KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Kuntayhtymähallitus / 2013 Sivu 1 / 21

Transkriptio

1 Kuntayhtymähallitus / 2013 Sivu 1 / 21 Aika Paikka / Liite nro / 1 39 / 2 40 / 3 41 / 4 42 / 5 43 / / 8 47 / 9 48 / / / 12a-b ei julkinen 51 / 13a-b ei julkinen Keskiviikko klo Ravintola Oppipoika / kokoustila Oltermanni (4. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Käsiteltävät asiat: Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Vuoden 2012 tilinpäätös ja toimintakertomus Vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman muutos Rantavitikan toimipisteen piha-alueen korjaustyön urakoitsija Rovaniemen koulutuskuntayhtymän sisäilmaopas Hanketoiminta 2012 Hallintosäännön muutos Lapin Urheiluopiston johtokunnan nimeäminen Eron myöntäminen talousjohtajalle Viranhaltijapäätökset Rovaniemen ammatilliset opettajat ry:n kirje Lapin Letkan raportointi Hallinto-oikeuden päätös kunnallisvalitusasiassa ei julkinen ei julkinen 52 / 14 salainen Sisäisen tarkastajan arviointiraportti Lapin ammattiopiston asiakastöiden myyntilaskutuksesta Puheenjohtaja Kai Väistö

2 Kuntayhtymähallitus / 2013 Sivu 2 / 21 JAKELU: Hallituksen jäsenet Varajäsenet: 1. Seppo Halttu Paula Nevalainen 2. Liisa Helin Mika Mikkonen 3. Micke Kari Jari Simola 4. Eila Kivioja, hallituksen varapuheenjohtaja Akseli Erkkilä 5. Timo Kurula Vuokko Mäntymaa 6. Arja Mäkitalo Veikko Virtanen 7. Sulo Paksuniemi Maria-Riitta Järvelä 8. Tuomas Vanhala Hannu Kuukasjärvi 9. Kai Väistö, hallituksen puheenjohtaja Sanna Karhu 10. Nafisa Yeasmin Leena Jääskeläinen Valtuuston puheenjohtajat 1. Kaarlo Alaoja valtuuston puheenjohtaja 2. Pekka Lehto valtuuston 1. varapuheenjohtaja 3. Riitta Hokkanen valtuuston 2. varapuheenjohtaja Viran- ja toimenhaltijat 1. Arto Ylitalo johtaja, esittelijä 2. Seppo Hänninen henkilöstöjohtaja 3. Tarja Piittisjärvi sihteeri Lapin korkeakoulukonserni 1. Virpi Lilja kuntayhtymän johtaja, Lappia Yliviivattu = pois

3 Kuntayhtymähallitus / 2013 Sivu 3 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yhtymävaltuuston hyväksymän hallintosäännön 44 :n mukaan: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Esityslista lähetetään mikäli mahdollista kokouskutsun yhteydessä. Kuntalain 58 pykälän 2 momentin mukaan: Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokouskutsu ja esityslista tähän kokoukseen on postitettu Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 37 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Hallituksen pöytäkirjan tulee tarkastaa kaksi kokoukseen osallistunutta hallituksen jäsentä. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Seppo Halttu ja Liisa Helin. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

4 Kuntayhtymähallitus / 2013 Sivu 4 / VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Hallitus VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TULOKSEN MUODOSTUMINEN Talousjohtaja: Kuntayhtymän tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2012 ovat valmistuneet. Hallitukselle esitellään tilikauden tilinpäätöslaskelmat sekä tuloksen muodostumiseen vaikuttavat tilinpäätöskirjaukset. Kuntayhtymän tilinpäätös muodostuu koulutusalojen ja muiden toimintojen tulosalueista sekä kunnallisesta liikelaitoksesta Lapin Urheiluopistosta. Varsinaisen tilinpäätöksen muodostaa tasekirja, joka sisältää toimintakertomuksen, toteumavertailut, tilinpäätöslaskelmat, liitetiedot ja liikelaitoksen eriytetyn tilinpäätöksen. Lopullinen esitys tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta esitellään hallitukselle pidettävässä kokouksessa. Toimintakertomuksessa esitetään selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä tehdään esitys valtuustolle tilikauden tuloksen käsittelystä. Kuntayhtymän tulee toimittaa tilinpäätöstiedot jäsenkunnille mennessä kuntien konsernitilinpäätöksiä varten. Talousarviovuonna käyttötalouden muutetun sitovan toimintakatetavoitteen sekä tilikauden tuloksen saavuttivat kaikki muut tulosalueet lukuun ottamatta Lapin kesäyliopistoa. Lapin kesäyliopiston tilikauden alijäämä on ,28. Lisäksi Lapin Urheiluopisto -liikelaitoksen tuloslaskelman mukainen tilikauden alijäämä on ,59. Lapin kesäyliopiston alijäämä johtui ennakoitua pienemmistä kurssitoiminnan tuloista. Lapin Urheiluopiston alijäämäiseen tulokseen vaikutti suurelta osin lomapalkkavelan kasvu, joka kasvoi edellisestä vuodesta n Koko kuntayhtymän käyttötalouden tulos (ilman liikelaitosta ja investointilisäosuutta) oli ,49 ja se esitetään siirrettäväksi säännön mukaan toimintarahastoon.. Liitteenä 1a on vuoden 2012 tilinpäätökseen liittyvät laskelmat ja liitteenä 1b on tuloksen käsittely- ja siirtoerät. 1. Hallitus hyväksyy liitteen 3a mukaiset vuoden 2012 tilinpäätöslaskelmat sekä päättää tilinpäätökseen liittyvistä tuloksen muodostumiseen vaikuttavista tuloksen käsittely- ja siirtoeristä liitteen 3b mukaisina.

5 Kuntayhtymähallitus / 2013 Sivu 5 / Hallitus käsittelee vuoden 2012 tilinpäätöksen sisältäen toimintakertomuksen seuraavassa kokouksessa Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana oli talousjohtaja Eeva-Maija Knuuti. Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen Hallitus Talousjohtaja: Hallituksen käsittelyn jälkeen tilinpäätöslaskelmiin ei ole tullut muutoksia. Tilinpäätöksen muodostaa tasekirja, joka sisältää toimintakertomuksen, toteumavertailut, tilinpäätöslaskelmat, liitetiedot ja eriytetty liikelaitoksen tilinpäätös LIITE 1. Kuntayhtymän tilinpäätös muodostuu koulutusalojen tulosalueista ja muista tulosalueista sekä kunnallisesta liikelaitoksesta. Toimintakertomuksessa on esitetty selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta talousarvion toteumatiedoissa sekä hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tilinpäätös vuodelta 2012 osoittaa, että toiminnallisia, määrällisiä ja laadullisia tavoitteita ei aivan kaikilta osin saavutettu, mutta toiminnassa saavutettiin hyviä tuloksia, kuten mm. ammatillisessa koulutuksessa opiskelijamäärät, tutkinnot ja asiakastyytyväisyys ylittivät tavoitteen. Työelämän kehittäminen ja palvelumittarit jäivät alle tavoitteen johtuen maksullisen palvelutoiminnan koulutuksen myyntivolyymien laskuta. Ammattikorkeakoulun tuloksellisuuden mittarit lähes kaikilta osin ylittivät tavoitteet. Yksikköhintarahoitteisen koulutuksen kokonaisopiskelijamäärätavoite oli 6391 ja toteuma oli 6445 opiskelijaa, joten tavoite toteutui. Kuntayhtymän kokonaisopiskelijamäärä oli 8252, jossa kasvua edelliseen vuoteen oli 63 opiskelijaa. Talousarviovuonna käyttötalouden muutetun sitovan toimintakatetavoitteen sekä tilikauden tuloksen saavuttivat kaikki muut tulosalueet lukuun ottamatta Lapin kesäyliopistoa. Lapin kesäyliopiston tilikauden alijäämä on ,28. Alijäämä johtui ennakoitua pienemmistä kurssitoiminnan tuloista. Lisäksi Lapin Urheiluopisto -liikelaitoksen tuloslaskelman mukainen tilikauden alijäämä on ,59. Alijäämäiseen tulokseen vaikutti mm. lomapalkkavelan kasvu, joka kasvoi edellisestä vuodesta n sekä kulut sisältää edellisille tilikausille kuuluvia sähkölaskuja Koko kuntayhtymän toimintatuotot kasvoivat edellisvuodesta 2,1 % ja toimintakulut 0,2 %, joten kokonaisrahoitustilanne parani. Tilikauden toimintakatetavoite oli 5,5 M ja toteuma 7,3 M. Vuosikate ja tilikauden tulos sisältää investointilisän 2,0 M, joka säännön mukaan rahastoidaan.

6 Kuntayhtymähallitus / 2013 Sivu 6 / 21 Nettoinvestoinnit olivat 5,5 M ja poistot 4,2 M. Nettoinvestoinnit laskivat 2,8 M ja poistot kasvoivat 7,6 % edellisvuodesta. Koko kuntayhtymän pitkäaikaisten lainojen määrä oli 7,7 M. Ammattikorkeakoulun irtautuminen ja valtiontalouden tulevat leikkaukset opiskelijamäärissä tulevat jatkossa merkittävästi vaikuttamaan kuntayhtymän toimintaan, talouteen ja tulevaisuuden suunnitteluun. Vuoden 2012 tulosaluekohtaiset tilikauden tulokset yhteensä ,49 esitetään siirrettäväksi toimintarahastoon. Kuntayhtymän tilikauden ylijäämä, johon sisältyy myös liikelaitos, on ,32 euroa ylijäämäinen tuloksen käsittelyerien jälkeen. Hallitus esittää kuntayhtymän tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa: Kuntayhtymän tulos ennen varauksia (ilman liikelaitosta) ,70 Poistoeron lisäys/vähennys ,30 - Poistoeroa lisätään (-) ,00 - Tuloutetaan poistoeroa suunnitelman mukaan (+) ,70 Rahastojen lisäys/vähennys ,49 - Siirretään investointirahastoon säännön mukaan (-) ,00 - Siirretään toimintarahastoon +/- tulokset (-) ,49 - Tuloutetaan investointirahastosta (+) ,00 Kuntayhtymän tilikauden ylijäämä, kirjataan ylijäämätilille ,91 Lapin Urheiluopisto -liikelaitos, alijäämä ennen varauksia ,59 Lapin Urheiluopisto -liikelaitoksen tilikauden alijäämä, kirjataan yli/alijäämätilille ,59 Hallitus esittää valtuustolle, että 1. valtuusto hyväksyy kuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelta 2012 ja merkitsee tiedoksi Lapin kesäyliopiston toimintakatteen alituksen ,28 euroa ja Lapin Urheiluopisto -liikelaitoksen alijäämäpoikkeaman talousarvioon nähden ,69 euroa sekä toimintakertomuksessa olevien muiden sitovien toiminnallisten tavoitteiden ylitykset ja alitukset. 2. tilikauden 2012 tuloksen käsittelyerät hyväksytään esityksen mukaisina. Kuntayhtymässä (ilman liikelaitosta) poistoeroa lisätään ,00 euroa, tuloutetaan poistoeroa sumupoistojen suhteessa ,70 euroa, siirretään investointirahastoon ,00 euroa ja rahastoista tuloutetaan ,00 euroa, siirretään toimintarahastoon ,49 euroa sekä tilikauden ylijäämä ,91 euroa kirjataan ylijäämätilille.

7 Kuntayhtymähallitus / 2013 Sivu 7 / Lapin Urheiluopisto -liikelaitoksen tilikauden alijäämä ,59 euroa kirjataan yli/alijäämätilille. Lisäksi hallitus päättää: 1. allekirjoittaa vuoden 2012 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi. 2. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

8 Kuntayhtymähallitus / 2013 Sivu 8 / VUODEN 2013 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN MUUTOS Talousjohtaja: Hallitus on kokouksessaan vahvistanut tulosalueille vuoden 2013 talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Rovaniemen ammattikorkeakoululle esitetään tiliryhmien välillä käyttösuunnitelmamuutos siten, että toimintakate ja tilikauden tulos eivät muutu. Käyttösuunnitelmamuutos perustuu hankerahoituksen lisäykseen ja vastaaviin menoihin. Lisäksi kuntayhtymävaltuusto on kokouksessaan myöntänyt Rovaniemen ammattikorkeakoulun tulosalueelle määrärahan korotuksen vuosille opetusprosessin ja opetussuunnitelmien kehittämiseen. Resurssia käytetään lisäksi henkilöstön osaamisen ja korkeakoulupedagogisen johtamisen kehittämiseen. Korotus katetaan päätöksen mukaan kuntayhtymän toimintarahastosta ammattikorkeakoulun aikaisempien vuosien kertyneistä ylijäämistä. Rovaniemen ammattikorkeakoululle myönnetystä määrärahan korotuksesta vuodelle 2011 käyttösuunnitelman muutoksena on hyväksytty ja vuodelle 2012, joten vuodelle 2013 jää käytettäväksi Kehittämishanke on edennyt suunnitelmien mukaan RAMKin uusi oppimisnäkemys = KOTAhankkeena. Hankkeen etenemistä on raportoitu hallitukselle vuosittain. Rovaniemen ammattikorkeakoululle myönnetty jäljellä oleva on suunniteltu käytettäväksi seuraaviin osatehtäviin: opetussuunnitelmatyön loppuun saattamiseen syksyn 2013 toteutusten suunnitteluun ja toteutusoppaiden laatimiseen sisäisen koulutuksen järjestämiseen ja toteuttamiseen julkaisujen kirjoittamiseen LIITTEENÄ 2 on Rovaniemen ammattikorkeakoulun käyttösuunnitelmamuutokset. Hallitus vahvistaa Rovaniemen ammattikorkeakoulun käyttösuunnitelmamuutokset vuodelle 2013.

9 Kuntayhtymähallitus / 2013 Sivu 9 / RANTAVITIKAN TOIMIPISTEEN PIHA-ALUEEN KORJAUSTYÖN URAKOITSIJA Kiinteistöjohtaja: Rovaniemen koulutuskuntayhtymän rakentamisohjelmassa on vuodelle 2013 Rantavitikan toimipisteen piha-alueen töiden korjaushanke. Rantavitikan toimipisteen piha-alueen korjaustyön kokonaisurakka on ollut urakkalaskennassa siten, että urakkatarjousten jättöaika on päättynyt klo Määräaikaan mennessä jätetyistä tarjouksista on esitetty yhteenveto liitteessä 3. Investointiohjelmaan vuodelle 2013 varattu määräraha riittää hankkeen rahoittamiseksi. Urakkamuotona on kokonaisurakka, jossa rakennusurakoitsija toimii kohteen pääurakoitsijana ja päätoteuttajana. Urakka-asiakirjojen mukaisesti rakennustöiden suoritusaikataulu on laadittu siten, että työt pyrittäisiin aloittamaan Rakennustyöt valmistuvat urakkaohjelman mukaan mennessä. Hallitus päättää: 1. myöntää oikeuden urakkasopimuksen allekirjoittamiseen ja luvan hankkeen käynnistämiseen suunnitellussa aikataulussa. 2. valita Rantavitikan toimipisteen piha-alueen korjaushankkeelle kokonaisurakoitsijaksi Napapiirin Kuljetus Oy:n.

10 Kuntayhtymähallitus / 2013 Sivu 10 / ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄILMAOPAS Kiinteistöjohtaja: Rovaniemen koulutuskuntayhtymän johtoryhmä on päättänyt perustaa koulutuskuntayhtymään sisäilmatyöryhmän kokouksessaan Asia on käsitelty myös kuntayhtymän yhteistyötoimikunnassa Rovaniemen koulutuskuntayhtymään on asetettu johtajan päätöksellä ( ) sisäilmatyöryhmä väliseksi ajaksi. Työryhmän puheenjohtajaksi/vetäjäksi valittiin kuntayhtymän kiinteistöjohtaja Hannu Kerkelä ja muiksi jäseniksi kuntayhtymän työsuojelupäällikkö Kari Ketola (sihteeri), työsuojeluvaltuutettu Kimmo Siuruainen (LAO), opettaja Tiina Väyrynen (LAO), liikunnanohjaaja Leena Sirviö (UOPI), lehtori Kai Ryynänen (RAMK) ja kiinteistöpäällikkö Tapani Tuomaala (kiinteistöpalvelu). Sisäilmatyöryhmän tehtävänä on käsitellä sisäilma-asioita kuntayhtymän kaikkien kiinteistöjen osalta. Sisäilmatyöryhmä koordinoi sisäilmaan liittyviä yhteydenottoja, arvioi niiden haittavaikutuksia ja tekee päätökset mahdollisista jatkotutkimuksista. Tarvittaessa työryhmä voi konsultoida asiantuntijoita. Työryhmällä on myös tiedotusvastuu sisäilma-asioissa. Työryhmän kautta kiinteistöjen käyttäjän ääni tulee kuuluville ja yhteisen tiedottamisen kautta varmistetaan tiedonkulku sekä se, että esimiehet ja henkilöstö kuntayhtymän eri toimipisteissä ovat tietoisia toimintatavoista ja suoritettavista toimenpiteistä aikatauluineen. Työryhmä voi lisäksi koordinoida tarvittaessa asiaankuuluvaa koulutusta ja ohjeistusta. Sisäilmatyöryhmä on aloittanut toimintansa Työryhmä asetti ensimmäiseksi tavoitteekseensa laatia sisäilmaopas koskemaan kaikkia kuntayhtymän omistamia kiinteistöjä. Sisäilmaoppaan tarkoitus on olla toimintamalli sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan. Sisäympäristön tila ja sisäilman laatu vaikuttavat työntekijöiden ja opiskelijoiden terveyteen. Toimintamallin avulla luodaan Rovaniemen koulutuskuntayhtymään selkeä malli sisäilman laadun seurantaan ja ylläpitämiseen, jotta opiskelijat saavat opetusta tyytyväisten työntekijöiden johdolla tarkoituksenmukaisissa, terveellisissä ja turvallisissa oppimisympäristöissä. Työryhmä on saanut sisäilmaoppaan valmiiksi (liite 4). Koulutuskuntayhtymän johtoryhmä on käsitellyt sisäilmaopasta kokouksessaan Johtoryhmä on hyväksynyt liitteen 4 mukaisen sisäilmaoppaan käyttöön otettavaksi kuntayhtymässä. Hallitus merkitsee tiedoksi liitteen 4 mukaisen koulutuskuntayhtymän sisäilmaoppaan.

11 Kuntayhtymähallitus / 2013 Sivu 11 / HANKETOIMINTA 2012 Kehitysjohtaja: Koulutuskuntayhtymän strategian mukaisesti yksiköiden hanketoiminnalla vaikutetaan alueen kehittymiseen yhdessä muiden viranomaisten, koulutusorganisaatioiden sekä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Hanketoiminnalla vaikutetaan alueen ja työelämän toimintaedellytysten kehittymiseen sekä opetuksen ja siihen liittyvien toimintojen sekä henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Hankkeiden tulee tukea koulutuskuntayhtymän ja sen tulosalueiden tavoitteiden ja strategian toteuttamista valituilla painopistealueilla. Aluekehittämisen lähtökohtina hanketoiminnalle on ollut maakunnallisten kehitysstrategioiden tukeminen, keskeisenä strategiana Lapin maakuntasuunnitelma, osaamisen vahvistaminen erityisesti strategisilla lapin elinkeinoelämän alueilla ja kansainvälinen alueyhteistyö. Rakennerahaston tarjoamat resurssit on pyritty hyödyntämään täysimääräisesti. Pyrkimyksissä on onnistuttu hyvin tilivuoden aikana. On kehitetty uusia koulutuspalveluja, oppimisympäristöjä, opetus- ja ohjausmuotoja sekä lisätty henkilöstön osaamista vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Valituilla painopistealueilla kehityshankkeet on toteutettu yhteistyössä työelämän ja eri tutkimuslaitosten kanssa. Maakunnan kehittyvillä toimialoilla mm. matkailussa, kaivosalalla, energia ja hyvinvointipalveluissa sekä luontoon ja luonnonvarojen hyödyntämiseen tukeutuvilla aloilla on useita hankkeita valmisteilla ja käynnissä. Asiantuntijoiden ja opiskelijoiden liikkuvuuden edistämiseen, opiskelijoiden ohjaukseen, oppimisympäristöjen ja työelämäyhteyksien kehittämiseen yms. opiskelijalähtöisten joustavien opintopolkujen kehittymiseen on pystytty vaikuttamaan. Vuoden 2012 hankkeiden toteutuma on noin 9,8 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuoteen on lähes 2 miljoonaa euroa. Käynnissä olevien kehittämishankkeiden rahoituspäätösten summa vuoden lopussa oli noin 41,3 miljoonaa euroa. Positiiviseen toteutuman kasvuun ovat vaikuttaneet vuoden aikana ammatillisessa koulutuksessa toteutetut merkittävät investointityyppiset oppimisympäristöjen sekä koneiden ja kaluston kehittämishankkeet. Kaikista yli euron hankkeista on hallitukselle erikseen tuotu selvityksenä projektikuvaukset. Hanketoiminnasta on laadittu raportti ajalta (liite 5). Koulutuskuntayhtymässä on edelleen täsmennetty hankeohjeistusta. Hanketoimintaohje tullaan päivittämään vuoden 2013 aikana vastaamaan kuntayhtymässä olevaa tulosalueiden rakennetta. Projektihenkilöstölle on järjestetty koulutusta rahoitusohjelmista ja projektihallintajärjestelmän uusista ominaisuuksista. Yhteistyö alueen elinkeinoelämän, rahoittajien ja muiden sidosryhmien välillä on ollut tiivistä. Lapin korkeakoulujen rakenteelliseen kehittämiseen liittyen korkeakoulujen yhteinen hankehallinta toimii korkea-koulukonsernin tukipalvelukeskuksessa. Johdon ja hallinnon kehittämissuunnitelmaan sisältyy hanketoimintakokonaisuuden edelleen kehittäminen ja hankehallinnan menettelyjen ja toi-

12 Kuntayhtymähallitus / 2013 Sivu 12 / 21 minnan kokoaminen yhteen prosessiin sekä hanketiimin toimivalta ja vastuukysymysten selkiinnyttäminen. Hallitus merkitsee vuoden 2012 aikana käynnissä olleet hankkeet (liite 5) ja hanketoiminnan tiedoksi.

13 Kuntayhtymähallitus / 2013 Sivu 13 / HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOS Hallitus Henkilöstöjohtaja: Valtuusto on hyväksynyt voimassa olevan hallintosäännön Kuntayhtymän hallitus kävi lähetekeskustelun pitämässään kokouksessa hallintosäännön uudistamisesta. Rovaniemen ammattikorkeakoulun yhdistäminen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun kanssa ja ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen aiheuttavat ammattikorkeakoulua koskevien kohtien poistamistarpeen kuntayhtymän hallintosäännöstä lukien. Vuoden 2012 aikana käynnistetyn hallinnon ja johtamisen uudistamisen yhteydessä on tullut tarvetta uudistaa kuntayhtymän hallintosääntöä vastaamaan uutta toimintamallia mm. virkarakenteen ja virkatehtävien muutosten vuoksi. Lisäksi uudistuksilla on tarkennettu sääntöä vastaamaan kuntalakia ja täsmentämään virantäyttöön liittyvissä kysymyksissä viranhaltijalain määräämiä menettelytapoja. Uudistetussa hallintosäännössä on pyritty riittävään joustavuuteen päätöksenteossa. Lisäksi on ajantasaistettu kokouskäytäntöjä ja tehty joitakin teknisiä muutoksia virkarakenteesta johtuvana. Hallintosäännöstä on poistettu organisaatiorakenteesta johtuvia turhia määräyksiä. Liitteenä on muutoksilla, lisäyksillä ja poistettavaksi merkittävillä kohdilla täydennetty hallintosääntö (liite 7a) ja näiden muutosten jälkeinen hallintosääntö (liite 7b). Hallitus päättää esittää valtuustolle kuntayhtymän hallintosääntöä hyväksyttäväksi liitteen 7b mukaisena. Rovaniemen ammattikorkeakoulua koskevilta osin aikaisempi sääntö on voimassa siihen saakka kun kuntayhtymällä on toimilupa ammattikorkeakoulun ylläpitämiseksi. Keskustelun kuluessa Pentti Haimakainen teki Virtasen ja Heikkisen kannattamana esityksen, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Puheenjohtaja teki äänestystapaesityksen nimenhuutoäänestyksestä siten, että johtajan esitystä kannattavat äänestävät JAA ja Haimakaisen esitystä kannattavat äänestävät EI. Äänestystapaesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä johtajan esitys ei saanut kannatusta. Haimakaisen esitystä kannattivat Haimakainen, Huhtala, Immonen, Heikkinen, Kuusisto, Paananen, Satamo, Virtanen ja Ylihurula. Poissa kolme.

14 Kuntayhtymähallitus / 2013 Sivu 14 / 21 Puheenjohtaja totesi, että Haimakaisen esitys asian palauttamisesta uudelleen valmisteluun tuli hallituksen päätökseksi äänin 9-0. Johtaja ilmoitti eriävän mielipiteen päätöksestä (liitetään pöytäkirjan liitteeksi 12) Hallitus Henkilöstöjohtaja: Hallintosäännön muutosta on käsitelty hallituksen kokouksessa jossa asia päätettiin palauttaa uudelleen valmisteluun. Jatkovalmistelussa on huomioitu hallituksen kokouksessa esille tulleet muutostarpeet, konsultoitu kuntaliittoa hallintosäännön sisällöstä, tehty tarkennuksia kuntayhtymän johtoryhmässä ja käsitelty sääntö hallituksen aamukoulussa 20.3., jonka pohjalta on edelleen tarkennettu keskustelussa esille nostettuja kohtia. Liitteenä on muutoksilla, lisäyksillä ja poistettavaksi merkittävillä kohdilla täydennetty hallintosääntö (liite 6) ja valmistelun jälkeinen hallintosääntö (liite 7). Valmistelun pohjalta esitetään hallintosääntö muutettavaksi liitteen 7 mukaisena. Hallitus päättää esittää valtuustolle kuntayhtymän hallintosääntöä hyväksyttäväksi liitteen 7 mukaisena. Rovaniemen ammattikorkeakoulua koskevilta osin aikaisempi sääntö on voimassa siihen saakka kun kuntayhtymällä on toimilupa ammattikorkeakoulun ylläpitämiseksi.

15 Kuntayhtymähallitus / 2013 Sivu 15 / LAPIN URHEILUOPISTON JOHTOKUNNAN JÄSENTEN VALINTA Koulutuskuntayhtymän perussopimuksen mukaan Lapin liikuntakeskuksen toiminta kokonaisuudessaan järjestetään kunnallisena liikelaitoksena ja sen toiminnan kehittämistä varten asetetaan yhtymähallituksen nimeämä johtokunta. Yhtymävaltuuston hyväksymän Lapin Urheiluopiston johtosäännön mukaan urheiluopiston toimintaa johtaa ja ohjaa hallituksen valitsema johtokunta, johon kuuluun seitsemän (7) jäsentä sekä kullekin henkilökohtainen varajäsen. Hallitus valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Johtokunnan toimikausi on sama kuin hallituksen toimikausi. Johtosäännön mukaan johtokunnan jäsenten tulee edustaa sellaista yhteiskunnallista ja liikuntapoliittista asiantuntijuutta, joka edistää Urheiluopiston toimintojen ja liikuntakeskuksen kehittämistä. Valittavien henkilöiden osalta on perusteltua painottaa ko. asiantuntijuutta, koska juuri sitä tarvitaan Urheiluopiston liiketoiminnan kehittämisessä, toiminnan volyymien ja liikevaihdon lisäämisessä. Hallitus valitsee Lapin Urheiluopiston johtokuntaan seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan hallituksen toimikautta vastaavaksi ajaksi

16 Kuntayhtymähallitus / 2013 Sivu 16 / ERON MYÖNTÄMINEN TALOUSJOHTAJALLE Henkilöstöjohtaja: Talousjohtaja Eeva-Maija Knuuti on kirjeellään ilmoittanut siirtyvänsä eläkkeelle siten, että jää vuosilomalle ja vuosilomat pidettyään eläkkeelle lukien. Talousjohtajan palvelussuhteen päättymisestä päättää yhtymähallitus (hallintosääntö 2 luku 20 ). Hallitus päättää myöntää talousjohtaja Eeva-Maija Knuutille eron talousjohtajan virasta lukien.

17 Kuntayhtymähallitus / 2013 Sivu 17 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Hallintosäännön 9 pykälän mukaan: Henkilöstöä koskevista ja muista päätöksistä tehdään viranhaltijapäätös. Päätökset kirjataan päätösluetteloon. Hallituksen ottokelpoiset päätökset tuodaan hallituksen tietoon oikaisuvaatimusajan kuluessa päätöksen tekemisestä. Hallitukselle on jätetty tiedoksi liitteestä 8 ilmenevät viranhaltijapäätösluettelot: - listat erillisistä viranhaltijapäätöksistä - luettelot virkavalinnoista, yli ½ vuotta kestävistä työsuhteista ja sijaisuuksista sekä yli vuoden kestävistä virkavapauksista/työlomista, joihin ei ole automaattista VES/TES:iin perustuvaa oikeutta (WebTallennus) - ulkomaan matkamääräykset (epopulus matkalaskuohjelma) Hallituksen puheenjohtaja: Hallitus merkitsee liitteessä 8 ilmoitetut kuntayhtymän johtajan päätökset tiedokseen. Hallitus merkitsee liitteessä 8 ilmoitetut viranhaltijapäätökset tiedokseen.

18 Kuntayhtymähallitus / 2013 Sivu 18 / ROVANIEMEN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N KIRJE Henkilöstöjohtaja: OAJ:n paikallisyhdistys Rovaniemen ammatilliset opettajat ry on kirjoittanut hallitukselle osoitetun päivätyn kirjeen, jossa yhdistys esittää koulutuskuntayhtymän hallituksen ryhtyvän toimenpiteisiin kevään yhteishausta näyttötutkintokoulutuksiin siirrettyjen paikkojen palauttamiseksi yhteishakuun (liite 9). Yhdistyksen huoli kohdistuu alueen niihin nuoriin, joille paras koulutusvaihtoehto olisi ammatillinen perustutkintokoulutus. Hallitus merkitsee tiedoksi Rovaniemen ammatilliset opettajat ry:n kirjeen.

19 Kuntayhtymähallitus / 2013 Sivu 19 / LAPIN LETKAN RAPORTOINTI Henkilöstöjohtaja: Lapin Letka on sukupuolten tasa-arvoa koulutuksessa ja työelämässä edistävä hanke, jota hallinnoi Lapin ammattiopisto. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja rahoittajaviranomaisena toimii Lapin ELY-keskus. Hankkeen toiminta-alue on Lappi ja toteutusaika Lapin ammattiopiston ja kahdeksan toimijan yhdessä toteuttama Lapin Letka on osa työ- ja elinkeinoministeriön valtakunnallista Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja valtavirtaistaminen Valtava -kehittämisohjelmaa. Yhtymähallituksen tahdosta on toimitettu ohjausryhmän käsittelyn jälkeen raportit hankkeen toiminnasta ja taloudesta. Liitteenä 10 on hankkeen väliraportti vuodelta 2012 sekä talous ajalta Lisätietoja: Projektipäällikkö Tatja Karvonen Lapin Letka -hanke Lapin Ammattiopisto Jokiväylä Rovaniemi p tai Hallitus merkitsee tiedoksi Lapin Letka -hankkeen väliraportin vuodelta 2012 sekä raportin taloudesta ajalta

20 Kuntayhtymähallitus / 2013 Sivu 20 / HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KUNNALLISVALITUSASIASSA Henkilöstöjohtaja: Yhtymähallitus nimesi koulutuspäällikkö Ritva Pekkalan hoitamaan oman toimensa ohella Lapin Urheiluopiston rehtorin viran tehtäviä lähtien toistaiseksi. Tulosalue Lapin Urheiluopiston toimintaa johtaa toimitusjohtaja vastaten kokonaisuudessa ammatillisen koulutuksen, valmennuskeskuksen, vapaa-aika keskuksen ja seikkailu-luontoliikuntakeskuksen toiminnasta. Opettaja Mika Tikkanen teki oikaisuvaatimuksen hallituksen päätöksestä vaatien hallituksen päätöksen kumoamista. Yhtymähallitus hylkäsi Mika Tikkasen tekemän oikaisuvaatimuksen. Opetusalan ammattijärjestön Rovaniemen paikallisyhdistys ry on tehnyt hallintooikeudelle kunnallisvalituksen vaatien yhtymähallituksen päätöksen kumoamista. Hallinto-oikeus jätti valituksen tutkimatta, koska kunnallislain mukaan oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun hylkäävään päätökseen saa hakea muutosta vain oikaisuvaatimuksen tekijä. LIITE 11: Hallinto-oikeuden päätös , nro 13/0070/ Hallitus merkitsee tiedoksi hallinto-oikeuden antaman päätöksen nro 13/0070/1.

21 Kuntayhtymähallitus / 2013 Sivu 21 / SISÄISEN TARKASTAJAN ARVIOINTIRAPORTTI LAPIN AMMATTIOPISTON ASIAKASTÖIDEN MYYNTILASKUTUKSESTA Kuntayhtymän hallituksen hyväksymän sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen ja päätöksen mukaan sisäinen tarkastaja antaa raporttinsa kuntayhtymän hallitukselle, kuntayhtymän johtajalle, tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle ja tilintarkastajalle. Sisäinen tarkastaja Jukka Arola on suorittanut syksyn 2012 aikana Lapin ammattiopiston asiakastöiden myyntilaskutusprosessiin liittyvän tarkastuksen. Tulosalueen johtaja ja kuntayhtymän johto käsittelevät arviointiraportin ja päättävät, miten arviointiraportin mukaiset kehittämiskohteet tullaan toteuttamaan. Liitteenä 14 (salainen: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta / kohta 15) on sisäisen tarkastajan arviointiraportti Lapin ammattiopiston asiakastöiden myyntilaskutuksesta. Hallitus merkitsee tiedoksi sisäisen tarkastajan arviointiraportin Lapin ammattiopiston asiakastöiden myyntilaskutuksesta.