KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Kuntayhtymävaltuusto / 2013 Sivu 1 / 22. Lapin ammattiopisto / Jänkätie 1 (auditorio, 1 krs.

Transkriptio

1 Kuntayhtymävaltuusto / 2013 Sivu 1 / 22 Aika Paikka Keskiviikko klo Lapin ammattiopisto / Jänkätie 1 (auditorio, 1 krs.), Rovaniemi / Liite nro / 1 16 / 2 17 / 3a-c / 4 20 / 5 21 / 6a-b 22 Käsiteltävät asiat: Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Jänkätien toimipisteen määräalan hankinta ja tonttien vuokrasopimus Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Koulutuskuntayhtymän kiinteistöpalveluyksikön talousarviomuutos vuodelle 2013 Investointimääräraha kiinteistöpalvelu yksikölle Henkilöstöraportti vuodelta 2012 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2012 Vuoden 2012 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus Talousarvion 2013 investointi- ja tuloslaskelmaosan muutokset Valtuuston puheenjohtaja Kaarlo Alaoja

2 Kuntayhtymävaltuusto / 2013 Sivu 2 / 22 JAKELU: Valtuusto Varsinainen jäsen: Varajäsen: 1. Alaoja Kaarlo, puheenjohtaja 2. Björkbacka Kalervo 3. Heikkinen Pekka 4. Helin Liisa 5. Hokkanen Riitta, 2. varapuheenjohtaja 6. Huttunen Jaakko 7. Jääskeläinen Leena 8. Kaarlejärvi Matti 9. Karhu Sanna 10. Karttunen Ulla 11. Kuistio Jorma 12. Kuukasjärvi Hannu 13. Lehto Pekka, 1. varapuheenjohtaja 14. Mäkitalo Arja 15. Mäntymaa Vuokko 16. Mäntyniemi Merja 17. Nevalainen Paula Taskila Mauri 18. Niukkanen Kimmo 19. Outila Tiina 20. Paananen Antti 21. Poranen Heikki 22. Rantajääskö Tapani 23. Rundgren Marjo 24. Rytisalo Pentti 25. Simoska Maarit 26. Väistö Kai Hallitus 1. Seppo Halttu 2. Liisa Helin 3. Micke Kari 4. Eila Kivioja, hallituksen varapuheenjohtaja 5. Timo Kurula 6. Arja Mäkitalo 7. Sulo Paksuniemi 8. Tuomas Vanhala 9. Kai Väistö, hallituksen puheenjohtaja 10. Nafisa Yeasmin Sihteeri Ylitalo Arto kuntayhtymän johtaja Yliviivattu = poissa

3 Kuntayhtymävaltuusto / 2013 Sivu 3 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kuntalain 58 pykälän 1 momentin mukaan kuntayhtymävaltuuston kokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on läsnä. Valtuuston työjärjestyksen 6 pykälän mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään viisi päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Valtuuston työjärjestyksen 8 pykälän mukaan kutsu tähän kokoukseen on postitettu ja ilmoitettu kuntayhtymän virallisella ilmoitustaululla Ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta on julkaistu valtuuston päättämällä tavalla paikallislehdessä Lapin Kansassa Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 14 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Valtuuston pöytäkirjan tulee tarkastaa kaksi kokoukseen osallistunutta valtuuston jäsentä. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Leena Jääskeläinen ja Matti Kaarlejärvi. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

4 Kuntayhtymävaltuusto / 2013 Sivu 4 / JÄNKÄTIEN TOIMIPISTEEN MÄÄRÄALAN HANKINTA JA TONTTIEN VUOKRASOPIMUS Hallitus Kiinteistöjohtaja: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä on syyskuussa 2006 esittänyt Rovaniemen kaupungille Jänkätien toimipisteen läheisyydessä olevan alueelle kaavamuutosta. Kaavamuutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Kaupunki on saanut tonttijakomuutoksen valmiiksi ja tontit ovat luovutettavissa. Koulutuskuntayhtymä on esittänyt, että kaupunki vuokraisi kortteliin liittyvät YO 1 ja LPA-2 alueet koulutuskuntayhtymälle. Luovutettavaksi esitetyistä alueista yksi liittyy koulutuskuntayhtymän tonttiin ja kaksi muuta aluetta ovat asemakaavan mukaisia tontteja. Kaupunki on päättänyt, että koulutuskuntayhtymän tonttiin liitettävä alue myydään ja kaksi muuta aluetta vuokrataan koulutuskuntayhtymälle (liite 5). Jänkätien toimipisteen tonttialue käy pieneksi lisääntyvän koulutuksen vuoksi. Lapin ammattiopiston laajeneva toiminta toimipisteessä tarvitsee ulkovarastointija paikoitusalueeksi lisää tilaa, jotka on suunniteltu sijoitettavaksi kyseisille alueille. Johtaja: Hallitus päättää: 1. esittää kuntayhtymän valtuustolle, että koulutuskuntayhtymä ostaa Rovaniemen kaupungilta korttelissa 596 sijaitsevaan asemakaavan mukaiseen tonttiin no 12 kuuluvan 1712 m²:n suuruisen määräalan kiinteistöstä Kauppahinta on 51360,00 euroa. 2. vuokrata Rovaniemen kaupungilta kiinteistöistä ja muodostuvan korttelissa 596 sijaitsevan asemakaavan mukaisen tontin no 13. Vuokra-alueen pinta-ala on n m² ja vuosivuokra on 2965,00 euroa. Vuokra-aika 60 vuotta. 3. vuokrata Rovaniemen kaupungilta kiinteistöistä ja muodostuvan korttelissa 596 sijaitsevan asemakaavan mukaisen tontin no 14. Vuokra-alueen pinta-ala on n m² ja vuosivuokra on 9057,00 euroa. Vuokra-aika 60 vuotta. Hallitus hyväksyi tehdyt päätösesitykset.

5 Kuntayhtymävaltuusto / 2013 Sivu 5 / 22 Valtuusto LIITE 1: Ote Rovaniemen kaupunginhallituksen pöytäkirjasta 138 Hallitus esittää kuntayhtymän valtuustolle, että koulutuskuntayhtymä ostaa Rovaniemen kaupungilta korttelissa 596 sijaitsevaan asemakaavan mukaiseen tonttiin no 12 kuuluvan 1712 m²:n suuruisen määräalan kiinteistöstä Kauppahinta on 51360,00 euroa.

6 Kuntayhtymävaltuusto / 2013 Sivu 6 / SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hallitus Henkilöstöjohtaja: Kuntalakiin ( /325) on tehty merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia. Valtuuston tulee hyväksyä hallintosääntö, jossa on tarpeelliset määräykset sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta (50 ). Valtuusto on tältä osin hyväksynyt hallintosäännön muutokset kokouksessa. Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (KL 13 ). Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa kuntalain 23 :ssä hallitukselle säädettyä hallinnon ja taloudenhoidon vastuutehtävää sekä kuntalain 24 :ssä säädettyä hallinnon, taloudenhoidon ja kunnan muun toiminnan johtotehtävää. Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä on valmisteltu liitteenä 11 oleva sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet sisältävä ohjeistus. Periaatteiden perusteella laaditaan sisäisen valvonnan toimintaohje kuntayhtymän hallituksen hyväksyttäväksi. Johtaja: Kuntayhtymän hallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Keskustelun jälkeen hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen. Valtuusto LIITE 2: Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hallitus esittää, että yhtymävaltuusto hyväksyy kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet.

7 Kuntayhtymävaltuusto / 2013 Sivu 7 / KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN KIINTEISTÖPALVELUYKSIKÖN TALOUSARVIOMUUTOS VUODELLE Hallitus ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN RUOKAHUOLTORAPORTTI Kiinteistöjohtaja: Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallinnon ja johtamisen ulkoisessa arvioinnissa tuli esille ruokahuoltopalveluiden sekavuus ja järjestäytymättömyys. Raportissa esitettiin ruokahuoltopalvelujen selvitystyötä. Ruokahuoltopalvelujen koordinaatio suositus (A): - Kuntayhtymän ruokahuoltopalveluita tulee koordinoida keskitetysti - Palveluissa varmistetaan tilaaja-tuottajamallin toteutuminen niissäkin tapauksissa, kun palvelun tuottajana on oppilaitoksen yksikkö - Ruokahuoltopalveluiden kilpailutuksessa pitää varmistaa, että myös ulkopuolisen palveluntuottajan toiminta mahdollistaa palvelun hyödyntämisen oppimisympäristönä Kuntayhtymän hallitus on hyväksynyt RKK:n hallinnon ja johtamisen kehittämissuunnitelman, jossa on päädytty selvittämään kuntayhtymän ruokahuoltopalveluiden koordinointia ja miten ko. asiassa jatkossa tulisi toimia koko kuntayhtymää koskien. Rovaniemen koulutuskuntayhtymään asetettiin ruokahuoltoryhmä väliseksi ajaksi selvittämään ruokahuoltopalveluiden tilannetta ja koordinointia sekä työryhmän tehtävänä oli myös tehdä esitys tulevasta toimintamallista. Työryhmän puheenjohtajaksi/vetäjäksi valittiin kuntayhtymän kiinteistöjohtaja Hannu Kerkelä ja muiksi jäseniksi LAMO:n edustajana koulutusalajohtaja Eero Korhonen, LAO:n edustajana koulutuspäällikkö Jouko Holappa (Pertti Lakkala), Urheiluopiston edustajana toimitusjohtaja Heikki Keskitalo, RAMK:n edustajana opettaja Leila Rautio sekä projektipäälliköksi on valittu Arja Saarela-Sorri. Työryhmä on saanut ruokahuoltoraportin valmiiksi (liite 5). Koulutuskuntayhtymän johtoryhmä on käsitellyt ruokahuoltoraporttia kokouksissaan ja päätynyt esittämään hallitukselle raportissa esiin nostetut kokonaisuudet. Johtaja: Hallitus merkitsee tiedoksi liitteen 5 mukaisen ruokahuoltoraportin. Johtajan muutettu päätösesitys:

8 Kuntayhtymävaltuusto / 2013 Sivu 8 / 22 Hallitus merkitsee tiedoksi liitteen 5 mukaisen ruokahuoltoraportin ja hallitus hyväksyy esitetyn uuden toimintamallin ja kehittämisehdotukset. Keskustelun jälkeen hallitus hyväksyi johtajan muutetun päätösesityksen. -- Hallitus Kiinteistöjohtaja: Kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan hyväksynyt kuntayhtymän ravitsemispalveluiden uuden toimintamallin ja kehittämisehdotukset (liite 1a; ruokahuoltoraportti) siten, että ravitsemispalvelut siirretään kiinteistöpalveluyksikköön omaksi vastuualueeksi alkaen. Kiinteistöpalvelu on laatinut toimintamallin (liite 1b; kaavio) ja talousarvion vuodelle Kuntayhtymän johtoryhmä ja YT-toimikunta ovat hyväksyneet liitteen 1b mukaisen toimintamallin kokouksissaan. Kiinteistöpalvelu/ravitsemispalveluille on laadittu valmistelun yhteydessä tilikartta, joka otetaan kiinteistöpalveluyksikössä käyttöön alkaen. Kiinteistöpalveluyksikön talousarvio ja talousarviomuutos on liitteenä 1c. Johtaja: Hallitus päättää hyväksyä kiinteistöpalvelu yksikön talousarviomuutoksen vuodelle 2013 ja esittää sen edelleen kuntayhtymävaltuuston hyväksyttäväksi liitteen 1c mukaisena osaksi kuntayhtymän talousarviota. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana oli kiinteistöjohtaja Hannu Kerkelä. -- Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen. Valtuusto LIITE 3a: LIITE 3b: LIITE 3c: Kiinteistöpalvelun toimintamalli Ruokahuoltoraportti Kiinteistöpalveluyksikön talousarvio ja talousarviomuutos Hallitus esittää, että yhtymävaltuusto hyväksyy kiinteistöpalveluyksikön talousarviomuutoksen vuodelle 2013 liitteen 3c mukaisena osaksi kuntayhtymän talousarviota.

9 Kuntayhtymävaltuusto / 2013 Sivu 9 / INVESTOINTIMÄÄRÄRAHA KIINTEISTÖPALVELU YKSIKÖLLE Hallitus Kiinteistöjohtaja: Koulutuskuntayhtymän hallitus on kokouksessaan hyväksynyt kuntayhtymän ravitsemispalveluiden uuden toimintamallin ja kehittämisehdotukset siten, että ravitsemispalvelut siirretään kiinteistöpalveluyksikköön omaksi vastuualueeksi alkaen. Kiinteistöpalvelu/ravitsemispalvelut hoitaa alkaen opiskelija- ja henkilöstöruokailun koulutuskuntayhtymän Rovaniemen alueen toimipisteissä lukuun ottamatta Toripuistikon toimipistettä. Ravitsemispalveluiden onnistuneen hoitamisen vuoksi on hankittava osiin kiinteistöjä koko palvelun tarvitsema astiasto ym. kalusto. Kalustoinvestointi TA-2013 määräraha Ravitsemispalvelu astiasto ja kalustohankinta Johtaja: Hallitus päättää esittää kuntayhtymävaltuustolle vuoden 2013 investointimäärärahalisäyksen kiinteistöpalveluun ravitsemispalvelun tarvitseman astiasto ym. kaluston hankintaan yhteensä Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana oli kiinteistöjohtaja Hannu Kerkelä. Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen. Valtuusto Hallitus esittää, että yhtymävaltuusto hyväksyy vuoden 2013 investointimäärärahalisäyksen kiinteistöpalveluun ravitsemispalvelun tarvitseman astiasto ym. kaluston hankintaan yhteensä

10 Kuntayhtymävaltuusto / 2013 Sivu 10 / HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA Hallitus Henkilöstöjohtaja: Henkilöstöraportin (liite 3) tehtävä on antaa tietoa kuntayhtymän henkilöstössä tapahtuneista muutoksista, henkilöstörakenteesta ja henkilöstön kehittämiseen liittyvistä kysymyksistä. Henkilöstöstä kerättävää tietoa käytetään toiminnan tehokkuuden arvioimiseen ja kehittämissuunnitelmien painopisteiden määrittämiseen ja toiminnan suunnitteluun. Tietojen avulla kuntayhtymän yksiköt voivat arvioida toimintaansa, kuntayhtymässä voidaan vertailla eri yksiköiden toimintaa ja vertailla kuntayhtymää muihin vastaaviin organisaatioihin. Henkilöstöraportti täydentää toimintakertomusta. Päätoimisen henkilöstön määrä vuoden 2012 lopussa oli 995, joista sijaisia 40 henkilöä. Vakinaisia oli 681 eli 68 % henkilöstöstä. Henkilöstön määrä laski 35 henkilöllä. Määräaikaisten osuus laski hieman ollen 32 %. Vakinaisen henkilöstön määrä pysyi ennallaan. Henkilöstömääriltään suurin yksikkö on Lapin ammattiopisto, jossa on lähes puolet koko henkilöstöstä eli 443 työntekijää. Henkilöstöstä n. 54 % työskenteli opetustehtävissä, n. 33 % erilaisissa tukipalvelu- ja hallintotehtävissä, 9 % projekteissa ja 4 % yksiköiden johtotehtävissä. Vuoden aikana palkkaa oli maksettu 1825 eri henkilölle, joka oli 1,6 % vähemmän kuin edellisvuonna. Osa-aikaeläkkeellä työskenteli vuoden lopussa 54 henkilöä, tässä ei ole tapahtunut kasvua. Noin 3,0 % henkilöstöstä oli vuoden lopussa virkavapaalla omasta tehtävästään. Eläkkeelle jäi vuoden aikana 26 henkilöä kuntayhtymän palveluksesta tai joilla kuntayhtymä on ollut viimeinen työnantaja. Eläkkeelle jäännin keski-ikä oli 61 v. Maksettujen palkkojen ja palkkioiden määrä oli 42,5 M, joka oli noin 0,4 M suurempi kuin edellisvuonna. Palkkamenojen kasvu oli vain n. 0,9 %, johon vaikutti osaltaan mm. henkilöstön vähentyminen vaikka palkkamenot sisältävät virka- ja työehtosopimusten palkankorotukset. Sairauspoissaolojen määrä laski n pv edellisvuodesta. Sairauslomapäiviä v oli yhteensä 8111 kalenteripäivää eli noin 8,2 pv työntekijää kohden, työpäivinä sairauslomapäiviä oli yhteensä eli n. 6,1 pv työntekijää kohden. Kuntayhtymän yhteistyötoimikunta on käsitellyt henkilöstöraportin kokouksessaan ja 6.5. ja täydentänyt sitä. Raporttiin on liitetty myös työolobarometrin yhteenveto keväältä 2013 vuonna 2012 raportoidun rinnalle. Johtaja: Hallitus merkitsee tiedoksi henkilöstöraportin vuodelta 2012 ja esittää, että valtuusto merkitsee henkilöstöraportin tiedoksi.

11 Kuntayhtymävaltuusto / 2013 Sivu 11 / 22 Keskustelun jälkeen hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen edellyttäen, että yhteistyötoimikunta käsittelee henkilöstöraportin ennen valtuuston kokousta ja yhteistyötoimikunnan käsittely tuodaan valtuustolle tiedoksi. Yhteistyötoimikunta Henkilöstöraportti 2012 Edellisessä kokouksessa sovitut työsuojeluasiat liitettiin työsuojelupäällikön ja työsuojeluvaltuutetun laatimana raporttiin. Lisäksi täydennettiin metsäkonealan koulutuksen 3 läheltäpiti tilannetta. Työsuojelupäällikön rooli syytä selventää esimiesten kanssa. Työsuojelu ja työhyvinvointiasiat jatkossa työsuojelupäällikön vastuualuetta. Läheltäpitilanteet menettelyohje liitetään raporttiin ja korostettiin tilanteiden tutkimista. Sovittiin, että liitetään henkilöstökustannusten muutokset yksiköittäin raporttiin. Uuden organisaation mukaiset henkilöt päivitetään turvallisuuteen liittyviin suunnitelmiin. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet kuntayhtymässä. Todettiin, että raportin käsittelyn yhteydessä yhteistyötoimikunta on käsitellyt vuoden 2012 työterveyshuollon kustannukset ja ne ovat toimintasuunnitelman mukaisia ja hyväksynyt ne omalta osaltaan Kelan korvaushakemuksen perusteeksi. Todettiin raportti käsitellyksi. Yhteistyötoimikunta Henkilöstöraportti 2012 Hallitus on käsittelyssään päättänyt esittää henkilöstöraportin tiedoksi kuntayhtymän valtuustolle Lisäksi hallitus päätti, että yhteistyötoimikunnan mahdollisesti tekemät täydennykset ja kannanotot tuodaan valtuuston kokoukseen tiedoksi. Työsuojeluvaltuutettu ja pääluottamusmiehet: - kaikkien työtapaturmien määrä on noussut - opiskelijoiden osuus voidaan jättää jatkossa henkilöstöraportista pois - poistetaan lause yhteenvedosta, sairauslomien määrä on laskenut lähes kaikissa oppilaitoksissa. - virkistystoiminta o vuosi 2010 tekstistä korjataan - hallintopalveluiden kustannusten palkkakustannukset avataan taulukon 21

12 Kuntayhtymävaltuusto / 2013 Sivu 12 / selostukseen - Korjataan johtopäätösteksti kpl 3 lauserakenne - Poistetaan 2013 tob -tulokset raportista - tekstiä s 15 korjataan 4 ranskalainen viiva, lauserakenne - s 17. lisäys Toisen asteen laatutyöryhmä on järjestänyt toisen asteen yksiköissä turvainfot - tekstimuutos ensimmäiseen kpl luentoja turvallisuusinfojen sijaan - lisäys yhteistoimintaa toisen ranskalaisen viivan loppuun - Rkk:n ja Oppilaitosten korvataan sanalla Koulutuskuntayhtymän - s. 17 korjataan 2 kohdan tekstiä johdon, välijohdon jne muotoon johdon ja henkilöstön - 5. ranskalainen viiva korjataan tsp:n työsuojelupäällikön ja tsv:n työsuojeluvaltuutetun - esitys läheltäpiti tilanteiden liittämisestä jatkossa raporttiin Henkilöstöraportin valmisteluun tarvitaan lisäresurssia ja tekstin viimeistely on syytä tehdä jatkossa huolellisemmin. Luonnosversiot valmistellaan yhteistyötoimikunnan kokouksissa valmiiksi. Kokouksessa sovitut lisäykset ja korjaukset tehdään valtuustolle lähetettävään henkilöstöraportin versioon. Valtuusto LIITE 4: Henkilöstöraportti 2012 Hallitus esittää, että yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi henkilöstöraportin vuodelta 2012.

13 Kuntayhtymävaltuusto / 2013 Sivu 13 / TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 Tarkastuslautakunta Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunnan on kuntalain 71 :n mukaan valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Arviointikertomusluonnos vuodelta 2012 on liitteenä (liite 5). Tarkastuslautakunta käsittelee arviointikertomusluonnoksen sekä valmistelee sen pohjalta arviointikertomuksen vuodelta Esitys hyväksyttiin. Arviointikertomuksen käsittelyä jatkettiin ja luonnos lähetetään tarkastuslautakunnan jäsenille ennen seuraavaan kokouksen asialistan postitusta. Tarkastuslautakunta Arviointikertomus v on liitteenä 2. Tarkastuslautakunta hyväksyy ja allekirjoittaa arviointikertomuksen vuodelta 2012 ja antaa sen yhtymävaltuustolle arvionaan vuoden 2012 hallinnollisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Tarkastuslautakunta esittää edelleen, että yhtymävaltuusto antaa arviointikertomuksen yhtymähallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten sekä velvoittaa yhtymähallituksen antamaan yhtymäkokouksen talousarviokokoukseen mennessä selvityksen niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai on ryhdyttävä tarkastuslautakunnan esille nostamien havaintojen johdosta. Esitys hyväksyttiin. - Valtuusto LIITE 5: Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2012 Tarkastuslautakunta esittää, että yhtymävaltuusto tekee arviointikertomuksen perusteella tarpeelliset päätökset.

14 Kuntayhtymävaltuusto / 2013 Sivu 14 / VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SEKÄ TILINTARKASTUSKERTO- MUS Hallitus VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TULOKSEN MUODOSTUMINEN Talousjohtaja: Kuntayhtymän tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2012 ovat valmistuneet. Hallitukselle esitellään tilikauden tilinpäätöslaskelmat sekä tuloksen muodostumiseen vaikuttavat tilinpäätöskirjaukset. Kuntayhtymän tilinpäätös muodostuu koulutusalojen ja muiden toimintojen tulosalueista sekä kunnallisesta liikelaitoksesta Lapin Urheiluopistosta. Varsinaisen tilinpäätöksen muodostaa tasekirja, joka sisältää toimintakertomuksen, toteumavertailut, tilinpäätöslaskelmat, liitetiedot ja liikelaitoksen eriytetyn tilinpäätöksen. Lopullinen esitys tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta esitellään hallitukselle pidettävässä kokouksessa. Toimintakertomuksessa esitetään selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä tehdään esitys valtuustolle tilikauden tuloksen käsittelystä. Kuntayhtymän tulee toimittaa tilinpäätöstiedot jäsenkunnille mennessä kuntien konsernitilinpäätöksiä varten. Talousarviovuonna käyttötalouden muutetun sitovan toimintakatetavoitteen sekä tilikauden tuloksen saavuttivat kaikki muut tulosalueet lukuun ottamatta Lapin kesäyliopistoa, jonka tilikauden alijäämä on ,28. Alijäämä johtui pääasiassa ennakoitua pienemmistä kurssitoiminnan tuloista. Lisäksi Lapin Urheiluopisto -liikelaitoksen tuloslaskelman mukainen tilikauden alijäämä on ,59. Alijäämäiseen tulokseen vaikutti mm. lomapalkkavelan kasvu, joka kasvoi edellisestä vuodesta n Koko kuntayhtymän käyttötalouden tulos (ilman liikelaitosta ja investointilisäosuutta) on ,49 ja se esitetään siirrettäväksi säännön mukaan toimintarahastoon. Liitteenä 3a on vuoden 2012 tilinpäätökseen liittyvät laskelmat ja liitteenä 3b on tuloksen käsittely- ja siirtoerät. Johtaja: 1. Hallitus hyväksyy liitteen 3a mukaiset vuoden 2012 tilinpäätöslaskelmat sekä päättää tilinpäätökseen liittyvistä tuloksen muodostumiseen vaikuttavista tuloksen käsittely- ja siirtoeristä liitteen 3b mukaisina.

15 Kuntayhtymävaltuusto / 2013 Sivu 15 / Hallitus käsittelee vuoden 2012 tilinpäätöksen sisältäen toimintakertomuksen seuraavassa kokouksessa Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana oli talousjohtaja Eeva-Maija Knuuti. Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen. - Hallitus VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Talousjohtaja: Hallituksen käsittelyn jälkeen tilinpäätöslaskelmiin ei ole tullut muutoksia. Tilinpäätöksen muodostaa tasekirja, joka sisältää toimintakertomuksen, toteumavertailut, tilinpäätöslaskelmat, liitetiedot ja eriytetty liikelaitoksen tilinpäätös LIITE 1. Kuntayhtymän tilinpäätös muodostuu koulutusalojen tulosalueista ja muista tulosalueista sekä kunnallisesta liikelaitoksesta. Toimintakertomuksessa on esitetty selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta talousarvion toteumatiedoissa sekä hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tilinpäätös vuodelta 2012 osoittaa, että toiminnallisia, määrällisiä ja laadullisia tavoitteita ei aivan kaikilta osin saavutettu, mutta toiminnassa saavutettiin hyviä tuloksia, kuten mm. ammatillisessa koulutuksessa opiskelijamäärät, tutkinnot ja asiakastyytyväisyys ylittivät tavoitteen. Työelämän kehittäminen ja palvelumittarit jäivät alle tavoitteen johtuen maksullisen palvelutoiminnan koulutuksen myyntivolyymien laskuta. Ammattikorkeakoulun tuloksellisuuden mittarit lähes kaikilta osin ylittivät tavoitteet. Yksikköhintarahoitteisen koulutuksen kokonaisopiskelijamäärätavoite oli 6391 ja toteuma oli 6445 opiskelijaa, joten tavoite toteutui. Kuntayhtymän kokonaisopiskelijamäärä oli 8252, jossa kasvua edelliseen vuoteen oli 63 opiskelijaa. Talousarviovuonna käyttötalouden muutetun sitovan toimintakatetavoitteen sekä tilikauden tuloksen saavuttivat kaikki muut tulosalueet lukuun ottamatta Lapin kesäyliopistoa. Lapin kesäyliopiston tilikauden alijäämä on ,28. Alijäämä johtui ennakoitua pienemmistä kurssitoiminnan tuloista. Lisäksi Lapin Urheiluopisto -liikelaitoksen tuloslaskelman mukainen tilikauden alijäämä on ,59. Alijäämäiseen tulokseen vaikutti mm. lomapalkkavelan kasvu, joka kasvoi edellisestä vuodesta n sekä kulut sisältää edellisille tilikausille kuuluvia sähkölaskuja

16 Kuntayhtymävaltuusto / 2013 Sivu 16 / 22 Koko kuntayhtymän toimintatuotot kasvoivat edellisvuodesta 2,1 % ja toimintakulut 0,2 %, joten kokonaisrahoitustilanne parani. Tilikauden toimintakatetavoite oli 5,5 M ja toteuma 7,3 M. Vuosikate ja tilikauden tulos sisältää investointilisän 2,0 M, joka säännön mukaan rahastoidaan. Nettoinvestoinnit olivat 5,5 M ja poistot 4,2 M. Nettoinvestoinnit laskivat 2,8 M ja poistot kasvoivat 7,6 % edellisvuodesta. Koko kuntayhtymän pitkäaikaisten lainojen määrä oli 7,7 M. Ammattikorkeakoulun irtautuminen ja valtiontalouden tulevat leikkaukset opiskelijamäärissä tulevat jatkossa merkittävästi vaikuttamaan kuntayhtymän toimintaan, talouteen ja tulevaisuuden suunnitteluun. Vuoden 2012 tulosaluekohtaiset tilikauden tulokset yhteensä ,49 esitetään siirrettäväksi toimintarahastoon. Kuntayhtymän tilikauden ylijäämä, johon sisältyy myös liikelaitos, on ,32 euroa ylijäämäinen tuloksen käsittelyerien jälkeen. Hallitus esittää kuntayhtymän tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa: Kuntayhtymän tulos ennen varauksia (ilman liikelaitosta) ,70 Poistoeron lisäys/vähennys ,30 - Poistoeroa lisätään (-) ,00 - Tuloutetaan poistoeroa suunnitelman mukaan (+) ,70 Rahastojen lisäys/vähennys ,49 - Siirretään investointirahastoon säännön mukaan (-) ,00 - Siirretään toimintarahastoon +/- tulokset (-) ,49 - Tuloutetaan investointirahastosta (+) ,00 Kuntayhtymän tilikauden ylijäämä, kirjataan ylijäämätilille ,91 Lapin Urheiluopisto -liikelaitos, alijäämä ennen varauksia ,59 Lapin Urheiluopisto -liikelaitoksen tilikauden alijäämä, kirjataan yli/alijäämätilille ,59 Johtaja: Hallitus esittää valtuustolle, että 1. valtuusto hyväksyy kuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelta 2012 ja merkitsee tiedoksi Lapin kesäyliopiston toimintakatteen alituksen ,28 euroa ja Lapin Urheiluopisto -liikelaitoksen alijäämäpoikkeaman talousarvioon nähden ,69 euroa sekä toimintakertomuksessa olevien muiden sitovien toiminnallisten tavoitteiden ylitykset ja alitukset.

17 Kuntayhtymävaltuusto / 2013 Sivu 17 / tilikauden 2012 tuloksen käsittelyerät hyväksytään esityksen mukaisina. Kuntayhtymässä (ilman liikelaitosta) poistoeroa lisätään ,00 euroa, tuloutetaan poistoeroa sumupoistojen suhteessa ,70 euroa, siirretään investointirahastoon ,00 euroa ja rahastoista tuloutetaan ,00 euroa, siirretään toimintarahastoon ,49 euroa sekä tilikauden ylijäämä ,91 euroa kirjataan ylijäämätilille. 3. Lapin Urheiluopisto -liikelaitoksen tilikauden alijäämä ,59 euroa kirjataan yli/alijäämätilille. Lisäksi hallitus päättää: 1. allekirjoittaa vuoden 2012 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi. 2. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana oli talousjohtaja Eeva-Maija Knuuti. Hallitus hyväksyi tehdyt päätösesitykset. - Hallitus Henkilöstöjohtaja: Koulutuskuntayhtymän hallitus on kokouksessaan allekirjoittanut vuoden 2012 tilinpäätöksen ja jättänyt tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on kuntalain 75 :n mukaan annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenille ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Rovaniemen koulutuskuntayhtymän tilintarkastajana toimii JHTT yhteisö KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Vastuullinen tilintarkastaja JHTT Paula Hellén- Toivanen esitteli tilintarkastuskertomuksen tarkastuslautakunnan kokouksessa Tilintarkastuskertomuksessa on esitetty lausunto tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä: "Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä. Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta. Tilintarkastuskertomus 2012 on liitteenä 4.

18 Kuntayhtymävaltuusto / 2013 Sivu 18 / 22 Johtaja: Hallitus merkitsee tiedoksi kuntayhtymän valtuustolle osoitetun tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2012 (liite 4). Merkittiin pöytäkirjaan, että hallitus piti tauon klo Kukaan ei ollut poistunut kokouksesta tauon aikana. Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen. Tarkastuslautakunta ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMIN- TAKERTOMUS Puheenjohtaja: Rovaniemen koulutuskuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus ja hallituksen esitys tilinpäätöksen käsittelemiseksi on liitteenä (liitteet 1-2). Kuntayhtymän johtaja ja talousjohtaja esittelevät koulutuskuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen ja yhtymävaltuuston asettamien tavoitteiden toteutumisen. Esitys hyväksyttiin. Tarkastuslautakunta keskusteli sekä toiminnasta että taloudesta sekä tavoitteiden toteutumisesta. Merkittiin, että tämä pykälä käsiteltiin 13 jälkeen ja että kuntayhtymäjohtaja poistui kesken pykälän käsittelyn klo Tarkastuslautakunta ESITYS YHTYMÄVALTUUSTOLLE TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMISESTÄ JA VASTUU- VAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta toteaa, että 1. Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen perusteella ei ole tarvetta pyytää kuntalain 75 :n mukaisia asianosaisten selvityksiä tai kuntayhtymän hallituksen lausuntoa. 2. Tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueen johtaville viranhaltijoille tilikaudelta

19 Kuntayhtymävaltuusto / 2013 Sivu 19 / 22 Tarkastuslautakunta esittää yhtymävaltuustolle, että 1. Tilintarkastajan tilintarkastuskertomus tilikaudelta merkitään tiedoksi. 2. Kuntayhtymän tilinpäätös tilikaudelta hyväksytään. 3. Kuntayhtymähallituksen esitys tuloksen käsittelystä hyväksytään. 4. Kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueen johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Esitys hyväksyttiin. Valtuusto LIITE 6a: Tasekirja 2012 LIITE 6b: Tilintarkastuskertomus 2012 Tarkastuslautakunta esittää yhtymävaltuustolle, että 1. Tilintarkastajan tilintarkastuskertomus tilikaudelta merkitään tiedoksi. 2. Kuntayhtymän tilinpäätös tilikaudelta hyväksytään. 3. Kuntayhtymähallituksen esitys tuloksen käsittelystä hyväksytään. 4. Kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueen johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Hallitus esittää valtuustolle, että 1. valtuusto hyväksyy kuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelta 2012 ja merkitsee tiedoksi Lapin kesäyliopiston toimintakatteen alituksen ,28 euroa ja Lapin Urheiluopisto -liikelaitoksen alijäämäpoikkeaman talousarvioon nähden ,69 euroa sekä toimintakertomuksessa olevien muiden sitovien toiminnallisten tavoitteiden ylitykset ja alitukset. 2. tilikauden 2012 tuloksen käsittelyerät hyväksytään esityksen mukaisina. Kuntayhtymässä (ilman liikelaitosta) poistoeroa lisätään ,00 euroa, tuloutetaan poistoeroa sumupoistojen suhteessa ,70 euroa, siirretään investointirahastoon ,00 euroa ja rahastoista tuloutetaan ,00 euroa, siirretään toimintarahastoon ,49 euroa sekä tilikauden ylijäämä ,91 euroa kirjataan ylijäämätilille.

20 Kuntayhtymävaltuusto / 2013 Sivu 20 / Lapin Urheiluopisto -liikelaitoksen tilikauden alijäämä ,59 euroa kirjataan yli/alijäämätilille.

21 Kuntayhtymävaltuusto / 2013 Sivu 21 / TALOUSARVION 2013 INVESTOINTI- JA TULOSLASKELMAOSAN MUUTOKSET Lapin Urheiluopiston johtokunta Esittelijä: Lapin Urheiluopisto vuokraa lähtien Lappi Areenan ja vastaa kokonaisuudessaan siellä järjestettävän urheilu- ja tapahtumatoiminnan organisoinnista ja hallinnoinnista. Lapin Urheiluopisto vastaa itse sellaisen irtaimen kaluston, astiastojen ja työkalujen hankinnasta jotka eivät sisälly Lappi Areena kiinteistöyhtiölle maksettavaan kuukausivuokraan. Samoin Lapin Urheiluopisto vastaa sellaisten rakennelmien lunastamisesta edelliseltä vuokralaiselta jotka eivät kuulu Lappi Areenan kiinteistöyhtiön vuokrasopimukseen, kuten makkarabaarit ja erikseen rakennetut pubit kalustoineen. Lapin Urheiluopisto on neuvotellut edellisen vuokralaisen kanssa ko. kalustojen, astiastojen ja rakennelmien kauppahinnasta ja päässyt siinä (alv 0 %) sopimushintaan jolla ne siirtyy kokonaisuudessaan 1.6. uudelle vuokralaiselle eli Lapin Urheiluopistolle budjetin tekemisen jälkeen myöhään syksyllä 2012 Lapin Urheiluopisto haki opetusministeriöstä rahoitusta ravintolatilojen laajentamiseksi. OKM myönsi hankkeelle 40 % valtionosuuden rakentamiskustannuksista ja hanke lisättiin koulutuskuntayhtymän rakentamissuunnitelmaan Uusien ravintolatilojen kalustaminen tulee kustantamaan ja se ei sisälly rakentamisinvestointiin. Lappi Areenan irtaimistoa ja rakennelmia tai uusien ravintolatilojen kalustamista ei ole huomioitu Lapin Urheiluopiston 2013 kalusteinvestoinneissa eikä käyttötalousbudjetin kalustepoistoissa. Lapin Urheiluopiston kalustoinvestointeihin 2013 on budjetoitu ja kalustepoistoihin Lapin Urheiluopiston kalusteinvestointeihin tehdään vuodelle 2013 lisäysmuutos , jolloin kalusteinvestoinnit 2013 on yhteensä pitäen sisällään Lappi Areenan irtaimistot ja rakennelmat sekä uuden ravintolatilan kalusteet. Lapin Urheiluopiston käyttötaloussuunnitelman kalustepoistoihin tehdään lisäysmuutos , jolloin kalustepoistot 2013 on yhteensä Vastaavasti käyttötaloussuunnitelmaan 2013 lisätään myös tuloja , jolloin budjetin loppusumma pysyy samana Johtokunta päätti esityksen mukaisesti ja vietäväksi koulutuskuntayhtymän hallituksen käsiteltäväksi.

22 Kuntayhtymävaltuusto / 2013 Sivu 22 / 22 Hallitus Johtaja: 1. Hallitus esittää valtuustolle Lapin Urheiluopiston vuoden 2013 talousarvion investointiosan muutoksen seuraavasti: TA-2013 Muutos Kalusto Hallitus hyväksyy Lapin Urheiluopiston tuloslaskelmaosan muutoksena poistoihin lisäyksen ja vastaavasti tuloihin lisäyksen , jolloin tuloslaskelman mukainen tilikauden talousarvion 2013 ylijäämätavoite ei muutu. Hallitus hyväksyi tehdyt päätösesitykset. Valtuusto Hallitus esittää, että valtuusto hyväksyy Lapin Urheiluopiston vuoden 2013 talousarvion investointiosan muutoksen seuraavasti: TA-2013 Muutos Kalusto