SISÄLLYSLUETTELO Kuntayhtymähallitus esityslista :00

Transkriptio

1 SISÄLLYSLUETTELO Kuntayhtymähallitus esityslista :00 Osallistujaluettelo Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Kuntayhtymän ajankohtaiset asiat Opetusmetsien hakkuusuunnitelmien mukainen puunmyynti Vuoden 2016 talousarvion täytäntöönpano-ohje Yhtymähallituksen kevään 2016 kokousaikataulut Viranhaltijapäätökset... 8

2 10/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA JA -PAIKKA: Aika: Keskiviikko klo Paikka: Ravintola Oppipoika / kokoustila Oltermanni (4. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi JAKELU: Yhtymähallituksen jäsenet: Varajäsenet: 1. Seppo Halttu Riitta Hokkanen 2. Esa Kangas, 1. varapuheenjohtaja Kyösti Sipovaara 3. Sanna Karhu Seija Karvo 4. Micke Kari Jari Simola 5. Arja Mäkitalo Veikko Virtanen 6. Vuokko Mäntymaa Timo Kurula 7. Reino Rissanen Maria-Riitta Mällinen 8. Tuomas Vanhala, 2. varapuheenjohtaja Ulla Ilvesluoto 9. Kai Väistö, hallituksen puheenjohtaja Yrjö Niemi 10. Nafisa Yeasmin Leena Jääskeläinen Valtuuston puheenjohtajat: 1. Kaarlo Alaoja valtuuston puheenjohtaja 2. Pentti Rytisalo valtuuston 1. varapuheenjohtaja 3. Paula Nevalainen valtuuston 2. varapuheenjohtaja Viran- ja toimenhaltijat: 1. Arto Ylitalo johtaja, esittelijä 2. Tarja Piittisjärvi sihteeri Yliviivattu = pois

3 10/2015 Sivu KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kuntalain 103 pykälän 2 momentin mukaan: Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Ilmoitus kokouskutsusta ja esityslistasta tähän kokoukseen on toimitettu sähköpostitse Puheenjohtaja avaa kokouksen, toteaa läsnäolijat ja todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 10/2015 Sivu PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Hallituksen pöytäkirjan tulee tarkastaa kaksi kokoukseen osallistunutta hallituksen jäsentä. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Arja Mäkitalo ja Vuokko Mäntymaa. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

5 10/2015 Sivu KUNTAYHTYMÄN AJANKOHTAISET ASIAT Kuullaan kuntayhtymän johtajan selostus ajankohtaisista asioista ja käydään keskustelu asioiden pohjalta. Hallitus merkitsee esille tulleet ajankohtaiset asiat tiedoksi.

6 10/2015 Sivu OPETUSMETSIEN HAKKUUSUUNNITELMIEN MUKAINEN PUUNMYYNTI Kiinteistöjohtaja: Rovaniemen koulutuskuntayhtymällä on valtion kanssa käyttöoikeussopimus Rovaniemen, Sodankylän, Kittilän ja Kemijärven alueen opetusmetsistä. Sopimuksen mukaisesti käyttöoikeuden saajalla on oikeus opetusmetsäsuunnitelman mukaiseen metsätalouskäyttöön, joka sisältää myös oikeuden puunmyyntiin ja siitä saatavaan tuloon. Opetusmetsiä hoidosta vastaa Lapin ammattiopisto. Lapin ammattiopisto on tehnyt esitykset opetusmetsien hakkuutoimenpiteistä vuosien aikana Rovaniemen opetusmetsistä liitteen 1a sekä Sodankylän ja Kittilän opetusmetsistä liitteen 1b mukaisesti. Kemijärven alueen opetusmetsissä suoritetaan ns. tuulenkaatopuiden keruuta. Opetusmetsien puuston kasvatuksen ja hoidon kannalta tarvitaan toimenpiteitä metsien käsittelyssä, jotta käyttöoikeussopimuksen mukaiset ehdot tulee täytettyä. Hallintosäännön mukaan yli :n irtaimiston myynnistä päättä kuntayhtymän hallitus. Puun myyntituotot ylittävät :n rajan. LIITE 1a: LAO:n esitykset opetusmetsien hakkuutoimenpiteistä vuosien aikana Rovaniemen opetusmetsistä LIITE 1b: LAO:n esitykset opetusmetsien hakkuutoimenpiteistä vuosien aikana Sodankylän ja Kittilän opetusmetsistä Hallitus päättää myöntää luvan Lapin ammattiopistolle opetusmetsien puunmyyntiin liitteiden 1a ja 1b mukaisesti sekä Kemijärven toimipisteen alueella tuulenkaatojen keruutoimenpiteisiin.

7 10/2015 Sivu VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Talouspäällikkö: Valtuusto on hyväksynyt kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2016 sekä taloussuunnitelman vuosille Talousarvion täytäntöönpanosta huolehtii hallitus, joka antaa vuosittain ohjeet tulosalueille/yksiköille ja määrärahankäyttäjille. Vuoden 2016 talousarviossa ammatillisen koulutuksen yksikköhinnat on budjetoitu 2015 tasoon vähennettynä 3 %:lla ja huomioitu Järjestämislupa on 3010 opiskelijaa vuodelle Ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan mukainen vuosiopiskelijamäärä on 190 opiskelijaa vähemmän vuonna 2016 kuin Tulojen osalta lopulliset tarkistukset tehdään talousarviovuoden syksyllä toteutuneiden painotettujen opiskelijamäärien ja rahoituspäätöksen perusteella. Tulosalueilta edellytetään sitoutumista asetettuihin taloudellisiin tavoitteisiin ja talouden ja toiminnan seurantaa. Rakentamiseen liittyvät investoinnit on vahvistettu hankkeittain sitoviksi sekä kalusto- ja laitehankinnat tulosalueittain sitoviksi. Kuntayhtymän toiminnassa ja taloudessa tulee noudattaa jäsenkuntien hyväksymän perussopimuksen määräysten lisäksi voimassa olevaa hallintosääntöä, voimassaolevia johtosääntöjä, hankintaohjeita, sisäisen tarkastuksen toimintasääntöä ja hanketoimintaohjetta sekä muita taloushallinnon erillisohjeita. Valtuuston vahvistamassa talousarviossa on esitetty toimintavaltuudet, sitovuustasot sekä kuntayhtymän tilivelvolliset ja vastuuhenkilöt. Hallitus hyväksyy erikseen tulosalueiden käyttösuunnitelmat sekä määrärahojen väliset siirrot. LIITE 2: Vuoden 2016 talousarvion täytäntöönpano-ohje Esitys : Hallitus: - hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2016 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen - edellyttää tulosalueiden ja yksiköiden noudattavan ohjetta talousarvion toteuttamisessa sekä sitoutumista asetettuihin toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin - päättää erikseen rakentamisohjelmassa hyväksyttyjen hankkeiden aloittamisajankohdista

8 10/2015 Sivu YHTYMÄHALLITUKSEN KEVÄÄN 2016 KOKOUSAIKATAULUT Hallintosihteeri: Yhtymähallituksen kevään 2016 alustava kokousaikatauluehdotus keskustelun pohjaksi: to klo 9.00 to klo ke klo ti klo ke klo Hallituksen puheenjohtaja päättää hallituksen alustavat kokousajat keväälle Hallitus merkitsee tiedoksi esitetyt kokousajat.

9 10/2015 Sivu VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Hallintosäännön 6 pykälän mukaan: Henkilöstöä koskevista ja muista päätöksistä tehdään viranhaltijapäätös. Päätökset kirjataan päätösluetteloon. Hallituksen ottokelpoiset päätökset tuodaan hallituksen tietoon oikaisuvaatimusajan kuluessa päätöksen tekemisestä. Hallitukselle on jätetty tiedoksi liitteestä 3 ilmenevät viranhaltijapäätösluettelot: - listat erillisistä viranhaltijapäätöksistä - luettelot virkavalinnoista, työsuhteista ja sijaisuuksista sekä virkavapauksista/työlomista, joihin ei ole automaattista VES/TES:iin perustuvaa oikeutta (WebTallennus) - ulkomaan matkamääräykset (epopulus matkalaskuohjelma) Hallitus merkitsee tiedoksi liitteessä 3 ilmoitetut viranhaltijapäätökset.