KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2017 Tarkastuslautakunta

Transkriptio

1 KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2017 Kokousaika Perjantai klo 8.30 Kokouspaikka Jyväskylä, Henkilöstöravintola Caterina, kabinetti 2 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 9 3 Kokouksen avaus 10 4 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 11 5 Pöytäkirjan tarkastaminen 12 6 Tekninen johtaja Jari Tirkkosen kuuleminen 13 7 Keski-Suomen Sairaala Novan tilannekatsaus 14 8 Tutustuminen siivousrobottiin 15 9 Sisäisen tarkastuksen vuosiraportti Muut asiat Ilmoitusasiat

2 KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/11 Kokousaika Perjantai klo 8.30 Kokouspaikka Jyväskylä, Henkilöstöravintola Caterina, kabinetti 2 Läsnäolijat Esko Tammenoja puheenjohtaja Anna Koivu hvj Tiina Minkkinen varapuheenjohtaja Pentti Kytölä hvj Terhi Pulli Mirja Drake hvj Tapani Mäki Simo Jämsä hvj Hellevi Saarenpää Eero Kinnunen hvj Muut läsnäolijat Jarmo Jäspi sisäinen tarkastaja Paula Hellén-Toivanen tilintarkastaja Jari Tirkkonen tekninen johtaja Mikko Jylhä projektijohtaja Maritta Kautto puhtauspalvelujen johtaja Arja Hänninen palvelupäällikkö Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä sairaanhoitopiirin toimistossa klo

3 KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/11 Tl 9 Kokouksen avaus Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Esko Tammenoja avaa kokouksen.

4 KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/11 Tl 10 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtajan esitys: Tl 10, Sairaanhoitopiirin tarkastussäännön 3 :n mukaan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Hallintosäännön kokousmenettelyä koskevia määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielinten kokouksissa. Tästä kokouksesta on annettu tieto hallintosäännön 7. luvun 61 :n ja 64 :n mukaisesti. Kirjallinen kutsu on postitettu hallintosäännön mukaisesti lautakunnan jäsenille mennessä. Kuntalain 58 :n mukaan tarkastuslautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/11 Tl 11 Pöytäkirjan tarkastaminen Sairaanhoitopiirin tarkastussäännön 3 :n mukaan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Hallintosäännön kokousmenettelyä koskevia määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielinten kokouksissa. Hallintosäännössä määrätään, että hallituksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä, jollei hallitus ole päättänyt sen tarkastamisesta muulla tavalla. Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tehtävään valittua tarkastajaa. Puheenjohtajan selostus: Tl 11, Tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajaksi Tiina Minkkisen ja Hellevi Saarenpään.

6 KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/11 Tl 12 Tekninen johtaja Jari Tirkkosen kuuleminen Puheenjohtajan selostus: Tl 12, Tekninen johtaja Jari Tirkkonen kertoo vastuualueen ajankohtaisista asioista. Hänelle on varattu aikaa klo Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedokseen.

7 KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/11 Tl 13 Keski-Suomen Sairaala Novan tilannekatsaus Projektijohtaja Mikko Jylhä antaa tilannekatsauksen Keski-Suomen Sairaala Novan rakentamisesta. Puheenjohtajan selostus: Tl 13, Hänelle on varattu aikaa klo Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedokseen.

8 KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/11 Tl 14 Tutustuminen siivousrobottiin Puhtauspalvelujen päällikkö Maritta Kautto ja palvelupäällikkö Arja Hänninen esittelevät siivousrobotin toimintaa. Puheenjohtajan selostus: Tl 14, Heille on varattu aikaa Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedokseen.

9 KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 9/11 Tl 15 Sisäisen tarkastuksen vuosiraportti Puheenjohtajan selostus: Tl 15, Sisäinen tarkastaja Jarmo Jäspi esittelee sisäisen tarkastuksen vuosiraportin. Tarkastuslautakunta merkitsee selvityksen tiedokseen.

10 KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/11 Tl 16 Muut asiat

11 KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 11/11 Tl 17 Ilmoitusasiat Esko Tammenoja puheenjohtaja Jarmo Jäspi sihteeri Pöytäkirjan tarkastajat Tiina Minkkinen Hellevi Saarenpää