Toimielimen jäsenet Kämäräinen Matti puheenjohtaja. Meriläinen Jaana. Muukkonen Birgitta. Mannelin Maarita

Transkriptio

1 Esityslista 4/ Kokouskutsu Aika kello 09:30 Yhtymähallituksen info klo Ryhmäkokoontumiset klo Paikka talo 7/7. krs kokoushuone, Tikkamäentie 16, Joensuu (kokous pidetään M-talo/1. krs, mikäli tila ehditään kalustaa, tästä ilmoitetaan erikseen sähköisessä kokouksessa sekä sähköpostilla) Toimielimen et Kämäräinen Matti puheenjohtaja Kärkkäinen Eero 1. varapuheenjohtaja Kokko Osmo 2. varapuheenjohtaja Kuusela Mika Parikka Tuula Hirvonen Kirsi Meriläinen Juhani Muukkonen Birgitta Meriläinen Jaana Tolvanen Mauri Mannelin Maarita Silvennoinen Esa kuntapaikka Heinävesi Halonen Pirjo kuntapaikka Juuka Nygren Merja kuntapaikka Outokumpu Kaituri Harri kuntapaikka Polvijärvi Laasonen Harri kuntapaikka Rääkkylä Martiskin Jouni kuntapaikka Tohmäjärvi Hölttä Anna kuntapaikka Valtimo Heinonen Eila valtuuston pj. Urjanheimo Hannu valtuuston 1.vpj. Törmälä Anssi valtuuston 2.vpj Muut kutsuttavat Kuosmanen Pekka vt. toimitusjohtaja Aspelund Taina hallintosihteeri

2 Esityslista 4/ Käsiteltävät asiat Sivu 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 30 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 31 Asialistan hyväksyminen 5 32 Yhtymävaltuuston asioiden toimeenpano 6 33 Siun soten liittyminen Joensuun seudun hankintatoimeen 7 34 Sote-tilojen kartoitukset maakunnassa ja pääomavuokran määrittely 8 35 Toimitusjohtajan viran täyttäminen Tiedoksi annettavat asiat 12 Esityslistan sähköinen versio löytyy internetosoitteesta: sekä kuntien ja -kaupunkien julkisilta ilmoitustauluilta.

3 Esityslista 4/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Esityslista 4/ Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Vt. toimitusjohtaja: Hallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Kirsi Hirvosen ja Osmo Kokon. Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen.

5 Esityslista 4/ Asialistan hyväksyminen Vt. toimitusjohtaja: Hallitus hyväksyy kokouksen asialistan.

6 Esityslista 4/ Yhtymävaltuuston asioiden toimeenpano Valtuusto kokoontui Toimeenpanosta on syytä sopia seuraavaa: 15-17: Kokouksen avaus, pöytäkirjantarkastajien valinta, nimenhuuto ja kokouksen laillisuus- ja päätösvaltaisuus. Ei toimeenpantavaa. 18: Kuntayhtymän työnimi. Noudatetaan toiminnassa. 19: Siun soten valmistelukustannukset v Noudatetaan toiminnassa Lisätiedot: hallintosihteeri Taina Aspelund p taina.aspelund@jns.fi Vt. toimitusjohtaja: toimeenpanee valtuuston asiat yllä selostetulla tavalla.

7 Esityslista 4/ Siun soten liittyminen Joensuun seudun hankintatoimeen 38/ /2016 Joensuun seudun hankintatoimi on Joensuun kaupungin organisaatioon kuuluva hankintayksikkö, joka vastaa seudullisesti keskitetyistä ja erikseen sovittavista tavara- ja palveluhankinnoista ja logistiikasta. Siun sote -n toimintaa valmistellessa voi ilmetä tarve tavara- ja palveluhankinnoille, joiden on oltava käytettävissä uuden n operatiivisen toiminnan alkaessa Kuntayhtymän liittyessä Joensuun seudun hankintatoimen eksi hankintatoimi voi kilpailuttaa jo vuoden 2016 aikana uusia sopimuksia lle ilman, että niitä tarvitsisi enää erikseen siirtää kunnilta lle. Hankintatoimeen liittyessään maksaa hankintatoimen johtokunnan määrittelemän, kertaluontoisen liittymismaksun 500 euroa, jolla katetaan liittymisestä seuraavia tietojärjestelmäkuluja. Muut hankintatoimen kulut katetaan kilpailutettujen tuotteiden tai palveluiden hintoihin lisätyillä komissiotuotoilla. Hankintatoimen yys ei sido hankintatoimen palvelujen käyttämiseen tai estä ä kilpailuttamasta itse omia hankintojaan. Hankintatoimeen liittyminen edellyttää yhtymähallituksen päätöstä. Lisätiedot: hallintosihteeri Taina Aspelund p taina.aspelund@jns.fi päättää, että liittyy Joensuun seudun hankintatoimen eksi ja maksaa hankintatoimen johtokunnan määrittelemän liittymismaksun 500 euroa.

8 Esityslista 4/ Sote-tilojen kartoitukset maakunnassa ja pääomavuokran määrittely 37/ /2016 Siun soten valmistelutiimissä on yhtenä kokonaisuutena sote-tilojen hallintaan liittyvä kokonaisuus. Kokonaisuutta on pohtinut pientyöryhmä (Antti Asikainen, Kiteen tekninen johtaja, Jarmo Hakkarainen, Polvijärven rakennuspäällikkö, Juha Tornberg, pkssk:n tilajohtaja), joka on kokoontunut muutaman kerran. Ryhmän kokoonkutsujana ja koordinoijana on toiminut Ismo Rouvinen. Työryhmän yhtenä tehtävä on ollut kuntien omistamien kiinteistöjen pääomavuokran perusteiden selvittely sekä laskentaperusteiden yhtenäistäminen. Valmistelussa on huomioitu meneillään oleva fuusioitumisvalmistelu ja on selvitetty myös Eksoten toimintatapaa sekä valmistelun aikana että tällä hetkellä. Työryhmä on pyrkinyt löytämään mahdollisimman oikeudenmukaisen ja tasapuolisen ratkaisun sekä Siun soten että kuntien kannalta ja ehdottaa etenemismalliksi kiinteistöjen teknisen nykyarvon määrittelyä Eksoten kaltaisesti ulkopuolisen konsultin voimin. Maakunnallisen sote-tilojen kartoituksen vetovastuu on pkssk:n tilajohtaja Juha Tornbergillä. Jäsenkunnilla on halutessaan mahdollisuus kartoittaa kustannuksellaan samalla myös muiden kuin sote-kiinteistöjen tilanne. Kiinteistöjen teknisen nykyarvon määrittämisen myötä pitkällä aikavälillä päästään kustannustehokkaaseen tilojen hallintaan, koska kiinteistöjen hyvässä kunnossa pitäminen muodostuu kannattavaksi ja samalla mahdollisen lisärakentamisen tarve vähenee. Teknisen arvon tarkastelu kannattaa tehdä parin kolmen vuoden välein, jotta pääomavuokra on mahdollisimman oikealla tasolla sekä vuokraajan että vuokralaisen näkökulmasta. Lisätiedot: Hallinto- ja tukipalvelutyöryhmän vetäjä Ismo Rouvinen (013) ismo.rouvinen@pkssk.fi Vt. toimitusjohtaja: päättää, että maakunnan sote-kiinteistöjen pääomavuokran määrittelyssä käytetään kiinteistöjen teknistä nykyarvoa.

9 Esityslista 4/2016 9

10 Esityslista 4/ Toimitusjohtajan viran täyttäminen 6/ / Siun soten - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen n toimitusjohtajan virka on ollut haettavana ja hakuaika päättyi Määräaikaan mennessä saapui (8) kahdeksan hakemusta. Toimitusjohtajan kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja vähintään viiden vuoden kokemus vastuullisista ja laaja-alaisista johtamistehtävistä. Lisäksi eduksi katsotaan näyttö muutosjohtamisesta, toimialan tuntemus, hyvät vuorovaikutustaidot ja yhteistyöverkostot. Yhteenveto hakijoista esitellään kokouksessa. Lisätiedot: Pekka Kuosmanen vt. toimitusjohtaja puh pekka.kuosmanen@jns.fi Vt. toimitusjohtaja: päättää nimetä haastatteluryhmän ja valitsee haastateltavat. Haastatteluryhmään nimetään yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen puheenjohtajistot ja vt. toimitusjohtaja. Lisäksi haastatteluun pyydetään henkilöstöjohtaja Sari Lempiäinen. Haastatteluiden sihteerinä toimii hallintosihteeri Taina Aspelund. Haastatteluun kutsutaan Eeva-Liisa Auvinen, Ilkka Naukkarinen, Ilkka Pirskanen ja Olli Riikonen. Haastatteluryhmä suoritti haastattelut edellä mainituille hakijoille suoritettiin Yhteenveto haastattelusta esitellään kokouksessa. Vt. toimitusjohtaja: Esitys toimitusjohtajan valinnasta tehdään kokouksessa.

11 Esityslista 4/

12 Esityslista 4/ Tiedoksi annettavat asiat 39/ /2016 Yhtymähallitukselle saatetaan tiedoksi seuraavat asiat: Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen n purkamisen sekä ympäristoterveydenhuollon ja pelastustoimen liittymisen valmistelun eteneminen. Liittymiseen liittyvä oheismateriaali toimitetaan sähköisen kokousympäristön kautta viimeistään päivää ennen kokousta. Vt. toimitusjohtaja merkitsee edellä mainitut asiakirjat tiedokseen.