Jäsenet Seppälä Mikko kirkkoherra puheenjohtaja Toivonen Veikko henkilöstöpäällikkö varapuheenjohtaja

Transkriptio

1 Sivu 1 (6) /2013 Aika klo Paikka Seurakuntakeskus, hallinnollinen kokoushuone Jäsenet Seppälä Mikko kirkkoherra puheenjohtaja Toivonen Veikko henkilöstöpäällikkö varapuheenjohtaja Ahola Timo teleasentaja Blom Markku ylipuutarhuri Hellström Saija uskonnon lehtori Jussila Aira emäntä Latostenmaa Vesa mittamies Matalamäki Pirkko erityisluokanopettaja Ryynälä Krista päivähoitaja Saarnio Rauno johtava konsultti Suvanto Sirpa maatalousyrittäjä Lisäksi kokoukseen on kutsuttu Puustinen Päivi kirkkovaltuuston puheenjohtaja luokanopettaja, FM Ojell Ari kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja teologian tohtori, pastori Sairanen Maria talouspäällikkö pöytäkirjanpitäjä Brusila Jaana agronomi, maanviljelijä Krista Ryynälän varajäsen Salmi Petri maatalousyrittäjä Veikko Toivosen varajäsen Virolainen Tiina maanviljelijä Aira Jussilan varajäsen Nikander Ulla peruskoulunopettaja Saija Hellströmin varajäsen Poissa Ahola Timo Hellström Saija Ryynälä Krista Toivonen Veikko Jussila Aira 50 Kokouksen avaaminen Esitys Puheenjohtaja avaa kokouksen. Päätös Puheenjohtaja avasi kokouksen. 51 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Esitys Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Mäntsälän seurakunta Urheilutie Mäntsälä puh. (019) faksi: (019) mantsalan.seurakunta@evl.fi

2 Sivu 2 (6) 52 n 5/2013 tarkastajien valitseminen Esitys n 4/2013 tarkastajat olivat Pirkko Matalamäki ja Veikko Toivonen. valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös n 5/2013 tarkastajiksi valittiin Rauno Saarnio ja Ulla Nikander. 53 Työjärjestyksen hyväksyminen Esitys hyväksyy esityslistan työjärjestykseksi. Päätös Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi sillä muutoksella, että lisäksi käsitellään pykälä 61 Kirkkomusiikki- ja kiinteistötyöryhmien kokoonpano ja pykälä 62 Lausunto Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille. 54 Tilintarkastuskertomus vuodelta 2012 Kirkkovaltuuston valitsemat seurakunnan tilintarkastajat suorittivat seurakunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastuksen tilivuodelta 2012 ja jättivät tilintarkastuskertomuksen (liite n:o 1) sekä yhteenvetomuistion vuoden 2012 tilintarkastuksesta (liite n:o 2). Esitys 1. merkitsee tilintarkastuskertomuksen ja yhteenvetomuistion tiedoksi ja 2. päättää jättää tilintarkastuskertomuksen kirkkovaltuustolle. Päätös Esitys hyväksyttiin. 55 Tuloveroprosentti vuodelle 2014 n tulee valmistella esitys kirkkovaltuustolle seuraavan vuoden kirkollisesta tuloveroprosentista. Kirkkolain 15 luvun 2 :n mukaan kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto päättää tuloveroprosentista 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella. Seurakunnan on ilmoitettava tuloveroprosentti verohallitukselle marraskuussa Kirkollisverolla katetaan se määrä, joka kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen. Mäntsälän seurakunnan tuloveroprosentti ( asti veroäyri) on ollut sama vuodesta 1975 lukien. Seurakunnan talous on ollut vakaa, vaikkakin menojen kehitys on ollut seurakunnassa huomattavasti tulojen kehitystä nopeampaa viime vuosina. Henkilöstömenot olivat vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan 66 prosenttia verotuloista. Tavoitearvo on asetettu 61 prosenttiin. Investoinnit on rahoitettu säästämällä.

3 Sivu 3 (6) Vuonna 2012 verotulot laskivat Mäntsälän seurakunnassa 3,4 % verrattuna edelliseen vuoteen. Vuoden 2012 tilinpäätös osoitti alijäämää ,23 euroa. Myös vuosikate oli negatiivinen. Seurakunnan rahoitusvarallisuus on laskenut viime vuosien mittavien investointien johdosta. Tulevien vuosien investointisuunnitelma päivitetään vuoden 2013 aikana. Investointisuunnitelman päivityksen yhteydessä tarkentuu myös tulevien vuosien rahoitustarve. Vuosikate on rahasumma, joka on kaikkien vuoden aikana kertyneiden käyttötalouden tuottojen ja kulujen erotus. Käyttötalous on yhtä kuin seurakunnallinen toiminta, hautaustoimi ja tukipalvelut. Tuloissa on verotulot ja korkotuotot, ja menoissa on verotuskulut, keskusrahastomaksu ja korkokulut. Seurakunnan talous on kriisissä, kun vuosikate on negatiivinen. Se, että vuosikate on positiivinen, ei vielä riitä. Määrän tulee olla vähintään sen suuruinen, mitä ovat vastaiset investoinnit keskimäärin vuodessa. Seurakunnan ei ole tarkoitus kerryttää ylijäämää taseeseen. Mutta jos ylijäämää syntyy esimerkiksi satunnaisen tuoton tai muuten odotettua suurempien tuottojen vuoksi, tai jos kulut ovat olleet suunniteltua pienempiä, on jäämä käytettävissä tulevien alijäämien kattamiseen. Käytännössä talous on hyvä pitää jonkin verran ylijäämäisenä. Aina on syytä tarkkaan analysoida syyt alijäämäiseen tilinpäätökseen päädyttäessä. Mäntsälän seurakunnalla on edellisten tilikausien ylijäämä tilillä katetta vuoden 2012 alijäämän kattamiseen. Epävarmuus tulokehityksen osalta sekä vuoden 2012 alijäämä edellyttävät käyttötalousmenojen pienentämistä tai tuloveroprosentin tarkistamista ylöspäin laadittaessa vuoden 2014 toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Toisaalta tuloveroprosentin nostaminen saattaisi lisätä jäsenmäärän vähenemistä. Mikäli tuloveroprosentti pidetään aikaisempien vuosien tasolla, tulee vuosittaisia menoja karsia talouden tasapainoon saattamiseksi. Esitys esittää kirkkovaltuustolle, että Mäntsälän seurakunnan tulovero prosentti vuonna 2014 on 1,25. Päätös Esitys hyväksyttiin. 56 Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliiton organisaatiomuutos ja sopimus Kuluneen vuoden aikana on Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliiton organisaatiomuutoksesta käyty neuvotteluja. Neuvottelujen tavoitteena on purkaa seurakuntainliitto ja siirtyä ns. isäntäseurakuntamalliin. Seurakuntien kirkkovaltuustot käsittelevät touko-kesäkuun aikana sopimusehdotuksen ja sen liitteenä olevan johtosääntöehdotuksen sekä ilmoittavat päätöksistään Hyvinkään seurakunnalle. Tämän jälkeen Hyvinkään seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyy sopimuksen ja tekee päätöksen isäntäseurakuntana toimimisesta. Tavoiteaikatauluna on, että uusi johtokunta aloittaisi työskentelynsä ja toiminta käynnistyisi virallisesti

4 Sivu 4 (6) Sopimuskäsittelyn yhteydessä Mäntsälän seurakunnan tulisi nimetä edustajansa uuteen johtokuntaan. Sopimusluonnoksen mukaan laitosten sijaintiseurakunnat valitsevat kukin yhden jäsenen ja heille henkilökohtaisen varajäsenen johtokuntaan. Johtokunnan toimikausi on sama kuin kirkkovaltuuston toimikausi. Sopimusluonnos esitellään tarkemmin kokouksessa. Esitys 1. käsittelee sairaalasielunhoidon hoitamiseksi laaditun sopimusluonnoksen liitteineen 2. esittää sitä kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi sekä 3. esittää, että kirkkovaltuusto valitsee sairaalasielunhoitotyön johtokuntaan vuosille yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Päätös Esitys hyväksyttiin. 57 Yhteisvastuukeräyksen tilintarkastus 58 Lastenohjaajan valinta Seurakunnan yhteisvastuutilityksen tilintarkastuksen suorittaa vähintään yksi seurakunnan valitsema tarkastaja. Nykyisen käytännön mukaan tarkastajana voi toimia esimerkiksi seurakunnan luottamushenkilöistä valittu asiantunteva henkilö tai seurakunnan talousjohtaja/-päällikkö tai sitä vastaava henkilö. Tarkastaja voi olla myös ulkopuolinen, auktorisoitu tilintarkastaja (HTM tai KHT). Seurakunnan yhteisvastuutilityksen tarkastajalla tulee olla riittävä tieto seurakunnan Yhteisvastuukeräyksestä tai tilityksen tekemisestä, jotta voi varmentaa tilityksen. Tarkastajan tulee olla riippumaton tilityksestä. Mikäli esimerkiksi yksi taloushenkilö hoitaa koko Yhteisvastuun keräystilityksen, tarkastaja ei voi olla tämä sama henkilö. Esitys valitsee yhteisvastuutilityksen tarkastajan vuosille Päätös valitsi yhteisvastuutilityksen tarkastajaksi vuosille Rauno Saarnion. Avoinna ollutta lastenohjaajan tehtävää on määräaikaan mennessä hakenut 9 henkilöä. Työryhmä haastattelee osan hakijoista viikolla 16 ja tekee päätöksen valinnasta. Päätös esitellään kokouksessa. Esitys 1. toteaa, ettei se käytä siirto-oikeuttaan valintatyöryhmän päätöksen osalta ja

5 Sivu 5 (6) 2. hyväksyy valintapäätöksen. Päätös 1. totesi, ettei se käytä siirto-oikeuttaan valintatyöryhmän päätöksen osalta ja 2. hyväksyi päätöksen, että Riitta Vainio valitaan alkaen lastenohjaajaksi. 59 Muut mahdolliset tiedoksiannot Päätös merkitsi tiedoksi liitteen n:o n jäsenten esittämät asiat Liikuntaesteisten erityisjumalanpalvelus merkitsi tiedoksi ehdotuksen, että Mäntsälän kirkossa järjestettäisiin lyhyempi erityisjumalanpalvelus, joka olisi kohdennettu liikuntaesteisille. Ahvenlammen leirikeskuksen käyttöaste merkitsi tiedoksi, että Ahvenlammen leirikeskuksen käyttöaste on viikonloppuisin ja kesällä hyvä. Toiminnan kannattavuuden mittaamiseen vaikuttavat monet seikat, eikä sitä voi laskea yksiselitteisesti. Hautausmaakierros merkitsi tiedoksi, että Risto Kallion hautausmaakierros on tallennettu. 61 Kirkkomusiikki- ja kiinteistötyöryhmien kokoonpano Päätös päätti, että 1. Markku Blomin seurakuntamestarina toimimisen aikana Kirkkomusiikkityöryhmän kirkkoneuvoston edustajana toimii Markku Blomin varajäsen Hans Hammert ja 2. kiinteistötyöryhmää ei täydennetä ko. ajalle. 63 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus sekä kokouksen päättäminen Esitys Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen ja päättää kokouksen.

6 Sivu 6 (6) Päätös Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen (liite n:o 4) ja päätti kokouksen kello