JOULURUOKAILU KELLO Tervetuloa!

Transkriptio

1 K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, joulukuun 2. päivänä 2015 kello Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa, Itäpuisto 14, 2. krs. ESTEESTÄ KOKOUKSEEN PYYDETÄÄN ILMOITTAMAAN VIIMEISTÄÄN MIRJAMI HEINILUOMALLE, PUH TAI SÄHKÖPOSTI: mirjami.heiniluoma@evl.fi SITOUTUMATTOMAN SRKVÄEN RYHMÄKOKOUS KELLO KRS:N RAVINTOLASALISSA NUMERO 109. JOULURUOKAILU KELLO Tervetuloa! MIKÄLI ET OSALLISTU JOULURUOKAILUUN ILMOITA SIITÄ MIRJAMI HEINILUOMALLE VIIMEISTÄÄN MAANANTAIHIN MENNESSÄ, puh tai sähköposti: mirjami.heiniluoma@evl.fi KOKOOMUKSEN RYHMÄKOKOUS KELLO KRS:N SEURAKUNTASALISSA NUMERO 408. SOS.DEM. SRKVÄEN RYHMÄKOKOUS KELLO KRS:N RYHMÄTILASSA NUMERO 403. ASIALUETTELO: 57 Kokouksen avaus ja alkuhartaus 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 59 Pöytäkirjan tarkastaminen

2 60 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 61 Hinnasto vuodelle 2016: hautapaikkamaksut 62 Vuoden 2016 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma Vuoden 2015 talousarvion muutos: vuoden 2015 harkinnanvaraisen palkankorotuksen määrärahan siirto Yhteisistä seurakunnallisista tehtävistä toimintayksiköihin 64 Muutos vuoden 2015 talousarvioon: Hautainhoitorahaston talousarvion investointiosa 65 Investointiosan muutokset 66 Valtuustoaloite avustuksesta seurakuntien kuluihin Media Missioon osallistumiseksi 67 Valtuustoaloite Yhteisvastuu 68 Muut asiat 69 Valitusosoitus 70 Kokouksen päätös

3 57 Kokouksen avaus ja alkuhartaus E S I T Y S L I S T A 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Laillisuus KIRKKOJÄRJESTYKSEN 8:5.2 :n mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Kokouskutsu ja asialista tähän kokoukseen on lähetetty kirkkojärjestyksen mukaisesti yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston jäsenille Kutsu asialuetteloineen on pidetty seurakuntien ja hallintoviraston ilmoitustauluilla Kokouskutsu on lisäksi julkaistu Satakunnan Kansassa ja Uudessa Ajassa. Kokouskutsu ja asialuettelo ovat myös olleet seurakuntayhtymän Internet-sivuilla. Päätösvaltaisuus KIRKKOLAIN 7:4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYKSEN 2 :n mukaan kun valtuutetulla on tilapäinen este, hänen varajäsenelleen on viipymättä lähetettävä kutsu kokoukseen. Kutsu on toimitettava, mikäli mahdollista, kirjallisesti. Sen jälkeen kun valtuusto on hyväksynyt esteen, varajäsen ryhtyy toimimaan estyneen tilalla. Päätösvaltaisuuden toteamiseksi suoritetaan nimenhuuto, hyväksytään ilmoitetut esteet ja todetaan varajäsenten paikallaolo. 59 Pöytäkirjan tarkastaminen 60 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Päätettäneen hyväksyä kokouksen työjärjestykseksi toimitettu esityslista. 61 Hinnasto vuodelle 2016: hautapaikkamaksut Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö Hautapaikkamaksuja on korotettu seuraavasti:

4 2 Vuosi % ennallaan Vuodelle 2016 ehdotetaan hintojen korotusta 5 prosentilla. Arkkuhautapaikkahinnat ovat 25 vuoden hautapaikan hintoja. Porin seurakuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksessä hautaustoimen toimintatuottojen osuus bruttomenoista oli 21,2 % ja vuonna 2013 osuus oli 21 % eli menoista katetaan tuloilla noin viidesosa. Seurakuntien tulisi kattaa hautaustoimen bruttokustannuksista % hautasijoista ja hautaamiseen liittyvistä palveluista perittävillä maksuilla. Vapaaehtoinen hallinta-ajan pidennys laskutetaan hautapaikan hinnan perusteella. Hautapaikan hinta jaetaan 25:llä ja kerrotaan pidennettävällä ajalla. Kaikilla rintamasotilastunnuksen (RST), rintamapalvelutunnuksen (RPT) tai vastaavan palveluksen omaavilla sotaveteraaneilla on maksuton hautaus sisältäen hautapaikan. Sotaveteraanin aviopuolisolla on maksuton hautapaikka 25 vuoden käyttöoikeudella. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO /167 esittää, että KV päättää PORILAISET VAINAJAT HAUTAPAIKKAMAKSUT hyväksyä hautapaikkamaksut vuodelle 2016 seuraavasti: - arkkuhauta v. 5,44 /v - uurnahauta v. 2,72 /v - uurnahauta (Vanha hautausmaa) v. sisältää muistomerkin, istutukset ja hoidon 25 v. 19,52 /v EI-PORILAISET VAINAJAT HAUTAPAIKKAMAKSUT - arkkuhauta v. 10,88 /v - uurnahauta v. 5,44 /v - uurnahauta (Vanha hautausmaa) v. sisältää muistomerkin, istutukset ja hoidon 25 v. 39,04 /v

5 3 Kaikilla rintamasotilastunnuksen (RST), rintamapalvelutunnuksen (RPT) tai vastaavan palveluksen omaavilla sotaveteraaneilla on maksuton hautapaikka 25 vuodeksi. Sotaveteraanin aviopuolisolla on maksuton hautapaikka 25 vuodeksi. 62 Vuoden 2016 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö Yhteisen kirkkoneuvoston huhtikuussa vuoden 2016 talousarvion laadintaperusteiden hyväksymien jälkeen seurakunnille osoitettiin Kirkkohallituksen yleiskirje 11/2015: Valtionkorvauksen jakaminen seurakunnille ja seurakuntayhtymille sekä seurakuntien ja seurakuntayhtymien maksut Kirkon keskusrahastolle vuodesta 2016 alkaen. Muutosten vaikutukset ovat positiivisia (tulot lisääntyvät) noin euroa. Seurakuntayhtymän rahavirtaan vaikuttavat: - yhteisövero-osuuden muuttuminen valtionrahoitukseksi, tuloarviota lisätty euroa. Valtionkorvauksen määrä vuonna 2016 on euroa. - valtion perimät kustannukset verotuksen toimittamisesta alenevat euroa - Kirkon keskusrahastolle maksettava maksu alenee euroa - työnantajan palkan sivukulut alenevat työnantajan eläkemaksun 4 %-yksikön alenemisen takia, mikä vähentää menoja euroa - kirkollisveron perusteella maksettava eläkerahastomaksu nousee 1,2 %:sta 4 %:iin, lisää menoja euroa. Vuoden 2016 talousarvioehdotuksen tilikauden tulos on yksiköiden tekemien ehdotusten jälkeen alijäämäinen euroa. Talousarvion arvioitua tuloksen negatiivisuutta suhteessa viime vuoteen on pääasiassa lisännyt verotuloarvion väheneminen. Seuraavassa taulukossa on vertailu vuoden 2016 talousarvioehdotuksen, vuoden 2016 talousarvion laadintaperusteen ja vuoden 2015 talousarvion välillä. Taulukon kehys TA2016-sarakkeen henkilöstökulut ovat huhtikuussa tehdyn päätöksen mukaiset. Talousarvio kirjassa henkilöstömenoja on alennettu vuonna 2016 tapahtuvan palkan sivukulujen muutoksen verran eli yhteensä noin euroa, euroon.

6 4 TALOUSARVIO TULOSLASKELMA TA 2015 TA 2016 TA 2016 Muutos Muutos Muutos Muutos (ulkoinen ja sisäinen) KN ehdotus kehys TA16 TA16 TA16 TA16 TA15 TA15 TA16 TA16 euroa % kehys, kehys, euroa % TOIMINTATUOTOT ,6 % ,1 % Henkilöstökulut ,3 % ,7 % Muut toimintakulut ,8 % ,3 % TOIMINTAKULUT YHT ,7 % ,5 % TOIMINTAKATE ,4 % ,8 % VEROTULOT ,7 % ,4 % VEROTUSKULUT ,9 % ,4 % KESKUSRAHASTOMAKSUT ,3 % ,2 % RAHOITUSTUOTOT ,7 % 0 0,0 % RAHOITUSKULUT ,1 % 0 0,0 % VUOSIKATE ,5 % ,2 % POISTOT ,4 % ,0 % SATUNNAISET TUOTOT TILIKAUDEN TULOS ,7 % Investoinnit Vuoden 2016 talousarvion investointiosassa investoinnit ovat euroa ja ylittävät näin asetetun miljoonan euron kehysarvon. Vuonna 2016 suurimmat investoinnit ovat Lavian kirkon ja Lavian seurakuntatalon lämmitysjärjestelmän kunnostus euroa, Länsi-Porin kirkon rakenteelliset korjaukset euroa ja Noormarkun seurakunnan lastentalon kunnostus euroa. Keskimääräiset investoinnit vuodessa ovat 1,3 miljoonaa euroa suunnittelukaudella Summa on vuositasolla noin euroa poistoja pienempi. Hautainhoitorahasto Hautainhoitorahaston talousarvio 2016 Hautainhoitorahaston vuoden 2016 talousarvioehdotus on edellisten vuosien tasapainoisten ehdotusten jälkeen laadittu ylijäämäiseksi euroa. Porin ja Lavian hautainhoitorahastot on yhdistetty ja esitetään yhtenä kokonaisuutena. Lavian hautainhoitorahaston menojen osuus rahaston menoista oli vuoden 2015 alussa 7 %. Taloussuunnitelmassa rahaston tilikauden tulos on tarkoitus pitää positiivisena ja näin saada oman pääoman alijäämäisyys katettua. Hautainhoitorahaston oma pääoma on vuoden 2014 lopussa euroa negatiivinen. Hautainhoitorahaston vuoden 2016 talousarviossa tulojen ja menojen muutokset ovat suuria: tulot vähenevät yli 7 %, euroa. Henkilöstömenot alenevat 14,3 %, lä-

7 5 hes euroa. Muut toimintamenot vähenevät 1,3 %, euroa. Toimintakate vuoden 2016 talousarviossa on euroa. Seuraavassa esitetään hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2016 ja vertailu vuoteen 2015: Porin ev.lut. seurakuntayhtymä HAUTAINHOITARAHASTON TALOUSARVIO 2016 TULOSLASKELMA YHTEENSÄ YHTEENSÄ TA16 TA15 TA16 TA15 TA 2016 TA 2015 Ero, Ero, % TOIMINTATUOTOT ,2 % Henkilöstökulut ,3 % Muut toimintakulut ,3 % TOIMINTAKULUT YHT ,4 % TOIMINTAKATE ,6 % RAHOITUSTUOTOT ,1 % RAHOITUSKULUT VUOSIKATE POISTOT TILIKAUDEN TULOS Porin ev.lut. seurakuntayhtymän talousarvioehdotuksen tulos vuodeksi 2016 on ja hautainhoitorahaston tulos YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /153 1) hyväksyä Porin ev.lut. seurakuntayhtymän talousarvioehdotuksen hautainhoitorahastoineen vuodeksi 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman sekä 2) pyytää vuoden 2016 talousarvioehdotuksesta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta seurakuntaneuvostojen ja yhteistyötoimikunnan lausunnot klo 14 mennessä. Lausunnot ovat seuraavat: PORIN TELJÄN SEURAKUNTANEUVOSTO /143 : Toiminta-, talous- ja henkilöstösuunnitelma Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan päättänyt hyväksyä seurakuntayhtymän talousarvioehdotuksen vuodeksi 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman (liitteenä) sekä on päättänyt pyytää näistä seurakuntaneuvostojen lausunnot mennessä. Talousarvioehdotus sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on seurakuntaneuvoston esityksen mukainen. Esitys: Seurakuntaneuvosto esittää lausuntonaan, että esitykset ovat seurakuntaneuvoston esityksen mukaisia ja voidaan näin ollen hyväksyä. Päätös: Esityksen mukaan.

8 LAVIAN SEURAKUNTANEUVOSTO /86 : 6 LAUSUNTO PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN KIRKKONEUVOSTOLLE VUODEN 2016 BUDJETISTA Kirkkoneuvosto on käsitellyt seurakuntayhtymän budjettia kokouksessaan Tähän pykälään liittyvät asiakirjat postitetaan neuvoston jäsenille suoraan Porista. Tässä yhteydessä on syytä todeta, että jossain valmistelun vaiheessa on Lavian seurakunnan budjetista pudonnut pois jumalanpalveluselämään (2901/ 4092) liittyvä toimituspalkkio määräraha, joka tietää tässä momentissa budjettiylitystä ensi vuonna. Päätösesitys: Seurakuntaneuvosto toteaa budjettikirjan olevan budjettivalmistelun mukainen, paitsi esittelyssä mainitun toimituspalkkion osalta, mutta se ei tässä kirkkoneuvoston sitovuustasolla tule näkyviin, mutta on kuitenkin hyvä olla tässä vaiheessa jo tiedossa. Seurakuntaneuvoston päätös: Päätösesityksen mukaan. KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO /91 : Vuoden 2016 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma (pääkäsittely) Liitteenä yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjaote (281015/153 ), Talousarvio 2016, Talousarviokirjan avustusanomusliite sekä Talousarviopykälän lisäseliteliite talousarviosta. Kirkkoneuvosto on päättänyt pyytää vuoden 2016 talousarvioehdotuksesta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta seurakuntaneuvostojen ja yhteistyötoimikunnan lausunnot klo 14 mennessä. Esitys: Annetaan pyydetty lausunto vuoden 2016 talousarvioehdotuksesta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta Päätös: Keski-Porin seurakuntaneuvosto esittää vuoden 2016 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymistä esitetyssä muodossa. Tästä pykälästä voi tehdä kirkkolain 24:3 1 :n mukaisen oikaisuvaatimuksen. LÄNSI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO /95 : Lausunto talousarviosta 2016 sekä ja toimintasuunnitelmasta Seurakuntaneuvosto antaa lausunnon talousarviosta 2016 sekä toiminta ja taloussuunnitelmasta (liite1 on postitettu erikseen srk-neuv.jäsenille)

9 7 Puheenjohtajan esitys: Seurakuntaneuvosto antaa lausunnon talousarviosta 2016 sekä toiminta ja taloussuunnitelmasta Päätös: Seurakuntaneuvosto keskusteli asiasta ja päätyi keskustelussaan seuraavaan Nähtiin hyvänä asiana, että yhtymällä on mahdollisuus osallistua rakennusten korjaamiseen, vaikka aika on taloudellisesti haastava. Kirkon viesti näkyy yhtymän tasolla muun muassa yhteisen tiedotuksen kautta, Länsi-Porin osalta pyritään toki ottamaan osaa käytävään keskusteluun mahdollisuuksien mukaan. Tällä hetkellä ainakin varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä eri medioita käytetään tiedottamiseen ja yhteydenpitoon. Tiedotuksessa olisi hyvä painottaa, mitä toimintaa kirkko tarjoaa. Koulutusta tiedotuksesta on kyllä saatavilla. Länsi- Porin seurakuntaneuvosto on huolestunut alijäämästä pitkällä aikavälillä. Henkilöstö- ja kiinteistökulut ovat suurimmat menoerät, ja näihin yhtymän tasolla on reagoitu mm. virkojen täyttämistä ja kiinteistöjen myyntiin liittyvissä asioissa. Toiminnallisesti ajatellen Länsi-Porin seurakunta on aktiivinen ja Länsi-Pori on myös alueena kasvava. Siinä mielessä Länsi-Porin seurakunnan tulevaisuuteen voi katsoa optimistisesti. Vapaaehtoisten rekrytointi ja sitouttaminen seurakunnan toimintaan nähtiin tärkeänä ja sitä tulisi lisätä. NOORMARKUN SEURAKUNTANEUVOSTO /94 : Lausunnon antaminen Porin ev.lut. seurakuntayhtymän talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta vuodelle 2016 Esitys: Seurakuntaneuvosto antaa lausunnon Päätös: Noormarkun seurakuntaneuvosto hyväksyy talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2016 sellaisenaan. MERI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO /119 : Lausunto talousarviosta 2016 ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan päättänyt hyväksyä seurakuntayhtymän talousarvioehdotuksen vuodelle 2016 ja toiminta- ja taloussuunnitelman , joka on liitteenä. Yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt pyytää näistä seurakuntaneuvoston lausunnon klo 14 mennessä. Esitys: Seurakuntaneuvosto esittää lausuntonaan, että talousarvio 2016 ja toiminta- ja taloussuunnitelma voidaan hyväksyä. Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

10 YHTEISTYÖTOIMIKUNTA /27 : 8 Lausuntopyyntö vuoden 2016 talousarviosta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta (liite) Kokouksessa yhteistyötoimikunta tutustui liitteenä olevaan vuoden 2016 talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelman (pääkäsittely) talousarvioasiakirjaan. Yhteistyötoimikunta perehtyi pääasiallisesti henkilöstön hyvinvointityön talousarvioehdotukseen Todettiin, että vuoden 2016 talousarvion laadinta on jälleen haasteellista. Viimeisen kuuden vuoden aikana tilinpäätöksistä kolme on ollut tappiollisia ja kolme voitollisia. Seurakuntayhtymän talous on pysynyt hyvällä tasolla mutta ei ole viime vuosina keskimäärin parantunut. Talousarvion 2016 mukaan talous heikkenee tulojen vähenemisen takia, vaikka menoja on pystytty selvästi vähentämään. Kuluvan vuoden verotulotavoitetta ei saavuteta, ellei loppuvuoden toteutumat ole selvästi keskimääräistä paremmat. Ansiotason vähäinen kasvu ja työttömyyden lisääntyminen leikkaavat kirkollisveron perustana olevia ansiotuloja. Lisäksi jäsenmäärän väheneminen leikkaa kirkollisveron maksajien määrää. Seurakuntayhtymässä on jo pitkään panostettu varoja henkilöstöhyvinvointityöhön. Työterveyshuoltoon investoiminen on vaikuttanut erityisesti seniori- ja keski-ikäisiin työntekijöihin, vähentänyt sairauspoissaoloja ja parantanut työhyvinvointia. Ensi vuoden työterveyshuoltomenojen nettosumma on arvioitu euroksi. Luku on arvioitu vuoden 2014 toteutuman perusteella. Tällöin Muu yleishallinto -tehtäväalueen nettomenot vähenevät 6,1 prosenttia. Yhteistyötoimikunta toivoo henkilöstötyöhyvinvoinnin määrärahapanostuksen jatkuvan tulevina vuosina. Yhteistyötoimikunta puolsi vuoden 2016 talousarviota sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaa YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /170 merkitä saapuneet lausunnot tiedoksi. Oheisina liitteinä jaetaan - lisätietoja vuoden 2016 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman esittelytekstiin ja - Porin ev.lut. seurakuntayhtymän talousarvio 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma Talousarvioon sisältyy toimintayksikkökohtainen talousarvion 2016 vertailu vuoden 2015 talousarvioon ja vuoden 2016 talousarvion laadintaperusteeseen. Lisäksi jaetaan laajempi yhdistelmä avustusanomuksista JOHTORYHMÄ on kokouksissaan ja päättänyt puoltaa esitystä. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO /170 esittää, että KV päättää hyväksyä Porin ev.lut. seurakuntayhtymän talousarvion vuodeksi 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille

11 9 63 Vuoden 2015 talousarvion muutos: vuoden 2015 harkinnanvaraisen palkankorotuksen määrärahan siirto Yhteisistä seurakunnallisista tehtävistä toimintayksiköihin Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö Vuoden 2015 talousarviossa palkankorotusten harkinnanvaraisen palkanosan määräraha sijoitettiin Yhteisten seurakunnallisten tehtävien Muu seurakuntatyö -tehtäväalueelle. Palkankorotus toteutui alkaen ja se maksettiin harkinnanvaraisena palkanosana päätöksessä mainituille työntekijöille ja kirjattiin kunkin työntekijän omalle tehtäväalueelle. Oheisena liitteenä jaetaan taulukko määrärahan jakamisesta tehtäväalueille. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO /173 esittää, että KV päättää siirtää vuoden 2015 talousarviossa Yhteisten seurakunnallisten tehtävien Muu seurakuntatyö -tehtäväalueelta 8.881,50 euroa oheisena liitteenä olevan taulukon mukaisesti toimintayksiköihin (niiden asianomaisille tehtäväalueille). 64 Muutos vuoden 2015 talousarvioon: Hautainhoitorahaston talousarvion investointiosa Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö Vuoden 2015 talousarviossa erilliskirjanpitona hoidetulla hautainhoitorahastolla ei ole investointiosaa. Hautainhoitorahastolla on kahdeksan osakehuoneistoa, joista kahteen tehdyt huoneistokorjausmenot ovat vuonna 2015 olleet yhteensä ,15 euroa. Poistosuunnitelman mukaan euromääräinen raja, jonka ylittävät hankinnat kirjataan investointimenoksi ja aktivoidaan taseeseen (aktivointiraja) on euroa. Koska osakehuoneistojen korjausmenot ovat vuonna 2015 ylittäneet aktivointirajan, ne on kirjattava investoinniksi ja hautainhoitorahastoon on päätettävä talousarvion muutoksena investointiosa, johon määrärahaksi ehdotetaan euroa. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO /174 esittää, että KV päättää laatia Porin ev.lut. seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston vuoden 2015 talousarvioon investointiosan ja varata hautainhoitorahaston osakehuoneistojen korjaukseen euron suuruisen investointimäärärahan.

12 10 65 Investointiosan muutokset Esittelijä: kiinteistöpäällikkö Vuoden 2015 investointiosan toteuma alittaa budjetoidun summan. Käppärän hautausmaan ison siunauskappelin vesikaton koneikkojen peitesäleiköt toteutettiin huoltorakennuksen korjaustyön yhteydessä. Reposaaren kirkon sakastin korjaustyön laskutus siirtyi vuodelta 2014 vuodelle Teljän kirkon Koivulasalin korjaustyöurakka ylittyi. Edellä esitetyt ylitykset voidaan kattaa seuraavasti: - ison siunauskappelin säleiköt , Ahlaisten kirkon tapulin korjaus Reposaaren kirkon sakasti , huoltorakennuksen korjaus Koivulasalin korjaus , huoltorakennuksen korjaus JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO /175 esittää, että KV päättää hyväksyä investointiosan siirrot edellä esitetyn mukaan. 66 Valtuustoaloite avustuksesta seurakuntien kuluihin Media Missioon osallistumiseksi Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö Varavaltuutettu Jorma Rinnemäki esitti valtuutettu MARKETTA JUNTUSEN puolesta yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa /41 seuraavasisältöisen aloitteen: Pyydän, että kirkkovaltuusto myöntää yhtymän seurakunnille, jotka osallistuvat Media Missioon, avustusta kulujen peittämiseksi. Media Missio on iso haaste ja mahdollisuus saavuttaa seurakuntien ikäryhmät lapsista ikäihmisiin. Sen aikana ( ) tuodaan evankeliumi ihmisten tietoon TV:n, radion, ulkomainosten ja koteihin jaettavan Missio-kirjasen avulla sekä seurakuntien järjestämien tapahtumien avulla. Koska Evankelioimistyön määrärahat ovat seurakunnissa rajalliset, ne rajottavat Media Mission aikaisten tapahtumien järjestämistä sekä Mission kautta seurakuntiin tulleiden uusien ihmisten opetusta ja opetuslapseuttamista euroa/ seurakunta toisi jo selvästi helpotusta tilanteeseen. Aloitteen oli allekirjoittanut yhteensä 40 valtuutettua. Puheenjohtaja totesi, että aloite lähetetään yhteiselle kirkkoneuvostolle valmisteltavaksi. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä.

13 11 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO totesi /155, että Media Missio on toiminnan rahoituksessa lähtenyt siitä, että hankerahoitus kattaa kulut. Media Missio ei ole pyytänyt seurakunnilta lisärahoitusta. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO /155 esittää, että KV päättää 67 Valtuustoaloite Yhteisvastuu Esittelijä: hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö merkitä edellä esitetyn tiedoksi vastauksena Marketta Juntusen aloitteeseen. Valtuutettu PAULA JYLHE teki YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON kokouksessa /17 seuraavansisältöisen valtuustoaloitteen: Ehdotamme, että kirkkovaltuusto päättäisi lähettää asianmukaiseen käsittelyyn Yhteisvastuukeräyksen kotimaan kohtaan varojen käyttöä koskevan ehdotuksen. Vuonna 2014 toteutetun Yhteisvastuukeräyksen kotimaan kohteena oli saattohoito. Varojen käyttösuunnitelman mukaan keräyksen tuotosta 60 % ohjataan Kirkon Ulkomaan avun kautta Guatemalaan. Kotimaassa 20 % erityiskohteeseen, 10% kirkon diakoniarahastolle ja hiippakuntien diakoniarahastoille ja loput 10% jää keräävälle seurakunnalle. Ehdotus Ehdotamme, että tulevien kirkon Yhteisvastuukeräyksien tuotosta 55% osoitetaan ulkomaan hätään ja 45% kotimaan kohteeseen, ja siitä vähintään 20% keräysluvan mukaiseen seurakuntien paikalliseen työhön. Perustelut Yhteisvastuukeräys on luotettava ja hyvässä maineessa oleva kirkon kansalaiskeräys. Sen tulos syntyy seurakuntien vapaaehtoisten keräämistä lahjoituksista. Kansalaisia motivoidaan osallistumaan keräykseen vaikuttavilla, ihmisten arkea koskettavilla kuvauksilla ja tiedotuksella. Nykyinen paikallinen keräysosuus on vähäinen suhteessa niihin mielikuviin ja odotuksiin mitä kampanjoidessa luodaan. Keräysmotivaation ja luotettavuuden lisäämiseksi on mielestämme syytä harkita uudelleen keräystuloksen jakoa. Aloitteen oli allekirjoittanut yhteensä 30 valtuutettua. Puheenjohtaja totesi kokouksessa, että aloite lähetetään yhteiselle kirkkoneuvostolle valmisteltavaksi.

14 12 Yhteisvastuukeräys KIRKKOPALVELUT RY. hakee vuosittain RAHANKERÄYSLAIN 5 pykälän mukaisen luvan Yhteisvastuu-keräyksen suorittamiseen. Käytännössä seurakunnat organisoivat keräykseen liittyvän toiminnan ja hoitavat keräykseen liittyvän rahaliikenteen, kirjanpidon, tilintarkastuksen ja tilitykset. Keräyksen tuotto jaetaan kehitysyhteistyöhön ja kotimaiseen erityiskohteeseen keräysluvan mukaisin ehdoin. Joka vuosi määritellään erikseen kohteet, minkä hyväksi rahaa kerätään. Yhteisvastuu on lähimmäisenrakkauden kansanliike ja evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa. 60 % tuotosta menee Kirkon Ulkomaanavun välityksellä kehitysyhteistyöhön ja katastrofiapuun. 20 % käytetään vuosittain valittavaan kohteeseen Suomessa ja 20 % kirkon ja seurakuntien tekemään avustustyöhön. Keräystuotto jaetaan seuraavasti: 60 % kansainväliseen diakoniaan Varat käytetään kehitysyhteistyöhön ja katastrofiapuun Aasian, Afrikan ja Latinalaisen Amerikan köyhimmissä maissa. Yhteisvastuuvaroin tuetaan vuosittain viittä Kirkon Ulkomaanavun maaohjelmaa: Keski-Amerikka, Kambodža, Mosambik, Uganda ja Lähi-Itä. Viiden vuoden ajanjaksolla kukin maaohjelma saa täyden osuuden eli 60 % keräyksen vuotuisesta tuotosta. Kaikkien ohjelmien säännöllinen tukeminen vuosittain mahdollistaa pitkäjänteisen kehitysyhteistyön ja varmistaa sen, että avustuskohteena olevat yhteisöt vahvistuvat ja pystyvät jatkossa kehittämään toimeentuloaan itsenäisesti. Vuosittain yksi maaohjelmista nostetaan esille esimerkiksi siitä, mitä kansainväliseen diakoniaan suunnatuilla varoilla saadaan aikaan. 20 % vuosittain valittavalle kohteelle Suomessa 10 % hiippakuntien diakoniarahastoille Diakoniarahastoista annetaan avustuksia vähävaraisille seurakuntien anomusten perusteella. 10 % keräävän seurakunnan valitsemalle kohteelle Varat käytetään keräyksen vuosittaisen teeman mukaiseen avustustyöhön omalla paikkakunnalla. Seurakunta voi myös lahjoittaa osuutensa kyseisen vuoden keräyskohteille. Keräyskulut Keräyskustannuksiin kuluu senttiä jokaista lahjoitettua euroa kohti.

15 13 Vuosi 2016 KIRKKOHALLITUKSEN TÄYSISTUNTO hyväksyi SUOMEN PARTIOLAISTEN valtakunnallisen Nuorten syrjäytymisen ehkäisy partion avulla -hankkeen Yhteisvastuukeräyksen vuoden 2016 kotimaiseksi erityiskohteeksi kokouksessaan Yhteisvastuukeräyksen ulkomaisena esimerkkikohteena vuonna 2016 on Kirkon Ulkomaanavun Mosambikin maaohjelma, jossa tuetaan erityisesti lasten ja nuorten parissa tehtävää työtä. Yhteisvastuukeräyksen vuoden 2016 tuotosta 60 % jaetaan kansainväliseen diakoniaan Kirkon Ulkomaanavun kautta, 20 % kotimaiseen erityiskohteeseen, 10 % keräävän seurakunnan valitsemalle kohteelle ja 10 % Kirkon diakoniarahastolle, josta annetaan avustuksia vähävaraisille seurakuntien hakemusten perusteella. JOHTORYHMÄ on päättänyt kokouksessaan puoltaa esitystä. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti /101 pyytää lausunnot seurakuntaneuvostoilta Yhteisvastuukeräyksien tuoton jakamisesta aloitteen mukaisesti. Länsi-Porin, Meri-Porin, Keski-Porin, Lavian, Porin Teljän ja Noormarkun seurakuntaneuvostot ovat antaneet seuraavat lausunnot YV-aloitteesta: LÄNSI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO /66 : Seurakuntaneuvoston lausunto Yhteisvastuukeräyksen tuoton jakamisesta Puheenjohtajan esitys: Seurakuntaneuvosto antaa lausunnon Yhteisvastuukeräyksien tuoton jakamisesta. Päätös: Seurakuntaneuvosto ei puolla aloitetta koska se vähentää paikallisen seurakunnan tuottoa yhdellä prosenttiyksiköllä. MERI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO /80 : Valtuustoaloite Yhteisvastuukeräyksen tuoton jakaminen Esitys: Lausuntonaan seurakuntaneuvosto toivoo Yhteisvastuukeräyksen tuoton jako-osuuksien säilyttämistä ennallaan eikä näin ollen kannata aloitteen mukaisen muutosehdotuksen toimittamista eteenpäin. Päätös: Esityksen mukaisesti. KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO /79 : Valtuustoaloite Yhteisvastuukeräys Esitys: Annetaan pyydetty lausunto. Päätös: Keski-Porin seurakuntaneuvosto suhtautuu myönteisesti Yhteisvastuukeräyksien tuoton jakamiseen aloitteen mukaisesti ja kannattaa asian esittämistä Yhteisvastuukeräyksen tuoton jaosta päättäville tahoille.

16 14 LAVIAN SEURAKUNTANEUVOSTO /75 : Valtuustoaloite Yhteisvastuukeräyksen tuoton jakaminen Päätösehdotus: Lausuntonaan seurakuntaneuvosto toivoo Yhteisvastuukeräyksen tuoton jako-osuuksien säilyttämistä ennallaan eikä näin ollen kannata aloitteen mukaisen muutosehdotuksen toimittamista eteenpäin. Seurakuntaneuvoston päätös: Lausuntonaan seurakuntaneuvosto toivoo Yhteisvastuukeräyksen tuoton jako-osuuksien säilyttämistä ennallaan. Perusteluna seurakuntaneuvosto toteaa, että nykyisin seurakunta saa kokonaiskeräyssummasta 10%. Esityksen mukaan seurakuntaan jäisi 20% kotimaan 45% osuudesta, jolloin summa jää pienemmäksi kuin nykyisellä jako-osuudella. Näin ollen Lavian seurakuntaneuvosto ei kannata aloitteen mukaisen muutosehdotuksen toimittamista eteenpäin. PORIN TELJÄN SEURAKUNTANEUVOSTO /130 : Yhteisvastuukeräysten tuoton jakaminen Esitys: Seurakuntaneuvosto esittää lausuntonsa valtuustoaloitteesta koskien Yhteisvastuukeräystuottojen jakoa. Päätös: Seurakuntaneuvosto ei kannata kyseistä aloitetta Yhteisvastuukeräyksen jakotavan muutoksesta. Seurakuntaneuvosto on tietoinen siitä, että Yhteisvastuukeräyksen kokonaisuudistus on Kirkkohallituksessa käsittelyssä. Seurakuntaneuvosto esittää nykyisen suuruisen kotimaan osuuden vahvempaa painotusta paikallisseurakunnalle. NOORMARKUN SEURAKUNTANEUVOSTO /84 : Lausunto valtuutettu Paula Jylhen valtuustoaloitteeseen / 17 Esitys: Seurakuntaneuvosto antaa lausunnon aloitteesta. Päätös: Päätettiin kannattaa valtuustoaloitetta. Liite 2. JOHTORYHMÄ on päättänyt kokouksessaan puoltaa esitystä. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /156 käydä asiasta keskustelun ja asia siirrettiin uudelleen valmisteltavaksi. Lausuntoehdotus: Porin ev.lut. seurakuntayhtymä pitää Yhteisvastuukeräystä erittäin merkittävänä hankkeena. On tärkeää keskustella Yhteisvastuukeräyksen tukemisesta. Porin seurakunnat haluavat jatkossakin antaa keräykseen merkittävän panoksen. Esityksellä Kirkkohallitukselle halutaan vahvistaa Yhteisvastuukeräyksen sekä ulkomaista että kotimaista tuottoa ja vaikuttavuutta. Siksi Kirkkohallitukselle halutaan saattaa tiedoksi sen harkitessa Yhteisvastuukeräyksen jako-osuuksia, että Porin seurakuntien keräystilanteessa saatujen kokemusten perusteella kotimaisen osuuden lisäämisen kautta

17 15 voidaan parhaiten nostaa keräyksen kokonaistuottoa ja samalla kartuttaa ulkomaista osuutta. Yhteisvastuukeräystä olisi tarpeen kehittää lisäämällä kotimaan osuutta paikallisseurakunnille. JOHTORYHMÄ on päättänyt kokouksessaan puoltaa esitystä. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO /177 esittää, että KV päättää 68 Muut asiat 69 Valitusosoitus Oheisena liitteenä jaetaan valitusosoitus. 70 Kokouksen päätös 1) antaa lausuntonaan edellä esitetyn lausuntoehdotuksen ja 2) lähettää lausunnon Kirkkohallitukselle.