Lisäksi kokoukseen on kutsuttu Seppälä Mikko kirkkoherra kirkkoneuvoston puheenjohtaja Sairanen Maria talouspäällikkö pöytäkirjanpitäjä

Transkriptio

1 Sivu 1 (6) /2013 Aika klo Paikka Seurakuntakeskus, sali Mäntsälä Jäsenet Puustinen Päivi luokanopettaja, FM, puheenjohtaja Ojell Ari teol.tohtori, pastori, varapuh.joht. Ahola Timo teleasentaja Blom Markku ylipuutarhuri Brusila Jaana agronomi, maanviljelijä Eskelinen Katri artesaani, yrittäjä Helin Anna luokanopettaja, KM Helin Liisa kunnallisneuvos, KtaO Hellström Saija uskonnon lehtori Ikonen Raija opettaja Koskinen Sisko eläkeläinen Kuusiluoma-Lehmonen Sinikka luokanopettaja Latostenmaa Vesa mittamies Luhtaniemi Tommi paloesimies Matalamäki Pirkko erityisluokanopettaja Niinimäki Markku urheiluvalmentaja Nikander Ulla luokanopettaja Orre Sirkka sosionomi, diakoni AMK Ovaskainen Niko-Pekka teologian ylioppilas Peltoranta Seija-Liisa lastenohjaaja Ryynälä Krista päivähoitaja Saarnio Rauno johtava konsultti Salmi Petri maatalousyrittäjä Suvanto Sirpa maatalousyrittäjä Toivonen Veikko henkilöstöpäällikkö Virolainen Tiina maanviljelijä Virtanen Hilkka myyjä, maatalousyrittäjä Poissa Blom Markku Hellström Saija Ikonen Raija Kuusiluoma-Lehmonen Sinikka Latostenmaa Vesa Niinimäki Markku Saarnio Rauno Ojell Ari Helin Anna Lamminen-Verta Anu Vesterinen Timo Peltola Marjaana Lisäksi kokoukseen on kutsuttu Seppälä Mikko kirkkoherra kirkkoneuvoston puheenjohtaja Sairanen Maria talouspäällikkö pöytäkirjanpitäjä ntarkastajien nimikirjaimet: Mäntsälän seurakunta Urheilutie Mäntsälä puh. (019) faksi: (019) mantsalan.seurakunta@evl.fi

2 Sivu 2 (6) Latostenmaa Vesa mittamies kirkkoneuvoston jäsen Latvala Helena koulusihteeri Markku Blomin varajäsen Sundberg Anneli maatalousyrittäjä, Raija Ikosen varajäsen FM Lamminen Anu erityislasten- Sinikka Kuusiluoma-Lehmosen tarhanopettaja varajäsen Vesterinen Timo DI Vesa Latostenmaan varajäsen Raappana Pauli maanmittaus- Markku Niinimäen varajäsen teknikko Peltola Marjaana agronomi, MMM Rauno Saarnion varajäsen Läsnä 21 /27 valtuutetusta. 11 Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen. 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokouksesta on ilmoitettu kirkkovaltuutetuille lähetetyllä kuulutuksella, jonka liitteenä esityslista. Kokouskuulutus on ollut nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ajalla Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin. 13 ntarkastajien vaali Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. ntarkastajat ehdotetaan valittaviksi aakkosjärjestyksessä. Vuorossa ovat Petri Salmi ja Sirpa Suvanto. Puheenjohtaja kutsuu ääntenlaskijat. ntarkastus suoritetaan kirkkoherranvirastossa maanantaina klo valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Petri Salmen ja Sirpa Suvannon. 14 Työjärjestyksen hyväksyminen lista päätösehdotuksineen hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. lista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

3 Sivu 3 (6) 15 Määrärahaylitykset vuodelle 2012 Vuodelle 2012 on laadittu liitteen n:o 1 mukainen yhdistelmä määrärahojen ylityksistä perusteluineen. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2012 määrärahaylitykset. hyväksyttiin. 16 Vuoden 2012 tilinpäätös 1.tilinpäätöksen vahvistaminen 2.vastuuvapaudesta päättäminen 3.toimintakertomuksen ja henkilöstökertomuksen hyväksyminen 4.tilintarkastuskertomuksen merkitseminen tiedoksi n jäsenille lähetetään oheisena vuoden 2012 viimeinen talousarvion toteutumavertailu (liite n:o 2), josta ilmenee menojen ja tulojen toteutuminen. Käyttötalousosan menojen alitukset ja tulojen alitukset ja ylitykset sekä investointien toteutuminen selviävät toimintakertomuksen sivuilta Kassatilanne on vuoden 2012 aikana ollut hyvä. Tuloslaskelmasta (liite n:o 3) ilmenee, että tilikauden tulos on ,02 euroa, poistoeron vähennyksiä on tehty ,79, jolloin tilikauden alijäämä on ,23 euroa, jonka kirkkoneuvosto esittää katettavaksi tililtä Edellisten tilikausien yli-/alijäämä. Rahoituslaskelma (liite n:o 4) osoittaa varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirran ,12 euroa. Tase on liitteenä n:o 5. Vuoden 2012 käyttöomaisuus on taseessa arvostettu Kirkkohallituksen antamien ohjeiden mukaisesti huomioituna kirkkovaltuuston vahvistaman poistosuunnitelman perusteiden mukaisilla poistoilla. Taseen loppusumma on ,00 euroa. Ahvenlammen leirikeskuksen tuloslaskelma osoittaa vuodelta 2012 alijäämää ,35 euroa. Hautainhoitorahaston tuloslaskelma osoittaa tilikauden alijäämää ,30 euroa. Vuoden 2012 menojen katteeksi on hoitosopimusten pääomavähennyksenä tuloutettu ,43 euroa pääomasta. Tulokseen vaikuttaa myös se, että hautainhoitorahastolta on vyörytetty (kustannusten kohdentaminen) sisäisiä vuokria ja hallintomenoja yleishallinnolle ,79 euroa. Hautainhoitorahaston tuloslaskelma ajalta liitteenä n:o 6 ja hautainhoitorahaston tase liitteenä n:o 7.

4 Sivu 4 (6) n jäsenille lähetetään Mäntsälän seurakunnan toimintakertomus vuodelta 2012 liitteenä n:o 8. Tilintarkastuskertomus on toimintakertomuksen sivulla 53. Seurakunnan henkilöstökertomus on liitteenä n:o 9. Kirkkoneuvosto ja esittää kirkkovaltuustolle 1. vuoden 2012 tilinpäätöksen vahvistamista ja, että tilikauden alijäämä ,23 euroa katetaan tililtä Edellisten tilikausien yli-/alijäämä. 2. vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille ja 3. toimintakertomuksen ja henkilöstökertomuksen hyväksymistä sekä 4. tilintarkastuskertomuksen merkitsemistä tiedoksi. 17 Tuloveroprosentti vuodelle vahvisti vuoden 2012 tilinpäätöksen ja, että tilikauden alijäämä ,23 euroa katetaan tililtä Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 2. myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille ja 3. hyväksyi toimintakertomuksen ja henkilöstökertomuksen sekä 4. merkitsi tilintarkastuskertomuksen tiedoksi. Kirkkoneuvosto on valmistellut esityksen kirkkovaltuustolle seuraavan vuoden kirkollisesta tuloveroprosentista. Kirkkolain 15 luvun 2 :n mukaan kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto päättää tuloveroprosentista 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella. Seurakunnan on ilmoitettava tuloveroprosentti verohallitukselle marraskuussa Kirkollisverolla katetaan se määrä, joka kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen. Mäntsälän seurakunnan tuloveroprosentti ( asti veroäyri) on ollut sama vuodesta 1975 lukien. Seurakunnan talous on ollut vakaa, vaikkakin menojen kehitys on ollut seurakunnassa huomattavasti tulojen kehitystä nopeampaa viime vuosina. Henkilöstömenot olivat vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan 66 prosenttia verotuloista. Tavoitearvo on asetettu 61 prosenttiin. Investoinnit on rahoitettu säästämällä. Vuonna 2012 verotulot laskivat Mäntsälän seurakunnassa 3,4 % verrattuna edelliseen vuoteen. Vuoden 2012 tilinpäätös osoitti alijäämää ,23 euroa. Myös vuosikate oli negatiivinen. Seurakunnan rahoitusvarallisuus on laskenut viime vuosien mittavien investointien johdosta. Tulevien vuosien investointisuunnitelma päivitetään vuoden 2013 aikana. Investointisuunnitelman päivityksen yhteydessä tarkentuu myös tulevien vuosien rahoitustarve.

5 Sivu 5 (6) Vuosikate on rahasumma, joka on kaikkien vuoden aikana kertyneiden käyttötalouden tuottojen ja kulujen erotus. Käyttötalous on yhtä kuin seurakunnallinen toiminta, hautaustoimi ja tukipalvelut. Tuloissa on verotulot ja korkotuotot, ja menoissa on verotuskulut, keskusrahastomaksu ja korkokulut. Seurakunnan talous on kriisissä, kun vuosikate on negatiivinen. Se, että vuosikate on positiivinen, ei vielä riitä. Määrän tulee olla vähintään sen suuruinen, mitä ovat vastaiset investoinnit keskimäärin vuodessa. Seurakunnan ei ole tarkoitus kerryttää ylijäämää taseeseen. Mutta jos ylijäämää syntyy esimerkiksi satunnaisen tuoton tai muuten odotettua suurempien tuottojen vuoksi, tai jos kulut ovat olleet suunniteltua pienempiä, on jäämä käytettävissä tulevien alijäämien kattamiseen. Käytännössä talous on hyvä pitää jonkin verran ylijäämäisenä. Aina on syytä tarkkaan analysoida syyt alijäämäiseen tilinpäätökseen päädyttäessä. Mäntsälän seurakunnalla on edellisten tilikausien ylijäämä tilillä katetta vuoden 2012 alijäämän kattamiseen. Epävarmuus tulokehityksen osalta sekä vuoden 2012 alijäämä edellyttävät käyttötalousmenojen pienentämistä tai tuloveroprosentin tarkistamista ylöspäin laadittaessa vuoden 2014 toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Toisaalta tuloveroprosentin nostaminen saattaisi lisätä jäsenmäärän vähenemistä. Mikäli tuloveroprosentti pidetään aikaisempien vuosien tasolla, tulee vuosittaisia menoja karsia talouden tasapainoon saattamiseksi. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Mäntsälän seurakunnan tuloveroprosentti vuonna 2014 on 1,25. päätti Mäntsälän seurakunnan vuoden 2014 kirkolliseksi tuloveroprosentiksi 1, Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliiton organisaatiomuutos ja sopimus Kuluneen vuoden aikana on Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliiton organisaatiomuutoksesta käyty neuvotteluja. Neuvottelujen tavoitteena on purkaa seurakuntainliitto ja siirtyä ns. isäntäseurakuntamalliin. Seurakuntien kirkkovaltuustot käsittelevät touko-kesäkuun aikana sopimusehdotuksen ja sen liitteenä olevan johtosääntöehdotuksen sekä ilmoittavat päätöksistään Hyvinkään seurakunnalle. Tämän jälkeen Hyvinkään seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyy sopimuksen ja tekee päätöksen isäntäseurakuntana toimimisesta. Tavoiteaikatauluna on, että uusi johtokunta aloittaisi työskentelynsä ja toiminta käynnistyisi virallisesti Sopimuskäsittelyn yhteydessä Mäntsälän seurakunnan tulisi nimetä edustajansa uuteen johtokuntaan. Sopimusluonnoksen mukaan laitosten sijaintiseurakunnat valitsevat kukin yhden jäsenen ja heille henkilökohtaisen varajäsenen johtokuntaan. Johtokunnan toimikausi on sama kuin kirkkovaltuuston toimikausi.

6 Sivu 6 (6) 19 Ilmoitusasioita Sopimus esitellään tarkemmin kokouksessa. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle 1. sairaalasielunhoidon hoitamiseksi laaditun sopimuksen hyväksymistä sekä 2. että kirkkovaltuusto valitsee sairaalasielunhoitotyön johtokuntaan vuosille yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. 1. hyväksyi sairaalasielunhoidon hoitamiseksi laaditun sopimusehdotuksen ja yhteisjohtokunnan johtosääntöehdotuksen (liite n:o 10) sekä 2. valitsi sairaalasielunhoitotyön johtokuntaan vuosille Sirkka Orren ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Veikko Toivosen. Markku Blom merkitsi tiedoksi, että Markku Blom on valittu ajalle Mäntsälän seurakunnan seurakuntamestariksi eikä hän tuona aikana osallistu luottamustehtäviin. Kokouksiin kutsutaan ko. aikana varajäsen. Kirkkokuoron 95 vuotisjuhlakonsertti Srk-pastori merkitsi tiedoksi, että helatorstaina järjestetään Mäntsälän kirkossa kirkkokuoron 95 vuotisjuhlakonsertti. merkitsi tiedoksi, että pastori Tuomas Antola on valittu Myrskylän seurakunnan kirkkoherraksi. Uusi viranhaltija valitaan syksyllä. Kesäaikana tehtävät hoidetaan väliaikaisjärjestelyin. 20 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen ja päättää kokouksen. Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen liite n:o 11 ja päätti kokouksen kello