Sivistysvaliokunnan vuoden 2009 käyttötalouden määrärahan jako / Fördelning av bildningsutskottets driftsbudgetanslag för år 2009

Transkriptio

1 Sivistysvaliokunta/Bildningsutskottet Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Sivistysvaliokunnan vuoden 2009 käyttötalouden määrärahan jako / Fördelning av bildningsutskottets driftsbudgetanslag för år /V /2008 SIVVLK 53 Sivistysvaliokunta/Bildningsutskottet Valmistelija/Beredare: sivistysjohtaja/bildningsdirektör Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka@sipoo.fi Kuntalain mukaan talousarvio on sitova ohje kunnan talouden hoitamista varten talousarviovuonna. Varoja saa käyttää vain talousarvion käyttösuunnitelmassa osoitettuihin tarkoituksiin eikä enempää kuin talousarviossa niihin on osoitettu käytettäväksi. Talousarvio on käyttötalouden osalta sitova viranhaltijoihin nähden kustannuspaikoittain, jaostoihin nähden tulosyksiköittäin, valiokuntiin nähden vastuualueittain sekä kunnanhallitukseen ja valtuustoon nähden toimialoittain. Sitova määräraha on tällöin toimintakate. Valiokuntien käyttösuunnitelmissa valtuuston hyväksymät määrärahat jaetaan tarkemmalle tasolle ja täsmennetään valtuuston hyväksymät tavoitteet tavoitteiksi valiokunnan omalle ja henkilöstön toiminnalle. Sipoon valtuusto päätti kokouksessaan korottaa sivistysvaliokunnan vuoden 2009 käyttötalousmäärärahaa eurolla. Käyttötalousmäärärahan korotuksella turvataan kuluvan vuoden toiminnalliset tavoitteet. Valtuusto korostaa budjettikurin merkitystä, ja edellyttää käyttötalousmäärärahojen nykyistä tehokkaampaa käyttöä, säästökohtien kartoittamista, toiminnan tehokkuuden ja prosessien kehittämistä sekä suunnittelu- ja seurantajärjestelmien tehostamista. Sivistysvaliokunnan käyttötalouden määrärahatarve lisäys vuodelle 2009 oli euroa, jolla kaikki toiminnalliset tavoitteet olisi saavutettu. Kaikkia toimintoja ei siis voida aloittaa tänä vuonna. Sivistysvaliokunta priorisoi määrärahalisäyksen seuraaviin toimintoihin: varhaiskasvatuspalvelut euroa (tarkennetun 3 kk:n raportin perusteella oleva puuttuva osa) lakisääteisen kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen korotusta varten lastenhoitajan varahenkilöä ei voida tänä vuonna palkata koulutuspalvelut euroa perusopetuksen tuntiresurssikorotus 124 vvkt suomenkieliset peruskoulut 104 vvkt / ruotsinkieliset koulut 20 vvkt - koulutoimen yhteisen kuraattorin virkaa varten euroa koulukuljetuksia varten euroa ei kerhotoiminnan, iltapäivätoiminnan eikä IT-toiminnan

2 kehittämiseen seuraaviin virkoihin ei ole määrärahaa: erityisopettaja ja opinto-ohjaaja (Sipoonlahti), apulaisrehtorin virka, Jokipuiston rehtorin virka liikunta- ja nuorisopalvelut euroa (tarkennetun 3 kk:n raportin perusteella oleva puuttuva osa) harjoitusjäähallin yleisövuorot; 4 vuoroa/vk koulujen ja päiväkotien päivävuorot 412,5 h Samalla sivistysvaliokunta edellyttää kaikilta tulosyksiköiltään jatkossa tiukkaa talouskuria. Kaikki muut yksiköt ovat pysyneet annetussa talousarviossa vuosittain, mutta koulutuspalvelut-yksikkö on ylittänyt vuodesta toiseen talousarviomäärärahansa. Koulutuspalveluiden tulee syksyn 2009 aikana tarkistaa tuntikehys asetuksen antamissa rajoissa. Lisäksi koulujen rehtoreiden kanssa tulee taloustilanne käydä läpi kerran kuukaudessa. Tämä tulee ottaa jatkuvaksi käytännöksi. Mikäli ylityksiä näyttäisi tulevan, on niihin puututtava välittömästi. Rehtoreiden opetusvelvollisuudet tulee tarkistaa syksyn 2009 aikana niin, että ne ovat viimeistään syksyllä 2010 OVTES:in sallimissa rajoissa. Tällä hetkellä on Sipoossa kouluja, joissa rehtorilla ei ole lainkaan opetustunteja. Jokaisen koulun koulusihteeritilanne tulee käydä lävitse. Pääperiaatteena tulee olla se, että alle 10-perusopetusryhmän kouluissa ei ole koulusihteeriä. Osa näistä vapautuvista resursseista voidaan käyttää aamu- ja ip-toiminnan koordinointiin. Aamu- ja ip-toiminnan kuntaselvitys tulee tehdä valmiiksi joulukuuhun 2009 mennessä. Selvityksestä tulee näkyä, kuinka koko ip-toiminta järjestetään Sipoossa tällä hetkellä (oppilasmäärät, maksut, laajuus, oma tuotanto, tuettu toiminta jne.). Lisämääräraha ei riitä uuden kirjaston vuokraamiseen Söderkullassa (Varuboden), koska pelkästään kirjaston vuokra tulee olemaan kuukaudessa euroa. Sivistysvaliokunnan on käytävä keskustelua siitä, mitä uuden kirjastotilan kanssa tehdään. Enligt kommunallagen är budgeten ett bindande direktiv för den kommunala ekonomins administration under budgetåret. Medlen får användas endast för det ändamål som angivits i driftsplanen och inte till större del än vad som angivits i budgeten. Budgeten är visavi driftsekonomin bindande för tjäntsteinnehavare per kostnadsställe, för sektionen per resultatenhet, för utskotten enligt deras ansvarsområden samt för kommunstyrelsen och fullmäktige för deras verksamhetsområden. Ett bindande budgetanslag är således verksamhetsbidraget. I utskottens driftsplan fördelas de budgetanslag som godkänts av fullmäktige på exakt nivå och de mål som godkänts av fullmäktige preciseras som mål för den egna personalens verksamhet. Fullmäktige beslutade vid sitt möte att bildningsutskottets driftsanslag för år 2009 höjs med euro. Genom en höjning av driftsanslaget tryggas verksamhetsmålen under det pågående året. Fullmäktige betonar vikten av budgetdisciplin och förutsätter en

3 effektivare användning av driftsanslagen, kartläggning av sparobjekten, utveckling av verksamhetens effektivitet och processerna samt effektivering av planerings- och uppföljningssystemen. Bildningsutskottets driftsanslagshöjningsbehov för år 2009 var euro med vilket alla verksamhetsmål hade uppnåtts. All verksamhet kan således inte inledas detta år. Bildningsutskottet prioriterar tillägsanslaget för följande verksamhet: Tilläggsanslaget räcker inte till för hyran för det nya biblioteket i Söderkulla (Varuboden) eftersom enbart månadshyran för biblioteket kommer att vara euro. Bildningsutskottet bör diskutera vad som görs angående den nya bibliotekslokalen. tjänster för småbarnsfostran euro (till den del som saknats på basen av den justerade 3 mån rapporten) för höjningen av det lagstadgade hemvårdsstödet och privatvårdsstödet en reservperson för en barnskötare kan inte anställas detta år utbildningstjänster euro höjning av den grundläggande undervisningens timresurs 124 årsveckotimmar de finska skolorna 104 h / de svenska skolorna 20 h - för en gemensam kuratorstjänst för utbildningstjänster euro för skolskjutsar euroa inte för klubbverksamhet, utveckling av eftermiddagsverksamheten eller IT-verksamheten. för följande tjänster finns inte anslag: speciallärare eller studiehandledare till Sipoonlahden koulu, biträdande rektorstjänst eller för Jokipuiston koulus tjänsterektor idrotts- och ungdomstjänster euro (till den del som saknats på basen av den justerade 3 mån rapporten) turer för allmänheten i träningsishallen; 4 turer/vecka dagturer för skolor och daghem 412,5 h Sivistysjohtajan ehdotus Sivistysvaliokunta jakaa edellä olevin perustein vuoden 2009 käyttötalouden lisämäärärahan ( euroa) seuraavasti yksiköiden kesken: - varhaiskasvatuspalvelut euro - koulutuspalvelut euro - liikunta- ja nuorisopalvelut euro Määrärahaa ei saa käyttää mihinkään muuhun käyttötarkoitukseen. Bildningsdirektörens förslag Bildningsutskottet fördelar enligt ovan nämnda motivering tilläggsanslaget för driftsbudgeten år 2009 ( euro) mellan enheterna enligt följande: - tjänster för småbarnsfostran euro

4 - utbildningstjänster euro - idrotts- och ungdomstjänster euro Anslaget får inte användas för något annat ändamål. Johanna Hallikainen ehdotti, että koulutuspalvelut tulosyksikölle jaetaan euroa sivistysjohtajan ehdotuksen mukaisesti mutta koulukuljetuksia varten jaettavan määrärahan osalta päätetään varauksesta joka tarkistetaan syksyllä Silloin sivistysvaliokunta voi päättää miten varat käytetään mikäli niitä ei koulukuljetuksia varten tarvita. Lisäksi sivistysvaliokunta päättää, että suomenkielinen koulutusjaosto voi perustaa rehtorin viran Jokipuiston kouluun mutta sitä ennen suomenkielisen koulutusjaoston on esitettävä valiokunnalle ehdotuksensa siitä, mistä säästöistä virkaa varten tarvittavat n euron kulut vuonna 2009 otetaan. Pekka Säynätjoki kannatti Hallikaisen ehdotusta. Tapio Virtanen ehdotti, että koulutuspalvelut tulosyksikölle jaetaan euroa ja euroa jätetään toistaiseksi jakamatta. Lisäksi sivistysvaliokunta päättää, että Söderkullan uutta kirjastoa varten perustetaan kaksi uutta kirjastovirkailijan toimea, kustannusarvio n euroa vuonna 2009, mutta määrärahaa niitä varten ei osoiteta. Sipoon kunnnan toimitilapalveluilta pyydetään lisäselvitys Söderkullan kirjaston sisäisestä vuokrasta. Bo Melander kannatti Virtasen ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kolme ehdotusta, ts. esittelijän ehdotus ja kaksi kannatettua ehdotusta Johanna Hallikaisen ja Tapio Virtasen, minkä vuoksi oli äänestettävä. Hän ehdotti seuraavaa äänestysmenettelyä: ensin äänestetään kahden vastaehdotuksen välillä ja sen jälkeen voittavan ehdotuksen ja esittelijän ehdotuksen välillä kädennostoäänestyksellä. Äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti. Puheenjohtaja ehdotti, että Johanna Hallikaisen ehdotusta kannattavat äänestävät "jaa" ja Tapio Virtasen ehdotusta kannattavat äänestävät "ei". Kädennostoäänestyksessä annettiin neljä "jaa"-ääntä (Isaksson, Buddas, Säynätjoki, Hallikainen) ja kaksi "ei"-'ääntä (Virtanen, Metsoila). Kaksi jäsentä pidättyi äänestyksestä (Melander, Weckström). Puheenjohtaja totesi, että Johanna Hallikaisen kannatettu ehdotus oli voittanut äänestyksen äänin 4/2. Puheenjohtaja ehdotti, että esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät "jaa" ja Johanna Hallikaisen ehdotusta kannattavat äänestävät "ei". Menettely hyväksyttiin yksimielisesti. Kädennostoäänestyksessä ei annettu yhtään "jaa"-ääntä ja kuusi "ei "-ääntä (Isaksson, Buddas, Säynätjoki, Hallikainen, Virtanen, Metsoila). Kaksi jäsentä pidättyi äänestyksestä (Melander, Weckström).

5 Perusteluna äänestyksestä pidättäytymisestä Camilla Weckström antoi seuraavan lausunnon: Selivitys miksi pidättäydyin äänestyksestä: Kysymykseeni mikä summa tarvitaan turvaamaan koulujen toimintaa syksyyn menessä (tuntiresurssi, uusi Sipoonlahden koulu jne) en saanut yksiselitteistä vastausta jonka olisin ymmärtänyt. Mielipiteeni oli, että olisimme jakaneet tämän summan ja odottaneet loppuosan jakamisella alkusyksyyn kun m.m. koulukuljetuskustannuksista ja Söderkullan uuden kirjaston sisäisestä vuokrasta olisi tarkempaa tietoa. Johanna Hallikainen föreslog att euro fördelas till resultatenheten utbildningstjänster i enlighet med bildningsdirektörens förslag men att man till den del som gäller anslaget för skolskjutsar tillägger en reservation om att granska behovet hösten Då kan bildningsutskottet besluta hur beloppet används i det fall att det inte behövs för skolskjutsarna. Dessutom beslutar bildningsutskottet att finska utbildningssektionen kan inrätta en rektorstjänst vid Jokipuiston koulu men att finska utbildningssektionen därförinnan bör presentera sitt förslag för bildningsutskottet vilka inbesparingar som bör göras för att täcka kostnaderna för denna tjänst på euro år Pekka Säynätjoki understödde Hallikainens förslag. Tapio Virtanen föreslog att man fördelar euro till resultatenheten utbildningstjänster och att euro inte fördelas tillsvidare. Dessutom beslutar bildningsutskottet att man för Söderkulla nya bibliotek inrättar två nya biblioteksfunktionärsbefattningar, kostnadsuppskattningen är ca euro år 2009 men anslag för dem ges inte. Sibbo kommuns lokalitetsförvaltning skall också begäras om en tilläggsutredning angående den interna hyran för Söderkulla bibliotek. Bo Melander understödde Virtanens förslag. Ordförande konstaterade att tre förslag förelåg, dvs föredragandes förslag och två understödda förslag av Joahanna Hallikainen och Tapio Virtanen, varför omröstning var påkallad. Han föreslog följande röstningsförfarande: först röstar man mellan de två motförslagen och därefter om det vinnande förslaget mot föredragandes förslag genom handuppräckning. Förfarandet godkändes enhälligt. Ordförande föreslog att de som understöder Johanna Hallikainens förslag röstar "ja" och de som understöder Tapio Virtanens förslag röstar "nej". Vid genom handuppräkning genomförd omröstning gavs fyra "ja"-röster (Isaksson, Buddas, Säynätjoki, Hallikainen) och två"nej"-röster (Virtanen, Metsoila). Två ledamöter nedlade sina röster (Melander, Weckström). Ordförande konstaterade att Johanna Hallikainens understödda förslag vunnit omröstningen med rösterna 4/2.

6 Ordförande föreslog att de som understöder föredragandes förslag röstar "ja" och de som understöder Johanna Hallikainens förslag röstar "nej". Förfarandet godkändes enhälligt. Vid genom handuppräckning genomförd omröstning gavs inga "ja"-röster och sex "nej"-röster (Isaksson, Buddas, Säynätjoki, hallikainen, Virtanen, Metsoila). Två ledamöter nedlade sina röster (Melander, Weckström). Som förklaring till nedleggningen av sin röst gav Camilla Weckström följande utlåtande: Förklaring till nedläggningen av min röst: Jag fick inte ett entydigt svar som jag förstod på min fråga om vilken summa som behövs för att trygga verksamheten i skolorna inför hösten (timresurs, nya Sipoonlahden koulu, etc.). Min åsikt var att vi skulle ha fördelat denna summa och väntat med fördelningen av resten till början av hösten då vi skulle ha haft bättre information om bl.a. skolskjutskostnaderna och den interna hyran av det nya biblioteket i Söderkulla. Päätös Puheenjohtaja totesi, että sivistysvaliokunta äänestyksen jälkeen, äänin 0-6, päätti, että sivistysvaliokunta jakaa vuoden 2009 käyttötalouden lisämäärärahan ( euroa) seuraavasti yksiköiden kesken: - varhaiskasvatuspalvelut euro - liikunta- ja nuorisopalvelut euro Määrärahaa ei saa käyttää mihinkään muuhun käyttötarkoitukseen. -koulutuspalvelut tulosyksikölle jaetaan euroa esittelijän ehdotuksen mukaisesti mutta koulukuljetuksia varten jaettavan määrärahan osalta päätetään varauksesta joka tarkistetaan syksyllä Silloin sivistysvaliokunta voi päättää miten varat käytetään mikäli niitä ei koulukuljetuksia varten tarvita. Lisäksi sivistysvaliokunta päättää, että suomenkielinen koulutusjaosto voi perustaa rehtorin viran Jokipuiston kouluun mutta sitä ennen suomenkielisen koulutusjaoston on esitettävä valiokunnalle ehdotuksensa siitä, mistä säästöistä virkaa varten tarvittavat n euron kulut vuonna 2009 otetaan. Beslut Ordförande konstaterade att bildningsutskottet efter omröstning med rösterna 0-6 beslutat att bildningsutskottet fördelar tilläggsanslaget för driftsbudgeten år 2009 ( euro) mellan enheterna enligt följande: - tjänster för småbarnsfostran euro - idrotts- och ungdomstjänster euro Anslaget får inte användas för något annat ändamål. - till resultatenheten utbildningstjänster fördelas euro i enlighet med föredragandes förslag men att man till den del som gäller anslaget för skolskjutsar tillägger en reservation om att granska behovet hösten Då kan bildningsutskottet besluta hur beloppet används i det fall att det inte behövs för skolskjutsarna. Dessutom beslutar bildningsutskottet att finska utbildningssektionen kan inrätta en rektorstjänst vid Jokipuiston koulu men att finska

7 utbildningssektionen därförinnan bör presentera sitt förslag för bildningsutskottet vilka inbesparingar som bör göras för att täcka kostnaderna för denna tjänst på euro år KH 176 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen Kunnanhallituksen puheenjohtaja on hallintosäännön 106. :n nojalla päättänyt ottaa sivistysvaliokunnan tekemän päätöksen (53. ) kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Kommunstyrelsens ordförande har med stöd av 106 i förvaltningsstadgan beslutat ta bildningsutskottets beslut till behandling i kommunstyrelsen. Kunn.joht:n ehdotus Kunnanhallitus päättää, että valtuuston hyväksymä lisämääräraha jaetaan sivistysvaliokunnan päätöksen mukaisesti kuitenkin siten, että Koulutuspalvelut-tulosyksikölle jaetaan tässä vaiheessa euroa. Sivistysvaliokunta oikeutetaan jakamaan euron jäljellä oleva osuus myöhemmin syksyllä siten, että Söderkullan uusi kirjasto voidaan ottaa käyttöön Lisäksi kunnanhallitus velvoittaa koulujen rehtorit noudattamaan OVTES:n opetusvelvollisuutta koskevia määräyksiä. Kd:s förslag Kommunstyrelsen beslutar att det av fullmäktige godkända tilläggsanslaget för de las i en lighet med bildningsutskottets beslut, dock så att re sul taten he ten Ut bild ningst jänster i detta skede tilldelas eu ro. Bild ning suts kot tet ges rät t att fördela den återstående delen på euro senare under hösten så att det nya bib lio teket i Söderkulla kan tas i bruk Därtill förpliktigar kommunstyrelsen skolornas rektorer att följa bestämmelserna i UKTA gällande undervisningsskyldighet. Juhani Rantala ehdotti, että ehdotetun euron sijasta siirretään euroa syksyyn ja summa korvamerkitään koulukuljetuksiin. Ehdotusta ei kannatettu. Heikki Vestman ehdotti, että sivistysvaliokunnan päätös pysytetään.

8 Ehdotusta ei kannatettu. Puheenjohtaja totesi, ettei keskustelun aikana tehty kannatettuja ehdotuksia, joten kunnanhallitus oli näin ollen päättänyt hyväksyä esittelijän eh dotuksen. Juhani Rantala föreslog att istället för det föreslagna euro flyt tas euro till hösten och summan öronmärks för skolskjutsar. Förslaget vann inte understöd. Heikki Vestman föreslog att bildningsutskottets beslut bibehålls. Förslaget vann inte understöd. Ordförande konstaterade att det i samband med diskussionen inte gjorts några understödda förslag och att kommunstyrelsen härmed beslutat godkänna föredragandens förslag. Päätös Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdo tuksen. Beslut Kommunstyrelsen godkände föredragandens förslag. Heikki Vestman esitti eriävän mielipiteensä. Heikki Vestman anmälde avvikande mening. Liite/Bilaga 1/ 176