TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2016 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous

Transkriptio

1 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2016 1(30) Aika Paikka Torstai klo Kokoushuone Rooma Käsiteltävät asiat 66 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 67 Pöytäkirjantarkastajat 3 68 Käsittelyjärjestyksen vahvistaminen 3 69 Ilmoitusasioita 3 70 Valtuustoaloite koskien maahanmuuttajataustaisten henkilöiden työllistämistä seurakuntayhtymään 4 71 Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän ja hautainhoitorahaston tilinpäätös vuodelta 2015, tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen 7 72 Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän henkilöstökertomus Jäsentietoraportti Toiminnan raportti Talouden raportti Talousarviomuutokset vuoden 2016 talousarvioon Lakkautettavat virat ja virkanimikemuutokset Sairaalasielunhoidon johtajan valinta Erityisdiakonian viran täyttäminen Muutoksenhakuosoitus ja kokouksen päätös 30

2 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2016 2(30) Aika Torstai klo Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alajoki, Asko Eskelinen, Tiina Kiiskinen, Arto Koivisto, Sirpa Backström, Rainer Liisa Lehtolan varajäsen Karvo, Marja Varpu Lipposen varajäsen Poussa, Mauri Särkilahti, Marko Tarkkala, Janne Uusitalo, Pekka Poissa: Lehtola, Liisa Lipponen, Varpu Muut osallistujat Häikiö, Leevi Karttunen, Elina Järvinen, Veli-Pekka Vuorio, Juha Rantala, Kim Hallikainen, Olli Sipola, Antti Syrjämäki, Heikki Kallioinen, Sami Päätalo, Heikki Lehtonen, Jyrki Nyrhinen, Jukka Toivonen, Gun yht. kirkkovaltuuston puheenjohtaja yht. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra sairaalasielunhoidon johtaja perheneuvontatyön johtaja viestintäjohtaja kiinteistöpäällikkö hautaustoimen päällikkö tietohallintopäällikkö palvelukeskuksen päällikkö Esittelijät Takala, Timo kehitysjohtaja, vs. hallintojohtaja Mukari, Eija henkilöstöpäällikkö Bragge, Birgitta talouspäällikkö Hjerppe, Ilkka diakonian ja yhteiskuntavastuun johtaja Sihteeri Antila, Päivi hallinnon assistentti

3 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2016 3(30) 66 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Ehdotus Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Päätös 67 Pöytäkirjantarkastajat Ehdotus Valitaan tähän kokoukseen kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös 68 Käsittelyjärjestyksen vahvistaminen Ehdotus Vahvistetaan käsittelyjärjestys. Päätös 69 Ilmoitusasioita 1. Kehitysjohtajan päätöspöytäkirjat 13-18/ Henkilöstöpäällikön päätöspöytäkirjat 25-31/ Talouspäällikön päätöspöytäkirja 5/ Kiinteistöpäällikön päätöspöytäkirjat 1-21/ Diakonian ja yhteiskuntavastuun johtajan päätöspöytäkirjat 15-19/2016 Liite 1 Liite 2 6. Tekninen tarkennus yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen pöytäkirjan pykälään 34 Takaussitoumuksen antaminen Kiinteistö Oy Tampereen Hämeenkatu 28:n lainaan 7. Sopimus Kirkon palvelukeskuksen kanssa 8. Diakonian ja yhteiskuntavastuun asiantuntijaryhmän kokousmuistio ja liite Ehdotus Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. Päätös Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

4 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2016 4(30) D:TAL: 105/016/ Valtuustoaloite koskien maahanmuuttajataustaisten henkilöiden työllistämistä seurakuntayhtymään Esittely Liite 3 Kirkkodemarit ovat yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa tehneet valtuustoaloitteen koskien maahanmuuttajataustaisten henkilöiden työllistämistä seurakunnille. Aloite kokonaisuudessaan kuuluu seuraavasti: Kesätyöpaikoissa erityisesti huomioitava maahanmuuttajataustaiset Me kirkkodemarit olemme huolissamme maahanmuuttajataustaisten henkilöiden työllistymisestä. Nyt haetaan seurakunnille kesätyöntekijöitä. Kesätyön saaminen avustaviin tehtäviin ja esimerkiksi hautausmaan työntekijöiksi olisi meidän mielestä maahanmuuttajataustaisten parasta kotouttamista. Tänään päätämme lisätalousarviosta, joten tällä aloitteella on kiire toteuttamisessa. Kirkkodemarit esittää aloitteessa erityisesti harjoittelupaikkojen - työkokeiluihin ja kesätyöpaikkojen rekrytoinnissa maahanmuuttajataustaisten työllistämistä seurakuntaan. Tampereella Sirpa Koivisto, Elina Karttunen, Tarja Huotari, Rainer Backström, Liisa Lehtola, Satu Tahlo-Jortikka, Sirkka Karsisto ja Helena Koskiniemi. Aloitteessa esitetään maahanmuuttajataustaisten erityistä huomioimista. Juridisella kielellä ilmaistuna tämä tarkoittaisi ns. positiivista erityiskohtelua. Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) 9 :n mukaan positiivinen erityiskohtelu tarkoittaa sellaista oikeasuhtaista erilaista kohtelua, jonka tarkoituksena on tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistäminen taikka syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäiseminen tai poistaminen. Tällainen positiivinen erityiskohtelu ei ole syrjintää. Seurakuntayhtymän kesätyöntekijöidenkin valinnassa noudatetaan yhteisessä kirkkovaltuustossa hyväksytyn henkilöstösuunnitelman periaatetta, jonka mukaan valinnan perusteena on pätevyys ja soveltuvuus tehtävään. Tämän mukaisesti esimerkiksi etninen tausta ei voi olla esteenä kesätyöpaikan saamiselle. Näin ollen perustetta positiiviseen erityiskohteluun syrjinnän perusteella ei ole lähtökohtaisesti olemassa. Positiivista erityiskohtelua voidaan toteuttaa mm. varaamalla vuosittain määräraha nuoria kesätyöntekijöitä varten. Myös työkokeilu- ja harjoittelupaikkojen tarjoamisella on tärkeä merkitys.

5 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2016 5(30) Maahanmuuttajien kohdalla positiivinen erityiskohtelu voitaisiin perustella lähinnä pyrkimyksenä tosiasiallisen yhdenvertaisuuden toteutumiselle äskettäin maahan tulleiden kohdalla. Tällaisten maahanmuuttajien osalta työllistymisen esteenä pidetään usein puutteellista kielitaitoa tai suomalaisen työelämän tuntemusta. Pitempään maassa asuneiden ja kotoutumistoimenpiteissä mukana olleiden osalta tätä ei kuitenkaan enää voida pääsääntöisesti pitää positiivisen erityiskohtelun perusteena. Yhteiskunnallisen työn yksikkö toteutti kesällä 2014 kirkkohallituksen tuella pienen kokeilun, jossa positiivista erityiskohtelua kokeiltiin romani- ja maahanmuuttajanuoriin. Kokeilussa mukana olleet nuoret otettiin ylimääräisinä kesätyöntekijöinä projektirahoituksen turvin ja heille järjestettiin erityistä tukea ja ohjausta. Kokeilusta saatiin hyviä tuloksia, mutta se edellytti lisärahoitusta. Mikäli töihin otetaan erityistä tukea tarvitsevia, tulee heidän osaltaan arvioida, missä määrin he pystyvät korvaamaan muutoin palkattavan henkilön työpanoksen. Jos vastaavan työpanoksen saaminen edellyttää useamman työntekijän palkkaamista tai tukihenkilön osoittamista työllistettävälle, tulee tätä varten olla varattuna erikseen määrärahaa, jolla haluttu positiivinen erityiskohtelu voitaisiin taata töiden häiriintymättä. Kirkon arvoista lähtien voi miettiä, voisiko kirkko tässä mielessä työllistää ylimääräisiä työntekijöitä erityistä tukea tarvitsevista ryhmistä sekä näin tarjota näille ryhmille mahdollisuuden saada positiivinen osallisuuden kokemus seurakuntayhteisössä. Tämä edellyttää kuitenkin selkeää kohderyhmän rajausta ja perusteluja positiiviselle erityiskohtelulle sekä sen osoittamista, että kyseisellä toimenpiteellä ei poisteta muiden työnhakijoiden mahdollisuutta saada työtä. Tampereen seurakuntayhtymän hautausmailla työskentelee vuosittain maailman eri puolilta olevia ihmisiä. Vuonna 2015 hautausmailla oli kausitöissä 10 ihmistä, jotka ovat syntyneet muualla kuin Suomessa. Kansallisuuksista mainittakoon esim. Afganistan, Kiina, Kongo, Somalia, Thaimaa, Venäjä. Hautausmailla työskentelee lisäksi erilaisiin työkokeiluihin osallistuvia syntyperältään eri kansallisuuksia olevia henkilöitä. Kausityöväkeen kuuluu myös eri oppilaitosten harjoittelijoita. Näiden lisäksi erityisesti hautausmaille palkataan ensikertaa työmarkkinoille tulevia nuoria sekä myös henkilöitä, jotka ovat varttuneempia ja ikänsä puolesta joutuneet työmarkkinoiden ulkopuolelle. Hautausmaalla tehtävä työ vaatii tarkan ohjeistuksen, jotta työt pystytään tekemään ajoissa ja laadukkaasti. Osa maahanmuuttajataustaisista ei puhu suomea, joten ohjeiden antaminen vaatii työnjohdolta lisäpanostusta.

6 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2016 6(30) Työturvallisuus on tärkeä hautausmaatehtävissä erityisesti käytettävien koneiden kanssa. On tärkeää, että koneisiin pystytään antamaan tarkka ja kattava opastus ennen käytön aloittamista. Hautausmaiden työnjohdon resurssit ovat riittäneet nykyisen kokoisen maahanmuuttajaryhmän opastamiseen. Haasteen tuo ennen muuta kielikysymys ja esim. turvallisuusohjeet. Hautausmailla työskentelevien erityisryhmien määrää voidaan laajentaa, mutta se täytyy myös huomioida työnjohdon määrässä. Ehdotus Henkilöstöpäällikkö ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, - että annetaan valtuustoaloitteeseen esittelyn mukainen vastaus. Päätös Lisätietoja antaa henkilöstöpäällikkö Eija Mukari, p Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

7 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2016 7(30) D:TAL: 279/043/ Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän ja hautainhoitorahaston tilinpäätös vuodelta 2015, tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen Esittely Kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 :n mukaan: Talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Konsernitase liitteineen on laadittava ja sisällytettävä tilinpäätökseen, jos seurakunnalla, seurakuntayhtymällä tai kirkolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta jossakin kirjanpitovelvollisessa. Konsernitaseen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia (1336/1997). Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset liitetiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä. Taloussäännön 23 :n mukaan tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja hallintojohtaja. Tampereen seurakuntien tavoitteena on olla merkittävin tamperelaisten hengellinen yhteisö, joka on avoin ja läheinen. Seurakunnat antavat apua, tukea ja turvaa. Sanoma on vahva, se tavoittaa tamperelaiset sekä kutsuu kirkon uskoon ja jäsenyyteen. Toimintasuunnitelmassa asetettujen yhteisten toiminnallisten tavoitteiden toteutumista on arvioitu toimintakertomuksen sivuilla 2-3. Vuodelle 2015 asetettiin ensimmäistä kertaa myös yhteiset määrälliset tavoitteet. Niiden toteutumista on arvioitu toimintakertomuksen sivuilla 4-5. Yksi strateginen tavoite on ketterä reagointi toimintaympäristön muutoksiin. Yksi tällainen reagointia vaatinut asia kertomusvuonna oli turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen, majoittaminen ja avun antaminen. Toimintaympäristön muutoksen suunnitelmallinen selvittäminen mahdollistui Jäsen 360 -työvälineen avulla. Se otettiin käyttöön kertomusvuonna. Syksyllä 2015 toteutettiin Tampereen seurakuntien tunnettuuskysely, jossa myönteisimmät arviot tulivat luotettavuudesta, suvaitsevaisuudesta ja hengellisyydestä. Eniten kehitettävää saadun palautteen perusteella oli läheisyydessä, henkilökohtaisuudessa ja rohkeudessa. Kirkko koettiin myös tuntemattomaksi, etäiseksi ja kasvottomaksi. Merkittävää oli joulunajan tilaisuuksien osallistumisen lisääntyminen, kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli noin 1000 osallistumiskertaa, yhteensä osallistumiskertoja oli noin

8 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2016 8(30) Määrälliset mittarit oli asetettu rohkeasti. Näkyvyys sosiaalisessa mediassa oli ainoa määrällinen mittari, jossa asetettu tavoite selkeästi ylitettiin. Tampereen seurakuntien jäsenmäärä vuoden 2015 lopussa oli Jäsenmäärä väheni vuoden 2015 kuluessa 177 henkilöllä. Kirkkoon liittyneitä oli 948, mikä on enemmän kuin koskaan aiemmin vuositasolla. Kirkosta eronneita oli 2279, mikä on viimeisen kymmenen vuoden ajalta toiseksi pienin määrä. Kirkkoon kuulumisprosentti oli 64,8. Vuonna 2015 syntyneestä 2450 lapsesta (Tilastokeskuksen ennakkotieto) kastettiin 1470 lasta eli 60 %. Kirkollisten vihkimisten määrä oli 569 yhteensä 1324 vihitystä eli 43 %. Siunaustoimituksia Tampereella oli Tamperelaisista vainajista tuhkattiin 80,4 %. Vuoden 2015 lopussa kokoaikaisessa virka- tai työsuhteessa oli 499 henkilöä. Määrä on vähentynyt 18 henkilöllä edelliseen vuoteen verrattuna. Vähennykseen vaikuttaa eniten Epilän toimintakeskuksen siirtyminen Martinus-palveluille. Naispuolisten työntekijöiden keski-ikä on 48 vuotta ja miespuolisten 50 vuotta. Toimintakertomuksessa sivulla 33 on henkilöstön jakautuminen tehtäväryhmittäin. Tampereen seurakuntien kirkollisveroprosentti oli 1,25 vuonna 2015 ja sillä jatketaan edelleen. Kirkollisveroja kertyi budjetoidun mukaisesti, yhteensä 31,3 milj. euroa. Se oli 0,8 % edellistä vuotta enemmän. Yhteisövero-odotusta oli budjetoitu 3,5 milj. euroa. Toteutuma oli 5,0 milj. euroa eli 1,5 milj. euroa ja 44 % budjetoitua enemmän. Lisäystä edelliseen vuoteen oli 5,5 %. Sekä kirkollisverokertymän että yhteisövero-osuuden kasvu oli koko kirkossa samansuuntainen, tosin kasvu koko kirkossa oli vähän voimakkaampaa kuin Tampereella. Toimintakatteen toteutuma oli 98,3 %. Osastokohtaiset ylitykset ja selvitykset ylitysten syihin esitetään valtuustolle erillisenä liitteenä. Seurakuntayhtymän vuoden 2015 kokonaistulot olivat 50,3 milj. euroa ja kokonaismenot 45,7 milj. euroa. Kokonaistuloihin ja -menoihin lasketaan mukaan varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut, investointien tulot ja menot sekä rahoitustoiminnan erät. Kokonaistulot olivat vuonna 2015 noin 4,6 milj. euroa kokonaistuloja suuremmat. Merkittävin yksittäinen selittävä tekijä on sijoitusten myyntivoittokirjaukset, jotka aiheutuivat varainhoidon uudelleenjärjestelyn loppuunsaattamisesta. Myös odotettua selvästi parempi yhteisöverokertymä ja toimintakulujen pysyminen raamissa vaikuttivat osaltaan positiiviseen tilikauden tulokseen. Vuoden 2014 loppupuolella aloitettu varainhoidon uudelleenjärjestely saatiin toteutettua mennessä. Seurakuntayhtymän salkkuja hoitavat täyden mandaatin sopimuksilla Op Pohjola Oyj ja Danske Bank Oyj.

9 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2016 9(30) Seurakuntayhtymässä toimintatuottojen osuus toimintakuluista on hieman korkeampi kuin vertailuryhmän seurakuntatalouksissa. Näin verovaroilla jää vähemmän katettavaksi. Vertailuryhmän seurakuntatalouksiin verrattuna yhtymän rahavarat ovat noin puolet siitä mitä keskimäärin vertailuryhmän seurakuntatalouksilla. Vuonna 2015 investointeja toteutui 2,2 milj. eurolla ja investointihankkeita valmistui yhteensä 1,9 milj. eurolla. Keskeneräisiä investointihankkeita oli vuoden lopussa 0,8 milj. euroa. Poistoja kertyi yhteensä 3,4 milj. euroa. Kirjanpidossa tehtiin lisäpoistoja sellaisiin kiinteistöjen peruskorjaushyödykkeisiin, joista useiden peruskorjausten takia poistoja kohdentui päällekkäisille hankkeille. Lisäpoistoja tehtiin yhteensä ,89 eurolla. Muun muassa Aitolahden kirkkoon toteutettiin lämmitysjärjestelmän uusiminen ja energiatehokkuuden parantaminen. Hanke jatkuu vuodelle Hervannan kirkkoon kunnostettiin diakoniatyölle tiloja. Kalevan kirkossa peruskorjattiin urkuja ja saneerattiin rakennusautomaatiota ja IV-koneita. Tuomiokirkossa uusittiin IV-koneita ja lämmönsiirrin. Kalevankankaan kappelin katon peruskorjaus aloitettiin. Hanke jatkuu vuonna Myös Kalevankankaan muuria korjattiin. Tietojärjestelmiin käytettiin yli 0,5 milj. euroa. Seurakuntayhtymän tilinpäätös sisältää erillisenä taseyksikkönä hoidettavan hautainhoitorahaston tilinpäätöksen. Hautainhoitorahaston tase sisältyy seurakuntayhtymän taseeseen erissä Toimeksiantojen varat ja Toimeksiantojen velat. Konsernitaseessa hautainhoitorahasto on yhdistelty tase-erittäin. Hautainhoitorahaston varat kertyvät omaisten maksamista haudanhoitomaksuista. Kirkollisveroilla kerättyjä varoja ei kirkkolain mukaan tule käyttää yksityisten hautojen hoitoon. Hautainhoitorahaston vuoden 2015 tilikauden ylijäämä on 1,9 milj. euroa. Seurakuntayhtymän tase on tilinpäätöskirjassa sivuilla ja konsernitase sivuilla Konsernitaseessa seurakuntayhtymän taseeseen on yhdistelty kolme kiinteistöosakeyhtiötä ja kaksi asuntoosakeyhtiötä, sekä viimeistä kertaa Martinus-säätiö ja sen omistamat kiinteistöosakeyhtiö ja Martinus-palvelut Oy. Seurakuntayhtymällä ei vuonna 2016 ole enää määräysvaltaa Martinus-säätiössä. Yhteinen kirkkoneuvosto ja hallintojohtaja allekirjoittivat vuoden 2015 tilinpäätöksen kokouksessa ja lähettivät tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi. Vuoden 2015 tilikauden tulos on ,84 euroa. Tilikauden tuloksen käsittelystä esitetään, että muodostetaan vapaaehtoinen varaus euroa, lisätään peruskorjausrahastoa eurolla ja vähennetään poistoeroa ,83 eurolla. Jäljelle jäävä tilikauden ylijäämä, ,67 euroa, siirretään tilikauden yli-/alijäämätilille taseeseen. Va-

10 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/ (30) paaehtoinen varaus muodostetaan Vatialan krematorion uunin investointihanketta varten. Liite 4 Tilintarkastajat ovat antaneet tilintarkastuskertomuksensa. Se on vakiomuotoinen, olennaisia virheitä tai puutteita ei ole havaittu ja tilintarkastajat esittävät vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta. Tilintarkastuskertomus on liitteenä. Kirkkolain 15 luvun 3 :n mukaan tilivelvollisia ovat luottamushenkilö ja viranhaltija 1) joka päättää menoa tai tuloa koskevasta toimenpiteestä tai ottaa osaa sellaisen päätöksen tekemiseen, 2) joka hyväksyy maksettavaksi menon tai vastaanotettavaksi tulon, 3) jonka hallussa on seurakunnan tai seurakuntayhtymän rahavaroja tai muuta omaisuutta taikka joka ottaa osaa varojen sijoittamista koskevan päätöksen tekemiseen, 4) jonka tehtävänä on valvoa seurakunnan tai seurakuntayhtymän taloudellisia etuja, varojen hoitoa tai tilinpitoa. Tilivelvolliseksi ei kuitenkaan katsota kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston jäsentä eikä tilintarkastajaa. Ehdotus Talouspäällikkö ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että 1. käsitellään seurakuntayhtymän ja hautainhoitorahaston vuoden 2015 tilinpäätös 2. muodostetaan seurakuntayhtymän tilikauden tuloksesta euron vapaaehtoinen varaus Vatialan krematorion uunin investointihanketta varten 3. siirretään seurakuntayhtymän tilikauden tuloksesta euroa peruskorjausrahastoon 4. vähennetään seurakuntayhtymän poistoeroa ,83 eurolla 5. siirretään seurakuntayhtymän jäljelle jäävä tilikauden ylijäämä, ,67 euroa, Tilikauden yli-/alijäämätilille seurakuntayhtymän taseeseen 6. siirretään hautainhoitorahaston tilikauden ylijäämä, ,64 euroa, Tilikauden yli-/alijäämätilille hautainhoitorahaston taseeseen 7. käsitellään tilintarkastuskertomus vuodelta 2015

11 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/ (30) Päätös 8. vahvistetaan seurakuntayhtymän ja hautainhoitorahaston vuoden 2015 tilinpäätös 9. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille vuodelta Lisätietoja antaa talouspäällikkö Birgitta Bragge, p Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

12 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/ (30) D:TAL: 103/029/ Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän henkilöstökertomus 2015 Esittely Seurakuntayhtymässä on laadittu henkilöstökertomus vuodesta 2000 lähtien. Tavoitteena on antaa kootusti tietoa erilaisista henkilöstöön liittyvistä asioista ja toimia yhtenä välineenä henkilöstösuunnittelulle sekä työn, työyhteisön, työkykyä ylläpitävän toiminnan ja henkilöstön kehittämiselle. Henkilöstökertomukseen on kerätty muun muassa henkilöstön rakennetta, työkykyä, vapaiden käyttöä ja henkilöstöinvestointeja kuvaavia tunnuslukuja. Lisäksi on kerrottu työkykyä ylläpitävästä toiminnasta, yhteistoiminnasta ja tasa-arvoasioista. Vuoden 2015 henkilöstökertomus vastaa rakenteeltaan aiempien vuosien kertomuksia, joten myös vertailua edellisten vuosien tietoihin on mahdollista tehdä. Kirkkohallituksen antaman suosituksen mukaan henkilöstökertomuksessa esitetyissä lukumäärissä ovat mukana kaikki ne henkilöt, joiden palvelussuhde oli voimassa Henkilöstön kokonaislukumäärään sisältyvät näin sekä erilaisilla virka- tai työvapailla tuolloin olleet henkilöt että heidän sijaisensa. Vuonna 2015 seurakuntayhtymässä tehtiin työtä 548 henkilötyövuoden verran, mikä on jonkin verran vähemmän kuin viime vuonna 2014 (563 henkilötyövuotta). Suurin osa, 496 henkilötyövuotta, kertyi päätoimisista viroista ja työsuhteista. Kesä- ja kausityöntekijöiden osuus oli 52 henkilötyövuotta. Vuoden 2015 lopussa vakituisessa päätoimisessa virka- tai työsuhteessa oli 496 henkilöä (v / 511) ja määräaikaisessa palvelussuhteessa 51 henkilöä (v / 62). Yhden henkilötyövuoden hinnaksi tuli laskennallisesti euroa. Naisia henkilöstöstä oli 70 % ja miehiä 30 %. Seurakuntayhtymässä on paljon pitkään palvelussuhteessa ollutta henkilökuntaa, ja tämä näkyy osaltaan myös ikärakenteessa. Naisten keski-ikä oli 48 vuotta ja miesten 50 vuotta. Henkilöstö on hyvin koulutettua ja yli puolet on suorittanut vähintään alemman korkea-asteen koulutuksen. Esityslistan erillisenä liitteenä on henkilöstökertomus vuodelta Erillinen liite Ehdotus Henkilöstöpäällikkö ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että - seurakuntayhtymän henkilöstökertomus vuodelta 2015 merkitään tiedoksi.

13 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/ (30) Päätös Lisätietoja antaa henkilöstöpäällikkö Eija Mukari, p Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

14 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/ (30) D:TAL: 101/009/ Jäsentietoraportti Esittely Vakiintuneen käytännön mukaisesti ensimmäisen vuosikolmanneksen jäsentietoraportti saatetaan yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston sekä seurakuntien ja yksiköiden tiedoksi vuosittain. Jäsentietoraportti valmistuu siten, että se jaetaan tiedoksi ja esitellään suullisesti yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa. Ehdotus Kehitysjohtaja, vs. hallintojohtaja ehdottaa edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, - että merkitään tiedoksi Tampereen seurakuntien jäsentietoraportti väliseltä ajalta. Päätös Lisätietoja antaa kehitysjohtaja, vs. hallintojohtaja Timo Takala, p Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

15 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/ (30) D:TAL: 100/019/ Toiminnan raportti Esittely Yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa todetaan seuraavaa: Toiminnan arviointia tehdään säännöllisesti toimintavuoden aikana kolmannesvuosittain, kuten tehdään myös talouden ja jäsentietojen osalta. Otamme erityiseen tarkkailuun juhla-ajat, joita ovat joulu, pääsiäinen ja pyhäinpäivä. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa on yhteiset määrälliset mittarit ryhmitelty kolmen laajemman otsakkeen alle. Nämä kokonaisuudet ovat näkyminen ja läsnäolo, jäsenyys sekä osallistuminen. Määrällisten mittareiden arviointiin liittyy kiinteästi myös laadullinen arviointi, joista systemaattisesti kerättävä palaute muodostaa keskeisen osan. Seurakuntien ja muiden yksiköiden omat mittarit ja laadullinen arviointi täydentävät yhteisesti toteutettavaa arviointia. Jäsentietoraportti käsitellään aiemman käytännön mukaisesti omana kokonaisuutenaan. Alkuvuoden raportoinnin kokoavan toiminnan osalta erityinen huomio kohdentuu pääsiäiseen. Toiminnan raportoinnin sisältöjä ja muotoja kehitetään jatkossa mahdollisimman hyvin arviointia ja kehittämistä palveleviksi. Toiminnan raportti valmistuu siten, että se jaetaan tiedoksi ja esitellään suullisesti yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa. Ehdotus Kehitysjohtaja, vs. hallintojohtaja ehdottaa edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, - että merkitään tiedoksi Tampereen seurakuntien toiminnan raportti väliseltä ajalta. Päätös Lisätietoja antaa kehitysjohtaja, vs. hallintojohtaja Timo Takala, p Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

16 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/ (30) D:TAL: 102/049/ Talouden raportti Esittely Taloussäännössä :ssä 22 on todettu, että toiminnasta ja taloudesta vastaavien on annettava tietoja yhteiselle kirkkovaltuustolle, yhteiselle kirkkoneuvostolle, seurakuntaneuvostoille ja muille hallintoelimille koko seurakuntayhtymän ja seurakuntien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta sekä kirjanpitoon perustuvat tiedot menojen ja tulojen toteutumisesta talousarvioon nähden ja ennusteista loppuvuodelle. Talousarviovuoden aikana tulee raportoida toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Raporttien tulee sisältää vertailu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Edelleen on todettu, että jokaisen yksikön esimiehen sekä luottamushenkilöiden tulee seurata talousarvion toteutumista aktiivisesti. Talouden raportti tammi-huhtikuulta valmistuu siten, että se jaetaan tiedoksi ja esitellään suullisesti yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa. Raporttikokonaisuus sisältää tuloslaskelman toteutumavertailun, osastokohtaisen toteutumavertailun, investointien toteutumavertailun, verotulotaulukon ja sijoitusraportit. Vertailutietoja tuloslaskelman toteutumaraporttiin ja osastokohtaiseen toteutumaraporttiin edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ei saada osasto- ja kustannuspaikkamuutosten takia. Ehdotus Talouspäällikkö ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että - talouden raportit ajalta merkitään tiedoksi. Päätös Lisätietoja antaa talouspäällikkö Birgitta Bragge, p Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

17 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/ (30) D:TAL: 144/041/ Talousarviomuutokset vuoden 2016 talousarvioon Esittely Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän taloussäännön mukaan silloin, jos sitovuustason mukainen määräraha talousarviossa ei riitä, seurakuntayhtymän viranomaisten on hyvissä ajoin ennen sen loppumista tehtävä määrärahan korotusesitys yhteiselle kirkkoneuvostolle. Yhteisen kirkkoneuvoston tulee viipymättä saattaa asia yhteisen kirkkovaltuuston ratkaistavaksi. Samoin on meneteltävä, jos tarvitaan kokonaan uusi määräraha. Yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt talousarvion vuodelle 2016 ja talous- ja toimintasuunnitelman vuosille Talousarvion hyväksymisvaiheessa tiedostettiin se, että rakennemuutosten, toimintojen ja työntekijäsiirtojen takia vuoden 2016 talousarvioon liittyy normaalia enemmän muutospaineita. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan ensimmäiset talousarviomuutokset kuluvan vuoden talousarvioon. Käyttötalous Lisämäärärahaesitykset käyttötalouteen 1. Seurakuntien talon muutostyöt ja kalustaminen Seurakuntien talossa vuonna 2016 tapahtuva tilankäytön tehostus aiheuttaa muutoskustannuksia, joiden tason on arvioitu olevan euroa. Kustannukset muodostuvat suunnittelusta, rakennustöistä ja kalustehankinnoista. Tämän lisäksi tietohallinnossa on nähty tarpeelliseksi asentaa talon kaikkiin kerroksiin toimivat langattomat yhteydet. Tämän kustannukset ovat alustavan laskelman mukaan euroa. Tilan käytön tiivistyksellä tavoitellaan nykyisin seurakuntien käytössä olevan 6. kerroksen (noin 600 m2) ja Hämeenkadun puolella, nykyisin hautauspalvelujen käytössä olevan liiketilan (noin 120 m2) ulosvuokrausta. Näiden vuokrapotentiaali on arviolta noin euroa. Muutostöiden kustannukset on siis saatavissa nopeasti takaisin lisääntyneiden vuokratulojen myötä viimeistään vuodesta 2017 lähtien. Anotaan seurakuntien talon muutostöitä varten euroa määrärahaa kustannuspaikalle ja langattomien yhteyksien rakentamiseen euroa kustannuspaikalle Kiinteistökehityshankkeet Kiinteistöpalvelut on aloittanut vuonna 2016 aktiivisen toiminnan kaavallisessa kehittämisessä osana kiinteistöpalvelujen kustannusten sopeuttamista. Kohteiden kaavakehityshankkeet ovat investointiluonteisia, joissa kaavallinen kehittäminen tuo kohteesta riippuen myöhemmin varsin merkittäviä myyntituloja. Hankkeissa selvitetään kohteiden kaavallisia

18 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/ (30) mahdollisuuksia, tehdään tontinkäyttöluonnoksia, neuvotellaan kaavoituksen kanssa eri vaihtoehdoista sekä tapauskohtaisesti teetätetään olemassa olevista kohteista mm. rakennushistoriaselvityksiä. Kiinteistökehitykselle ei ole erikseen varattu rahaa vuodelle 2015 käyttötalouteen. Näille hankkeille ei ole myöskään mielekästä tehdä kohdekohtaisia investointihankkeita, koska kohdekohtaiset kustannukset vaihtelevat ja ovat osin ennustamattomia. Asiaa onkin syytä käsitellä kokonaisuutena, tässä vaiheessa käyttötalouden puitteissa. Kaavakehityshankkeita on vireillä useissa kohteissa: Uusikylä, Peltolammi, Kaukajärvi, Kalevankangas, Hallila jne. Anotaan vuoden 2016 talousarvion käyttötalousosaan kiinteistökehityshankkeille lisämäärärahaa euroa kustannuspaikalle (tili 4404). 3. Seurakuntien talon sisäiset tilamäärärahat ja sisäinen + ulkoinen vuokratulo kiinteistöpalveluille Kiinteistöpalvelut on laatinut sisäisten vuokrien taulukon virastotalon tilojen käytön osalta tilanteen mukaan. Kokonaisuus halutaan sisällyttää jo vuoden 2016 talousarvioon, koska on tarpeellista, että seurakuntien talossa tilatiivistykseen tehtävää työ voi jo käynnistyessään motivoida tilamuutosten yhteydessä tiivistäviä yksiköitä. Ratkaisulla on erityinen merkitys yksiköille myös vuoden 2017 talousarvion laadinnassa. Jokaiselle yksikölle myönnetään virastotalon sisäisiä vuokria varten saman suuruinen tilamääräraha kuin on tiloista perittävä vuokra. Tammikesäkuun sisäinen tilavuokra laskutetaan takautuvasti kesäkuussa. Muutoksella ei ole seurakuntayhtymän tasolla vaikutusta toimintakatteeseen. Muutos ei myöskään lisää osastojen tarvetta lisämäärärahalle, koska vuonna 2016 annetaan sama tilamääräraha, joka sitten tullaan sisäisinä vuokrina perimään. Poikkeuksen edelliseen tekee Tuomiokirkkoseurakunta, jonka osalta tilamääräraha on jaettu kahteen osuuteen. Näistä toinen on ns. seurakuntatoiminnan osuus, jossa kyse on tiloista, jotka ovat suoraan seurakuntatoiminnan käytössä. Nämä tilat koskevat seurakuntien talon 2. kerroksen tiloja, joissa vuoden 2016 sisäinen vuokra on laskennan mukaan euroa. Tuomiokirkkoseurakunnalle on aiemmassa sisäisten vuokrien taulukossa määritelty Näsin osuudeksi euroa, jolloin Tuomiokirkkoseurakunnalle talousarvioon lisää myönnettävä osa on tältä osin euroa. Vastaavasti kiinteistöpalveluille lisätään tämä sisäiseksi tuloodotukseksi.

19 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/ (30) Toisena huomioitavana asiana on hautauspalveluiden sisäisten vuokrien osuus, josta osa tulee jyvittää hautainhoitorahastolle (ulkoinen). Harkinnan jälkeen on päädytty lopputulokseen, jonka mukaan 1/3 hautaustoimen maksamasta sisäisestä vuokrasta peritään Hautainhoitorahastolta ja 2/3 hautaustoimelta. Sisäisiin tilamäärärahoihin (tili 4594) eri yksiköille esitetään lisättäväksi euroa ja sisäisiin kiinteistötuloihin (tili 3954) euroa. Lisäksi hautainhoitorahaston osuudelta toimisto- ja liikehuoneiston vuokratuottoihin (tili 3401) lisätään kiinteistöpalveluille tulo-odotusta euroa. 4. Kirkollisverotulo-odotuksen lisääminen Vuoden 2016 talousarviossa kirkollisverotulo-odotusta on budjetoitu 29,4 milj. euroa. Vuonna 2015 kirkollisveroa kertyi 31,3 milj. euroa. Huhtikuun loppuun mennessä kirkollisveroa on kertynyt 11,8 milj. euroa, joka on talousarviosta 40,1 %. Vaikka marraskuulla tilityksiin tehtäisiin jonkin verran oikaisua, niin on oletettavissa, että kirkollisveroa kertyy budjetoitua enemmän. Esitetään, että kirkollisvero-odotusta nostetaan 1 milj. eurolla 30,4 milj. euroon. Määrärahojen siirrot käyttötaloudessa 5. Kiinteistöpalveluissa siirto henkilöstömenoihin ostopalveluista Kiinteistöpalvelut on jatkanut seurakuntien talon määräaikaisen siivoojan työsuhdetta vuoden 2016 elokuun loppuun asti. Lisäksi yksiköiden välisellä sopimuksella yksi vahtimestari on siirtynyt Messukylän seurakunnasta kiinteistöpalveluihin keskustan alueen kohteiden siivoojaksi. Siirto toteutettiin sopimuksen mukaisesti ilman määrärahasiirtoa. Siirron ansiosta kiinteistöpalvelut on voinut irtisanoa ulkoisia siivouspalvelusopimuksia. Muutosta ei ole huomioitu talousarviovaiheessa palkkakustannuksissa. Lisämäärärahatarve henkilöstökuluihin yhteensä on euroa. Vastaavan suuruinen summa esitetään vähennettäväksi siivousliikkeiden palveluiden ostoista (tili 4341). Siirrolla ei näin ollen ole vaikutusta toimintakatteen loppusummaan. 6. Palkankorotukset kiinteistöpalveluissa Yhteinen kirkkoneuvosto on päätöksellään myöntänyt takautuvasti tiettyihin tehtäviin liittyvät palkankorotukset kiinteistöpalveluihin. Määrärahaa näihin korotuksiin ei talousarviovaiheessa ole huomioitu. Korotusten vaikutus vuotta 2016 koskien on laskelmien mukaan sivukuluineen yhteensä euroa. Kiinteistöpalvelut on vuoden 2016 alusta lukien myynyt kustannustenjakoperiaatteella kiinteistöpäällikköresurssia Kangasalan seurakunnalle.

20 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/ (30) Myytävän resurssin määrä on noin 1-2 päivää viikossa. Tästä syntyviä tuloja ei ole huomioitu talousarviovaiheessa. Esitetään lisättäväksi kiinteistöpalveluiden henkilöstömenoihin yhteensä euroa ja myyntituottoihin euroa. Siirrolla ei ole vaikutusta toimintakatteen loppusummaan. 7. Palkkamäärärahan siirto kiinteistöpalveluista yhteiseen diakoniaan ja yhteiskuntavastuuseen Kiinteistöpalvelujen ja diakonian ja yhteiskuntavastuun yksikön kesken on sovittu, että yksi työntekijä siirtyi alkaen diakonian ja yhteiskuntavastuun yksikköön. Siirto tehtiin määräaikaisena kokeiluna asti ja samalla sovittiin, että kokeilujakson loppupuolella arvioidaan yhdessä viranhaltijan ja kiinteistöpalvelujen kanssa uuden tehtävänkuvan soveltuvuus ja että jatkosta päätetään tämän arvioinnin perusteella. Kyseisen työntekijän ja yksiköiden edustajien yhteisessä arviointikeskustelussa on todettu, että vuoden alusta aloitettua kokeilua voidaan jatkaa toistaiseksi. Samalla esitetään siirrettäväksi virka ja määräraha kiinteistöpalveluista diakonian ja yhteiskuntavastuun yksikköön. Viran siirto käsitellään erillisenä asiana. Siirrettävän henkilöstömäärärahan suuruus on yhteensä euroa, joka esitetään siirrettäväksi kiinteistöpalveluista (kpa ) diakonian ja yhteiskuntavastuun yksikköön (kpa ). Liite 5 Seurakuntien talon sisäiset vuokrat on esitetty liitteessä. Investoinnit Lisämäärärahaesitykset investointeihin Kalevankankaan kappelin katon peruskorjaus Kalevankankaan kappelin vesikaton korjaaminen venyi vuoden vaihteen yli. Vuoden 2016 talousarvion investointiosaan ei ole varattu katon korjaamiselle määrärahaa. Vuonna 2015 hankkeelle (742015) oli varattu euroa, josta käytettiin euroa. Vuoden 2016 aikana hankkeelle on syntynyt kustannuksia euroa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat yhteensä euroa, joten hankkeen kokonaiskustannus ylittyy yhteensä eurolla. Anotaan vuoden 2016 talousarvion investointiosaan lisämäärärahaa euroa Mustalahdenkatu 21 -kehityshanke Talousarvion laadintavaiheessa on päätetty, että Mustalahdenkadun hanke käsitellään erillisenä kokonaisuutena. Hanke on edennyt kumppaninvalintavaiheeseen. Kohteesta on tähän mennessä tehty kuntotutkimukset

21 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/ (30) ja järjestetty kumppanin valintaan tähtäävä tarjouskilpailu. Hankesuunnitelma on tekeillä. Kohteeseen tullaan tarvitsemaan 2016 valmisteluvaiheessa mm. ulkopuolista suunnittelu- ja konsultointipalvelua, erilaisia selvityksiä sekä lakipalveluita. Anotaan vuoden 2016 talousarvion investointiosaan tässä vaiheessa määrärahaa euroa Kalusto (Ruohonleikkurin hankinta) Kiinteistötoimi pyrkii tehostamaan kohteidensa ulkoalueiden hoitoa ja saamaan aikaan kustannussäästöjä. Kesäajan hoitojen osalta on luotu uutta mallia, jossa myös keskustan alueen talonmies osallistuu ulkoalueiden hoitoon ja nurmikon leikkaukseen. Tehtyjen laskelmien mukaan mallilla on mahdollista saavuttaa merkittävää säästöä. Tähän liittyen on kuitenkin tarpeen hankkia uusi päältä ajettava ruohonleikkuri. Arvio on, että leikkurin hankintahinta saadaan takaisin noin 1-1,5 vuoden aikana syntyvillä säästöillä. Anotaan ruohonleikkurin hankintaa varten euron määrärahaa investointitilille Kalusto/Kalusteet. Määrärahan siirrot investoinneissa Härmälän kirkko, IV ja sähkösaneeraus Tarjoukset Härmälän kirkon IV- ja sähkösaneerauksen suunnitteluista on pyydetty. Hankkeen suunnitteluvaiheeseen on investointisuunnitelmassa varattu rahaa euroa. Käytännössä suunnitteluvaiheen rahoitustarve lisäselvityksineen on arviolta noin euroa. Anotaan vuoden 2016 talousarvion investointiosaan ko. hankkeelle lisämääräraha euroa. Katetaan lisämääräraha vähentämällä hankkeesta Rauhanportin energiataloudellinen saneeraus euroa. Määrärahan siirrolla ei ole vaikutusta investointiosan loppusummaan Multisillan kerhon (Multisillankatu 5) tilamuutokset Eteläinen seurakunta luopuu Multisillan seurakuntakodista ja siirtää siellä olevat toiminnot Multisillan kerholle (Multisillankatu 5). Multisillan seurakuntakodista luopuminen on osa eteläisen seurakunnan tilojen sopeuttamiskokonaisuutta. Kerhotila remontoidaan, tehdään tarvittavat tilamuutokset ja hankitaan uusia kalusteita. Remontin alustava kustannusarvio on suunnittelun perusteella noin euroa. Anotaan vuoden 2016 talousarvion investointiosaan hankkeelle määrärahaa euroa. Lisämääräraha katetaan vähentämällä hankkeesta

22 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/ (30) Rauhanportin energiataloudellinen saneeraus euroa. Määrärahan siirrolla ei ole vaikutusta investointiosan loppusummaan Klingendahlin jäähdytysjärjestelmä Seurakuntayhtymän osin omistamassa Klingendahlin kiinteistössä on jatkettu vuoden 2015 aikana aloitettua työtä jäähdytyksen asentamiseksi talon eri tiloihin. Vuonna 2015 hankkeelle oli varattu euroa, josta jäi käyttämättä 3.028,17 euroa. Hankkeen jatkolle anotaan investointirahaa. Jäähdytysjärjestelmän asentaminen parantaa huomattavasti tilojen käyttökelpoisuutta ja takaa niiden ajanmukaisuuden. Investoinnin kulut huomioidaan vuokrahinnoissa, jolloin kustannukset saadaan ajan kanssa takaisin. Nyt työn alla olevat tilat (tuomiokapituli) tulevat muutoksen osalta maksamaan saadun tarjouksen perusteella euroa. Tämän jälkeen on vielä jäljellä yksi liikehuoneisto, jonka osalta tarjousta ei ole vielä annettu. Hanke toteutettaneen tältä osin vasta vuoden 2017 puolella. Anotaan vuoden 2016 talousarvion investointiosaan lisämääräraha euroa. Lisämääräraha katetaan vähentämällä hankkeesta Energiasaneeraukset euroa. Muutoksella ei ole vaikutusta investointiosan loppusummaan. Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessaan hyväksymien talousarviomuutosten jälkeen toimintatuotot olivat euroa, toimintakulut olivat euroa ja toimintakate euroa. Tilikauden yli-/alijäämäksi tuli euroa. Talousarviomuutosten vaikutus rahoitusasemaan oli euroa, jonka jälkeen rahoituslaskelman rahavarat olivat 12,336 milj. euroa ja rahavarojen muutos euroa. Nyt esitettävien talousarviomuutosten jälkeen toimintatuotot ovat euroa, toimintakulut ovat euroa ja toimintakate euroa. Tilikauden yli-/alijäämäksi tulee euroa. Talousarviomuutosten jälkeen investointimenot ovat euroa, investointitulot ovat talousarvion mukaiset ( euroa) ja nettoinvestoinnit ovat euroa. Talousarviomuutosten vaikutus rahoitusasemaan on euroa, jonka jälkeen rahoituslaskelman rahavarat ovat 13,0 milj. euroa ja rahavarojen muutos euroa. Kooste muutoksista on erillisenä liitteenä. Erillinen liite

23 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/ (30) Ehdotus Talouspäällikkö ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, 1. että tehdään vuoden 2016 talousarvion käyttötalousosaan edelle esitetyt muutokset. Talousarviomuutosten jälkeen toimintatuotot ovat euroa, toimintakulut ovat euroa ja toimintakate euroa. Tilikauden yli-/alijäämäksi tulee euroa. 2. että tehdään vuoden 2016 investointiosaan edellä esitetyt muutokset. Talousarviomuutosten jälkeen investointimenot ovat euroa, investointitulot ovat talousarvion mukaiset ( euroa) ja nettoinvestoinnit ovat euroa. 3. että talousarviomuutosten vaikutus rahoitusasemaan on euroa, jonka jälkeen rahoituslaskelman rahavarat ovat 13,0 milj. euroa ja rahavarojen muutos euroa. Päätös Lisätietoja antaa talouspäällikkö Birgitta Bragge, p Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

24 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/ (30) D:TAL: 104/021/ Lakkautettavat virat ja virkanimikemuutokset Esittely Seurakuntayhtymän eri yksiköissä on lukuisia täyttämättä olevia virkoja. Kaikkia yksiköitä on pyydetty harkitsemaan omia täyttämättä olevia virkojaan ja niiden tarvetta jatkossa sekä tekemään tarvittaessa esityksen tarpeettomien virkojen lakkauttamisesta. Yksiköitä on pyydetty myös tarkistamaan virkanimikkeiden asianmukaisuus sekä tekemään esitys mahdollisista muutoksista. Tehtävänkuvien muutosten myötä on ilmennyt tarvetta viran muutoksiin ja varsinkin virkanimikemuutoksiin. Lakkautettavat virat lukien Talouspalvelut Talouspalvelut esittää lakkautettavaksi kahta (2) toimistosihteerin virkaa sekä yhtä (1) virastomestarin virkaa. Hautaustoimi Hautaustoimi esittää lakkautettavaksi yhtä (1) toimistosihteerin virkaa, kahta (2) seurakuntapuutarhurin virkaa ja yhtä (1) krematorionhoitajan virkaa. Virkojen muutokset lukien Kiinteistöpalvelut Apulaisisännöitsijän virka (vaativuusryhmä 503) ehdotetaan muutettavaksi kiinteistösihteerin viraksi (vaativuusryhmä 501). Virkanimikemuutokset lukien Kiinteistöpalvelut on esittänyt virkanimikemuutoksia. Näillä nimikemuutoksilla ei ole vaikutusta palkkaan. Kiinteistöpalvelut - isännöitsijän (Jukka Siren) viran nimike ehdotetaan muutettavaksi nimikkeeksi tekninen isännöitsijä - siivoustyönjohtajan (Marja Toivonen) viran nimike ehdotetaan muutettavaksi nimikkeeksi kiinteistönhoitopalveluiden johtava esimies - erityisammattimiehen (Ari Hintala) viran nimike ehdotetaan muutettavaksi nimikkeeksi tilapalvelukoordinaattori

25 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/ (30) Ehdotus Kehitysjohtaja, vs. hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että 1. lakkautetaan esityksessä luetellut virat 2. muutetaan apulaisisännöitsijän virka kiinteistösihteerin viraksi 3. muutetaan esityksessä lueteltujen virkojen virkanimikkeet esityksen mukaisesti. Päätös Lisätietoja antaa kehitysjohtaja, vs. hallintojohtaja Timo Takala, p Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

26 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/ (30) D:TAL: 29/022/ Sairaalasielunhoidon johtajan valinta Esittely Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan julistaa haettavaksi sairaalasielunhoidon johtajan viran. Samalla yhteinen kirkkoneuvosto nimesi valintaa valmistelevaan työryhmään sairaalasielunhoidon johtokunnan edustajana Eila Heikkisen, yhteisen kirkkoneuvoston edustajana Sirpa Koiviston sekä henkilöstöpäällikkö Eija Mukarin ja kehitysjohtaja Timo Takalan. Liite 6 Sairaalasielunhoidon johtajan virka on ollut haettavana päättyneellä hakuajalla. Ilmoitus julkaistiin Sakastin avoimissa työpaikoissa, Oikotiellä (Oikotie.fi), työvoiman sivuilla (mol.fi), seurakuntayhtymän verkkosivuilla (tampereenseurakunnat.fi/tyopaikat), seurakuntayhtymän intrassa (Arkki) sekä Kotimaa-lehdessä Hakuilmoitus on liitteenä. Määräaikaan mennessä saapui kolme hakemusta. Yksi hakijoista ei täyttänyt kelpoisuusehtoja. Valintaa valmisteleva työryhmä kokoontui arvioimaan hakemuksia Työryhmä päätti kutsua hakijoista haastatteluun Mika Kallungin ja Ulla Ruusukallion. Valintaa valmistellut työryhmä haastatteli hakijat Mika Kallungin ja Ulla Ruusukallion Molemmat hakijat päätettiin lähettää soveltuvuusarviointiin. Viralle määriteltyjen kelpoisuusehtojen mukaan sairaalasielunhoidon johtajan tulee olla pappi tai lehtori. Lisäksi sairaalasielunhoidon johtajalta edellytetään soveltuvuutta sielunhoitajan tehtävään ja kirkon sairaalasielunhoidon erikoistumiskoulutusta, alalla saavutettua riittävää työkokemusta ja soveltuvuutta johtamistehtävään. Soveltuvuusarvioinnit on suorittanut MPS-Career Oy. Soveltuvuusarvioinnit tehnyt konsultti esitteli soveltuvuusarvioinnin tulokset valintaa valmistelleelle työryhmälle Päätösehdotus sairaalasielunhoidon johtajan valinnasta perustuu hakuilmoituksessa yksilöityihin kriteereihin. Niihin pohjautuvan arvioinnin perustana ovat hakemukset, valintaa valmistelleen työryhmän suorittamat hakijoiden haastattelut sekä soveltuvuusarvioinnin tulokset. Soveltuvuusarviointiin osallistuneet hakijat laativat lisäksi myös videoidun esityksen heille arviointitilanteessa annetusta aiheesta, joka oli molemmille sama.

27 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/ (30) Liite 7 Hakuilmoituksessa ilmoitettuja valintakriteerejä koskeva hakijoiden vertailu on liitteenä. Valintaa valmistellut työryhmä esittää edellä yksilöityihin perusteisiin nojautuen, että sairaalasielunhoidon johtajaksi valitaan sairaalasielunhoitaja, pastori Mika Kallunki. Virka täytetään kuuden kuukauden koeajalla. Hakijayhteenveto on lähetetty yhteisen kirkkoneuvoston jäsenille esityslistan mukana. Kaikki hakemukset ovat nähtävillä kokouksessa ja ennen kokousta hallinnon assistentilla sopimuksen mukaan. Ehdotus Kehitysjohtaja, vs. hallintojohtaja ehdottaa, 1. että sairaalasielunhoidon johtajan virkaan valitaan sairaalasielunhoitaja, pastori Mika Kallunki alkaen edellyttäen, että tuomiokapituli antaa viranhoitomääräyksen 2. että viran palkka määräytyy vaativuusryhmän 603 mukaan siten, että tehtävän peruspalkka on 3828,56 / kk 3. että virka täytetään kuuden kuukauden koeajalla. Päätös Lisätietoja antaa kehitysjohtaja, vs. hallintojohtaja Timo Takala, p Muutoksenhaku Tiedoksi Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3). virkaa hakeneet henkilöt, sairaalasielunhoidon johtokunta, Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli, henkilöstöpalvelut

28 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/ (30) D:TAL: 62/022/ Erityisdiakonian viran täyttäminen Esittely Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan julistaa haettavaksi seurakuntayhtymän diakonian ja yhteiskuntavastuun yksikössä erityisdiakonian viran (vaativuusryhmä 503), joka täytetään alkaen. Yhteinen kirkkoneuvosto valtuutti valintaa valmistelevaksi työryhmäksi diakonian ja yhteiskuntavastuun yksikön johtoryhmän (yhteisöllisten prosessien työryhmän esimies Ville Aalo, diakonisen avun prosessien työryhmän esimies Tanja Kotilainen, vapaaehtoistoiminnan prosessien työryhmän esimies Katariina Mylläri sekä diakonian ja yhteiskuntavastuun johtaja Ilkka Hjerppe) täydennettynä yhteisen kirkkoneuvoston nimeämällä edustajalla Mauri Poussalla sekä diakonian ja yhteiskuntavastuun asiantuntijaryhmän puheenjohtajalla Satu Tahlo-Jortikalla. Valmistelutyöryhmä päätti julkaista seuraavan hakuilmoituksen seurakuntayhtymän, ev.lut. kirkon ja työvoimahallinnon nettisivuilla: Tampereen seurakuntayhtymä etsii diakoniatyön ammattilaista erityisdiakonin virkaan. Viran tehtäväalue painottuu päihde- ja mielenterveystyöhön. Tehtävänä on toimia Tampereen seurakuntien yhteisessä diakoniatyössä asiantuntijana, joka tukee ja auttaa seurakuntien työntekijöitä toimimaan yhteistyössä päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivien henkilöiden kanssa ja edistämään heidän mahdollisuuksiaan elää ja toimia seurakuntayhteydessä muiden kanssa yhdenvertaisena. Viran tehtävänä on: - toimia päihde- ja mielenterveystyöhön liittyvien kysymysten asiantuntijana seurakuntayhtymässä, - tukea seurakuntien ja yhtymän työntekijöitä toimimaan yhdessä päihdeja mielenterveysongelmista kärsivien henkilöiden kanssa antamalla neuvontaa ja ohjausta sekä järjestämällä tarvittavaa koulutusta, - edistää päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivien mahdollisuuksia elää ja toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa seurakuntayhteydessä Tampereella, - luoda, ylläpitää ja kehittää omaan tehtäväalaansa liittyen yhteistyötä Tampereen kaupungin ja kaupungissa toimivien järjestöjen sekä muiden päihde- ja mielenterveystyötä tekevien toimijoiden kanssa Virkaan valittavan tulee olla konfirmoitu ev.lut. kirkon jäsen. Valittavalta edellytetään kirkkohallituksen päätöksen 122/2015 mukainen kelpoi-