Espoon kaupunki Pöytäkirja 47

Transkriptio

1 Sivu 1 / / / Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Valmistelijat / lisätiedot: Kimmo Markkanen, puh Johanna Elf, puh Katariina Kaukonen, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Johtokunta 1 hyväksyy talousarvion 2016 taloussuunnitelman liitteen 1 mukaisesti 2 merkitsee tiedoksi liikelaitoksen tulostavoitteet ja toimeenpanosuunnitelman vuodelle Päätös Liite Oheismateriaali Selostus Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 1 Toiminta- ja taloussuunnitelma Tulostavoitteet Toimeenpanosuunnitelma 2016 Kuntalain 120 mukaan liikelaitoksen talouteen sovelletaan kunnan taloutta koskevia säännöksiä kuitenkin siten, että liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma on kunnan talousarvion ja -suunnitelman erillinen osa. Kuntalain 110 :n mukaan kunnan talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnan ja talouden tavoitteet. Kuntalain 67 :n mukaan johtokunnan tehtävänä on päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston tai yhtymäkokouksen asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden rajoissa sekä seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niiden saavuttamisesta. Johtokunnan tehtävänä on hyväksyä liikelaitoksen talousarvio- ja suunnitelma vuoden loppuun mennessä valtuuston tai yhtymäkokouksen asettamien sitovien tavoitteiden sekä meno- ja tuloerien mukaisesti.

2 Sivu 2 / 2 Kuntalain 120 :n mukaan kunnallisen liikelaitoksen talousarviossa - ja suunnitelmassa on tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa. Sitoviksi tulostavoitteiksi on valtuustossa vahvistettu vuodelle 2016: 1. Tilikauden tulos ei jää alijäämäiseksi 2. Investointien kokonaismäärä on enintään valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen. Pelastuslaitos on määritellyt kolme kärkihanketta vuodelle 2016: Länsimetron ensimmäisen vaiheen liikennöinnin alkaminen Maankäytön ohjaus ja hallinta -prosessin käynnistäminen Jatkuvuuden hallinta. Näiden lisäksi pelastuslaitoksella on määritelty keskeiset palvelutasopäätöstä toteuttavat toimenpiteet, jotka on kuvattu vuoden 2016 toimeenpanosuunnitelmassa. Johtokunta päätti esittää valtuustolle liikelaitosten talousarvioesitykset vuodelle 2016 ja taloussuunnitelmat vuosille Kaupunginhallitus on käsitellyt ja talousarviota 2016 ja taloussuunnitelmaa Valtuusto päätti vuoden 2016 talousarviosta sekä taloussuunnitelmasta Taloussuunnitelmapäätöksen jälkeen Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen vuoden 2016 tulostavoitteet on valmisteltu ja tuodaan tiedoksi pelastuslaitoksen an siten, että tavoitteet ja talousarvion määrärahat ovat yhteensopivat keskenään. Päätöshistoria Päätösehdotus Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Johtokunta esittää valtuustolle selostusosan ja liitteiden mukaisen talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman sekä henkilöstösuunnitelman hyväksymistä. Päätös Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi

3 Sivu 3 / / Nuohouksesta perittävä maksu 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki 1 päättää korottaa nuohousyksikön hintaa alkaen niin että nuohousyksikön arvonlisäveroton hinta on 0,73 euroa. 2 päättää että nuohouksessa noudatetaan Nuohousalan keskusliitto Ry:n nuohoustyöohjeita ja mallia yksikkömääristä Päätös Oheismateriaali Selostus Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Nuohousalan keskusliiton kirje Länsi-Uudenmaan nuohoojien kirje Esimerkkilaskelma nuohousyksikön hinnankorotuksesta - Nuohousyksiköiden hinnat pelastuslaitoksilla Pelastuslain (379/2011) 56 mukaan alueen pelastustoimi voi alueellaan tai osassa sitä: 1) tuottaa nuohouspalvelut pelastuslaitoksen omana työnä; 2) hankkia nuohouspalvelut muulta palvelujen tuottajalta; tai 3) sallia rakennuksen omistajan tai haltijan sopia nuohouksesta palvelujen tuottajan kanssa. Alueen pelastustoimen järjestäessä nuohouspalvelut 2 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla se päättää myös nuohouksesta perittävästä maksusta. Espoon kaupungin palveluliiketoimen johtokuntien johtosäännön (KV , voimaan ) 7 mukaan pelastuslaitoksen päättää nuohousmaksusta. Nuohousta hoitavien piirinuohoojien kanssa tehdyssä sopimuksessa todetaan, että pelastuslautakunta (nykyisin ) ottaa käsiteltäväkseen nuohoustaksan kalenterivuosittain helmikuun loppuun mennessä. Laskutuksen seurannan ja asiakkaiden informoinnin kannalta

4 Sivu 4 / 4 on tarkoituksenmukaista, että taksamuutokset ajoittuvat kalenterivuoden vaihteeseen. Nuohousalan keskusliitto on lähettänyt pelastuslaitoksille päivätyn kirjeen, jossa on tuotu esille nuohousyksikön hinnan korotuspaineen olevan 0,47 prosenttia. Kirjeessä esitettyä korotusta perustellaan nousseilla kustannuksilla (kuluttajahintaindeksi on syyskuusta 2014 syyskuuhun 2015 laskenut 0,7 prosenttia ja nuohousalalla työvoimakustannukset nousevat keskimäärin 0,76 prosenttia). Nuohousalan keskusliiton esitystä noudattamalla nuohousyksikön hinta ei nousisi vuonna 2016 yhtään koska korotus olisi 0,33 senttiä. Länsi-Uudellamaalla nuohousyksikön hinta on Suomen edullisin. Helsingin pelastuslaitoksen nuohousyksikköhinta on 0,72 euroa, ja valtakunnallinen keskiarvo 0,73 euroa. Länsi-Uudenmaan nuohoojat esittivät kirjeessä nuohousyksikön arvonlisäverottoman hinnan korottamista 0,76 euroon. Länsi-Uudenmaan nuohoojat perustelevat korotusehdotusta alueen kustannustasoon nähden alhaisella yksikköhinnalla sekä nuohoustyön tehokkuuden laskulla. Matala yksikköhinta ja nuohoustyön tehokkuuden lasku esimerkiksi asiakkaiden siirtämien nuohousten takia ovat johtaneet vaihtuvuuteen ja rekrytointiongelmiin. Yhdenmukaista taksaa Uudenmaan alueella ei ole mahdollista laatia koska Itä-Uudenmaan pelastuslaitos ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitos ovat siirtyneet ns. sopimusperusteiseen nuohoukseen, jossa asiakas saa valita haluamansa pätevän nuohoojan. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen naapuripelastuslaitoksilla nuohousyksikön arvonlisäveroton hinta on Varsinais-Suomen pelastuslaitoksella 0,73 euroa ja Helsingissä 0,72 euroa. Kanta-Hämeessä nuohousyksikkö on 0,72 euroa, mutta minimilaskutus on 55 yksikköä kun se nuohousliiton ohjeen mukaan olisi 45 yksikköä. Aiempina vuosina on Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen päättänyt noudattaa kulloinkin voimassa olevia työohjeita ja mallia yksikkömääristä. Nuohousalan keskusliiton ohjeissa ja yksikkömäärämallissa ei ole tapahtunut kustannuksiin vaikuttavia muutoksia. Työohjeissa määritetään nuohouksen suorittamisperiaatteet erilaisissa tulisijoissa ja muissa nuohottavissa kohteissa ja yksikkömäärämallissa laskutuksen perusteena olevat nuohousyksiköt eri toimenpiteille. Työohjeet on päivitetty edellisen kerran ja yksikkömäärämalli Nykytiedon mukaan nuohous tulee vapautumaan pelastuslakiin perustuvasta tarkasta sääntelystä osana hallituksen toimeenpanemaa normien purkua. Nuohouksen vapauttamisen tarkemmat yksityiskohdat ja aikataulu ovat vielä avoimina, mutta julkisuudessa olevien tietojen perusteella se tapahtunee tällä hallituskaudella. Tiedoksi

5 Sivu 5 / / / Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitosta ja sen a koskevat Espoon kaupungin johtosäännöt Valmistelijat / lisätiedot: Katariina Kaukonen, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Liiketoimintajohtaja Mauri Suuperko Johtokunta merkitsee tiedoksi Espoon kaupungin valtuuston hyväksymät johtosääntömuutokset Päätös Oheismateriaali Selostus Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Palveluliiketoimen johtokuntien johtosääntö, muutokset - Konsernihallinnon johtosääntö, muutokset Espoon kaupunginhallitus on päättänyt ehdottaa Espoon kaupungin valtuustolle Espoon kaupungin erinäisten johtosääntöjen tarkistamista. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitosta ja sen a koskevat muutokset sisältyvät pääasiallisesti Espoon kaupungin palveluliiketoimen johtokuntien johtosääntöön sekä Espoon kaupungin konsernihallinnon johtosääntöön. Valtuusto päättää johtosääntöjen tarkistamisesta kokouksessaan Kunnanjohtajista koostuva pelastuslaitoksen neuvottelukunta on käsitellyt organisaatiomuutosta yllä olevan selostustekstin mukaisesti kokouksessaan , eikä sillä ollut asiaan mitään huomautettavaa. on käsitellyt johtosääntömuutoksia kokouksessaan ja merkinnyt liiketoimintajohtajan selvityksen palveluliiketoimen toimialaan koskevasta johtosääntömuutosasiasta pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen mukaisena kuulemisena tiedoksi.

6 Sivu 6 / 6 Länsi-Uudenmaan pelastustoimen alueen kunnat (Espoo, Hanko, Inkoo, Karkkila, Kauniainen, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti) ovat allekirjoitetulla yhteistoimintasopimuksella perustaneet Länsi- Uudenmaan pelastuslaitoksen, joka toimii isäntäkuntaperiaatteella osana Espoon kaupunkia. Pelastustoimi järjestetään Espoon kaupungin johtosääntöjen mukaisesti. Johtosääntöjä muutettaessa on kuultava pelastuslautakuntaa (nyk. ). Edelleen on sovittu, että Espoon kaupunginvaltuusto asettaa toimikaudekseen alueen pelastuslautakunnan, joka toimii kaupunginhallituksen laisena. Kun Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminta organisoitiin liikelaitokseksi, lautakunta muutettiin johtokunnaksi alkaen. Koska hallinnosta vastaa Espoon kaupunki ja toiminta järjestetään Espoon kaupungin johtosääntöjen mukaisesti, oikeuttaa se isäntäkunnan organisoimaan hallintonsa tarkoituksenmukaisella tavalla, mukaan lukien Länsi- Uudenmaan pelastuslaitoksen organisaatio sekä sen paikka osana isäntäkunnan organisaatiota. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos on osa Espoon palveluliiketoimen toimialaa, joten tehtävät muutokset vaikuttavat myös pelastuslaitoksen paikkaan isäntäkunnan organisaatiossa. Alueen pelastustoimen kannalta merkittävää on, että isäntäkunta Espoon hallinnolliset muutokset eivät ole ristiriidassa pelastuslain, kuntalain tai Länsi-Uudenmaan pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. seuraavaa: - Alueen pelastustoimella on oma, joka on samalla pelastuslain tarkoittama alueen pelastustoimen monijäseninen toimielin ja pelastusviranomainen. - Johtokunta on yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Espoon kaupunginvaltuuston asettama ja se toimii kaupunginhallituksen alaisena. - Johtokunnan kymmenen jäsentä valitaan sopijakunnista toimialueittain yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. - Sopijakuntien yhteistoimintaelimenä on neuvottelukunta, johon kuuluvat kaikki sopijakuntien kunnanjohtajat tai heidän määräämänsä. - Johtosäännössä tai toimintaohjeessa tulee yhteistoimintasopimuksen mukaisesti määrätä se, miten pelastuslaitoksen koordinoi sopijakuntia väestönsuojeluun kuuluvissa tehtävissä (valmiussuunnittelu). Edellä mainittujen edellytysten täyttyessä nyt tehtävät organisaatiomuutokset voidaan katsoa isäntäkunnan hallinnon organisointiin kuuluviksi. Espoon kaupunginhallitus hyväksyi linjaukset siirtymiselle omistaja-tilaaja-tuottaja -toimintamallista uuteen toiminta- ja johtamismalliin seuraavasti: - Kiinteistöpalvelujen ja kaupunkitekniikan jaosta tuotanto- ja tilaajayksiköihin luovutaan alkaen. Espoo Kaupunkitekniikka - liikelaitos ja tekninen keskus yhdistyvät sekä Espoo Kiinteistöpalvelut - liikelaitos ja Tilakeskus-liikelaitos yhdistyvät ja molemmat uudet toiminnot sijoittuvat teknisen ja ympäristötoimen toimialalle. Uuteen

7 Sivu 7 / 7 organisaatioon ei muodostu jatkossa sisäistä tilaaja-tuottaja - toimintamallia. - Palveluliiketoimen toimialan ja konserniesikunnan toimintojen yhdistämisen valmistelu käynnistetään siten, että uuteen organisaatioon siirrytään alkaen. Kaupunginjohtaja asetti valmistelua varten kaksi työryhmää, joista toisen tehtävänä on valmistella kiinteistöpalvelujen ja kaupunkitekniikan tuotantoja tilaajayksiköiden uudelleenorganisointia ja toimivien markkinoiden hyödyntämistä ja toisen tehtävänä valmistella toimialarakenteen muutos ja johtosääntömuutokset. Työryhmien puheenjohtajana on kaupunginjohtaja ja työryhmissä on henkilöstön edustajat. Tällä päätösehdotuksella on tarkoitus panna toimeen valtuuston ja kaupunginhallituksen edellä mainittuja päätöksiä ja tehdä vain palveluliiketoimen toimialan ja sen liikelaitosten lakkauttamisesta aiheutuvia sekä pienehköjä, teknisluonteisia tarkistuksia johtosääntöihin. Konsernihallinnon johtosääntö Palveluliiketoimen toimialan liikelaitokset lukuun ottamatta Länsi- Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitosta lakkautetaan ja muutetaan nettobudjetoiduiksi tulosyksiköiksi. Näistä sekä kaupunkitiedon tulosyksiköstä, Espoo Tietotekniikka -tulosyksiköstä ja hallinto- ja kehittämisyksiköstä koostuva kokonaisuus siirtyy konsernihallintoon muodostuvaan konsernipalveluihin. Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksessa tällä hetkellä olevat hankintapalvelut irrotetaan talouspalveluista ja siirretään uuteen konsernipalveluihin perustettavaan Hankintakeskukseen. Hankintakeskus vastaa myös ateriapalvelujen järjestämisestä. Kaupunkitiedon tulosyksiköstä tutkimus ja tietotuotanto siirtyvät konserniesikuntaan. Konsernipalvelujen johtajana on liiketoimintajohtaja ja hän määrää toimintaohjeella konsernipalvelujen tarkemmasta organisaatiorakenteesta, tehtävistä ja ratkaisuvallasta. Kaupunginjohtajan ja toimialajohtajien tehtävistä ja ratkaisuvallasta määrätään mm. kaupunginhallituksen johtosäännössä. Liiketoimintajohtajan tehtävät ja ratkaisuvalta siirretään konsernihallinnon johtosääntöön. Palveluliiketoimen toimialan johtokuntien johtosäännöstä poistetaan määräykset palveluliikelaitosten johtokunnasta. Samalla johtosäännön nimi muuttuu Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtosäännöksi. Esittelyä koskevaa määräystä täsmennetään liiketoimintajohtajan osalta, koska toimii usean kunnan pelastustoimen toimielimenä. Tiedoksi

8 Sivu 8 / 8 249/ Toiminnan ja talouden tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Johanna Elf, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Johtokunta merkitsee kokouksessa esitetyn toiminnan ja talouden tilannekatsauksen tiedokseen Päätös Oheismateriaali Selostus Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - LUP tulosraportti lokakuu 2015 Palveluliiketoimen toimialan johtokuntien johtosäännön 5 :n mukaan pelastuslaitoksen johtokunnan tehtävänä on mm. huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. Tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden sekä toiminnan seurannan tavoitteena on antaa päättäjille sekä toiminnan johtamisesta eri tasoilla vastaaville riittävä ja ajantasainen tieto asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja tulojen toteutumisesta. Seurannan tulee antaa pohjatiedot korjaavien toimenpiteiden tekemiseen. Liikelaitoksen seurantaa suorittavat viranhaltijat, toimiala, pelastuslaitoksen, pelastustoimen neuvottelukunta, kaupunginhallitus sekä valtuusto. Johtokunnan tulee säännöllisesti käsitellä tuloarvioiden, tulostavoitteiden ja niihin olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. Lokakuun kuukausiraportti 1. Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksien perustaminen alueelle on aiheuttanut pelastuslaitokselle runsaasti sellaista työtä mitä ei voitu ennakoida talousarviota ja toimintasuunnitelmaa 2015 tehtäessä. Tämä on näkynyt henkilöresurssien kohdentamisessa ja viranomaisyhteistyönä.

9 Sivu 9 / 9 2. Suunnitelluista investoinneista osa siirtyy vuodelle 2016 tai arvioidaan uudelleen, johtuen hankintojen käynnistymisen viivästymisestä, valtakunnallisesta palotarkastusjärjestelmästä joka tulee kattamaan suunnitellun omavalvontajärjestelmän sekä väestöhälyttimien asentamisen siirtymisestä vuodelle LUP ja Länsimetro -projekti etenee suunnitellusti. Syksyn aikana käytetään 3000 henkilötyötuntia henkilöstön kouluttamiseen. Lisäksi laaditaan pelastuslaitoksen omaa ohjetta pelastustoiminnasta Länsimetrossa ja ohjataan suunnittelijoita asemien paloteknisessä suunnittelussa ja teknisten järjestelmien toteutuksessa. 4. Öljyntorjuntaharjoitus on pidetty suunnitellusti kesäkuussa Hangossa. Öljyntorjuntasuunnitelma on hyväksytty johtokunnassa ja vahvistettavana elinkeino-, liikenne- ja ympäristövirastossa. Siitä aiheutuvat koulutus-, suunnittelu- ja kalustonhankintatoimenpiteet käynnistetty ja osin tehty. 5. Sisäministeri on päättänyt, että pelastustoimessa toteutetaan kehittämishanke samoilla aluerajoilla ja pelastuslaitosmäärillä ja samassa aikataulussa kuin sote-uudistus. Käytännössä kuntien vastuulla oleva pelastustoimen järjestäminen siirtyy perustettaville itsehallintoalueille 2019 alusta. 6. Pelastustoimessa palotarkastus- ja erhe-maksut jäävät arvioitua pienemmiksi. Myös muut tuotot alittuvat, johtuen kalustomyynnin siirtymisestä tuleville vuosille. Henkilöstökuluista arvellaan säästyvän n euroa; kokonaispalkkauksen myötä vuorotyöjaksotukset muuttuvat ja lisäksi vakuutusmaksujen (2014) palautusta on tullut noin euroa. Polttoainehankinnat ylittävät arvioidun noin euroa. 7. HUS/HYKS Jorvin ensihoitoalueella pelastuslaitoksen vastuulla olevia tehtäviä on ylivuotanut yksityisille palveluntuottajille vastoin tehtyä sopimusta, syynä päällekkäiset tehtävät ja resurssipula. Sekä HUS että Espoon kaupungin kanssa sovitusti ongelma ratkaistaan perustamalla uusi 24/7 ensihoitoyksikkö Espooseen alkaen. 8. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen ensihoitopalvelujen hoitaminen pelastuslaitoksen toimesta käynnistyi Tehtävämäärät ovat olleet suunniteltua vähäisempiä, mikä vähentää arvioituja tuloja n euroa. Menopuolella henkilöstökuluissa on tullut säästöjä koska ensimmäisenä toimintavuonna ei ole tarvittu vuosilomansijaisia, lisäksi vakansseja on jätetty täyttämättä. Henkilöstökuluissa säästyy n euroa. Tarvikehankinnat ylittyvät noin euroa, johtuen toiminnan aloittamiseen liittyvistä hankinnoista. Tulos tulee olemaan ylijäämäinen, noin euroa, mikä palautetaan sairaanhoitoalueelle sopimuksen mukaisesti.

10 Sivu 10 / 10 Sitovat tulostavoitteet: 1. Tilikauden tulos ei jää alijäämäiseksi; tavoite toteutuu 2. Investointien kokonaismäärä on enintään valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen; tavoite toteutuu Tiedoksi

11 Sivu 11 / 11