ESITYSLISTA Jk 6/2019 Johtokunta 1/9. Aika: klo Kuvesin neuvotteluhuone, Kirkkotie 49, Tuusula

Transkriptio

1 ESITYSLISTA Jk 6/2019 Johtokunta 1/9 JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika: klo Paikka: Kuvesin neuvotteluhuone, Kirkkotie 49, Tuusula JÄSENET Ruohomäki Eero (pj.) Raittila Heikki (vpj.) Heikkilä Pekka Huuhtanen Pasi Mäkinen Emmi Nieminen Eeva-Liisa Niskanen Päivi Ollila Riitta Kuusela Minna VARAJÄSENET Anneli Karhunen Satu Kuosmanen Tea Rantanen Mikaela Vuorio Seppo Fahlström Jorma Soini Ossi Honkasalo Ville Rahkala Antti Annala MUUT OSALLISTUJAT Tommi Fred Ari Kaunisto Tapio Helenius Jukka Sahlakari Ilari Myllyvirta Kari Korhonen Leni Lappalainen Jenni Hakanen toimialajohtaja, Hsy toimitusjohtaja, Järvenpää toimialajohtaja, Kerava liikelaitoksen johtaja, Tuusula tekninen johtaja, Sipoo esittelijä pöytäkirjanpitäjä taloussihteeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kuvesin toimisto, Kirkkotie 49, Tuusula klo 9-14 Esityslista on julkaistu Kuvesin verkkosivuilla heti kokouskutsujen lähettämisen jälkeen.

2 Keski-Uudenmaan vesiensuojelun Jk 6/2019 liikelaitoskuntayhtymä Johtokunta 2/9 ASIALUETTELO Jk 18 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE JA TALOUSARVIO VUODEL- LE 2020 Liite 1 Jäsenyhteisöjen lausunnot Liite 2 Taloussuunnitelma vuosille ja talousarvio vuodelle 2020 Jk 19 PERUSSOPIMUKSEN PÄIVITYS Liite 3 Perussopimus 2020 Jk 20 OSAVUOSIKATSAUS 1-8/2019 Liite 4 Tuloslaskelma 1-8/2019 Jk 21 TIEDOKSIANTOASIAT Tark.

3 Keski-Uudenmaan vesiensuojelun Jk 6/2019 liikelaitoskuntayhtymä Johtokunta 3/9 Jk 18 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE JA TALOUSARVIO VUODEL- LE Jk TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE JA TALOUSARVIO VUODEL- LE 2020 Kunnan taloussuunnitelmaa koskevat kuntalain säännökset ovat soveltuvin osin voimassa myös liikelaitoskuntayhtymässä. Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi vastaa seuraavan vuoden talousarviota. Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 10 :n mukaan johtokunnan tehtävänä on hyväksyä liikelaitoskuntayhtymän talousarvio ja taloussuunnitelma. Yhtymäkokouksen tehtävänä on 6 :n mukaisesti päättää liikelaitoskuntayhtymän keskeisistä toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Tavoitteet on sisällytetty taloussuunnitelmaan. Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenyhteisöille on 14 :n mukaisesti varattava tilaisuus lausunnon antamiseen taloussuunnitelmasta ja esityksen tekemiseen liikelaitoskuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Vuosien taloussuunnitelma ja talousarvio 2020 on esitetty liitteessä 1. Taloussuunnitelman pääpiirteet Vuoden 2018 alusta lähtien Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä (TSV) on vastannut Kuvesin operatiivisesta toiminnasta. TSV:n nimi vaihtui vuoden 2019 alussa Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymäksi. Viemärilaitostoiminta muodostaa pääosan liikelaitoskuntayhtymän taloudessa. Viikinmäen puhdistamolla ovat suunnittelukaudella tärkeimmät investoinnit rejektivesien erilliskäsittely ja purkutunnelin kahdentaminen välillä Viikinmäki-Viikki. Omista viemärilaitos-investoinneissa merkittävin on Kulomäen ajotunnelin viemärin saneeraus. Suunnittelukaudella varaudutaan tunnelin pohjoisosan betonirakenteiden saneeraukseen. Viemärilaitoksen taloudessa on vuoden 2020 käyttömaksun ennakko hinnaksi arvioitu 17,6 snt/m 3, mikä on noin 8 % suurempi kuin vuoden 2019 talousarviossa oleva hinta (16,3 snt/m 3 ). Hinnan nousu johtuu Viikinmäen yksikköhinnan noususta. Pääomakustannuksia kattavan vuosimaksun yksikköhinta laskee tämän vuoden hintatasosta 11 snt/m 3 tasolle 9,5 snt/m 3 ensi vuodelle ja vuosina vuosimaksu on tasolla snt/m 3. Vesistöjen hoito- ja kunnostustyöt muodostavat kuntayhtymän toisen tehtäväryhmän. Tavoitteena on parantaa toimialueen vesistöjen tilaa kustannustehokkailla hoito- ja kunnostustoimenpiteillä monipuolisten virkistyskäyttömahdollisuuksien luomiseksi. Tuusulanjärvi-projekti siirtyi vuoden 2019 alusta lukien Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vastuulle. Myös vesistötutkija siirtyi samalla uuteen organisaatioon. Käyttötalousosassa on sitovaksi esitetty vain loka-autoaseman nettotulos. Käyttötalousosa Talousarvion 2020 liitteenä on vertailu vuoden 2018 tilinpäätökseen sekä tämän vuoden talousarvioon (TA 2019). Toimintakulut ( ) ovat kokonaisuutena 10 % suuremmat kuin tämän vuoden talousarviossa. Viemärilaitoskulut ( ) ovat n.11 % suuremmat. Toimintatuotoissa pääosan muodostavat käyttö- ja vuosimaksut, joiden lisäksi ulkopuoliset kunnat maksavat pääomakorvauksia ja sopimusten mukaan muita viemärilaitoksen tuloja. Kulomäen loka-autoaseman käyttömenot katetaan perittävillä maksuilla. Loka-autokuormien uudeksi taksaksi esitetään 20,00 euroa/kuorma, kun se nyt on 18,00 euroa/kuorma (alv 0 %). Tark.

4 Keski-Uudenmaan vesiensuojelun Jk 6/2019 liikelaitoskuntayhtymä Johtokunta 4/9 Investointiosa Siirtoviemärien saneeraus keskittyy ensi vuonna Kulomäen viemärin saneeraukseen, jonka arvioidut kustannukset ovat 0,4 M. Savion varayhteyden pumpun tehon noston kustannusarvio on ja Hyrylän viettoviemärien kaivojen saneerauksen Muita pienempiä investointeja ohjelmassa on 0,21 M :n edestä. Omien investointien arvioitu yhteissumma on 0,91 M, mutta investointivaraus on 1,0 M. Viikinmäen jätevedenpuhdistamon perusparannus- ja täydennysinvestointeihin varataan 0,50 M. Tuloslaskelmaosa Toimintakate Vuosikate Poistot Tilikauden alijäämä euroa euroa euroa euroa. Rahoitusosa Kun rahoituslaskelmaosan tulorahoituseristä vähennetään em. investoinnit euroa, ei lisää rahoitustarvetta ole, joten vuonna 2020 ei tarvita uutta lainaa. Viemärilaitoksen ja vesienhoidon toimintojen eriyttäminen Talousarviota on täydennetty liitetiedoilla, joissa esitetään viemärilaitostoiminnan osalta eriytetty tulos- ja rahoituslaskelmat. Liite 1 Taloussuunnitelma vuosille ja talousarvio vuodelle 2020 Toimitusjohtaja: Johtokunta päättää hyväksyä taloussuunnitelman ja talousarvion 2020 luonnoksen lausuntokierrosta varten ja pyytää jäsenyhteisöjen lausunnot taloussuunnitelmaluonnoksesta sekä vesistöjen hoidon osalta myös Vantaan kaupungin lausunnon yhtymäkokoukselle tehtävän ehdotuksen valmistelua varten mennessä. Päätös: Mervi Copeland HSY:ltä esitteli Viikinmäen kulurakennetta ja sen heijastuksia KUVESilta perittäviin kuluihin. Ehdotus hyväksyttiin esityksen mukaisesti, siten että jäsenkuntien lausunnot sekä Vantaan kaupungin lausunto vesistöjen osalta pyydetään syyskuun loppuun mennessä Jk Jäsenyhteisöt ovat antaneet lausuntonsa. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymää (HSY)( ) esittää lausuntonaan seuraavaa: HSY on tyytyväinen KUVES:n toimintaan ja hyvin sujuvaan yhteistyöhön. HSY pitää hyvänä, että talousarvio- ja suunnitelmavuosia ei ole budjetoitu alijäämäisiksi, jolloin uutta ka- Tark.

5 Keski-Uudenmaan vesiensuojelun Jk 6/2019 liikelaitoskuntayhtymä Johtokunta 5/9 tettavaa alijäämää ei synny liikelaitoskuntayhtymän taseeseen. Muistutamme, että KUVE- Sin operatiivisten toimintojen TSV:lle siirtämisen tavoitteena oli tehokkuuden kasvu ja menosäästöt. Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy:llä (VKV) on sopimus suoraan KUVES:in kanssa. Yhtiö kuitenkin sijaitsee HSY:n toiminta-alueella, yhtiö ole KUVES:in jäsen eikä sillä myöskään ole puhdistamo-osuuksia. Sopimus on ajalta, jolloin Vantaan kaupunki oli KUVES:in jäsen. VKV:n lopettaessa toimintansa, tekee HSY tarvittavat vesihuoltoa koskevat sopimukset suoraan alueen yritysten kanssa. KUVES:in ei tule solmia uusia sopimuksia alueen toimijoiden kanssa. Järvenpään Veden johtokunta ( ) esittää lausuntona seuraavaa: Järvenpään Vesi pitää erittäin tärkeänä, että investoinneissa jätevesiviemäritunneleita ja siirtoviemäreitä kunnostetaan ja huolehditaan automaatiojärjestelmien uusimisista toiminnan ja riskienhallinnan varmistamiseksi. Investoinneissa on myös suoraan Järvenpäähän vaikuttavia kohteita, joilla on toimintavarmuutta lisäävä vaikutus jätevesien johtamisesta Järvenpäästä eteenpäin. Käyttö- ja vuosimaksujen kokonaisuutta arvioiden on hyvä, että vuosimaksut hieman alenevat, koska käyttömaksuosuus nousee. Käyttömaksun hinnan nousu johtuu Viikinmäen jätevedenpuhdistamon yksikköhinnan noususta. Nousu johtuu mm. puhdistamokemikaalien hintamuutoksista. Käyttö- ja vuosimaksuilla on suora vaikutus myös Järvenpään Veden asiakkailta perittäviin käyttömaksuihin. Tavoitteisiin ei ole huomautettavaa. Keravan kaupunki tekninen lautakunta esittää ( ) lausunnossaan, että arvioitu käyttömaksu vuodelle 2020 on linjassa kustannuskehityksen sekä liikelaitoskuntayhtymän hyvin hoidetun taloudenpidon kanssa. Käyttömaksun korotuksen katsotaan olevan valitettava, mutta perusteltu vuodelle Tuusulan kunnanhallituksen ( ) lausunnon mukaisesti käyttömaksun korotus vuodelle 2020 kasvavien investointien vuoksi on ymmärrettävä ja perusteltu toimi. Tuusulan kunta/tuusulan vesi pitää hyvänä, että uusinvestointeihin ja saneerauksiin varaudutaan vuosimaksun nostolla. Investointiohjelmaan ei ole varsinaisesti huomautettavaa. Hyrylän viettoviemärien kaivojen saneeraukset tulevat tarpeeseen. Hyrylän siirtoviemärin loppupään putkikoon suurentaminen ja Korkinmäen mittausaseman uusiminen tulee toteutettavaksi yhteistyössä Tuusulan kanssa tämän taloussuunnittelujakson ( ) lopussa. Tämä on erittäin tärkeä ja keskeinen aihe Sulan aluetta rakennettaessa. Suunnittelutyö tulee aloittaa yhteistyössä Tuusulan Veden kanssa Vesistöjen hoito- ja kunnostustyöt muodostavat toisen tehtäväryhmän. Tavoitteena on parantaa toimialueen vesistöjen tilaa kustannustehokkailla huoltotoimenpiteillä ja rakennustöillä monipuolisten virkistyskäyttömahdollisuuksien luomiseksi. Tuusulan kunnan osuus vesistöjen hoidossa on 0,1 M vuonna Hoitotoimet käsittävät lähinnä lisäveden pumppaamisesta Rusutjärveen ja Keravanjoelle. Kunta korostaa, että myös liikelaitoskun- Tark.

6 Keski-Uudenmaan vesiensuojelun Jk 6/2019 liikelaitoskuntayhtymä Johtokunta 6/9 tayhtymän investointien ja vesiensuojeluun kohdistuvat juoksevat kulut tulee olla tarkkaan harkittuja ja taksat mahdollisimman vakaat. Vantaan kaupunki ei ole antanut lausuntoa määräaikaan mennessä Yhteenvetona lausunnoista voidaan todeta, että jäsenyhteisöillä ei ole lähivuosien toimintalinjoista suurta huomauttamista. Käyttö- ja vuosimaksun toivotaan pysyvän maltillisena. Taloussuunnitelma on liitteenä 2 ja sen ensimmäisen vuoden luvuille perustuva vuoden 2020 talousarvio on taloussuunnitelman liitteenä. Edellisen käsittelyn jälkeen talousarviossa on siirretty lainan lyhennykset käyttötaloudesta rahoituslaskelmaosioon, minkä johdosta vuosimaksua on laskettu 9,5 snt/m 3 -> 8,5 snt/m 3. Liite 1 Jäsenyhteisöjen lausunnot Liite 2 Taloussuunnitelma vuosille ja talousarvio vuodelle 2020 Toimitusjohtaja: Johtokunta merkitsee jäsenyhteisöjen lausunnot tiedoksi, ehdottaa, että yhtymäkokous merkitsee tiedoksi jäsenkuntien lausunnot ja ehdottaa, että yhtymäkokous hyväksyy vuoden 2020 talousarvion ja ohjeellisena taloussuunnitelman vuosille sekä niihin sisältyvät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet liitteen 2 mukaisesti. Päätös: Tark.

7 JK 6/ Liite 1 Järvenpään Veden johtokunta, kokous Pöytäkirja on tarkastettu 18 Lausuntopyyntö Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun lky Taloussuunnitelma JARDno Valmistelija Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi Perustelut Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän ( Kuves ) johtokunta on käsitellyt kokouksessaan kuntayhtymän vuosien taloussuunnitelmaluonnoksen ja pyytää suunnitelmasta lausuntoa yhtymäkokoukselle tehtävää esitystä varten mennessä. Taloussuunnitelmaluonnos Hallinnon järjestäminen Vuoden 2018 alusta lähtien Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä (TSV) on vastannut Kuvesin operatiivisesta toiminnasta. TSV:n nimi vaihtui alkaen Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymäksi. Tuusulanjärvi- projekti siirtyi vuoden 2019 alusta lukien Keski- Uudenmaan ympäristökeskukselle, mikäli päätökset etenevät suunnitelmien mukaan. Myös vesistötutkija siirtyi samalla uuteen organisaatioon. Viemärilaitostoiminta Järvenpään Veden lausunnon osuus taloussuunnitelmaluonnoksesta koskee viemärilaitostoimintaa. Vesistöjen kunnostaminen on osa kaupunkikehityksen toimintaa. Vesistöjen kunnostamisesta on käyty keskustelua mm. kaupunkikehityksen talouspäällikön kanssa. Keskusteluissa ei ole todettu asiaan liittyvää huomautettavaa. Kuvesilla viemärilaitostoiminta muodostaa pääosan liikelaitoskuntayhtymän taloudessa. Keski-Uudenmaan meriviemärin siirtoviemärijärjestelmän piirissä on jäsenyhteisöjen alueella yhteensä vajaa asukasta. Kuvesin kokoamat jätevedet puhdistetaan 1994 valmistuneessa Viikinmäen keskuspuhdistamossa, josta on hankittu 18,5 milj. m³ keskimääräistä vuosivesimäärää vastaavasti (15,4 %) kapasiteettia. Järvenpään Vedelle Kuves on arvioinut 3,70 milj m³ jätevesimäärää vuoden 2020 osalle.

8 JK 6/ Liite 1 Viemärilaitosinvestoinnit Siirtoviemäri-investoinneissa varaudutaan suunnittelemaan ja toteuttamaan siirtoviemärijärjestelmän turvallista ja häiriötöntä käyttöä parantavia peruskorjausinvestointeja seuraavasti: Vuoden 2020 investoinnit (merkittävimmät) Hyrylän viettoviemärin kaivojen saneeraukset Järvenpään pumppaamon pumpun uusinta ja venttiilimuutos Järvenpään pumppaamon valvomo- ja kaukovalvontamuutos Kulomäen ajotunnelin viemärin saneeraus Koivuhaaran dn 1000 venttiilin uusinta ja sen kaukokäyttö Savion varayhteyden pumpun tehon nosto Tunnelin saneerauksen suunnittelu, Ali-Kerava - Koivuhaka Vuoden 2020 osalle peruskorjausinvestointeihin on varattu yhteensä Vuosien investointeja Tunnelin peruskorjaustöiden toteutus ( ) Kulomäen ilmanvaihtoaseman poistoilmapiipun korotus ( ), ei arviota Kaukovalvontajärjestelmän uusiminen ( ), ei arviota Hyrylän siirtoviemärin loppupään putkikoon suurentaminen ja Korkinmäen mittausaseman uusiminen ( ), kustannusarvio Järvenpään siirtoviemärin kapasiteetti tulee tarkasteltavaksi lähivuosina. Omiin investointeihin määrärahoja 1,0 /vuosi ajanjaksolla Käyttö- ja vuosimaksut 2020 Käyttömaksun on arvioitu olevan 17,6 snt/m³, mikä on noin 8,5 % suurempi kuin 2019 talousarviossa esitetty hinta (16,3 snt/m³). Hinnan nousu johtuu Viikinmäen jätevedenpuhdistamon yksikköhinnan noususta. Vuoden 2018 vuosimaksu oli 8 snt/m³ ja vuoden 2019 vuosimaksu on 11 snt/m³. Vuosimaksu vuonna 2020 on 8,5 snt/m³. Vuosimaksulla katetaan pääomakustannuksia. Vuosille vuosimaksun on arvioitu olevan snt:ä/m³. Vuosimaksun yksikköhinnan kehitys: Vuosi TA2018 TA2019 TA2020 TA Vuosimaksu snt/m³ ,

9 JK 6/ Liite 1 Tavoitteet Kuvesin siirtoviemärien käytölle on laadullinen tavoite: Siirtoviemärit pumppaamoinen ja jätevesiviemärit pidetään hyvässä kunnossa säännöllisin tarkastuksin ja huolloin. Sitovana tavoitteena on: Jäteveden päästöjä vesistöön ei esiinny. Loka-autoaseman käytölle on laadullinen tavoite: Ehkäistään haitallisten ja kuvattomien lokakuormien purku jätevesitunneliin. Sitova taloudellinen tavoite on 5000,00 nettotulos. Järvenpään Veden kommentit taloussuunnitelmaluonnoksesta Järvenpään Vesi pitää erittäin tärkeänä, että investoinneissa jätevesiviemäritunneleita ja siirtoviemäreitä kunnostetaan ja huolehditaan automaatiojärjestelmien uusimisista toiminnan ja riskienhallinnan varmistamiseksi. Investoinneissa on myös suoraan Järvenpäähän vaikuttavia kohteita, joilla on toimintavarmuutta lisäävä vaikutus jätevesien johtamisesta Järvenpäästä eteenpäin. Käyttö- ja vuosimaksujen kokonaisuutta arvioiden on hyvä, että vuosimaksut hieman alenevat, koska käyttömaksuosuus nousee. Käyttömaksun hinnan nousu johtuu Viikinmäen jätevedenpuhdistamon yksikköhinnan noususta. Nousu johtuu mm. puhdistamokemikaalien hintamuutoksista. Käyttö- ja vuosimaksuilla on suora vaikutus myös Järvenpään Veden asiakkailta perittäviin käyttömaksuihin. Tavoitteisiin ei ole huomautettavaa. Ehdotus Esittelijä Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi Johtokunta päättää Järvenpään kaupungin lausuntona esittää Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän taloussuunnitelmaluonnoksesta vuosille , että Järvenpään kaupungilla ei ole huomauttamista itse taloussuunnitelmaluonnokseen, mutta Järvenpään kaupunki pitää tärkeänä, että käyttö- ja vuosimaksujen korotukset pysyvät maltillisina. Päätös Hyväksyttiin

10 JK 6/ Liite 1

11 JK 6/ Liite 1 Kunnanhallitus, kokous Pöytäkirja on tarkastettu 373 Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä, taloussuunnitelma , lausunto TUUDno Valmistelija Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja, jukka.sahlakari@tuusula.fi Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi Perustelut Perustelut Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä (KUVES) pyytää kirjeellään lausuntoa liikelaitoskuntayhtymän vuosien taloussuunnitelmaluonnoksesta mennessä. Vuoden 2018 alusta lähtien Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä (TSV) on vastannut Kuvesin operatiivisesta toiminnasta. TSV:n nimi vaihtui vuoden 2019 alussa Keski- Uudenmaan Vesi Kuntayhtymäksi. Viemärilaitostoiminta muodostaa pääosan liikelaitoskuntayhtymän taloudessa. Viikinmäen puhdistamolla ovat suunnittelukaudella tärkeimmät investoinnit rejektivesien erilliskäsittely ja purkutunnelin kahdentaminen välillä Viikinmäki-Viikki. Omista viemärilaitosinvestoinneissa merkittävin on Kulomäen ajotunnelin viemärin saneeraus. Suunnittelukaudella varaudutaan tunnelin pohjoisosan betonirakenteiden saneeraukseen. Viemärilaitoksen taloudessa on vuoden 2020 käyttömaksun ennakkohinnaksi arvioitu 17,6 snt/m 3, mikä on noin 8 % suurempi kuin vuoden 2019 talousarviossa oleva hinta (16,3 snt/m 3 ). Hinnan nousu johtuu Viikinmäen yksikköhinnan noususta. Pääomakustannuksia kattavan vuosimaksun yksikköhinta laskee kuluvan vuoden hintatasosta 11 snt/m 3 tasolle 9,5 snt/m 3 ensi vuodelle ja vuosina vuosimaksu on tasolla snt/m 3. Vesistöjen hoito- ja kunnostustyöt muodostavat kuntayhtymän toisen tehtäväryhmän. Tavoitteena on parantaa toimialueen vesistöjen tilaa kustannustehokkailla hoito- ja kunnostustoimenpiteillä monipuolisten virkistyskäyttömahdollisuuksien luomiseksi. Tuusulanjärvi-projekti siirtyi vuoden 2019 alusta lukien Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vastuulle. Myös vesistötutkija siirtyi samalla uuteen organisaatioon. Lausunto Viemäröinti Käyttömaksun korotus 1,3 snt/m 3 (eli vuoden 2020 käyttömaksun ennakkohinnaksi on arvioitu 17,6 snt/m 3 ) vuodelle 2020 kasvavien investointien vuoksi on ymmärrettävä ja

12 JK 6/ Liite 1 perusteltu toimi. Tuusulan kunta/tuusulan Vesi pitää hyvänä, että uusinvestointeihin ja saneerauksiin varaudutaan vuosimaksun nostolla. Investointiohjelmaan ei ole varsinaisesti huomautettavaa. Hyrylän viettoviemärien kaivojen saneeraukset tulevat tarpeeseen. Hyrylän siirtoviemärin loppupään putkikoon suurentaminen ja Korkinmäen mittausaseman uusiminen tulee toteutettavaksi yhteistyössä Tuusulan kanssa tämän taloussuunnitelmajakson ( ) lopussa. Tämä on erittäin tärkeä ja keskeinen asia Sulan aluetta rakennettaessa. Suunnittelutyö tulee aloittaa yhteistyössä Tuusulan Veden kanssa Vesiensuojelu Vesistöjen hoito- ja kunnostustyöt muodostavat kuntayhtymän toisen tehtäväryhmän. Tavoitteena on parantaa toimialueen vesistöjen tilaa kustannustehokkailla hoitotoimenpiteillä ja rakennustöillä monipuolisten virkistyskäyttömahdollisuuksien luomiseksi. Tuusulan kunnan osuus vesisitöjen hoidossa on 0,10 milj. vuonna Hoitotoimet käsittävät lähinnä lisäveden pumppaamista Rusutjärveen ja Keravanjoelle. Kunta korostaa, että myös liikelaitoskuntayhtymän investointien ja vesiensuojeluun kohdistuvat juoksevat kulut tulee olla tarkkaan harkittuja ja taksat mahdollisimman vakaat. Ehdotus Esittelijä Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi Kunnanhallitus päättää antaa perustelutekstin mukaisen lausunnon Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän vuosien taloussuunnitelmaluonnoksesta tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä, Tuusulan vesihuoltoliikelaitos, kasvun ja ympäristön -toimialue

13 Lausunto JK 6/ (1) Liite / /2015 Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun johtokunta kuves@kuves.fi Lausuntopyyntönne koskien Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun johtokunnan taloussuunnitelmaa vuosille LAUSUNTO KOSKIEN KESKI-UUDENMAAN VESIENSUOJELUN JOHTOKUNNAN TALOUS- SUUNNITELMAA VUOSILLE Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä kiittää otsikossa mainitusta lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa: HSY on tyytyväinen KUVES:in toimintaan ja hyvin sujuvaan yhteistyöhön. HSY pitää hyvänä, että talousarvio- ja suunnitelmavuosia ei ole budjetoitu alijäämäisiksi, jolloin uutta katettavaa alijäämää ei synny liikelaitoskuntayhtymän taseeseen. Muistutamme, että KUVESin operatiivisten toimintojen TSV:lle siirtämisen tavoitteena oli tehokkuuden kasvu ja menosäästöt. Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy:llä (VKV) on sopimus suoraan KUVES:in kanssa. Yhtiö kuitenkin sijaitsee HSY:n toiminta-alueella, yhtiö ei ole KUVES:in jäsen eikä sillä myöskään ole puhdistamo-osuuksia. Sopimus on ajalta, jolloin Vantaan kaupunki oli KUVES.in jäsen. VKV:n lopettaessa toimintansa, tekee HSY tarvittavat vesihuoltoa koskevat sopimukset suoraan alueen yritysten kanssa. KUVES:in ei tule solmia uusia sopimuksia alueen toimijoiden kanssa. Yhteyshenkilönä tarvittaessa toimii talousjohtaja Pekka Hänninen, p Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Raimo Inkinen toimitusjohtaja Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu. Tiedoksi HSY:n kirjaamo Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä PL 100, HSY Puh , Fax , Y , Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster PB 100, HSY Tfn , Fax , FO ,

14 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE TALOUSARVIO VUODELLE 2020 JK 6/ Liite 2 1. VIEMÄRILAITOSTOIMINTA 1.1 Lähtökohta 1.2 Vesimääräennusteet Keski-Uudenmaan meriviemärin siirtoviemärijärjestelmän piirissä on jäsenyhteisöjen alueella yhteensä vajaa asukasta. Liikelaitoskuntayhtymän kokoamat jätevedet puhdistetaan 1994 valmistuneessa Viikinmäen keskuspuhdistamossa, josta on hankittu 18,5 milj. m³:n keskimääräistä vuosivesimäärää vastaavasti (15,4 %) kapasiteettia. Siirtoviemärijärjestelmän laitos- ja viemäriliitoskohteet sekä varajärjestelmän viemärit on esitetty piirustuksessa 1. Väestöennusteisiin ja toteutuneeseen kehitykseen perustuvat arviot kuntakohtaisista jätevesimääristä vuosille ovat seuraavat: Jätevesimäärät, milj. m 3 /v TA Kunta Järvenpää 3,33 3,45 3,70 3,90 4,00 Kerava 3,60 3,45 3,75 3,90 4,00 Tuusula 3,12 3,15 3,25 3,40 3,50 Vantaa / HSY 5,53 5,75 6,60 6,70 6,80 Vantaa / VKV 0,52 0,55 Mäntsälä/Ohkola 0,13 0,13 0,15 0,15 0,15 Muut (vuotovedet) 0,34 0,55 0,50 0,50 0,50 Kuntayhtymä yht. 16,57 17,03 17,95 18,55 18,95 Sipoo 0,60 0,60 0,60 0,70 0,90 Pornainen 0,24 0,25 0,25 0,30 0,40 Yhteensä 17,41 17,88 18,80 19,55 20,25 Vesimääräennuste edustaa hydrologisilta olosuhteiltaan keskimääräisvuotta. Vaihtelu voi olla ±1,5 milj. m³/v vuotovesistä riippuen. KUVESin nykyinen puhdistamo-osuus (18,5 milj. m³) riittää arviolta vuoteen 2030 saakka. Sipoon, Pornaisten, Vantaan Ylästön sekä Ocmetic Oy:ltä tulevia jätevesiä ei lueta kuntayhtymän varaukseen.

15 2 JK 6/ Liite 2

16 3 JK 6/ Liite Tavoitteet Tavoitteet siirtoviemärien käytölle: Laadullinen tavoite: Siirtoviemärit pumppaamoineen ja jätevesimittarit pidetään hyvässä kunnossa säännöllisin tarkastuksin ja huolloin. Sitova tavoite: Jäteveden ylivuotoja vesistöön ei esiinny. Tavoitteet loka-autoaseman käytölle: Laadullinen tavoite: Ehkäistään haitallisten ja luvattomien lokakuormien purku jätevesitunneliin. Sitova taloudellinen tavoite: :n nettotulos Täydennys- ja peruskorjausinvestoinnit Siirtoviemäri-investoinneissa varaudutaan peruskorjausinvestointeihin seuraavasti: 2020 Hyrylän viettoviemärin kaivojen saneeraukset Järvenpään pumppaamon pumpun uusinta + venttiilimuutos Järvenpään pumppaamon valvomo- ja kaukovalvontamuutos Kulomäen ajotunnelin viemärin saneeraus Koivuhaan dn 1000 venttiilin uusinta ja sen kaukokäyttö Savion varayhteyden pumpun tehon nosto Tunnelin saneerauksen suunnittelu, Alikerava-Koivuhaka YHTEENSÄ Tunnelin peruskorjaustöiden toteutus ( ), Kulomäen ilmanvaihtoaseman poistoilmapiipun korotus ( ). ei arviota Hyrylän siirtoviemärin loppupään putkikoon suurentaminen ja Korkinmäen mittausaseman uusiminen yhteistyössä Tuusulan kunnan kanssa ( ). Alustava kustannusarvio on 3 milj.. Jätevesitunnelin varajärjestelmän parantamismahdollisuudet selvitettiin HSY:n viemärimallinnuksen 2016 pohjalta yhteistyössä HSY:n kanssa vuonna Priorisointijärjestyksen, kustannusjaon sekä aikataulun laadinta on aloitettu vuoden 2019 aikana. Hankkeiden toteutusajankohdat ovat siten vielä avoinna. Järvenpään siirtoviemärin kapasiteetti tulee tarkasteltavaksi lähivuosina.

17 4 JK 6/ Liite 2 Omiin investointeihin varataan määrärahoja seuraavasti: Vuosi Täydennys- ja peruskorjaustyöt, M 1,0 1,0 1,0 1,0 1, Puhdistuksen käyttökustannukset Kuntayhtymä maksaa jäteveden puhdistamotoiminnan käyttökustannuksista HSY:lle vesimääränsä mukaisen osuuden ja lisäksi yhteissummasta laskettuina yleiskuluina 13 %. Ennakkohinta muodostuu suunnittelukauden alussa seuraavasti: - käyttö- ja kunnossapitokustannukset 12,57 snt/m³ - yleiskulut 13 % 1,63 14,20 snt/m³ 1.33 Keskuspuhdistamon investoinnit Puhdistamolla varaudutaan investointeihin ja täydentäviin perusparannustöihin seuraavasti (luvuissa vain KUVES:n osuus, 15 4 %): Vuosi Puhdistamoinvestoinnit, M 0,5 0,8 1,2 1,0 0,9 Investointikustannuksia nostaa suunnittelukaudella mm. rejektivesien erilliskäsittely (v ) ja purkutunnelin kahdentaminen välillä Viikinmäki- Viikki (v ). Vuosille on suunnitteilla fosforinpoiston tehostaminen jälkikäsittelyllä, josta KUVESin kustannusosuus olisi n. 1,5 milj.. 2. VESISTÖJEN KUNNOSTAMINEN 2.1 Keravanjoen alue 2.11 Hoitotoimet Keravanjoella Päijänne-tunnelista pumpataan touko-elokuussa Keravanjokeen lisävettä, joka lisää virtaamaa kuivina kesinä ja parantaa veden laatua mm. bakteerija fosforipitoisuuksia laimentamalla. Tavoitteena on pitää Keravanjoki uimakelpoisena läpi kesän. Vettä johdetaan sääolosuhteista riippuen yleensä 2,5-3,0 milj. m³/vuosi. Lisävirtaama on täydellä teholla 0,8 m³/s.

18 5 JK 6/ Liite Kustannukset Keravanjoella Lisäveden johtamisen kustannukset ovat noin /vuosi ja ne muodostuvat Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n perusmaksuista, Kymijoen voimalakorvauksista ja Ridasjärven pumppaamon käyttökustannuksista sekä vesistöseurannasta. Kustannuksiin osallistuvat sovituin jakosuhtein kuntayhtymän kolme jäsenkuntaa Järvenpää (2 %), Kerava (16 %), Tuusula (14 %) sekä Vantaa (55 %), Helsinki (9 %) ja Hyvinkää (4 %). Arvio Keravanjoen hoitotoimista ja vedenlaadun seurannasta kunnilta vuosittain laskutettavista maksuista on seuraava: Vuosi Hoitotoimet, tuhatta Muut kunnostustyöt Keravanjoen alueella 2.2 Tuusulanjärven alue 3. HALLINTO 3.1 Lähtökohdat Ridasjärven hoito- ja käyttösuunnitelman (2001) tavoitteena on vedenlaadun parantamisen ohella estää huolestuttavan nopeasti tapahtuvaa umpeenkasvua. Keinoja voivat olla kesävedenpinnan nosto (n. 5 cm) ja vesikasvien niitto. Haarajoen altaan säännöstelypadon muutos pohjapadoksi on tavoitteena toteuttaa yhteistyöhankkeena valtion, Järvenpään kaupungin ja säännöstelypadon omistavan perikunnan kesken. Rusutjärveen pumpataan lisävettä Päijännne-tunnelista pääasiassa kesäkaudella vähentämään leväesiintymiä. Lisävedellä on myönteinen vaikutus myös Tuusulanjärven ja Tuusulanjoen kesävedenkorkeuksiin kuivakausina. Lisäveden tavoitteellinen määrä on noin 2,0 milj. m³ vuodessa ja lisävirtaama kesäaikana on 0,2 m³/s. Kustannukset ovat vuodessa. Kustannuksiin osallistuvat Tuusula, Järvenpää ja Kerava. Kuntayhtymä säännöstelee Tuusulanjärven vedenkorkeutta vesioikeuden lupapäätöksen (1989) mukaisesti vesiensuojelun, virkistyskäytön ja tulvasuojelun tarpeita varten. Säännöstelyn hoidossa voidaan tulvajuoksutukset hoitaa jatkossa aikaisempaa tarkemmin, sillä säännöstelypadon luukun muutos sähkökäyttöiseksi toteutui syksyllä 2015 ja sen liittäminen kaukoohjattavaksi toteutettiin vuonna Vuoden 2018 alusta lukien KUVESin operatiivisesta toiminnasta vastaa Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä. 4. TALOUS

19 6 JK 6/ Liite Lähtökohdat 4.2 Käyttötalous Liikelaitoskuntayhtymän talous on perussopimuksessa jaettu käyttö- ja pääomatalouteen. Käyttömenojen yhteiset menot sekä viemärilaitos- ja puhdistamotoiminta katetaan käyttömaksuilla sekä pääoma- ja korkomenot vuosimaksuilla. Taloudenhoidossa on tulojen kertymisen erilaisuuden ja erilaisten maksuperusteiden vuoksi erotettu viemärilaitostoiminta ja vesistöjen hoito toisistaan Viemärilaitostoiminta Käyttömaksun yksikköhinnaksi vuonna 2020 on arvioitu 17,6 snt/m³. Oy Sinebrychoff Ab:n käyttösopimuksen mukaan peritään Keravalta juomatehtaan prosessivesistä noin 2,0-kertaiseksi korotettua käyttömaksua. Viemärilaitoksen käytön taloudellisuusmittarin seuranta: Mittarina ovat käyttökustannukset jätevesimäärän yksikköä kohti, mitä luonnehtii jäsenkunnilta ja muilta liittyjiltä perittävä käyttömaksu ( /m³). Käyttömaksun yksikköhinnan kehitys on esitetty kuvassa 1. Kuntakohtaiset käyttömaksut ovat riippuvaisia kuntien vesimäärien kehityksestä. Yksikköhintaa korotetaan tai lasketaan vuoden kuluessa, mikäli siihen ilmenee tarvetta. Kuukausittain perittävien käyttömaksuennakoiden tasaus tapahtuu tilinpäätöksen yhteydessä joko lisäperintänä tai palautuksena 4.22 Vesistöjen hoito Vesistöjen veden laadun seurannan, yleissuunnittelun ja hoidon menot katetaan kunnostusmaksuin, joiden määräytymisestä on sopimukset tai kuntien valtuustojen päätökset. Vuoden 2020 varsinaiset pumppauskustannukset pysyvät vuoden 2019 tasolla. Kustannuksia lisää Keravanjoen osalta Ridasjärven kalliopumppaamon pakolliset rusnaustyöt ( ) ja Rusutjärven osalta pumppaamon sähkökeskuksen pakollinen saneeraus ja siihen liittyvät oheistyöt ( ). Vesistöjen hoitoa varten oli aiemmin käytössä rahasto, josta investointeja voitiin rahoittaa, mutta rahasto on ajettu alas v ja tämän jälkeen investointikustannukset on jaettava samassa suhteessa kuin muut kulutkin osapuolien kesken. Kunnostusmaksut ovat seuraavat:

20 7 JK 6/ Liite 2 Vuosi Summat, 1000 Järvenpää Kerava Tuusula Vantaa Helsinki Hyvinkää Yhteensä Lisäksi Golf-Talmalta Keravanjoen kasteluvedestä perittävä maksu on vuosittain noin Korot, poistot ja rahoitus 4.41 Viemärilaitostoiminta Perussopimuksen mukaan pääoma- ja korkomenot katetaan viemärivesimäärien mukaan kerättävillä vuosimaksuilla. Kun investoinnit ovat koko 2000-luvun ajan olleet suhteellisen pienet aikaisempaan verrattuna, ovat tilinpäätökset runsaan 10 viime vuoden aikana olleet suunnitelmallisesti huomattavan alijäämäisiä suurten poistojen takia. Puhdistamon ja viemäritunnelien täysiä poistoja ei ole ollut perusteltua kerätä vuosimaksuissa. Vuosimaksun yksikköhinta on vuodesta 2012 lähtien ollut 6 snt/m³ aina vuoteen 2017 saakka. Vuonna 2018 vuosimaksu nostettiin tasolle 8 snt/m³. Vuoden 2019 vuosimaksu nostettiin tasolle 11 snt/m³. Vuoden 2020 vuosimaksu on 8,5 snt/m³. Vuonna 2022 yksikköhinta jouduttanee nostamaan tasolle 13 snt/m³. Vuosi Summat, 1000 ennuste Vuosimaksut Investoinnit Rahoitusjäämä (+) Rahoitustarve (-)

21 8 JK 6/ Liite MAKSUT snt/m KÄYTTÖMAKSU VUOSIMAKSU Kuva 1. Käyttömaksun ja vuosimaksun kehitys Vuosimaksun yksikköhinnan kehitys on seuraava: Vuosi TA Yksikköhinta, snt/m³ Vuosimaksu 11 8,5 10, Viemärilaitoksen investointien ja rahoituksen ohjeellinen tavoite: Investointien ja niiden rahoituksen kustannuksia vesimäärää kohti seurataan vuosimaksun ( /m³) avulla. Vuosimaksu pidetään mahdollisimman vakaalla ja ennustettavalla tasolla. LAINAT milj. euroa Kuva 2. Lainakannan kehitys vuodesta 1993 alkaen (31.12.)

22 9 JK 6/ Liite 2 Kuntayhtymän lainamäärä on kunkin vuoden lopun tilanteessa seuraava: Vuosi Lainat, M 3,3 3,1 2,75 2,4 2,05 1,7 Pihlajamäen valmistuminen nostaa poistoja merkittävästi. Suunnitelmapoistot ovat suunnittelukauden alussa noin 1,5 milj luvun alussa jouduttaneen vuosimaksua korottamaan lisäkapasiteetin hankkimiseksi jätevedenpuhdistamolta, jos vesimäärä ylittää kuntayhtymän nykyisen kapasiteetin (18,5 milj. m 3 ) Vesistötyöt Kuntayhtymän investointiluonteisiin menoihin perustettu vesistöjen kunnostusrahasto on lakkautettu

23 10 JK 6/ Liite Yhteenveto talousarvioista vuosille ja talousarviosuunnitelma Yhteenveto (tuhansina euroina) Ta 2019 Ta 2020 Ts 2021 Ts 2022 Ts 2023 Ts 2024 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikevaihto Toimintakulut Poistot ja arvonalentumiset INVESTOINTIOSA Investoinnit TULOSLASKELMAOSA Liikevaihto Toimintakulut Tomintakate Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Rahastojen muutos, vähennys (+)/lisäys (-) Tilikauden yli-/alijäämä RAHOITUSLASKELMAOSA Toiminnan rahavirta Vuosikate Investointien rahavirta Investoinnit Toimintapääoman muutos Rahoituk sen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Rahavarojen muutos Lainakanta

24 11 JK 6/ Liite Yhteenveto jäsenyhteisöjen maksuista Jäsenyhteisöiltä perittävät maksut ovat suunnitelman mukaan: Vuosi TA 2019 ennuste TA 2020 TS 2021 TS 2022 TS 2023 TS 2024 Summat, 1000 euroa Järvenpää Viemärilaitos * käyttömaksu * vuosimaksu Vesistöt * kunnostusmaksu Kerava Viemärilaitos * käyttömaksu * vuosimaksu Vesistöt * kunnostusmaksu Tuusula Viemärilaitos * käyttömaksu * vuosimaksu Vesistöt * kunnostusmaksu Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymä Viemärilaitos * käyttömaksu * vuosimaksu Vantaa Vesistöt * kunnostusmaksu

25 12 JK 6/ Liite 2 KESKI-UUDENMAAN VESIENSUOJELUN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ VIEMÄRILAITOKSEN JA VESISTÖJEN HOIDON LASKENNALLINEN ERIYTTÄMINEN TULOSLASKELMA VIEMÄRILAITOS VESISTÖT TA 2020 TA 2020 LIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ TA 2020 Toimintatulot , , ,00 Toimintakulut , , ,00 Materiaalit ja palvelut , , ,00 Henkilöstökulut ,00 0, ,00 Liiketoiminnan muut kulut , , ,00 Toimintakate , , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkokulut lainat ,00 0, ,00 Vuosikate , , ,00 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , ,00 Tilikauden tulos -851,00 0,00-851,00 Tilikauden yli-/alijäämä -851,00 0,00-851,00 RAHOITUSLASKELMA VIEMÄRILAITOS VESISTÖT TA 2020 TA 2020 LIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ TA 2020 Toiminnan rahavirta Vuosikate , , ,00 Investointien rahavirta Investointimenot ,00 0, ,00 Toiminnan ja investointien rahavirta , , ,00 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen muutos ,00 0,00 0,00 Rahavarojen muutos , , ,00 Lainakanta ,00 0,00 0,00

26 13 JK 6/ Liite Yhdistetty toukokuu Toteutunut Budjetti LIIKEVAIHTO Viemärilaitoksen käyttötulot 3000 Pääomakorvaukset , , , Käyttömaksut , , , Muut tuotot 0, , , Yleiskustannuslisät, tulo 0, ,00 0,00 Käyttötulot yhteensä , , ,00 Viemärilaitoksen vuosimaksut 3110 Vuosimaksut , , ,00 Vuosimaksut yhteensä , , ,00 Vesistöjen hoitokulut 3301 Keravanjoen kunnostusmaksut , , , Tuusulanjärven säännöstelymaksu 4 791, , , Rusutjärven kunnostusmaksu , , , Vesistöjen kunnostusmaksut, muut 5 931, , ,00 Hoitokulut yhteensä , , ,00 Muut toimintatuotot 3401 Golf-Talma 0, , , Muut 0,00 600,00 0, Loka-autoasemamaksut , , , Jäsenkuntien osuudet 0,00 0,00 0,00 Muut toimintatuotot yhteensä , , ,00 Tuet ja avustukset 3810 Valtion avustukset ,00 0,00 0, Työterveyshuollon korvaukset 0, ,00 0,00 Tuet ja avustukset yhteensä ,00 0,00 0,00 Muut tuotot 3951 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 0,00 200,00 0, Muut tuotot 0,00 0,00 0,00 Muut tuotot yhteensä 0,00 200,00 0,00 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ , , ,00 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat 4110 Kokouspalkkiot 3 492, , , Vuosipalkkiot 0, , ,00 Palkat ja palkkiot yhteensä 3 492, , ,00 Henkilöstösivukulut Eläkekulut 4301 KuEl-vakuutusmaksut 7 871, , ,00 Eläkekulut yhteensä 7 871, , ,00 Muut henkilöstösivulut 4454 Työttömyysvakuutusmaksut 0, ,00 0,00 Muut henkilöstösivukulut yhteensä 0, ,00 0,00 Henkilöstösivukulut yhteensä 7 871, , ,00 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ , , ,00 PALVELUJEN OSTOT 5001 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut , , , Pankkipalvelut 232,00 955, , Atk-palvelut 205, , , Palveluiden osto , , , Posti- ja telepalvelut 2 858, , , Omaisuusvakuutukset 6 741, , , Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 2 040, , , Rakennusten ja alueiden kunnossapito , , , Koneiden ja laitteiden kunnossapito 8 009, , , Sähkön siirto , , , Majoitus- ja ravitsemispalvelut 4 027, , , Kilometrikorvaus verovapaa 307, , , Sosiaali- ja terveyspalvelut 2 542, , , Koulutus- ja kulttuuripalvelut 7 113,00 808, , Muut palvelut 0, , ,00 PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ , , ,00 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 5301 Toimistotarvikkeet 2 038,00 579,00 600, Atk-ohjelmat/tarvikkeet 0,00 59,00 300, Kirjallisuus, lehdet 182,00 301,00 400, Elintarvikkeet 432,00 812, , Tarvikkeet 7 298, , , Vaatteisto 1 204, , , Lääkkeet ja hoitotarvikkeet 0,00 164,00 300, Puhdistusaineet 5,00 268,00 250, Poltto- ja voiteluaineet 396,00 752,00 800, Vesimaksut , , , Sähkön hankinta , , , Kalusto 2 043, , , Työkalut 582, , , Rakennusmateriaali 0,00 337,00 500, Muu materiaali 747,00 987, ,00 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT YHTEENSÄ , , ,00 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Vuokrat 5501 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 4 730, , , Maanvuokrat 3 624, , , Koneiden ja laitteiden vuokrat 2 439, , ,00 Vuokrat yhteensä , , , Välittömät verot 0, ,00 700,00 Verot yhteensä 0, ,00 700, Muut kulut 0,00-570, ,00 Muut kulut yhteensä 0,00-570, ,00 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT YHTEENSÄ , , ,00 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , , ,00 TOIMINTAKATE , , ,00 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT 7600 Korkotuotot -28, ,00 0,00 Korko- ja muut rahoitustuotot yhteensä -28, ,00 0, Korkokulut, lainat 0,00 0, ,00 Korko ja muut rahoituskulut yhteensä 0,00 0, ,00-28, , ,00 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ VUOSIKATE , , ,00 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 9005 poistot pitkävaikutteisista menoista , , , poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista , , , poistot koneista ja kalustosta 9 404, , ,00 POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ , , ,67 TILIKAUDEN TULOS , ,00-850,67

27 14 JK 6/ Liite 2 TALOUSARVION LIITE 1 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOIDEN VERTAILU TP 2018 TA 2019 TA 2020 KÄYTTÖTALOUSOSA Toimintamenot , Viemälaitoskulut , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Palvelujen ostot , Henkilöstö , Liiketoiminnan muut kulut , Jätevedenpuhdistus/Viikinmäki , Loka-autoasemakulut , Vesistöjen hoito , Tuusulanjärvi-projekti , Toimintatulot , Käyttömaksut , Vuosimaksut , Pääomakorvaukset , Loka-automaksut , Muut viemärilaitoksen tuotot , Tuusulanjärvi-projektin tuotot , Jäsenyhteisöjen vesistökunnostusmaksut , Vesistöjen kunnostusmaksut ja muut tuotot , Muut vesistötuotot 7 868, Käyttöomaisuuden myyntivoitot 200, Poistot , Viemärilaitos , Vesistöt , INVESTOINTIOSA , Omat viemärilaitosinvestoinnit , Jätevedenpuhdistamo , TULOSLASKELMAOSA Toimintatulot , Liikevaihto , Toimintamenot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Palvelujen ostot , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilöstökorvaukset Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Liiketoiminnan muut kulut , Toimintakate , Rahoitustuotot ja -kulut 0, Korkotuotot 1 416, Korkokulut -9, Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 1 407, Vuosikate , Poistot ja arvonalentumiset , Suunnitelman mukaiset poistot , Tilikauden tulos , Rahastot Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , RAHOITUSLASKELMAOSA Toiminnan rahavirta Vuosikate , Investointien rahavirta Investointimenot , Pysyvien vastaavien luovutustuotot 200, Toiminnan ja investointien rahavirta , Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Rahavarojen muutos , Lainakanta

28 Keski-Uudenmaan vesiensuojelun Jk 6/2019 liikelaitoskuntayhtymä Johtokunta 7/9 Jk 19 PERUSSOPIMUKSEN PÄIVITTÄMINEN Kuvesin yhtymäkokous päätti kokouksessaan , että Kuvesin perussopimus päivitetään uuden kuntalain mukaiseksi. Kuntalain mukaan vanhat perussopimukset on päivitettävä viimeistään mennessä Perussopimuksen päivitystä on luonnostellut Seija Vanhanen Keravalta muutama vuosi sitten. Se vastaa uutta, vuonna 2015 voimaan tullutta kuntalakia. Luonnosta on edelleen muotoiltu virkamiestyönä ja se on lähetetty jäsenkuntien/jäsenyhteisöjen edustajille kommentoitavaksi mennessä. Vastauksia saatiin Tuusulan kunnalta, Järvenpään kaupungilta ja HSY:ltä. Kommenttien perusteella muokattu versio lähetettiin jäsenyhteisöille johtokunnan päätöksen mukaisesti jäsenyhteisöihin hyväksyttäväksi. Jäsenyhteisöiltä saatiin kokousta seuraavalla viikolla pyyntöjä, joiden mukaan perussopimusta tulisi vielä muuttaa. Tämän perusteella esitys vedettiin takaisin ja johtokunnan kokouksessa sopimus palautettiin uudelleen valmisteltavaksi. Sopimuksen sisältöä on käyty läpi useissa neuvotteluissa ja asian tiimoilta on käyty sähköpostikirjeenvaihtoa. Lopulta neuvotteluissa on saavutettu yksimielisyys Perussopimuksen sisältö on muokattu lopullisen neuvottelutuloksen mukaisesti. Tämän jälkeen sopimuksen pitäisi olla hyväksyttävissä jäsenyhteisöissä. Liite 3 Perussopimus 2020 Toimitusjohtaja: Johtokunta esittää, että jäsenyhteisöt hyväksyvät liitteenä 3 olevan uuden perussopimuksen siten, että se tulee voimaan Päätös: Tark.

29 JK 6/ Liite 3 Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä Perussopimus 2020

30 JK 6/ Liite luku JÄSENKUNNAT JA TEHTÄVÄT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Jäsenyhteisöt Liikelaitoskuntayhtymän nimi on Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä. Liikelaitoskuntayhtymän kotipaikka on Tuusulan kunta. Liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokouksen päätöksellä kuntayhtymä voi ottaa käyttöön muun toiminimen. Liikelaitoskuntayhtymä on yksikielinen. Liikelaitoskuntayhtymän jäsenyhteisöjä ovat Järvenpään ja Keravan kaupungit sekä Tuusulan kunta ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (jäljempänä HSY ). 3 Tehtävät ja toiminta-ajatus Liikelaitoskuntayhtymän tehtävänä on huolehtia jäsenyhteisöjensä viemärivesien poisjohtamisesta ja käsittelystä. Kaikki viemäröitävät alueet on merkitty karttaan, joka on tämän perussopimuksen liitteenä. Lisäksi liikelaitoskuntayhtymä voi suorittaa muita jäsenyhteisöjensä vesistöjen kunnostuksen, vesien suojeluun ja vesihuollon toimialaan kuuluvia tai sitä tukevia palveluita. Liikelaitoskuntayhtymä voi olla osakkaana niissä osakeyhtiöissä ja jäsenenä muissa yhteisöissä, joiden toiminnalla edistetään liikelaitoskuntayhtymän tehtävänalaa. Liikelaitoskuntayhtymä voi omistaa ja hallita irtainta ja kiinteää omaisuutta. 4 Jäsenyhteisön ottaminen ja eroaminen sekä toimintaa jatkavien jäsenkuntien asema Uuden jäsenyhteisön ottaminen edellyttää liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen muuttamista kuntalain mukaisesti. Uuden jäsenyhteisön jäsenyys liikelaitoskuntayhtymässä alkaa, ellei toisin määrätä, perussopimuksen muutoksen hyväksymistä seuraavan kalenterivuoden alusta.

31 JK 6/ Liite 2 3 Jäsenyhteisön, joka haluaa erota liikelaitoskuntayhtymästä, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti liikelaitoskuntayhtymän johtokunnalle ja muille jäsenyhteisöille. Eroaminen tapahtuu kalenterivuoden päättyessä jäsenyhteisön ilmoitettua eroamisesta vähintään vuotta aikaisemmin. Jäsenyhteisön erotessa liikelaitoskuntayhtymästä sille ei suoriteta osuutta sen maksamasta peruspääomasta tai muista liikelaitoskuntayhtymän varoista. Lisäksi eroava jäsenyhteisö jää edelleen vastuuseen niistä liikelaitoskuntayhtymän veloista ja muista sitoumuksista, jotka ovat syntyneet ennen jäsenyhteisön eroilmoitusta. 2 luku YHTYMÄKOKOUS 5 Ylin päättävä toimielin Liikelaitoskuntayhtymän ylin päättävä toimielin on yhtymäkokous. 6 Yhtymäkokousedustajat Yhtymäkokouksessa on neljä (4) edustajaa, yksi (1) edustaja kustakin jäsenyhteisöstä. Yhtymäkokouksen jäsenet valitaan jäsenyhteisöjen valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Toimikausi jatkuu siihen asti, kunnes uusi yhtymäkokous on valittu. Mikäli yhtymäkokouksen jäsen menettää vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden tai hänelle myönnetään ero yhtymäkokouksen jäsenyydestä kesken toimikauden, päättää jäsenen edustama yhteisö eron myöntämisestä ja uuden jäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Mikäli yhtymäkokouskauden aikana liikelaitoskuntayhtymään hyväksytään jäseneksi uusia yhteisöjä, ao. yhteisöt valitsevat jäljellä olevaksi yhtymäkokouksen toimikaudeksi omat edustajansa yhtymäkokoukseen noudattaen tämän perussopimuksen määräyksiä. 7 Yhtymäkokousedustajien äänivalta Kullakin yhtymäkokousedustajalla on peruspääomaosuutta vastaava äänimäärä. 8 Yhtymäkokouksen päätösvalta Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun kaksi kolmasosaa (2/3) liikelaitoskuntayhtymän jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä on läsnä.