PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO TSV/Kuvesin toimisto, Kirkkotie 49, Tuusula klo 9-14

Transkriptio

1 Johtokunta 1/6 JOHTOKUNNAN KOKOUS, ESITYSLISTA Aika: klo Paikka: JÄSENET Ruohomäki Eero (pj.) Raittila Heikki (vpj.) Heikkilä Pekka Huuhtanen Pasi Mäkinen Emmi Nieminen Eeva-Liisa Niskanen Päivi Ollila Riitta Rautavaara Maija TSV/Kuvesin neuvotteluhuone, Kirkkotie 49, Tuusula VARAJÄSENET Karhunen Anneli Kuosmanen Satu Rantanen Tea Vuorio Mikaela Fahlström Seppo Soini Jorma Honkasalo Ossi Rahkala Ville Annala Antti MUUT OSALLISTUJAT Tommi Fred Ari Kaunisto Tapio Helenius Jukka Sahlakari Ilari Myllyvirta Kari Korhonen Leni Lappalainen toimialajohtaja, Hsy toimitusjohtaja, Järvenpää toimialajohtaja, Kerava liikelaitoksen johtaja, Tuusula tekninen johtaja, Sipoo esittelijä pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO TSV/Kuvesin toimisto, Kirkkotie 49, Tuusula klo 9-14 ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Pöytäkirjan tarkastajat Esityslista on julkaistu Kuvesin nettisivuilla heti kokouskutsujen lähettämisen jälkeen.

2 Johtokunta 2/6 ASIALUETTELO Jk 20 PERUSSOPIMUKSEN PÄIVITYS Jk 21 OSAVUOSIKATSAUS 1-4/2018 Liite 1 tuloslaskelma 1-4/2018 Jk 22 TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET

3 Johtokunta 3/6 Jk 20 PERUSSOPIMUKSEN PÄIVITYS Toimitusjohtaja: Päätös: Perussopimuksen päivitystä on luonnostellut Seija Vanhanen Keravalta muutama vuosi sitten. Se vastaa uutta, vuonna 2015 voimaan tullutta kuntalakia. Luonnosta on edelleen muotoiltu virkamiestyönä ja se on lähetetty jäsenkuntien/jäsenyhteisöjen edustajille kommentoitavaksi mennessä. Vastauksia saatiin ko. päivämäärään mennessä vain Tuusulan kunnalta. Tästä johtuen kommentointiaikaa jatkettiin saakka. Kommenttien perusteella muokattu versio tulee johtokunnan käsittelyyn elokuussa. Johtokunnan käsittelyn jälkeen perussopimus lähetetään jäsenkuntien/jäsenyhteisöjen päättäviin elimiin hyväksyttäväksi. Johtokunta merkitsee perussopimuksen päivityksen tilannekatsauksen tiedoksi.

4 Johtokunta 4/6 Jk 21 OSAVUOSIKATSAUS 1-4/2018 Toiminnallisesti alkuvuosi on ollut suunnitelman mukainen. Viemärilaitos: Pihlajamäen jätevesipumppaamon saneerausta on suunnittelu Ramboll Finland Oy:n toimesta. Kulomäen ja Koffin ajotunneleiden rusnaus ja lujitustyöt aloitettiin, urakoitsijana toimii Lujitustekniikka Oy. Kulomäen loka-aseman esikäsittelyn saneerausta on kilpailutettu neuvottelumenettelyllä. Pihlajamäen jätevesipumppaamon imualtaan tyhjennystä on valmisteltu. Imuallasta ei ole aiemmin koskaan tyhjennetty. Savion ajotunnelin valaistuksen uusinta on kilpailutettu. Vesistöt: Tuusulanjärvi: Tuusulanjärven nuottaus on kilpailutettu. Tuusulanjärven syvänteen hapetus helmi-huhtikuu Toimenpiteet valuma-alueella: Haukkalanojan kasvillisuuden poisto tammi-toukokuu Klenkon vedenkorkeuden automaattinen seuranta Räikilänojan vedenlaadun automaattinen seuranta Tuusulanjärven ravinnekuormituksen seuranta Loutinoja kuntoon -kärkihankkeen hakemus ympäristöministeriöön Yhteistyö VILKKU-hankkeen kanssa Mäyränojalla Rusutjärvi: Rusutjärven vuosien seurantojen yhteenvetoraportti Rusutjärven tarkkailuohjelman päivitys Lisävesi Rusutjärveen huhti-toukokuu Keravajoki: Lisävesi Ridasjärveen toukokuu Muut: Lammaslammen vuoden 2017 seurannan raportti Talous: Viemärilaitoksella tulot ovat toteutuneet noin 11,5 % talousarviota paremmin. Toimintakulut ovat ylittyneet talousarvion vastaavasti. Tämä johtuu pääosin pumppaamoiden ja mitta-asemien arvioitua suuremmista kunnossapitokuluis-

5 Johtokunta 5/6 Toimitusjohtaja: Päätös: ta. Toiminta- ja vuosikate on noin euroa talousarviota parempia ja tilikauden tulos noin euroa talousarviota parempi. Tuusulanjärven osalta tulot ovat toteutuneet arvioitua suurempina ja menot arvioitua pienempinä, joten tulos on hyvä. Tämä johtuu suurelta osin siitä, että tulot laskutetaan vaiheittain ja toimenpiteiden kustannukset kasvavat kesän aikana. Muiden vesistöjen osalta tulot syntyvät vasta myöhemmin tapahtuvan laskutuksen mukaisesti, joten tuloslaskelma ei kerro tilannetta. Kulut ovat kuitenkin olleet alle talousarvion. Kokonaisuutena Kuvesin tulot ovat toteutuneet talousarviota suurempina ja kulut talousarviota pienempänä, joten toimintakate, vuosikate ja tilikauden tulos ovat yli euroa talousarviota parempia. Liite 1 Tuloslaskelma 1-4/2018 Johtokunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.

6 JK 5 / , Liite 1

7 JK 5 / , Liite 1

8 JK 5 / , Liite 1

9 Johtokunta 6/6 Jk 22 TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET Nro Pvm Asia 4/ Savion ajotunnelin valaistuksen uusiminen. Hankintapäätös, Sähköpalvelu Koskela Oy Toimitusjohtaja: Päätös: Johtokunta merkitsee toimitusjohtajan päätöksen nro 4/2018 tiedoksi ja päättää olla käyttämättä otto-oikeutta.

10

11