Torstai klo Oppipoika ravintolat / Auditorio (2. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Transkriptio

1 Kuntayhtymävaltuusto ja / /27 Aika Paikka Osallistujat Valtuusto Torstai klo Oppipoika ravintolat / Auditorio (2. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Johannes Ahola Marja Aikio Kaarlo Alaoja valtuuston puheenjohtaja Leena Aspegrén klo Vesa Haapala klo valtuuston 1. varapuheenjohtaja Leena Harju-Autti Heikki Poranen, varajäsen Pekka Heikkinen klo Jaakko Huttunen Anneli Immonen-Mokko Riitta Hokkanen, varajäsen (puhe- ja läsnäolo- Ari-Pekka Jakonen oikeus) Aarne Jänkälä Ulla Karttunen Seija Karvo Raili Kerola Outi Marttila Raimo Miettunen klo Minna Myöhänen Katri Juopperi, varajäsen Ismo Petäjäjärvi klo Mikko Rapo valtuuston 2. varapuheenjohtaja Elsa Riekkola Reino Rissanen Keijo Ruonala Pentti Rytisalo Terhi Suoraniemi klo Mauri Taskila Susanna Viitala klo Hallitus Yliviivattu = pois Sari Arponen klo Pentti Haimakainen Jarmo Huhtala klo Anneli Immonen-Mokko Ari-Pekka Jakonen Leena Jääskeläinen Timo Kurula Antti Paananen Iiris Satamo Tuomas Vanhala Veikko Virtanen Eeva Ylihurula Arto Ylitalo hallituksen varapuheenjohtaja hallituksen puheenjohtaja kuntayhtymän johtaja, sihteeri ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Kaarlo Alaoja KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN Aika ja paikka TARKASTUS / 20 Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Mikko Rapo Aika ja paikka Arto Ylitalo / 20 Elsa Riekkola Kuntayhtymän hallintopalvelujen ilmoitustaulu

2 Kuntayhtymävaltuusto ja / /27 Aika Paikka Jatkokokous torstai klo Oppipoika ravintolat / Auditorio (2. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Osallistujat Valtuusto Hallitus Yliviivattu = pois Johannes Ahola Marja Aikio Kaarlo Alaoja Leena Aspegrén Vesa Haapala Leena Harju-Autti Pekka Heikkinen Jaakko Huttunen Anneli Immonen-Mokko Ari-Pekka Jakonen Aarne Jänkälä Ulla Karttunen Seija Karvo Raili Kerola Outi Marttila Raimo Miettunen Minna Myöhänen Ismo Petäjäjärvi Mikko Rapo Elsa Riekkola Reino Rissanen Keijo Ruonala Pentti Rytisalo Terhi Suoraniemi Mauri Taskila Susanna Viitala Sari Arponen Pentti Haimakainen Jarmo Huhtala klo Anneli Immonen-Mokko Ari-Pekka Jakonen Leena Jääskeläinen klo Timo Kurula Antti Paananen Iiris Satamo Tuomas Vanhala Veikko Virtanen Eeva Ylihurula Arto Ylitalo Yrjö Niemi, varajäsen valtuuston puheenjohtaja valtuuston 1. varapuheenjohtaja Heikki Poranen, varajäsen Riitta Hokkanen, varajäsen valtuuston 2. varapuheenjohtaja Anja Keskitalo, varajäsen Marjo Rundgren, varajäsen Taina Salmi, varajäsen hallituksen varapuheenjohtaja hallituksen puheenjohtaja kuntayhtymän johtaja, sihteeri ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Kaarlo Alaoja KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN Aika ja paikka TARKASTUS / 20 Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Mikko Rapo Aika ja paikka Arto Ylitalo / 20 Reino Rissanen Kuntayhtymän hallintopalvelujen ilmoitustaulu

3 Kuntayhtymävaltuusto ja / /27 / Liite nro / 1a-b / 2, / 3 25 / 11 Käsitellyt asiat ja : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Valtuuston varajäsenen vaihtuminen Kuntayhtymän rakentamis- ja investointiohjelma vuosille ja alustava rakennusten korjaussuunnitelma vuosille Jatkokokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Jatkokokouksen pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Ylimääräinen asia: valtuuston varajäsenen vaihtuminen Koulutuskuntayhtymän talousarvio vuodelle 2012 ja taloussuunnitelma vuosille Lapin Urheiluopiston investointiosan määrärahan korotus vuodelle 2011 Lapin matkailuopiston määrärahankorotusesitys vuodelle 2011 Varausten käyttäminen Lapin ammattiopiston kaivoskoulutuksen kehittämistoimintaan Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallinnon ja johtamisen kehittäminen

4 Kuntayhtymävaltuusto ja / /27 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kuntalain 58 pykälän 1 momentin mukaan kuntayhtymävaltuuston kokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on läsnä. Kutsu tähän kokoukseen on postitettu ja ilmoitettu kuntayhtymän virallisella ilmoitustaululla Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Valtuuston pöytäkirjan tulee tarkastaa kaksi kokoukseen osallistunutta valtuuston jäsentä. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Mikko Rapo ja Elsa Riekkola. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mikko Rapo ja Elsa Riekkola. Valtuusto päätti yksimielisesti, että esityslistan asioiden käsittelyjärjestystä muutetaan siten, että valtuusto käsitellee esityslistan 22 Valtuuston varajäsenen vaihtuminen tämän pykälän jälkeen, jolloin pykälänumerointi muuttuu. Esityslistasta poikkeava asioiden uusi käsittelyjärjestys : 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (käsiteltiin ) 15 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen (käsiteltiin ) 16 Valtuuston varajäsenen vaihtuminen (käsiteltiin ) 17 Kuntayhtymän rakentamis- ja investointiohjelma vuosille ja alustava rakennusten korjaussuunnitelma vuosille (käsiteltiin ) 18 Koulutuskuntayhtymän talousarvio vuodelle 2012 ja taloussuunnitelma vuosille (asian käsittely jäi kesken kokouksessa, siirtyy jatkokokoukseen ) 19 Lapin Urheiluopiston investointiosan määrärahan korotus vuodelle Lapin matkailuopiston määrärahankorotusesitys vuodelle Varausten käyttäminen Lapin ammattiopiston kaivoskoulutuksen kehittämistoimintaan 22 Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallinnon ja johtamisen kehittäminen

5 Kuntayhtymävaltuusto ja / /27 16 VALTUUSTON VARAJÄSENEN VAIHTUMINEN Hallitus Henkilöstöjohtaja: Jäsenkuntien kunnanvaltuustot valitsevat yhtymävaltuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien kunnanvaltuutettuja. Rovaniemen kaupungin kaupunginvaltuutettu Ulla Karvo on pyytänyt eroa luottamustoimistaan, ml. koulutuskuntayhtymän valtuuston varajäsenyydestä. Karvo on Leena Harju-Auttin varajäsen koulutuskuntayhtymän valtuustossa. Rovaniemen kaupunginvaltuusto on käsitellyt Karvon eroanomuksen ja valinnut Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon Leena Harju-Auttin henkilökohtaiseksi varajäseneksi Heikki Porasen alkaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Johtaja: Hallitus esittää, että yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi Rovaniemen kaupunginvaltuuston päätöksen Heikki Porasen valinnasta Ulla Karvon tilalle yhtymävaltuuston varajäseneksi. Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen. Valtuusto Hallitus esittää, että yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi Rovaniemen kaupunginvaltuuston päätöksen Heikki Porasen valinnasta Ulla Karvon tilalle yhtymävaltuuston varajäseneksi. Valtuusto päätti yksimielisesti käsitellä tämän pykälän :n 15 jälkeen. Valtuusto hyväksyi tehdyn päätösesityksen. Samalla valtuusto otti yksimielisesti käsittelyyn tiedon Sodankylän kunnanvaltuuston tekemästä päätöksestä valita Riitta Hokkanen Leea Seitaniemen tilalle yhtymävaltuuston varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi siten, että Riitta Hokkaselle myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus valtuuston kokoukseen.

6 Kuntayhtymävaltuusto ja / /27 17 KUNTAYHTYMÄN RAKENTAMIS- JA INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE JA ALUSTAVA RAKENNUSTEN KORJAUSSUUNNITELMA VUOSILLE Hallitus : Kiinteistöjohtaja: Kuntayhtymän hallitus on käsitellyt pitämässään kokouksessaan rakentamis- ja investointiohjelman perusteita vuosille ja alustavaa rakennusten korjaussuunnitelmaa vuosille Hallitus hyväksyi esitetyt perusteet jatkovalmistelua varten. Investointiohjelma vuosille : Talousarvion rakentamisohjelma 2012: LAO / Rantavitikan toimipiste; laajennus- ja peruskorjaustyö: Rantavitikan toimipisteeseen (os: Jokiväylä 9) keskitetään LAO:n tuotannon toimialan teknologianalan osaamiskeskus. Metalli- ja koneistusaloille on rakenteilla laajennus- ja peruskorjaustyöhanke. Hankkeen tilat otetaan käyttöön tammikuun 2012 alussa. Kokonaisuudessaan hanke valmistuu kesään mennessä. Hankkeen loppuosan rahoittamiseksi investointiosaan varataan vuodelle RKK / Koulutus- ja työhyvinvointikeskus uudisrakennustyö: Koulutus- ja työhyvinvointikeskuksen rakentaminen Kittilän Leville on aloitettu syksyllä 2010 Lapin ammattiopiston Sodankylä-instituutin rakennusosaston oppilastyönä. Työt ovat edenneet kahden osan (B ja C) osalta vesikattovaiheeseen. Hankkeeseen varatun :n määrärahan kohdistamista eri vuosille tarkistetaan seuraavasti: toteutunut vuosi 2010; n ; arvio vuodelle 2011; (tilanne ; n ); talousarviovaraus vuodelle 2012; LAO / Jänkätien toimipiste; Paikoitusalueen rakentaminen: Jänkätien toimipisteen ympäristöalueiden kaavamuutos on hyväksytty Rovaniemen kaupunginvaltuustossa ja saanut lainvoiman elokuussa Rakentamisen valmistelevat työt on aloitettu tämän syksyn aikana. Talousarviossa ja talousarvion suunnitteluosassa on varattava määrärahat ko. kohteen rakentamiseen. Rakentaminen on suunniteltu suoritettavan LAO:n tuotannon toimialan opiskelijatyönä. LAO / Sodankylä-Instituutti / KaiKu-hanke: Lapin ammattiopisto / Sodankylä-Instituutti vastaa kaivosalan koulutustarpeeseen kaivosalan koulutushankkeella (KaiKu-hanke). KaiKu-hankkeeseen sisältyy myös rakennusinvestointi. Kaivosalan koulutustilat peruskorjataan nykyisen Sodankylä- Instituutin C-rakennuksen tiloihin. KaiKu-hankkeen rakennusinvestointi sisältää omarahoitusosuuden joka tällä hetkellä on n. 20 % hyväksytyistä kustannuksista. Pääosarahoituksesta n. 80% tulee hankkeen kautta. Rakennustyöt on aloitettu syyskuussa 2011 ja valmistuvat maaliskuussa 2012.

7 Kuntayhtymävaltuusto ja / /27 LMO / Toripuistikon 3. kerroksen opetuskeittiöiden peruskorjaustyö: LMO / Toripuistikon 3. kerroksen opetuskeittiöiden peruskorjaustyöhanke on ollut korjaussuunnitelmaosassa vuosille Hanke on siirretty investointiosaan vuodelle 2012 opetuskeittiötilojen lisääntyneen tarpeen vuoksi. Näitä tiloja tullaan jatkossa hyödyntämään kaikessa koulutuskuntayhtymän oppilaitosten marata-alan koulutuksessa, myös MTI:n opetustoimintaa koskien. Rakentaminen on suunniteltu tehtäväksi vuoden 2012 loppuun mennessä. LAO / LEKO-hallin laajennus- ja peruskorjaustyö: LAO / LEKO-hallin laajennus- ja peruskorjaustyöhanke on ollut korjaussuunnitelmaosassa vuodelle Hankkeen kokonaistarkastelu ja siihen liittyvät vaatimukset ovat selkeyttäneet, että korjaussuunnitelmaan varatut investointivarat eivät riitä hankkeen toteuttamiseen. Lapin ammattiopisto on tehnyt ilmavoimien kanssa uuden sopimuksen, joka myös edellyttää tilojen uudelleen järjestelyjä. Koulutuksen laadun säilyttäminen myös edellyttää tilojen laajentamista ja peruskorjausta. Rakentaminen on suunniteltu tehtävän vuoden 2012 aikana. RKK / Korjaussuunnitelma: Kiinteistöpalvelussa laadittua korjaussuunnitelmaa on tarkennettu vuosille ja sen mukaisten investointien kustannusvaikutukset on huomioitu rakentamisohjelmassa. Korjaussuunnitelman eri kiinteistöihin kohdistuvilla korjaustöillä parannetaan sisäilmaolosuhteita ja niiden hallintaa sekä pienennetään korjausvelan määrää, korjataan kosteusvaurioita ja rakenteita sekä suunnitelmallisesti varaudutaan tuleviin pieniin käyttäjien tilamuutostarpeisiin. Korjaussuunnitelman pohjaksi kiinteistöpalveluissa ollaan laatimassa PTS-suunnitelmaa jonka pohjalta seuraavien vuosien korjaustyöt tullaan pääosin toteuttamaan. RKK / Asuntoloiden ja asuinrakennusten korjaustyöt: Oppilasasuntola- ja asuinrakennusten peruskorjaustöitä on suunniteltu suoritettavan asuntoloissa korjaussuunnitelma liitteen mukaisesti. Kairatien asuntolan peruskorjaustyö jatkuu vielä vuoden 2012 aikana. Talousarvion suunnitteluosa : Talousarvion suunnitteluosassa on varauduttu seuraaviin investointeihin: LAO:n Sodankylä-Instituutin toimisto-osan peruskorjaustyö: LAO:n Sodankylä-Instituutin toimisto-osan peruskorjaustyöhanke on investointiohjelman suunnitteluosassa vuodelle Päärakennuksen peruskorjaustyön yhteydessä tämä osa jäi korjaustyön ulkopuolelle. Tässä hankkeessa on suunniteltu saatettavan yleiset WC-tilat ja muut opiskelijoita palvelevat ym. tilat niiden edellyttämälle tasolle. Talousarvion suunnitteluosassa on myös varauduttu myös LAO:n tuotannon toimialan Kairatien toimipisteen talotekniikanalan koulutustilojen rakennushankkeeseen vuosina ja LAO:n tuotannon toimialan Rantavitikan toimipisteen puualan koulutustilojen rakennushankkeeseen vuosina

8 Kuntayhtymävaltuusto ja / /27 Rakentamisohjelman suunnitteluosaan varatut määrärahat ja aikataulutukset ovat ohjeellisia ja määräytyvät varsinaisen talousarvion laadinnan yhteydessä hankkeiden todellisten tarpeiden selvittämisen jälkeen. Kuntayhtymän johtoryhmä käsittelee rakentamis- ja investointiohjelman sekä siihen liittyvän korjaussuunnitelman pitämässään kokouksessaan. Johtoryhmän kannanotto tuodaan hallituksen kokouksessa tiedoksi. Johtaja: Hallitus hyväksyy esityksen rakentamis- ja investointiohjelman vuosille liitteen 2a ja korjaussuunnitelman vuosille liitteen 2b mukaisina lähetettäväksi jäsenkunnille lausuntoa varten ja pyytää jäsenkuntien lausunnot mennessä. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana oli kiinteistöjohtaja Hannu Kerkelä. Keskustelun jälkeen hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen. Hallitus Kiinteistöjohtaja: Rakentamisohjelmasta on pyydetty jäsenkuntien lausunnot mennessä. Määräaikaan mennessä saadut jäsenkuntien (Kittilä, Ranua, Sodankylä) lausunnot on liitteessä 1b. Kittilän kunnan lausunnossa ei ole huomautettavaa rakentamisohjelman suhteen. Kittilän kunnanhallitus on kuitenkin päättänyt selvittää, onko koulutuskuntayhtymän asuntolapaikka tarve laajentunut. Ranuan ja Sodankylän kunnilla ei ole huomautettavaa rakentamisohjelman suhteen. Rovaniemen kaupungin konsernitalous- ja suunnitteluosastojen esityksessä liitteessä 1b (s. 11) kaupunginhallitukselle (kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan ) seuraavaa: Tilojen käytön tavoitteena tulee olla koko konsernin tasolla tilojen käyttöasteen nosto sekä energiatehokkuuden parantaminen. Toimitilojen omistuksesta, joita konsernin palvelutuotanto ei tarvitse tai niiden omistus ei muuten palvele kaupunkikonsernin perustehtäviä, on luovuttava. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä on huomioinut talousarviossaan taloudellisen tehokkuuden parantamista kiinteistöjen käyttöastetarkastelulla ja tilojen tarkoituksen mukaisuusarvioinnilla. Lisäksi koulutuskuntayhtymässä energiatehokkuuden parantaminen on aloitettu jo vuonna 2008 ESCO-hankkeen (energiasäästöohjelma) avulla. Talousarvion mukaisesti Rovaniemen koulutuskuntayhtymä pyrkii luopumaan tyhjiksi jääneistä tiloistaan.

9 Kuntayhtymävaltuusto ja / /27 Johtaja: Hallitus käsittelee liitteenä 2a olevan koulutuskuntayhtymän rakentamisohjelman vuosille ja liitteenä 2b alustavan korjaussuunnitelman vuosille sekä esittää ne kuntayhtymän valtuustolle hyväksyttäväksi. Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen. Valtuusto Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto - hyväksyy liitteenä 1a olevan koulutuskuntayhtymän rakentamisohjelman vuosille ja - hyväksyy liitteenä 1b olevan alustavan korjaussuunnitelman vuosille Valtuusto hyväksyi tehdyn päätösesityksen.

10 Kuntayhtymävaltuusto ja / /27 18 JATKOKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Rovaniemen koulutuskuntayhtymän valtuuston kokous pidettiin Kokous keskeytettiin esityslistan kohdassa 18 " Koulutuskuntayhtymän talousarvio vuodelle 2012 ja taloussuunnitelma vuosille Kuntalain 58 :n mukaan Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Tieto jatkokokouksen ajankohdasta on toimitettu sähköpostilla ja jatkokokouksen esityslista on postitettu Jatkokokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todetaan ennen kokouksen alkua. Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

11 Kuntayhtymävaltuusto ja / /27 19 JATKOKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Valtuuston kokouksen alkaessa pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mikko Rapo ja Elsa Riekkola. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mikko Rapo ja Reino Rissanen ( 18-25). Valtuusto päätti yksimielisesti, että jatkokokouksen esityslistan asioiden käsittelyjärjestystä muutetaan siten, että valtuusto käsitellee esityslistan ylimääräisen asian 25 Valtuuston varajäsenen vaihtuminen tämän pykälän jälkeen, jolloin pykälänumerointi muuttuu. Jatkokokouksen esityslistasta poikkeava asioiden uusi käsittelyjärjestys : 18 Jatkokokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Jatkokokouksen pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 20 Ylimääräinen asia: valtuuston varajäsenen vaihtuminen 21 Koulutuskuntayhtymän talousarvio vuodelle 2012 ja taloussuunnitelma vuosille Lapin Urheiluopiston investointiosan määrärahan korotus vuodelle Lapin matkailuopiston määrärahankorotusesitys vuodelle Varausten käyttäminen Lapin ammattiopiston kaivoskoulutuksen kehittämistoimintaan 25 Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallinnon ja johtamisen kehittäminen

12 Kuntayhtymävaltuusto ja / /27 20 YLIMÄÄRÄINEN ASIA: VALTUUSTON VARAJÄSENEN VAIHTUMINEN Hallitus Henkilöstöjohtaja: Jäsenkuntien kunnanvaltuustot valitsevat yhtymävaltuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien kunnanvaltuutettuja. Sodankylän kunnanvaltuutettu Leea Seitaniemi on pyytänyt eroa koulutuskuntayhtymän valtuuston varajäsenyydestä. Seitaniemi on Anneli Immonen- Mokon varajäsen koulutuskuntayhtymän valtuustossa. Sodankylän kunnanvaltuusto on käsitellyt Seitaniemen eroanomuksen ja valinnut Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon Anneli Immonen- Mokon henkilökohtaiseksi varajäseneksi Riitta Hokkasen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Johtaja: Hallitus esittää, että yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi Sodankylän kunnanvaltuuston päätöksen Riitta Hokkasen valinnasta Leea Seitaniemen tilalle yhtymävaltuuston varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen Valtuusto Hallitus esittää, että yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi Sodankylän kunnanvaltuuston päätöksen Riitta Hokkasen valinnasta Leea Seitaniemen tilalle yhtymävaltuuston varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Valtuusto päätti yksimielisesti käsitellä ylimääräisenä asiana tämän pykälän :n 19 jälkeen. Valtuusto hyväksyi tehdyn päätösesityksen.

13 Kuntayhtymävaltuusto ja / /27 21 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA TALOUSSUUNNITEL- MA VUOSILLE Hallitus Talousjohtaja: Kuntayhtymän vuoden 2012 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelmaesitys on valmisteltu hallituksen hyväksymien laadintaohjeiden ja strategian 2020 mukaisesti. LIITTEENÄ 1 on kuntayhtymän talousarvio- ja suunnitelmaesitykset vuosille Rovaniemen ammattikorkeakoulun, Lapin ammattiopiston ja Lapin matkailuopiston talousarvioesitykset on eritelty opetukseen ja maksulliseen palvelutoimintaan. Muiden tulosalueiden esitykset sisältävät kokonaistoiminnan. Talousarvioesityksessä valtion yksikköhintarahoitukseen on huomioitu 1,7 %:n korotus kuluvaan vuoteen. Ennakolliset yksikköhintatiedot saadaan joulukuussa 2011 ja lopulliset järjestäjä- ja ylläpitäjäkohtaiset rahoituspäätökset vuodelle 2012 saadaan joulukuussa Palkankorotuksiin on arvioitu 2,5 % %. Valtion hallitusohjelman rahoituksen leikkaukset ja ammattikorkeakoulu-uudistuksen muutosvaikutukset tulevat vaikuttamaan merkittävästi mm. suunnitelmavuosien toimintaan ja talouteen. Tulosalueiden toimintakate kattaa kaluston sumupoistot sekä jaetut kuntayhtymän yhteiset kustannukset. Rakennusten sumupoistot sisältyvät tulosalueilta perittävään sisäiseen pääomavuokraan. Tulosalueiden talousarvioesityksissä on lähtökohtana ollut, että kaikki kustannukset rahoitetaan yksikköhinnalla ja muilla tuloilla. Opiskelijamäärä on koulutuksen järjestämisluvan mukainen. Ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärä on Ammattikorkeakoulun laskennallinen opiskelijamäärä on ja oppisopimuskoulutuksen 620. Valtuustotasoiset toiminnalliset tavoitteet perustuvat kuntayhtymän strategiaan 2020 ja kriittisiin menestystekijöihin sekä tuloksellisuuden mittareihin. Investointiosassa rakennushankkeisiin esitetään vuodelle 2012 yhteensä 5,23 milj. euroa netto, kalusto- ja laitehankintoihin yhteensä 1,9 milj. euroa netto. Investointihankkeet rahoitetaan osaksi vuosikatteella, investointilisällä, joka sisältyy vuosikatteeseen ja EAKR-hankerahoituksella.

14 Kuntayhtymävaltuusto ja / /27 Talousarvioesitys koko kuntayhtymä yhteensä Tuloslaskelma TP (ulkoinen) TA (sis./ulkoin en) TA (sis./ulk.) Muutos % Toimintatuotot ,74 Toimintakulut ,92 Toimintakate ,30 Rovaniemen ammattikorkeakoulun hallitus on käsitellyt talousarvion ja - suunnitelman ja esittää sen edelleen kuntayhtymän hallituksen hyväksyttäväksi. Lapin urheiluopiston johtokunta on käsitellyt talousarvion ja suunnitelman ja pitää tarvittaessa lisäselvitysten jälkeen uuden kokouksen ennen lopullista esitystä hallituksen hyväksyttäväksi. Hallitus on merkinnyt tiedoksi lisäselvitykset kokouksessaan Lapin Urheiluopiston talousarvioesitys on kuntayhtymän liitteenä olevassa talousarvioesityksessä Urheiluopiston johtokunnan mukaisena. Kuntayhtymän yhteistyötoimikunta käsittelee talousarvion ja -suunnitelman ennen hallituksen lopullista esitystä valtuustolle. Perussopimuksen mukaan merkittävistä toimintaan ja talouteen liittyvistä muutoksista ja hankkeista on pyydettävä jäsenkuntien lausunnot. Talousarvio- ja suunnitelmaehdotus tulee toimittaa jäsenkunnille viimeistään lokakuun 15. päivään mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma viimeistään marraskuun 30. päivään mennessä. Johtaja: Hallitus: - käsittelee kuntayhtymän vuosien talousarvio- ja -suunnitelmaesityksen. - pyytää talousarvioesityksestä jäsenkuntien lausunnot mennessä. - kuntayhtymän johtaja oikeutetaan tekemään talousarvioon mahdollisia teknisluonteisia korjauksia. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavina olivat talousjohtaja Eeva-Maija Knuuti, vt. rehtori Eero Korhonen, rehtori Taisto Arkko, rehtori Martti Lampela, kiinteistöjohtaja Hannu Kerkelä ja tietohallintopäällikkö Eero Härkönen. Keskustelun jälkeen hallitus hyväksyi tehdyt päätösesitykset.

15 Kuntayhtymävaltuusto ja / /27 Hallitus Talousjohtaja: Talousarvio- ja suunnitelmaesitystä on tarkistettu hallituksen edellisen kokouksen jälkeen perustuen mm. valtion budjettiesityksen leikkauksiin ja tarkistettuihin tuloarvioihin. Tuloja ja menoja on vähennetty maksullisen koulutustoiminnan osuuksista vuodelle 2012 Lapin ammattiopistossa ja Lapin Matkailuopistossa sekä Oppisopimuskeskuksen suunnitelmavuosien opiskelijamäärissä, tuloissa ja menoissa. Muutokset vähentävät koko kuntayhtymän tuloja ja menoja sekä vertailuprosentteja edelliseen vuoteen verrattuna, mutta toimintakate, vuosikate, poistot ja tilikauden tulostavoitteet pysyvät entisinä. Kuntayhtymän (sisältää liikelaitoksen) talousarvioesityksen sisäisen/ulkoisen tuloslaskelman mukaiset toimintamenot ja tulot, toimintakate ja muut tuloslaskelmaerät sekä niiden kehitys: TULOSLASKELMA 1000 (sis.liikelaitoksen) TP 2010 ulkoinen TA 2011 ulkoinen/sis. TA 2012 ulkoinen/sis. Muutos % Toimintatulot ,75 Toimintamenot ,79 Toimintakate ,31 Rahoitustuotot/-kulut ,33 Vuosikate ,11 Poistot ,93 Tilikauden tulos ,34 Poistoeron lis. (-) ja väh. (+) Varausten, rahastojen lis. (-) ja väh. (+) ,95 Tilikauden yli/alijäämä ,82 Opiskelijamäärät vuosina (yksikköhintarahoitteiset): Ammattikorkeakoulu o laskennallinen TP 2010 TA 2011 TA Ammatillinen koulutus yht Oppisopimuskoulutus Talousarvion sitovuustaso on esitetty talousarviossa sivulla 13.

16 Kuntayhtymävaltuusto ja / /27 Kuntayhtymän peruspääoma: Peruspääoma, jäsenkunnat yhteensä ,25 Rovaniemi Kittilä Ranua Sodankylä , , , ,40 % 75,96 8,26 7,42 8,36 Perussopimuksen mukaan merkittävistä toimintaan ja talouteen liittyvistä muutoksista ja hankkeista tulee pyytää jäsenkuntien lausunnot. Talousarvioon ja -suunnitelmaan sisältyvästä rakentamisohjelmasta ja talousarviosta on pyydetty jäsenkuntien lausunnot mennessä. Jäsenkuntien lausunnot ovat LIITTEENÄ 1b Kittilän kunnan lausunnossa ei ole huomautettavaa koulutuskuntayhtymän rakentamisohjelmasta vuosille eikä talousarviosta ja suunnitelmasta vuosille Kunnanhallitus päättää kuitenkin selvittää kuntayhtymän asuntolapaikkatarpeen. Ranuan kunta on ilmoittanut, että sillä ei ole huomautettavaa suunnitelmien johdosta, mutta kiinnittää huomiota käyttötalouden toimintakulujen nopeaan suhteutettuna yleiseen taloudelliseen tilanteeseen ja oppilaspaikkojen määrissä lähivuosina tapahtuviin muutoksiin. Sodankylän kunnan sivistyslautakunta esittää lausunnossaan, että kaivoskoulutusta on laajennettava ja kehitettävä edelleen. Lapin ammattiopisto on laatinut kaivosalan koulutuksen kehittämissuunnitelman vuosille Suunnitelmaesitys ja sen rahoitus on esitetty erikseen hallituksen kokouksessa Rovaniemen kaupungin konsernitalous- ja suunnitteluosaston esityksessä liitteessä 1b kaupunginhallitukselle (kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan ) seuraavaa: Tietojärjestelmien ylläpito, kehittäminen ja perustietotekniikan palvelut tulee entistä laajemmin hankkia yhteisesti omistetulta palvelutuotantoyhtiö LapIt Oy:ltä. Tukipalvelujen tuotanto kaupunkikonsernissa tulee ensisijaisesti järjestää yhteisesti omistettujen yhtiöiden tai liikelaitosten toimesta. Palkanlaskenta ja kirjanpitopalveluissa on aloitettava tuotannon siirtosuunnittelu lappilaiseen alueelliseen PolarTaitoa Oy:öön. Edellä mainittuihin tietojärjestelmien ja tukipalveluiden osalta kuntayhtymä on edelleen kehittänyt yhteistyötä Lapin korkeakoulukonsernin kanssa, jossa ovat mukana Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Koulutuskuntayhtymä Lappia, kummankin kuntayhtymän ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto. Lisäksi on käynnistetty Lapin

17 Kuntayhtymävaltuusto ja / /27 ammattikorkeakoulujen yhtiöittämisen selvitystyö, jossa osana tulevat myös selvitettäväksi, miten järjestetään jatkossa mm. it-palvelut, palkanlaskenta- ja kirjanpitopalvelut taloudellisesti. Kaupunginhallitus on antamassaan talousarvion laadintaohjeessa edellyttänyt, että kuntayhtymät maksavat kuntien peruspääomalle perussopimuksen mukaisesti vähintään 4 prosentin koron. Kuntayhtymälle ei ole erikseen saapunut laadintaohjetta. Peruspääoman korkoa ei ole sisällytetty talousarvioesitykseen. Perusteluina tähän on mm: Valtion yksikköhintarahoitus tulee kuntayhtymälle, rahoitus on tarkoitettu suoraan kohdennettavaksi ko. koulutusmuodoille ja -aloille. Yksikköhinnan laskentapohjiin peruspääoman korkoa ei voi sisällyttää. Kuntayhtymällä ei ole toimintaansa suoraan kuntien rahoitusta. Kyselyjen perusteella lähialueen vastaavat koulutuskuntayhtymät eivät maksa jäsenkunnilleen peruspääoman korkoa. Opiskelijamäärien vähennykset ja yksikköhintarahoituksen leikkaukset tulevat vaikuttamaan toimintaan oleellisesti. Kuntayhtymälle peruspääoma on alun perin muodostunut käyttöpääomasta seuraavasti: - Keskeneräisistä rakennustöistä, - uuden kuntayhtymän aikana tehdyt v ,69 oma rahoitus - Irtain käyttöomaisuus aj ,89 oma rahoitus - Aineeton käyttöomaisuus, v ,27 oma rahoitus - Rakennukset: Kairatien koulurakennus ja asuntola, valmistuneet vuosina -71 ja -72, hankintahinnoin vähennettynä suunnitelmapoistoin kirjanpitoarvoon, vanhan kuntayhtymän aikana hankittu omaisuus, johon on saatu myös valtion osuutta n. 60 % ,40 (36 %) Yhteensä peruspääoma ja ,25 + Lisäys Sodankylä osuus koulurakennuksesta ,00 Peruspääoma v yht ,25 Tilojen käytön tavoitteena tulee olla koko konsernin tasolla tilojen käyttöasteen nosto sekä energiatehokkuuden parantaminen. Toimitilojen omistuksesta, joita konsernin palvelutuotanto ei tarvitse tai niiden omistus ei muuten palvele kaupunkikonsernin perustehtäviä, on luovuttava. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä on huomioinut talousarviossaan taloudellisen tehokkuuden parantamista kiinteistöjen käyttöastetarkastelulla ja tilojen tarkoituksen mukaisuusarvioinnilla. Lisäksi koulutuskuntayhtymässä energiatehokkuuden parantaminen on aloitettu jo vuonna 2008 ESCO-hankkeen (energiasäästöohjelma) avulla. Talousarvion mukaisesti Rovaniemen koulutuskuntayhtymä pyrkii luopumaan tyhjiksi jääneistä tiloistaan.

18 Kuntayhtymävaltuusto ja / /27 Johtaja: Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto: - päättää hyväksyä vuoden 2012 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman, LIITE 1a - vahvistaa sitovuustasot talousarvioesityksen mukaisina - päättää, että peruspääomalle ei makseta korkoa vuonna Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavina olivat talousjohtaja Eeva-Maija Knuuti ja kiinteistöjohtaja Hannu Kerkelä. Keskustelun jälkeen hallitus yksimielisesti hyväksyi tehdyt päätösesitykset ja lisäksi totesi, että jäsenkuntien esittämät asiat pyritään ottamaan mahdollisuuksien mukaan huomioon. Valtuusto Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto: - päättää hyväksyä vuoden 2012 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman, LIITE 2 - vahvistaa sitovuustasot talousarvioesityksen mukaisina - päättää, että peruspääomalle ei makseta korkoa vuonna Käsittely valtuustossa : Valtuutettu Reino Rissanen teki Jaakko Huttusen, Terhi Suoraniemen, Keijo Ruonalan ja Mikko Rapon kannattamana esityksen, että työsuhteiden määräaikaisuuksien perusteet tarkistetaan. Esitys pöytäkirjan liitteenä 4. Valtuutettu Jaakko Huttunen teki Raili Kerolan kannattamana esityksen, että koulutuskuntayhtymä maksaa kuntien peruspääomalle perussopimuksen mukaisen 4 %:n koron. Esitys pöytäkirjan liitteenä 5. Valtuutettu Pekka Heikkinen teki Pentti Rytisalon kannattamana esityksen, että selvitetään vuoden 2011 loppuun mennessä II-asteen yhteisen koulukuraattorin toimen perustamistarve yhdessä Sodankylän kunnan kanssa vuoden 2012 aikana (varataan tarvittava rahoitus euroa). Esitys pöytäkirjan liitteenä 6. Merkittiin pöytäkirjaan, että valtuutettu Raimo Miettunen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana kello Valtuusto piti tauon kello Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kävi ilmi, että tauon aikana olivat poistuneet valtuutetut Leena Aspegrén, Vesa Haapala,

19 Kuntayhtymävaltuusto ja / /27 Ismo Petäjäjärvi ja Terhi Suoraniemi sekä varavaltuutettu Heikki Poranen. Puheenjohtaja totesi, että valtuusto ei ole enää päätösvaltainen, koska paikalla tulee olla 2/3 valtuutetuista (18 jäsentä). Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Jatkokäsittely valtuustossa : Liite 2: Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma Kuntaliiton kannanoton mukaan asia tulee ottaa uudelleen käsiteltäväksi toimielimen seuraavassa kokouksessa. Kyseisen asian aiemmat käsittelyvaiheet (ts. muutosesitykset ym.) tulee näkyä esityslistalla. Muutosesitykset ja kannatukset tulisi tehdä uudelleen asian jatketussa käsittelyssä. Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto: - päättää hyväksyä vuoden 2012 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman, LIITE 2 - vahvistaa sitovuustasot talousarvioesityksen mukaisina - päättää, että peruspääomalle ei makseta korkoa vuonna Puheenjohtaja ilmoitti, että tehdyt esitykset ja aloitteet yms. tulee esittää jatkokokouksessa uudelleen. Valtuutettu Jaakko Huttunen teki esityksen, että valtuusto päättää hyväksyä hallituksen esityksen vuoden 2012 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman sillä muutoksella, että valtuusto päättää maksaa omistajakuntien peruspääomalle perussopimuksen mukaisen 4 prosentin koron, jota Rovaniemen kaupunki omistajaohjauslausunnossaan edellyttää. Lisäksi valtuusto vahvistaa sitovuustasot talousarvioesityksen mukaisina. Valtuutettu Kerola kannatti tehtyä esitystä. Esitys pöytäkirjan liitteenä 7. Valtuutettu Pekka Heikkinen teki esityksen, että selvitetään vuoden 2011 loppuun mennessä II-asteen yhteisen koulukuraattorin toimen perustaminen yhdessä Sodankylän kunnan kanssa vuoden 2012 aikana (ao. momentilta varataan tarvittava rahoitus ). Sodankylän kunta on osaltaan tehnyt vastaavan päätöksen valtuustossaan kuraattorin toimesta ehdollisena. Valtuutetut Huttunen, Rytisalo ja Aikio kannattivat tehtyä esitystä. Esitys pöytäkirjan liitteenä 8. Valtuutettu Reino Rissanen teki esityksen, että työsuhteiden määräaikaisuuksien perusteet tarkistetaan. Valtuutetut Rapo ja Petäjäjärvi kannattivat tehtyä esitystä. Esitys pöytäkirjan liitteenä 9. Valtuutettu Ari-Pekka Jakonen teki aloitteen, että vuodesta 2013 alkaen aloitetaan 4 % koron maksaminen peruskuntien peruspääomalle, kuten Rovaniemen kaupunginhallitus on konserniohjauksellaan vaatinut. Peruspääoman maksaminen sisällytetään Rovaniemen koulutuskuntayhtymän talousarvion laadintaohjeisiin vuonna Vuoden 2012 talousarvioon tätä vaatimusta ei tässä asiankäsittelyvaiheessa ole järkevää ottaa, koska kuntayhtymälle ei erikseen ole saapunut laadintaohjetta ko. asiaan liittyen. On hyvä, että asia valmistellaan huolellisesti ja sisällytetään talo-

20 Kuntayhtymävaltuusto ja / /27 usarvion laadintaan jo varhaisessa vaiheessa, täten ei talousarvio sisällä yllätyksiä ja laadinta täyttää hyvän hallintotavan tunnusmerkit. Aloitteen ovat allekirjoittaneet Poranen, Kerola, Jänkälä, Niemi ja Aspegrén. Aloite pöytäkirjan liitteenä 10. Puheenjohtaja totesi tehdyt esitykset ja kannatukset ja teki äänestystapaesityksen nimenhuutoäänestyksestä siten, että Huttusen tekemää esitystä kannattavat äänestävät EI ja pohjaehdotusta kannattavat äänestävät JAA. Äänestystapaesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä JAA äänestivät Aikio, Alaoja, Haapala, Harju-Autti, Heikkinen, Jakonen, Karttunen, Marttila, Miettunen, Petäjäjärvi, Ruonala, Rytisalo ja Taskila. EI äänestivät Niemi, Aspegrén, Huttunen, Hokkanen, Jänkälä, Karvo, Kerola, Myöhänen, Rissanen ja Salmi, tyhjää äänesti Rapo ja poissa olivat Riekkola ja Suoraniemi. Puheenjohtaja totesi, että äänin 13/10 pohjaehdotus tuli valtuuston päätökseksi. Valtuutettu Rissasen tekemä esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Puheenjohtaja päätti, että Heikkisen tekemää esitystä ei oteta valtuustossa äänestykseen ja päätti, että Heikkisen esitys muutetaan aloitteeksi. Valtuusto hyväksyi vuoden 2012 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman, vahvisti sitovuustasot talousarvioesityksen mukaisina sekä päätti, että peruspääomalle ei makseta korkoa vuonna 2012.

21 Kuntayhtymävaltuusto ja / /27 22 LAPIN URHEILUOPISTON INVESTOINTIOSAN MÄÄRÄRAHAN KOROTUS VUODELLE 2011 Hallitus Talousjohtaja: Lapin Urheiluopiston uuden majoitusrakennuksen yleisten tilojen ja uuden liikuntamaailman (Lappset Funpark) kalustosuunnitelma tarkistettiin tammikuussa 2011 ja yhtymävaltuusto on hyväksynyt Lapin Urheiluopiston talousarvion muutoksen investointiosan koneet ja kalusto-osuudeksi Erikoistilojen kalustohankinnat toteutuivat arvioitua suurempina, joten Lapin Urheiluopisto liikelaitoksen kalustoinvestointimäärärahaa esitetään korotettavaksi seuraavasti: TA muutos Korotus Koneet ja kalusto Menot Käyttö menot Johtaja: Hallitus esittää kuntayhtymävaltuustolle vuoden 2011 investointimäärärahan korottamista Lapin Urheiluopisto liikelaitoksen kalustohankintamenoihin Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen. Valtuusto , jatkokokous Hallitus esittää kuntayhtymävaltuustolle vuoden 2011 investointimäärärahan korottamista Lapin Urheiluopisto liikelaitoksen kalustohankintamenoihin Valtuusto hyväksyi tehdyn päätösesityksen.

22 Kuntayhtymävaltuusto ja / /27 23 LAPIN MATKAILUOPISTON MÄÄRÄRAHANKOROTUSESITYS VUODELLE 2011 Hallitus Lapin matkailuopiston rehtori: Lapin matkailuopisto on aloittanut toimintansa Uuden toisen asteen tulosalueen talousarvio on sisältynyt alun perin Lapin ammattiopiston tulosalueen sisälle. Päätösten mukaan Lapin matkailuopiston talousarvio on irrotettu Lapin ammattiopiston talousarviosta. Kuntayhtymävaltuusto on hyväksynyt Lapin matkailuopiston talousarvion ja vastaavasti muutoksen Lapin ammattiopiston talousarvioon vuodelle Talousarvion mukaan Lapin matkailuopiston tulosarvio on ja vastaavasti Lapin ammattiopiston , jolloin kokonaisvaikutus kuntayhtymän tulostavoitteeseen on 0 euroa. Lapin matkailuopiston toimintakate ja tulos ja olivat alle tavoitteen sekä loppuvuoden tulosennustearvio olisi Talousarvio ei ole toteutunut suunnitelman mukaisesti ja tulostavoite jää toteutumatta. Lapin matkailuopiston talousarvio laadittiin leikkaamalla Lapin ammattiopiston talousarviosta marata-alan tuotot ja kustannukset omaksi talousarviokseen. Kuitenkin uuden toimialan (LaMo) toiminnan käynnistäminen ja johtaminen on tuonut lisäkuluja joihin ei talousarviossa ollut varauduttu. Lisäkustannuksia aiheuttaa myös Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin yhteisiin kustannuksiin varattavaksi sovittu euroa, joka ei ole talousarviossa. Uuden oppilaitoksen markkinointiin ja tunnetuksi tekeminen on tuottanut lisäkustannuksia n euroa. Lapin matkailuopistoon perustettiin myös koulutuspäällikön virka maakunnan yksiköiden johtamista varten, joka on lisännyt hallinnon kuluja n euroa/vuosi. Lapin matkailuopiston maksullinen palvelutoiminta ei todennäköisesti tule toteutumaan talousarviossa suunnitellulla tavalla. Tulosennuste on euroa, joka on euroa vähemmän kuin talousarviossa. Lapin matkailuopisto osallistuu LAO:n rehtorin toimiston kustannuksiin täysimääräisesti alkuperäisen LAO:n 2011 talousarvion mukaan. Lapin matkailuopiston toimintakate ja tulos ja olivat alle tavoitteen sekä loppuvuoden tulosennustearvio olisi Koska talousarvion 2011 mukainen tulostavoite on ja tulosennuste on , niin Lapin matkailuopiston tulosalueelle esitettäisiin edellä mainituin perustein käyttötalouden määrärahankorotus yhteensä ja korotuksen kattamista toimintarahastosta. Lapin matkailuopiston matkailu-, ravitsemis- ja talousalan aikaisempien vuosien tulokset ovat sisältyneet Lapin ammattiopiston kokonaisuuteen ja kuntayhtymän toimintarahastoon.

23 Kuntayhtymävaltuusto ja / /27 Johtaja: Hallitus esittää valtuustolle määrärahankorotuksen Lapin matkailuopiston tulosalueelle siten, että tilikauden tulosarvio on Korotus katetaan kuntayhtymän toimintarahastosta Lapin ammattiopiston kokonaisuuteen sisätyvistä matkailu-, ravitsemis- ja talousalan aikaisempien vuosien ylijäämästä. Lisäksi hallitus edellyttää, että jatkossa Lapin matkailuopiston toiminta edellyttää sitoutumista talousarvion käyttösuunnitelmiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana oli va. rehtori Eero Korhonen. Keskustelun jälkeen hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen ja totesi, että Lapin matkailuopiston tulee sitoutua talousarvion käyttösuunnitelmiin ja talousarvion toteutumisesta tulee esittää raportit hallitukselle neljännesvuosittain. Valtuusto , jatkokokous Hallitus esittää valtuustolle määrärahankorotuksen Lapin matkailuopiston tulosalueelle siten, että tilikauden tulosarvio on Korotus katetaan kuntayhtymän toimintarahastosta Lapin ammattiopiston kokonaisuuteen sisätyvistä matkailu-, ravitsemis- ja talousalan aikaisempien vuosien ylijäämästä. Lisäksi hallitus edellyttää, että jatkossa Lapin matkailuopiston toiminta edellyttää sitoutumista talousarvion käyttösuunnitelmiin. Valtuusto hyväksyi tehdyn päätösesityksen.

24 0 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kuntayhtymävaltuusto ja / /27 24 VARAUSTEN KÄYTTÄMINEN LAPIN AMMATTIOPISTON KAIVOSKOULUTUKSEN KEHIT- TÄMISTOIMINTAAN Hallitus Ammattiopiston rehtori: Lapin ammattiopisto on vahva kaivoskouluttaja Suomessa. Kaivosten toimintaa tukevaa koulutusta järjestetään useilla koulutusaloilla sekä peruskoulutuksessa että lisä- ja täydennyskoulutuksessa. Sodankylä-Instituutti vastaa yhdessä ammattiopisto Lappian kanssa kaivosalan peruskoulutuksesta koko Suomessa ja LAOtuotantoalojen vastuulla on ollut muu kaivosinfraan, -kalustoon ja -logistiikkaan liittyvä perus- ja lisäkoulutus. Kaivosalan peruskoulutuksen rahoitus on ollut ammattiopistolle haastava. Koulutuksen edellyttämä laite- ja konetarve uusine oppimisympäristövaatimuksineen on nostanut kustannukset nykyisen yksikköhinnan yläpuolelle, mikä on tuotukin esille mm. OKM:n kanssa käydyissä keskusteluissa. Kustannuskehitystä on pystytty paikkaamaan saadulla EAKR- ja ESR-rahoituksella, mutta varsinainen kaivoskoulutuksen ja opetuksen kehittämistoiminta on jäänyt vähemmälle. Em. perusteilla Lapin ammattiopisto esittää, että liitteessä 5 kuvattuun kehittämistyöhön kohdennetaan aikaisempina vuosina kertyneestä ylijäämästä vuosille yhteensä euroa. Määräraha käytetään opetuksen sisältöjen kehittämiseen, kansainvälisyyden edistämiseen ja työelämäyhteyksien ja - kumppanuuksien tiivistämiseen. Johtaja: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että Lapin ammattiopiston aikaisempien vuosien ylijäämästä kuntayhtymän toimintarahastosta kohdennetaan euroa Lapin ammattiopiston kaivoskoulutusta tukevaan kehittämishankkeeseen vuosina ja myöntää määrärahankorotuksen yhteensä euroa käytettäväksi vuosina Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen. Valtuusto , jatkokokous LIITE 3: Lapin ammattiopiston kaivosalan kehittämishankkeen esitys Hallitus esittää valtuustolle, että Lapin ammattiopiston aikaisempien vuosien ylijäämästä kuntayhtymän toimintarahastosta kohdennetaan euroa Lapin ammattiopiston kaivoskoulutusta tukevaan kehittämishankkeeseen vuosina ja myöntää määrärahankorotuksen yhteensä euroa käytettäväksi vuosina Valtuusto hyväksyi tehdyn päätösesityksen.

25 Kuntayhtymävaltuusto ja / /27 25 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA JOHTAMISEN KEHITTÄMI- NEN Hallitus Rovaniemen koulutuskuntayhtymän valtuuston hyväksymän vuoden 2011 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman mukaisesti koko koulutuskuntayhtymän johtamisen ja johtamisjärjestelmän tehokkuuden kehittymisen painopistealueen yksi keskeinen toimenpide vuodelle 2011 on suorittaa koko kuntayhtymää koskeva johtamisjärjestelmän itsearviointi ja sen pohjalta laatia kehittämissuunnitelma. Itsearviointi on valmisteltu koulutuskuntayhtymän valtuuston ja hallituksen puheenjohtajiston ja johtoryhmän kanssa. Itsearvioinnin toteuttamisesta on sovittu ulkoisten arvioijien emeritusprofessori Ilkka Virtasen ja toimitusjohtaja Keijo Tikan sekä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän välisellä kirjallisella sopimuksella. Sopimuksessa määritellään ulkoisen arvioinnin viitekehys ja näkökulmat, arvioinnin tarkoitus, tavoitteet ja kohteet, arvioinnin tieto- ja tausta-aineistot, ulkoisen arvioinnin vaiheet aikatauluineen sekä arviointikustannukset. Ulkoisen arvioinnin tarkoitukseksi ja tavoitteena on ollut, että kuntayhtymä saa käytettäväkseen arvioijien tulkinnan koko kuntayhtymän hallinnon ja johtamisen nykytilasta sekä perusteita valita ja priorisoida esille nousseista parantamisalueista tuloksellisen johtamisen kehittämistoimenpiteet. Ulkoisen arvioinnin kohteina ovat olleet strategiaprosessi ja johtaminen, asiakkuuden hallinta, hallinto- ja organisaatiorakenne, päätöksentekojärjestelmä, luottamushenkilöstö-, koulutuskuntayhtymän sekä tulosalueiden ja niiden yksiköiden hallinnon suhde, avainprosessien johtaminen ja johtamisjärjestelmä, hallinto- ja tukipalvelut sekä henkilöstöhallinto ja henkilöstöasioiden hoito. Arviointi on perustunut kuntayhtymän olemassa olevaan monipuoliseen dokumentti- ja arviointiaineistoon, verkkosivuilta saatuun informaatioon ja arvioijien pyytämiin erillisselvityksiin sekä arviointikäynteihin. Arvioinnin käynnistyi arvioitsijoiden, yhtymävaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajiston sekä koulutuskuntayhtymän johtoryhmän yhteisseminaariin, jossa tulosalueet esittäytyivät ja arviointisopimus viimeisteltiin allekirjoitettavaksi. Neljänä arviointipäivänä arvioijat tapasivat 22 eri ryhmässä 168 haastateltavaa, jotka edustivat omistajakuntia, luottamushenkilöhallintoa, koulutuskuntayhtymän johtoa ja sen yhteisten palvelujen henkilökuntaa, eri oppilaitosten ja niiden yksiköiden johtoa, henkilökuntaa ja opiskelijoita, korkeakoulukonsernia. Jokaista ryhmää pyydettiin miettimään valmiiksi näkemyksiään ennakkoon annetusta yleiskeskusteluteemasta. Useimmissa ryhmissä joku ryhmän edustaja piti pyydetyn avauspuheenvuoron ryhmän toiminnasta hallinnon ja johtamisen näkökulmasta. Koulutusrakenteiden selkeydellä, yhteistyöllä ja yhtenäisellä toimintakulttuurilla uutta elinvoimaa Lapille - Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallinnon ja johtamisen ulkoisen arvioinnin raportti luovutettiin koulutuskuntayhtymälle julkistamistilaisuudessa. Tilaisuuteen oli kutsuttu yhtymävaltuuston puheenjohtajisto, yhtymähallitus ja koulutuskuntayhtymän koko henkilökunta. Tilaisuuteen osallistui 130 henkilöä.

26 Kuntayhtymävaltuusto ja / /27 Ulkoisen arvioinnin raportti on tarkoitettu koulutuskuntayhtymän sisäiseen käyttöön hallinnon ja johtamisen kehittämisen tueksi. Arvioijat korostivat raportin julkistamistilaisuudessa, että annettujen suositusten sisältö avautuu vasta sitten, kun lukija perehtyy kunkin suosituksen kohdalla olevaan kuvaukseen, arviointitekstiin ja niiden perusteluihin. Arviointiraportti on lähetetty hallituksen jäsenille viikolla 44. Vuoden 2011 tavoitteiden mukaisesti arvioinnin pohjalta laaditaan hallinnon ja johtamisen kehittämissuunnitelma. Vuodelle 2012 tavoitteena on edetä hallinnon, johtamisen ja toimintojen tehokkuuden kehittämisessä koko koulutuskuntayhtymän johtamisjärjestelmän eri tasoille ulottuvan kehittämissuunnitelman mukaan. Kehittämissuunnitelman laadinta on käynnistynyt hallituksen ja johtoryhmän kehittämisseminaarissa Seminaarin pohjalta laaditaan hallinnon ja johtamisen kehittämisen yleissuunnitelma, jonka jälkeen edetään kehittämisalueittain toteuttamissuunnitelmien laatimiseen. Hallinnon ja johtamisen kehittämissuunnitelman ja kehittämisen etenemisestä raportoidaan luottamushenkilöhallintoa ja tarvittaessa asiaa käsitellään valtuustoseminaareissa. Johtaja: Hallitus merkitsee tiedoksi Koulutusrakenteiden selkeydellä, yhteistyöllä ja yhtenäisellä toimintakulttuurilla uutta elinvoimaa Lapille - Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallinnon ja johtamisen ulkoisen arvioinnin raportin ja yllä kuvatun koulutuskuntayhtymän hallinnon ja johtamisen kehittämistyön vaiheet ja tulevan etenemisen. Lisäksi hallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi edellä esitetyt hallinnon ja johtamisen kehittämistyön vaiheet ja valtuustolle jaettavan arviointiraportin. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana oli erikoissuunnittelija Marja Nissilä. Keskustelun jälkeen hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen ja lisäksi hallitus päätti, että hallinnon ja johtamisen kehittämistyön yleis- ja kehityssuunnitelmat päätetään hallituksessa erikseen. Torstaina klo 9.00 pidetään aiheesta valtuuston, hallituksen ja johtoryhmän yhteinen seminaari Rovaniemellä. Valtuusto , jatkokokous Koulutusrakenteiden selkeydellä, yhteistyöllä ja yhtenäisellä toimintakulttuurilla uutta elinvoimaa Lapille, päivätty hallinnon ja johtamisen ulkoisen arvioinnin raportti on postitettu valtuustolle Hallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi edellä esitetyt hallinnon ja johtamisen kehittämistyön vaiheet ja valtuustolle toimitetun arviointiraportin. Valtuutettu Jaakko Huttunen teki esityksen, että valtuusto merkitsee tiedoksi esitetyt hallinnon ja johtamisen kehittämistyön vaiheet ja valtuustolle toimitetun arviointiraportin. Lisäksi valtuusto edellyttää hallituksen valmistelemaan arviointiraportissa esitetyistä organisaation ja toimintojen muutostarpeista kehittämissuunnitelman ja tuomaan sen valtuuston päätettäväksi, jos siinä esitetään organisaation muutosesityksiä. Esitys pöytäkirjan liitteenä 11. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti Huttusen esityksen.