PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 8/2012. Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs

Transkriptio

1 PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 8/2012 Aika kello Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja Peltomäki Lea varapuheenjohtaja Heilimä Janne jäsen Huhtanen Kristiina jäsen poistui klo asian 147 käsittelyn aikana Korpela Kyllikki jäsen poissa klo asian 151 käsittelyn aikana Lammi Altti jäsen Linnainmaa Antti jäsen poistui klo asian 151 käsittelyn aikana Munkki Maija jäsen Pekola Antti jäsen poissa klo asian 151 käsittelyn aikana Ratola Pekka jäsen Salonen Marjatta jäsen Soukki Raimo jäsen Yli-Kauhaluoma- Nurmi Päivi varajäsen Saine Harri KV:n puheenjohtaja Vasama Juha KV:n varapuheenjohtaja poistui klo asian 140 käsittelyn jälkeen Kyytinen Mika kirkkoherra poistui klo asian 149 käsittelyn aikana Huhtala Kaisa kirkkoherra poistui klo asian 166 käsittelyn aikana Seppälä Maija-Leena Lindfors Kalevi Suvila Jari Koivisto Veli-Pekka Savioja Anita Tommila Hilkka Poissa Myllykoski Sonja tiedotuspäällikkö kiinteistöpäällikkö yhteisen seurakuntatyön päällikkö talouspäällikkö hallintopäällikkö henkilöstösihteeri, sihteeri jäsen Kokouksen avaus ja alkuhartaus Puheenjohtaja Kari Erkkola avasi kokouksen. Puheenjohtaja toivotti Lea Peltomäen tervetulleeksi yhteisen kirkkoneuvoston työskentelyyn.

2 2 Hallintopäällikkö Anita Savioja tarjosi kakkukahvit, koska hänen työhöntulostaan oli kulunut päivälleen 29 vuotta. Puheenjohtaja lausui kiitokset ja onnitteli häntä työvuosista. Aluksi veisattiin virsi 160, minkä jälkeen puheenjohtaja piti alkuhartauden ja luki Psalmista 90 jakeet 1 6 ja sekä rukouksen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Laillisuus YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.1 :n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston kokouksista ja koolle kutsumisesta on määräykset kirkkojärjestyksessä. OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kutsu esityslistoineen on toimitettava jäsenille viimeistään kahta päivää ennen kokousta. Kutsu on toimitettava myös niille, jotka ovat oikeutetut osallistumaan kirkkoneuvoston kokoukseen. Päätösvaltaisuus KIRKKOLAIN 7:4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kiireellinen asia voidaan ottaa päätettäväksi noudattamatta 3 momentissa olevaa määräystä. Päätös KN : Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Lisälistalla esitetty asia 166 päätettiin ottaa käsiteltäväksi asian 163 käsittelyn jälkeen Pöytäkirjan tarkastaminen Päätös KN : Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maija Munkki ja Antti Pekola. Antti Pekolan poistuttua kokouksesta asian 151 käsittelyn ajaksi valittiin toiseksi pöytäkirjan tarkastajaksi Janne Heilimä. Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan keskiviikkona kello seurakuntayhtymän hallintovirastossa Vuoden 2013 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma (lausuntokäsittely) Esittelijä: talouspäällikkö YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on käsitellyt Porin ev.lut. seurakuntayhtymän talousarviota sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaa alustavassa käsittelyssä kokouksessaan Kokouksessaan /97 yhteinen kirkkoneuvosto

3 3 päätti, että seurakuntayhtymän talousarvion käyttötalousosan versio 2 valmistellaan siten, että talousarvion tilikauden tulos on euroa. Toiminta- ja taloussuunnitelman varsinainen käsittely oli /133 jossa yhteinen kirkkoneuvosto päätti toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksensa. Talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan yhteinen kirkkoneuvosto teki kokouksessaan muutoksia, joiden yhteisvaikutuksena tilikauden 2013 tulos on tasapainossa eli tulos on nolla. Alijäämä poistui ja pieneni euroa. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /67 asettaa talousarvion kehysolettamukset seuraavasti: VUOSI 2013 Taloussuunnitelma on laadittu varovaisesti, huomioiden kuitenkin viimeisten talousennusteiden hieman valoisampia näkymiä. Toimintatulojen lisäys arvio 1,0 % euroa Vuoden 2013 ulottuvan virka- ja työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset virka- ja työsuhteissa ovat 1,4 % alkaen, jonka lisäksi on myös 0,5 % järjestelyerä. Kokonaisuudessaan henkilöstömenot eivät nouse, lievää supistus 0,97 %. Muut toimintakulut +1,0 %. Yllä mainittujen erien kautta laskettu yhtymätason toimintakate supistuu 0,6 % ja euroa verrattuna vuoteen Määrärahat kirkon lähetysjärjestöille ja kansainväliseen diakoniaan; määräraha pysytetään 2,0 %:ssa verotuloista, johon se nousi vuoden 2009 talousarviossa. Yht euroa, lisäys euroa. Tuloveroprosenttioletus nykyisellään (1,40 %) Verotuloarviota korotetaan 2,2 % ja euroa, Arvio on laskettu siten, että vuoden 2012 tuloarviota korotetaan 2,6 prosentilla; yhteisöveron ryhmäosuus pysyy samana kuin v eli 2,3 %. Sijoitustuotot arvion mukaan euroa edellyttävät alkuvuoden 2012 kaltaista hyvää sijoitustilannetta ja korkeampaa korkotasoa. Poistot lasketaan voimassa olevan poistosuunnitelman mukaan ja ovat vuodessa noin 1,4 milj. euroa. Investointisuunnitelma: vuoden 2012 talousarviossa on taloussuunnitteluvuodelle 2013 investointiehdotuksena euroa, josta suurin euroa on Käppärän hautausmaan ison kappelin korjaus. Investointia ei pystytä näillä näkymin rahoittamaan tulorahoituksella. Tilikauden tulos jää jonkin verran tavoitteestaan euroa näillä olettamuksilla. Seuraavassa yhteisen kirkkoneuvoston päätös /133 vuoden 2013 talousarviosta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta : Yleiskeskustelun jälkeen käydyssä yksityiskohtaisessa käsittelyssä talousarvio 2013 sekä talous- ja toimintasuunnitelma käytiin kokonaisuudessaan läpi. Keskustelun kuluessa päätettiin yksimielisesti muuttaa vuoden 2013 talousarvion kohtaa 2. SUUNNITELMAKAUDEN LÄHTÖKOHDAT/2.3 Porin

4 4 seurakuntayhtymän toimintalinjaukset siten, että seuraava lause muutetaan muotoon: Suunnitelmakauden laskelmat perustuvat tuloveroprosenttiin 1,50 % vuonna Tämän lauseen lopussa oleva lause Vuosina harkitaan tuloveroprosentin muutosta. poistetaan. Kohdan 4. TALOUSARVION 2013 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNI- TELMAN KESKEISIMMÄT KOHDAT/Toiminta- ja taloussuunnitelma kolmannen kappaleen lopputeksti Vuoden 2014 tulosarviossa ( euroa) tuloksen alijäämäisyys pienenee euroa vuoteen 2013 verrattuna. Vuoden 2015 tulos on suunnitelmassa euroa ja alijäämä edelleen pienenee eurolla. poistetaan ja sen tilalle tulee seuraava lause: Toiminta- ja taloussuunnitelma päätettiin siten, että näinä vuosina tilikauden tulos on nolla. Käsiteltiin erikseen esityslistalla mainitut kehyksen ylitykset, joiden osalta päätettiin seuraavaa: - Ahlaisten seurakunnalle päätettiin lisätä menoja euroa - Pihlavan seurakunnalle päätettiin lisätä euroa - Reposaaren seurakunnalle päätettiin lisätä menoja euroa Talousarvion kohdan 380 MUUT YHTEISET TEHTÄVÄT/Perustelut viimeisen kappaleen toisesta lauseesta poistettiin sanat kasvaa euroa ja 54 % vuoteen 2012 verrattuna ja. Kirkon lähetysjärjestöjen määräraha lasketaan uudelleen verotuloarvion kasvun perusteella. Kohdasta Pääluokka 5 KIINTEISTÖPALVELUT päätettiin talouspäällikön esityksestä poistaa Perustelujen viimeinen lause. Talouspäällikkö esitti, että vuosien tulokseksi merkittäisiin nolla. Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman tultua kokonaan käsitellyksi hyväksyttiin muilta osin talouspäällikön esitys. Oheisena liitteenä jaetaan Porin ev.lut. seurakuntayhtymän talousarvio 2013 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma Liitteeseen sisältyy toimintayksikkökohtainen talousarvion 2013 vertailu vuoden 2012 talousarvioon ja vuoden 2013 talousarvion kehykseen KN1 -sarakkeessa on toimintayksikköjen ehdotukset ehdotusten mukaisina lisättynä toukokuun lopun jälkeen tehdyillä muutoksilla KV -sarakkeessa on yhteisen kirkkoneuvoston ehdotus Porin seurakuntayhtymän vuoden 2013 talousarvioksi. Talousarvioehdotuksen 2013 tilikauden tulos on tasapainossa ja tulos on nolla. Talousarvion 2013 kehykseen verrattuna alijäämä on euroa pienempi ja

5 5 euroa pienempi kuin vuoden 2012 talousarviossa. Toimintakate on euroa suurempi kuin talousarvion 2013 kehys. Seuraavassa on tuloslaskelman vertailu (TA 2013, talousarvio 2013 kehys ja talousarvio 2012): TALOUSARVIO 2013 TULOSLASKELMA (ulkoinen ja sisäinen) TA 2013 PORIN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ TA 13 kehys TA 2012 Muutos, TA 13 TA 12 Muutos, % TA 13 TA 12 TOIMINTATUOTOT ,5 % Henkilöstökulut ,8 % Muut toimintakulut ,9 % TOIMINTAKULUT YHT ,9 % TOIMINTAKATE ,5 % VEROTULOT ,0 % VEROTUSKULUT ,5 % KESKUSRAHASTOMAKSUT ,4 % RAHOITUSTUOTOT ,0 % RAHOITUSKULUT ,0 % VUOSIKATE ,3 % POISTOT ,3 % SATUNNAISET TUOTOT TILIKAUDEN TULOS ,0 % Varausten vähennys TILIKAUDEN ALI-/YLIJÄÄMÄ Seuraavassa on tuloslaskelman vertailu (TA 2013, tilinpäätös 2011 ja talousarvio 2012): TALOUSARVIO 2013 TULOSLASKELMA TA 2013 TP 2011 TA 2012 Muutos, (ulkoinen ja sisäinen) TA 13 TP 11 TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT YHT TOIMINTAKATE VEROTULOT VEROTUSKULUT KESKUSRAHASTOMAKSUT RAHOITUSTUOTOT RAHOITUSKULUT VUOSIKATE POISTOT SATUNNAISET TUOTOT

6 6 TA 2013 TP 2011 TA 2012 Muutos, TA 13 TP 11 TILIKAUDEN TULOS Varausten vähennys Tilikauden yli-/alijäämä Talousarvion kehykseen on kehysten vahvistamisen jälkeen huomioitu seuraavat erät: - vuoden 2012 talousarviosta on poistettu kehysvertailua varten vuodelle 2012 päätetyt yhden vuoden projektimäärärahat (esim. kirkkolaulujuhlien määrärahat). - Työ- ja virkaehtosopimuksen mukaiseen palkkaukseen kuuluva 0,5 % korotuserä vuonna 2013 on huomioitu yhtymätasolla. Erä käytetään harkinnanvaraisen palkanosan korotukseen ja se on yhteensä euroa. - Poistot ovat laskennan tuloksena euroa suuremmat kuin kehystä asetettaessa. Vuoden 2013 talousarvioehdotukset on laadittu yksiköissä pääosin kehysten mukaisesti. Muutaman yksikön ehdotukset ovat enemmän tai vähemmän kehyksien rajayläarvoa suuremmat. Ahlaisten ja Reposaaren seurakuntaneuvostojen ehdotuksessa kehysten ylitys on yli euroa molemmissa johtuen palkkausmäärärahojen noususta. Porin Teljän seurakuntaneuvoston talousarvioehdotukseen sisältyy kaksi erillismäärärahaa, emäntäpalvelujen jatkaminen yhteensä euroa ja Teljän kirkon juhlavuoden määräraha euroa. Kokonaisuudessaan kehys ylittyy euroa. Noormarkun seurakuntaneuvoston talousarvioehdotus ylittää euroa asetetun kehyksen. Seurakunnan talousarvioehdotuksessa on merkittäviä nousuja vuoden 2012 talousarvioon verrattuna muissa toimintakuiluissa useissa työmuodoissa. Keski-Porin seurakunnassa kehyksen ylitys on ehdotuksessa euroa ja yleishallinnossa henkilöstötyön talousarvio ylittää kehyksen eurolla. Talousarvioehdotuksessa on huomioitu: - verotuloennuste korotetun veroprosentin mukainen 15,84 milj. euroa - rahoitustuotot keväällä asetetun kehyksen mukaisesti - yhteisissä varauksissa on diakoniatyölle varattu euron määräraha - Evankeliumin ajanjakson erillisiä hankkeita ei ole ehdotettu, määräraha poistettu - uusi eläkerahastomaksu, joka tullee olemaan 1,2 prosenttia kirkollisverosta, lisää menoja vuositasolla euroa. Seuraavassa on talousarvion kehyksen ylitysten kohdalla eritelty ylityksestä talousarvioehdotukseen sisältyvä/poistettu määrä: - Ahlaisten seurakunta ylitys sisältyy ehdotukseen - Keski-Porin seurakunta vähennettykehyksen ylitystä , ylitystä jää euroa - Porin Teljän seurakunta vähennetty kehyksen ylitystä ja siirretään määrärahaa noin euroa Keski-Porin seurakuntaan, ylitystä jää euroa

7 7 - Noormarkun seurakunta vähennetty kehyksen ylitystä , ylitystä jää euroa ehdotuksiin hankinnoiksi - Reposaaren seurakunta ylitys sisältyy ehdotukseen Seurakunnissa seurakuntien seurakuntaneuvostot vähentävät talousarvioehdotuksestaan kehyksen ylittäviä menoja. Lisäksi ehdotuksesta on poistettu lisäyksiä ja kehysten ylityksiä seuraavasti: - muusta yleishallinnosta euroa johtamiskoulutuksesta ja henkilöstötyön määrärahoista - yhteisistä varauksista euron suunnittelumääräraha, joka oli Evankeliumin ajanjakson jälkeinen varaus - yhteisistä tehtävistä euroa, joka on Porin seurakuntayhtymän päätösvallassa oleva osa harkinnanvaraisen palkanosan määrärahasta. Harkinnanvaraisen palkanosan maksamista varten on vuodelle 2013 määrärahavaraus sosiaalikuluineen euroa. Määräraha vastaa virka- ja työehtosopimukseen vuodelle 2013 sisältyvää 0,5 %-yksikön suuruista järjestelyerää. Talousarvion alijäämäisyys on jatkunut talousarvioissa jo useamman vuoden ajan. Kolmivuotissuunnitelmassa alijäämä poistuu ja tavoitteena on pitää talous tasapainossa ja tulos nollassa. Jotta tulokertymä vastaisi menoja ja resurssien käyttöä, on toimintojen kokonaismenoihin kiinnitettävä huomiota vuositasolla ja myös rakenteellisella tasolla. Oheisena liitteenä jaetaan taulukko Porin seurakuntayhtymän työntekijöistä, jotka täyttävät 68 vuotta vuosina vuotta täyttäessä on viimeistään siirryttävä eläkkeelle. Suurin osa jää eläkkeelle 68 vuotta aikaisemmin. Seuraavassa seurakuntien talousarvion 2013 toimintakatteen vertailua jäsenmäärän mukaisiin osuuksiin: Talouspalvelut KESKI- PORI LÄNSI- PORI PORIN TELJÄ PIH- LAVA REPO- SAARI AHLAI- NEN NOOR- MARKKU JÄSENMÄÄRÄ Jäsenmääräosuus 30,82 % 19,49 % 29,21 % 9,52 % 1,26 % 1,61 % 8,10 % 100,00 % YHT. Käyttötalousosan nettomenojen jakautuminen seurakuntien kesken vuoden 2013 talousarviossa: TA 2013 KESKI- PORI LÄNSI- PORI PORIN TELJÄ PIH- LAVA REPO- SAARI AHLAI- NEN NOOR- MARKKU TOIMINTAKATE OSUUDET 26,18 % 18,32 % 27,08 % 11,67 % 2,66 % 2,85 % 11,24 % 100,00 % NETTOMENOT/JÄSEN Ero osuudessa (jäsen- määräosuuteen verrattuna) -4,64 % -1,17 % -2,12 % 2,15 % 1,40 % 1,24 % 3,14 % 0,00 % Toimintakate (jäsenmääräosuus) Ero jäsenmääräosuuteen, Ero talousarvioon, % -17,7 % -6,4 % -7,8 % 18,4 % 52,6 % 43,5 % 28,0 % YHT.

8 8 Kolme suurinta seurakuntaa saa jäsenmääräosuutta pienemmän osuuden nettomenoista ja pienimmät neljä seurakuntaa saa selvästi (18 52 %) enemmän menoja jäsenmääräosuuteensa verrattuna. Noormarkun seurakunnan määrärahat ovat vuoden 2013 talousarviossa yli neljänneksen jäsenmääräosuutta suuremmat. Reposaaren ja Ahlaisten seurakuntien jäsenmäärän mukainen toimintakate on yli 40 % talousarvion toimintakatetta pienempi. Keski-Porin seurakunnan saama osuus on eniten alle jäsenmääräosuuden ja alitus pienenee hieman vuoden 2013 talousarviossa. Jos Porin Teljän seurakunnasta siirretään määrärahoja euroa Keski-Porin seurakuntaan, niin tällöin molemmat seurakunnat saavat määrärahoja 12,5 % jäsenmääräosuutta vähemmän. Investoinnit Vuoden 2012 talousarviossa taloussuunnitteluvuodelle 2013 arvioitiin investointien määräksi euroa. Talousarvio 2013 investointeihin summat ovat tarkentuneet ja talousarvioehdotus on euroa. Suurin investointi on Käppärän hautausmaan ison kappelin korjaus, euroa, muut rakennusinvestoinnit euroa, IT-investoinnit euroa ja Noormarkun kirkonkirjojen digitoinnin jatko euroa. Vuosille 2014 investoinnit ovat euroa ja vuodelle euroa. Keskimääräiset investoinnit ovat euroa suunnittelukaudella , joka summa on vuositasolla poistoja pienempi lähes euroa. Käppärän hautausmaan siunauskappelin investointiin on tehty investointivaraus, joka on euroa. Vuoden 2013 investointien rahoitukseen on kiinnitettävä huomio, koska nykyinen tulokertymä, verotulot ja muut toimintatuotot, eivät riitä kokonaan toimintojen menojen ja investointimenojen rahoittamisen talousarviovuonna. Siunauskappelin korjausinvestoinnin toteutuessa kokonaisuudessaan tarvitaan ulkopuolista rahoitusta. Vuoden 2013 investointimäärärahaksi ehdotetaan: - ison kappelin korjaus muut rakennusinvestoinnit it-investoinnit digitointi Yhteensä euroa. Hautainhoitorahasto Hautainhoitorahaston talousarvio 2013 Hautainhoitorahaston vuoden 2013 talousarvioehdotus on rakennettu tasapainoiseksi vuoden 2012 tavoin. Hautainhoitorahaston vuoden 2013 talousarviossa tulot kasvavat 2,5 % ja euroa. Henkilöstömenot kasvavat 1,8 % ja euroa ja muut toimintamenot 4,3 % ja euroa. Toimintakate on sama kuin vuoden 2012 talousarviossa, euroa

9 9 ja rahoitustuotot ovat vastaavasti samansuuruiset. Tilikauden tulos on nolla. Hautainhoitorahaston oma pääoma on miinuksella vuoden 2011 lopussa euroa. Taloussuunnitelmassa rahaston tilikauden tulos on tarkoitus saada positiiviseksi ja oman pääoman alijäämäisyys katettua. HAUTAINHOITARAHASTO TALOUSARVIO 2013 TULOSLASKELMA TA 2013 TA 2012 Ero, Ero, % TOIMINTATUOTOT ,5 % Henkilöstökulut ,8 % Muut toimintakulut ,3 % TOIMINTAKULUT YHT ,3 % TOIMINTAKATE ,0 % RAHOITUSTUOTOT ,0 % RAHOITUSKULUT ,0 % VUOSIKATE POISTOT ,0 % TILIKAUDEN TULOS (alijäämä) RAHASTOJEN MUUTOS TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ JOHTORYHMÄ on analysoinut ehdotusta vuoden 2013 talousarviota sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaa Johtoryhmä totesi, että ehdotus ei kaikilta osin tue toiminnan toteuttamista. Kulut kasvavat nopeammin kuin mitä taloudellisia resursseja voidaan osoittaa toimintaan. Saatavilla tuloilla ei ole varaa pitää yllä nykyistä henkilöstömäärää. Veroprosenttia muuttamalla on mahdollisuus lisätä tulorahoitusta. Kahdelta pienimmältä seurakunnalta edellytetyt lisäsäästöt ovat minimaalisia kokonaisuuden kannalta. Kulujen pienentäminen ns. juustohöylämenetelmällä ei ole enää järkevää. Vähennysten on muodostuttava suuremmista kokonaisuuksista. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /133 pyytää vuoden 2013 talousarviosta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta seurakuntaneuvostojen ja yhteistyötoimikunnan lausunnot kello 14 mennessä. Lausunnot ovat seuraavat: REPOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO /61 : Lausunto vuoden 2013 talousarviosta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta Seurakuntaneuvosto antanee pyydetyn lausunnon.

10 10 SRKNEUV : Reposaaren seurakunta puoltaa yhteisen kirkkoneuvoton esityksen hyväksymistä vuoden 2013 talousarvioksi sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi PIHLAVAN SEURAKUNTANEUVOSTO /89 : Lausunto vuoden 2013 talousarviosta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan (liite) päättänyt pyytää vuoden 2013 talousarviosta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta seurakuntaneuvostojen ja yhteistyötoimikunnan lausunnot kello 14 mennessä. Käsittelyssä yhteinen seurakuntaneuvosto päätti lisätä Pihlavan seurakunnalle euroa. Näin seurakunnan talousarvio toteutuu suunnitelmassa kehyksen mukaisesti täysimääräisenä. Yhteisen kirkkoneuvoston esitys vuoden 2013 talousarvioksi sekä toimintasuunnitelmaksi (liite) on etukäteen toimitettu seurakuntaneuvoston jäsenille. Esitys: Kehyksen mukaan laadittu talousarvio heikentää seurakunnan toimintaedellytyksiä Pihlavan alueella. Esitetyn talousarvion mukaan perustoiminnot kyetään ensi vuoden aikana toteuttamaan, mutta joustovaraa suunnitelmassa ei enää ole. Mikäli toiminnan taloudelliset edellytykset tästä heikkenevät, on harkittava toimintojen leikkaamista. Pihlavan seurakunnan seurakuntaneuvosto yhtyy yhteisen kirkkoneuvoston esitykseen vuoden 2013 talousarvioksi sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. LÄNSI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO /60 : Lausunto talousarviosta 2013 sekä toiminta ja taloussuunnitelmasta Seurakuntaneuvosto antaa lausunnon talousarviosta 2013 sekä toiminta ja taloussuunnitelmasta (liitteet 2 ja 3) Juha Vasama käytti puheenvuoron sen suhteen, että mietittäväksi tulee, mistä vähennetään, koska toimintamääräraha supistuu vuosi vuodelta. Puheenjohtaja tarkensi, että normaalia poistumaa tapahtuu tulevan vuoden kuluessa henkilöstön piirissä, eikä uutta henkilöä ole vielä ajateltu esittää toimeen. Voitto Lehtinen muistutti Länsi-Porin seurakunnan omistamien kiinteistöjen realisoimismahdollisuudesta, nimenomaan niiden kiinteistöjen osalta, joissa on alhainen käyttöaste. Puheenjohtajan esitys: Seurakuntaneuvosto puoltaa talousarviota 2013 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaesitystä.

11 11 Päätös: Seurakuntaneuvosto puolsi talousarviota sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaesitystä sillä lisäyksellä, että toimintamäärärahoja on tulevina vuosina saatava lisää. Lisäksi seurakuntaneuvosto esittää Lattomeren rukoushuoneyhdistyksen määrärahan nostoa eurolla. PORIN TELJÄN SEURAKUNTANEUVOSTO /152 : Talousarvioehdotus vuodelle 2013 Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan päättänyt hyväksyä yhteiselle kirkkoneuvostolle tehdyn ehdotuksen Porin ev.lut. seurakuntayhtymän vuoden 2013 talousarvioksi sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja on päättänyt pyytää vuoden 2013 talousarviosta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta seurakuntaneuvostojen ja yhteistyötoimikunnan lausunnot kello 14 mennessä. Yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjan pykälä liitteenä. Porin Teljän seurakunnan osalta on vähennetty kehyksen ylitystä, joka oli (juhlavuoden määräraha), , josta summasta siirretään Keski-Porin seurakuntaan. Ylitystä jää 3.300, mikä summa näin on käytettävissä juhlavuoden viettoon. Esitys: Seurakuntaneuvosto esittää lausuntonaan talousarviosta vuodelle 2013 talousarvion resurssien mahdollistavan perustoiminnat seurakunnassa ja näin talousarvioesitys voidaan hyväksyä. Esitetyllä talousarviolla ei ole mahdollista vastata riittävässä määrin yhteiskunnasta nouseviin haasteisiin, minkä tähden tulevien talousarvioiden valmistelussa on riittävän hyvissä ajoin pyydettävä seurakuntien esitykset priorisoinnin suunnasta. Päätös: Esityksen mukaan. Raimo Soukki antoi päätökseen eriävän mielipiteensä (liite). Teljän seurakuntaneuvoston päätökseen liittyvä RAIMO SOUKIN eriävä mielipide on seuraava: Esitän, että talousarvioon lisätään Teljän seurakunnan juhlavuoden menoihin, mikä summa tarkentuu, kun juhlatoimikunnan esitys lopullisesti valmistuu. AHLAISTEN SEURAKUNTANEUVOSTO /62 : Lausunto vuoden 2013 talousarviosta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta PJ: Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on pyytänyt (liite nro 1/61 ) seurakuntaneuvostoilta klo mennessä lausunnot seurakuntayhtymän vuoden 2013 talousarvioon sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaan Talousarvio- sekä toiminta- ja taloussuunnitelmakirja on toimitettu kokouskutsun yhteydessä (liite nro 2/61 ). Seurakuntaneuvosto antanee pyydetyn lausunnon.

12 12 SRKNEUV : Ahlaisten seurakuntaneuvosto puoltaa yhteisen kirkkoneuvoston esityksen hyväksymistä vuoden 2013 talousarvioksi sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO /84 : Porin seurakuntayhtymän talousarvio 2013 toiminta- ja taloussuunnitelma Liitteenä Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjaote ( /133 ) ja Porin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston esitys talousarvioksi 2013 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi Esitys on pääosin keväällä päätettyjen kehysten mukainen, talouden tasapainottamiseksi esitetään veroprosentin muutosta. Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää seurakuntaneuvoston lausuntoa. Asiaa esitellään kokouksessa tarkemmin. Esitys: Päätös: Annetaan lausunto talousarviosta 2013 ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta Keski-Porin seurakuntaneuvosto esittää budjetin hyväksymistä esitetyssä muodossa. Tästä pykälästä voi tehdä kirkkolain 24:3.1 :n mukaisen oikaisuvaatimuksen. YHTEISTYÖTOIMIKUNTA / 30 : Lausuntopyyntö vuoden 2013 talousarviosta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta vrt. YKN /133 Kokouksessa jaettiin oheisena liitteenä oleva vuoden 2013 talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma (pääkäsittely). Yhteistyötoimikunnalla ei ollut käytettävissä talousarvioasiakirjaa. Yhteistyötoimikunta tutustui tuloslaskelman vertailuun. Yhteistyötoimikunta totesi, että Porin seurakuntayhtymän vuoden 2013 talousarvion valmistelu on viime vuosien lailla hyvin haasteellista. Tilikauden tulos edelliseltä vuodelta oli negatiivinen. Yleinen talouskehitys on epäselvä ja täynnä useita epävarmuustekijöitä. Hintatason nousu, kiinteistöjen ylläpitokustannukset ja henkilöstömenojen kasvu rasittavat menotaloutta. Yhteinen kirkkoneuvosto asetti kokouksessaan /67 vuoden 2013 talousarvion kehysolettamukset. Laadintaprosessin aikana talousarvio on myöhemmin saatu tasapainoon tuloveroprosentin korottamisella. Vuoden 2013 talousarviossa tulos on tällä hetkellä nolla. Tavoitteena on löytää menojen säästökohteita.

13 13 Seurakuntayhtymässä henkilöstöhyvinvointityöhön panostetut varat ovat olleet kannattavia. Työterveyshuoltoon investoimisella on ollut suora vaikutus seniorija keski-ikäisiin työntekijöihin. Liikuntaharrastusta tukemalla henkilökunnan työkyky ja vire pysyvät yllä. Hyvä työ ja työympäristö edistävät työssä jaksamista ja työhyvinvointia. Porin seurakuntayhtymässä sairauspoissaolot ovat vuoden 2011 aikana laskeneet alle 10 päivää/henkilö. -Hava-palkkausohjelma on otettu käyttöön vuonna 2011 ja ulottuu vuoteen Todettiin, että seurakuntatyönantajan tärkein voimavara on henkilöstö. Työntekijöiden osaamisen kehittäminen, työkykyä ylläpitävä toiminta, työn ja työyhteisön kehittäminen sitouttavat henkilöstön huolehtimaan seurakunnan tärkeän perustehtävän hoitamisesta. Keskustelussaan yhteistyötoimikunta ilmaisi huolestumisensa siitä, että vuoden 2013 talousarvioesityksessä säästöleikkaukset ovat koskeneet henkilöstöhyvinvointityön ja Hava-palkkausjärjestelmän määrärahoja. Kokouksessa päätettiin tämä pöytäkirjan pykälä tarkastaa Noormarkun seurakunnan lausunto jaetaan kokouksessa. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää esittää KV:lle, että se päättää vahvistaa oheisen talousarvioliitteen mukaisesti Porin ev.lut. seurakuntayhtymän talousarvion vuodeksi 2013 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille Päätös KN : Jäsenille oli esityslistan lähettämisen jälkeen lähetetty seuraava täydennys: NOORMARKUN SEURAKUNTANEUVOSTO /122 : Lausunnon antaminen Porin ev.lut. seurakuntayhtymän talousarviosta vuodelle 2013 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille Esitys: Seurakuntaneuvosto antaa lausunnon yllämainituista asioista. Päätös: Noormarkun seurakuntaneuvostolla ei ollut huomauttamista vuoden 2013 talousarviosta eikä toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. (liitteet 1 2)

14 Vuoden 2012 talousarvion investointiosan muutos ja yhden hankkeen määrärahan ylittyminen Esittelijä: talouspäällikkö Vuoden 2012 talousarvion investointiosassa on kaksi hanketta ylittänyt hankkeelle myönnetyn investointimäärärahan: 1. Esivallankadun seurakuntakodin ulkomaalaus, määräraha euroa, toteutuma ,30 euroa, määrärahan ylitys 3.505,30 euroa. Ylityksen aiheuttivat hankemäärärahaa suuremmat urakkatarjoukset. 2. Käppärän hautausmaan konehankinta, määräraha euroa, toteutuma euroa, määrärahan ylitys euroa. Traktorihankinnan yhteydessä vanhasta koneesta saatiin vaihdossa euroa, joka kirjautuu tuloslaskelmaan muut toimintatuotot -kohtaan. Kohtaan 1. ehdotetaan tehtäväksi talousarvion muutos ylityksen kattamiseksi. Investointiosan kohteesta Seurakuntakeskuksen salin vesikaton korjaus siirretään 3.505,30 euroa Esivallankadun seurakuntakodin ulkomaalaukseen. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää esittää KV:lle, että se päättää 1) että vuoden 2012 talousarvion investointiosaan tehdään seuraava muutos: Investointiosan kohteesta Porin seurakuntakeskuksen salin vesikaton korjaus siirretään 3.505,30 euroa Esivallankadun seurakuntakodin ulkomaalaukseen ja 2) että vuoden 2012 talousarvion investointiosan ylitys hyväksytään seuraavasti: Käppärän hautausmaan konehankinta, määrärahan ylitys euroa. Päätös KN : Jäsenille oli esityslistan lähettämisen jälkeen lähetetty seuraava täydennys: Vuoden 2012 talousarvion investointiosan muutokset ja yhden hankkeen määrärahan ylittyminen Esittelijä: talouspäällikkö Vuoden 2012 talousarvion investointiosassa on kaksi hanketta ylittänyt hankkeelle myönnetyn investointimäärärahan ja lisäksi yhteen hankkeeseen ehdotetaan määrärahan korotusta: 1. Esivallankadun seurakuntakodin ulkomaalaus, määräraha , toteutuma ,30, määrärahan ylitys 3.505,30 euroa. Ylityksen aiheutti hankemäärärahaa suuremmat urakkatarjoukset.

15 15 2. Käppärän hautausmaan konehankinta, määräraha , toteutuma , määrärahan ylitys euroa. Traktorihankinnan yhteydessä vanhasta koneesta saatiin vaihdossa euroa, joka kirjautuu tuloslaskelmaan Muut toimintatuotot -kohtaan. 3. IT-laitteiston hankintamääräraha euroa on vuodelle 2012 riittämätön, koska Porin seurakuntayhtymän liittyminen arkkihiippakunnan ITalueeseen lisää menoja liittymisvaiheessa. Alkuperäisellä määrärahalla on uusittu kuluvan vuoden aikana uusimisvuorossa olevat IT-laitteet. Määrärahan lisätarve on euroa. Kohtaan 1. ehdotetaan tehtäväksi talousarvion muutos ylityksen kattamiseksi. Investointiosan kohteesta seurakuntakeskuksen salin vesikaton korjaus siirretään 3.505,30 euroa Esivallankadun seurakuntakodin ulkomaalaukseen. Kohtaan 3 ehdotetaan tehtäväksi myös talousarvion muutos määrärahan korottamiseksi: Investointiosan kohteen Junnilan leirikeskuksen ankkalan korjauksen euron määrärahasta siirretään euroa IT-laitteistojen hankintamäärärahaan, joka on korotuksen jälkeen euroa. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää esittää KV:lle, että se päättää Täydennetty esitys hyväksyttiin. 1) että vuoden 2012 talousarvion investointiosaan tehdään seuraavat muutokset: Investointiosan kohteesta seurakuntakeskuksen salin vesikaton korjaus siirretään 3.505,30 euroa Esivallankadun seurakuntakodin ulkomaalaukseen ja investointiosan kohteesta Junnilan leirikeskuksen ankkalan korjaus siirretään euroa IT-laitteistojen hankintamäärärahaan ja 2) että vuoden 2012 talousarvion investointiosan ylitys hyväksytään seuraavasti: Käppärän hautausmaan konehankinta, määrärahan ylitys euroa Talousarvion käyttötalousosan muutos: Harkinnanvaraisen palkanosan määrärahan siirrot vuoden 2012 talousarviossa Esittelijä: talouspäällikkö Vuoden 2012 talousarviossa harkinnanvaraisen palkanosan määrärahat euroa on sijoitettu 3. pääluokkaan Muut yhteiset tehtävät -tehtäväalueelle. Kun harkinnanvaraisen palkanosan saaneille viranhaltijoille/työntekijöille on vuonna 2012 maksettu palkkoja, palkat on kirjattu kunkin työntekijän omalle tehtäväalueelle. Tämän vuoksi on aiheellista siirtää määrärahoja euroa vuoden 2012 talousarviossa niihin pääluokkiin, joihin harkinnanvaraisen palkanosan erät on kirjattu menoiksi.

16 Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää esittää KV:lle, että se päättää 16 Päätös KN : Esitys hyväksyttiin Talousarvion toteutuminen Esittelijä: talouspäällikkö Toteutumisvertailu sisältää seuraavat osat: että harkinnanvaraisen palkanosan toteutuvat määrärahat, yhteensä euroa, siirretään vuoden 2012 talousarviossa 3. pääluokan Yhteiset tehtävät -tehtäväalueelta seuraaviin pääluokkiin ja seurakuntiin seuraavasti: HAVA-LISÄ 2012 Pääluokka/seurakunta 1 Yleishallinto Ahlaisten seurakunta Keski-Porin seurakunta Länsi-Porin seurakunta Pihlavan seurakunta Yhteisen seurakuntatyön keskus Hautauspalvelut Kiinteistöpalvelut Yhteensä Käyttötalousosan toteutumisvertailu, vertailu talousarvioon (1) ja viime vuoden 9 kk:n toteutumaan (1B) 2. Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu, vertailu talousarvioon (2) ja viime vuoden 9 kk:n toteutumaan (2B) 3. Investointiosan toteutumisvertailu (3) 4. Rahoitusosan toteutumisvertailu (4) Talousarvion käyttötalousosassa toimintakatteen (nettomenojen) toteutumisprosentti on syyskuun loppuun mennessä 70,6 % (vuonna 2011 toteutuma oli vastaavana aikana 70,9 %), joka alittaa 4,4 % tasaisen kertymän mukaisen tason. Euroissa 75 %:n kertymätason alitus merkitsee (vuonna ) euron nettomenojen alitusta. 75 %:n kertymään verrattuna menoja on kertynyt 9 kk:n aikana tasaisen kertymän mukaisesti 75,1 %. Tuloja on kertynyt selvästi tasaista kertymätavoitetta enemmän: kertymä vastaa 9 kuukauden jälkeen koko vuoden tavoitetta ja toteutumaprosentti on 101, joka merkitsee euron kertymäylitystä. Muita toimintatuottoja on kertynyt euroa arviota enemmän ja kolehti ja muut keräystuotot ovat ylittäneet koko vuoden arvion eurolla ja toteutumaprosentti on 198. Muihin toimintatuottoihin sisältyy vuonna 2012 iso vakuutuskorvaus euroa, joka nostaa tuloja, mutta menopuolelle sisältyvät vastaavat menot. Kolehti- ja muihin keräystuottoihin sisältyy testamentilla saatu tulo euroa, jota vastaavaa menoa ei 9 kk:n jälkeen ole tuloslaskelmassa, vaan meno (siirto taseeseen) kirjataan tilinpäätöksessä.

17 17 Jos toimintakatteen nettomenojen alitus talousarvioon verrattuna on tilinpäätöksessä samalla runsaan euron tasolla, tilikauden tulos voisi olla noin euroa miinuksella. Koska vuoden 2012 talousarviossa henkilöstömenoja lukuun ottamatta nettomenoja ei ole lisätty, tulisi toimintaa mahdollisuuksien mukaan järjestää taloudellisemmin eli samalla rahamäärällä hankkia enemmän tavaroita/palvelua/toimintaa. Tilikauden aikaisissa toteutumisvertailutilanteissa kaikkia eriä ei ole jaksotettu toteutumajaksolle tilinpäätöksessä tehtävällä tavalla. Tämän vuoksi toteutumaprosentin tulisi olla 9 kk:n jälkeen enintään noin 72. Tuloslaskelmaosassa vuosikate on vuoden 2012 kolmen ensimmäisen neljänneksen lopussa yli 1,9 miljoonaa euroa parempi kuin talousarvion koko vuoden vuosikate. (toteutumaprosentti on 447, vuonna 2011 toteutumaprosentti oli 780 ja vuonna 2010 toteutuma- % oli syyskuun lopussa 7.600). Vuosikatteen suuruuteen vaikuttaa toimintatuottojen arviota suurempi kertyminen ja erityisesti verotulojen toteutuminen keskimääräistä suurempana syyskuun lopussa (+1,5 milj. euroa yli tasaisen kertymän). Vuoden alkukuukausina verotulojen keskimääräinen kertymä on perinteisesti suurempi kuin loppuvuonna, koska marraskuussa verotuksen valmistuttua toteutettava maksuunpanotilitys on veronsaajille pääsääntöisesti hyvin heikko. Poistot on kirjattu suunnitelman mukaisten poistojen mukaan ja ne ovat euroa alle keskimääräisen kertymävauhdin. Rahoitustuottojen kirjaus on ajan tasalla sijoitusten arvonalennuksia/arvonalennusten palautuksia lukuun ottamatta. Rahoitustuotot ovat olleet vuoden 9 kk:n aikana jonkin verran alle talousarvion tavoitteen. Rahoitustuottoja on kertynyt 9 kk:n aikana 57 % 12 kk:n tavoitteesta. Sijoitusmarkkinoiden epävakaa tilanne ja vuonna 2012 heikentynyt markkinatilanne alentaa erityisesti osakesijoitusten tuottoja. Sijoitusten arvonalentumista ei ole kirjattu vuoden aikana. Vuoden 2012 aikana markkina-arvot nousivat alkuvuonna, mutta laskivat selvästi keväästä kesään ja ovat kesän jälkeen hieman toipuneet kovasta alamäestä. Tilikauden tulos on 9 kk:n jälkeen lähes 1,5 miljoona euroa positiivinen ja ero talousarvion euron alijäämäiseen tulokseen on 2,3 milj. euroa. Vuoden loppukuukausina tulos heikkenee yli miljoona euroa, koska marraskuussa verotuloja tulee vähän tai ei lainkaan ja tilinpäätöksessä menot jaksotetaan säännösten mukaan. Seuraavassa tuloslaskelman toteutuma 1 9/2012 ja vertailu vuoden 2012 talousarvioon ja 75 %:n kertymätavoitteeseen: PORIN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO 2012 TULOSLASKELMA Tot. TA 2012 Toteutuma- Tas. kerty- Ero tas. (ulkoinen ja sisäinen) 1 9/2012 prosentti mä 75 % kertymään TOIMINTATUOTOT % Henkilöstökulut % Muut toimintakulut % TOIMINTAKULUT YHT % TOIMINTAKATE % VEROTULOT %

18 18 Tot. TA 2012 Toteutuma- Tas. kerty- Ero tas. 1 9/2012 prosentti mä 75 % kertymään VEROTUSKULUT % KESKUSRAHASTOMAKSUT % RAHOITUSTUOTOT % RAHOITUSKULUT % VUOSIKATE % POISTOT % SATUNNAISET TUOTOT TILIKAUDEN TULOS % Seurakuntien nettomenojen kertymä on 9 kk:n jälkeen vuotta 53,1 79,1 %. Suurimmat nettomenojen toteutumat ovat Pihlavan seurakunnalla (79,1 %) ja Reposaaren seurakunnalla 76,3 %. Yli 72 % nettomenoja on kertynyt kolmen neljänneksen jälkeen myös Keski-Porin ja Ahlaisten seurakunnissa. Muut yhteiset seurakunnalliset tehtävät -toimintayksikössä käyttöasteprosentti on myös suuri, mutta se johtuu menojen selvästä alkuvuosipainotteisuudesta (määrärahat kirkollisiin tarkoituksiin on tilitetty kesäkuussa). Hautauspalvelujen pääluokassa nettokulukertymä on alle tasaisen kertymän 71,6 (vuonna ,9 %) ja kiinteistöpalveluissa 69,7 (vuonna ,7 %). Verotuloja kertyi 9 kk:n aikana 2,2 %-yksikköä enemmän kuin vuonna 2011 vastaavana aikana. Kirkollisverotuloja kertyi 4,3 % enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana ja osuus yhteisöverotuloista väheni 17 %. Talousarviossa verotuloarvio pysyy ennallaan vuoden 2011 arvion tasolla. Syyskuun lopussa tavoitteesta ollaan edellä lähes euroa. Loppuvuonna maksuunpanotilitys marraskuussa on ennakkotiedon mukaan viime vuotta heikompi ja menee miinukselle koska sekä ansio- ja pääomatuloverojen että yhteisöveron tilityksissä ei jää yhtään tilitettävää seurakunnille. Jotta tämän vuoden verotuloarvio saavutetaan, loppuvuoden 3 kk:n aikana verotulojen on tultava 2,2 milj. euroa ja lokakuun jälkeen vajaa miljoona euroa. Verotulojen kertymä alkuvuonna tammi-syyskuussa 2012: Vuosi 2012 tammi-syyskuu v v Ero, Ero, % Ansio- ja pääomatuloverot ,3 % Osuus yhteisöveroista ,1 % Yhteensä ,20 % v v TA Ero, Ero, % Verotulot ,89 % Investointiosan toteutumaprosentti on ja määrä euroa. Suurimmat investointimenot alkuvuoden aikana on aiheutunut Käppärän hautausmaan konehankinta euroa ja Porin seurakuntakeskuksen salin vesikaton korjaus euroa. Kirkonkirjojen digitoinnin menot ovat euroa.

19 19 Rahoituslaskelmassa varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta on noin 2,1 milj. euroa positiivinen ja rahavarojen lisääntyminen noin 1,7 milj. euroa. Talousarviossa muutosten jälkeen rahavarojen muutos on arvioitu koko vuoden osalta euroa negatiiviseksi. Yhdeksän kuukauden jälkeen rahavarojen positiivinen muutos on talousarvioon verrattuna yli 1,7 miljoonaa euroa parempi. Nettorahavirran kasvuun vaikuttaa merkittävimmin vuosikatteen arviota suurempi toteutuma syyskuun lopussa. Vuosikatteen toteutuma oli talousarvioon verrattuna lähes 2,1 miljoonaa euroa parempi. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää merkitä toteutumisvertailun tiedoksi. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. (liite 3) Hinnasto vuodelle 2013: hautapaikkamaksut Esittelijä: talouspäällikkö Hautapaikkamaksuja korotettiin vuodelle 2011 noin 2 %. Vuodelle 2012 hautapaikkahinnat pidettiin ennallaan. Arkkuhautapaikkahinnat ovat 25 vuoden hautapaikan hintoja. Vuodelle 2013 ehdotetaan hintojen korotusta 7 %:lla. Porin seurakuntayhtymän vuoden 2011 tilinpäätöksessä hautaustoimen toimintatuottojen osuus bruttomenoista oli 18,5 % eli menoista katetaan tuloilla alle viidesosa. Seurakuntien tulisi kattaa hautaustoimen bruttokustannuksista % hautasijoista ja hautaamiseen liittyvistä palveluista perittävillä maksuilla. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää esittää KV:lle, että se päättää hyväksyä hautapaikkamaksut vuodelle 2013 seuraavasti: porilaiset ei-porilaiset arkkuhauta, 25 vuotta 1 p uurnahauta 1 p Vanha hautausmaa 1 p rintamaveteraanihauta maksuton maksuton Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin.

20 Hinnasto vuodelle 2013: hautausmaksut ja hautainhoitorahaston hinnasto Esittelijä: talouspäällikkö 20 Vuodelle 2012 hautausmaksuja korotettiin noin 3 %:lla vuoden 2011 hinnastoon verrattuna. Hautausmaksut ovat Vanhaa hautausmaata lukuun ottamatta samat kaikilla Porin hautausmailla: Porin metsähautausmaa, Käppärä, Reposaari, Ahlaisten uusi ja vanha, Noormarkun hautausmaa ja Lassilan hautausmaa. Porissa on käytössä syvähautaus. Vuodelle 2012 haudan hoitohinnastossa haudan hoitohintoja korotettiin 4 %:lla hautainhoitorahaston tuottojen lisäämiseksi ja sen talouden tasapainossa pitämiseksi. Oheisena liitteenä jaetaan ehdotukset - hautausmaksuiksi - hautainhoitorahaston hinnastoksi. Hautausmaksujen liitteissä on vuoden 2013 hintojen lisäksi hautausmaksujen vertailu vuosilta Hautainhoitorahaston hinnastovertailu 2012/2013 sisältyy hautainhoitohinnaston liitteeseen. Vuodelle 2013 hautausmaksuja ehdotetaan korotettavaksi 7 %:lla vuoden 2012 hinnastoon verrattuna. Haudan hoitohinnastossa haudan hoitohintoja korotetaan 5 %:lla hautainhoitorahaston tuottojen lisäämiseksi ja sen talouden tasapainossa pitämiseksi. Kukkien hinnat pidetään ehdotuksessa ennallaan. Perennahoidon hinta 5 vuodeksi on 322 euroa ja 10 vuodeksi 690 euroa. Hinnastossa kanervan ja kynttilöiden 5 ja 10 vuoden hinnat alenevat vuoden 2012 hintaan verrattuna, koska vuoden 2012 hinnastossa näiden tuotteiden hinnoissa on virhe. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. (liite 4) hyväksyä hautausmaksut lukuun ottamatta hautapaikkamaksuja sekä hautainhoitorahaston hinnaston vuodelle 2013 esitettyjen liitteiden mukaisesti. 146 Tilinkäyttöoikeuksien määrittely Esittelijä: talouspäällikkö 146 TALOUSSÄÄNNÖN 7 :n mukaan pankkitilien käyttövaltuuksista päättää kirkkoneuvosto.

21 21 Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. 1) myöntää laskentasihteeri (vs. pääkirjanpitäjä ) Riitta Peltomäelle tilinkäyttöoikeudet Porin ev.lut. seurakuntayhtymän pankkitileihin ja 2) poistaa pääkirjanpitäjä Soili Wallinin tilinkäyttöoikeudet Porin ev.lut. seurakuntayhtymän pankkitileihin hänen palkattoman virkavapausaikansa aikana. 147 EI JULKISUUTEEN! -ASIA Porin Poikakuoron apuraha-anomus konserttimatkaan Espanjaan Esittelijä: talouspäällikkö Oheisena liitteenä jaetaan PORIN POIKAKUORON/VUOKKO JÄRVENPÄÄN yhteiselle kirkkoneuvostolle lähettämä päivätty avustusanomus. Vuokko Järvenpää anoo euron suuruista apurahaa Porin Poikakuoron konserttimatkaan Espanjaan Matkan kokonaiskustannusarvio on euroa. Aikaisemmin YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on /105 myöntänyt määrärahoistaan euron suuruisen avustuksen Porin Poikakuorolle J. S. Bachin jouluoratorion harjoituskuluihin vuonna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on /178 myöntänyt määrärahoistaan euron suuruisen avustuksen Porin Poikakuorolle lokakuussa 2008 tehtävän Italian konserttimatkan kuluihin. YHTEI- NEN KIRKKONEUVOSTO on /250 myöntänyt määrärahoistaan euron suuruisen avustuksen Porin Poikakuorolle tammikuussa 2011 tehtävän Ranskan konserttimatkan kuluihin. Yhteisen kirkkoneuvoston euron määrärahaa ei ole käytetty mennessä. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää myöntää määrärahoistaan euron suuruisen avustuksen Porin Poikakuorolle marraskuussa 2012 tehtävän Espanjan konserttimatkan kuluihin.

22 22 Päätös KN : Keskustelun kuluessa tehtiin kannatettu ehdotus siitä, että avustusta annetaan anottu määrä euroa. Toimitetussa kättennostoäänestyksessä kannatettu esitys sai yhdeksän ääntä ja talouspäällikön esitys kolme ääntä. Näin ollen avustusta päätettiin myöntää euroa. (liite 6) Käppärän ison siunauskappelin peruskorjaus Esittelijä: kiinteistöpäällikkö KÄPPÄRÄN ISO KAPPELI on valmistunut Kappelin suunnitteli arkkitehti Keijo Valli. Sisäpuolen korjaustöitä tehtiin vuonna 1985, jolloin parannettiin muun muassa kappelin akustiikkaa seinäverhouksin ja päällystämällä penkit. Kellariin rakennettiin krematorio vuonna Vuonna 2005 laajennettiin kappelirakennusta uutta krematoriota varten. Laajempia teknisiä korjauksia ei tehty. Vuoden 2013 talousarvion investointiosassa on varattu euroa Käppärän ison kappelin peruskorjaukseen. Korjaussuunnittelussa on keskitytty kappelin rakennus- ja LVI-tekniikan ja pintarakenteiden uusimiseen. Lisäksi urut tulisivat uusittavaksi omassa aikataulussaan. Korjaus ei sisällä laajennusta ja tilamuutokset tulevat olemaan vähäisiä. Matalan osan vesikatto joudutaan uusimaan räystäsvuotojen takia ja puutteellisten yläpohjaeristysten takia. Korkean osan päädyn rappausta tulee osittain uusittavaksi. Sisäpuolen pintarakenteet uusitaan. Kiinteistöön rakennetaan ilmanvaihto. Viemärit uusitaan tarvittavilta osin. Lämmönjakohuone saneerataan ja osittain patteriverkostoa uusitaan. Kappeliin rakennetaan kulunvalvonta ja tilojen toiminnallisuutta parannetaan. Kappelisalissa ei tapahdu oleellisia muutoksia. Parven kaidetta joudutaan korottamaan määräysten mukaiseksi sekä lattian alle asennettavan ilmastoinnin takia. Tuloilmasäleiköt asennetaan parven kaiteen umpiosaan. Kappelin penkit uusitaan. Arkkua ei sijoiteta enää etuosan korokkeelle, vaan erilliselle korokkeelle, joka sijaitsee lattiatasolla. Näin kukkien laskeminen tapahtuu lattiatasolta. Suunnitelmia esitellään kokouksessa. Käppärän ison kappelin urut on rakentanut Kangasalan urkutehdas vuonna Uruissa on 11 äänikertaa. Kanttorit ovat antaneet uruista lausunnon, jonka mukaan urut tulisi uusia. Lausunto jaetaan oheisena liitteenä. Kirkkohallituksen urkuasiain neuvottelukunnalta on myös pyydetty lausunto urkujen uusimisesta. Kappelin korjaustyön yhteydessä urut purettaisiin ja uusien urkujen hankinta aloitettaisiin keväällä Urkujen toimitus ajoittuisi vuosille Väliaikaissoittimena palvelisivat seurakuntayhtymän aiemmin hankkimat sähköurut. KIRKKOLAIN 14:2 :n mukaan kirkollisen rakennuksen purkamista tai sellaista korjaamista, joka olennaisesti muuttaa sen ulko- tai sisäasua, koskeva päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

23 23 KIRKKOLAIN 9:3 :n mukaan siunauskappelin korjaamista tai rakentamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista valtuuston jäsenistä kannattaa päätöstä. Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN esittää KV:lle, että se päättää 1) toteuttaa Käppärän ison kappelin peruskorjauksen, 2) hyväksyä Käppärän ison kappelin peruskorjaussuunnitelmat ja 3) oikeuttaa yhteisen kirkkoneuvoston lähettämään suunnitelmat kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Käsittely: Kokouksessa kiinteistöpäällikkö esitteli suunnitelmia. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. (liite 7) 150 EI JULKISUUTEEN! -ASIA Yhteisen seurakuntatyön resurssijärjestelyt Esittelijä: yhteisen seurakuntatyön päällikkö YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on kokouksissaan /58, /107, /204 ja /272 saanut selvityksiä ja linjannut yhteisen seurakuntatyön resurssijärjestelyjä. Taustana on useiden virkojen ja toimien tuleminen avoimeksi samanaikaisesti. Näiden järjestelyn yhteydessä on arvioitu toiminnallisia tarpeita ja kehittämismahdollisuuksia ottaen huomioon talouden tasapainottamisvaatimukset. Johtopäätöksenä perusteellisesta neuvonpidosta on ollut tarve organisoida joitain toimintoja uudelleen yhteisessä seurakuntatyössä taloudellisten säästöjen aikaansaamiseksi, seurakuntien palvelutehtävän turvaamiseksi ja jatkuvan kehittämistyön edistämiseksi. Osa avoimeksi tulleista viroista tai toimista jätetään täyttämättä, osa muotoillaan ja jäsennetään kustannustehokkaammin, osa tehtävistä järjestellään uudelleen yhteisessä seurakuntatyössä, osa tehtävistä hoidetaan seurakuntien toimesta. Joitain tehtäviä ei voida jatkossa resursoida. Luontaisessa muutostilanteessa on jo valmisteluvaiheessa käyty linjakeskusteluja yhteisessä kirkkoneuvostossa ja seurakuntien kanssa. Ne työntekijät, joita muutokset