Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 8/ koulutuskuntayhtymä

Transkriptio

1 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 8/ Hallitus Aika Perjantai klo 08:30-14:10 Paikka Läsnä Luksia, Länsi-Uudenmaan, Toivonkatu 4, Lohja Lackman Taina puheenjohtaja Neuman Rafik varapuheenjohtaja Bertling Aili jäsen Huotari Eino jäsen Huttu Sari jäsen, :64-67 ja Packalén Paul jäsen, :t Riihimaa Tuula jäsen Löfgren Eero varajäsen Palmgren Vesa varajäsen Poissa Jumisko Juha Kuusela Anna-Liisa Lemberg Monica Mäkipää Voitto jäsen jäsen jäsen jäsen Muut läsnäolleet Lindholm Jouko kuntayhtymän johtaja, esittelijä Kokkonen Leena hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä Lehtinen Timo oppisopimusjohtaja Loiskekoski Markku rehtori, L-U ammattiopisto, Vihti Ojakkalantie Mäntyharju Kari talousjohtaja Jääskeläinen Kari pääluottamusmies JUKO Henriksson Saija varapääluottamusmies JHL Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin Pöytäkirjassa :t Allekirjoitukset Taina Lackman puheenjohtaja Leena Kokkonen pöytäkirjanpitäjä Paul Packalén Tuula Riihimaa Eero Löfgren pöytäkirjantarkastaja :t pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja :t Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Luksia, Länsi-Uudenmaan n toi mistossa Lohjalla / 2015

2 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 8/ Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 64 Hallituksen lausunto tarkastuslautakunnan arviosta toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta v Taloustilanne Talousarvio 2016 ja talous- ja toimintasuunnitelma Luksian poistosuunnitelma Fuusioesitys Kanneljärven Opiston kanssa Kokoukset vuonna Yrittäjyyden edistämisrahaston perustaminen Hallituksen marraskuun kokousajankohdan muuttaminen Viranhaltijoiden päätökset Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat Muut kokouksessa esille tulevat asiat 141

3 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 8/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Yhtymäkokous Hallitus Hallituksen lausunto tarkastuslautakunnan arviosta toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta v TARKLK 6 Lautakunta keskusteli edellisessä kokouksessaan arviointikertomuksen laa ti mi sen toimintatavoista. Sovittiin, että jäsenet laativat kommentteja toimin ta vuo des ta Kyseiset kommentit jäsenet lähettävät Sirpa Ka rejoel le, joka puolestaan muokkaa/yhdistelee saamansa kommentit lau takun nan yhdessä käsiteltäväksi. Valmistellaan arviointikertomusta. Arviointikertomuksen valmistelu aloitettiin tilintarkastaja Sirpa Karejoen laa ti man luon nok sen pohjalta. Päätettiin lisätä arviointikertomukseen tu losalueit ten tu los kort tien to teu tu mat verrattuna edellisen vuoden toteutumiin. Tilintarkastaja muokkaa kokouksessa käydyn keskusteltun pohjalta arvioin ti ker to muksen luonnosta ja toimittaa sen lautakunnan jäsenille edelleen kom men toi ta vak si. TARKLK 9 Tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2014 arviointikertomuksen käsittelyä. Arviointikertomuksen sisällöstä ja rakenteesta on annettu suositus. Ti lin tarkas ta jan laatima luonnos arviointikertomuksesta esitellään kokouksessa. Tarkastuslautakunta käsittelee ja hyväksyy vuoden 2014 ar vioin ti ker tomuk sen yhtymäkokoukselle esittämistä varten. Tarkastuslautakunta esittää yhtymäkokoukselle, että se edellyttää kun tayh ty män hallitusta käsittelemään arviointikertomuksen ja antamaan lausun non johtopäätöksistä sekä toimenpiteistä. Tarkastuslautakunta esittää yhtymäkokoukselle, että se edellyttää kun tayh ty män hallitusta käsittelemään arviointikertomuksen ja antamaan lausun non johtopäätöksistä sekä toimenpiteistä. Liite Arviointikertomus 2014 KYKOK 7 Tarkastuslautakunta esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous 1. käsittelee arviointikertomuksen edellyttää kuntayhtymän hallituksen käsittelemään ar vioin ti ker to muksen ja antamaan lausunnon johtopäätöksistä sekä toimenpiteistä. Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti.

4 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 8/ Liite Arviointikertomus 2014 KYH 64 Hallitus on perehtynyt tarkastuslautakunnan päivättyyn ar vioin tiker to muk seen ja siinä esitettyihin havaintoihin ja kehittämisehdotukseen. Ohes sa on aihealueittain jaoteltuna vastineet arviointikertomuksessa esitet tyi hin kehittämisehdotuksiin ja tavoitepoikkeamiin liittyviin havaintoihin. Tar kas tus lau ta kun nan esitys on merkitty kursiivilla. Toimintaympäristö ja tulevaisuuden näkymät Tarkastuslautakunta toteaa, että opiskelijamäärässä tapahtui merkittävä las ku vuoden 2014 aikana ja pitää ensiarvoisen tärkeänä Luksian ve to voimai suu den kasvattamista. Hallitus yhtyy tarkastuslautakunnan näkemykseen asiasta. Opis ke li ja määrän laskuun on kiinnitetty huomiota. Luksian ve to voi mai suut ta on kas va tetta va markkinointia tehostamalla, uusia koulutusavauksia tekemällä sekä toi mi ti lo ja ja op pi mis ym pä ris töä parantamalla (ajanmukaiset laitteet, di gi tali saa tio val miu det). Vuoden 2015 aikana on tehty uusia koulutusavauksia Vih din Ojakkalantielle (sote, kauppa ja hallinto). Toimitilojen osalta Vih dissä on tehty vuoden 2015 aikana peruskorjauksia (mm. suurtalouskeittiö). Tarkastuslautakunta toteaa, että Puu-Anttilan korjausvastuusta syntynyt kes kus te lu ei ole ollut julkisuudessa kuntayhtymän kannalta toivottavaa ka et tä Puu-Anttilan taloudelliset rasitteet vaikuttavat kuntayhtymän tu lokseen. Tarkastuslautakunta toivoo asian ratkeavan mahdollisimman pian. Hallitus on ( 27) päättänyt, että Puu-Anttilasta luo vu taan. Hal litus on toimitilastrategian käsittelyn yhteydessä päättänyt myös (KYH 43, ), että Vihdissä sijaitsevista Rakves ja Pal ma-ra ken nuk sis ta voidaan kokonaan luopua. Puu-Anttilasta, Palmasta ja Rakvesista ai heu tuu kun ta yh ty mäl le (yhteiset palvelut) vie lä vuonna 2015 lähes euron käyt tö ta lout ta rasittavat kustannukset. Puu-Ant ti lan kiin teis tö on annettu ke säl lä 2015 kiinteistönvälittäjälle myy tä väk si, mutta tois tai sek si kiin teistös tä ei ole saatu yhtään tarjousta. Tarkastuslautakunta pitää edelleen toimitilojen investointihankkeiden toteu tu mis ta tulevaisuuden kannalta merkittävänä te kijänä. Tar kas tus lau takun nan näkemyksen mukaan uuden johtajan myötä asial la on paremmat mah dol li suu den edetä. Toimitilojen investointihankkeiden osalta voidaan todeta, että toi mi ti la strate gi aan liittyvä suunnittelutyö on aloitettu uudestaan loppusyksystä 2015 ja vuo den 2016 talousarvioon on varattu Toivonkadun kampuksen ti la suunnit te luun euron määräraha. Toimitilastrategiaan on varattu vuoden 2015 talousarvioon 3 M, mutta se ei toteudu. Kyseisen in ves toin tihank keen toteutukseen ja aikataulutukseen vaikuttaa muuttunut ra hoi tus tilan ne, eri koulutusalojen vetovoimaisuustekijät sekä ulkopuoliset muuttujat (esi mer kik si Laurean vuokraamat Nummentien opetustilat ja niiden käyttö lä hi vuo si na). Luksian tavoitteena on toisaalta luopua tehottomista ja tarpeet to mis ta neliöistä ja toisaalta taas rakentaa uutta, mahdollisimman moni käyt töis tä tilaa, jonka käyttöaste on korkea.

5 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 8/ Kuntayhtymän hallinto ja johtaminen Tarkastuslautakunta toteaa, että oppilaitoksen sijaintikunnat (Lohja ja Vih ti) ovat vastuussa koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä psykologi- ja kuraat to ri pal ve lui den järjestämisestä oppilaitoksissa. Kuntayhtymän hal li tus on päättänyt aloittaa keskustelut neuvottelut jäsenkuntien kanssa yh teistyö so pi muk ses ta siten, että Luksia järjestää nämä palvelut ja laskuttaa niis tä sijaintikuntia. Hal li tus yhtyy tarkastuslautakunnan kantaan siitä, että oppilaitoksen si jainti kun nat (Lohja ja Vih ti) ovat vastuussa koulu- ja opiskeluterveydenhuollon se kä psykologi- ja ku raat to ri pal ve lui den järjestämisestä oppilaitoksissa. Hallitus on päättänyt ( , 52) esittää yhteistyösopimusta op pilas- ja opiskelijahuoltolain 1287/2013 mukaisista kuraattoripalveluista siten, että Luksia järjestää nämä palvelut ja laskuttaa niistä. Luksia myös edel lyt tää, että muut oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaiset palvelut järjes te tään sijaintikuntien toimesta. Asiasta on neuvoteltu jäsenkuntien kans sa ja neuvottelujen tuloksena Luksia on toistaiseksi tuot ta nut kyseiset pal ve lut itse sekä vastannut aiheutuneista kustannuksista (noin /vuo si). Mui hin ammattikoulutuskuntayhtymiin tehdyn vertailun mukaan Luk sia kuuluu tässä selvään vähemmistöön, sillä valtaosa kou lu tus kun tayh ty mis tä laskuttaa nämä palvelut oppilaitosten sijaintikunnilta. Henkilöstö Tarkastuslautakunnan havainnon mukaan henkilöstön mielipiteitä kuun nellaan, mutta epäselvää on se, miten nämä mielipiteet huomioidaan pää töksen teos sa. Tarkastuslautakunnan näkökulmasta henkilöstölle tapahtuvaa tie dot ta mis ta olisi myös tarpeen kehittää. Hallitus on kuullut toimintavuoden aikana henkilöstöä kaksi kertaa. Hen kilös tö on voinut esittää hallitukselle kysymyksiä kirjallisesti ennen kuu le misti lai suut ta (kyselytunti) sekä suullisesti kuulemistilaisuuden aikana. Hen kilös tön edustaja osallistuu hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyyn ja vaikuttaa si tä kaut ta päätöksentekoprosessiin. Henkilöstön edustajista on koottu lisäk si vii si kehittämisryhmää (mm. laadun kehittämistiimi, henkilöstön ke hittä mis tii mi) päätöksenteon tueksi. Viestinnän osalta Luksian intrasivuja ja verkkopalvelujen rakennetta on pää tet ty uudistaa sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen parantamiseksi sekä mark ki noin nin tehostamiseksi. Viestintäkanavat ovat olemassa. Investointien toteutuminen Luksian tärkein voimavara ovat opiskelijat ja henkilöstö. Opiskelijan kannal ta keskeisiä vetovoimatekijöitä ovat mm. opetuksen laatu, toimitilat ja vä li neet. Luksian investoinnit eivät ole toteutuneet, joka tarkoittaa opis ke lijan kannalta osin epätarkoituksenmukaisia ja/tai ajasta ja kehityksestä laahaa via välineitä ja opiskeluolosuhteita. Investointien toteutuminen talousarviossa suunnitellussa aikataulussa ei ole suoraviivaista, sillä siihen vaikuttaa mm. menojen jaksottuminen eri ti likau sil le. Vuoden 2014 investointien toteuma oli vain 32,8 % johtuen pääasias sa Toivonkadun uudis- ja korjausrakentamisen siirtymisestä myö-

6 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 8/ hem mäk si. Yhteisiin palveluihin oli varattu rakennusten kor jaus kus tan nuksiin ja laitteiden uusimiseen 3,9 M toteuman ollessa 950 t. Nämä to teutu mat ta jääneet myöhäisemmäksi siirtyneet rakennusinvestoinnit eivät suo ra vii vai ses ti tarkoita opiskelijan kannalta epätarkoituksenmukaisia ja ajas ta ja kehityksestä jälkeenjääneitä välineitä ja opiskeluolosuhteita. Luksi as sa on pidetty huolta välineiden ajantasaisuudesta sekä uusien vaa timus ten mukaiseen tilasuunnitteluun on kiinnitetty huomiota. Saneeraus- ja uu si mis tar vet ta Toivonkadun rakennuksissa kuitenkin ilmiselvästi on (lähin nä Hangontien puoleinen siipi; lvi- ja autoala) ja toimitilastrategian mukai nen suunnittelutyö onkin aloitettu uudelleen syksyllä Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan IT-järjestelmien kehittäminen tu lee tehdä kokonaisuus ja tarve huomioiden. IT-investointien to teut ta minen tulisi tehdä käyttäjien ehdoilla ja uusien järjestelmien käyttöönotossa ei tule unohtaa käyttäjien opastuksen merkitystä. Tarkastuslautakunta esit tää, että kuntayhtymässä laaditaan lähitulevaisuuden IT-strategia. Hallitus yhtyy tarkastuslautakunnan näkemykseen ohjelmien käyt tö opastuk sen merkityksestä ja ohjelmien käyttäjäystävällisyydestä. Vuoden 2015 ai ka na on kilpailutettu ja hankittu uusi opis ke li ja hal lin ta jär jes tel mä, joka on ny kyi sin Luksiassa käytössä olevia (Winha, SopimusPro, Fo cu sa) jär jes telmiä kehittyneempi ja käyttäjäystävällisempi sekä vastaa pa rem min koko Luk sia-ta son tarpeita. Lisäksi on käynnistetty neuvottelut HR-jär jes tel män hank ki mi sek si ja taloushallinnon ohjelmiston päi vit tä mi sek si. Kaikkien ohjel mis to han kin to jen yhteydessä edellytetään käyt tökou lu tuk sen jär jes tämis tä. Lähitulevaisuuden it-strategia laaditaan Luk si an uuden strategian (ke hit tä mis lin jauk set ) yhteydessä. It-stra te gia ei ole erillinen asia kir ja, vaan osa koko kuntayhtymän strategisia kehittämislinjauksia. Niihin kuuluvat mm. virtuaalinen oppimisympäristö ja verk ko-ope tuk sen tavoit teet. Kuntayhtymän tuloskortti Tarkastuslautakunta pitää huolestuttavana kuntayhtymän vaikuttavuuden las kua edelliseen vuoteen (2013) verrattuna 4 %-yksiköllä sekä toteuman jää mis tä 4 %-yksikköä alle asetetun tavoitteen. Myös aloittaneiden opis keli joi den lukumäärä on tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan laskenut huo les tut ta vas ti (880) edelliseen vuoteen verrattuna, lisäksi toteuma on jää nyt (746) asetetusta tavoitteesta. Vaikuttavuuden laskun taustalla on työllistymistilanne, joka on Län si-uudel la maal la ja koko valtakunnassa osin varsin haastava talouden taan tumas ta johtuen. Alakohtaiset vaihtelut tosin ovat varsin suuria. Aloit ta neiden opiskelijoiden määräksi asetettu tavoite koski aikuiskoulutusta ja toteuma oli Aikuiskoulutuksessa vuo sit tai set vaihtelut ovat suuria ja aloittaneiden opiskelijoiden määrään vai kut taa taloudelliset suhdanteet se kä lyhytkestoisiin henkilöstökoulutuksin osal lis tu vien määrä. Ai kuis opiston taloudelliseen tilanteeseen tällä ei ole mer kit tä vää merkitystä. Verrattaessa vuosien 2013 ja 2014 tuloskortteja tarkastuslautakunta kiinnit ti huomiota asetettujen tavoitteiden vaihtuvuuteen, varsinkin kes keyt tänei den tavoitetta oli laskettu vuodesta Lautakunnan näkemyksen mu kaan tavoitteiden merkittävä muutos vuosien välillä olisi tullut selostaa ja perustella tasekirjassa. Mittareiden heikentäminen tietyiltä osin, jotta ta-

7 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 8/ voit tei siin päästään, ei voi olla oikea toimintatapa. Mittareiden pitää pe rustua oikeisiin tavoitteisiin. Jatkossa tasekirjaan laitetaan selvitys merkittävistä tavoitteiden muu tok sista ja niiden syistä. Keskeyttäneiden tavoiteprosentti < 8 % on asetettu realis ti sel le tasolle edellisten vuosien toteumat huomioiden. Keskeyttäminen pi täi si jaotella kahteen eri osaan, joita ovat negatiivinen keskeyttäminen (ko ko naan pois ammatillisista opin nois ta) ja positiivinen keskeyttäminen (vaih dot ja siirtymät eri koulutusalojen vä lil lä). Mittarit asetetaan realistisiksi ottaen huomioon valtakunnalliset ja alu eel liset vertailutiedot muista am mat ti kou lu tus kun ta yh ty mis tä. Kaikki tuloskortin ta voit teet ja niiden tasot tar kas tel laan uudelleen uutta strategiaa (Luksian ke hit tä mis lin jauk set) laa dit taes sa. Vuoden 2016 tuloskortin tavoitteista on pois tet tu tavoite ajan mu kai ses ta oppimisympäristöstä, jonka toteutumista on kuvannut in ves toin tien toteumaprosentti. Tämä siksi, että kyseinen mitta ri ei ole kokonaisuutena re le vant ti kuvaamaan tavoitteessa onnistumista. Tulosalueiden tuloskortit Tarkastuslautakunta on tulosalueiden tuloskorttien toteutumista kä si tel lessään yleisesti kiinnittänyt erityisesti huomiota vaikuttavuuden heik ke ne miseen edellisestä (2013) tilikaudesta sekä vaikuttavuuden jäämistä selvästi al le asetetun tavoitetason. Taantuma on aiheuttanut ja aiheuttaa jatkossakin haasteita työllistymiselle. Jat ko-opis ke lun osalta alakohtaiset erot ovat merkittäviä. Ojakkalantien ammattiopiston tulosalueella tarkastuslautakunta pitää huoles tut ta va na ensisijaisten hakijoiden määrää sekä edelliseen vuoteen että ase tet tuun tavoitteeseen verrattuna. Ensisijaisten hakijoiden määrän lasku Ojakkalantien ammattiopistossa johtui pitkälti artesaanikoulutuksen selvästä laskusta. Yleisesti voidaan todeta, että ensisijaisia ha ki joi ta on ammattiopistoissa suh teel li sen vähän (reilusti alle yh den/aloi tus paik ka) artesaanikoulutuksen li säk si metallialalla sekä matkailu- ja ra vin to la-alal la. Yhteisten palvelujen osalta tarkastuslautakunta suosittelee pohtimaan yhtei sil le palveluille myös omia yksilöityjä tavoitteita. Yhteisille palveluille pohditaan yleisten tavoitteiden lisäksi omat toimintaa ny kyis tä paremmin kuvaavat ja siinä onnistumista mittaavat tavoitteet ja mit ta rit strategiatyön yhteydessä, joka aloitetaan marraskuussa Näitä ta voit tei ta tulevat olemaan mm. asiakastyytyväisyys, yhteisten pal ve lujen pro ses sien läpimenoaikaa kuvaavat tavoitteet jne. Kyj Hallitus päättää antaa yllä olevat vastineet tarkastuslautakunnan vuoden 2014 arviointikertomuksessa esi ttämiin havaintoihin ja ke hit tä mis eh do tuksiin yhtymäkokoukselle tiedoksi. Hallitus päättää tarkastaa tämän asian kokouksessa.

8 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 8/ Hallitus päätti esityksen mukaisesti sillä muutoksella, että Kuntayhtymän hal lin to ja johtamisen toisen kappaleen alkuun lisätään lause: Hal li tus yhtyy tarkastuslautakunnan kantaan siitä, että oppilaitoksen si jain ti kun nat (Lohja ja Vih ti) ovat vastuussa koulu- ja opiskeluterveydenhuollon se kä psykologi- ja ku raat to ri pal ve lui den järjestämisestä oppilaitoksissa. Hallitus tarkasti tämän asian kokouksessa. Liite Tarkastuslautakunnan arviointikertomus, vuosi 2014

9 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 8/ Hallitus Taloustilanne KYH 65 Asian valmistelija: talousjohtaja Kari Mäntyharju. Kuntayhtymä kokonaisuutena Tammi-syyskuussa Luksian toimintatuotot olivat ulkoisen tuloslaskelman mu kaan 25,1 milj. euroa, mikä ylitti yhdeksän kuukauden talousarvion eurolla ja alitti viime vuoden vastaavan ajankohdan toteutuman eu rol la (-1,5 %). Viime vuoteen verrattuna yksikköhinnat ovat 1,6 % pie nem mät. Ta lous ar vio on laskettu painotetuilla (20.1., 20.9.) opiske li ja mää ril lä ja yhdeksän kuukauden toteuma tammi- ja syyskuun painotetuilla opis ke li ja mää ril lä. Ulkoisten toimintatuottojen toteumaprosentti on 75,8 %, mi kä vastaa suurin piirtein tasaisen jakauman mukaista prosenttia (9/12 = 75 %). Koko vuoden arvio on, että toimintatuotot toteutunevat lähes ta lous ar vion mukaisina. Ammattiopistojen osalta tammi- ja syyskuun painotettu kes ki ar vo opiskelijaa vastasi kokonaisuutena talousarviossa arvioitua opis ke li ja määrää (1 944). Ulkoiset toimintakulut olivat 22,8 milj. euroa, mikä alitti ta lous ar vion eurolla ja alitti viime vuoden vastaavan ajankohdan to teu tu man eu rol la (-0,7 %). Luksian vuosikate oli euroa (8,8 % toimintatuotoista) ylittäen talous ar vion eurolla ja alittaen viime vuoden vastaavan ajan koh dan to teu tu man eurolla (-14,5 %). Tulos poistojen jälkeen oli euroa (4,5 % toi min ta tuo tois ta) ylittäen talousarvion eurol la ja alit taen vii me vuo den vas taa van ajankohdan toteutuman eurolla (-24,6 %). Kokonaisuutena voidaan todeta, että vuoden 2015 talousarvio toteutunee lä hes arvioidusti. Toimintakulujen kertymiseen voi puuttua tarvittaessa lyhyel lä kin aikajänteellä. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan ver rat tu na vain henkilöstökuluissa on 1,1 % kasvu ( ), kaikissa muissa ku lueris sä on saatu menoja supistettua. Vuosikatteen heikkeneminen viime vuo den toisen kolmannesvuoden toteumasta lähes eurolla johtuu tu lo poh jan heikkenemisestä. Yksikköhintojen lasku 1,6 %:lla vuoden 2014 ta sos ta merkitsee keskimääräisillä yksikköhinnoilla ja toteutuneilla opis ke lija mää ril lä hieman yli euroa. Ohessa on vuoden 2015 yhdeksän kuukauden tulokset tu los alueit tain jao tel tu na. Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto (Lohja Toivonkatu) Amo LT:n tulos syyskuun loppuun mennessä oli euroa, mikä ylitti ta lous ar vion eurolla ja oli (66,8 %) edellisvuoden vas taavaa ajan koh taa parempi. Painotettu opiskelijamäärä oli 764, mikä on 4 opis ke li jaa arvioitua pienempi.

10 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 8/ Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto (Lohja Nummentie) Amo LN:n tulos syyskuun loppuun mennessä oli euroa, mikä ylitti ta lous ar vion eurolla ja oli (-7,7 %) euroa edellisvuoden vas taa vaa ajan koh taa heikompi. Painotettu opiskelijamäärä oli 545, mikä on 8 opiskelijaa arvioitua suurempi. Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto (Vihti Ojakkalantie) Amo VO:n tulos syyskuun loppuun mennessä oli euroa, mikä ylit ti ta lous ar vion eurolla ja oli euroa (-20,8 %) edellisvuoden vas taa vaa ajankohtaa heikompi. Painotettu opiskelijamäärä oli 636, mikä on 3 opiskelijaa arvioitua pienempi. Luksia, Länsi-Uudenmaan aikuisopisto Aikon tulos syyskuun loppuun mennessä oli euroa, mikä alitti talous ar vion eurolla ja oli euroa edellisvuoden vastaavaa ajan koh taa heikompi. Luksia, Länsi-Uudenmaan oppisopimuskeskus Opson tulos syyskuun loppuun mennessä oli euroa, mikä ylitti talous ar vion eurolla ja oli euroa (-20,7 %) edellisvuoden vas taa vaa ajan koh taa heikompi. Luksia, Yhteiset palvelut Ypan tulos syyskuun loppuun mennessä oli euroa, mikä oli eu roa talousarviota parempi ja (25,9 %) euroa edellisvuoden vastaa vaa ajan koh taa parempi. Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot Opiskelija-asuntojen yhdeksän kuukauden tulos oli euroa. Tar kempi erittely yhtiön tuotto- ja kulueristä on esityslistan liit tee nä olevassa ti likoh tai ses sa tuloslaskelmassa. Talousarvioon ver rat tu na näyttää siltä, et tä koko vuoden vuok ra tuo tot toteutuisivat noin euroa budjetoitua pienem pä nä ja hoitokulut noin euroa arvioitua suurempina. Yhtiön koko vuoden tulosennuste on tällä hetkellä euroa. Lohjalla si jait se vien opiskelija-asuntojen vuok raus as te (euroina) on ollut keskimäärin ke sä- ja heinäkuuta lukuun ot ta mat ta 80 pro sen tin tuntumassa (budjetoitu ta voi te 80 % + 20 % va rau tu mi nen tyh jä käyn tiin) ja Vihdissä lokakuun ar vio ta lukuun ottamatta hieman alle 60 % (budjetoitu tavoite 70 % + 30 % va rautu mi nen tyhjäkäyntiin). Vihdin opis ke li ja-asun to jen vuokrausaste on hieman parantunut kevään tasosta, mutta on edelleen kaukana tavoitteesta. Investoinnit Luksian investointibudjetti vuodelle 2015 on , mistä syyskuun lop puun mennessä oli käytetty euroa (33,2 %). Koko vuoden tasol la in ves toin ti bud jet ti ei tule arvioidussa laajuudessa toteutumaan. Suurim mat investointikohteet kuluvana vuotena ovat olleet Ojakkalantien suurta lous keit tiön saneeraus lisätöineen (yht. 1,3 M ) sekä vesikaton pe ruskor jaus (149 t ) Toivonkatu 2:ssa. listan liitteenä ovat kuntayhtymän ja kuntayhtymän tulosalueiden sekä Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asuntojen tuloslaskelmat ta lous ar viover tai lui neen ajalta

11 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 8/ Kyj Hallitus päättää merkitä taloustilanteen tiedoksi. Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Liitteet Numeerinen tuloslaskelma Koy Luksian Opiskelija-asuntojen talousarvion toteuma 1 9/2015

12 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 8/ Hallitus Hallitus Hallitus Talousarvio 2016 ja talous- ja toimintasuunnitelma /20/200/2015 KYH 45 Asian valmistelija: talousjohtaja Kari Mäntyharju Kuntalain 65 :n mukaan yhtymäkokouksen on kuluvan vuoden (2015) loppuun mennessä hyväksyttävä taloussuunnitelma vuosille , jonka ensimmäinen vuosi on varsinainen talousarviovuosi. Taloussuunnitelma tulee käsittelemään käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosan sekä tavoiteosan, missä asetetaan toiminnalliset tavoitteet vuodelle Talousarviovuosi 2016 ja taloussuunnitteluvuodet tulevat olemaan jälleen erittäin haasteellisia. Ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhintaan tullaan tämän hetkisen arvion mukaan vuonna 2016 tekemään 4,0 %:n leikkaus vuoden 2015 toteutuneisiin yksikköhintoihin. Oppisopimus- sekä ammatillisen oppilaitosmuotoisen lisäkoulutuksen valtionosuuksiin tulee leikkauksia vuodelle Työvoima- ja henkilöstökoulutuksen tulorahoitus arvioidaan erikseen. Talousarviovuoden 2016 suunnittelussa huomioidaan olemassa olevat talouden ennusteet ja realiteetit. Toimintamenot eivät saa kasvaa kuluvan vuoden (2015) tasosta ja niiden kehitys sopeutetaan tulokertymien mukaan. Opiskelijamäärillä on olennainen merkitys kuntayhtymän talousarvion laadinnassa. Opiskelijamäärä syksyllä 2015 jäänee alustavien arvioiden mukaan noin opiskelijan tasolle. Luksian järjestämisluvan mukainen kokonaisopiskelijamäärä on opiskelijaa. Yhden opiskelijan yksikköhinta on noin euroa, joten järjestämisluvan ja toteutuneen opiskelijamäärän välisellä erolla on suuri merkitys taloudellisesta näkökulmasta tarkasteltuna. Liitteenä olevassa talousarvion 2016 alustavassa laadintaohjeessa on esitetty aikataulu (sivulla 6), jonka mukaan varsinainen talousarvion laadinta tapahtuu. Talousarvion laadintaohjetta päivitetään kesäkuun aikana niin, että se lähtee tulosalueille viikolla 26. Tulosalueiden talousarviot 2016 ja taloussuunnitelman pitää olla valmiina mennessä, jonka jälkeen käydään tulosaluekohtaiset neuvottelut ja tehdään mahdolliset tarkistukset lukuihin ja toiminnallisiin tavoitteisiin. Taloussuunnitelma käsitellään pidettävässä johtoryhmässä. Tavoitteena on, että kuntayhtymän talousarvioasiakirja on valmiina toimitettavaksi hallituksen käsittelyyn Jäsenkunnille talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma esitellään , jonka jälkeen taloussuunnitelma menee hallituksen toiseen käsittelyyn ja sen jälkeen yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi Kyj Hallitus päättää merkitä laadinta-aikataulun ja alustavan laadintaohjeen

13 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 8/ tiedoksi. Liite KYH 56 Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Talousarvion 2016 alustava laadintaohje Asian valmistelija: talousjohtaja Kari Mäntyharju. Luksia, Länsi-Uudenmaan n talousarvio 2016 ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille on laadittu kuntalain 65 :n mukaisesti jakaantuen käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja ra hoi tus osaan sekä sanalliseen tavoiteosaan. Talous- ja toimintasuunnitelmaa laadittaessa on jouduttu huomioi maan ammatillisen peruskoulutuksen arvioidut yli kolmen prosentin leik kauk set vuo del le 2016 vuoden 2015 toteutuneiden yksikköhintojen tasos ta sekä suun nit te lu vuo sil le 2017 ja 2018 kohdistuu tämän hetkisen tiedon mukaan tätäkin suuremmat yk sik kö hin to jen leikkaukset. Vuoden 2016 osal ta todelliset yksikköhinnat sel viä vät marraskuun lopussa. Op pi so pimus kou lu tuk ses sa suurena haasteena ovat työllistämismäärärahojen tyreh ty mi nen. Yksikköhintojen leikkaukset tarkoittavat pelkästään nykyisillä opis ke li ja mää ril lä noin euron vä hen nys tä vuoden 2016 toi min tatuot toi hin. Lisäksi haasteena on opiskelijamäärien jääminen sel väs ti alle jär jes tä mis lu van (2560) tai edes niiden säilyminen nykyisellä ta sol la. Syyt tä hän ovat moninaiset, joista yhtenä on toisen asteen kou lu tuk seen kuu luvan kohderyhmän (ikäluokkien) pienentyminen. Talousarvioesityksen 2016 ensimmäisessä luonnoksessa on jo tehty toimen pi tei tä, joilla talouden tasapaino pyritään varmistamaan. Tulopohjan jat ku va heikkeneminen edellyttää puuttumista kulurakenteisiin sekä luonnol li ses ti myös panostamaan kaikki mahdolliset voimavarat ammatillisen kou lu tuk sen vetovoimaisuuteen Luksiassa (nykyinen koulutus ja uudet avauk set).tulevien talous- ja toimintasuunnitelmien nä kö kul mas ta on jo alus ta vas ti pohdittu rakenteellisia muutoksia, joilla pys ty tään vastaamaan tiuk ke ne vaan talouteen. Henkilöstö- ja kiinteistökustannusten lisäksi talous ar vio esi tyk ses sä on tehty supistuksia kaikkiin muihinkin kulueriin se kä prio ri soi tu tarkasti tulevia hankkeita ja hankintoja. Tuottojen kas vat ta mi nen ei lyhyellä aikavälillä olemassa olevat reaaliteetit huomioiden onnistu, jo ten toi men pi teet keskittyvät kustannusten hallintaan ja pienentämiseen ny kyises tä tasosta. Ensimmäisen talousarvioesityksen 2016 (asiakirjassa TA 2016 B) mukaan kun ta yh ty män ulkoiset toimintatuotot ovat 32,2 M, mis sä on vähennystä 0,9 M (-2,8 %) kuluvan vuoden (2015) talousarvioon (33,1 M ) ver rat tuna. Vastaavasti toimintakulut ovat 31,0 M, joka on 0,2 M (-0,6 %) ku luvan toi min ta vuo den talousarviota (31,2 M ) vähemmän. Vuosikatteeksi saa daan (3,0 % toimintatuotoista), mikä on (-58,8 %) vähemmän kuin kuin vuoden 2015 talousarvion mukainen vuo sika te euroa Tilikauden 2016 tulokseksi saadaan 1,54 M pois tojen jäl keen Yllä olevat luvut eivät sisällä vuodelle 2016 ar vioitua tu lok sel li suus ra haa Tuloksellisuusrahan määrän arviointi on vai keaa, koska sen saaminen perustuu moniin eri tuloksellisuus- ja vai kut-

14 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 8/ ta vuus te ki jöi hin, joi den aikajänne tulee ainakin osittain viiveellä (esim. opis ke li joi den työllistyminen valmistumisen jälkeen). Vuoden 2016 investointibudjetiksi esitetään1,63 M, mikä on vajaa kolman nes kuluvan vuoden talousarviosta (5,7 M ). Edellisinä ta lous ar viovuo si na in ves toin ti bud je tin toteuma on ollut vain murto-osa alkuperäisestä ta lous ar vios ta. Kuntayhtymän rahoituslaskelman mukaan tulorahoitus 0,9 M ei rii tä suunniteltujen investointimenojen rahoittamiseen, vaan 0,7 M ra hoi te taan kuntayhtymän kassavarannon puitteissa edellyttäen, et tä ta lous ar vio 2016 toteutuu suunnitellulla tavalla. Toiminta- ja taloussuunnitelmavuodet laaditaan hallituksen kokouk ses sa saatujen linjausten jälkeen. Talousarviokirja (jossa on toi min taa kos ke vien tekstien lisäksi kaikki taulukot ja tarvittavat liitteet) kootaan hal lituk sen kokouksessa saatujen talousraamin jälkeen ja se tu lee hallituksen toi seen talousarviokäsittelyyn Tulosalueet ovat jo tehneet talous ar vio kir jaan tekstiosuudet, mutta taloutta koskevia tau lu koi ta ym. ei ole tar koi tuk sen mu kais ta laatia ennen raamilinjauksia. Nyt on jo tiedossa, että val tion tulorahoitus (yksikköhinnat) tulevat vähentymään vuon na 2017 ja 2018 suuremmilla leikkausprosenteilla edellisen vuoden ta sos ta, kun tähän as ti on toteutunut. listan liitteenä on ensimmäinen esitys (numeeriset raportit) kun ta yhty män talousarvioksi vuo del le Nämä asia kir ja luon nok set ja niiden taus tat esitellään tarkemmin hallituksen ko kouk ses sa. Kyj Hallitus päättää: 1. merkitä tiedoksi kuntayhtymän talousarvioesityksen vuodelle jatkaa talousarvion 2016 ja talous- ja toimintasuunnitelman valmistelua tämän keskustelun pohjalta 3. järjestää talousarviota 2016 ja talous- ja toi min ta suun ni tel maa kos kevan tiedotustilaisuuden jäsenkunnille torstaina kello al kaen osoitteessa Toivonkatu 4, Lohja. Liite KYH 66 Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Talousarvioesitys vuodelle 2016, numeerinen osa Asian valmistelija: talousjohtaja Kari Mäntyharju. Talousarviota 2016 ja talous- ja toimintasuunnitelmaa on päi vitet ty hallituksen kokouksessa tehtyjen linjausten pohjalta. Ensim mäi seen talousarvioesitykseen verrattuna tulopohjaa on vahvistettu 0,6 M :llä (opiskelijamäärät) ja toimintakuluja on myös hieman karsittu (40 t ). Haas ta vak si talousarvion tasapainon kannalta tilanteen tekee olennai ses ti al hai sem mat yksikköhinnat ja opiskelijamäärien säi lyt tä mi nen/kasvat ta mi nen olemassa olevat realiteetit huomioon ottaen.

15 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 8/ listan liitteenä olevassa talousarviossa (TA 2016 C) on tavoitteena ol lut koko kuntayhtymän näkökulmasta vähintään nollatulos. Ulkoisen tulos las kel man toimintatuotot ovat siinä 32,8 M, mikä on 0,4 M (-1,1 %) ku lu van vuoden talousarviota vähemmän. Toimintakulut ovat 30,9 M, mikä on 0,2 M (-0,7 %) kuluvan vuoden talousarviota vähemmän. Ne ga tii vinen valmistevaraston muutos euroa johtuu oppilastyönä tehtyjen oma ko ti ta lo jen myynnistä, mutta myyntitulot on huomioitu toimintatuottojen myyn ti tuo tois sa lisäyksenä. Vuosikatteeksi saadaan 1,5 M, missä on vähen nys tä kuluvan vuoden talousarvioon lähes 0,7 M (-30,6 %). Vuosikate on 4,7 % toimintatuotoista. Tilikauden tulokseksi muodostuu euroa, mi kä on euroa heikompi kuin kuluvan vuoden talousarvio. Tilikauden tulos euroa jakaantuu tulosalueittain seuraavasti: Amo Toivonkatu: Amo Nummentie: Amo Ojakkalantie: Aikuisopisto: Oppisopimuskeskus: Yhteiset palvelut: 0 Yhteensä: Suunnitteluvuosien 2017 ja 2018 osalta joudutaan varautumaan en ti sestään tiukkenevaan tulorahoitukseen. Vuoden 2017 yksikköhintoja leikataan tä män hetkisen tiedon mukaan 10 % vuoden 2016 yksikköhintojen tasosta ja vuoden 2018 yksikköhintoja 7 % vuoden 2017 yksikköhintojen tasosta. Val tion rahoituksesta häviää vuosien aikana noin neljännes. Opis ke li ja mää riin (uudet, keskeyttämisten minimointi) on kiinnitettävä erityis tä huomiota (markkinointi, opetus, fyysinen ympäristö) sekä so peu tet tava toimintakulut merkittävästi pienempään yksikköhintarahoitukseen. Toimin ta ku lui hin on tehtävä rakenteellisia uudistuksia ja muutoksia; erityisesti tä mä koskee henkilöstökuluja (n. 2/3 Luksian toimintakuluista). Ra ken teelli sia uu dis tuk sia on tehtävä lisäksi toimintaprosesseihin ja kiin teis tö kantaan. Kyj Hallitus päättää merkitä tiedoksi kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2016 se kä talous- ja toimintasuunnitelman vuosille ja esittää yh tymä ko kouk sel le seuraavan päätösehdotuksen: Yhtymäkokous päättää hyväksyä kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2016 sekä talous- ja toimintasuunnitelman vuosille hallituksen esi tyk sen mukaisena ja määrätä vuoden 2016 sitovuustasoksi kun ta yh tymän vuosikatteen ( ) ja investointibudjetin loppusumman ( ). Hallitus päättää tarkastaa tämän asian kokouksessa. Muutosesitys kokouksessa Kyj Hallitus päättää merkitä tiedoksi talousarvioesityksen vuodelle 2016 ja jatkaa talousarvion 2016 ja talous- ja toimintasuunnitelman valmiste lua tämän keskustelun pohjalta.

16 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 8/ Hallitus päätti muutetun päätösesityksen mukaisesti. Liite Talousarvio vuodelle 2016 ja talous- ja toimintasuunnitelma

17 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 8/ Hallitus Luksian poistosuunnitelma KYH 67 Asian valmistelija: talousjohtaja Kari Mäntyharju. Luksian poistosuunnitelma on päivitetty viimeksi , jossa kun ta yhty mä ko kous on päättänyt suunnitelman mukaisten poistojen laskennan perus teis ta. Poistomenetelmäksi on valittu tasapoisto ja tähän asti so vel le tut poistoajat ovat jakautuneet seuraavasti: Koulut ja asuntola AKK:n rakennukset AKK:n irtaimisto Ajokalusto Koneet Opetus- ja havaintovälineet Pitkävaikutteiset menot 40 v 30 v 5 v 5 v 5 v 5 v 5 15 v Poistosuunnitelman päivittäminen on tarpeen sekä terminologian, hyö dyke ryh mä jaot te lun että poistoaikojen osalta. Oheisessa liitteenä olevassa pois to suun ni tel mas sa esitetyt ajat perustuvat kirjanpitolautakunnan kun tajaos ton yleisohjeiden mukaisiin poistoaikavälyksiin, tilintarkastajan kanssa käy tyi hin keskusteluihin sekä Luksian omiin tarpeisiin. Tähän saakka käytös sä olleet poistoajat erityisesti rakennusten osalta ovat olleet ns. mak simi pois to ai ko ja, joiden soveltaminen sellaisenaan edellyttää erityisiä pe ruste lu ja. Poistosuunnitelman liitteenä oleva poistoaikataulukon hyö dy ke ryhmä ja kau ma perustuu pitkälti Luksian käyttöomaisuuden tase-erittelyihin. Olennaisimpina muutoksina uusi poistosuunnitelma lyhentää hallinto- ja lai tos ra ken nus ten poistoaikaa 40 vuodesta 30 vuoteen ja erittelee kiinteät ra ken teet ja laitteet omaksi hyödykeryhmäkseen, jonka poistoaika on 5 10 vuot ta kohteesta riippuen. Uuden poistosuunnitelman mukaisia menettelytapoja ja poistoaikoja so velle taan jälkeen tehtyihin taseeseen kirjattaviin (lähtökohta > euroa) ja aktivoitaviin hankintoihin. Takautuvasti poistoja ei tarvitse muut taa, joten uudella poistosuunnitelmalla ei ole taloudellisia vaikutuksia en nen tehtyihin hankintoihin. Kyj Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle seuraavan päätösesityksen: Yhtymäkokous päättää 1. hyväksyä liitteenä olevan poistosuunnitelman 2. antaa hallitukselle valtuuden tarvittaessa täydentää poistosuunnitelmaa. Hallitus päättää tarkastaa tämän asian kokouksessa. Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

18 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 8/ Liite Luksian poistosuunnitelma

19 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 8/ Hallitus Hallitus Hallitus Hallitus Fuusioesitys Kanneljärven Opiston kanssa KYH 45 Asian valmistelija: vt. kuntayhtymän johtaja Eero Hillman. Rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa koskevan päätöksen mukaisesti opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toteutetaan toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteellinen uudistaminen. Uudistuksessa tehostetaan koulutusjärjestelmän toimintaa ja vahvistetaan toisen asteen koulutuksen järjestäjien edellytyksiä vastata nykyistä joustavammin opiskelijoiden, työelämän, muun yhteiskunnan sekä alueiden muuttuviin tarpeisiin laadukkaalla opetuksella ja koulutuksella. Uudistuksessa toisen asteen koulutuksen järjestäjäverkkoa tiivistetään olennaisesti siten, että lukio- ja ammatillisen koulutuksen (perus- ja lisäkoulutus) järjestäjien toimintaedellytyksiä parannetaan ja jatko-opintoihin ja työelämän tarpeisiin vastaavan koulutuksen alueellinen saavutettavuus voidaan turvata. Tavoitteena on vahvoihin toisen asteen koulutuksen järjestäjiin perustuva koulutuksen järjestäjäverkko. Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteellinen uudistaminen toteutetaan siten, että uudet koulutuksen järjestämisluvat sekä vapaan sivistystyön ylläpitämisluvat astuvat voimaan Kanneljärven Opisto on ministeriön asettamien kriteerien perusteella liian pieni koulutuksen järjestäjä itsenäisenä toimijana. Tämän vuoksi Opiston hallitus on päättänyt aloittaa keskustelut toiminnan jatkosta Luksian johdon ja hallituksen kanssa. Kanneljärven Opisto esittää Luksia, Länsi-Uudenmaan n hallinnon ja Kanneljärven Kansanopiston Kannatusyhdistys ry:n hallinnon välisiä fuusioneuvotteluja. Neuvottelujen edetessä OKM tulee ottaa neuvotteluihin mukaan. Vt. kyj KYH 53 Hallitus päättää käynnistää fuusioneuvottelut Kanneljärven Kansanopiston Kannatusyhdistyksen kanssa. Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Asian valmistelijat: vt kuntayhtymän johtaja Eero Hillman ja talousjohtaja Heikki Saloniemi. Kanneljärven Opiston ja Luksian virkamiesedustajat pitivät yhteisen palaverin torstaina Kanneljärven Opistolla. Paikalla olivat Kanneljärven Opistolta rehtori Jari Fagerlund, vararehtori Erkki Ahervo, opinto- ja hallintosihteeri Hanna Heiskanen, hallituksen varapuheenjohtaja Torsti Salonen, Luksian vt. kuntayhtymän johtaja ja aikuisopiston rehtori Eero Hillman ja talousjohtaja Heikki Saloniemi.

20 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 8/ Palaverissa sisältöinä olivat: prosessin aikataulu, Kanneljärven hallituksen linjaukset fuusioneuvotteluille, koulutuspalvelut sekä ammatillisessa että vapaassa sivitystyössä, Kanneljärven henkilöstö, kiinteistöt ja taloudelliset luvut. Opetus- ja kulttuuriministeriön virkamiesten kanssa pyritään pitämään neuvottelut pikaisesti. Järjestämisluvan muutokset sekä ammatillisen että vapaan sivistystyön osalta tulee lähettää ministeriöön elokuussa Kanneljärven Kansanopiston Kannatusyhdistys ry:n hallitus on linjannut fuusioneuvotteluihin seuraavat lähtökohdat: 1. Koulutus- ja palvelutoiminta jatkuu Opiston nykyisellä alueella ja kiinteistöissä. 2. Henkilöstö siirtyy uuden työnantajan palvelukseen vanhoina työntekijöinä. 3. Nykyisten opiskelijoiden opintojen eteneminen ja asema turvataan muutosvaiheessa. 4. Kannatusyhdistys tarjoutuu vuokraamaan kiinteistön myöhemmin sovittavilla ehdoilla. 5. Opiston nykyinen rehtori irtisanoutuu sovittuna ajankohtana fuusion toteutuessa. Vt. kyj Hallitus päättää jatkaa neuvotteluita tältä pohjalta. Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Jäsen Sari Huttu-Méling ilmoitti olevansa jäävi palvelussuhteensa perusteella ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Liite KYH 84 Kanneljärven Opiston esittely Asian valmistelija: vt. kuntayhtymän johtaja Eero Hillman. Kanneljärven Opistolla on seuraavat luvat: 1. Koulutuksen järjestämislupa (ammatillinen peruskoulutus) 2 Ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämislupa 3. Perusopetuksen lisäopetuksen järjestämislupa ja perusopetuksen todistuksenanto-oikeus 4. Vapaan sivistystyön koulutuksen ylläpitämislupa

21 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 8/ Luksialla on seuraavat luvat: 1. Koulutuksen järjestämislupa (ammatillinen peruskoulutus) 2. Ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämislupa 3 Autokoululupa Kanneljärven Opiston toiminta olisi tarkoituksenmukaista liittää Luksiaan alkaen huomioiden taustalla olevat valtakunnalliset järjestämislupauudistukset. Kanneljärven toimintojen (luvat 1-4) osalta on linjattava, että nykyiseen Luksian toimintaan liitetään perusopetuksen lisäopetuksen järjestäminen, perusopetuksen todistuksenanto ja vapaan sivistystyön opetustoiminta. Kanneljärven Opiston kiinteistöjen osalta on myös tehtävä linjaukset. Luksiassa on käynnissä toimitilastrategia ja strategian tavoitteena on keskittää toiminta kolmelle eri kampukselle: Lohja Nummentie, Lohja Toivonkatu ja Vihdin Ojakkalantie. Tästä johtuen ei ole tarkoituksenmukaista fuusion yhteydessä liittää Kanneljärven Opiston kiinteistöjä Luksiaan. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä vaaditaan myönteinen päätös fuusiolle. Vt. kyj Hallitus päättää valmistella Kanneljärven toimintojen siirtymistä Luksiaan siten, että Kanneljärven perusopetuksen lisäopetuksen ja vapaan sivistystyön ylläpitämisluvat sekä perusopetuksen todistuksenanto-oikeus haetaan Luksialle. Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Jäsen Sari Huttu-Méling ilmoitti olevansa jäävi palvelussuhteensa perusteella ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. KYH 68 Asian valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm. Fuusioneuvottelut Kanneljärven Opiston ja Luksian kesken ovat jatkuneet hen ki lös tön siirtoon koskevilla neuvotteluilla ja käynnillä OKM:ssä Aiemmin käytyjen neuvottelujen pohjalta yhdistymistä hen ki löstön osalta on valmisteltu liikkeenluovutuksen pohjalta, jolloin koko hen kilös tö siirtyisi luovutuksen saajan palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Samoin aiemmissa päätöksissä on esitelty koko toiminnan siirtämistä Kan neljär ven Opistolta Luksialle. OKM:n mukaan fuusio edellyttää omat hakemukset kummaltakin, Kan neljär ven osalta lakkauttamishakemuksen ja Luksian osalta oman kou lu tusteh tä vän tarkan muutoshakemuksen sisältäen rahoituksen muu tos ha kemuk sen sekä luvan järjestää nuoriso-ohjaajien koulutusta. Lisäksi tarvitaan eril li nen hakemus ammatillisesta lisäkoulutuksesta. Perusopetuksen lupaa ei OKM:n mukaan tarvitse erikseen hakea, vaan Luksia voi sitä omalla luval laan järjestää.

22 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 8/ Yhdistymisestä aiheutuviin kustannuksiin on yhä mahdollista saada har kinnan va rais ta yksikköhinnan korotusta ammatillisen koulutuksen osalta ja raken teel li sen kehittämisen avustusta vapaan sivistystyön osalta. Nämä tuet ovat poistumassa lähivuosina. Yhdistymisen aikatauluna olisi edelleen Mikäli yhdistyminen kum man kin osapuolen kannalta näyttäisi toteutuvan, omistajien pää tök set yh dis ty mi ses tä olisi saatava OKM:öön mielellään kevään 2016 ai ka na. Luk si al ta tämä edellyttää yhtymäkokouksen päätöstä ja pe rus so pi muk sen muu tos ta vastaamaan uusia koulutusmuotoja. Kyj Hallitus päättää jatkaa valmistelua kustannuslaskentoineen ottaen huo mioon mah dol li sen fuusion laajuus. Asia tuodaan tarvittaessa hallituksen käsit te lyyn Muutosesitys kokouksessa Kyj Hallitus päättää antaa kuntayhtymän johtajalle valtuuden valmistella mahdol lis ta fuusiota nuoriso-ohjaajakoulutuksen ja kymppiluokan osalta ja näihin koulutuksiin liittyvien tilojen mahdollisesta vuokraamisesta. Hallitus päätti muutetun päätösesityksen mukaisesti. Jäsen Sari Huttu ilmoitti olevansa jäävi palvelussuhteensa perusteella ja pois tui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Jäsen Paul Packalén poistui kokouksesta tämän asian keskusteluosuuden ai ka na.

23 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 8/ Hallitus Kokoukset vuonna 2016 KYH 69 Asian valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm. Kuntayhtymän hallintosäännön 23 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päät tä mä nään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin pu heenjoh ta ja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jä se nistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Hallitukselle ja yhtymäkokoukselle ehdotetaan seuraavia kokousaikoja vuon na Hallituksen kokous Yhtymäkokous pe klo 9.30 pe klo 9.30 pe klo 9.30 pe klo 9.30 pe klo 9.30 pe klo 8.30 pe klo pe klo 9.30 pe klo 9.30 pe klo 9.30 pe klo 9.30 pe klo 8.30 pe klo Kokoukset järjestetään Lohjalla Toivonkatu 4:ssä tai erikseen ilmoitetussa pai kas sa. Hallituksen strategiaseminaari pidetään Jäsenkunnille järjestetään keskustelu- ja tiedotustilaisuus talousarviosta 2017 ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille torstaina klo Kyj Hallitus päättää pitää kokoukset esitetyn aikataulun mukaisesti. Hallitus päättää esittää pidettävälle yhtymäkokoukselle, että se mer kit see tiedoksi yhtymäkokouksien päivämäärät ja Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

24 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 8/ Hallitus Yrittäjyyden edistämisrahaston perustaminen KYH 70 Asian valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm. Länsi-Uudenmaan Uusyrityskeskus on tehnyt Luksia, Länsi-Uudenmaan kou lu tus kun ta yh ty mäl le rahalahjoituksen arvoltaan euroa käy tet täväk si yrittäjyyden kehittämiseen, tukemiseen ja edistämiseen sekä edel lyttä nyt, että Luksia perustaa rahaston, jonka nimi on Yrittäjyyden edis tä misra has to. Rahastolle on laadittu säännöt, jotka on jaettu esityslistan liitteenä. Ra hastoa hallinnoi Luksian hal li tus. Rahaston tarkoituksena on jakaa apurahoja tu ke maan Luksian yrit tä jä kas va tus ta. Vuotuisten apurahojen jaosta päättää Luksian hallitus. Apu ra hat olisi tarkoitus jakaa vuosina Perussopimuksen (20 ) mukaan rahastojen perustamisesta ja lak kaut tami ses ta sekä niiden sään nöis tä päättää yhtymäkokous. Kyj Hallitus päättää tehdä yhtymäkokoukselle seuraavan päätösehdotuksen: Yh ty mä ko kous päättää hyväksyä Yrittäjyyden edistämisrahaston pe rus tami sen lukien ja hyväksyä sille esityslistan liitteen mukaiset säännöt. Hallitus päättää tarkastaa tämän asian kokouksessa. Liite Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Yrittäjyyden edistämisrahaston säännöt

25 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 8/ Hallitus Hallituksen marraskuun kokousajankohdan muuttaminen KYH 71 Kyj Hallitus päätti yksimielisesti käsitellä tämän asian kokouksessa. Hallitus päättää muuttaa marraskuun kokouksen ajankohtaa siten, että kokous perjantaina pidetään viikkoa aikaisemmin eli perjantaina Hallitus päättää tarkastaa tämän asian kokouksessa. Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

26 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 8/ Hallitus Viranhaltijoiden päätökset KYH 72 Asian valmistelija: hallintosihteeri Leena Kokkonen. Viranhaltijoiden päätösluettelot (2 kpl) on jaettu esityslistan liitteenä. Luetteloissa ovat viranhaltijoiden tekemät päätökset Dynastiaan ja keskeytyspäätökset henkilöstöwebiin ajalta Kyj Hallitus päättää: 1. merkitä tiedoksi edellä mainitut viranhaltijoiden päätökset: hallituksen puheenjohtaja, Taina Lackman kuntayhtymän johtaja, Jouko Lindholm talousjohtaja, Kari Mäntyharju kiinteistöpäällikkö, Jouko Rapp tietohallintopäällikkö, Tiina Halkonen opiskelijapalvelupäällikkö, Terttu Tapio rehtori, Amo LT, Satu Välimaa-Saari rehtori, Amo LN, vt. Satu Välimaa-Saari rehtori, Amo VO, Markku Loiskekoski rehtori, Aiko, Eero Hillman koulutuspäällikkö 1, Amo LT, Tarja Leppänen koulutuspäällikkö 2, Amo LT, Katja Mattila-Laine koulutuspäällikkö 3, Amo LT, Aila Korpi, vs. Ari Manninen koulutuspäällikkö 1, Amo LN, Anne Sinivuori koulutuspäällikkö 2, Amo LN, Outi Dorsén asti koulutuspäällikkö 1, Amo VO koulutuspäällikkö 2, Amo VO, Hanna Salakari koulutuspäällikkö 3, Amo VO, Kari Saarelma, vs. Raija Virta koulutuspäällikkö, Aiko, työelämäpalvelut, Heini Löfberg koulutuspäällikkö, Aiko, maahanmuuttajapalvelut, Petteri Sarvala koulutuspäällikkö, Aiko, näyttötutkinnot, Sari Hertell oppisopimusjohtaja, Opso, Timo Lehtinen 2. olla käyttämättä otto-oikeuttaan. Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Jäsen Sari Huttu poistui kokouksessa tämän asian keskusteluosuuden aikana. Liitteet Dynasty-päätösluettelo Henkilöstöweb-keskeytyspäätösluettelo

27 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 8/ Hallitus Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat KYH 73 Asian valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm. 1. Luksia-päivä Kyj Hallitus päättää merkitä tiedoksi. Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

28 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 8/ Hallitus Muut kokouksessa esille tulevat asiat KYH 74 Hallintosäännön 31 :n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esit te lyä. Puheenjohtaja Taina Lackman toi esiin huolen Luksian kiinteistöistä. Hallitus päätti, että Luksian kiinteistöjen kirjallinen huolto- ja kor jaus suun nitel ma tuodaan hallitukselle tiedoksi seuraavaan kokoukseen.

29 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 8/ Oikaisuvaatimusohje Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät 72 Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitse män päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäse nen katsotaan saaneen tiedon pöytäkirjan julkipanopäivänä. Luksia, Länsi-Uudenmaan n hallitus Toivonkatu 4, LOHJA Vaihde Faksi Sähköposti kirjaamo@luksia.fi Lisätietoja antaa kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73 ja 74 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät 72 Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallis valituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen, kuntayhtymän jäsenkunta sekä kunnan jäsen. HvalL 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet