Jäsenet Seppälä Mikko kirkkoherra puheenjohtaja Toivonen Veikko henkilöstöpäällikkö varapuheenjohtaja

Transkriptio

1 Sivu 1 (6) /2014 Aika klo Paikka Seurakuntakeskus hallinnollinen kokoushuone Jäsenet Seppälä Mikko kirkkoherra puheenjohtaja Toivonen Veikko henkilöstöpäällikkö varapuheenjohtaja Ahola Timo teleasentaja Blom Markku ylipuutarhuri Hellström Saija rehtori Jussila Aira emäntä Latostenmaa Vesa mittamies Matalamäki Pirkko erityisluokanopettaja Ryynälä Krista päivähoitaja Saarnio Rauno johtava konsultti Suvanto Sirpa maatalousyrittäjä Lisäksi kokoukseen on kutsuttu Puustinen Päivi Ojell Ari kirkkovaltuuston puheenjohtaja luokanopettaja, FM kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja teologian tohtori, pastori Sairanen Maria talouspäällikkö pöytäkirjanpitäjä Hammert Hans sähköteknikko Markku Blomin varajäsen Niinimäki Markku urheiluvalmentaja Timo Aholan varajäsen Poissa Ahola Timo Blom Markku Niinimäki Markku Puustinen Päivi 26 Kokouksen avaaminen Esitys Puheenjohtaja avaa kokouksen. Päätös Puheenjohtaja avasi kokouksen. 27 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Esitys Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 28 n 3/2014 tarkastajien valitseminen Mäntsälän seurakunta Urheilutie Mäntsälä puh. (019) faksi: (019) mantsalan.seurakunta@evl.fi

2 Sivu 2 (6) Esitys n 2/2014 tarkastajat olivat Katri Eskelinen ja Saija Hellström. valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös n 3/2014 tarkastajiksi valittiin Sirpa Suvanto ja Krista Ryynälä. 29 Työjärjestyksen hyväksyminen hyväksyy esityslistan työjärjestykseksi. Päätös Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi sillä muutoksella, että lisäksi käsitellään pykälä 40 Seurakuntakeskuksen verhot ja pykälä 41 Vaihtotarjous. 30 Määrärahaylitykset vuodelle 2013 Vuodelle 2013 on laadittu liitteen n:o 1 mukainen yhdistelmä määrärahojen ylityksistä perusteluineen. 31 Vuoden 2013 tilinpäätös 1. käsittelee määrärahaylitykset ja 2. esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2013 määrärahaylitykset. Päätös Esitys hyväksyttiin. n jäsenille lähetetään oheisena vuoden 2013 viimeinen talousarvion toteutumavertailu (liite n:o 2), josta ilmenee menojen ja tulojen toteutuminen. Käyttötalousosan menojen alitukset ja tulojen alitukset ja ylitykset sekä investointien toteutuminen selviävät toimintakertomuksen sivuilta Kassatilanne on vuoden 2013 aikana ollut hyvä. Tuloslaskelmasta (liite n:o 3) ilmenee, että tilikauden tulos on ,26 euroa, poistoeron vähennyksiä on tehty ,79, jolloin tilikauden ylijäämä on ,05 euroa, jonka kirkkoneuvosto päättänee siirtää tilille Edellisten tilikausien yli-/alijäämä. Rahoituslaskelma (liite n:o 4) osoittaa varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirran ,72 euroa. Tase on liitteenä n:o 5. Vuoden 2013 käyttöomaisuus on taseessa arvostettu Kirkkohallituksen antamien ohjeiden mukaisesti huomioituna kirkkovaltuuston vahvistaman poistosuunnitelman perusteiden mukaisilla poistoilla. Taseen loppusumma on ,17 euroa.

3 Sivu 3 (6) Ahvenlammen leirikeskuksen tuloslaskelma osoittaa vuodelta 2013 alijäämää ,02 euroa. Hautainhoitorahaston tuloslaskelma osoittaa tilikauden alijäämää ,03 euroa. Vuoden 2013 menojen katteeksi on hoitosopimusten pääomavähennyksenä tuloutettu ,50 euroa pääomasta. Tulokseen vaikuttaa myös se, että hautainhoitorahastolta on vyörytetty (kustannusten kohdentaminen) sisäisiä vuokria ja hallintomenoja yleishallinnolle ,77 euroa. Hautainhoitorahaston tuloslaskelma ajalta liitteenä n:o 6 ja hautainhoitorahaston tase liitteenä n:o 7. Seurakunnan henkilöstökertomus on liitteenä n:o päättää vuoden 2013 tilinpäätöksestä, 2. jättää tilit tilintarkastajille ja edelleen 3. tilintarkastajien lausunnolla varustettuna kirkkovaltuuston käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi sekä 4. päättää, että tilinpäätökseen voidaan tehdä teknisluontoisia tarkennuksia tilintarkastuksen yhteydessä. Päätös Esitys hyväksyttiin. 32 Vuoden 2013 toimintakertomus 33 Seurakuntavaalit 2014 Vuodelta 2013 on valmistunut toimintakertomus, joka seuraa oheisena (liite n:o 9). 1. päättää vuoden 2013 toimintakertomuksesta ja 2. jättää sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Päätös 1. keskusteli vuoden 2013 toimintakertomuksesta ja 2. päätti jättää sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi sillä muutoksella, että diakoniatyön kohdalle lisätään maininta seurakunnan kehitysvammaistyöstä sekä otsikon arviontia alle arviointi kuluneesta vuodesta. Vuoden 2014 seurakuntavaalien toimittamisesta seurakunnassa huolehtii vaalilautakunta. Vaalilautakunnan asettaa kirkkovaltuusto. Vaalilautakunta tulee asettaa viimeistään Vaalit toimittaa vaalilautakunta, jonka kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto valitsee viimeistään toukokuussa sinä vuonna, jona seurakun-

4 Sivu 4 (6) tavaalit toimitetaan. Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessa itselleen varapuheenjohtajan.( /239/2006) Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto voi päättää, että seurakunta jaetaan äänestysalueisiin. Tällöin vaalilautakuntaan on valittava niin monta jäsentä, että vaalilautakunta voi jakautua kirkkolain 8 luvun 6 :n 2 momentin mukaisesti päätösvaltaisiin jaostoihin. Jaoston tehtävänä on huolehtia äänestyksen käytännön toteuttamisesta äänestysalueella. Jaosto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan. Jaostosta on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä vaalilautakunnassa säädetään. ( /239/2006) Yhteinen kirkkoneuvosto voi asettaa keskusvaalitoimikunnan, jonka tehtävänä on seurakuntayhtymän seurakuntien puolesta hyväksyä toimenpidesuunnitelma ja aikataulu seurakuntavaalien toimeenpanemiseksi, huolehtia kirkon vaalijärjestyksessä tarkoitettujen kuulutusten ja ilmoitusten laatimisesta ja tietoon saattamisesta sekä muutoinkin avustaa seurakuntien vaalilautakuntia vaalien yhtenäisessä toteuttamisessa. Kuulutukset ja ilmoitukset, joista on ilmoitettava lehdessä tai jotka on lehdessä julkaistava, voidaan, ellei kirkkolain 3 luvun 5 :stä muuta johdu, saattaa seurakuntien jäsenten tietoon myös yhteiskuulutuksina. ( /348/1998) esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee KVJ 2 luvun 1 :n mukaan vaalilautakunnan ja nimeää sille puheenjohtajan. Päätös Esitys hyväksyttiin. Saija Hellström poistui klo pykälän 33 käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen. 34 Kirkon ja Iso-Pappilan kattojen kunnostus Vuoden 2014 talousarviossa on euron määrärahavaraus kirkon katon kunnostuksen suunnitelmien laadintaa varten. Iso-Pappilan kiinteistötarkastuskierroksella havaittiin, että Iso-Pappilan katossa on vuotokohtia. Iso-Pappilan katon kunnostuksesta on pyydetty arkkitehti- ja rakennesuunnittelutarjoukset samassa yhteydessä kirkon tarjouspyyntöjen kanssa. Arkkitehtisuunnittelusta on pyydetty tarjoukset Arkkitehtisuunnittelu Mikko Uotila Oy:ltä, Vahanen Oy:ltä sekä Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy:ltä. Rakennesuunnittelusta on pyydetty tarjoukset P&T Jauhiainen Oy:ltä, Vahanen Oy:ltä sekä Tasoplan Oy:ltä. Saapuneista tarjouksista on laadittu avauspöytäkirja, joka esitellään kokouksessa. 1. toteaa Kirkon ja Iso-Pappilan kattojen kunnostusten arkkitehti- ja rakennesuunnittelusta saapuneet tarjoukset sekä niistä laaditun avauspöytäkirjan ja

5 Sivu 5 (6) 2. päättää suunnitelmien tilaamisesta kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset antaneilta. Päätös 1. totesi Kirkon ja Iso-Pappilan kattojen kunnostusten arkkitehti- ja rakennesuunnittelusta saapuneet tarjoukset sekä niistä laaditun avauspöytäkirjan ja käsitteli ne sekä 2. päätti tilata Kirkon ja Iso-Pappilan kattojen kunnostukseen tarvittavat rakennushistoriaselvitykset ja arkkitehtisuunnitelmat kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneelta Vahanen Oy:ltä ja rakennesuunnitelmat kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneelta Rakennusinsinööritoimisto P&T Jauhiainen Oy:ltä. 35 Monitoimilaitteen leasingsopimus Mäntsälän seurakunnalla on käytössään yksi monitoimilaite seurakuntakeskuksessa. Nykyisen laitteen leasingsopimus päättyy syksyllä Tarjoukset uudesta monitoimilaitteesta on pyydetty X-Partner Helsinki Oy:ltä (Xerox), Ictum Oy:ltä (Sharp) ja Canon Oy:ltä. Saapuneista tarjouksista on laadittu avauspöytäkirja, joka esitellään tarkemmin kokouksessa. 1. toteaa monitoimilaitteesta saapuneet tarjoukset sekä niistä laaditun avauspöytäkirjan ja 2. päättää uuden sopimuksen solmimisesta. Päätös 1. totesi monitoimilaitteesta saapuneet tarjoukset sekä niistä laaditun avauspöytäkirjan ja käsitteli ne sekä 2. päätti solmia monitoimilaitteesta uuden viiden vuoden leasingsopimuksen kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneen X-Partner Helsinki Oy/Lahden kanssa. 36 Hautausmaan portaiden uusiminen Vuoden 2014 talousarviossa on euron määrärahavaraus hautausmaan C-alueen portaiden uusimiseen. Tarjoukset on pyydetty PL Betoni Hyvinkäältä, Rudus Oy:ltä sekä Markku Kaasinen Oy:ltä. Tarjoukset on pyydetty myös muistelupaikan kivien rapautuneiden betonianturoiden uusimisesta. Betonianturat uusitaan kulttuurihistoriallisen rahaston tuotolla. Saapuneista tarjouksista on laadittu avauspöytäkirja, joka esitellään kokouksessa.

6 Sivu 6 (6) 1. toteaa hautausmaan portaiden uusimisesta ja muistelupaikan betonianturoiden uusimisesta saapuneet tarjoukset sekä niistä laaditun avauspöytäkirjan ja 2. päättää tilata hautausmaan portaiden ja muistelupaikan betonianturoiden uusimisen edullisimman tarjouksen antaneelta. Päätös 37 Muut mahdolliset tiedoksiannot 1. totesi hautausmaan portaiden uusimisesta ja muistelupaikan betonianturoiden uusimisesta saapuneet tarjoukset sekä niistä laaditun avauspöytäkirjan ja 2. päätti tilata hautausmaan portaiden ja muistelupaikan betonianturoiden uusimisen edullisimman tarjouksen antaneelta Markku Kaasinen Oy:ltä. Päätös merkitsi liitteen n:o 10 tiedoksi. 38 n jäsenten esittämät asiat Päätös totesi, ettei jäsenten esittämiä asioita tällä kertaa ole. 42 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus sekä kokouksen päättäminen Esitys Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen ja päättää kokouksen. Päätös Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen (liite n:o 11) ja päätti kokouksen kello