KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Kuntayhtymävaltuusto / 2012 Sivu 1 / 31. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Transkriptio

1 Kuntayhtymävaltuusto / 2012 Sivu 1 / 31 Aika Paikka Keskiviikko klo Oppipoika ravintolat / Auditorio (2. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi / Liite nro / 1 14 / 2 15 / 3 16 / 4a-b, 5 17 / 5, / 7a-e 21 / 8a-d 22 / 9, 9/1-6 Käsiteltävät asiat: Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallinnon ja johtamisen kehittäminen Hallituksen varajäsenen valinta Tarkastuslautakunnan varajäsenen valinta Kuntayhtymän rakentamis- ja investointiohjelma vuosille ja rakennusten korjaussuunnitelma vuosille Koulutuskuntayhtymän talousarvio vuodelle 2013 ja taloussuunnitelma vuosille Investointimäärärahojen muutokset vuonna 2012 Lapin ammattiopiston määrärahankorotus vuodelle 2012 Rovaniemen koulutuskuntayhtymän jäsenkuntien päätös kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta Rovaniemen koulutuskuntayhtymän jäsenkuntien päätökset kuntayhtymän jäsenkuntien jäsenosuuksien muuttamisesta Rovaniemen ammattikorkeakoulun yhtiöittämisen yhteydessä tapahtuvassa yhtiön pääomittamisessa Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun yhdistäminen ja yhtiöittäminen Valtuuston puheenjohtaja Kaarlo Alaoja

2 Kuntayhtymävaltuusto / 2012 Sivu 2 / 31 JAKELU: Valtuusto 1. Ahola Johannes 2. Aikio Marja 3. Alaoja Kaarlo puheenjohtaja 4. Aspegrén Leena 5. Haapala Vesa 1. varapuheenjohtaja 6. Harju-Autti Leena 7. Heikkinen Pekka 8. Huttunen Jaakko 9. Immonen Anneli 10. Jakonen Ari-Pekka 11. Jänkälä Aarne 12. Karttunen Ulla 13. Karvo Seija 14. Kerola Raili 15. Marttila Outi 16. Miettunen Raimo 17. Myöhänen Minna 18. Petäjäjärvi Ismo 19. Rapo Mikko 2. varapuheenjohtaja 20. Riekkola Elsa 21. Rissanen Reino 22. Ruonala Keijo 23. Rytisalo Pentti 24. Suoraniemi Terhi 25. Taskila Mauri 26. Viitala Susanna Hallitus 1. Arponen Sari 2. Haimakainen Pentti hallituksen varapuheenjohtaja 3. Huhtala Jarmo 4. Immonen Anneli 5. Jakonen Ari-Pekka 6. Jääskeläinen Leena 7. Kurula Timo 8. Paananen Antti hallituksen puheenjohtaja 9. Satamo Iiris 10. Vanhala Tuomas 11. Virtanen Veikko 12. Ylihurula Eeva Sihteeri Ylitalo Arto kuntayhtymän johtaja Yliviivattu = poissa

3 Kuntayhtymävaltuusto / 2012 Sivu 3 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kuntalain 58 pykälän 1 momentin mukaan kuntayhtymävaltuuston kokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on läsnä. Kutsu tähän kokoukseen on postitettu ja ilmoitettu kuntayhtymän virallisella ilmoitustaululla Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 12 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Valtuuston pöytäkirjan tulee tarkastaa kaksi kokoukseen osallistunutta valtuuston jäsentä. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Mauri Taskila ja Susanna Viitala. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

4 Kuntayhtymävaltuusto / 2012 Sivu 4 / ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA JOHTAMISEN KEHIT- TÄMINEN Hallitus Erikoissuunnittelija Nissilä: Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallitus on hyväksynyt hallinnon ja johtamisen kehittämissuunnitelman toimeenpantavaksi. Suunnitelmaa on käsitelty hallituksen ja johtoryhmän strategiaseminaarissa Seminaarikäsittelyn pohjalta johtoryhmä on laatinut kehittämisen toimeenpanosuunnitelma ja vienyt kehittämistyötä eteenpäin sen mukaisesti. Kehittämissuunnitelmassa ja sitä konkretisoivassa toimeenpanosuunnitelmassa nimetyt kehittämistoimet ajoittuivat pääosin kevätlukukaudelle Hallinnon ja johtamisen kehittämisen tavoitetiloihin liittyviä ratkaisuja on käsitelty hallituksen iltakoulussa ja hallituksen ja johtoryhmän strategiaseminaarissa Strategiapäivien keskustelun ja ohjauksen pohjalta kuntayhtymän johtoryhmä valmisteli hallinnon ja johtamisen kehittämistä koskevat linjaukset yhtymähallituksen ratkaistavaksi. Yhtymähallitus on hyväksynyt Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallinnon ja johtamisen sopeuttamisen kehittämislinjaukset. Lisäksi hallitus päätti, että kehittämislinjauksien toteuttamiseksi laaditaan virkamiestyönä muutosjohtamisstrategia, jota käsitellään hallituksen aamukoulussa ja hallituksen kokouksessa Kuntayhtymän johtoryhmä valmistelee hallitukselle esitettävän muutosjohtamisstrategian työseminaarissaan ja se toimitetaan sähköpostitse hallitukselle seminaarin jälkeen. Strategialle laaditaan toimeenpanosuunnitelma, jota täydennetään ja täsmennetään kehittämisprosessin edetessä. Johtaja: Yhtymähallitus hyväksyy toimeenpantavaksi kuntayhtymän hallinnon ja johtamisen muutosjohtamisstrategian. Muutosjohtamisstrategian toimeenpanosuunnitelman valmistuttua se tuodaan tiedoksi hallitukselle. Lisäksi hallitus päättää esittää, että muutosjohtamisstrategia viedään tiedoksi valtuustolle. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana oli erikoissuunnittelija Marja Nissilä. Merkittiin pöytäkirjaan, että pöydälle jaettiin hallitukselle sähköpostitse toimitettu liite hallinnon ja johtamisen kehittäminen; muutosjohtamisstrategia, joka otettiin hallituksen tekemin muutoksin pöytäkirjan liitteeksi 6. Leena Jääskeläinen teki toivomusponnen siitä, että hallinnon ja johtamisen kehittämishankkeesta tehdään seurantatutkimus.

5 Kuntayhtymävaltuusto / 2012 Sivu 5 / 31 Keskustelun jälkeen hallitus hyväksyi tehdyt päätösesitykset. Valtuusto LIITE 1: Muutosjohtamisstrategia Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallinnon ja johtamisen kehittämisen muutosjohtamisstrategian.

6 Kuntayhtymävaltuusto / 2012 Sivu 6 / HALLITUKSEN VARAJÄSENEN VALINTA Hallitus Henkilöstöjohtaja: Koulutuskuntayhtymän hallituksen jäsenen Sari Arposen varajäseneksi on yhtymävaltuuston tekemällä päätöksellä valittu kauden 2012 loppuun Janne Posio. Posio on ilmoittanut pyytävänsä eroa kaikista luottamustehtävästä ulkomaille muuton vuoksi (eroanomus liitteenä 1). Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta / momentti: Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Edellä mainitun säännöksen mukaisesti hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä vähintään 40 prosenttia on oltava miehiä ja naisia. 12-jäsenisen toimielimen jäseniksi on valittava vähintään viisi (5) miestä ja naista sekä varajäseniksi vähintään viisi (5) miestä ja naista. Yhtymähallituksen nykyinen kokoonpano: Jäsen: Sari Arponen Pentti Haimakainen, varapj. Jarmo Huhtala Anneli Immonen-Mokko Ari-Pekka Jakonen Leena Jääskeläinen Timo Kurula Antti Paananen, puheenjohtaja Iiris Satamo Tuomas Vanhala Veikko Virtanen Eeva Ylihurula Varajäsen: Janne Posio Mika Parkkari Keijo Ruonala Mirka Rova Pekka Heikkinen Hille Kuusisto Anja Keskitalo Johannes Ahola Eira Setälä Ismo Petäjäjärvi Arja Mäkitalo Seija Karvo Kuntalain 17 :n mukaan valtuusto asettaa kunnanhallituksen sekä 71 :ssä tarkoitetun tarkastuslautakunnan. Kuntalain 19 :n mukaan toimielinten jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Valtuuston toimikausi on Johtaja: Hallitus esittää, että yhtymävaltuusto - myöntää eron kuntayhtymähallituksen varajäsenelle Janne Posiolle,

7 Kuntayhtymävaltuusto / 2012 Sivu 7 / 31 - valitsee yhtymähallitukseen Sari Arposelle uuden henkilökohtaisen varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen. Valtuusto LIITE 2: Janne Posion eroanomus Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto - myöntää eron kuntayhtymähallituksen varajäsenelle Janne Posiolle, - valitsee yhtymähallitukseen Sari Arposelle uuden henkilökohtaisen varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

8 Kuntayhtymävaltuusto / 2012 Sivu 8 / TARKASTUSLAUTAKUNNAN VARAJÄSENEN VALINTA Hallitus Henkilöstöjohtaja: Koulutuskuntayhtymän tarkastuslautakunnan jäsenen Elsa Riekkolan varajäseneksi on yhtymävaltuuston tekemällä päätöksellä valittu toimikaudeksi Ismo Petäjäjärvi. Petäjäjärvi on ilmoittanut pyytävänsä eroa koulutuskuntayhtymän tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä alkaen esteellisyyden vuoksi (eroanomus liitteenä 2). Petäjäjärvi on myös koulutuskuntayhtymän hallituksen varajäsen. Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta / momentti: Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Edellä mainitun säännöksen mukaisesti lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä vähintään 40 prosenttia on oltava miehiä ja naisia. Kuusijäsenisen lautakunnan jäseniksi on valittava vähintään kaksi (2) miestä ja naista sekä varajäseniksi vähintään kaksi (2) miestä ja naista. Tarkastuslautakunnan nykyinen kokoonpano: Jäsen Jaakko Huttunen, puheenjohtaja Aarne Jänkälä, varapj. Sakari Karkkola Elsa Riekkola Meeri Toivanen Raimo Miettunen Varajäsen Mauri Taskila Leena Aspegrén Niina Puuronen Ismo Petäjäjärvi Juhani Jussila Miikka Keränen Kuntalain 17 :n mukaan valtuusto asettaa kunnanhallituksen sekä 71 :ssä tarkoitetun tarkastuslautakunnan. Kuntalain 19 :n mukaan toimielinten jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Valtuuston toimikausi on Johtaja: Hallitus esittää, että yhtymävaltuusto - myöntää eron tarkastuslautakunnan varajäsenelle Ismo Petäjäjärvelle, - valitsee tarkastuslautakuntaan Elsa Riekkolalle uuden henkilökohtaisen varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen.

9 Kuntayhtymävaltuusto / 2012 Sivu 9 / 31 Valtuusto LIITE 3: Ismo Petäjäjärven eroanomus Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto - myöntää eron tarkastuslautakunnan varajäsenelle Ismo Petäjäjärvelle, - valitsee tarkastuslautakuntaan Elsa Riekkolalle uuden henkilökohtaisen varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

10 Kuntayhtymävaltuusto / 2012 Sivu 10 / KUNTAYHTYMÄN RAKENTAMIS- JA INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE JA RAKENNUSTEN KORJAUSSUUNNITELMA VUOSILLE Hallitus Kiinteistöjohtaja: Kuntayhtymän hallitus on käsitellyt pitämässään kokouksessaan rakentamis- ja investointiohjelman perusteita vuosille ja alustavaa rakennusten korjaussuunnitelmaa vuosille Hallitus hyväksyi esitetyt perusteet jatkovalmistelua varten. Investointiohjelma vuosille : Talousarvion rakentamisohjelma 2013: Rantavitikan toimipiste; piha-alueen työt Rantavitikan toimipisteessä ammattiopiston teknologianalan osaamiskeskuksen laajennus- ja peruskorjaustyö on valmistunut 2012 vaihteessa. Hankkeen pihaalueen työt tulee saattaa loppuun vuoden 2013 aikana. Koulutus- ja työhyvinvointikeskus uudisrakennustyö: Koulutus- ja työhyvinvointikeskuksen rakentaminen Kittilän Leville on aloitettu syksyllä 2010 Lapin ammattiopiston Sodankylä-Instituutin rakennusosaston oppilastyönä. C-osassa rakennustyöt ovat edenneet pintakäsittelyvaiheeseen. B- osassa työt keskittyvät tällä hetkellä täydentävien sisäpuolisten rakenteiden asennustöihin. A-osa on myös saavuttanut vesikattovaiheen. B- ja C-osien rakennuksien ulkopuoliset työt ovat pääosin tehty. Piha-alueiden työt siirtyvät tehtäväksi vuodelle Töiden suorittamiseen on osallistunut opiskelijoita Kittilän, Sodankylän ja Rovaniemen toimipisteistä. Alustavan aikataulutuksen mukaisesti hankkeen tuli valmistua vuoden vaihteeseen mennessä. Hanke valmistuu aikaisintaan kesällä Hankkeen kustannusnousu (materiaalikustannukset) n.11,1 % on aiheutunut yleisestä kustannuskehityksestä (KL=kalleusluokka) ajalla 5/ /2012. Lisäksi rakennusajan jatkuminen aiheuttaa yhteiskustannusten nousua. Töiden jouhevan ja keskeytymättömän etenemisen vuoksi on päädytty lisäämään ammattiosaajia hankkeelle, jotka myös aiheuttavat lisäkustannuksia. Jänkätien toimipiste; paikoitusalueen rakentaminen: Jänkätien toimipisteen kaavamuutosprosessi on saatu päätökseen ja rakennuslupa on saanut lainvoiman. Lapin ammattiopiston tuotantoalojen kanssa on sovittu hankkeen töiden aloittamisesta vielä tämän syksyn aikana. Hankkeen rakentamisaikatauluksi on suunniteltu vuosia Rakentamisen valmistelevat työt on aloitettu. Rakentaminen on suunniteltu suoritettavan ammattiopiston opiskelijatyönä.

11 Kuntayhtymävaltuusto / 2012 Sivu 11 / 31 Sodankylä-Instituutin yleisten tilojen peruskorjaustyö: Sodankylä-Instituutin yleisten tilojen peruskorjaustyöhanke on ollut investointiohjelman suunnitteluosassa vuodelle Päärakennuksen peruskorjaustyön yhteydessä tämä osa jäi korjaustyön ulkopuolelle. Tässä hankkeessa on suunniteltu saatettavan yleiset tilat (WC, esteettömyys) ja opiskelijoita palvelevat ym. tilat niiden edellyttämälle tasolle. Urheiluopiston toimipisteen tilajärjestelyt: Urheiluopiston toimipisteessä varaudutaan laadittavan kiinteistöstrategian mukaisten hankkeiden valmisteleviin töihin. Korjaussuunnitelma: Kiinteistöpalvelussa laadittua korjaussuunnitelmaa on tarkennettu vuosille ja sen mukaisten investointien kustannusvaikutukset on huomioitu rakentamisohjelmassa. Korjaussuunnitelman eri kiinteistöihin kohdistuvilla pienillä korjaustöillä parannetaan sisäilmaolosuhteita, korjataan kosteusvaurioita ja rakenteita. Tulevaisuudessa korjaussuunnitelman laadinnassa otetaan huomioon koulutuskuntayhtymässä laadittava kiinteistöstrategia Asuntoloiden ja asuinrakennusten korjaustyöt: Pääosa asuntolarakennuksista on peruskorjattu ja näillä koulutuskuntayhtymä pystyy tulevaisuudessa tarjoamaan II-asteen opiskelijoille tarpeellisen ja riittävän määrän asuntolapaikkoja. Pieniä korjaustöitä sisällytetään korjaussuunnitelma osuuteen mahdollisia tulevia korjaustarpeita varten. Laadittavassa koulutuskuntayhtymän kiinteistöstrategiassa huomioidaan kokonaisuudessaan asuntolarakennuksien tilanne. Talousarvion suunnitteluosa : Talousarvion suunnitteluosassa on varauduttu Jänkätien toimipisteen ulkovarastointialueen rakentamiseen, Sodankylä-Instituutti toimipisteen Luova - rakennuksen vesikaton peruskorjaustyöhankkeeseen ja Levi-Instituutti toimipisteen julkisivun korjaustyöhankkeeseen sekä Urheiluopiston toimipisteen kiinteistöstrategian mukaisten hankkeiden valmisteleviin töihin ja tilajärjestelyihin. Tulevien vuosien rakentamis- ja investointiohjelma tulee perustumaan koulutuskuntayhtymässä vuosien 2012 ja 2013 aikana laadittavaan kiinteistöstrategiaan Kuntayhtymän johtoryhmä käsittelee rakentamis- ja investointiohjelman sekä siihen liittyvän korjaussuunnitelman pitämässään kokouksessa. Johtoryhmän kannanotto rakentamisohjelmaan tuodaan hallituksen kokouksessa tiedoksi. Johtaja: Hallitus: - hyväksyy rakentamis- ja investointiohjelman vuosille liitteen 1a ja korjaussuunnitelman vuosille liitteen 1b mukaisina lähetettäväksi

12 Kuntayhtymävaltuusto / 2012 Sivu 12 / 31 jäsenkunnille lausuntoa varten ja pyytää jäsenkuntien lausunnot mennessä. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana oli kiinteistöjohtaja Hannu Kerkelä. Merkittiin, että Leena Jääskeläinen oli pois kokouksesta tämän pykälän päätöksenteon aikana klo Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen. Hallitus Kiinteistöjohtaja: Rakentamisohjelmasta on pyydetty jäsenkuntien lausunnot mennessä. Määräaikaan mennessä saadut jäsenkuntien (Rovaniemi, Ranua, Sodankylä) lausunnot on liitteessä 3a. Kittilän kunnan lausunto toimitetaan kokoukseen. Rovaniemen kaupungin lausunto: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä on jo aikaisemmin huomioinut tulevat opetuksessa tapahtuvat muutokset ja siitä seuraavat kiinteistöriskit aloittaessaan kiinteistöstrategiatyön vuonna Kiinteistöstrategian laadinnassa ja tulevien vuosien investointiohjelmissa on erityisesti huomioitava perjantaina opetusministeriön ilmoittamat todennäköiset ammatillisen koulutuksen leikkaukset ja niiden vaikutukset kuntayhtymän omistamaan kiinteistömassaan. Kiinteistöstrategia on valmistumassa vuoden 2013 alussa. Yhteistyötä Rovaniemen kaupungin kanssa on sovittu jatkettavan kaupungin käynnistämän toimitilastrategian laadinnan yhteydessä. Koulutuskuntayhtymän kiinteistöstrategiaa ja kaupungin toimitilastrategiaa on jatkossa pyrittävä sopeuttamaan toisiinsa, jotta kiinteistöjen tilojen yhteiskäyttöä voitaisiin lisätä. Sodankylän ja Ranuan kunnilla ei ole huomautettavaa rakentamisohjelman suhteen. Kittilän kunnasta on ilmoitettu, että lausunto toimitetaan kokouspäivän aamuna. Kittilän kunnan lausunto ja siinä olevat kannanotot tuodaan hallituksen kokoukseen. Johtaja: Hallitus käsittelee liitteenä 3b olevan koulutuskuntayhtymän rakentamisohjelman vuosille ja liitteenä 3c alustavan korjaussuunnitelman vuosille sekä esittää ne kuntayhtymän valtuustolle hyväksyttäväksi. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana oli kiinteistöjohtaja Hannu Kerkelä.

13 Kuntayhtymävaltuusto / 2012 Sivu 13 / 31 Merkittiin pöytäkirjaan, että liite 3a täydennettiin Kittilän kunnan lausunnolla pöytäkirjan liitteeksi. Keskustelun jälkeen hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen. Valtuusto LIITE 4a: Rakentamisohjelman vuosille LIITE 4b: Korjaussuunnitelman vuosille LIITE 5: Jäsenkuntien lausunnot rakentamisohjelmasta ja talousarviosta Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto - hyväksyy liitteenä 4a olevan koulutuskuntayhtymän rakentamisohjelman vuosille ja - hyväksyy liitteenä 4b olevan alustavan korjaussuunnitelman vuosille

14 Kuntayhtymävaltuusto / 2012 Sivu 14 / KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA TALOUSSUUNNI- TELMA VUOSILLE Hallitus Talousjohtaja: Kuntayhtymän vuoden 2013 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelmaesitys on valmisteltu hallituksen hyväksymien laadintaohjeiden, hallinnon ja johtamisen kehittämissuunnitelman muutosstrategian tavoitteisiin ja linjauksiin sekä strategian 2020 mukaisesti. Tuloarvioissa on huomioitu valtion hallitusohjelman mukaiset tulevat tulorahoituksen leikkaukset ammattikorkeakoulutuksessa, oppisopimuskoulutuksessa, muussa koulutuksessa ja maksullisen palvelutoiminnan aikuiskoulutuksessa. Lisäksi valtion hallitusohjelman rahoituksen leikkaukset ja ammattikorkeakouluuudistuksen muutosvaikutukset tulevat vaikuttamaan vielä merkittävästi mm. suunnitelmavuosien toimintaan ja talouteen. Leikkaukset perustuvat arvioon, koska Opetusministeriön tarkemmat linjaukset eivät ole vielä selvillä mm. siitä, miten opiskelijapaikkavähennykset ammatillisessa koulutuksessa valtakunnallisesti kohdentuvat esimerkiksi suunnitelmavuosina Rovaniemen ammattikorkeakoulun, Lapin ammattiopiston ja Lapin matkailuopiston talousarvioesitykset on eritelty opetukseen ja maksulliseen palvelutoimintaan. Muiden tulosalueiden esitykset sisältävät kokonaistoiminnan. Talousarvioesityksessä vuodelle 2013 valtion yksikköhintarahoitukseen ei tule indeksitarkistusta. Ennakolliset yksikköhintatiedot saadaan joulukuussa 2012 ja lopulliset järjestäjä- ja ylläpitäjäkohtaiset rahoituspäätökset vuodelle 2013 saadaan joulukuussa Tulosalueiden toimintakate kattaa kaluston sumupoistot sekä kuntayhtymän yhteiset palvelut. Rakennusten sumupoistot sisältyvät tulosalueilta perittävään sisäiseen pääomavuokraan. Tulosalueiden talousarvioesityksissä on lähtökohtana ollut, että kaikki kustannukset rahoitetaan yksikköhinnalla ja muilla tuloilla. Opiskelijamäärä on koulutuksen järjestämisluvan mukainen. Ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärä on Ammattikorkeakoulun laskennallinen opiskelijamäärä on ja oppisopimuskoulutuksen 521. Valtuustotasoiset toiminnalliset tavoitteet perustuvat kuntayhtymän strategiaan 2020 ja kriittisiin menestystekijöihin sekä tuloksellisuuden mittareihin. Kiinteistöjen sisäisten ylläpito- ja pääomavuokrien uudet perusteet kuntayhtymän hallitus on hyväksynyt kokouksessaan ja Lapin Urheiluopiston johtokunta on hyväksynyt samat perusteet kokouksessaan

15 Kuntayhtymävaltuusto / 2012 Sivu 15 / 31 Talousarviovalmistelussa on huomioitu, että Lapin Urheiluopisto -liikelaitos on aikaisemmasta poiketen myös pääomavuokramäärittelyssä mukana. Lapin Urheiluopiston johtokunta on kokouksessaan lisäksi esittänyt, että Urheiluopiston taseesta siirretään kiinteistöt kuntayhtymän taseeseen lukien. Siirto edellyttää myös kiinteistöihin kohdistuvien velkojen siirtoa kuntayhtymälle. Urheiluopisto jatkossa vastaa pääomavuokran muodossa kiinteistöihin kohdistuvista velvoitteistaan. Kiinteistöjen siirtomenettely on tarkoituksenmukaista käsitellä vuoden 2013 talousarvion käsittelyn yhteydessä ja esityksenä on, että Lapin Urheiluopisto -liikelaitoksen taseesta siirretään rakennukset, maa-alueet ja näihin kohdistuvat velat omistajansa kuntayhtymän taseeseen vuoden 2013 alusta lukien tilinpäätöksen arvoilla, siirrot: Urheiluopisto 1000 Kuntayhtymä 1000 Rakennukset ja maa-alueet Lainat ulkoiset Lainat kuntayhtymältä Saamiset kuntayhtymältä K D 998 D D Rakennukset ja maa-alueet Lainat ulkoiset Lainasaamiset Urheiluopistolta Velka Urheiluopistolle D K 998 K K Siirrosta aiheutuva kirjanpidollinen keskinäinen saatava ja velka eliminoituvat koko kuntayhtymän yhdistetyssä tilinpäätöksessä. Koko kuntayhtymän Investointiosassa rakennushankkeisiin esitetään vuodelle 2013 yhteensä 2,7 milj. euroa netto, kalusto- ja laitehankintoihin yhteensä 1,8 milj. euroa netto. Investointihankkeet rahoitetaan vuosikatteella, investointilisällä, joka sisältyy vuosikatteeseen. Investoinnit laskevat kuluvasta vuodesta 39 %. Uuden Kuntaliiton yleisohjeen mukaan poistosuunnitelmaa tulee tarkistaa vuoden 2013 alusta. Kuntayhtymässä muutos koskee rakennuksia. Voimassa olevan kuntayhtymän poistosuunnitelman mukaan hallinto- ja koulurakennuksille poistoaika on vuotta. Rakentamisinvestointien poistoaika on 30 vuotta ja korjaussuunnitelman mukaisille investoinneille 10 vuotta. Kuntayhtymässä hallinto- ja koulurakennuksille poistoaika olisi uuden suosituksen mukaan vuotta. Kuntaliiton ohjeen mukaan alarajoja tulee noudattaa. Esityksenä on, että vuodesta 2013 alkaen hallinto- ja koulurakennuksille ja korjaussuunnitelman mukaisille investoinneille yhtenäistetään suunnitelmapoistoksi 25 vuotta, joka noudattelee kuntaliiton alarajasuositusta. Ohjeen mukaan ennen vuotta 2013 valmistuneiden kohteiden poistoajat voidaan säilyttää entisenä 30 vuotta, paitsi korjaussuunnitelman mukaisille ennen vuotta 2013 valmistuneille muutettaisiin poistoajaksi 25 vuotta 10 vuoden sijaan. Tällä toimenpiteellä turvattaisiin tulosalueiden toimintoihin käytettävät rahoitusresurssit paremmin, koska tulevien vuosien yksikköhintaleikkaukset vähentävät entisestään koulutustoimintaan käytettäviä resursseja. Kalustohankintojen poistoajat säilyvät entisinä.

16 Kuntayhtymävaltuusto / 2012 Sivu 16 / 31 Koko kuntayhtymän talousarvioesitys yhteensä Tuloslaskelma TP (ulkoinen) TA (ulkoinen/sis. TA (ulkoinen/sis.) Muutos % Toimintatuotot ,01 Toimintakulut ,81 Toimintakate ,93 Rovaniemen ammattikorkeakoulun hallitus ja Lapin Urheiluopiston johtokunta ovat omalta osaltaan käsitelleet talousarvion ja -suunnitelman ja esittävät ne edelleen kuntayhtymän hallituksen hyväksyttäväksi. Kuntayhtymän yhteistyötoimikunta käsittelee talousarvion ja -suunnitelman ennen hallituksen lopullista esitystä valtuustolle. Talousarvio ei sisällä jäsenkunnille peruspääomalle maksettavaa korkoa yhtymävaltuuston päätöksen mukaan. Perussopimuksen mukaan merkittävistä toimintaan ja talouteen liittyvistä muutoksista ja hankkeista on pyydettävä jäsenkuntien lausunnot. Talousarvio- ja suunnitelmaehdotus tulee toimittaa jäsenkunnille viimeistään lokakuun 15. päivään mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma viimeistään marraskuun 30. päivään mennessä. LIITTEENÄ 2 on kuntayhtymän talousarvio- ja suunnitelmaesitykset vuosille Johtaja: Hallitus: käsittelee kuntayhtymän vuosien talousarvio- ja -suunnitelmaesityksen. pyytää talousarvioesityksestä jäsenkuntien lausunnot mennessä. kuntayhtymän johtaja oikeutetaan tekemään talousarvioon mahdollisia teknisluonteisia korjauksia. Lisäksi hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto: - päättää hyväksyä, että Lapin Urheiluopisto -liikelaitoksen taseesta siirretään rakennukset, maa-alueet ja näihin kohdistuvat velat omistajansa kuntayhtymän taseeseen vuoden 2013 alusta lukien valmistelutekstissä mainituilla tilinpäätöksen mukaisilla siirtoarvoilla. Siirrosta aiheutuva kirjanpidollinen keskinäinen saatava ja velka eliminoituvat koko kuntayhtymän yhdistetyssä tilinpäätöksessä. - päättää hyväksyä, että vuodesta 2013 alkaen hallinto- ja koulurakennuksille ja korjaussuunnitelman mukaisille investoinneille yhtenäistetään suunnitelmapoistoksi 25 vuotta, joka noudattelee kuntaliiton alarajasuositusta. Ohjeen

17 Kuntayhtymävaltuusto / 2012 Sivu 17 / 31 mukaan ennen vuotta 2013 valmistuneiden kohteiden poistoajat voidaan säilyttää entisenä 30 vuotta, paitsi korjaussuunnitelman mukaisille ennen vuotta 2013 valmistuneille muutettaisiin poistoajaksi 25 vuotta 10 vuoden sijaan. Tällä toimenpiteellä turvattaisiin tulosalueiden toimintoihin käytettävät rahoitusresurssit paremmin, koska tulevien vuosien yksikköhintaleikkaukset vähentävät entisestään koulutustoimintaan käytettäviä resursseja. Kalustohankintojen poistoajat säilyvät entisinä. -- Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavina olivat talousjohtaja Eeva-Maija Knuuti ja rehtori Taisto Arkko. Keskustelun jälkeen hallitus hyväksyi tehdyt päätösesitykset. Hallitus Talousjohtaja: Kuntayhtymän talousarvioesitys (sisältää liikelaitoksen) sisäisen/ulkoisen tuloslaskelman mukaiset toimintamenot ja tulot, toimintakate ja muut tuloslaskelmaerät sekä niiden kehitys: TULOSLASKELMA 1000 (sis.liikelaitoksen) TP 2011 ulkoinen TA 2012 ulkoinen/sis. TA 2013 ulkoinen/sis. Muutos % Toimintatulot ,01 Toimintamenot ,81 Toimintakate ,93 Rahoitustuotot/-kulut ,79 Vuosikate ,33 Poistot ,21 Tilikauden tulos ,19 Poistoeron lis. (-) ja väh. (+) Varausten, rahastojen lis. (-) ja väh. (+) ,00 Tilikauden yli/alijäämä ,64 Opiskelijamäärät vuosina (yksikköhintarahoitteiset): TP 2011 TA 2012 TA 2013 Ammattikorkeakoulu o laskennallinen Ammatillinen koulutus yht Oppisopimuskoulutus

18 Kuntayhtymävaltuusto / 2012 Sivu 18 / 31 Talousarvion sitovuustaso on esitetty talousarviossa sivulla 14. Kuntayhtymän peruspääoma: Peruspääoma, jäsenkunnat yhteensä ,25 Rovaniemi Kittilä Ranua Sodankylä , , , ,40 % 75,96 8,26 7,42 8,36 Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan yhtymävaltuusto päättää vuosittain peruspääomalle maksettavasta korosta. Kuntayhtymän valtuusto on päättänyt, että kuntayhtymä ei maksa peruspääoman korkoa jäsenkunnille. Perussopimuksen mukaan merkittävistä toimintaan ja talouteen liittyvistä muutoksista ja hankkeista tulee pyytää jäsenkuntien lausunnot. Talousarvioon ja -suunnitelmaan sisältyvästä rakentamisohjelmasta ja talousarviosta on pyydetty jäsenkuntien lausunnot mennessä. Jäsenkuntien lausunnot ovat LIITTEENÄ 3a. Ranuan kunnan lausunnossa ei ole huomautettavaa koulutuskuntayhtymän esittämiin suunnitelmiin, mutta kunnanhallitus kiinnittää huomiota lähivuosien koulutuspaikkamäärien vähennyksiin ja tästä johtuvaan riittävään toiminnan ja talouden sopeuttamisen ennakointiin. Sodankylän kunnan lausunnossa ei ole myöskään huomauttamista vuosien 2013 rakentamisohjelmaan, vuoden 2013 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman osalta. Lausunnossa esitetään, että Sodankylässä jatkossakin tulee turvata monipuolinen koulutustarjonta ja että aloituspaikkoja ei karsita ja lisäksi matkailu- ja ravintotalouden (marata) sekä liiketalouden alojen koulutuksen tulee turvata Sodankylässä. Edellä olevaan viitaten tehostetun opiskelijahankinnan ja toisesta täydennyshausta huolimatta Sodankylässä ei voitu käynnistää 2012 koulutusta matkailu-, hotelli-, ja ravintola-alalla eikä liiketaloudessa opetussuunnitelmaperusteisena opiskelijoiden vähyyden sekä taloudellisten syiden vuoksi (Liite 4a hakijamäärät). Kuitenkin aloituspaikkoja on tänä vuonna lisätty mm. kaivosalalle. Laskelmien pohjalta koulutuksiin tarvitaan vähintään 12 opiskelijaa/ryhmä jotta opetus voitaisiin toteuttaa. Marata-alan koulutus jatkuu Sodankylässä 2013 loppuun. Aikuiskoulutus jatkuu entisellään. Mikäli tarvetta koulutukselle tulee, niin olemme varautuneet esittämään aloituspaikkoja 2014 käynnistyviin koulutuksiin. Kittilän kunta on ilmoittanut, että lausunto toimitetaan kokouspäivän aamuna. Kittilän kunnan lausunto ja siinä olevat kannanotot tuodaan hallituksen kokoukseen.

19 Kuntayhtymävaltuusto / 2012 Sivu 19 / 31 Rovaniemen kaupungin lausuntoon viitaten vastauksena: Kuntayhtymä osaltaan varmistaa sen, että Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n perustaminen ja käynnistäminen toteutuvat sujuvasti ja aikataulun mukaisesti. Tulevina vuosina aloituspaikkojen vähetessä kuntayhtymässä tulee korostumaan toisen asteen koulutuksen voimakas kehittäminen ja lisäksi tulee määritellä uudet linjaukset sekä huolehtia laadukkaasta koulutuksen saatavuudesta ja edelleen kehittää ammattilukiokoulutusta yhteistyössä kaupungin kanssa. Yhteistyötä Rovaniemen kaupungin kanssa on sovittu jatkettavan kaupungin käynnistämän toimitilastrategian laadinnan yhteydessä. Koulutuskuntayhtymän kiinteistöstrategiaa ja kaupungin toimitilastrategiaa on jatkossa pyrittävä sopeuttamaan toisiinsa, jotta kiinteistöjen tilojen yhteiskäyttöä voitaisiin lisätä. Tukipalveluista palkanlaskenta- ja kirjanpitopalveluista on aloitettu selvitystyö Polar Taitoa Oy:n kanssa. Peruspääoman koron maksamisesta on edellä esitetyn mukaisesti kuntayhtymän valtuusto päättänyt, että kuntayhtymä ei maksa peruspääoman korkoa jäsenkunnille. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaiseman esityksen mukaan ammatillisen peruskoulutuksen järjestämisluvan mukaisia paikkoja leikataan Lapissa vuodesta 2014 alkaen asteittain vuoteen 2016 mennessä n. 26 %. Nämä leikkaukset tulevat vaikuttamaan merkittävästi mm. suunnitelmavuosien toimintaan ja talouteen. Edellytyksenä on, että ennakoidaan ja ryhdytään riittävän ajoissa sopeuttamistoimenpiteisiin. Kuntayhtymän yhteistyötoimikunnan mahdollinen lausunto talousarviosta esitetään hallituksen kokouksessa. Johtaja: Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto: - päättää hyväksyä, että Lapin Urheiluopisto -liikelaitoksen taseesta siirretään rakennukset, maa-alueet ja näihin kohdistuvat velat omistajansa kuntayhtymän taseeseen vuoden 2013 alusta lukien valmistelutekstissä mainituilla tilinpäätöksen mukaisilla siirtoarvoilla. Siirrosta aiheutuva kirjanpidollinen keskinäinen saatava ja velka eliminoituvat koko kuntayhtymän yhdistetyssä tilinpäätöksessä. - päättää hyväksyä, että vuodesta 2013 alkaen hallinto- ja koulurakennuksille ja korjaussuunnitelman mukaisille investoinneille yhtenäistetään suunnitelmapoistoksi 25 vuotta, joka noudattelee kuntaliiton alarajasuositusta.

20 Kuntayhtymävaltuusto / 2012 Sivu 20 / 31 - päättää hyväksyä vuoden 2013 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman, LIITE 4b. - vahvistaa sitovuustasot talousarvioesityksen mukaisina. - päättää, että peruspääomalle ei makseta korkoa vuonna Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana oli talousjohtaja Eeva-Maija Knuuti. Hallitus päätti yksimielisesti, että kuntayhtymän yhteistyötoimikunnan pöytäkirjanote asian käsittelystä viedään tiedoksi valtuustolle Keskustelun jälkeen hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen. Valtuusto LIITE 5: Jäsenkuntien lausunnot rakentamisohjelmasta ja talousarviosta LIITE 6: Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto: - päättää hyväksyä, että Lapin Urheiluopisto -liikelaitoksen taseesta siirretään rakennukset, maa-alueet ja näihin kohdistuvat velat omistajansa kuntayhtymän taseeseen vuoden 2013 alusta lukien valmistelutekstissä mainituilla tilinpäätöksen mukaisilla siirtoarvoilla. Siirrosta aiheutuva kirjanpidollinen keskinäinen saatava ja velka eliminoituvat koko kuntayhtymän yhdistetyssä tilinpäätöksessä. - päättää hyväksyä, että vuodesta 2013 alkaen hallinto- ja koulurakennuksille ja korjaussuunnitelman mukaisille investoinneille yhtenäistetään suunnitelmapoistoksi 25 vuotta, joka noudattelee kuntaliiton alarajasuositusta. - päättää hyväksyä vuoden 2013 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman, LIITE 6. - vahvistaa sitovuustasot talousarvioesityksen mukaisina. - päättää, että peruspääomalle ei makseta korkoa vuonna 2013.

21 Kuntayhtymävaltuusto / 2012 Sivu 21 / INVESTOINTIMÄÄRÄRAHOJEN MUUTOKSET VUONNA Hallitus Kiinteistöjohtaja: Rovaniemen Koulutuskuntayhtymän investointiohjelma vuodelle 2012 on hyväksytty joulukuussa Investointiohjelman rakentamisosuuteen on tullut muutoksia kahden hankkeen (Rantavitikan toimipisteen laajennus- ja peruskorjaustyö ja Sodankylä-Instituutti /KaiKu-hankkeen tilat) osalla kuluvan vuoden aikana, joita ei ole voitu kohtuudella havaita investointiosan suunnitteluvaiheessa. Rantavitikan toimipisteessä G-talon purkutöiden yhteydessä paljastui yllättävän suuri maa-ainesten pilaantuminen rakennuksen alapuolisissa rakenteissa ja maaperässä, joita ei ole voitu kohtuudella havaita hankkeen suunnitteluvaiheessa. Sodankylä-Intituutti toimipisteessä KaiKu-hankkeen yhteydessä tehtiin hankkeeseen välittömästi liittyviin tiloihin välttämättömiä korjaustoimenpiteitä sisäilmaolosuhteiden parantamisen vuoksi. Kuntayhtymän investointiosaan tulee osoittaa määrärahat kunkin hankkeen tarpeita vastaavasti. Rakentamisen osalla ym. hankkeiden muutos- ja lisätyöt ovat aiheuttaneet kustannusten nousua menojen osalla tilivuoden aikana kahdessa rakentamisohjelman hankkeessa, investointiosan rakentamishankkeiden kokonaisrahoitukseen näillä siirroilla ei ole vaikutusta: Investointikohde TA-2009 korotus Rakentaminen Rantavitikan toimipiste laajennus- ja peruskorjaustyö Menot Käyttö KaiKu-hankkeen tilat Menot Käyttö Johtaja: Hallitus esittää kuntayhtymävaltuustolle vuoden 2012 investointimäärärahojen korottamista investointiosan kahdelle hankkeelle yhteensä :lla Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen.

22 Kuntayhtymävaltuusto / 2012 Sivu 22 / 31 Valtuusto Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto korottaa vuoden 2012 investointiosan määrärahaa kahdelle hankkeelle yhteensä :lla.

23 Kuntayhtymävaltuusto / 2012 Sivu 23 / LAPIN AMMATTIOPISTON MÄÄRÄRAHANKOROTUS VUODELLE 2012 Hallitus Talousjohtaja: Kuntayhtymän hallitus käsitteli ja kokouksissaan tulosalueiden talousarvion toteutumisen ja tilanteen mukaisina. Lapin ammattiopiston toimintakate ja tulos olivat molempina vertailujaksoina sekä loppuvuoden ennusteen mukaan merkittävästi alle talousarviotavoitteen. Syyskuussa tehdyn päätöksen mukaan hallitus edellytti korjaavia toimenpiteitä ammattiopiston taloudellisen tuloksen parantamiseksi. Korjaaviksi toimenpiteiksi käynnistettiin välittömästi mm. yhteistoimintaneuvottelumenettelyt loppuvuoden aikana toteutettavien henkilöstömenojen vähentämiseksi. Neuvottelujen tuloksena päädyttiin siihen, että lomautuksia ei loppuvuoden aikana tehdä, koska toiminnallisesti ja taloudellisesti tarkastellen tällä toimenpiteellä ei olisi saavutettu merkittävää talouden säästöä. Kuitenkin ohjeistettiin tarkemmin eri menettelytapoja ja vaihtoehtoja mm. lomajärjestelyistä ja muista henkilöstörekrytointiin liittyvistä asioista henkilöstömenojen vähentämiseksi. Lisäksi ammattiopiston rehtori ohjeisti tulosalueelle toteutettavaksi loppuvuonna muita säästötoimia. Lapin ammattiopiston rehtori antoi selvityksen menettelytavoista ja toimenpiteistä hallituksen kokouksessa sekä jatkotoimenpiteistä ulottuen jo vuodelle Em. toimenpiteet eivät kuitenkaan kata vuoden 2012 talousarviovajetta, joten tämän jälkeen Lapin ammattiopiston kokonaistulosta on tarkasteltu ja ennuste osoittaa, että ammattiopiston muut tulot (sisältäen maksullisen palvelutoiminnan tulot) jäävät euroa arvioitua pienemmiksi, henkilöstökulut toteutuvat euroa ja ulkoiset laite- ja tilavuokrat euroa budjetoitua suurempina, palvelujen ostoissa sekä aine- ja tarvikemenoissa vastaavasti saadaan säästöä euroa. Em. perustein Lapin ammattiopiston tulosalueelle aikaisemmin myönnetyn kaivosalan koulutukseen kohdennetun euron lisäksi esitetään vuodelle 2012 käyttötalouden määrärahankorotukseksi yhteensä euroa ja korotuksen kattamista kuntayhtymän toimintarahastosta Lapin ammattiopiston aikaisempien vuosien ylijäämästä. Johtaja: Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että Lapin ammattiopiston tulosalueelle myönnetään vuodelle 2012 käyttötalouden lisämäärärahankorotus aikaisemmin myönnetyn euron lisäksi. Korotus katetaan kuntayhtymän toimintarahastosta Lapin ammattiopiston aikaisempien vuosien ylijäämästä. Lisäksi hallitus edellyttää jatkossa, että Lapin ammattiopiston tulee sitoutua talousarvion käyttösuunnitelmiin ja seurantaan heti tulevan vuoden alusta alkaen ja ryhtyä mahdollisimman nopeasti korjaaviin toimenpiteisiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavina olivat talousjohtaja Eeva-Maija Knuuti ja rehtori Taisto Arkko.

24 Kuntayhtymävaltuusto / 2012 Sivu 24 / 31 Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen. Valtuusto Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että Lapin ammattiopiston tulosalueelle myönnetään vuodelle 2012 käyttötalouden lisämäärärahankorotus aikaisemmin myönnetyn euron lisäksi. Korotus katetaan kuntayhtymän toimintarahastosta Lapin ammattiopiston aikaisempien vuosien ylijäämästä. Lisäksi hallitus edellyttää jatkossa, että Lapin ammattiopiston tulee sitoutua talousarvion käyttösuunnitelmiin ja seurantaan heti tulevan vuoden alusta alkaen ja ryhtyä mahdollisimman nopeasti korjaaviin toimenpiteisiin.

25 Kuntayhtymävaltuusto / 2012 Sivu 25 / ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JÄSENKUNTIEN PÄÄTÖS KUNTAYHTY- MÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA --- Hallitus Henkilöstöjohtaja: Rovaniemen koulutuskuntayhtymän jäsenkunnat käsittelevät joulukuussa valtuustoissaan Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallituksen kokouksessaan tekemiä muutosesityksiä kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta (liite 3). Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä kuntien päätös perussopimuksen muuttamisesta merkitään tiedoksi kuntien tekemän päätöksen jälkeen. Rovaniemen koulutuskuntayhtymien jäsenkuntien päätökset on kunnissa valmisteltu tehtävän pidettävissä kuntien valtuustojen kokouksissa. Päätökset liitetään kuntayhtymän valtuuston kokouksen esityslistan liitteeksi. Johtaja: Hallitus päättää esittää Rovaniemen koulutuskuntayhtymän valtuustolle merkittäväksi tiedoksi kuntayhtymän perussopimuksen muutokset. Jäsenkuntien valtuustojen päätökset liitetään kuntayhtymän valtuuston kokouksen esityslistan liitteeksi. Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen. Valtuusto LIITE 7a: Rovaniemen kaupunginvaltuuston päätös LIITE 7b: Ranuan kunnanvaltuuston päätös LIITE 7c: Sodankylän kunnanvaltuuston päätös (kunnanvaltuuston pöytäkirja tarkastetaan ke , ote tarkastamattomasta pöytäkirjasta toimitetaan ma ) LIITE 7d: Kittilän kunnanvaltuuston päätös (kunnanvaltuuston pöytäkirja tarkastetaan ti klo 12 jälkeen, jonka jälkeen ote on toimitettavissa) LIITE 7e Luonnos muutetusta perussopimuksesta Liitteet 7c ja 7d toimitetaan sähköpostitse ennen kokousta ja otetaan paperikopiona kokoukseen. Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi kuntayhtymän perussopimuksen muutokset. Jäsenkuntien valtuustojen päätökset liitetään kuntayhtymän valtuuston kokouksen esityslistan liitteeksi.

26 Kuntayhtymävaltuusto / 2012 Sivu 26 / ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JÄSENKUNTIEN PÄÄTÖKSET KUN- TAYHTYMÄN JÄSENKUNTIEN JÄSENOSUUKSIEN MUUTTAMISESTA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTIÖITTÄMISEN YHTEYDESSÄ TAPAHTUVASSA YHTI- ÖN PÄÄOMITTAMISESSA Hallitus Henkilöstöjohtaja: Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n perustamiseen liittyvien pääomaerien irrottaminen Rovaniemen koulutuskuntayhtymästä ja irrottamisen vaikutus kuntayhtymän jäsenkuntaosuuksiin on esitetty hyväksyttäväksi jäsenkunnille. Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallitus on pitämässään kokouksessa esittänyt Rovaniemen koulutuskuntayhtymän jäsenkunnille hyväksyttäväksi Lapin ammattikorkeakoulun perustamisen ja pääomittamisen yhteydessä tapahtuvan jäsenkuntaosuuksien muuttamisen periaatteen (liite 4). Jäsenkuntaosuuksien tarkat euromääräiset ja prosentuaaliset muutokset määräytyvät vuoden 2013 tilinpäätöksen perusteella siirtyvien tase-erien mukaisina ja muutokset kirjataan tehtävässä tilinpäätöksessä Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä pidettävään rekisteriin jäsenkuntaosuuksista. Jäsenkuntaosuuksien ennakoidaan muutoksen jälkeen olevan seuraavat: Kunta Nykyinen jäsenkuntaosuus Uusi jäsenkuntaosuus Rovaniemen kaupunki 75,96 64,9 Kittilä 8,26 12,1 Ranua 7,42 10,8 Sodankylä 8,36 12,2 Rovaniemen koulutuskuntayhtymien jäsenkuntien päätökset pääomaerien irrottamisen periaatteesta on kunnissa valmisteltu tehtävän pidettävissä kuntien valtuustojen kokouksissa. Päätökset pääomaerien irrottamisesta Rovaniemen koulutuskuntayhtymästä esitetään hyväksyttäväksi Rovaniemen koulutuskuntayhtymän valtuustossa osakeyhtiöittämisestä ja sen osakepääomasta päätettäessä. Jäsenkuntien päätökset asiasta esitetään liitettäväksi valtuuston esityslistan liitteeksi ja merkittäväksi valtuustossa tiedoksi. Johtaja: Hallitus esittää valtuustolle merkittäväksi tiedoksi Rovaniemen koulutuskuntayhtymien jäsenkuntien päätökset jäsenkuntaosuuksien muuttamisesta Rovaniemen ammattikorkeakoulun yhtiöittämisen yhteydessä. Jäsenkuntien päätökset merkitään valtuuston esityslistan liitteeksi. Keskustelun jälkeen hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen.

27 Kuntayhtymävaltuusto / 2012 Sivu 27 / 31 Valtuusto LIITE 8a: LIITE 8b: LIITE 8c: LIITE 8d: Rovaniemen kaupunginvaltuuston päätös Ranuan kunnanvaltuuston päätös Sodankylän kunnanvaltuuston päätös (kunnanvaltuuston pöytäkirja tarkastetaan ke , ote tarkastamattomasta pöytäkirjasta toimitetaan ma ) Kittilän kunnanvaltuuston päätös (kunnanvaltuuston pöytäkirja tarkastetaan tiistaina klo 12 jälkeen, jonka jälkeen ote on toimitettavissa) Liitteet 8c ja 8d toimitetaan sähköpostitse ennen kokousta ja otetaan paperikopiona kokoukseen. Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi Rovaniemen koulutuskuntayhtymien jäsenkuntien päätökset jäsenkuntaosuuksien muuttamisesta Rovaniemen ammattikorkeakoulun yhtiöittämisen yhteydessä. Jäsenkuntien päätökset merkitään valtuuston esityslistan liitteeksi.

28 Kuntayhtymävaltuusto / 2012 Sivu 28 / KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULUN JA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEA- KOULUN YHDISTÄMINEN JA YHTIÖITTÄMINEN Hallitus Maan hallituksen ammattikorkeakouluja koskevat poliittiset linjaukset sisältyvät pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmaan sekä opetus- ja kulttuuriministeriön esitykseen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaksi Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakouluja ja niiden ylläpitäjiä selvittämään, onko olemassa olevan yhteistyörakenteen pohjalta edellytyksiä muodostaa yksi ammattikorkeakoulu Lappiin. Ammattikorkeakoulujen johtamista ja hallintoa koskeva hallituksen linjaus on, että uudet yhdistetyt ammattikorkeakoulut perustetaan voittoa tavoittelemattomina osakeyhtiöinä. Lapin ammattikorkeakouluosakeyhtiötä on valmistellut edellä todettujen linjausten pohjalta omistajavalmistelutyöryhmä, jossa on ollut edustettuna Rovaniemen, Kemin ja Tornion kaupunkien, Kemi-Torniolaakson ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymien edustajat sekä Lapin yliopiston edustaja ja tehtävään nimetyt asiantuntijat. Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallitus on kokouksessaan päättänyt hyväksyä Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun yhdistämisen ja yhtiöittämisen. Lisäksi hallitus päätti asian esittämisestä valtuuston hyväksyttäväksi lopullisesti opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa käytävien tulosneuvottelujen ja yhtiön pääomittamista ja taloutta koskevan valmistelun jälkeen. Päätöksessä edellytettiin myös, että valtio huolehtii yhtiöittämisestä aiheutuvien veroseuraamusten kompensoinnista. Lisäksi edellytettiin, että ministeriö osoittaa kaivannaisalan lisäpaikkaperusteella Lapin ammattikorkeakoululle tekniikkaan vähintään 20 lisäaloituspaikkaa, jotka kohdennetaan Kemiin. Edellä mainitut edellytykset yhtiön perustamiselle ovat toteutuneet opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa käydyissä tulosneuvotteluissa. Omistajavalmisteluryhmän esityksen mukaan ammattikorkeakoulut yhdistetään Lapin ammattikorkeakouluksi, jonka ylläpitäjäksi perustetaan Lapin ammattikorkeakouluosakeyhtiö, jolle haetaan toimilupaa. Perustettavan yhtiön omistussuhteiksi esitetään: Rovaniemen kaupunki 44 % Kemin kaupunki 22 % Tornion kaupunki 22 % Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia 5 % Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 5 % Lapin yliopisto 2 %

29 Kuntayhtymävaltuusto / 2012 Sivu 29 / 31 Lapin ammattikorkeakoulu osakeyhtiön perustaminen ja talouden järjestäminen on valmisteltu edellä mainittujen omistussuhteiden perusteella toteutettavaksi seuraavasti. Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä luovuttavat kaiken ammattikorkeakoulutoimintansa ja siihen liittyvän henkilöstönsä yhtiölle. Kuntayhtymät luovuttavat ammattikorkeakoulutoimintaan liittyvän kiinteistöomaisuutensa siihen liittyvine velkoineen Kemin, Rovaniemen ja Tornion kaupungeille. Kaupungit sijoittavat saamansa omaisuuden apporttiomaisuutena yhtiöön sen osakkeita vastaan. Kaupunkien osuus kuntayhtymien pääomasta pienenee vastaavasti. Kuntayhtymät luovuttavat ammattikorkeakoulutoimintaan liittyvän irtaimen omaisuutensa apporttiomaisuutena yhtiöön sen osakkeita vastaan. Apporttiomaisuuden lisäksi tarvittava muu pääomittaminen tapahtuu osapuolten rahana sijoittamalla panostuksella. Rahana annettava panostus muodostuu kuntayhtymistä kaupunkien kautta yhtiölle tulevasta rahoituksesta ja Lapin yliopiston rahana sijoittamasta lisäpääomasta. Pääomittaminen tapahtuu yhtiön omistusosuuksien suhteessa. Yhtiön perustamisvaiheessa yhtiön oma pääoma on euroa jakautuen osakepääomaan ( euroa) ja sijoitetun vapaan pääoman rahastoon ( euroa). Osapuolet merkitsevät yhtiön osakkeita yhtiön perustamisen yhteydessä omistusosuuksiensa suhteessa. Toisessa vaiheessa Lapin ammattikorkeakoulun ylläpitämisen siirtyessä yhtiölle osapuolet sitoutuvat vahvistamaan yhtiön pääomarakennetta. Osapuolet sitoutuvat korottamaan yhtiön omaa pääomaa 2 miljoonan euron lisärahoituksella ja valmisteluvaiheessa yksilöidyllä apporttiomaisuudella, jonka lopullinen arvo määrittyy tilinpäätöshetken mukaiseksi. Osapuolten korottaessa yhtiön omaa pääomaa huomioidaan yhtiötä perustettaessa maksetun oman pääoman osuus vähentävänä tekijänä siten, että yhtiön omistussuhteet toteutuvat. Edellä kuvattujen osakepääoman korotusten jälkeen yhtiön oma pääoma muodostuisi osakassopimuksessa sovitulla tavalla 24,5 miljoonaksi euroksi. Osakepääoman jakautuminen ja omistussuhteet on arvioitu muodostuvat seuraavaksi: Osakkeenomistaja Määrä (M ) Osuus Rovaniemen kaupunki 10,8 44 % Kemin kaupunki 5,4 22 % Tornion kaupunki 5,4 22 % Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia 1,2 5 % Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 1,2 5 %

30 Kuntayhtymävaltuusto / 2012 Sivu 30 / 31 Lapin yliopisto 0,5 2 % YHTEENSÄ 24,5 100 % Lopulliset määrät tulevat perustumaan osakassopimuksen mukaisesti laadittaviin Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun tilinpäätöksiin Liite 5: Perustelu- ja päätösmuistio Liite 5/1: Ernst & Young Oy:n yhtiöittämisselvitys Liite 5/2: Perustamissopimusluonnos Liite 5/3: Yhtiöjärjestysluonnos Liite 5/4: Osakassopimus Liite 5/5: Osakkaiden neuvottelumuistio Liite 5/6: Valmisteluryhmien kokoonpanot Johtaja: Hallitus päättää merkitä tiedoksi ja esittää edelleen valtuustolle tiedoksi perustelu- ja päätösmuistion, yhtiöittämisselvityksen ja osakkaiden neuvottelumuistion sekä luonnokset perustamissopimukseksi ja yhtiöjärjestykseksi (liite 5 perusteluja päätösmuistio liitteineen 1-6 on lähetetty erikseen hallitukselle ja liitetään pöytäkirjaan). Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto - hyväksyy Lapin ammattikorkeakouluyhtiön perustamisen edellä selostetulla tavalla, - hyväksyy liitteessä 5/4 olevan osakassopimuksen sekä - valtuuttaa hallituksen tarvittaessa hyväksymään ja täytäntöönpanemaan yhtiön lopulliset perustamisasiakirjat. Lisäksi hallitus päättää nimetä Lapin ammattikorkeakouluyhtiön yhtiökokousedustajan sekä antaa toimiohjeet yhtiön hallitukseen valittavasta henkilöstä. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijoina kuultiin rehtori Martti Lampelaa ja kiinteistöjohtaja Hannu Kerkelää. Hallitus päätti merkitä tiedoksi ja päätti edelleen esittää valtuustolle tiedoksi perustelu- ja päätösmuistion, yhtiöittämisselvityksen ja osakkaiden neuvottelumuistion sekä luonnokset perustamissopimukseksi ja yhtiöjärjestykseksi (liite 5 perustelu- ja päätösmuistio liitteineen 1-6 on lähetetty erikseen hallitukselle ja liitetään pöytäkirjaan). Hallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto - hyväksyy Lapin ammattikorkeakouluyhtiön perustamisen edellä selostetulla tavalla, - hyväksyy liitteessä 5/4 olevan osakassopimuksen sekä - valtuuttaa hallituksen tarvittaessa hyväksymään ja täytäntöönpanemaan yhtiön lopulliset perustamisasiakirjat.