A) Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "A) Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat"

Heidi Niemelä
5 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 KUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN JA ASIALISTA Oy Porvoo International College Ab:n osakkeenomistajat OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS Aika: ti klo Paikka: Porvoo International College, 2. krs hallinnon neuvotteluhuone, Opistokuja 1, Porvoo Oy Porvoo International College Ab:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään klo 13:00, Porvoo International Collegen 2. krs hallinnon neuvotteluhuoneessa osoitteessa Opistokuja 1, Porvoo. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 12:30. Tarjolla on myös kahvia ja pikkusuolaista. Kokoukseen osallistuvia pyydetään ilmoittamaan osallistumisestaan etukäteen klo 14 mennessä sähköpostitse osoitteeseen tai puhelimitse A) Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen - Kaikkien osakkeiden yhteismäärä on 201 osaketta, joka äänimäärä on käytössä tässä kokouksessa. 5. Läsnä olevien toteaminen ja osallistujaluettelon vahvistaminen 6. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 7. Toimitusjohtajan katsaus, alueen ammatillinen koulutus ja toimitilahankkeen tilanne 8. Oy Porvoo International College Ab:n toiminnan lopettaminen ja yhtiön purkamiseen tähtäävät toimet - Vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous on päättänyt seuraavaa: Oy Porvoo International College Ab:n koulutustoiminta siirretään uuteen, perustettavaan yhtiöön alkaen. Hallitus valtuutetaan valmistelemaan järjestämisluvan peruuttamista ja siirtämistä koulutustoimintaa jatkavalle uudelle yhtiölle. Hallitus valtuutetaan valmistelemaan ja suunnittelemaan purkamistoimenpiteitä ja valmistelemaan omaisuuden jakoon liittyviä yksityiskohtia. Oy Porvoo International College Ab:n ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa on hakemuksen mukaisesti opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä peruutettu ja järjestämisluvan mukaiset tehtävät siirretään EdupoliPointCollege Oy:lle lukien. Oy Porvoo International College Ab:n koulutustoiminta päättyy

2 PricewaterhouseCoopers on tehnyt aikataulutuksen ja toimenpidesuunnitelman toiminnan siirtämiseen EdupoliPointCollege Oy:lle (EPC) ja yhtiön purkamiseen liittyvistä toimista. - Toimenpidesuunnitelman keskeiset toimet ja niiden aikataulu: Päätös lahjoituksen tekemisestä EPC:lle. Lahjakirjassa sovitaan yhtiön toiminnan ja omaisuuden lahjoittamisesta toimintaa jatkavalle EPC:lle Hallitus valtuutetaan laatimaan lahjakirja ja puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yhdessä allekirjoittamaan se. Verottaja on antanut ennakkopäätöksen, jonka mukaan tämä lahjoitus ei aiheuta veroseuraamuksia. ylimääräinen yhtiökokous, tämä kokous Päätös henkilöstön siirtämisestä EPC:lle. Henkilöstön siirtosopimuksessa sovitaan koko henkilöstön siirtymisestä EPC:n palvelukseen alkaen. Henkilöstön siirtymisessä noudatetaan liikkeen luovutuksen periaatteita. Hallitus valtuutetaan laatimaan henkilöstön siirtosopimus ja puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yhdessä allekirjoittamaan se. Yhtiön asettaminen selvitystilaan. Yhtiö asetetaan vapaaehtoiseen selvitystilaan sen purkamiseksi. Selvitysmiehen/-miesten valinta. Selvitystilan aikana yhtiön hallintoa hoitaa yksi tai useampi selvitysmies. Hallituksen ja toimitusjohtajan tehtävät lakkaavat Lahjakirja. Lahjakirjassa sovitaan yhtiön toiminnan ja omaisuuden lahjoittamisesta toimintaa jatkavalle EPC:lle hallitus noin Henkilöstön siirtosopimus. Henkilöstön siirtosopimuksessa sovitaan koko henkilöstön siirtymisestä EPC:n palvelukseen alkaen. Henkilöstön siirtymisessä noudatetaan liikkeen luovutuksen periaatteita.

3 Selvitystila. Selvitystilan aikana selvitysmies selvittää yhtiön jäljellä olevat velat, saatavat, vastuut ja omaisuuden. selvitysmies alkaen Lopputilitys. Selvitystilan päätteeksi selvitysmies laatii lopputilityksen. Lopputilitykseen kuuluu selvitysajan tilinpäätöksen lisäksi vuoden 2018 tilinpäätös. Tilintarkastajat antavat lausuntonsa koko lopputilityksestä. Yhtiön jäljelle jäänyt netto-omaisuus luovutetaan yhtiöjärjestyksen määräyksen mukaisesti EPC:lle. Yhtiöjärjestyksen määräysten mukaisesti osakkeenomistajilla ei ole oikeuksia yhtiön omaisuuteen. Lopputilityksen antaminen ja yhtiön purkaminen. Osakkeenomistajat saavat lopputilityksen tarkastettavakseen yhtiökokouksessa ja yhtiö purkautuu yhtiökokouksen päivämäärällä. varsinainen yhtiökokous noin toukokesäkuu 2019 Päätösesitys: Yhtiökokous merkitsee toiminnan lopettamiseen ja yhtiön purkamiseen tähtäävät toimet ja niiden aikataulun tiedoksi saaduksi. 9. Lahjoituksen tekeminen toimintaa jatkavalle EdupoliPointCollege Oy:lle 1) Oy Porvoo International College Ab:n toiminta ja omaisuus siirretään lahjoituksena EdupoliPointCollege Oy:lle pois luettuna ne varat, joita tarvitaan yhtiön selvitystoimien loppuun saattamiseksi. 2) Yhtiökokous valtuuttaa hallituksen laatimaan lahjakirjan. 3) Yhtiökokous valtuuttaa hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan yhdessä allekirjoittamaan lahjakirjan. 10. Henkilöstön siirtyminen toimintaa jatkavalle EdupoliPointCollege Oy:lle 1) Oy Porvoo International College Ab:n henkilöstö siirretään toiminnan lahjoituksen yhteydessä EdupoliPointCollege Oy:lle pois luettuna se henkilöstö, jonka työsuhde päättyy tai on päättynyt viimeistään siirtopäivänä. Henkilöstön siirtymisessä noudatetaan liikkeen luovutuksen periaatteita. 2) Yhtiökokous valtuuttaa hallituksen laatimaan henkilöstön siirtosopimuksen.

4 3) Yhtiökokous valtuuttaa hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan yhdessä allekirjoittamaan henkilöstön siirtosopimuksen. 11. Yhtiön asettaminen selvitystilaan 1) Oy Porvoo International College Ab asetetaan vapaaehtoiseen selvitystilaan alkaen yhtiön purkamiseksi. 2) Yhtiökokous valitsee selvitysmiehen, joka hoitaa yhtiön hallintoa selvitystilan ajan ja laatii yhtiöstä loppuselvityksen. 12. Mahdolliset muut ehdotukset yhtiökokoukselle - Yhtiökokouksen käsiteltäväksi ei ole edestäpäin esitetty muita asioita. 13. Kokouksen päättäminen B) Yhtiökokousasiakirjat Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Oy Porvoo International College Ab:n internet-sivuilla osoitteessa Yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja talousarvio ovat pyydettävissä: Jani Toivonen, puh , sähköposti jani.toivonen@pointcollege.fi sekä nähtävillä yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Opistokuja 1, Porvoo. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Kokoukseen osallistuvia pyydetään ilmoittamaan osallistumisestaan klo 14 mennessä sähköpostitse osoitteeseen jani.toivonen@pointcollege.fi tai puhelimitse Lisätietoja kokouksessa käsiteltävistä asioista antavat toimitusjohtaja Sari Gustafsson, puh , sähköposti sari.gustafsson@pointcollege.fi ja hallituksen puheenjohtaja Markku Välimäki, puh , sähköposti markkuvalimaki8@gmail.com C) Ohjeita kokoukseen osallistujille 1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. 3. Muut ohjeet/tiedot

5 Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 :n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Oy Porvoo International College Ab:lla on kokouskutsun päivänä yhteensä 201 osaketta, jotka edustavat 201 ääntä. Porvoossa OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB HALLITUS

Samankaltaiset tiedostot

Finnlines Oyj:n yhtiökokouskutsu 2012

Home > Finnlines Oyj:n yhtiökokouskutsu 2012 Finnlines Oyj:n yhtiökokouskutsu 2012 Pörssitiedote 20.3.2012 klo 15:30 FINNLINES OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU 2012 Finnlines Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen