KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Kuntayhtymävaltuusto / 2012 Sivu 1 / 24. Lapin Urheiluopisto, Hiihtomajantie 2 (Tiera-auditorio), Rovaniemi

Transkriptio

1 Kuntayhtymävaltuusto / 2012 Sivu 1 / 24 Aika Paikka Keskiviikko klo 9.30 Lapin Urheiluopisto, Hiihtomajantie 2 (Tiera-auditorio), Rovaniemi / Liite nro / 1 4 / 2 5 / 3a-b 6 / 4 7 / 5a-b Käsiteltävät asiat: Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Rovaniemen hallinto-oikeuden päätös Jaakko Huttusen kunnallisvalituksiin koskien yhtymävaltuuston päätöksiä Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2011 Vuoden 2011 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus Henkilöstöraportti vuodelta 2011 Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallinnon ja johtamisen kehittäminen LAO / LEKO-hallin laajennus- ja peruskorjaustyön urakoitsijat sekä määrärahan korotus Vastaus valtuustoaloitteeseen: peruspääoman koron maksaminen jäsenkuntien peruspääomalle Vastaus valtuustoaloitteeseen: koulukuraattorin tehtävän perustaminen Valtuuston puheenjohtaja Kaarlo Alaoja

2 Kuntayhtymävaltuusto / 2012 Sivu 2 / 24 JAKELU: Valtuusto 1. Ahola Johannes 2. Aikio Marja 3. Alaoja Kaarlo puheenjohtaja 4. Aspegrén Leena 5. Haapala Vesa 1. varapuheenjohtaja 6. Harju-Autti Leena 7. Heikkinen Pekka 8. Huttunen Jaakko 9. Immonen-Mokko Anneli Riitta Hokkanen, varajäsen 10. Jakonen Ari-Pekka 11. Jänkälä Aarne 12. Karttunen Ulla 13. Karvo Seija 14. Kerola Raili 15. Marttila Outi 16. Miettunen Raimo 17. Myöhänen Minna 18. Petäjäjärvi Ismo 19. Rapo Mikko 2. varapuheenjohtaja 20. Riekkola Elsa 21. Rissanen Reino 22. Ruonala Keijo 23. Rytisalo Pentti 24. Suoraniemi Terhi 25. Taskila Mauri 26. Viitala Susanna Hallitus 1. Arponen Sari 2. Haimakainen Pentti hallituksen varapuheenjohtaja 3. Huhtala Jarmo 4. Immonen-Mokko Anneli 5. Jakonen Ari-Pekka 6. Jääskeläinen Leena 7. Kurula Timo 8. Paananen Antti hallituksen puheenjohtaja 9. Satamo Iiris 10. Vanhala Tuomas 11. Virtanen Veikko 12. Ylihurula Eeva Sihteeri Ylitalo Arto kuntayhtymän johtaja Yliviivattu = poissa

3 Kuntayhtymävaltuusto / 2012 Sivu 3 / 24 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kuntalain 58 pykälän 1 momentin mukaan kuntayhtymävaltuuston kokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on läsnä. Kutsu tähän kokoukseen on postitettu ja ilmoitettu kuntayhtymän virallisella ilmoitustaululla Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Valtuuston pöytäkirjan tulee tarkastaa kaksi kokoukseen osallistunutta valtuuston jäsentä. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Keijo Ruonala ja Pentti Rytisalo. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

4 Kuntayhtymävaltuusto / 2012 Sivu 4 / 24 3 ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS JAAKKO HUTTUSEN KUNNALLISVA- LITUKSIIN KOSKIEN YHTYMÄVALTUUSTON PÄÄTÖKSIÄ Hallitus Henkilöstöjohtaja: Rovaniemen hallinto-oikeus antoi välipäätöksen Jaakko Huttusen hakemuksiin kumota kuntayhtymävaltuuston päätökset koskien rakentamisohjelman hyväksymistä vuosille sekä alustavan korjaussuunnitelman hyväksymistä vuosille ja 21 koskien talousarvion hyväksymistä vuodelle 2011 ja taloussuunnitelman hyväksymistä vuosille Lisäksi Huttunen vaati koulutus- ja työhyvinvointikeskuksen rakennushankkeen rakennustöiden keskeyttämistä. Yhtymähallitus antoi hallinto-oikeudelle valitusten johdosta lausunnot. Hallintooikeus on antanut asiassa päätöksen (liite 6) ja jättänyt osittain tutkimatta ja muilta osin hylännyt valituksen. Johtaja: Hallitus merkitsee Rovaniemen hallinto-oikeuden päätöksen (11/0553/1) tiedoksi ja esittää samalla, että yhtymävaltuusto merkitsee päätöksen tiedoksi Keskustelun jälkeen hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen. Valtuusto LIITE 1: Hallinto-oikeuden päätös (11/0553/1) Hallitus: Yhtymävaltuusto merkitsee Rovaniemen hallinto-oikeuden päätöksen (11/0553/1) tiedoksi.

5 Kuntayhtymävaltuusto / 2012 Sivu 5 / 24 4 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2011 Tarkastuslautakunta Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunnan on kuntalain 71 :n mukaan valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Arviointikertomus vuodelta 2010 on liitteenä (Liite 6) ja alustava arviointikertomusluonnos vuodelta 2011 on liitteenä (Liite 7). Tarkastuslautakunta valmistelee ja laatii arviointikertomuksen vuodelta Esitys hyväksyttiin sekä päätettiin, että sihteeri tekee kokouksessa käydyn keskustelun perusteella korjaukset ja muutokset arviointikertomusluonnokseen vuodelta 2011 ja että arviointikertomus saatetaan lopulliseen muotoon tarkastuslautakunnan seuraavassa kokouksessa. Merkittiin, että Eeva-Maija Knuuti poistui klo tämän pykälän esittelyn jälkeen. Tarkastuslautakunta Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunnan on kuntalain 71 :n mukaan valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunta käsitteli alustavaa arviointikertomusta edellisessä kokouksessaan Tarvittavat korjaukset ja muutokset on tehty liitteenä olevaan luonnokseen (liite 3). Tarkastuslautakunta allekirjoittaa arviointikertomuksen vuodelta Tarkastuslautakunta esittää edelleen, että yhtymävaltuusto tekee arviointikertomuksen perusteella tarpeelliset päätökset. Esitys hyväksyttiin ja tehtyjen muutosten jälkeen päätettiin allekirjoittaa arviointikertomus. Valtuusto LIITE 2: Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2011 Tarkastuslautakunta esittää, että yhtymävaltuusto tekee arviointikertomuksen perusteella tarpeelliset päätökset.

6 Kuntayhtymävaltuusto / 2012 Sivu 6 / 24 5 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SEKÄ TILINTARKASTUSKER- TOMUS Hallitus VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS JA TULOKSEN MUODOSTUMINEN Talousjohtaja: Kuntayhtymän tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2011 ovat valmistuneet. Hallitukselle esitellään tilikauden tilinpäätöslaskelmat sekä tuloksen muodostumiseen vaikuttavat tilinpäätöskirjaukset. Kuntayhtymän tilinpäätös muodostuu koulutusalojen ja muiden toimintojen tulosalueista sekä kunnallisesta liikelaitoksesta Lapin Urheiluopistosta. Varsinaisen tilinpäätöksen muodostaa tasekirja, joka sisältää toimintakertomuksen, toteumavertailut, tilinpäätöslaskelmat, liitetiedot ja liikelaitoksen eriytetyn tilinpäätöksen. Lopullinen esitys tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta esitellään hallitukselle pidettävässä kokouksessa. Toimintakertomuksessa esitetään selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä tehdään esitys valtuustolle tilikauden tuloksen käsittelystä. Kuntayhtymän tulee toimittaa tilinpäätöstiedot jäsenkunnille mahdollisimman aikaisin helmikuussa kuntien konsernitilinpäätöksiä varten. Talousarviovuonna käyttötalouden muutetun sitovan toimintakatetavoitteen sekä tilikauden tuloksen saavuttivat kaikki muut tulosalueet lukuun ottamatta Lapin ammattiopistoa ja Lapin matkailuopistoa. Lapin Urheiluopiston tuloslaskelman mukainen tavoite toteutui. Lapin ammattiopiston sitova toimintakate alitti tavoitteen ,62 toteuman ollessa 77 % tavoitteesta. Toimintakatteen alitus johtui pääasiassa tuotantoalojen negatiivisesta tuloksesta, joka oli ,51. Tuotantoalojen toimintakatteen alitus oli ,10 toteuman ollessa 81 % tavoitteesta. Tarkempi selvitys asiasta annetaan kokouksessa. Lapin matkailuopiston toimintakatteen alitus oli 9 424,47 toteuman ollessa 98 % tavoitteesta. Alitus johtui mm. ennakoitua suuremmista ammattilukiokustannuksista. Koko kuntayhtymän käyttötalouden tulos (ilman liikelaitosta ja investointilisäosuutta) oli ,12 ja se esitetään katettavaksi säännön mukaan toimintarahastosta. Lapin Urheiluopiston tilikauden tulos ja tilikauden ylijäämä oli ,52.

7 Kuntayhtymävaltuusto / 2012 Sivu 7 / 24 Liitteenä 1a on vuoden 2011 tilinpäätökseen liittyvät laskelmat ja liitteenä 1b on tuloksen käsittely- ja siirtoerät. Hallituksen puheenjohtaja: 1. Hallitus hyväksyy liitteen 1a mukaiset vuoden 2011 tilinpäätöslaskelmat sekä päättää tilinpäätökseen liittyvistä tuloksen muodostumiseen vaikuttavista tuloksen käsittely- ja siirtoeristä liitteen 1b mukaisina. Lisäksi hallitus edellyttää talouden parempaa ennakointia sekä kustannusten seurantaa ja vähentämistä tuloja vastaavaksi. Seurantaraportit tuodaan hallitukselle tiedoksi neljännesvuosittain. 2. Hallitus käsittelee vuoden 2011 tilinpäätöksen sisältäen toimintakertomuksen seuraavassa kokouksessa Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana olivat talousjohtaja Eeva-Maija Knuuti, rehtori Taisto Arkko (jakoi selvityksen pöydälle), rehtori Martti Lampela, rehtori Johan Edelheim ja koulutusalajohtaja Eero Korhonen. Keskustelun jälkeen hallitus hyväksyi tehdyt päätösesitykset. Hallitus Talousjohtaja: Hallituksen käsittelyn jälkeen tilinpäätöslaskelmiin ei ole tullut muutoksia. Tilinpäätöksen muodostaa tasekirja, joka sisältää toimintakertomuksen, toteumavertailut, tilinpäätöslaskelmat, liitetiedot ja eriytetty liikelaitoksen tilinpäätös LIITE 1. Kuntayhtymän tilinpäätös muodostuu koulutusalojen tulosalueista ja muista tulosalueista sekä kunnallisesta liikelaitoksesta. Toimintakertomuksessa on esitetty selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta talousarvion toteumatiedoissa sekä hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tilinpäätös vuodelta 2011 osoittaa, että toiminnallisia, määrällisiä ja laadullisia tavoitteita ei kaikilta osin saavutettu, mutta toiminnassa saavutettiin myös hyviä tuloksia, kuten mm. ammatillisessa koulutuksessa opiskelijamäärät, tutkinnot ja asiakastyytyväisyys ylittivät hyvin tavoitteen. Myös työelämän kehittäminen ja palvelumittarit toteutuivat hyvin. Ammattikorkeakoulun tuloksellisuuden mittarit lähes kaikilta osin ylittivät tavoitteet. Yksikköhintarahoitteisen koulutuksen kokonaisopiskelijamäärätavoite oli 6411 ja toteuma oli 6431 opiskelijaa, joten kokonaistavoite toteutui. Talousarviovuonna käyttötalouden muutetun sitovan toimintakatetavoitteen sekä tilikauden tuloksen saavuttivat kaikki muut tulosalueet lukuun ottamatta Lapin

8 Kuntayhtymävaltuusto / 2012 Sivu 8 / 24 ammattiopistoa ja Lapin matkailuopistoa. Lapin ammattiopiston sitova toimintakate alitti tavoitteen ,62 toteuman ollessa 77 % tavoitteesta ja Lapin matkailuopiston toimintakatteen alitus oli 9 424,47 toteuman ollessa 98 % tavoitteesta. Alitukset johtuivat mm. tilivuoden päättymisen jälkeen tulleen KiLan kuntajaoston ohjeistuksen mukaan tehdyistä lomapalkkavarauksista, ennakoitua suuremmista aikuislukiomaksuista sekä osittain hankkeiden omarahoitusosuuksista. Lapin Urheiluopiston tilikauden tulos ja tilikauden ylijäämä oli ,52. Koko kuntayhtymän toimintatuotot kasvoivat edellisvuodesta 3,5 % ja toimintakulut 3,4 %. Kasvu oli menojen ja tulojen osalta tasapainossa. Tilikauden toimintakatetavoite oli 5,4 M ja toteuma 5,6 M. Vuosikate ja tilikauden tulos sisältää investointilisän 1,6 M, joka säännön mukaan rahastoidaan. Nettoinvestoinnit olivat 8,3 M ja poistot 3,9 M. Nettoinvestoinnit laskivat 0,4 M ja poistot kasvoivat 13,3 % edellisvuodesta. Koko kuntayhtymän pitkäaikaisten lainojen lisäys oli 2,9 M. Tulosalueet ja yksiköt rahoittavat käyttötalouden toimintatuloillaan välittömät kustannukset, hankerahoituksen omarahoitusosuudet, suunnitelmapoistot, kiinteistöjen sisäiset vuokrat ja hallinto- ja muut yhteiset kustannukset. Ammattikorkeakoulu-uudistus ja valtiontalouden tulevat leikkaukset nousivat esille varsinkin toimintavuoden loppupuolella ja ne tulevat jatkossa vaikuttamaan kuntayhtymän toimintaan ja tulevaisuuden suunnitteluun. Vuoden 2011 tulosaluekohtaiset tilikauden tulokset yhteensä ,12 esitetään katettavaksi toimintarahastosta. Kuntayhtymän tilikauden ylijäämä, johon sisältyy myös liikelaitos, on ,63 euroa ylijäämäinen tuloksen käsittelyerien jälkeen. Hallitus esittää kuntayhtymän tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa: Kuntayhtymän tulos ennen varauksia (ilman liikelaitosta) ,23 Poistoeron lisäys/vähennys ,25 - Poistoeroa lisätään (-) ,01 - Tuloutetaan poistoeroa suunnitelman mukaan (+) ,76 Varausten lisäys/vähennys ,01 - Tuloutetaan investointivarausta (+) ,01 Rahastojen lisäys/vähennys ,12 - Tuloutetaan investointirahastosta (+) ,00 - Tuloutetaan toimintarahastosta +/- tulokset (+) ,12 - Siirretään investointirahastoon säännön mukaan (-) ,00 Kuntayhtymän tilikauden ylijäämä, kirjataan ylijäämätilille ,11 Lapin Urheiluopisto - liikelaitos, ylijäämä ennen varauksia ,52 Lapin Urheiluopisto - liikelaitoksen tilikauden ylijäämä, kirjataan ylijäämätilille ,52

9 Kuntayhtymävaltuusto / 2012 Sivu 9 / 24 Johtaja: Hallitus esittää valtuustolle, että 1. Valtuusto hyväksyy kuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelta 2011 ja merkitsee tiedoksi Lapin ammattiopiston toimintakatteen alituksen ,62 euroa ja Lapin matkailuopiston toimintakatteen alituksen 9 424,47 euroa sekä toimintakertomuksessa olevien muiden sitovien toiminnallisten tavoitteiden ylitykset ja alitukset. Toimintakatteen alitukset katetaan toimintarahastosta. 2. Tilikauden 2011 tuloksen käsittelyerät hyväksytään esityksen mukaisina. Kuntayhtymässä (ilman liikelaitosta) poistoeroa lisätään ,01 euroa, tuloutetaan poistoeroa sumupoistojen suhteessa ,76 euroa, tuloutetaan investointivarausta ,01 euroa, tehdään investointivaraus ,00 euroa ja rahastoista tuloutetaan yhteensä ,12 euroa sekä tilikauden ylijäämä ,11 euroa kirjataan ylijäämätilille. 3. Lapin Urheiluopisto -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä ,52 euroa kirjataan ylijäämätilille. Lisäksi hallitus päättää: 1. Allekirjoittaa vuoden 2011 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi. 2. Saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavina olivat talousjohtaja Eeva-Maija Knuuti, rehtori Johan Edelheim ja kiinteistöjohtaja Hannu Kerkelä. Keskustelun jälkeen hallitus hyväksyi tehdyt päätösesitykset. Tarkastuslautakunta ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS JA TOIMIN- TAKERTOMUS Rovaniemen koulutuskuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus ja hallituksen esitys tilinpäätöksen käsittelemiseksi on liitteenä (Liitteet 1-2). Puheenjohtaja: Kuntayhtymän johtaja ja talousjohtaja esittelevät koulutuskuntayhtymän vuoden 2011 tilinpäätöksen ja yhtymävaltuuston asettamien tavoitteiden toteutumisen. Kuultiin talousjohtaja Eeva-Maija Knuutin esittely vuoden 2011 tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Esittelyn ja keskustelun jälkeen tarkastuslautakunta merkitsi asian tiedoksi.

10 Kuntayhtymävaltuusto / 2012 Sivu 10 / 24 Tarkastuslautakunta ESITYS YHTYMÄVALTUUSTOLLE TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMISESTÄ JA VASTUU- VAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta toteaa, että 1. Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen perusteella ei ole tarvetta pyytää kuntalain 75 :n mukaisia asianosaisten selvityksiä tai kuntayhtymän hallituksen lausuntoa. 2. Tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueen johtaville viranhaltijoille tilikaudelta Tarkastuslautakunta esittää yhtymävaltuustolle, että 1. Tilintarkastajan tilintarkastuskertomus tilikaudelta merkitään tiedoksi. 2. Kuntayhtymän tilinpäätös tilikaudelta hyväksytään. 3. Kuntayhtymähallituksen esitys tuloksen käsittelystä hyväksytään. 4. Kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueen johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Esitys hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. Merkittiin pöytäkirjaan, että talousjohtaja Knuuti poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen. Valtuusto LIITE 3a Tasekirja 2011 LIITE 3b Tilintarkastuskertomus 2011 Tarkastuslautakunta esittää yhtymävaltuustolle, että 1. Tilintarkastajan tilintarkastuskertomus tilikaudelta merkitään tiedoksi. 2. Kuntayhtymän tilinpäätös tilikaudelta hyväksytään. 3. Kuntayhtymähallituksen esitys tuloksen käsittelystä hyväksytään. 4. Kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueen johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta

11 Kuntayhtymävaltuusto / 2012 Sivu 11 / 24 Hallitus esittää valtuustolle, että 1. Valtuusto hyväksyy kuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelta 2011 ja merkitsee tiedoksi Lapin ammattiopiston toimintakatteen alituksen ,62 euroa ja Lapin matkailuopiston toimintakatteen alituksen 9 424,47 euroa sekä toimintakertomuksessa olevien muiden sitovien toiminnallisten tavoitteiden ylitykset ja alitukset. Toimintakatteen alitukset katetaan toimintarahastosta. 2. Tilikauden 2011 tuloksen käsittelyerät hyväksytään esityksen mukaisina. Kuntayhtymässä (ilman liikelaitosta) poistoeroa lisätään ,01 euroa, tuloutetaan poistoeroa sumupoistojen suhteessa ,76 euroa, tuloutetaan investointivarausta ,01 euroa, tehdään investointivaraus ,00 euroa ja rahastoista tuloutetaan yhteensä ,12 euroa sekä tilikauden ylijäämä ,11 euroa kirjataan ylijäämätilille. 3. Lapin Urheiluopisto -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä ,52 euroa kirjataan ylijäämätilille.

12 Kuntayhtymävaltuusto / 2012 Sivu 12 / 24 6 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2011 Hallitus Henkilöstöjohtaja: Henkilöstöraportin (liite 3) tehtävä on antaa tietoa kuntayhtymän henkilöstössä tapahtuneista muutoksista, henkilöstörakenteesta ja henkilöstön kehittämiseen liittyvistä kysymyksistä. Henkilöstöstä kerättävää tietoa käytetään toiminnan tehokkuuden arvioimiseen ja kehittämissuunnitelmien painopisteiden määrittämiseen ja toiminnan suunnitteluun. Tietojen avulla kuntayhtymän yksiköt voivat arvioida toimintaansa, kuntayhtymässä voidaan vertailla eri yksiköiden toimintaa ja vertailla kuntayhtymää muihin vastaaviin organisaatioihin. Henkilöstöraportti täydentää toimintakertomusta. Päätoimisen henkilöstön määrä vuoden 2011 lopussa oli 1022, joista vakinaisia 667 eli 65,26 % henkilöstöstä. Henkilöstön määrä laski 20 henkilöllä. Määräaikaisten osuus laski hieman ollen 34,74 %. Vakinaisen henkilöstön määrä nousi 5 henkilöllä. Henkilöstöstä 55 % työskenteli opetustehtävissä, 31 % erilaisissa opetusta ja muuta toimintaa palvelevissa tukipalvelu- ja hallintotehtävissä, 10 % projekteissa ja 4 % yksiköiden varsinaisissa johtotehtävissä. Vuoden aikana palkkaa oli maksettu 1854 eri henkilölle. Osa-aikaeläkkeellä työskenteli vuoden lopussa 53 henkilöä. Noin 1,0 % henkilöstöstä oli vuoden lopussa virkavapaalla omasta tehtävästään kuntayhtymän ulkopuolella. Eläkkeelle jäi vuoden aikana 29 henkilöä kuntayhtymän palveluksesta tai joilla kuntayhtymä on ollut viimeinen työnantaja. Eläkkeelle jäännin keski-ikä oli 61,3 vuotta. Maksettujen palkkojen ja palkkioiden määrä oli 42,2 M, joka oli noin 2,1 M suurempi kuin edellisvuonna. Palkkamenojen kasvu oli 5 %. Palkkamenojen kasvu johtui virka- ja työehtosopimusten palkankorotuksista. Sairauspoissaolojen määrä nousi hieman edellisvuodesta. Sairauslomapäiviä v oli yhteensä 9040 kalenteripäivää eli noin 8,8 pv työntekijää kohden, työpäivinä sairauslomapäiviä oli yhteensä 6830 eli noin 6,7 pv työntekijää kohden. Kuntayhtymän yhteistyötoimikunta on käsitellyt alustavasti henkilöstöraporttia kokouksessaan Käsittelyä jatketaan huhtikuun kokouksessa. Johtoryhmä käsittelee raporttia myös kokouksessaan. Henkilöstöraportin luonnosta täydennetään mahdollisten lisäysten osalta näiden käsittelyjen perusteella. Johtaja: Hallitus merkitsee tiedoksi henkilöstöraportin vuodelta 2011 ja esittää, että valtuusto merkitsee henkilöstöraportin tiedoksi.

13 Kuntayhtymävaltuusto / 2012 Sivu 13 / 24 Henkilöstöjohtaja Seppo Hänninen esitteli henkilöstöraportin. Merkittiin pöytäkirjaan, että Eeva Ylihurula poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana kello Keskustelun jälkeen hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen. Valtuusto LIITE 4: Henkilöstöraportti 2011 Hallitus: Valtuusto merkitsee tiedoksi henkilöstöraportin vuodelta 2011.

14 Kuntayhtymävaltuusto / 2012 Sivu 14 / 24 7 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA JOHTAMISEN KEHIT- TÄMINEN Hallitus Erikoissuunnittelija: Rovaniemen koulutuskuntayhtymän valtuuston hyväksymän vuoden 2011 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman mukaisesti koko koulutuskuntayhtymän johtamisen ja johtamisjärjestelmän tehokkuuden kehittymisen painopistealueen yksi keskeinen toimenpide vuodelle 2011 oli suorittaa koko kuntayhtymää koskeva johtamisjärjestelmän itsearviointi ja sen pohjalta laatia kehittämissuunnitelma. Itsearvioinnin ensimmäisenä vaiheena toteutettiin hallinnon ja johtamisen ulkoinen arviointi. Koulutusrakenteiden selkeydellä, yhteistyöllä ja yhtenäisellä toimintakulttuurilla uutta elinvoimaa Lapille - Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallinnon ja johtamisen ulkoisen arvioinnin raportti luovutettiin koulutuskuntayhtymälle julkistamistilaisuudessa. Ulkoisen arvioinnin tuloksista on edetty itsearviointiin keskustellen hallinnon ja johtamisen nykytilasta, kehittämiskohteista ja niiden prioriteeteistä. Itsearviointityötä on tehty hallituksen ja johtoryhmän kehittämisseminaarissa Tilaisuudessa käsiteltiin raportin tuloksia ja suositusten toteuttamisesta. Johtoryhmä oli ennakkoon karkeasti arvioinut suositusten toimeenpanoa luokittelemalla ne kolmeen kategoriaan: a) RKK päättää toteuttaa lähes sellaisenaan. Toimeenpanoon ja sen valmisteluun ryhdytään heti. Määritellään tavoite ajankohta toimeenpanolle. b) RKK suhtautuu periaatteessa myönteisesti, mutta asiasta halutaan tehdä lisäselvityksiä c) RKK arvioi, että suositusta ei ole toteutettavissa Yhtymähallitus on kokouksessaan jatkanut hallinnon ja johtamisen arviointitulosten ja suositusten käsittelyä. Hallitus päätti merkitä tiedoksi Koulutusrakenteiden selkeydellä, yhteistyöllä ja yhtenäisellä toimintakulttuurilla uutta elinvoimaa Lapille - Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallinnon ja johtamisen ulkoisen arvioinnin raportin ja :ssä 136 esitetyt koulutuskuntayhtymän hallinnon ja johtamisen kehittämistyön vaiheet ja tulevan etenemisen. Samassa kokouksessa hallitus päätti, että hallinnon ja johtamisen kehittämistyön yleis- ja kehityssuunnitelmat päätetään hallituksessa erikseen. Torstaina pidettiin aiheesta valtuuston, hallituksen ja johtoryhmän yhteinen seminaari Rovaniemellä ja arviointiraportti on yhtymävaltuuston kokouksessa esitetty merkittävän tiedoksi. Koulutuskuntayhtymän hallinnon ja johtamisen kehittämissuunnitelman laadinnassa on hyödynnetty ulkoisen arvioinnin raporttiin kirjattuja kehittämistarpeita ja

15 Kuntayhtymävaltuusto / 2012 Sivu 15 / 24 suosituksia sekä edellä mainittuja yhtymähallituksen ja valtuuston yhteisseminaarissa ja yhtymähallituksen kokouksessa esitettyjä näkemyksiä kehittämisen suunnasta ja kehittämistoimenpiteistä. Lisäksi kukin kuntayhtymän johtoryhmän jäsen ja hallintopalveluiden johtava viranhaltija on valmistellut vastuualueensa hallinnon ja johtamisen kehittämistä, määritellyt tavoitetilaa ja suunnitellut tavoitetilaan johtavia kehittämistoimia. Liitteenä 1 Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallinnon ja johtamisen kehittämissuunnitelma. Koulutuskuntayhtymän johtoryhmässä todettiin, että on perusteltua luopua erillisen yleissuunnitelman ja erillisen toteuttamissuunnitelman laadinnasta. Yksi kehittämissuunnitelma toimii kehittämisprosessin eri vaiheissa, koska sitä voidaan täydentää kehittämistyön käynnistyttyä ja sen kuluessa. Kokouksessaan johtoryhmä yksimielisesti sitoutui hallinnon ja johtamisen kehittämissuunnitelmaan ja ehdottaa, että yhtymähallitus päättäisi hyväksyä liitteenä olevan kehittämissuunnitelman, jota aletaan toteuttamaan alkaen. Kehittämissuunnitelman toimeenpanosta vastaa johtaja ja kuntayhtymän johtoryhmä. Kehittämistyön eteneminen raportoidaan hallitukselle neljännesvuosittain. Tiedottaminen henkilöstölle on esitetty kehittämissuunnitelmassa. Johtaja: Yhtymähallitus hyväksyy toimeenpantavaksi kuntayhtymän hallinnon ja johtamisen kehittämissuunnitelman. Lisäksi hallitus päättää esittää kehittämissuunnitelman tiedoksi valtuustolle. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavina olivat erikoissuunnittelija Marja Nissilä ja rehtori Taisto Arkko Hallitus Keskustelun kuluessa Leena Jääskeläinen teki esityksen, että kehittämissuunnitelma palautetaan uudelleen valmisteluun. Pentti Haimakainen kannatti tehtyä esitystä. Puheenjohtaja teki esityksen nimenhuutoäänestyksestä siten, että johtajan esitystä kannattavat äänestävät jaa ja Jääskeläisen esitystä kannattavat äänestävät ei. Äänestystapaesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä jaa äänestivät Huhtala, Jakonen, Kurula, Paananen, Satamo, Virtanen ja Ylihurula ja ei äänestivät Haimakainen, Jääskeläinen ja Vanhala, poissa olivat Arponen ja Immonen-Mokko. Äänin 7-3 asian käsittelyä jatkettiin. Lisäksi hallitus yksimielisesti päätti, että valmisteluryhmään lisätään valtuuston ja hallituksen puheenjohtajisto. Keskustelun jälkeen hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen. Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallinnon ja johtamisen ulkoinen arviointi toteutettiin Arviointiraportti Koulutusrakenteiden selkeydellä, yhteistyöllä ja yhtenäisellä toimintakulttuurilla uutta elinvoimaa Lapille valmistui

16 Kuntayhtymävaltuusto / 2012 Sivu 16 / 24 Yhtymähallitus hyväksyi kuntayhtymän hallinnon ja johtamisen kehittämissuunnitelman toimeenpantavaksi ja päätti viedä kehittämissuunnitelman tiedoksi valtuustolle. Lisäksi hallitus päätti yksimielisesti lisätä valmisteluryhmään valtuuston ja hallituksen puheenjohtajiston. Hallinnon ja johtamisen kehittämissuunnitelman toimeenpanoa käsiteltiin hallituksen ja johtoryhmän strategiaseminaarissa Seminaarin pohjalta kuntayhtymän johtoryhmä laati toimeenpanosuunnitelman. Kehittämissuunnitelmasta ja sen toimeenpanosta järjestettiin kaikissa kuntayhtymän 11 toimipisteessä välisenä aikana henkilökunnalle suunnatut tiedotus- ja keskustelutilaisuudet. Näihin osallistui 356 henkilöä. Hallinnon ja johtamisen kehittämisen keskeinen strateginen linjaus on, että Rovaniemen koulutuskuntayhtymä sopeuttaa hallinto- ja johtamisjärjestelmänsä niin, että kuntayhtymä selviää hallitusti vuosiin painottuvista ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoululaitoksen kansallisista muutos- ja uudistumisprosesseista. Sopeuttamisella varmistetaan se, että koulutuskuntayhtymä tulee olemaan koulutuksen järjestäjänä koko Lapin asialla luoden ja järjestäen kilpailukykyistä koulutusta Lapissa ja turvaa osaavan työvoiman saatavuutta Lapin elinkeinoelämälle. Sopeuttamiseen edetään seuraavien kehittämissuunnitelmassa vahvistettujen tavoitetilojen kautta: - Haastava visio ja sitä kohti kuljettava strateginen ohjaus. - Yhtenäinen asiakkaille yhdenvertainen ja yhteistyölle rakentuva toimintakulttuuri - Keskitettyjen Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (RKK) - palvelujen madallettu palvelumalli. - Uudistettu ammatillisen koulutuksen ydinprosessien hallinta ja johtaminen (AO). - Koulutuksen järjestäjälle kokoavan ja yhteen sovittavan johtamisen mahdollistava koulutuksen järjestäjä (KJ) -palvelut. Kuntayhtymän johtajan nimeämät RKK-, KJ-, AO- ja kiinteistöstrategiaryhmät käynnistyivät Työryhmien valmistelemat hallinnon ja johtamisen kehittämisen luonnokset käsiteltiin toukokuun alussa henkilöstölle toteutetuissa kolmessa keskustelutilaisuudessa. Näihin osallistui yli 200 henkilöä. Hallinnon ja johtamisen kehittämisen tavoitetiloihin liittyviä perusteluita ja ratkaisumalleja käsiteltiin hallituksen iltakoulussa ja kehittämistyötä jatkettiin yhtymähallituksen, puheenjohtajiston ja konsultin ohjauksessa strategiapäivillä Strategiapäivillä sovittiin, että kuntayhtymän johtoryhmä ja valmistelutyöryhmien jäsenet valmistelevat yhtymähallituksen pidettävään kokoukseen esityksen RKK- ja KJ- palvelujen sekä ammatillisen koulutuksen (AO) hallinnon ja johtamisen kehittämislinjauksista. Lisäksi sovittiin, että kehittämislinjauksien toteuttamiseen laadittava muutosjohtamisstrategia käsitellään hallituksen aamukoulussa Edelleen sovittiin, että kiinteistöpalvelujen

17 Kuntayhtymävaltuusto / 2012 Sivu 17 / 24 pääomavuokraesitys käsitellään hallituksen kokouksessa ja hallintomalli Rovaniemen koulutuskuntayhtymän johtoryhmä on osaltaan hyväksynyt esitettävät kehittämislinjaukset. Johtaja: Yhtymähallitus hyväksyy Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallinnon ja johtamisen sopeuttamisen kehittämislinjaukset, liite 7. Kehittämislinjauksien toteuttamiseksi laaditaan virkamiestyönä muutosjohtamisstrategia, jota käsitellään hallituksen aamukoulussa ja hallituksen kokouksessa Hallinnon ja johtamisen kehittämisen vaiheet ja kehittämislinjaukset viedään valtuustolle tiedoksi Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavina olivat rehtori Taisto Arkko, erikoissuunnittelija Marja Nissilä, rehtori Martti Lampela, rehtori Johan Edelheim, talousjohtaja Eeva-Maija Knuuti ja kiinteistöjohtaja Hannu Kerkelä. Liite 7 jaettiin pöydälle. Keskustelun jälkeen hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen sillä muutoksella, että kehittämislinjauksen kohta Ammatillinen koulutus kohta 1 muutetaan muotoon Määritetään ja vahvistetaan rehtorin ja työvaliokunnan asema ja tehtävät vastaamaan toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta ja työelämän kehittämistehtävästä. Valtuusto LIITE 5a: Hallinnon ja johtamisen kehittämissuunnitelma LIITE 5b: Hallinnon ja johtamisen kehittämislinjaukset Hallitus: Valtuusto merkitsee kuntayhtymän hallinnon ja johtamisen kehittämisvaiheet, kehittämissuunnitelman sekä kehittämislinjaukset tiedoksi.

18 Kuntayhtymävaltuusto / 2012 Sivu 18 / 24 8 LAO / LEKO-HALLIN LAAJENNUS- JA PERUSKORJAUSTYÖN URAKOITSIJAT SEKÄ MÄÄRÄRAHAN KOROTUS Hallitus Kiinteistöjohtaja: Rovaniemen koulutuskuntayhtymän rakentamisohjelmassa on LAO / LEKOhallin laajennus- ja peruskorjaustyöosa. LEKO-hallin laajennus- ja peruskorjaustyön urakat ovat olleet urakkalaskennassa siten, että rakennus-, LVI- ja sähköteknisten töiden urakkatarjousten jättöaika on päättynyt klo Määräaikaan mennessä jätetyistä tarjouksista on esitetty yhteenveto liitteessä 2. Investointiohjelmaan vuodelle 2012 varattu määräraha ei riitä hankkeen rahoittamiseksi. Talousarvion pohjana olleeseen hankesuunnitelmaan on tullut mm. seuraavia lisäyksiä: rakennuksen lämmitys järjestelmän muutos (liittyminen kaukolämpöön); koko rakennuksen jäykistämiskustannukset (rakenteet); IVjärjestelmien nykyaikaistaminen; uusi leveämpi ovi; aluetta ympäröivä aita ja liukuportti. Käyttäjän (LAO) kanssa on suunnittelun edetessä yhteisesti hyväksytty suunnittelu- ja toteutusmalli, jotta tulevat tilat palvelisivat käyttäjän toimintoja parhaimmalla tavalla. Hankkeelta puuttuva investointirahoitusosuus tulisi hakea kuntayhtymän valtuustolta :n lisämäärärahana. Urakkamuotona on jaettu urakka, jossa rakennusurakoitsija toimii kohteen pääurakoitsijana ja päätoteuttajana sekä muut urakoitsijat pääurakkaan alistettuina sivu-urakoitsijoina. Urakka-asiakirjojen mukaisesti rakennustöiden suoritusaikataulu on laadittu siten, että työt pyrittäisiin aloittamaan Rakennustyöt valmistuvat urakkaohjelman mukaan mennessä. Hallituksen puheenjohtaja: Hallitus päättää: 1. myöntää oikeuden urakkasopimusten allekirjoittamiseen, 2. myöntää luvan hankkeen käynnistämiseen suunnitellussa aikataulussa, 3. valita LEKO-hallin laajennus- ja peruskorjaushankkeelle seuraavat urakoitsijat: 1. Rakennusurakka MY-Rakennus Oy 2. LVI-urakka Lapin LVI Oy 3. Sähköurakka Länsi-Lapin Sähkö Oy 4. esittää kuntayhtymän valtuustolle, että ko. hankkeen investointimäärärahaa vuodelle 2012 korotetaan :lla.

19 Kuntayhtymävaltuusto / 2012 Sivu 19 / 24 Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana oli kiinteistöjohtaja Hannu Kerkelä. Hallitus hyväksyi tehdyt päätösesitykset. Valtuusto Hallitus: esittää kuntayhtymän valtuustolle, että LAO/LEKO-hallin laajennus- ja peruskorjaushankkeen investointimäärärahaa vuodelle 2012 korotetaan :lla.

20 Kuntayhtymävaltuusto / 2012 Sivu 20 / 24 9 VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN: PERUSPÄÄOMAN KORON MAKSAMINEN JÄSENKUNTIEN PERUSPÄÄOMALLE Hallitus Talousjohtaja: Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan peruspääomalle maksettavasta korosta päättää vuosittain yhtymävaltuusto. Yhtymävaltuusto on esitysten mukaan päättänyt vuosittain, että peruspääomalle ei makseta korkoa. Kuntayhtymän valtuuston kokouksessa valtuutettu Ari-Pekka Jakonen teki aloitteen, että vuodesta 2013 alkaen aloitetaan 4 % koron maksaminen peruskuntien peruspääomalle, kuten Rovaniemen kaupunginhallitus on konserniohjauksellaan vaatinut. Peruspääoman maksaminen sisällytetään Rovaniemen koulutuskuntayhtymän talousarvion laadintaohjeisiin vuonna Vuoden 2012 talousarvioon tätä vaatimusta ei tässä asiankäsittelyvaiheessa ole järkevää ottaa, koska kuntayhtymälle ei erikseen ole saapunut laadintaohjetta ko. asiaan liittyen. On hyvä, että asia valmistellaan huolellisesti ja sisällytetään talousarvion laadintaan jo varhaisessa vaiheessa, täten ei talousarvio sisällä yllätyksiä ja laadinta täyttää hyvän hallintotavan tunnusmerkit. Aloitteen ovat allekirjoittaneet Poranen, Kerola, Jänkälä, Niemi ja Aspegrén. Aloite :

21 Kuntayhtymävaltuusto / 2012 Sivu 21 / 24 Peruspääoman korkoa ei ole vuosittain sisällytetty talousarvioesitykseen. Perusteluina tähän ovat olleet mm: Kuntayhtymällä ei ole toimintaansa suoraan kuntien rahoitusta. Valtion yksikköhintarahoitus tulee valtionosuusjärjestelmän kautta kuntayhtymälle ja rahoitus on tarkoitettu suoraan kohdennettavaksi ko. koulutusmuodoille ja -aloille. Yksikköhinnan laskentapohjiin peruspääoman korkoa ei voi sisällyttää. Kyselyjen perusteella lähialueen vastaavat koulutuskuntayhtymät eivät maksa jäsenkunnilleen peruspääoman korkoa. Opiskelijamäärien tulevat vähennykset ja yksikköhintarahoituksen leikkaukset tulevat merkittävästi vähentämään koulutustoiminnan resurssia tulevaisuudessa. Kuntayhtymälle peruspääoma on alun perin muodostunut käyttöpääomasta seuraavasti: Keskeneräisistä rakennustöistä, Uuden kuntayhtymän aikana tehdyt v ,69 oma rahoitus Irtain käyttöomaisuus aj ,89 oma rahoitus Aineeton käyttöomaisuus, v ,27 oma rahoitus Rakennukset: vanhan kuntayhtymän aikana hankitut Kairatien koulurakennus ja asuntola, valmistuneet vuosina -71 ja -72 hankintahinnoin vähennettynä suunnitelmapoistoin kirjanpitoarvoon, vanhan kuntayhtymän aikana hankittu omaisuus, johon on saatu myös valtion osuutta n. 60 % ,40 (36 %) Yhteensä peruspääoma ja ,25 + Lisäys Sodankylä osuus koulurakennuksesta ,00 Peruspääoma v alkaen yht ,25 Kairatien rakennuksilla ei ole enää jäljellä olevaa kirjanpitoarvoa, vaan ne ovat suunnitelmapoistojen mukaan poistuneet. Edellä esitetyt perustelut huomioiden olisi jatkossakin tarkoituksenmukaista, että jäsenkunnille ei maksettaisi peruspääoman korkoa 2013 alkaen ja koska peruspääoma on alunperin muodostunut suurelta osin kuntayhtymän omalla rahoituksella. Käytännössä kunnat eivät ole sijoittaneet sellaista pääomaa, jolle olisi perusteltua maksaa korkoa. Lisäksi tulevien vuosien opiskelijamäärä- ja yksikköhintaleikkaukset sekä ammattikorkeakoulu-uudistuksen tuomat muutoshaasteet tulevat oleellisesti vaikuttamaan kuntayhtymän toimintaan ja heikentämään taloutta. Johtaja: Hallitus merkitsee tiedoksi valtuutettu Ari-Pekka Jakosen valtuustoaloitteen ja esittää valtuustolle edellä esitetyn vastauksenaan jätettyyn aloitteeseen. Keskustelun jälkeen hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen.

22 Kuntayhtymävaltuusto / 2012 Sivu 22 / 24 Valtuusto Hallitus: esittää valtuustolle edellä esitetyn vastauksenaan jätettyyn aloitteeseen.

23 Kuntayhtymävaltuusto / 2012 Sivu 23 / VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN: KOULUKURAATTORIN TEHTÄVÄN PERUS- TAMINEN Hallitus Ammattiopiston rehtori: Valtuuston jäsen Pekka Heikkinen on tehnyt valtuustoaloitteen Sodankylän kunnan ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymään kuuluvan Sodankylä-Instituutin yhteisen koulukuraattorin tehtävän perustamisesta valtuuston kokouksessa joulukuussa Valtuusto päätti selvityttää edellytykset tämän toteuttamiseksi. Aloite : Kuntayhtymä on jatkanut neuvotteluja Sodankylän kunnan virkamiesjohdon kanssa. Käydyissä neuvotteluissa on todettu, että tilanne ei ole muuttunut joulukuussa valtuustolle kerrotusta tilanteesta. Sodankylän kunta on ilmoittanut, että kunnan lukiokoulutuksen kuraattoritarve ratkaistaan tarvittaessa sisäisesti ja vastaavasti Sodankylä-Instituutti on valmis tarvittaessa ostopalveluna hankkimaan kuraattoripalveluita kunnalta erillisen suunnitelman mukaisesti. Johtaja: Hallitus merkitsee vastauksen tiedoksi ja esittää valtuustolle vastauksen tiedoksi jätettyyn aloitteeseen.

24 Kuntayhtymävaltuusto / 2012 Sivu 24 / 24 Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana oli rehtori Taisto Arkko. Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen. Valtuusto Hallitus: esittää valtuustolle edellä esitetyn vastauksenaan jätettyyn aloitteeseen.