Jäsenet Puustinen Päivi luokanopettaja, FM, puheenjohtaja teol.tohtori, pastori, varapuh.joht. Ovaskainen Niko-Pekka teologian ylioppilas

Transkriptio

1 Sivu 1 (6) /2012 Aika klo Paikka Seurakuntakeskus, alasali Mäntsälä Jäsenet Puustinen Päivi luokanopettaja, FM, puheenjohtaja Ojell Ari teol.tohtori, pastori, varapuh.joht. Ahola Timo teleasentaja Auramo Emma opiskelija Blom Markku ylipuutarhuri Brusila Jaana agronomi, maanviljelijä Eskelinen Katri artesaani, yrittäjä Helin Anna luokanopettaja, KM Helin Liisa kunnallisneuvos, KtaO Hellström Saija uskonnon lehtori Ikonen Raija opettaja Koskinen Sisko eläkeläinen Latostenmaa Vesa mittamies Luhtaniemi Tommi paloesimies Matalamäki Pirkko erityisluokanopettaja Niinimäki Markku urheiluvalmentaja Nikander Ulla luokanopettaja Orre Sirkka sosionomi, diakoni AMK Ovaskainen Niko-Pekka teologian ylioppilas Peltoranta Seija-Liisa lastenohjaaja Ryynälä Krista päivähoitaja Saarnio Rauno johtava konsultti Salmi Petri maatalousyrittäjä Suvanto Sirpa maatalousyrittäjä Toivonen Veikko henkilöstöpäällikkö Virolainen Tiina maanviljelijä Virtanen Hilkka myyjä, maatalousyrittäjä Poissa Ahola Timo Auramo Emma Helin Anna Niinimäki Markku Peltoranta Seija-Liisa Saarnio Rauno Salmi Petri Virtanen Hilkka Laine Tiina Peltola Marjaana Teppinen Marja Lisäksi kokoukseen on kutsuttu Seppälä Mikko kirkkoherra kirkkoneuvoston puheenjohtaja Sairanen Maria talouspäällikkö pöytäkirjanpitäjä Latostenmaa Vesa mittamies kirkkoneuvoston jäsen Mäntsälän seurakunta Urheilutie Mäntsälä puh. (019) faksi: (019) mantsalan.seurakunta@evl.fi

2 Sivu 2 (6) Kuusiluoma-Lehmonen Sinikka luokanopettaja Emma Auramon varajäsen Raappana Pauli maanmittausteknikko Timo Aholan varajäsen Laine Tiina kiinteistönvälittäjä Markku Niinimäen varajäsen Peltola Marjaana agronomi,mmm Seija-Liisa Peltorannan varajäsen Teppinen Marja maanviljelijä Hilkka Virtasen varajäsen Läsnä 21/27 valtuutetusta. 27 Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen. 28 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokouksesta on ilmoitettu kirkkovaltuutetuille lähetetyllä kuulutuksella, jonka liitteenä esityslista. Kokouskuulutus on ollut nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ajalla Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin. 29 ntarkastajien vaali Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. ntarkastajat ehdotetaan valittaviksi aakkosjärjestyksessä. Vuorossa ovat Sirkka Orre ja Niko- Pekka Ovaskainen. Puheenjohtaja kutsuu ääntenlaskijat. ntarkastus suoritetaan kirkkoherranvirastossa tiistaina klo n 4/2012 tarkastajiksi valittiin Sirkka Orre ja Niko-Pekka Ovaskainen. 30 Työjärjestyksen hyväksyminen lista päätösehdotuksineen hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. hyväksyttiin.

3 Sivu 3 (6) 31 Emma Auramon eroanomus seurakunnan luottamustehtävistä Emma Auramo pyytää eroa Mäntsälän seurakunnan luottamustehtävistä kirkkovaltuustossa paikkakunnalta muuton vuoksi alkaen. Kirkkoneuvosto toteaa, että Emma Auramon paikkakunnalta muuton vuoksi valtuuston listalta Uudet tuulet nousee 1.varajäsen Sinikka Kuusiluoma-Lehmonen varsinaiseksi jäseneksi kirkkovaltuustoon sen jäljellä olevaksi kaudeksi myönsi Emma Auramolle eron kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja 2. totesi, että valtuuston listalta Uudet tuulet nousee 1. varajäsen Sinikka Kuusiluoma-Lehmonen varsinaiseksi jäseneksi jäljellä olevaksi kaudeksi Seurakunnan toimintastrategian päivittäminen Mäntsälän seurakunnan toimintastrategia päivitetään v uutta kautta varten. Kirkkoneuvosto käsitteli strategian päivittämistä kokouksessaan ja päätti jakaa työaloille talous- ja toimintasuunnitelman laadintaohjeen yhteydessä strategialuonnoksen sekä että vuoden 2013 toimintasuunnitelmia laadittaessa työalojen tulee huomioida strategialuonnoksen toimintalinjaukset a) vuorovaikutteinen viestijä ja b) kristillinen kasvun tukija sekä työalojen tulee toimintasuunnitelmiinsa sisällyttää yksi tai kaksi konkreettista toimenpidettä ja näkemystä miten tavoitteet saavutetaan strategian toteuttamiseksi annetun talousarvioraamin puitteissa ja totesi, että strategian päivittämistyötä jatketaan. Suunnittelutyöryhmän ja kirkkoneuvoston syksyn käsittelyjen tuloksena on valmistunut esitys Mäntsälän seurakunnan toimintastrategiaksi vuosille Kirkkoneuvosto esittää hyväksyttäväksi liitteenä n:o 1 olevan Mäntsälän seurakunnan strategian vuosille hyväksyi liitteenä n:o 1 olevan Mäntsälän seurakunnan strategian vuosille ja 2. antoi kirkkoneuvostolle tehtäväksi valmistella ja järjestää keväälle 2013 kirkkovaltuuston ja -neuvoston koulutus- ja suunnitteluseminaari, jossa päätetään vuoden 2014 toiminta- ja taloussuunnitelmassa huomioivista strategian mukaisista painopistealueista.

4 Sivu 4 (6) 33 Talousarvioehdotus vuodelle 2013 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille Oheisena (liite n:o 2) talousarvioehdotus vuodelle 2013 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille Vuoden 2013 talousarvion ulkoisten menojen loppusumma on ehdotuksessa euroa. Ulkoisia menoja on edelliseen vuoteen verrattuna vähemmän euroa eli 2,05 %. Laskelmaan sisältyy myös investointimenoista aiheutuva lasku. Käyttötalouslaskelman mukaisten ulkoisten toimintamenojen osuus on talousarviosta 85,06 % eli euroa. Käyttötalousosan ulkoisia toimintamenoja on euroa eli 1,97 % vähemmän. Ulkoisten toimintatuottojen osuus on talousarviosta 11,93 % eli euroa. Ulkoiset toimintatuotot ovat laskeneet euroa eli 12,38 %. Vuoden 2013 menoja nostavat mm. kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu, uusi eläkerahastomaksu, arvonlisäverokannan nouseminen 1 % - yksiköllä, palkkauskustannusten nousu voimassa olevan työ- ja virkaehtosopimuksen perusteella, esitetty kiinteistöpäällikön viran perustaminen, lähetysmäärärahojen nostaminen sekä työalojen toimintamenojen kustannustason kasvuksi kirkkoneuvostossa päätetty 2 prosenttia. Toisaalta toimintatuottoja ja kuluja vähentävät muun muassa se, että vuodelle 2012 oli budjetoitu kaksi kustannuksiltaan suurta retkeä, joita ei ole vuoden 2013 suunnitelmassa. Vuodelle 2013 kiinteistöjen vuosikorjauksia on budjetoitu euroa vähemmän kuin vuodelle Investointimenojen lasku edelliseen vuoteen verrattuna on euroa, koska vuodelle 2013 ei ole tehty määrärahavarauksia investointeihin. Investointimenojen osuus on talousarvion ulkoisista menoista 0 % (vuonna 2012 osuus 1,12 %). Talousarvio perustuu kirkkovaltuuston päättämään tuloveroprosentin 1,25 varaan. Verotulojen osuus ulkoisista tuloista on 84,9 % (82,8 % v.2012 ja 83,0 %v.2011). Henkilöstömenot ovat euroa eli 67,6 % verotuloista. Talousarvioehdotus sisältää myös ehdotuksen hautainhoitorahaston talousarvioksi. Talousarvion laadinnassa on otettu huomioon Kirkkohallituksen ohjeistus kustannusten kohdentamisesta. Palkkauskustannukset on jaettu arvioidun työajan käytön mukaan. Kiinteistömenot on jaettu käyttäjien kesken käyttökertojen tai hyötyneliöiden suhteessa. Yleishallinnon menot on vyörytetty ulkoisten toimintamenojen suhteessa tehtäväalueille. Vyörytysmenot ja tulot eivät ole talousarvion sitovia eriä, myöskään sisäiset vuokramenot ja tulot eivät ole tässä vaiheessa sitovia eriä. Investointiosassa on esitetty investointisuunnitelma (s.66-67) vuoteen 2017 saakka. Vuoden 2013 aikana tulee päivittää investointisuunnitelma vuosille Talousarviovuoden investointisuunnitelma on aina sitova. Suunnitelmavuosien investointisuunnitelma on suuntaa antava ja määrärahat vahvistetaan vuosittain.

5 Sivu 5 (6) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi 1. talousarvioehdotuksen vuodelle 2013, 2. hautainhoitorahaston talousarvioehdotuksen vuodelle 2013 ja 3. toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille hyväksyi 34 Määrärahamuutokset vuodelle talousarvion vuodelle 2013 siten, että hautaustoimen hinnasto ja sen tuomat talousarviomuutokset käsitellään kirkkovaltuuston kokouksessa 2. hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2013 ja 3. toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille Määrärahamuutoksista vuoden 2012 talousarvioon on laadittu yhteenveto perusteluineen (liite n:o 3). Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi liitteen n:o 3 mukaiset määrärahamuutokset perusteluineen vuoden 2012 talousarvioon. hyväksyttiin. 35 Suositussopimus toimituspalkkioista Kirkon työmarkkinalaitos sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry. ja Kirkon alat ry ovat neuvotelleet uuden suositussopimuksen toimituspalkkioista (liite n:o 4). Ne suosittavat, että seurakunnat maksavat toimituspalkkiota tämän sopimuksen mukaisesti tässä sopimuksessa sanotuista toimituksista ja tehtävistä. Seurakunnassa suositussopimus tulee voimaan kirkkovaltuuston päätöksellä. Kirkkoneuvosto esittää 1. kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi suositussopimuksen toimituspalkkioista ja 2. että suositussopimus tulee voimaan Mäntsälän seurakunnassa hyväksyttiin.

6 Sivu 6 (6) 36 Ilmoitusasioita Kehä-IT:n synty, toiminta ja purkautuminen merkitsi tiedoksi päivätyn selvityksen Kehä IT:n synty, toiminta ja purkautuminen. Piispa Tapio Luoman vierailu merkitsi tiedoksi, että piispa Tapio Luoma vierailee Mäntsälän seurakunnassa Vierailun aikana hän tapaa työntekijöitä ja luottamushenkilöitä. Kirkkopäivät Kuopiossa merkitsi tiedoksi, että Kirkkopäivät pidetään Kuopiossa. Seuraava kirkkovaltuuston kokous merkitsi tiedoksi, että seuraava kirkkovaltuuston kokous on klo Kiitos Kokouksen lopussa kirkkoneuvoston puheenjohtaja Mikko Seppälä esitti kiitoksensa kirkkovaltuustolle kuluneesta vuodesta Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen ja päättää kokouksen. Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen liite n:o 4 ja päätti kokouksen kello