LÄNSI-UUDENMAAN Pöytäkirja 5/ AMMATTIKOULUTUSKUNTAYHTYMÄ. Länsi-Uudenmaan ammattiopisto, Toivonkatu 4, Lohja, luentosali

Transkriptio

1 LÄNSI-UUDENMAAN Pöytäkirja 5/ Hallitus Aika 8:30-10:40 Paikka Läsnä Länsi-Uudenmaan ammattiopisto, Toivonkatu 4, Lohja, luentosali Räsänen Pekka puheenjohtaja Erkkilä Pentti varapuheenjohtaja Huotari Eino jäsen Kaján Kari jäsen Lackman Taina jäsen, :t Löfgren Eero jäsen Nordström Paula jäsen Packalén Paul jäsen Riihimaa Tuula jäsen Salmenpohja Eeva jäsen Tamminen-Tallgren Riitta jäsen Poissa - Muut läsnäolleet Karvinen Esa kuntayhtymän johtaja, pöytäkirjanpitäjä Hillman Eero rehtori, L-U aikuisopisto Forsström Pirjo-Leena rehtori, L-U ammatti opisto, Lohja Nummentie Katajisto Seija rehtori, L-U ammatti opisto, Vihti Ojakkalantie Välimaa-Saari Satu rehtori, L-U ammatti opisto, Lohja Toivonkatu Jääskeläinen Kari pääluottamusmies JUKO Valén Marja-Leena pääluottamusmies JHL Lietzén Maarit taloushallintovastaava, :t Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin Pöytäkirjassa :t Allekirjoitukset Pekka Räsänen puheenjohtaja Esa Karvinen pöytäkirjanpitäjä Paul Packalén pöytäkirjan tarkastaja Riitta Tamminen-Tallgren pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymän toi mistossa Lohjalla / 2012

2 LÄNSI-UUDENMAAN Pöytäkirja 5/ Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 30 Tarkastuspöytäkirja vuodelta Tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus vuodelta Tarkastuslautakunnan jäsenen eronpyyntö ja uuden jäsenen valinta Taloustilanne Osakkuusyhtiöiden tilinpäätökset Viranhaltijoiden päätökset Muut asiat 90

3 LÄNSI-UUDENMAAN Pöytäkirja 5/ Hallitus Tarkastuspöytäkirja vuodelta 2011 KYH 30 Hallitus on käsitellyt kuntayhtymän tilinpäätöksen 2011 kokouksessaan ja toimittanut tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi. Tilintarkastaja Raimo Vainio-Kaila on antanut päivämäärällä tarkastuspöytäkirjan hallitukselle. Tarkastuspöytäkirjassa on todettu kuntayhtymän taloudellisen tuloksen olleen hyvä ja vahvistavan kuntayhtymän taloutta. Tuloslaskelman mukainen tulos vuodelta 2011 oli euroa parempi kuin edellisen vuoden tulos. Jos saatua vakuutuskorvausta (n euroa) ei oteta huomioon, niin vuoden 2011 tulos oli heikompi kuin vuoden 2010 tulos. Tilintarkastuskertomuksessa on kiinnitetty huomiota investointimäärärahojen ohjaamiseen. Investointibudjetti tehdään talousarviossa hanketasolla, mutta kuntayhtymäkokouksen hyväksymäksi sitovuustasoksi talousarviossa määritellään investointiosan loppusumma. Tilintarkastuksen tulkinta on, että hanketason määrärahan ylitys on yhtymäkokoukseen nähden sitova ja edellyttää yhtymäkokouksen hyväksymistä. Investointiraportoinnista ilmenee, että kohdistamattomiin hankkeisiin on käytetty euroa ja Aikon kohdistamattomiin hankkeisiin euroa. Tarkastuspöytäkirjassa kysytään, kuka tekee päätöksen määrärahan käytöstä kohdistamattomien hankkeiden osalta. Todettakoon, että päätöksen tekee hallitus, kuntayhtymän johtaja tai tulosalueen johtaja määriteltyjen päätösvaltuuksien puitteissa. Merkittävä talousarvion ylitys toteutui sisäpihan rakentamisen osalta toteutuma ollessa ,88 euroa (talousarvio euroa). Ylitys syntyi lähinnä sisäpihan vaatimustason kasvaessa toteutuksen myötä. Ojamon kiinteistön so. sukellusalan opetustilojen uusimiseen vuodelle 2011 osoitetun määrärahan ( euroa) ylittyminen ,54 eurolla johtui hankkeen rakentamisen siirtymisestä vuodelle Sukellusalan koulutustilojen rakentamishankkeen osalta hallitus ( ) hyväksyi euron määrärahan, mistä toteutui noin euroa vuonna Hankkeeseen oli myönnetty yhteensä euroa määrärahaa vuosina toteutuman ollessa noin ,54 euroa vuoden 2011 loppuun mennessä. Tarkastuspöytäkirjassa todetaan, että investointimäärärahojen käytöstä tulee kuntayhtymän hallituksen tehdä käyttösuunnitelma, jossa osoitetaan määrärahat kullekin hankkeelle. Investoinneista on tehty talousarviossa hankekohtainen suunnitelma, jossa on määritelty hankekohtaiset määrärahat, joiden toteutumia on seurattu hallituksen kuukausiraporttien puitteissa. Kuntayhtymän johtaja ja tulosalueen johtajat ovat tehneet viranhaltijapäätökset päätösvaltuuksiensa puitteissa toteutettavista hankinnoista. Yli euron investoinnin toteuttamisesta hallitus on tehnyt vielä erikseen päätöksen toimintavuoden aikana. Taloushallintovastaava Maarit Lietzén on paikalla asiaa käsiteltäessä.

4 LÄNSI-UUDENMAAN Pöytäkirja 5/ Hallitus Hallitus päättää merkitä tiedoksi. Liite Tarkastuspöytäkirja vuodelta 2011

5 LÄNSI-UUDENMAAN Pöytäkirja 5/ Hallitus Tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus vuodelta 2011 KYH 31 Hallitus on käsitellyt kuntayhtymän tilinpäätöksen 2011 kokouksessaan ja toimittanut tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi. Tilintarkastaja Raimo Vainio-Kaila on antanut kuntayhtymäkokoukselle tilintarkastuskertomuksen 2011 ja arviointikerto muksen Tilintarkastuskertomus 2011 Tilintarkastuskertomuksen mukaan kuntayhtymän hallintoa on hoidettu lain ja yhtymäkokouksen päätösten mukaisesti. Kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisperusteet on tarkastettu riittävän laajasti sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä ja puutteita. Tarkastuksen tuloksina todetaan, että kuntayhtymän hallintoa on hoidettu lain mukaisesti. Investointeihin on käytetty 60 % varatusta määrärahasta. Talousarvion ulkopuolisena hankkeena on toteutunut opiskelija-asuntolan saunan remontointi, joka peruskorjattiin syntyneen vesivahingon vuoksi. Investointimäärärahan ylitys tapahtui sisäpihan uudelleen rakentamisen osalta, jonka toteuttaminen eteni asteittain alun perin arvioitua suuremmaksi hankkeeksi. Ojamon kiin teistön rakentamisen osalta vuoden 2011 talousarvio ylittyi hankeen val mistumisen siirryttyä vuoden 2010 puo lelta vuoden 2011 puolelle. Investointien raportoinnin osalta todetaan, että investointien raportointi pitäisi tapahtua tilinpäätöksessä samalla tasolla (hanketasolla), millä määrärahat on talousarviossa myönnetty. Edelleen tilintarkastuskertomuksessa todetaan, että sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot ovat oikeita. Edellistä vuotta paremman tilikauden tuloksen osalta todetaan, että toi minta tu loi hin si säl tyy va kuu tus korvauksia noin euroa, joka kohdis tuu vuon na 2010 ta pahtu nee seen liikennevahinkoon. Ilman tätä vakuutus korvausta tili kau den 2011 tu los olisi edellisvuotta heikompi. Tilintarkastaja esittää vuoden 2011 tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta Tilintarkastuskertomus on jaettu hallitukselle esityslistan liitteenä. Arviointikertomus 2011 Tarkastuslautakunta antaa kuntayhtymäkokoukselle arviointikertomuksen koskien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista kuntayhtymässä vuonna Kuntayhtymäkokous käsittelee arviointikertomuksen kokouksessaan Arviointikertomus on jaettu hallitukselle tiedoksi esityslistan ja varsinainen käsittely tapahtuu kuntayhtymäkokouksen jälkeen kesäkuun hallituksen

6 LÄNSI-UUDENMAAN Pöytäkirja 5/ Hallitus kokouksessa Taloushallintovastaava Maarit Lietzén on paikalla asiaa käsiteltäessä. Hallitus päättää merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen 2011 ja arviointikertomuksen vuodelta Hallituksen jäsen Lackman saapui klo 8.45 tämän asian käsittelyn aikana. Liitteet Tilintarkastuskertomus 2011 Arviointikertomus 2011

7 LÄNSI-UUDENMAAN Pöytäkirja 5/ Hallitus Tarkastuslautakunnan jäsenen eronpyyntö ja uuden jäsenen valinta KYH 32 Tarkastuslautakunnan varajäsen Jani Laaksonen Karkkilasta on säh köpos tit se ilmoittanut ole vansa es ty nyt osal lis tu maan tar kas tuslautakunnan toimintaan ja pyy tää sii tä eroa. Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se myöntää eron tar kastuslautakunnan varajäsen Jani Laak so selle lukien ja va lit see uuden varajäsenen tarkastuslautakuntaan nykyisen toimi kau den loppuun asti.

8 LÄNSI-UUDENMAAN Pöytäkirja 5/ Hallitus Taloustilanne KYH 33 Kuntayhtymä Kuntayhtymän toimintatulot tammi-huhtikuussa olivat , mikä ylitti talousarvion :lla ja viime vuoden vastaavan ajankohdan toteutuman :lla (9,2 %). Vastaavasti toimintamenot olivat , mikä ylitti talousarvion :lla ja viime vuoden vastaavan ajankohdan toteutuman :lla (10,8 %). Kuntayhtymän vuosikatetta oli kertynyt huhtikuun loppuun mennessä (5,3 % toimintatuloista), mikä ylitti talousarvion :lla, mutta alitti viime vuoden vas taavan ajankohdan :lla. Tammi-huhtikuun tulos oli ylit täen talousarvion :lla, mutta alittaen viime vuoden vastaavan ajan kohdan toteutuman :lla. Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto (Lohja Toivonkatu) Amo LT:n tulos oli alittaen talousarvion :lla ja viime vuoden vastaavan ajankohdan toteutuman :lla. Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto (Lohja Nummentie) Amo LN:n tulos oli ylittäen talousarvion :lla ja viime vuoden vastaavan ajankohdan toteutuman :lla. Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto (Vihti Ojakkalantie) Amo VO:n tulos oli alittaen talousarvion :lla ja viime vuoden vastaavan ajankohdan toteutuman :lla. Luksia, Länsi-Uudenmaan aikuisopisto Aikon tulos oli alittaen talousarvion :lla, mutta ylittäen viime vuoden vastaavan ajankohdan toteutuma :lla. Luksia, Länsi-Uudenmaan oppisopimuskeskus Opson tulos oli ylittäen talousarvion :lla, mutta alittaen viime vuoden vastaavan ajankohdan toteutuman :lla. Luksia, Yhteiset palvelut Ypan tulos oli ylittäen talousarvion :lla ja viime vuoden vastaavan ajankohdan toteutuman :lla. Perushankinnat Kuntayhtymän investointibudjetti kuluvalle vuodelle on , mistä maaliskuun loppuun mennessä oli käytetty (15,2 %). Asiantuntijana asiaa alustaa taloushallintovastaava Maarit Lietzén. Hallitus päättää merkitä tiedoksi. Liitteet Kuntayhtymän numeerinen tulosraportti Graafinen esitys kuntayhtymän tuloksesta

9 LÄNSI-UUDENMAAN Pöytäkirja 5/ Hallitus Graafinen esitys kuntayhtymän investoinneista

10 LÄNSI-UUDENMAAN Pöytäkirja 5/ Hallitus Osakkuusyhtiöiden tilinpäätökset 2011 KYH 34 Kuntayhtymä on osakkaana seuraavissa yhtiöissä: Kiinteistö Oy Lohjan opiskelija-asunnot (49,3 %), Kiinteistö Oy Vihdin opiskelija-asunnot (50 %), Palman Tieto-Taito-Keskus Oy (44,7 %), Lohjan Liikuntahallit Oy (17,4 %), Laurea-Ammattikorkeakoulu Oy (4,3 %) sekä Länsi-Uudenmaan Ajoharjoitteluratasäätiö (4,4 %). Tilinpäätökset vuodelta 2011 ovat valmistuneet ja niistä on esityslistan liitteenä yhteenvedot. Tilinpäätösyhteenvedoissa on analysoitu yhtiöiden tilinpäätökset, taloudellinen tila ja olemassa olevia riskitekijöitä. Asiantuntijana asiaa alustaa taloushallintovastaava Maarit Lietzén. Hallitus päättää merkitä tiedoksi kuntayhtymän osakkuudet yhtiöissä ja niiden tilinpäätökset vuodelta 2011 sekä niiden toimintaan liittyvät keskei set asiat ja riskitekijät. Taloushallintovastaava Lietzén poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa. Liite Yhteenveto osakkuusyhtiöiden tilinpäätöksistä vuodelta 2011

11 LÄNSI-UUDENMAAN Pöytäkirja 5/ Hallitus Viranhaltijoiden päätökset KYH 35 Liite Viranhaltijoiden päätösluettelo on jaettu esityslistan liitteenä. Luettelossa ovat viranhaltijoiden päätök set ajalta Hallitus päättää merkitä tiedoksi. luettelo

12 LÄNSI-UUDENMAAN Pöytäkirja 5/ Hallitus Muut asiat KYH Ammattitaidon Suomen mestaruus Taitaja2012-kilpailun tulokset: Automaatioasennuksen am mat ti tai don Suomen mestaruuden voitti Luksian AMO LT:n opiskelija Lee vi Pou si. Opiskelija Pauli Lep pilahti si joittui sa massa lajissa neljänneksi. Huonekalupuuseppä-lajissa kilpaillut opiskelija Jussi Alanen Luksian AMO VO:ltä oli la jis saan kahdeksas. 2. Suomen vuoden 2011 aikuismerkonomin nimityksessä hopeasijan sai Luksian opiskelija Pirjo Hölttä. Kilpailun järjestivät Liiketalouden Liitto LTA, Opetushallitus sekä Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin tut kintotoimikunta. 3. Suomen Yrittäjät on myöntänyt Luksialle kunniakirjan yrittäjyysopetusmenetelmäkilpailussa. 4. Kauppakamarin osaamistarveselvitys 5. Luksian henkilöstöstä koottu yhtye osallistuu Firmarock-kilpailuun Tiedotettiin Lohjan opiskelija-asuntolassa (Toivonkatu) tapahtuneesta häi riötilanteesta. 6. Yhteiskuntatakuu ja Luksia: Luksia valmistelee toimenpiteitä yh teis kunta takuun toteuttamiseksi alueellaan yhteistyössä alueen mui den toi mi joiden kans sa. Liite Hallitus päättää merkitä tiedoksi. Kauppakamarin osaamistarveselvitys

13 LÄNSI-UUDENMAAN Pöytäkirja 5/ Oikaisuvaatimusohje Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät 35 Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitse män päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäse nen katsotaan saaneen tiedon pöytäkirjan julkipanopäivänä. Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymän hallitus Toivonkatu 4, LOHJA Vaihde Faksi Sähköposti Lisätietoja antaa kuntayhtymän johtaja Esa Karvinen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 30, 31, 32, 33, 34 ja 36 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät 35 Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallis valituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen, kuntayhtymän jäsenkunta sekä kunnan jäsen. HvalL 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet