Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Transkriptio

1 Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin ( ) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle, hallitukselle ja hallintneuvstlle maksetut palkkit sekä palkitsemista kskeva päätöksentekjärjestys ja periaatteet. 1. Yleiset periaatteet ja päätöksentekjärjestys Aktiassa nudatetaan kiinteistä ja muuttuvista sista kstuvaa palkitsemisjärjestelmää. Knserninjhdn, timitusjhtaja mukaan lukien, palkkijärjestelmä kstuu seuraavista sista: kiinteä palkki (peruspalkka) luntisedut (aut, puhelin) muuttuva palkki (lyhyen aikavälin tuls- ja suritusperusteinen palkitsemisjärjestelmä, pitkän aikavälin sakeperusteinen kannustehjelma) eläkkeet. Kiinteä peruspalkan mudssa leva palkki n vakaa lähtökhta perustiminnille ja niiden kehittämiselle. Vusittaisten lisäpalkkiiden tarkituksena n tukea kasvua timintavuden aikana ja lyhyellä aikavälillä tteutettavia timinnan muutksia. Osakeperusteisen kannusteen tarkituksena n tukea Aktian pitkän aikavälin strategiaa. Aktian palkitsemisjärjestelmä arviidaan vusittain, ja sitä muutetaan yrityksen kehityksen mukaisesti. Knsernin hallitus vahvistaa timitusjhtajan ja muiden knsernijhdn jäsenten palkan ja muut palkkit sekä työsuhteen ehdt. Knsernin hallitus päättää muista palkitsemisjärjestelmistä, kuten lisäpalkkijärjestelmistä ja sakeperusteisista kannustehjelmista. Krvauksiin liittyvien asiiden valmistelusta vastaa hallituksen palkitsemis- ja crprate gvernance - valikunta. 2. Knserninjhdn palkkit Rahana maksettavan kiinteän peruspalkan ja luntisetujen lisäksi timitusjhtajalle ja muille knserninjhdn liiketimintaalueista tai timinnallisista vastuualueista vastaaville jäsenille tarjtaan lyhyen aikavälin tuls- tai suritusperusteista lisäpalkkijärjestelmää sekä pitkän aikavälin sakeperusteista kannustehjelmaa. Tuls- ja suritusperusteinen lisäpalkkijärjestelmä Timitusjhtajan ja muiden knserninjhdn jäsenten henkilökhtainen tulspalkka phjautuu knsernille ennalta asetettuihin, strategiaan perustuviin tulstavitteisiin ja niihin liittyviin henkilökhtaisiin tavitteisiin. Lisäpalkkit perustuvat knsernin tulkseen (1/3), henkilökhtaisiin tavitteisiin (1/3) ja yleiseen, dtuksiin suhteutettuun arvin (1/3). Tavitteita seurataan säännöllisesti ja arviinti tehdään tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen. Henkilökhtainen lisäpalkki vi vastata krkeintaan 3 kuukauden peruspalkkaa. Lisäpalkkijärjestelmän tteutumista kskevat päätökset tekee hallitus. Vuden 2014 tulksen perusteella maksetut yksittäisten knserninjhdn jäsenten lisäpalkkit vat lleet 1,5-2,5 kuukausipalkan suuruisia. Vunna 2014 timitusjhtajalle n maksettu tulspalkkana eura ja muille knserninjhdn jäsenille yhteensä eura. Osakeperusteinen kannustehjelma 2011 Timitusjhtaja ja muut knserninjhdn jäsenet kuuluvat vudesta 2011alkaen uuden sakeperusteisen kannustehjelman piiriin. Palkki kstuu sittain Aktia Pankki Oyj:n A-sakkeista, sittain rahasummasta, jka kattaa palkkista avainhenkilöille aiheutuvat vert ja verlunteiset maksut. Kannustehjelma n kaksisainen. Huhtikuu

2 Ohjelman ensimmäinen sa perustuu ansaintakriteereihin ja käsittää klme ansaintajaksa: kalenterivudet , ja Ansaintajaksjen ja ansaintakriteerit vat Aktia-knsernin kumulatiivisen ikaistun man pääman kehitys kyseisenä ansaintajaksna (NAV) (pain 50 %) sekä knsernin yhteenlaskettu palkki- ja vakuutusnett kyseisenä ansaintajaksna (pain 50 %). Kunkin ansaintajaksn mahdllinen palkki maksetaan neljässä erässä ansaintajaksn päätyttyä nin klmen vuden aikana. Hallitus n määritellyt enimmäispalkkin avainhenkilöä khti. Palkkita ei yleensä makseta avainhenkilölle, jka palkkin maksuajankhtana ei enää le työ- tai timisuhteessa Aktia-knserniin. Ansaintajaksjen perusteella palkkiina maksettaville sakkeille asetetaan yhden (1) vuden mittainen dtusaika, jnka aikana sakkeita ei saa luvuttaa, pantata eikä käyttää muulla tavin. Ohjelman tisen san myötä avainhenkilöiden n lisäksi mahdllista saada ehdllinen palkki, jka perustuu Aktia Pankki Oyj:n A-sakkeiden stamiseen hjelman alkaessa. Ehdllinen palkki maksetaan avainhenkilölle huhtikuun lppuun mennessä vunna 2016, ja se kstuu sekä sakkeista että rahasta edellyttäen, että avainhenkilö n työ- tai timisuhteessa Aktia-knserniin ja että ehdllisen palkkin maksun edellyttämiä sakkeita ei le luvutettu ennen palkkin maksamista. Avainhenkilöt vat velvllisia pitämään pulet kaikista kannustehjelman kautta saamistaan sakkeista siihen asti, että sakkeiden yhteenlaskettu arv vastaa heidän bruttvusipalkkaansa. Henkilöiden tulee säilyttää sakemistus niin kauan kuin he vat knsernin palveluksessa. Ohjelman kautta saatava palkki vi lla yhteensä enintään Aktia Pankki Oyj:n A-saketta ja sakkeiden arva vastaava rahasumma. Uuden kannustehjelman laadinnassa n tettu humin rahitusalan palkitsemisjärjestelmiä kskeva uudistettu sääntely. Osakephjaisen kannustehjelman ensimmäinen ansaintajaks päättyi Jaksn ansaintakriteerit täyttyivät 100 %:sesti. Osakephjaisen kannustehjelman tinen ansaintajaks päättyi Jaksn ansaintakriteerit täyttyivät 100 %:sesti. Osakephjaisen kannustehjelman klmas ansaintajaks päättyi Jaksn ansaintakriteerit täyttyivät 76,1 %:sesti. Osakeperusteinen kannustehjelma Osakeperusteinen kannustehjelma n jatka Aktian Osakeperusteiselle kannustehjelmalle Ohjelmassa n klme ansaintajaksa: kalenterivudet , ja Palkki kstuu sittain yhtiön A- sakkeista ja sittain rahasuudesta, jlla katetaan palkkista avainhenkilöille aiheutuvat vert ja verlunteiset maksut. Ansaintajaksn ansaintakriteerit vat Aktia-knsernin kumulatiivisen ikaistun man pääman kehitys (NAV) (pain 50 %) sekä knsernin yhteenlaskettu palkki- ja vakuutusnett (pain 50 %). Ansaintajaksn ansaintakriteerit vat Aktia-knsernin kumulatiivisen ikaistun man pääman kehitys (NAV) (pain 50 %) sekä knsernin yhteenlaskettu palkki- ja vakuutusnett (pain 50 %). Kunkin ansaintajaksn mahdllinen palkki maksetaan neljässä erässä ansaintajaksn päätyttyä nin klmen vuden aikana. Palkkita ei pääsääntöisesti makseta avainhenkilölle, jka palkkin maksuhetkellä ei enää le työ- tai timisuhteessa Aktia-knserniin. Kaikki saadut sakkeet tulee mistaa vuden ajan, ja tämän jälkeen pulet sakkeista, kunnes henkilön mistuksessa n Aktia Pankki Oyj:n A-sakkeita hänen kiinteää vusipalkkaansa vastaava määrä. Osakeperusteisen kannustehjelman khderyhmään kuuluu tällä hetkellä 16 avainhenkilöä, mm. timitusjhtaja ja knsernijhdn jäsenet. Ohjelman kautta saatava palkki vi lla yhteensä enintään Aktia Pankki Oyj:n A- saketta ja sakkeiden arva vastaava määrä rahaa. Huhtikuu

3 Henkilöstörahastn jäsenyys Henkilöt, mm. timitusjhtaja ja muut knsernijhdn jäsenet, jtka kuuluvat ansaintakriteereihin perustuvaan sakeperusteiseen kannustehjelmaan eivät le henkilöstörahastn jäseniä. Eläke-ehdt Aktia n ttanut knserninjhdn jäsenille lakisääteisen eläketurvan lisäksi lisäeläkevakuutuksen. Knserninjhdn jäsenten eläkeikä n 63 vutta. Saavutettuaan eläkeiän knserninjhdn jäsen saa eläkkeenä 60 prsenttia eläkeperusteisesta palkasta. Knserninjhdn jäsenille, timitusjhtaja pis lukien, maksetut palkkit: KIINTEÄ PALKKIO Peruspalkka luntaistuineen (aut, puhelin) Lisäeläkkeen kustannukset Yhteensä MUUTTUVA PALKKIO Rahana maksettu Osakkeina maksettu (nett) Osakkeiden ver-suus Makesttu yhteensä Maksetut palkkit yhteensä LYKÄTYT MUUTTUVAT PALKKIOT Lykätty muuttuva palkki, raha Lykätty muuttuva palkki, sakkeet Lykätyt muuttuvat palkkit yhteensä Timitusjhtajan työsuhteen ehdt Knsernin hallitus n vahvistanut timitusjhtaja Jussi Laitisen taludelliset etuudet ja muut työsuhteen ehdt. Timitusjhtaja saa eurn peruspalkan kuukaudessa sekä luntisedut. Kiinteän krvauksen lisäksi timitusjhtaja n sallisena knserninjhdn tuls- ja suritusperusteisessa lisäpalkkijärjestelmässä, sakeperusteisessa kannustehjelmassa sekä knsernin henkilöstörahastssa, jista kerrtaan tarkemmin khdassa Knserninjhdn palkkit. Eläke- ja irtisanmisehdt Lakisääteisen eläketurvan lisäksi timitusjhtajaa kskee knserninjhdn jäsenille tettu lisäeläkevakuutus. Timitusjhtajan eläkeikä n 63 vutta. Saavutettuaan eläkeiän timitusjhtaja saa eläkkeenä 60 prsenttia eläkkeen phjana levasta palkasta. Timitusjhtajan työspimuksen irtisanmisaika n 18 kuukautta Aktia Pankki Oyj:n pulelta ja 6 kuukautta timitusjhtajan pulelta, lukuun ttamatta tilanteita, jissa Aktiassa tteutetaan timitusjhtajan timen lunteeseen vaikuttavia uudelleenjärjestelyjä, jllin timitusjhtajalla n ikeus irtisana spimuksensa 18 kuukauden irtisanmisajalla. Irtisanmisajalta maksettavien peruspalkan ja luntisetujen lisäksi erillistä irtisanmisvastiketta ei makseta siinä tapauksessa, että Aktia Pankki Oyj irtisan spimuksen. Huhtikuu

4 Timitusjhtajalle maksetut palkkit: KIINTEÄ PALKKIO Peruspalkka luntaistuineen (aut, puhelin) Lisäeläkkeen kustannukset Yhteensä MUUTTUVA PALKKIO Rahana maksettu Osakkeina maksettu (nett) Osakkeiden ver-suus Makesttu yhteensä Maksetut palkkit yhteensä LYKÄTYT MUUTTUVAT PALKKIOT Lykätty muuttuva palkki, raha Lykätty muuttuva palkki, sakkeet Lykätyt muuttuvat palkkit yhteensä Hallituksen palkkit Hallintneuvst vahvistaa vusittain hallituksen jäsenille maksettavat palkkit. Hallituksen jäsenet vat ikeutetut vusipalkkin ja kkuspalkkin kustakin hallituksen tai hallituksen valikunnan kkuksesta, jhn he vat sallistuneet. Palkki maksetaan pääsin rahana. Jäsenet vat ikeutettuja matka- ja majituskulujen krvaukseen valtin matkustussäännön mukaisesti. Aktia n lisäksi ttanut hallituksen jäsenille vapaaehtisen lakisääteisen (TyEL) luttamustimivakuutuksen. Vunna 2014 vakuutuksen kustannukset livat eura. Hallituksen jäsenet eivät le sallisina Aktian sakeperusteisissa kannustehjelmissa. Hallituksen jäsenet eivät saa muita taludellisia etuuksia. Hallintneuvst n vahvistanut seuraavat Aktia Pankki Oyj:n hallituksen jäsenille vudelta 2015 maksettavat palkkit: Puheenjhtaja, vusipalkki Varapuheenjhtaja, vusipalkki Jäsen, vusipalkki Kkuspalkki eura (2014: eura) eura ( eura) eura ( eura) 500 eura (500 eura) Valikunnan puheenjhtajalle maksetaan kaksinkertainen kkuspalkki, kkuksesta, jssa hän timii puheenjhtajana. Vuden 2015 vusipalkkista (brutt) 35 prsenttia maksettiin Aktian A-sakkeina. Hallituksen jäseniä kehtetaan pitämään vusipalkkilla hankitut sakkeet sen ajan jnka hallitustehtävä Aktiassa jatkuu. Hallitukselle maksetut palkkit: Huhtikuu

5 Vusipalkki Kkuspalkki Läsnäl Palkki yhteensä eur Dag Wallgren puheenjhtaja Nina Wilkman varapuheenjhtaja Sten Eklundh jäsen Hans Frantz jäsen Kjell Hedman jäsen C.Stackelberg Hammaren jäsen Arja Talma jäsen Jannica Fagerhlm jäsen Nils Lampi jäsen Ttalt Hallintneuvstn palkkit Varsinainen yhtiökkus vahvistaa vusittain hallintneuvstn jäsenille maksettavat palkkit. Hallintneuvstn jäsenet vat ikeutettuja vusipalkkin ja kkuspalkkin kustakin hallintneuvstn, hallintneuvstn puheenjhtajistn tai tarkastusvalikunnan kkuksesta, jhn he vat sallistuneet. Palkki maksetaan pääsin rahana. Jäsenet vat ikeutettuja matka- ja majituskulujen krvaukseen valtin matkustussäännön mukaisesti. Aktia n lisäksi ttanut hallintneuvstn jäsenille vapaaehtisen lakisääteisen (TyEL) luttamustimivakuutuksen. Vunna 2014 vakuutuksen kustannukset livat eura. Hallintneuvstn jäsenet eivät le sallisina Aktian sakeperusteisissa kannustehjelmissa. Hallintneuvstn jäsenille ei kuulu muita taludellisia etuuksia. Aktia Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökkus n vahvistanut seuraavat palkkit hallintneuvstn jäsenille ajanjakslle varsinaisesta yhtiökkuksesta 2014 varsinaiseen yhtiökkukseen 2015: Puheenjhtaja, vusipalkki Varapuheenjhtaja, vusipalkki Jäsen, vusipalkki Kkuspalkki eura (2014: eura) eura 2014: eura) eura (2014: eura) 500 eura (2014: 500 eura) Aktia Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökkuksen 2014 päätöksen mukaisesti hallintneuvstn jäsenet hankkivat Aktia A-sakkeita 30 %:lla (2014: 25 %) vusipalkkista (brutt). Huhtikuu

6 Hallintneuvstlle maksetut palkkit: Nimi Vusipalkki Kkuspalkki Läsnäl Palkki yhteensä Håkan Mattlin Puheenjhtaja Christina Gestrin varapuheenjhtaja Patrik Lerche varapuheenjhtaja Jrma J. Pitkämäki varapuheenjhtaja Jan-Erik Stenman varapuheenjhtaja Henrik Sundbäck varapuheenjhtaja Lrenz Uthardt varapuheenjhtaja B-Gustav Wilsn varapuheenjhtaja Harriet Ahlnäs jäsen Aspelin Mikael jäsen Jhan Aura jäsen Anna Bertills jäsen Rger Br jäsen Agneta Erikssn jäsen Håkan Fagerström jäsen Gun Kapténs jäsen Erik Karls jäsen Peter Karlgren jäsen B Linde jäsen Per Lindgård jäsen Kristina Lyytikäinen jäsen Clas Nyberg jäsen Stefan Mutanen jäsen Henrik Rehnberg jäsen Gunvr Sarelin- Sjöblm jäsen Peter Simberg jäsen Bengt Shlberg jäsen Sture Söderhlm jäsen Slveig Söderback jäsen Maj-Britt Vääriskski jäsen Lars Wallin jäsen Mikael Westerback jäsen Ann-Marie Åberg jäsen Sven-Erik Granhlm jäsen Huhtikuu

7 Peter Heinström jäsen Marianne Österberg jäsen Yhteensä Huhtikuu