TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2015 1(47) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous

Transkriptio

1 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2015 1(47) Aika Torstai klo Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Uusitalo, Pekka puheenjohtaja Alajoki, Asko Eskelinen, Tiina Kiiskinen, Arto Koivisto, Sirpa - poistui klo / 205 käsittelyn aikana Lehtola, Liisa Lipponen, Varpu Poussa, Mauri Särkilahti, Marko Tarkkala, Janne Poissa: Mäkinen, Jussi Muut osallistujat Karttunen, Elina Järvinen, Veli-Pekka Vuorio, Juha Rantala, Kim Hallikainen, Olli Eskolin, Antero Sipola, Antti Soukka, Kari Kallioinen, Sami Nyrhinen, Jukka yht. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra johtava kappalainen sairaalasielunhoidon johtaja nuorisotyönjohtaja viestintäjohtaja tietohallintopäällikkö Esittelijät Fabrin, Jukka-Pekka hallintojohtaja Takala, Timo kehitysjohtaja Mukari, Eija henkilöstöpäällikkö Bragge, Birgitta talouspäällikkö Hjerppe, Ilkka diakonian ja yhteiskuntavastuun johtaja Päätalo, Heikki kiinteistöpäällikkö Lehtonen, Jyrki hautaustoimen päällikkö Sihteeri Antila, Päivi hallinnon assistentti

2 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2015 2(47) Allekirjoitukset Pekka Uusitalo puheenjohtaja Päivi Antila sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Paikka ja aika Tampereella marraskuun päivänä 2015 Marko Särkilahti Janne Tarkkala Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Hallintopalvelut, virastopäivinä klo 9-15 Todistaa Päivi Antila sihteeri

3 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2015 3(47) Käsitellyt asiat 194 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajat Käsittelyjärjestyksen vahvistaminen Ilmoitusasioita Yhteisen kirkkovaltuuston pitämän kokouksen päätösten toimeenpano Kirkkovaltuutettu Ahti Jokisen ja Kirkkodemarien valtuustoaloite Talousarviomuutokset vuoden 2015 talousarvioon Leirikeskushinnastot vuodelle Liikunta- ja kulttuurisetelipalveluiden kilpailutus Hautainhoitorahaston toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille sekä talousarvio vuodelle Virat ja työsuhteet toiminta- ja taloussuunnitelmassa Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi sekä talousarvio vuodelle Vatialan krematorion toisen tuhkausuunin hankintamenettely Tontin osuuden ostaminen Kämmenniemestä Pirkanmaan Osuuskaupalta Lastenohjaajien siirtyminen seurakuntiin Suunnitteluryhmän perustaminen ja nimeäminen Sopimus rahankeräyksen toimeenpanosta Kirkkopalvelut ry:n kanssa Ansiomerkkien myöntäminen luottamushenkilöille Salassa pidettävä asia Muutoksenhakuosoitus ja kokouksen päätös 44

4 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2015 4(47) 194 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Ehdotus Päätös Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 195 Pöytäkirjantarkastajat Ehdotus Päätös Valitaan tähän kokoukseen kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marko Särkilahti ja Janne Tarkkala. 196 Käsittelyjärjestyksen vahvistaminen Ehdotus Päätös Vahvistetaan käsittelyjärjestys. Vahvistettiin käsittelyjärjestykseksi esityslista sellaisella lisäyksellä, että pöydältä päätettiin ottaa käsittelyyn tarkennettu esittely pykälään Ilmoitusasioita 1. Hallintojohtajan päätöspöytäkirjat 18-19/ Kehitysjohtajan päätöspöytäkirjat 18-20/ Talouspäällikön päätöspöytäkirjat 9-10/ Henkilöstöpäällikön päätöspöytäkirjat 54-60/ Palvelukeskuksen päällikön päätöspöytäkirjat 12-26/ Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokouspöytäkirja 7/ Perheneuvontatyön johtokunnan kokouspöytäkirja 4/ Yhteenveto yksiköiden kirjaamista saavutettavuustavoitteista. Yhteenvetoon liittyen yhteisen kirkkoneuvoston nimeämä saavutettavuuden seurantaryhmä toteaa seuraavaa: "Seurantaryhmä kiinnitti huomiota erityisesti kahteen suhteellisen helposti toteutettavaan parannuskohtaa tulevalle toimintavuodelle, joista toinen ei löydy toimintasuunnitelmista, koska koskee oikeastaan kaikkia:

5 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2015 5(47) Liite 1 1.Toimipaikkojen kylttien, opasteiden ja ilmoitustaulujen uudistaminen/kuntoon laittaminen Kiinteistöyksikkö on teettänyt perusteellisen esteettömyyskartoituksen. Eri seurakuntien toimipisteissä nousi järjestään esille, että ilmoitustaulut ja kyltitys eivät ole kunnossa. Asiat ovat keskeisiä sekä tiedonkulun että saavutettavuuden kannalta. Jokaisen seurakunnan ei varmasti kannata tehdä niitä erikseen, vaan asiasta olisi hyvä tehdä kartoitusten pohjalta yhteinen projekti, joka kilpailutetaan huolella. 2. Esteettömyystietojen päivittäminen verkkosivuille Viestintä puoli toi esille, että erityisesti sähköiset viestintävälineet ovat tässä hyödyllisiä: netissä oleva lista" 9. Katsaus turvapaikanhakijatilanteeseen Ehdotus Päätös Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

6 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2015 6(47) D:TAL: 268/012/ Yhteisen kirkkovaltuuston pitämän kokouksen päätösten toimeenpano Esittely Kirkkoneuvoston tehtävät Kirkkoneuvoston tehtävänä on kirkkolain 10 luvun - 1 :n mukaan huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta - 6 :n mukaan valvoa kirkkovaltuuston päätösten laillisuutta. Yhteisen kirkkovaltuuston pitämän kokouksen päätökset oli jaettu yhteiselle kirkkoneuvostolle esityslistan liitteenä. 69 Valtuutettu Eerika Tuomelan vapauttaminen yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä Hallintosihteeri tiedottaa ao. henkilöille. 70 Jäsentietoraportti Ei toimenpiteitä. 71 Talousraportti Ei toimenpiteitä. 72 Hautamaksut vuodelle 2016 Tiedoksi hautauspalveluihin, talouspalveluihin ja kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle. 73 Vuoden 2016 kirkollisen tuloveroprosentin määrääminen Hallintosihteeri tiedottaa päätöksen verottajalle. Vuoden 2016 talousarvion yhteydessä tieto koko henkilöstölle. 74 Maksuliikennetilin luottorajasta päättäminen Tiedoksi tarjouksen tehneille pankeille ja talouspalveluihin. 75 Varajäsen Eerika Tuomelan vapauttaminen yhteisen kirkkoneuvoston varajäsenyydestä Hallintosihteeri tiedottaa ao. henkilöille. Ehdotus Hallintojohtaja ehdottaa, - että yhteinen kirkkoneuvosto päättää yllä mainitulla tavalla yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpanosta. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jukka-Pekka Fabrin, p Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

7 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2015 7(47) D:TAL: 266/016/ Kirkkovaltuutettu Ahti Jokisen ja Kirkkodemarien valtuustoaloite Esittely Ehdotus Liite 2 Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa kirkkovaltuutettu Ahti Jokinen sekä neljä muuta Kirkkodemarit-valtuustoryhmän jäsentä teki liitteenä olevan valtuustoaloitteen. Aloite koskee toimielinten varaedustajille lähetettäviä kokousasiakirjoja sekä heidän mahdollisuuttaan osallistua luottamushenkilökoulutuksiin. Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymässä on käytäntönä, että yhteisen kirkkovaltuuston jokaisen seurakunnan jokaisen valtuustoryhmän 1. varajäsen saa yhteisen kirkkovaltuuston kokousmateriaalin postitse samalla kun varsinaiset valtuutetutkin. Valtuuston 1. varajäseniä on 14. Kokouksen esityslista laitetaan seurakuntayhtymän internet-sivuille viikkoa ennen kokousta. Esityslista on verkkosivuilla luettavissa, kunnes kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan. Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet saavat yhteisen kirkkoneuvoston kokousmateriaalin postitse varsinaisten jäsenten tavoin. Kokouksen esityslista laitetaan seurakuntayhtymän internetsivuille kokousta edeltävän viikon perjantaina. Yhteisen kirkkovaltuuston nimittämillä yhteisten tehtävien johtokunnilla on täysi vapaus valita keinot, joilla turvataan johtokuntien varajäsenten kokousmateriaalien saanti. Luottamushenkilöille järjestettäviin koulutuksiin ovat kaikki luottamushenkilöt perinteisesti olleet tervetulleita. Tätä hyvää perinnettä jatketaan. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, - että annetaan valtuustoaloitteeseen esittelyn mukainen vastaus. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jukka-Pekka Fabrin, p Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

8 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2015 8(47) D:TAL: 209/041/ Talousarviomuutokset vuoden 2015 talousarvioon Esittely Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän taloussäännön mukaan silloin, jos sitovuustason mukainen määräraha talousarviossa ei riitä, seurakuntayhtymän viranomaisten on hyvissä ajoin ennen sen loppumista tehtävä määrärahan korotusesitys yhteiselle kirkkoneuvostolle. Yhteisen kirkkoneuvoston tulee viipymättä saattaa asia yhteisen kirkkovaltuuston ratkaistavaksi. Samoin on meneteltävä, jos tarvitaan kokonaan uusi määräraha. Yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt talousarvion vuodelle 2015 ja talous- ja toimintasuunnitelman vuosille Seurakuntayhtymässä on ollut käytäntö, että talousarviomuutostarpeet kootaan keskitetysti keväällä ja syksyllä tarkastelun alle. Vuoden 2015 talousarvion toteutumaa ja määrärahoja sekä toiminnan tarpeita tarkasteltaessa on tullut esille tarve tehdä muutoksia vahvistettuun talousarvioon keväällä tehtyjen talousarviomuutosten lisäksi. Käyttötalousosa 1. Epilän toimintakeskuksen toiminta siirrettiin Martinus-palveluille vuoden 2015 alusta lukien. Yhteinen kirkkoneuvosto on hyväksynyt toiminnan siirron kokouksessaan ja yhteinen kirkkovaltuusto kokouksessaan muutokset Tampereen diakoniarahaston rahastosääntöön. Vuoden 2015 talousarvio laadittiin siten, että se sisältää Epilän toimintakeskuksen määrärahat ja tuloarvion. Haluttiin varmistua siirtoon liittyvistä toimenpiteistä, kun kyse oli palvelujen tuottamisesta kaupungille, ennen kuin se poistettaisiin kokonaan seurakuntayhtymän budjetista. Talousarvomuutoksena esitetään, että vähennetään Epilan toimintakeskuksen tulo-odotusta eurolla, jonka jälkeen tuloodotukseksi jää euroa. Epilän toimintakeskuksen menomäärärahoja vähennetään euroa, jonka jälkeen määrärahoja jää euroa pääosin henkilöstömenoihin ( euroa, muut menot 100 e). 2. Epilän toimintakeskuksen siirron johdosta myös henkilöstö- ja talouspalveluissa jää vajausta budjetoituun sisäiseen tulo-odotukseen. Ehdotetaan poistettavaksi henkilöstö- ja talouspalveluiden sisäinen tulo-odotus euroa, joka on ollut korvausta palvelujen tuottamiseen liittyvien henkilöstö- ja talousasioiden hoitamisesta. 3. Yhteisen diakonian toiminnan uudelleenjärjestelyjen yhteydessä päihde- ja kriminaalityön päiväkeskustoiminta Musta Lammas suljettiin kesäkuussa Päihde- ja kriminaalityötä päätettiin tuolloin kuitenkin jatkaa uudella toimintakonseptilla uusissa tiloissa. Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi kokouksessaan tiedoksi diakonian ja yhteiskuntavastuun johtokunnan tekemän valmistelutyön päihde- ja kriminaalityön kehittämiseksi ja totesi, että diakoniakeskus voi jatkaa asiakokonaisuuden valmistelua esittelyssä yksilöidyltä pohjalta yhteistyössä seurakunti-

9 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2015 9(47) en kanssa. Mainitussa esittelyssä todettiin, että valittu vaihtoehto edellyttää uusien tilojen vuokraamista tai hankkimista, koska keskustan alueella ei ole nykyisellään tarjolla seurakunnan omistamia tällaiseen toimintaan soveltuvia tiloja. Tämän mukaisesti vs. diakoniajohtaja yhteistyössä kiinteistöpäällikön kanssa kartoitti sopivat toimitilat. Uudelle toimintakonseptille soveltuvaksi tilaksi todettiin Satakunnankadulla sijaitseva hautainhoitorahaston omistama liikehuoneisto, jolla korvattiin Kyttälänkadulla aiemmin toimineet Mustan Lampaan tilat. Talousarviovalmistelun yhteydessä ei kyseisen tilan vuokrakustannuksia kuitenkaan huomattu sisällyttää talousarvioesitykseen vuokramenoina, koska ne eivät siirtyneet diakonian ja yhteiskuntavastuun sisäisinä vuokramäärärahoina talousarvioon kuten olisi ollut tilanne, jos toiminta olisi jatkunut Kyttälänkadulla. Koska kyse ei ollut toimitiloista luopumisesta säästötarkoituksessa vaan ainoastaan toimitilan vaihtamisesta toiminnallisista syistä, olisi määräraha tullut sisällyttää talousarvioesitykseen kun vastaavasti kustannuksia suurempi säästö oli toteutunut Kyttälänkadun tiloista luovuttaessa (sisäisten vuokrien osalta). Esitetään lisättäväksi diakonialle ja yhteiskuntavastuulle euroa rakennusten ja huoneistojen vuokramenoihin euroa. 4. Ruotsalainen seurakunta anoo lisämäärärahaa KIRVESTESin liitteen 6a:n ja liitteen 7:n muutoksen takia viranhaltijan palkkausperusteen tarkistukseen. Anotaan euroa henkilöstömenoihin siirrettäväksi henkilöstömenovarausmäärärahoista. 5. Eteläisessä seurakunnassa pitkän virkavapaan takia on aiheutunut ylimääräisiä palkkakuluja mm. sijaisen palkkaamisesta, yhteensä euroa, joka summa anotaan katettavaksi henkilöstömenovarausmäärärahoista. Yhden papin viralle on varattu koko vuodeksi 50 %:n palkkamääräraha, mutta täyttä palkkaa on maksettu varattua aikaa pidemmältä ajalta, vajaus yhteensä euroa. Lisäksi budjettiin ei ole tehty budjetin valmisteluvaiheessa esitettyjä lisäyksiä palkanlisiin, vuorotteluvapaan ja perhevapaan sijaisten palkkoihin, palkkatuettuun työntekijään eikä keittiötyöntekijään, minkä johdosta palkkausmäärärahat ovat ylittyneet. Lisäystä ei tehty koska seurakunnan toimintakatetavoite olisi ylittynyt. Näistä aiheutuva lisämäärärahatarve on yhteensä euroa. Eteläinen seurakunta anoo henkilöstömenoihin yhteensä lisämäärärahaa ja euroa siirrettäväksi henkilöstömenovarausmäärärahoista. 6. Yhteiset seurakunnalliset menot anoo lisämäärärahaa talousarvion hyväksymisen jälkeen tehtyjen palkankorotusten takia euroa. Asiantuntijapalveluihin juristipalveluiden hankintaan riita-asiassa anotaan euroa. Yhteensä lisämäärärahaa anotaan euroa.

10 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ (47) 7. Hervannan kirkon koululaisten iltapäiväkoti lopetti toimintansa paikkaa hakeneiden vähäisen määrän takia ja yhteisen varhaiskasvatuksen tulot tulevat jäämään budjetoitua pienemmäksi. Anotaan tulo-odotuksen pienentämistä eurolla. 8. KMPG Oy suoritti vuoden 2014 lopussa Microsoftin toimeksiannosta ja sopimukseen kuuluvana ns. SAM (Sorware Asset Management) kartoituksen. Kartoituksen tulokset käytiin läpi keväällä ja tulosten perusteella IT-alueelta puuttui 34 palvelinlisenssiä ja 8 SQL-server lisenssiä. Näistä aiheutui kustannuksia yhteensä euroa. Tietohallinto anoo kyseistä summaa kustannuspaikalle Laskutettava IT-alueen seurakuntatalouksilta lisääntyy myös, joten tulo-odotusta anotaan lisättäväksi euroa. Tampereen seurakuntayhtymän katettavaksi jää euroa. 9. Kiinteistöpalveluiden palkkamenot ovat ylittyneet. Kesätyöntekijöiden palkkaukseen oli varattu euroa määrärahaa, mutta toteutunut on euroa. Tätä varten tarvitaan lisämäärärahaa euroa. Ylitys on aiheutunut pääosin oppaiden palkkauksesta kirkkoihin. Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkkoihin ei ollut budjetoitu määrärahaa. Määräaikaisia työntekijöitä on kuitenkin palkattu pääosin seurakuntiin. Määrärahan tarve palkkoihin sivukuluineen on euroa. Vahtimestareiden palkkakulut ovat mukana kiinteistöpalveluiden budjetissa vielä vuoden 2015 aikana, mutta henkilökunta ja päätöksenteko ovat seurakunnissa. Näin ollen kiinteistöpalvelut eivät ole voineet vaikuttaa lisähenkilökunnan palkkaamiseen seurakuntiin. Kiinteistöpalveluiden palkkabudjetti vuodelle 2015 on laadittu säästöjen vaatimuksesta tiukaksi siten, että lisähenkilökuntaa ei olisi ollut mahdollista määrärahojen puitteissa palkata. Kiinteistöpalvelut anoo lisämäärärahaa yhteensä euroa. Erilaisten virkavapaiden sijaisten palkkausten takia palkkausmäärärahat ovat ylittyneet eurolla, joka sivukuluineen tekee euroa. Tämä esitetään katettavaksi henkilöstömenovarausmäärärahoista. 10. Rahoitustoimeen on kirjattu myyntivoittoa euroa Sininauhan hoitokodin vuokraoikeuden myynnistä. Myynnistä on yhteinen kirkkoneuvosto tehnyt päätöksen Myyntivoittoja on budjetoitu euroa. Anotaan lisättäväksi tulo-odotusta euroa myyntivoittoihin. Tuloslaskelmaosa 1. Muihin rahoitustuottoihin on budjetoitu euroa. Toteutuma on vajaat 3,4 milj. euroa, pääosin varojen hoidon uudelleen järjestelyn takia. Vasta tilinpäätöksessä voidaan nähdä muiden rahoitustuottojen vaikutus tuloslaskelmaan, sillä rahoituserien sijoitusomaisuuden arvotus tehdään

11 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ (47) hankintamenoon tai sitä alhaisempaan todennäköiseen arvoon. Esitetään lisättäväksi 1,0 milj. euroa rahoitustuottoihin. 2. Poistojen määräksi on arvioitu 2,6 milj. euroa. Kirjanpidossa on tehty kertapoistot, yhteensä euroa, Tuomiokirkon (v. 1998) ja Viinikan kirkon peruskorjauksista (v ja 1999), Kalevankankaan toimistorakennuksen remontille (v. 2008) ja Kyttälänkadun kiinteistön peruskorjaukselle (v. 1988), joilla kaikilla oli kirjanpidossa päällekkäisiä poistoja uusien ja vanhojen peruskorjausten hyödykkeissä. Anotaan kertapoistojen kattamiseen euroa. Investointiosa 1. Myynnit (kpa ) Budjetoidusta euron tulo-odotuksesta on toteutunut ,24 euroa. Tähän sisältyy Sininauhakodin vuokraoikeuden myynti eurolla Martinus -palveluille. Toteutumatta jää loppu tuloodotus eli euroa, joka esitetään poistettavaksi tuloodotuksesta. 2. Vatialan kalusto (737101) Vatialaan on tilattu vuoden 2014 loppupuolella perävaunu varusteineen. Toimituksen piti tapahtua ennen vuodenvaihdetta, mutta toimitus kokonaisuudessaan viivästyi. Kustannukset on kirjattu kirjanpitolain mukaan suoriteperusteella vuodelle Anotaan lisämäärärahaa euroa. 3. Tietojärjestelmät (kpa ) Budjetissa tietojärjestelmiin on varattu määrärahaa euroa, toteutunut per on ,59 euroa. Anotaan lisämäärärahaa euroa. Resurssivarausjärjestelmän valmistuminen ja käyttöönotto vuoden 2016 alusta ovat vaatineet enemmän räätälöintiä kuin talousarviossa on varattuna. Käyttäjien tarpeet ja järjestelmän sujuva käyttäminen tulevaisuudessa aiheuttavat lisäräätälöintiä. Lisäksi järjestelmien välinen integraatio (Timmi/Exchange/CRM) ja käsittelysääntöjen monimutkaisuus on ollut suurempitöistä kuin alun perin arvioitiin. Ylitystä tulee euroa. Asiakkuudenhoitojärjestelmän päivitys on siirtynyt ja on aiheuttanut ja aiheuttaa päällekkäistä työtä vuonna Ylitystä tämän takia aiheutuu noin euroa. Yhteensä tietojärjestelmiin anotaan lisämäärärahaa euroa. Katetaan lisämäärärahan tarve tietokonelaitteisiin varatusta määrärahan säästöstä. 4. Vanhan kirkon vesikaton maalaus (kpa ) Vanhan kirkon vesikaton maalaukseen on myönnetty määrärahaa euroa. Toteutuma per on ,03 euroa. Anotaan hankkeelle lisämäärärahaa euroa.

12 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ (47) 5. Mustanlahdenkatu 21 maankäyttösopimus (kpa ) Hankkeelle on talousarviossa varattu euroa. Toteutuma on ,48 euroa. Kaavoituskustannukset ovat olleet arvioitua suuremmat. Lisäksi kehitysvaihtoehtojen suunnitteluun tarvitaan vielä määrärahaa. Anotaan hankkeelle lisämäärärahaa euroa. 6. Vatialan krematorion uuni (kpa ) Hankkeelle esitetään määrärahaa vuoden 2016 talousarvioon, mutta jotta hanketta voidaan lähteä heti vuoden 2016 alusta toteuttamaan, suunnitteluun tulisi varata määrärahaa vuodelle Esitetään lisättäväksi talousarvioon euroa. 7. Tuomiokirkon kuorohuone (kpa ) Hankkeelle on varattu määrärahaa euroa. Rakennusteknisten lisätöiden takia hankkeelle anotaan lisämäärärahaa euroa. 8. Kalevan kirkon urkujen peruskorjaus (kpa ) Urkujen peruskorjaukseen on varattu määrärahaa euroa. Hankkeen toteutuminen maksaa euroa, joten lisämäärärahaa anotaan euroa. 9. Klingendahlin vuokratilan jäähdytysilmanvaihto ja rakennustyöt (kpa ) Anotaan hankkeelle määrärahaa euroa. Tila on vuokrattu viiden vuoden määräaikaisella vuokrasopimuksella ja vuokralainen maksaa kustannukset pääomavuokrana takaisin. Katetaan investointien määrärahaesitykset seuraavien hankkeiden määrärahoja vähentämällä: 10. Tietokonelaitteet (kpa ) Määrärahaa tietokonelaitteisiin on myönnetty euroa. Toteutuma per on 5.180,32 euroa. Katetaan tietojärjestelmien ylitys euroa vähentämällä tietokonelaitteiden määrärahaa vastaavalla euromäärällä. 11. Pättiniemi/leirikeskuksen suunnittelu (kpa ) Pättiniemi, leirikeskuksen suunnittelu - hankkeelle on varattu määrärahaa euroa. Hankkeen suunnittelu ei kuitenkaan toteudu alun perin kaavaillun aikataulun mukaisesti, joten varattua määrärahaa voidaan vähentää eurolla, jota anotaan vähennettäväksi. 12. Lamminpään tasausvesisäiliö (kpa ) Paineenkorotusaseman tasausvesisäiliö -hanke ei toteudu. Määräraha euroa esitetään poistettavaksi. Hanke toteutetaan Lamminpään hautausmaan huoltoalueen yhteydessä.

13 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ (47) 13. Luhtaanranta / uusi kokoontumistila (kpa ) Luhtaanrantaan hankittavaksi aiottu uusi kokoontumistila ei toteudu vuonna 2015, vaan hankkeelle esitetään määrärahaa vuodelle Anotaan vähennettäväksi määrärahaa eurolla. 14. Kalevankankaan kappelin lämmitysjärjestelmä (kpa ) Hankkeelle on varattu määrärahaa euroa. Suunnittelutyöt on tehty. Hankkeen toteuttaminen siirtyy myöhemmäksi krematorion alasajon vuoksi. Määrärahaa säästyy euroa, jota esitetään vähennettäväksi. 15. Aitolahden kirkko/lämmitysjärjestelmä ja energiatehokkuuden parantaminen (kpa ) Hankkeelle on varattu määrärahaa euroa, josta kuluu euroa. Maalämpö ei toteutunut, toteutettiin kaukolämpö. Muut energiasaneeraukset eivät toteudu vuonna Esitetään hankkeen määrärahaa vähennettäväksi euroa. 16. Hervannan kirkon valaistus ja ohjaus (kpa ) Hankkeen suunnittelu on tehty, toteutus siirtyy. Hankkeelle varatusta määrärahasta, eurosta, säästyy euroa, jota anotaan vähennettäväksi. 17. Rauhanportin energiataloudellinen saneeraus (kpa ) Hankkeen toteutus siirtyy vuosille Hankkeelle on varattu määrärahaa euroa. Määrärahaa säästyy euroa, jota anotaan vähennettäväksi. 18. Kaukajärven seurakuntatalon lämmitys (kpa ) Hanketta ei toteuteta tässä vaiheessa kiinteistöä koskevan selvityksen vuoksi. Hankkeelle varattu euron määräraha esitetään poistettavaksi. 19. Pispalan kirkon vesikate ja pellitys (kpa ) Hankkeelle varattu määräraha, euroa, alittui eurolla, joka esitetään vähennettäväksi. Liite 3 Ehdotettujen talousarviomuutosten euromäärät on koottu liitteenä olevaan koosteeseen. Keväällä tehtyjen talousarviomuutosten jälkeen talousarvion käyttötalousosan toimintatuotot ovat euroa ja toimintakulut euroa. Toimintakate on euroa. Tilikauden yli/alijäämä on euroa. Talousarviomuutosten jälkeen toimintatuotot ovat euroa ja toimintakulut ovat euroa ja toimintakate euroa. Tilikauden yli-/alijäämäksi tulee euroa. Talousarvion mukaan investointiosan investointimenot ovat 3,365 milj. euroa, investointitulot 3,315 milj. euroa ja investoinnit nettomeno euroa. Talousarviomuutoksen jälkeen investointiosan investointi-

14 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ (47) tulot ovat euroa ja investointimenot ovat euroa. Investoinnit nettomeno on euroa. Talousarviomuutosten vaikutus rahoitusasemaan on euroa, jonka jälkeen rahoituslaskelman rahavarat ovat euroa ja rahavarojen muutos euroa. Ehdotus Talouspäällikkö ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, 1. että tehdään vuoden 2015 talousarvion käyttötalous- ja tuloslaskelmaosaan edellä esitetyt muutokset. Talousarviomuutosten jälkeen toimintatuotot ovat euroa, toimintakulut ovat euroa ja toimintakate euroa. Tilikauden yli-/alijäämäksi tulee euroa. 2. että tehdään vuoden 2015 talousarvion investointiosaan edellä esitetyt muutokset. Talousarviomuutosten jälkeen investointiosan investointitulot ovat euroa ja investointimenot ovat euroa. Investoinnit nettomeno on euroa. 3. että talousarviomuutosten vaikutus rahoitusasemaan on euroa, jonka jälkeen rahoituslaskelman rahavarat ovat euroa ja rahavarojen muutos euroa. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja antaa talouspäällikkö Birgitta Bragge, p Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

15 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ (47) D:TAL: 277/031/ Leirikeskushinnastot vuodelle 2016 Esittely Leirikeskusten hinnastot on vahvistettu vuosittain yhteisessä kirkkoneuvostossa. Vuodelle 2016 on syytä päivittää hinnastot aikaisempaan tapaan. Aikaisempaan verrattuna leirikeskushinnastoja on saadun palautteen vuoksi pyritty voimakkaasti yksinkertaistamaan. Leirikeskusten hinnastot on nyt koottu kahteen erilliseen yhteenvetoon, joista toisessa on Torpan ja Ilkon kurssikeskusten sekä Rajalan leirikeskuksen hinnastot. Nämä keskukset edustavat ympäri vuoden auki olevia, ja ruokapalveluin varustettuja keskuksia. Liitteet 4-5 Toisessa yhteenvedossa on koottuna Isosaaren, Pättiniemen, Aitolahden Vanhan Pappilan, Luhtaanrannan sekä Lähteenmäen leirikeskusten hinnastot. Hinnastojen laadinnassa on pyritty ottamaan huomioon aiemmin vakiintuneiksi katsottavat käytännöt omien sisäisten käyttäjien hintatasosta. Samalla on pyritty säilyttämään ulkoisten käyttäjien hinnat aikaisemmalla tasolla. Myös partiolaisten erityisasema on huomioitu, nyt kuitenkin rajaamalla partiolaisten sisäisen käyttäjän hintatasoa koskemaan vain tiettyjä keskuksia. Hinnastojen laadinnassa on aikaisemmasta poiketen huomioitu mm. leirikeskusten erilainen taso, joka heijastuu niistä perittäviin hintoihin. Tällä pyritään myös jossain määrin ohjaamaan kysyntää ja tasaamaan eri keskusten kuormitusta. Ruokapalvelut ovat kaikissa keskuksissa hinnoiltaan samanlaisia. Uusien hinnastojen myötä leirikeskusyksikölle on myös haluttu antaa enemmän markkinaehtoista hinnoitteluvapautta tapauskohtaiseen tarjouksen tekoon. Vuoden 2016 aikana on tarkoitus kerätä kokemuksia, joiden perusteella hinnoitteluperusteita voidaan tarvittaessa jatkossa tarkentaa. Sisäiset käyttäjät huomioidaan hinnoissa myöntämällä %-alennuksia sekä erityistä tukiosuutta. Kiinteistöosaston on suunniteltu saavan vuoden 2016 talousarvioon aiemmin yhteisen nuorisotyön talousarviossa olleet tukirahat. Tukirahoja käytetään kattamaan kiinteistöosastolle yksiköltä laskutettavan ja hinnaston alentamattomien hintojen muodostama erotus. Uuden järjestelyn kautta tukirahat ovat tasapuolisesti käytössä kaikille seurakuntien työmuodoille.

16 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ (47) Tuen esitettyä osuutta hinnastoissa saatetaan vielä joutua arvioimaan yksiköiden kanssa käytävien keskustelujen jälkeen jonkin verran uudelleen. Tarkoituksena on saada tuen suuruus määräytymään sellaiseksi, että yksiköille turvataan lähtökohtaisesti samat hinnat kuin vuonna 2015 sekä toisaalta huomioimaan jo vuodelle 2016 ilmoittautuneet leiriläiset. Mainitut keskustelut yksiköiden kanssa pyritään käymään marraskuun 2015 aikana. Ehdotus Kiinteistöpäällikkö ehdottaa, - että yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa Torpan ja Ilkon kurssikeskusten ja Rajalan leirikeskuksen hinnastot sekä Isosaaren, Pättiniemen, Aitolahden Vanhan Pappilan, Luhtaanrannan sekä Lähteenmäen leirikeskusten hinnastot vuodelle Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja antaa kiinteistöpäällikkö Heikki Päätalo, p Muutoksenhaku Tiedoksi Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3). kurssi- ja leirikeskukset, taloussihteeri

17 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ (47) D:TAL: 278/029/ Liikunta- ja kulttuurisetelipalveluiden kilpailutus Esittely Työnantajan järjestämä tavanomainen ja kustannuksiltaan kohtuullinen koko henkilökunnalle suunnattu virkistys- ja harrastustoiminta on verovapaa etu. Liikunta- ja kulttuuriseteli on työnantajan tarjoama verovapaa henkilöstöetu työntekijöiden hyvinvoinnin edistämiseksi ja työkunnon tukemiseksi. Liikunta- ja kulttuuriseteli on yksilöity saajansa henkilökohtaiseen käyttöön ja sillä voi maksaa sekä liikunta- että kulttuuriharrastusten maksuja niissä paikoissa, jotka hyväksyvät kyseisen setelin maksuvälineeksi. Kun työntekijä voi itse valita, mitä ja missä harrastaa, kasvaa myös motivaatio omasta kunnosta ja hyvinvoinnista huolehtimiseen. Työnantajan kustantama liikunta- ja kulttuuriseteli on tuloverolain mukaan verovapaa henkilöstöetu tietyin edellytyksin: - Henkilökuntaetujen verovapauden edellytyksenä on, että etu on pääosin kaikkien työntekijöiden käytettävissä. - Etu on määrältään kohtuullinen ja tavanomainen. - Verotonta liikunta- ja kulttuuriseteliä käyttää setelin antajaan työ- tai virkasuhteessa oleva henkilö. - Seteleillä voi maksaa vain verottajan määrittelemiä kulttuuripalveluita ja aktiivisia liikuntapalveluita. - Liikunta- ja kulttuurisetelistä ei saa rahaa takaisin, vaikka setelin nimellisarvo olisi suurempi kuin ostetun palvelun arvo. Verottaja on arvioinut työnantajan tarjoaman omaehtoisen kulttuuri- ja liikuntatoimintana annettavan edun enimmäismääräksi yhteensä 400 euroa kalenterivuodessa. Summa on työnantajan maksama osuus ja tämän päälle voidaan periä työntekijältä omavastuuosuus. Työnantaja voi ratkaista, miten kokonaismäärä jaetaan liikunnan ja kulttuurin kesken tai halutessaan käyttää edun vain näistä toisen tukemiseen. Jos työnantaja perii työntekijältä osan edun arvosta, palkansaajan omaa maksuosuutta ei lasketa mukaan kustannusten enimmäismäärään. Työnantajan on järjestettävä etujen seuranta työntekijöittäin siten, että etujen vuotuinen määrä ja mahdollisesti työntekijältä peritty korvaus voidaan selvittää jälkeenpäin. Seurakuntayhtymässä ovat olleet käytössä liikuntasetelit vuodesta 2008 lähtien. Vuodesta 2013 alkaen käytössä ovat olleet liikunta- ja kulttuurisetelit, jotka mahdollistavat sekä liikunnan että kulttuurin tukemisen. Tästä henkilöstöetuudesta on tullut runsaasti positiivista palautetta. Vuonna 2014 liikunta- ja kulttuuriseteleitä hankki yhteensä 349 henkilöä. Seteleistä voidaan arvioida aiheutuvan vuositasolla kustannuksia noin euroa ja tuloja omavastuuosuuksien muodossa noin

18 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ (47) euroa. Tällä hetkellä käytössä olevat setelit ovat nimellisarvoltaan viisi (5) euroa ja työntekijä maksaa niistä 50 %:n omavastuuosuuden eli 2,50 euroa / seteli. Liikunta- ja kulttuuriseteleitä päätoiminen työntekijä voi ostaa enintään 60 kappaletta kalenterivuodessa. Nykyinen liikunta- ja kulttuurisetelipalvelun tuottaja on Smartum Oy ja sopimuskausi päättyy Sopimus on ollut luonteeltaan puitesopimus. Liikunta- ja kulttuuriseteleiden hankintaa valmisteli työryhmä, johon kuuluivat hankintasihteeri Ritva Länsiaho, henkilöstöpäällikkö Eija Mukari ja henkilöstösihteeri Minna Muurinen. Liikunta- ja kulttuurisetelit kilpailutettiin vuodelle 2016 siten, että tämän jälkeen on mahdollinen + yhden (1) vuoden + yhden (1) vuoden optiokaudet. Hankinta ylittää hankintalain 15 :n kansallisen kynnysarvon. Hankintamenettely oli avoin menettely ja tarjouspyyntö nro julkaistiin Hilmassa Palveluntarjoajan kanssa tehtävä sopimus tulee olemaan luonteeltaan puitesopimus. Valinnan perusteena olevaa kokonaistaloudellista edullisuutta arvioitiin seuraavilla suhteellisilla osuuksilla. Laadun maksimipistemäärä oli 5 pistettä / osio. 1. Toimituskulujen kokonaishinta /yksi tilauskerta, painoarvo 30 %. Tarjoajan on esitettävä kaikki tilaajalle määräämänsä kulut yhtenä toimituskulun kokonaiskuluhintana /yksi tilauskerta. Tarjousten hintapisteet laskettiin seuraavan kaavan mukaisesti: (Halvin tarjous / Vertailtava tarjous) x Laatu 70 %. Laatu koostui seuraavista osioista: A. Tampereella olevien liikunta- tai kulttuuripalveluita tarjoavien yritysten lukumäärä, joissa on mahdollista käyttää palvelun tarjoajan tarjoamia yhdistelmä- eli liikunta- ja kulttuuriseteleitä. Painoarvo 40 %. B. Tarjoajan tulee ilmoittaa muualla kuin Tampereella mutta Pirkanmaalla sijaitsevien liikunta- ja kulttuurietuuden yhdistelmämaksuvälineen käyttöpaikkojen määrä, joissa on mahdollista käyttää palvelun tarjoajan tarjoamia yhdistelmä- eli liikunta- ja kulttuuriseteleitä. Painoarvo 25 %. C. Ennakkomaksuvelvoitejärjestelmä. Painoarvo 5 %. Määräaikaan klo mennessä saapui tarjouksia kaksi (2) kappaletta. Myöhässä ei saapunut tarjouksia. Tarjoukset avattiin Tarjousten avauksesta laadittiin pöytäkirja. Tarjouksen jätti-

19 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ (47) Liite 6 vät RJ-Kuntoiluseteli Oy ja Smartum Oy. Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä. RJ-Kuntoiluseteli oli tarjouksessaan ilmoittanut lisäedusta /tilauskerta. Tarjouspyynnössä ei kuitenkaan pyydetty lisäetua eikä ilmoitettu mahdollisia pisteytyksiä koskien mitään lisäetuja, joten tätä ei voitu arvostaa lisäpisteillä tai lisäarvona. Vertailussa käytettiin siten ainoastaan tarjouspyynnössä ilmoitettuja pisteytyskriteerejä. Näin molemmat tarjoajat saivat täysin samat pistemäärät. Tässä tilanteessa otettiin yhteyttä Suomen kuntaliitto ry:n Julkisten hankintojen neuvontayksikköön. Lakimies Jonna Törnroosin kanssa käydyn keskustelun perusteella päädyttiin suorittamaan arvonta, jotta tarjouskilpailun voittaja saadaan ratkaistua. Arvonta suoritettiin tiistaina erillisen arvontapöytäkirjan mukaisesti suljetuin arvontalipukkein. Paikalla olivat hallintojohtaja Jukka-Pekka Fabrin, henkilöstöpäällikkö Eija Mukari, palvelukeskuksen päällikkö Gun Toivonen, talouspäällikkö Birgitta Bragge sekä hankintasihteeri Ritva Länsiaho. Tarjoajien nimet kirjoitettiin kumpikin omalle arvontalipukkeelle, jotka suljettiin ja laitettiin laatikkoon. Arvontalipukkeen nosti palvelukeskuksen päällikkö Gun Toivonen. Arvontalipuke avattiin ja siinä luki RJ-Kuntoiluseteli Oy. Valittavaksi liikunta- ja kulttuuriseteleiden toimittajaksi tulee tarjousten arvioinnin ja arvonnan perusteella RJ-Kuntoiluseteli Oy. Valitun palvelun tarjoajan kanssa tehdään kirjallinen sopimus. Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman. Sopimus laaditaan seuraavien asiakirjojen perusteella (asiakirjat tärkeysjärjestyksessä): 1. Hankintapäätös 2. Tarjouspyyntö 3. Tarjous 4. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2014 PALVELUT) Saadut tarjoukset ovat nähtävissä kokouksessa sekä ennen kokousta henkilöstöpäällikkö Eija Mukarilla. Ehdotus Henkilöstöpäällikkö ehdottaa, että 1. työntekijöiden liikunta- ja kulttuuriharrastusten tukemiseksi liikuntaja kulttuurisetelipalveluiden tuottajaksi vuodelle 2016 valitaan RJ- Kuntoiluseteli Oy ja mahdollisesta etuuden jatkosta päätetään myöhemmin

20 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ (47) 2. päätoimisessa, vähintään neljä (4) kuukautta kestävässä, työ- tai virkasuhteessa toimivalla henkilöllä on oikeus saada liikunta- ja kulttuuriseteleitä verottomana enintään 75 kappaletta vuodessa; määräaikaisella henkilöstöllä edun (seteleiden) määrä suhteutetaan palvelusajan pituuteen kyseisenä kalenterivuotena 3. erilaisten virka- tai työvapaiden aikana, jolloin palkkaa ei makseta, seteleitä ei ole oikeutta hankkia 4. työntekijän oma osuus neljän (4) euron liikunta- ja kulttuurisetelistä on 50 %:a eli 2 euroa / seteli. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja antaa henkilöstöpäällikkö Eija Mukari, p Muutoksenhaku Tiedoksi Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella hankintaoikaisulla Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle tai kirjallisella valituksella markkinaoikeudelle (Laki julkisista hankinnoista 348/2007 ja 321/2010). valittu tarjoaja, muut tarjouksen jättäneet, kaikki yksiköt

21 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ (47) D:PUI: 192/041/ Hautainhoitorahaston toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille sekä talousarvio vuodelle 2016 Esittely Hautainhoitorahaston toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion hyväksyy yhteinen kirkkoneuvosto kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan esityksestä. Liitteet 7-8 Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta hyväksyi hautaustoimen päällikön ehdotuksesta yhteiselle kirkkoneuvostolle esitettäväksi hautainhoitorahaston toiminta- ja taloussuunnitelman vuosiksi sekä talousarvion vuodeksi Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan esitys hautainhoitorahaston toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuodeksi 2016 on 0,5 milj. euroa ylijäämäinen. Budjetoidut toimintatuotot eivät riitä kattamaan toimintamenoja. Rahoitustuottoja arvioidaan kertyvän 0,7 milj. euroa, jonka johdosta tulos muodostuu ylijäämäiseksi. Ehdotus Talouspäällikkö ehdottaa, - että vahvistetaan hautainhoitorahaston toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi sekä talousarvio vuodeksi 2016 liitteiden 7-8 mukaisesti. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja antaa talouspäällikkö Birgitta Bragge, p Muutoksenhaku Tiedoksi Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3). hautaustoimen päällikkö, kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta

22 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ (47) D:TAL: 144/041/ Virat ja työsuhteet toiminta- ja taloussuunnitelmassa Esittely Yhteisen kirkkoneuvoston jo keväällä 2012 antamissa talousarvion laadintaohjeissa todettiin, että uusien virkojen perustaminen ja uusien työsuhteiden solmiminen vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa ei ole mahdollista. Tätä ohjetta on yksiköiden talous- ja toimintasuunnitelmissa noudatettu jo pidemmän aikaa. Ehdotuksia uuden viran perustamiseksi on nyt tehty vain Harjun seurakunnassa, jossa esitetään, että yhden lastenohjaajan siirtyessä eläkkeelle jätetään tämä työsuhde täyttämättä ja lisäksi muutetaan yhden lastenohjaajan työsuhde varhaiskasvatuksen ohjaajan viraksi. Harjun seurakuntaneuvoston esittämä uuden viran palkkaus 503 ei ole linjassa muiden vaativuudeltaan vastaavien tehtävien kanssa, joten tässä esittelyssä varhaiskasvatuksen ohjaajan viralle esitetään vaativuusryhmää 502. Messukylän seurakunnan seurakuntaneuvosto on esittänyt 4. kappalaisen viran muuttamista seurakuntapastorin viraksi. Liite 9 Yhteinen kasvatus on esittänyt määräaikaisena nuorten aikuisten työssä pitkään toimineen projektityöntekijän työsuhteen vakinaistamista. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen virkoja ja työsuhteita toiminta- ja taloussuunnitelmassa koskevan 185 :n esittelyssä todettiin, että asiaan liittyen käydään tarkentavia keskusteluja osana kehityspalveluiden toimintasuunnitelmaa ja vasta tämän ajankohdan jälkeen on mahdollista ottaa kantaa ja palata yhteisen kasvatuksen tekemään esitykseen palvelussuhteen vakinaistamisesta. Tarkentaviin keskusteluihin ovat osallistuneet kirkkoherrat, hallintojohtaja, kehitysjohtaja, vt. nuorisotyönjohtaja, kasvatustyön pastori, nuorten aikuisten pastori sekä nuorten aikuisten edustajia Uusi Verso toimintakokonaisuudesta. Tämän valmistelun pohjalta esitetään, että yhteiseen kasvatukseen perustetaan kolmen (3) vuoden määräaikainen nuorten aikuisten työntekijän virka vuosiksi Määräajan puitteissa selvitetään nuorten aikuisten toiminnan yhteistyö- ja integraatiomahdollisuudet paikallisseurakuntien kanssa. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Epilän toimintakeskuksen kehitysvammaisten päivätoiminnan ja tuetun työn toiminnan siirtämisen Martinus-säätiölle. Epilän toimintakeskuksessa oli viisi virkaa, kun se toimi seurakuntayhtymän alaisuudessa. Nämä virat olivat neljä ohjaajan virkaa ja yksi toimintakeskuksen johtajan virka. Nyt nämä virat voidaan toiminnan siirryttyä lakkauttaa.

23 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ (47) Yksityiskohtaiset perustelut Perustettavat virat lukien Harjun seurakunta Harjun seurakuntaan sijoitettu lastenohjaajan työsuhde muutetaan varhaiskasvatuksen ohjaajan viraksi, vaativuusryhmä 502. Yhteinen kasvatus Perustetaan kolmen (3) vuoden määräaikainen nuorten aikuisten työntekijän virka vuosille , vaativuusryhmä 502. Virkojen muutokset lukien Messukylän seurakunta 4. kappalaisen virka muutetaan seurakuntapastorin viraksi, vaativuusryhmä 601. Lakkautettavat virat lukien Epilän toimintakeskus Lakkautetaan neljä (4) ohjaajan virkaa ja yksi toimintakeskuksen johtajan virka. Liite 10 Kokouksessaan yhteinen kirkkoneuvosto päätti pyytää seurakuntaneuvostoja ja yhteisten tehtävien johtokuntia antamaan tarvittaessa lausuntonsa virkojen perustamisesta, virkojen muuttamisesta sekä virkojen lakkauttamisesta yhteiselle kirkkovaltuustolle mennessä. Lausunnoissa ei esitetty muutoksia yhteisen kirkkoneuvoston esitykseen. Yhteisen kasvatuksen nuorten aikuisten projektityöntekijän työsuhteen vakinaistamiseen ei ollut lausunnoissa otettu kantaa. Kooste lausunnoista on liitteenä. Ehdotus Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että 1. perustetaan Harjun seurakuntaan varhaiskasvatuksen ohjaajan virka lukien, tehtävän vaativuusryhmä perustetaan yhteiseen kasvatukseen kolmen (3) vuoden määräaikainen nuorten aikuisten työntekijän virka, vaativuusryhmä lakkautetaan Messukylän seurakunnan 4. kappalaisen virka ja perustetaan sen tilalle vaativuusryhmän 601 seurakuntapastorin virka Messukylän seurakuntaan lukien

24 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ (47) 4. lakkautetaan Epilän toimintakeskuksessa olleet neljä (4) ohjaajan virkaa ja yksi toimintakeskuksen johtajan virka lukien. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jukka-Pekka Fabrin, p Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

25 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ (47) D:TAL: 144/041/ Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi sekä talousarvio vuodelle 2016 Esittely Yhteinen kirkkoneuvosto on käsitellyt toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosiksi sekä talousarviota vuodeksi 2015 kahdessa edellisessä kokouksessaan: yhteinen kirkkoneuvosto keskusteli alustavasti talousarvioluvuista yhteinen kirkkoneuvosto päätti hyväksyä alustavasti toiminta- ja taloussuunnitelman ja pyytää paikallisseurakuntien seurakuntaneuvostoilta ja yhteisiltä johtokunnilta lausunnot yhteistä kirkkovaltuustoa varten. Lausunnot pyydettiin mennessä. Liite 10 Kooste lausunnoista on liitteenä. Seurakuntien ja yhteisten tehtävien lausunnoissa on pääosin liitytty tukemaan toiminta- ja taloussuunnitelman luvussa 1. kuvattuja kootusti esitettyjä toiminnallisia tavoitteita sekä yhteisiksi määriteltyjä tunnuslukuja. Joitakin kriittisiä kommentteja on esitetty lähinnä sairaalasielunhoidon johtokunnan lausunnossa. Vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman tavoiteosa muodostaa perustan tulevalle tavanomaiseen suunnitteluun saumattomasti liittyvälle strategiselle suunnittelulle. Nyt esitettäviä linjauksia tullaan tämän työskentelyn yhteydessä arvioimaan ja tarpeen mukaan tarkentamaan laajasti yhteisiksi nähtävien muutostarpeiden osalta. Harjun seurakunnan lausunnossa on todettu, että suomenkielisten seurakuntien rahoitus tulee asteittain kuluvan vaalikauden aikana muodostaa jäsen /asukaspohjaperustaiseksi. Rahoituksessa tulee kuitenkin erikseen huomioida, jos jonkun seurakunnan vastuulla on toimintoja, joiden rahoitus on kyseessä olevassa seurakunnassa, mutta toiminta ulottuu koko kaupungin alueelle. Sairaalasielunhoidon johtokunta kiinnittää huomiota siihen, että taloutta ei enää tule sopeuttaa höyläämisperiaatteella vaan toimintoja tulee priorisoida. Vuoden 2016 talousarvioesitys on talousarviovuoden osalta lievästi alijäämäinen, noin euroa. Yhteisen kirkkoneuvoston keväällä hyväksymässä talousarvion laadintaohjeessa tavoitteena oli nolla tilikauden yli-/alijäämänä. Talousarvion käyttötalouden toimintamenojen yhteismäärä on 42,6 milj. euroa (44,6 milj. euroa v. 2015). Toimintamenoihin sisältyy Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtymisen valmistelukustannuksia euroa. Toimintatuottojen yhteismäärä on 14,5 milj. euroa (15,3 milj. euroa v. 2015). Toimintamenoihin ja toimintatuottoihin ei sisälly enää Epilän toimintakeskuksen eriä, joiden vaikutus sekä tuo-

26 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ (47) toissa että menoissa on noin 1 milj. euroa. Kirkollisveroja arvioidaan kertyvän 29,4 milj. euroa. Yhteisövero-osuuden tilalle tulevaa valtion rahoitusta on budjetoitu vajaat 4,4 milj. euroa. Valtion rahoitusta maksetaan euroa/asukas. Investointisuunnitelman mukaiset investointimenot ovat 3,2 milj. euroa, joista varsinaiset rakentamis- ja peruskorjauskustannukset ovat 1,7 milj. euroa. Suurimmat investointikohteet ovat Vatialan krematorion uuni, Kämmenniemen seurakuntatalon rakentaminen ja energiasaneeraushankkeet. Investointituloja on budjetoitu 0,7 milj. euroa. Vatialan krematorion uunihankinta esitetään rahoitettavaksi pitkäaikaisella vieraalla pääomalla. Uusien johtosääntöjen perusteella on toteutettu uusi osasto- ja kustannuspaikkarakenne vuoden 2016 talousarvion pohjaksi. Rakennemuutosten myötä on tehty lukuisia määrärahasiirtoja toimintojen siirtymisten myötä. Huolellisesta valmistelusta huolimatta on todennäköistä, että vuoden 2016 aikana on edellä mainituista syistä johtuen varauduttava ylimääräisiin talousarviomuutoksiin. Ensi vuoden talousarviota koskee ensimmäistä kertaa taloussäännön 3, jossa todetaan että yksikön alittaessa sille alkuperäisessä talousarviossa määritellyn toimintakatteensa sillä on oikeus saada alitusta vastaava summa käytettäväkseen ylimääräisenä osana seuraavaksi tulevaa talousarviota. Vastaavasti yksikön ylittäessä toimintakatteensa sille määrätään ylitystä vastaava summa ylimääräisenä osana seuraavaksi tulevaa kolmen vuoden taloussuunnitelmakautta. Yhteisellä kirkkovaltuustolla on oikeus harkita säännön tämän kohdan sitovuutta erityistapauksessa perustellusta syystä. Ylitykset ja alitukset otetaan ensimmäisen kerran huomioon talousarviovuoden 2016 osalta koskien talousarvion valmistelua vuodelle Liite 11 Yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettävä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi ja talousarvio vuodeksi 2016 on liitteenä. Ehdotus Talouspäällikkö ehdottaa, - että yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee seurakuntaneuvostojen ja johtokuntien lausunnot tiedoksi - että yhteinen kirkkoneuvosto esittää edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle, että 1. hyväksytään yleisperusteluissa esitetyt toiminnalliset tavoitteet vuosiksi

27 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ (47) 2. hyväksytään toiminta- ja taloussuunnitelma vuodeksi 2016 sekä talousarvio vuodeksi hyväksytään vuosien toiminta- ja taloussuunnitelma ohjeellisena talousarviosuunnittelun pohjaksi 4. päätetään talousarvion sitovuustasoksi käyttötalousosassa osastotason kolme toimintakate sekä investointiosassa hanketaso kuitenkin siten, että investointisuunnitelman kunkin kirkon, seurakuntatalon ja kurssi- tai leirikeskuksen osuus on oma hanketasonsa ja kukin hautausmaa on oma hanketasonsa. Käsittely Yhteinen kirkkoneuvosto kävi asiasta yleiskeskustelun. Sen jälkeen merkittiin tiedoksi seurakuntaneuvostojen ja johtokuntien lausunnot. Päätösehdotuksen ponnet käsiteltiin erikseen. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi 1. ponnen. Käsiteltäessä 2. pontta puheenjohtaja ehdotti, että investointisuunnitelmaan (s. 60) kohtaan Pispalan kirkko siirretään vuodelle 2016 peruskorjauksen ja laajennuksen suunnitteluun euroa vuodelta 2017 ja investointituloihin vuodelle 2016 lisätään euroa. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Edelleen käsiteltäessä 3. pontta Marko Särkilahti ehdotti, että investointisuunnitelmaan (s. 60) Pispalan kirkon peruskorjauksen ja laajennuksen toteuttamiseen vuodelle 2018 varattu 1,5 miljoonaa euroa siirretään vuodelle Mauri Poussa kannatti ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu muutosehdotus ja siitä oli äänestettävä. Puheenjohtaja antoi seuraavan äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta, äänestävät jaa ja Marko Särkilahden muutosehdotusta kannattavat äänestävät ei. Suoritettiin kättennostoäänestys, jossa annettiin 1 jaa -ääni (Pekka Uusitalo), 7 ei -ääntä (Marko Särkilahti, Mauri Poussa, Asko Alajoki, Varpu Lipponen, Liisa Lehtola, Tiina Eskelinen ja Janne Tarkkala) sekä 1 tyhjä ääni (Arto Kiiskinen). Näin Marko Särkilahden muutosehdotus hyväksyttiin. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi 2. ja 3. ponnen edellä kuvatuin muutoksin. Edelleen käsiteltiin ja hyväksyttiin 4. ponsi.

28 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ (47) Päätös Yhteinen kirkkoneuvosto päätti ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että 1. hyväksytään yleisperusteluissa esitetyt toiminnalliset tavoitteet vuosiksi hyväksytään toiminta- ja taloussuunnitelma vuodeksi 2016 sekä talousarvio vuodeksi hyväksytään vuosien toiminta- ja taloussuunnitelma ohjeellisena talousarviosuunnittelun pohjaksi 4. päätetään talousarvion sitovuustasoksi käyttötalousosassa osastotason kolme toimintakate sekä investointiosassa hanketaso kuitenkin siten, että investointisuunnitelman kunkin kirkon, seurakuntatalon ja kurssi- tai leirikeskuksen osuus on oma hanketasonsa ja kukin hautausmaa on oma hanketasonsa. Lisätietoja antaa talouspäällikkö Birgitta Bragge, p Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).