OTE KOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 38 Kuntayhtymähallitus / 2013 Sivu 1/6. Keskiviikko klo

Transkriptio

1 Kuntayhtymähallitus / 2013 Sivu 1/6 Aika Paikka Osallistujat Päätöksentekijät Keskiviikko klo Ravintola Oppipoika / kokoustila Oltermanni (4. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Hallitus: Varsinainen jäsen: Seppo Halttu Liisa Helin Micke Kari Eila Kivioja, hallituksen varapuheenjohtaja Timo Kurula klo Arja Mäkitalo Sulo Paksuniemi Tuomas Vanhala Kai Väistö, hallituksen puheenjohtaja Nafisa Yeasmin Valtuuston puheenjohtajat: Kaarlo Alaoja Pekka Lehto Riitta Hokkanen valtuuston puheenjohtaja valtuuston 1. varapuheenjohtaja valtuuston 2. varapuheenjohtaja Arto Ylitalo, kuntayhtymän johtaja, esittelijä klo Seppo Hänninen, henkilöstöjohtaja Tarja Piittisjärvi, hallintosihteeri, hallituksen sihteeri Virpi Lilja, kuntayhtymän johtaja, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Muut osallistujat Yliviivattu= pois ALLEKIRJOITUK- SET Vs. rehtori Outi Hyry-Honka, RAMK kuultavana klo Koulutuspäällikkö Tarja Tammia, MTI kuultavana klo Rehtori Taisto Arkko kuultavana klo Kehitysjohtaja Veli-Pekka Laukkanen kuultavana klo Talousjohtaja Eeva-Maija Knuuti kuultavana klo Kiinteistöjohtaja Hannu Kerkelä kuultavana klo Puheenjohtaja Kai Väistö KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Allekirjoitukset Sihteeri Tarja Piittisjärvi Aika ja paikka Rovaniemi Rovaniemi PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Seppo Halttu Liisa Helin Aika ja paikka Kuntayhtymän hallintopalvelujen ilmoitustaulu

2 Kuntayhtymähallitus / 2013 Sivu 2/6 36 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yhtymävaltuuston hyväksymän hallintosäännön 44 :n mukaan: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai - velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Esityslista lähetetään mikäli mahdollista kokouskutsun yhteydessä. Kuntalain 58 pykälän 2 momentin mukaan: Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokouskutsu ja esityslista tähän kokoukseen on postitettu Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 37 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Hallituksen pöytäkirjan tulee tarkastaa kaksi kokoukseen osallistunutta hallituksen jäsentä. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Seppo Halttu ja Liisa Helin. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seppo Halttu ja Liisa Helin. Merkittiin pöytäkirjaan, että hallitus piti tauon klo Puheenjohtaja totesi, ettei kukaan ollut poistunut kokouksesta tauon aikana

3 Kuntayhtymähallitus / 2013 Sivu 3/6 38 VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Hallitus VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TULOKSEN MUODOSTUMINEN Talousjohtaja: Kuntayhtymän tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2012 ovat valmistuneet. Hallitukselle esitellään tilikauden tilinpäätöslaskelmat sekä tuloksen muodostumiseen vaikuttavat tilinpäätöskirjaukset. Kuntayhtymän tilinpäätös muodostuu koulutusalojen ja muiden toimintojen tulosalueista sekä kunnallisesta liikelaitoksesta Lapin Urheiluopistosta. Varsinaisen tilinpäätöksen muodostaa tasekirja, joka sisältää toimintakertomuksen, toteumavertailut, tilinpäätöslaskelmat, liitetiedot ja liikelaitoksen eriytetyn tilinpäätöksen. Lopullinen esitys tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta esitellään hallitukselle pidettävässä kokouksessa. Toimintakertomuksessa esitetään selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä tehdään esitys valtuustolle tilikauden tuloksen käsittelystä. Kuntayhtymän tulee toimittaa tilinpäätöstiedot jäsenkunnille mennessä kuntien konsernitilinpäätöksiä varten. Talousarviovuonna käyttötalouden muutetun sitovan toimintakatetavoitteen sekä tilikauden tuloksen saavuttivat kaikki muut tulosalueet lukuun ottamatta Lapin kesäyliopistoa. Lapin kesäyliopiston tilikauden alijäämä on ,28. Lisäksi Lapin Urheiluopisto -liikelaitoksen tuloslaskelman mukainen tilikauden alijäämä on ,59. Lapin kesäyliopiston alijäämä johtui ennakoitua pienemmistä kurssitoiminnan tuloista. Lapin Urheiluopiston alijäämäiseen tulokseen vaikutti suurelta osin lomapalkkavelan kasvu, joka kasvoi edellisestä vuodesta n Koko kuntayhtymän käyttötalouden tulos (ilman liikelaitosta ja investointilisäosuutta) oli ,49 ja se esitetään siirrettäväksi säännön mukaan toimintarahastoon.. Liitteenä 1a on vuoden 2012 tilinpäätökseen liittyvät laskelmat ja liitteenä 1b on tuloksen käsittely- ja siirtoerät.

4 Kuntayhtymähallitus / 2013 Sivu 4/6 Johtaja: 1. Hallitus hyväksyy liitteen 3a mukaiset vuoden 2012 tilinpäätöslaskelmat sekä päättää tilinpäätökseen liittyvistä tuloksen muodostumiseen vaikuttavista tuloksen käsittely- ja siirtoeristä liitteen 3b mukaisina. 2. Hallitus käsittelee vuoden 2012 tilinpäätöksen sisältäen toimintakertomuksen seuraavassa kokouksessa Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana oli talousjohtaja Eeva-Maija Knuuti. Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen Hallitus Talousjohtaja: Hallituksen käsittelyn jälkeen tilinpäätöslaskelmiin ei ole tullut muutoksia. Tilinpäätöksen muodostaa tasekirja, joka sisältää toimintakertomuksen, toteumavertailut, tilinpäätöslaskelmat, liitetiedot ja eriytetty liikelaitoksen tilinpäätös LIITE 1. Kuntayhtymän tilinpäätös muodostuu koulutusalojen tulosalueista ja muista tulosalueista sekä kunnallisesta liikelaitoksesta. Toimintakertomuksessa on esitetty selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta talousarvion toteumatiedoissa sekä hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tilinpäätös vuodelta 2012 osoittaa, että toiminnallisia, määrällisiä ja laadullisia tavoitteita ei aivan kaikilta osin saavutettu, mutta toiminnassa saavutettiin hyviä tuloksia, kuten mm. ammatillisessa koulutuksessa opiskelijamäärät, tutkinnot ja asiakastyytyväisyys ylittivät tavoitteen. Työelämän kehittäminen ja palvelumittarit jäivät alle tavoitteen johtuen maksullisen palvelutoiminnan koulutuksen myyntivolyymien laskuta. Ammattikorkeakoulun tuloksellisuuden mittarit lähes kaikilta osin ylittivät tavoitteet. Yksikköhintarahoitteisen koulutuksen kokonaisopiskelijamäärätavoite oli 6391 ja toteuma oli 6445 opiskelijaa, joten tavoite toteutui. Kuntayhtymän kokonaisopiskelijamäärä oli 8252, jossa kasvua edelliseen vuoteen oli 63 opiskelijaa. Talousarviovuonna käyttötalouden muutetun sitovan toimintakatetavoitteen sekä tilikauden tuloksen saavuttivat kaikki muut tulosalueet lukuun ottamatta Lapin kesäyliopistoa. Lapin kesäyliopiston tilikauden alijäämä on ,28. Alijäämä johtui ennakoitua pienemmistä kurssitoiminnan tuloista. Lisäksi Lapin Urheiluopisto -liikelaitoksen tuloslaskelman mukainen tilikauden alijäämä on ,59. Alijäämäiseen tulokseen vaikutti mm. lomapalkkavelan kasvu, joka kasvoi edellisestä vuodesta n sekä kulut sisältää edellisille tilikausille kuuluvia sähkölaskuja

5 Kuntayhtymähallitus / 2013 Sivu 5/6 Koko kuntayhtymän toimintatuotot kasvoivat edellisvuodesta 2,1 % ja toimintakulut 0,2 %, joten kokonaisrahoitustilanne parani. Tilikauden toimintakatetavoite oli 5,5 M ja toteuma 7,3 M. Vuosikate ja tilikauden tulos sisältää investointilisän 2,0 M, joka säännön mukaan rahastoidaan. Nettoinvestoinnit olivat 5,5 M ja poistot 4,2 M. Nettoinvestoinnit laskivat 2,8 M ja poistot kasvoivat 7,6 % edellisvuodesta. Koko kuntayhtymän pitkäaikaisten lainojen määrä oli 7,7 M. Ammattikorkeakoulun irtautuminen ja valtiontalouden tulevat leikkaukset opiskelijamäärissä tulevat jatkossa merkittävästi vaikuttamaan kuntayhtymän toimintaan, talouteen ja tulevaisuuden suunnitteluun. Vuoden 2012 tulosaluekohtaiset tilikauden tulokset yhteensä ,49 esitetään siirrettäväksi toimintarahastoon. Kuntayhtymän tilikauden ylijäämä, johon sisältyy myös liikelaitos, on ,32 euroa ylijäämäinen tuloksen käsittelyerien jälkeen. Hallitus esittää kuntayhtymän tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa: Kuntayhtymän tulos ennen varauksia (ilman liikelaitosta) ,70 Poistoeron lisäys/vähennys ,30 - Poistoeroa lisätään (-) ,00 - Tuloutetaan poistoeroa suunnitelman mukaan (+) ,70 Rahastojen lisäys/vähennys ,49 - Siirretään investointirahastoon säännön mukaan (-) ,00 - Siirretään toimintarahastoon +/- tulokset (-) ,49 - Tuloutetaan investointirahastosta (+) ,00 Kuntayhtymän tilikauden ylijäämä, kirjataan ylijäämätilille ,91 Lapin Urheiluopisto -liikelaitos, alijäämä ennen varauksia ,59 Lapin Urheiluopisto -liikelaitoksen tilikauden alijäämä, kirjataan yli/alijäämätilille ,59 Johtaja: Hallitus esittää valtuustolle, että 1. valtuusto hyväksyy kuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelta 2012 ja merkitsee tiedoksi Lapin kesäyliopiston toimintakatteen alituksen ,28 euroa ja Lapin Urheiluopisto -liikelaitoksen alijäämäpoikkeaman talousarvioon nähden ,69 euroa sekä toimintakertomuksessa olevien muiden sitovien toiminnallisten tavoitteiden ylitykset ja alitukset. 2. tilikauden 2012 tuloksen käsittelyerät hyväksytään esityksen mukaisina. Kuntayhtymässä (ilman liikelaitosta) poistoeroa lisätään ,00 euroa,

6 Kuntayhtymähallitus / 2013 Sivu 6/6 tuloutetaan poistoeroa sumupoistojen suhteessa ,70 euroa, siirretään investointirahastoon ,00 euroa ja rahastoista tuloutetaan ,00 euroa, siirretään toimintarahastoon ,49 euroa sekä tilikauden ylijäämä ,91 euroa kirjataan ylijäämätilille. 3. Lapin Urheiluopisto -liikelaitoksen tilikauden alijäämä ,59 euroa kirjataan yli/alijäämätilille. Lisäksi hallitus päättää: 1. allekirjoittaa vuoden 2012 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi. 2. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana oli talousjohtaja Eeva-Maija Knuuti. Hallitus hyväksyi tehdyt päätösesitykset. OTTEEN OIKEAKSI TODISTAA TARKISTETUSTA PÖYTÄKIRJASTA Allekirjoitus Aika ja paikka Rovaniemi Tarja Piittisjärvi hallintosihteeri