Sivistysosaston vuoden 2010 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma / Bildningsavdelningens budget 2010 och ekonomiplan

Transkriptio

1 Sivistysvaliokunta/Bildningsutskottet Sivistysvaliokunta/Bildningsutskottet Svenska utbildningssektionen Sivistysosaston vuoden 2010 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma / Bildningsavdelningens budget 2010 och ekonomiplan / /2009 SIVVLK 44 Sivistysvaliokunta/Bildningsutskottet Valmistelija/Beredare: sivistysjohtaja/bildningsdirektör Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka@sipoo.fi Taloussuunnitelman laadinnan peruslähtökohtana on kuntalain 65, jonka mukaan talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot, ja siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa tulee noudattaa talousarviota. Kunnanhallitus on ohjeistanut vuoden 2010 talousarvion valmistelua suullisesti. Vuoden 2010 talousarviossa varaudutaan 1 %:n inflaatiokorotukseen ja 1,6 %:n väestökasvuun. Uusien tilojen vuokrat ovat myös mukana. Talousarvio on laadittu lisäys-vähennysperiaatteella, jotta avoimuus näkyisi. Sivistysvaliokunnan esittämän lisämäärärahan käsittely on vielä kesken. Mikäli tämä määräraha ( e) saadaan, niin ensi vuoden talousarvioon tarvitaan vielä euroa lisää. Mikäli sivistysvaliokunta ei saa tänä vuonna anomaansa lisämäärärahaa, tarvitaan olemassa olevaan talousarvioehdotukseen vielä euroa lisää. Tästä syystä jaostojen ehdotuksista on poistettu kaikki ne ehdotukset, jotka liittyvät talousarviovuoden 2009 lisämäärärahaan.näistä annetaan tarkempi selvitys kokouksessa. Sivistysvaliokunnan neljä jaostoa ovat käsitelleet talousarviota kokouksissaan viikolla 19. Jaostojen päätökset ovat liitteenä. Jaostojen ehdottamat tavoitteet ovat ehdotuksessa mustalla tekstillä. Sivistysjohtajan esitys vuoden 2010 talousarvion tavoitteiksi on lähes sama kuin jaostojen esitykset. Tekstilisäykset näkyvät sinisellä tekstillä. Sivistysjohtajan ehdotukset pois-otettavista tavoitteista ovat sulkeissa punaisella tekstillä. Sivistysjohtajan ehdotus Sivistysvaliokunta keskustelee vuoden 2010 käyttötalousarviosta sekä investoinneista. Sivistysvaliokunta antaa ehdotuksensa sivistysosaston vuoden 2010 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi sekä investointi- ja käyttötalousosasta sivistysjohtajan ja kunnanjohtajan välisten talousarvioneuvottelujen perustaksi. Vuoden 2010 talousarvioksi ehdotetaan euroa, mikäli sivistysvaliokunta saa anomansa lisämäärärahan

2 vuoden 2009 talousarvioon. Sivistysvaliokunnan ehdotus vuoden 2010 talousarvioksi on euroa, mikäli tälle vuodelle ei hyväksytä lisämäärärahaa. Vuosien taloussuunnitelma sekä investoinnit hyväksytään liitteen mukaisesti. Bildningsdirektörens förslag Bildningsutskottet diskuterar 2010 års driftsbudget och investeringar. Bildningsutskottet ger sitt förslag till bildningsavdelningens budget för år 2010 och ekonomiplan för åren samt investeringsoch driftsbudgetdelen som grund för budgetförhandlingarna mellan bildningsdirektören och kommundirektören. Till 2010 års budget föreslås euro i det fall att bildningsutskottet erhåller det tilläggsanslag som anhållits om för 2009 års budget. Bildningsutskottets förslag till 2010 års budget är euro i det fall att tilläggsanslaget inte godkänns för detta år. Ekonomiplan och investeringar för åren godkänns i enlighet med bilaga. Sivistysvaliokunta keskusteli vuoden 2010 käyttötalousarviosta sekä investoinneista keskittyen toiminnallisiin tavoitteisiin ja palaa vuoden 2010 talousarvioon tulevissa kokouksissaan sen jälkeen, kun kunnanhallitus ja valtuusto ovat käsitelleet vuoden 2009 sivistysvaliokunnan talousarvion tarkistamista ja kunnanhallitus on antanut sivistysvaliokunnan talousarviokehyksen vuodelle Bildningsutskottet diskuterade 2010 års driftsbudget och investeringar med fokus på verksamhetsmålen och återkommer till 2010 års budget vid sina kommande möten efter det att kommunstyrelsen och fullmäktige behandlat granskningen av bildningsutskottets budgetanslag för år 2009 och kommunstyrelsen gett bildningsutskottets budgetram för år KH 147 Kunnanhallitus Valtuusto on vuoden 2009 talousarviossa hyväksynyt seuraavat Koulutuspalvelut-tulosyksikön sitovat tavoitteet: Sitovat tavoitteet Tavoitetaso Perusopetuksen ja erityisopetuksen Tuntikehys kasvaa erityislaatua parannetaan. opetuksen vuoden 2008 tasosta tinkimättä. Ryhmäkokoja pienentä- mällä toiminnan laatu paranee. Aamu- ja iltapäivätoiminnan kehittäminen

3 Kunnan eteläisten osien kirjastopalvelut paranevat, kun Söderkullan uusi kirjasto otetaan käyttöön. Kirjaston aukioloaikoja lisätään Lainausten määrä lisääntyy erityisesti Etelä-Sipoossa Kunn.joht:n ehdotus Kunnanhallitus esittää, ettei sivistysvaliokunnan vuoden 2009 käyttötalousmäärärahaa koroteta. Valiokuntaa kehotetaan sopeuttamaan toimintansa vuoden 2009 hyväksyttyyn talousarvioon. Lisäksi kunnanhallitus esittää, että edellä mainitut sitovat tavoitteet poistetaan, koska niiden toteuttamiseen ei ole taloudellisia edellytyksiä. Kunnanhallituksen ehdotusta perustellaan sillä, että tammi-maaliskuun 2009 tulosseurantaraportti osoittaa, ettei määrärahaa ole mahdollista korottaa. Vuoden 2010 talousennusteiden mukaan ei ole myöskään perusteltua lisätä kuluvan vuoden menoja. Heikki Vestman ehdotti, että kunnanhallitus esittää, että sivistysvaliokunnan vuoden 2009 käyttötalousmäärärahaa korotetaan eurolla. Hän perusteli ehdotusta sillä, että Koulutuspalvelut-tulosyksikössä tarvitaan lisämäärärahaa. Eva Kuntsi kannatti Vestmanin ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kaksi ehdotusta, minkä vuoksi oli äänestettävä. Hän ehdotti seuraavaa äänestysmenettelyä: esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät "jaa" ja Heikki Vestmanin ehdotusta kannattavat äänestävät "ei". Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kädennostoäänestyksessä annettiin 6 "jaa"-ääntä (Seppänen, Lindqvist C., Blomberg, Wiik, Sundbäck ja Lindqvist K.) ja 3 "ei"-ääntä (Vestman, Kunsti ja Ahti-Hallberg). Yksi jäsen, Juhani Rantala, pidättyi äänestyksestä. Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus oli äänin 6-3 yhden äänestäessä tyhjää päättänyt hyväksyä esittelijän ehdotuksen. KH 147 Kommunstyrelsen Fullmäktige har i budgeten 2009 godkänt följande bindande mål för resultatenheten Utbildningstjänster: Bindande mål Eftersträvad nivå Kvaliteten på den grundläggande Timresursen ökar utan att utbildningen och specialundervis- pruta på specialundervisningen förbättras. ningens nivå år Morgon- och eftermiddagsverksamheten utvecklas. Kvaliteten förbättras genom en minskning av gruppstor-

4 lekarna. Bibliotekstjänsterna i de södra delarna av kommunen förbättras då det nya biblioteket i Söderkulla tas i bruk. Öppettiderna i biblioteket utökas. Utlåningen ökar speciellt i södra Sibbo Kd:s förslag Kommunstyrelsen föreslår att bildningsutskottets driftsanslag 2009 inte höjs. Utskottet uppmanas anpassa verksamheten till den godkända budgeten för år Kommunstyrelsen föreslår dessutom att ovannämnda bindande mål stryks eftersom det inte finns ekonomiska möjligheter att förverkliga dem. Kommunstyrelsens förslag motiveras med att resultatuppföljningsrapporten för perioden januari-mars 2009 visar att det inte är möjligt att höja anslaget. Enligt de ekonomiska prognoserna för år 2010 är det inte heller motiverat att ytterligare öka utgifterna under innevarande år. Heikki Vestman föreslog att kommunstyrelsen föreslår att bildningsutskottet driftsanslag 2009 höjs med euro. Han motiverade förslaget med att tilläggsanslag behövs inom resultatenheten Utbildningstjänster. Eva Kuntsi understödde Vestmans förslag. Ordföranden konstaterade att två förslag förelåg och att omröstning därför var påkallad. Hon föreslog följande omröstningsförfarande: "ja" röstar de som understöder föredragandens förslag och "nej" de som understöder Heikki Vestmans förslag. Förslaget godkändes enhälligt. Vid omröstning genom handuppräckning gavs 6 "ja"-röster (Seppänen, Lindqvist C., Blomberg, Wiik, Sundbäck, Lindqvist K.) och 3 "nej"-röster (Vestman, Kuntsi, Ahti-Hallberg). En ledamot, Juhani Rantala, nedlade sin röst. Ordföranden konstaterade att kommunstyrelsen med rösterna 6 mot 3, en nedlagd röst, beslutat godkänna föredragandens förslag. KV 76 Valtuusto Puheenjohtajan ehdotuksesta tämän asian käsittely aloitettiin valtuustoryhmien puheenvuoroilla. Puheenvuoroissa voitiin esittää vuoden 2009 talousarviomäärärahojen tarkistamista, arviointikertomusta, tilinpäätöstä ja henkilöstöraporttia koskevia näkemyksiä. Ryhmäpuheenvuorot

5 Liite 2: RKP:n valtuustoryhmä, puheenjohtaja Bengt Wiik Kokoomuksen valtuustoryhmä, puheenjohtaja Mikko Leppänen Liite 3: Yhteinen Sipoomme, varapuheenjohtaja Clara Lindqvist Liite 4: SDP:n valtuustoryhmä, puheenjohtaja Hanne Aho Liite 5: Vihreiden valtuustoryhmä, puheenjohtaja Sini-Pilvi Saarnio Liite 6: Keskustan valtuustoryhmä, puheenjohtaja Eva Autio. Puheenjohtaja ilmoitti, että hän on vastaanottanut kaksi valtuustolle osoitettua kirjelmää, joissa vanhemmat vastustavat suurempien opetusryhmien muodostamista ja luokkien yhdistämisiä, liitteet 7 ja 8. Toinen kirjelmä, joka on 231 henkilön allekirjoittama, koskee Sipoonlahden koulua, ja toinen kirjelmä, joka on 65 henkilön allekirjoittama, koskee Kungsvägens skolaa. Bengt Wiik (r.) ehdotti, että valtuusto hyväksyy sivistysvaliokunnan vuoden 2009 käyttötalousmäärärahan korottamisen eurolla. Kaikki Sipoon valtuustoryhmät kannattavat ehdotusta, joka on syntynyt yhteisymmärryksessä valtuustoryhmien välisissä neuvotteluissa. Käyttötalousmäärärahakorotuksella turvataan kuluvan vuoden toiminnalliset tavoitteet. Valtuustoryhmät korostavat budjettikurin merkitystä ja edellyttävät käyttötalousmäärärahojen nykyistä tehokkaampaa käyttöä, säästökohtien kartoittamista, toiminnan tehokkuuden ja prosessien kehittämistä sekä suunnitteluja seurantajärjestelmien tehostamista. Tähän liittyen käynnistetään välittömästi koko kuntaa koskeva selvitys, jonka työn tuloksena luodaan läpinäkyvä, luotettava ja ajantasaisempi talousraportointi sisältäen yhtenäiset ennusteiden laatimisperiaatteet ja -ohjeet. Kunnanhallitus valmistelee selvitystyötä, nimeää selvitysmiehet ja päättää selvitystyöhön tarvittavista resursseista. Puheenjohtaja tiedusteli, voivatko kaikki valtuutetut yhtyä Bengt Wiikin ehdotukseen. Kaikki hyväksyivät ehdotuksen. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti, että sivistysvaliokunnan vuoden 2009 käyttötalousmäärärahaa korotetaan eurolla. Käyttötalousmäärärahakorotuksella turvataan kuluvan vuoden toiminnalliset tavoitteet. Valtuusto korostaa budjettikurin merkitystä ja edellyttää käyttötalousmäärärahojen nykyistä tehokkaampaa käyttöä, säästökohtien kartoittamista, toiminnan tehokkuuden ja prosessien kehittämistä sekä suunnitteluja seurantajärjestelmien tehostamista. Tähän liittyen käynnistetään välittömästi koko kuntaa koskeva selvitys, jonka työn tuloksena luodaan läpinäkyvä, luotettava ja ajantasaisempi talousraportointi sisältäen yhtenäiset ennusteiden laatimisperiaatteet ja -ohjeet. Kunnanhallitus valmistelee selvitystyötä, nimeää selvitysmiehet ja päättää selvitystyöhön tarvittavista resursseista. Liitteet 1-8/76. KFGE 76 Fullmäktige

6 På förslag av ordföranden inleddes behandlingen av detta ärende med fullmäktigegruppernas anföranden. I anförandena kunde framföras synpunkter gällande granskning av budgetanslagen 2009, utvärderingsberättelsen, bokslutet och personalrapporten. Gruppanföranden Bilaga 2: SFP:s fullmäktigegrupp, ordförande Bengt Wiik Samlingspartiets fullmäktigegrupp, ordförande Mikko Leppänen Bilaga 3: Vårt gemensamma Sibbo, vice ordförande Clara Lindqvist Bilaga 4: SDP:s fullmäktigegrupp, ordförande Hanne Aho Bilaga 5: De grönas fullmäktigegrupp, ordförande Sini-Pilvi Saarnio Bilaga 6: Centerns fullmäktigegrupp, ordförande Eva Autio Ordförande meddelade att hon emottagit två till fullmäktige riktade skrivelser i vilka föräldrar motsätter sig bildande av större undervisningsgrupper och sammanslagningar av klasser, bilaga 7, 8. Den ena skrivelsen är undertecknad av 231 personer och gäller Sipoonlahden koulu och den andra av 65 personer och gäller Kungsvägens skola. Bengt Wiik, SFP, föreslog att fullmäktige godkänner en höjning av bildningsutskottets driftsanslag för år 2009 med euro. Alla fullmäktigegrupper i Sibbo understöder förslaget, som har tillkommit i samförstånd i förhandlingar mellan de olika fullmäktigegrupperna. Genom en höjning av driftsanslaget tryggas verksamhetsmålen under det pågående året. Fullmäktigegrupperna betonar vikten av budgetdisciplin och förutsätter en effektivare användning av driftsanslagen, kartläggning av sparobjekten, utveckling av verksamhetens effektivitet och processerna samt effektivering av planerings- och uppföljningssystemen. Med anknytning till detta inleds omedelbart en kommunomfattande utredning på basis av vilken det skapas en transparent, tillförlitlig och aktuellare ekonomirapportering med därtill hörande enhetliga principer och anvisningar för uppgörande av prognoser. Kommunstyrelsen bereder utredningsarbetet, utser utredningsmännen och beslutar om nödvändiga resurser för utredningsarbetet. Ordföranden frågade om alla fullmäktigeledamöter kan omfatta Bengt Wiiks förslag. Alla omfattade förslaget. Fullmäktige godkände enhälligt att bildningsutskottets driftsanslag för år 2009 höjs med euro. Genom en höjning av driftsanslaget tryggas verksamhetsmålen under det pågående året. Fullmäktige betonar vikten av budgetdisciplin och förutsätter en effektivare användning av driftsanslagen, kartläggning av sparobjekten, utveckling av verksamhetens effektivitet och processerna samt effektivering av planerings- och uppföljningssystemen. Med anknytning till detta inleds omedelbart en kommunomfattande utredning på basis av vilken det skapas en transparent, tillförlitlig och aktuellare ekonomirapportering med därtill hörande enhetliga principer och anvisningar för uppgörande av prognoser. Kommunstyrelsen bereder utredningsarbetet, utser

7 utredningsmännen och beslutar om nödvändiga resurser för utredningsarbetet. Bilaga 1-8/ 76 KH Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Valmistelija/Beredare: kunnankamreeri/kommunkamrer Sture Lindqvist Ehdotus vuoden 2010 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman kehyksiksi on laadittu, liite 1. Ehdotuksen lähtökohdat ovat seuraavat: - kuntatalouden ja kansantalouden kansalliset ennusteet - toiminnan sopeuttaminen todellisiin taloudellisiin realiteetteihin - muuttumaton kunnallisveroprosentti - rajansiirron vaikutus talouteen - väestönkasvu keskimäärin noin 1,6 % vuodessa. - säästöjä haetaan ensisijaisesti prosesseja ja rakenteita uudistamalla - sisäisten vuokrien taso on tarkistettu ja vuokrien määräytymisperuste on tehty läpinäkyväksi. Ett förslag till ramar för budgeten 2010 och ekonomiplanen har gjorts upp, bilaga 1. Förslaget utgår från - nationella prognoser för kommunalekonomin och nationalekonomin - att verksamheten bör anpassas till verkliga ekonomiska realiteter - oförändrad kommunalskattesats - gränsjusteringens inverkan på ekonomin - att befolkningsökningen i medeltal är ca 1,6 % per år - inbesparingar söks främst genom att förnya processer och strukturer - nivån på de interna hyrorna är granskad och bestämningsgrunden är transparent. Kunn.joht:n ehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä vuoden 2010 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman kehykset liitteen 1 mukaisesti. Kd:s förslag Kommunstyrelsen beslutar godkänna ramar för uppgörande av budgeten 2010 och ekonomiplanen enligt bilaga 1. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

8 Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag. Liite/Bilaga 1/15 SIVVLK 59 Sivistysvaliokunta/Bildningsutskottet Valmistelija/Beredare: sivistysjohtaja/bildningsdirektör Suvi-Päivikki Hiipakka, Kunnanhallitus on käsitellyt kokouksessaan vuoden 2010 talousarviota ja vuosien taloussuunnitelman kehyksiä. Kunnanhallituksen vahvistama sivistysvaliokunnan kehys vuodelle 2010 on euroa. Mikäli sivistyspalveluissa säilytetään vuoden 2009 taso, on leikkaustarve kehykseen nähden euroa. Kommunstyrelsen har behandlat 2010 års budget samt ramar och direktiv för ekonomiplan den , 76. Den av kommunstyrelsen fastslagna ramen för bildningsutskottet år 2010 är euro. I det fall att 2009 års nivå bibehålls för bildningstjänsters del är nedskärningsbehovet i förhållande till ramen euro. Sivistysjohtajan ehdotus Sivistysvaliokunta pyyttää sen jaostoilta ehdotuksia toiminnan sopeuttamiseksi annettuun kehykseen nähden elokuun 19. päivään mennessä. Bildningsdirektörens förslag Bildningsutskottet ber dess sektioner om förslag till anpassning av verksamheten till den givna ramen före den 19 augusti. Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi sivistysvaliokunta päätti antaa jaostoille evästyksenä liitteenä olevat tasapainotusehdotukset. Jaostoilta toivotaan ennakkoluulottomuutta ja innovatiivisuutta päätöksentekoon. Föredragandes förslag godkändes enhälligt. Dessutom beslutade bildningsutskottet att som vägkost till sektionerna ge de bifogade balanseringsförslagen. Man önskar fördomsfrihet och innovation i sektionernas beslut. UTBSEKT 52 Svenska utbildningssektionen Valmistelija/Beredare: tf undervisningsdirektör Hannu Ollikainen hannu.ollikainen(at)sibbo.fi Tf. undervisningsdirektören ger en allmän översikt av skolornas eko-

9 no miska situation. Tf. undervisningsdirektörens förslag Sektionen diskuterar budgeten för år 2010 och ekonomiplanen för åren Svenska utbildningssektionen diskuterade budgeten för år 2010 och ekonomiplanen för åren och ärendet antecknades för kännedom.