KOKOUSKUTSU JA ASIALUETTELO

Transkriptio

1 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona alkaen kello seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. KOKOUSKUTSU JA ASIALUETTELO 1 Kokouksen avaus ja alkuhartaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 Verotulot Käppärän hautausmaan huoltorakennuksen taloudellinen loppuselvitys 6 EI JULKISUUTEEN! -ASIA 7 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuodelle Maija-Leena Seppälän irtisanoutuminen 9 Kirkkohallituksen yleiskirje n:o 30/ Ilmoitusasia 11 Jäsenten esiintuomat asiat 12 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 13 Kokouksen päätös

2 2 PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 1/2016 Aika kello Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja Salonen Marjatta varapuheenjohtaja Heilimä Janne jäsen Huhtanen Kristiina jäsen Kamppi Anita jäsen Linnainmaa Antti jäsen Myllykoski Sonja jäsen Mönkkönen Ritva jäsen Nevanranta Erkki jäsen Pekola Antti jäsen Säämäki Matti jäsen Toivanen Paula jäsen Turunen Miia jäsen Saine Harri KV:n puheenjohtaja saapui klo asian 4 Uusitalo Reetta KV:n varapuheenjohtaja Hautala Anna-Kaisa kirkkoherra poistui klo asian 11 Kyytinen Mika kirkkoherra poistui klo asian 11 Penttinen Kari kirkkoherra poistui klo asian 6 käsittelyn jälkeen Kuusiranta Helena ma. kirkkoherra poistui klo asian 11 Huhtala Kaisa kirkkoherra poistui klo asian 11 Seppälä Maija-Leena tiedotuspäällikkö poistui klo asian 7 käsittelyn jälkeen Lindfors Kalevi kiinteistöpäällikkö Suvila Jari hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö Tommila Hilkka hallinto- ja henkilöstöasiantuntija, sihteeri Poissa Anttila Esa jäsen 1 1 Kokouksen avaus ja alkuhartaus Puheenjohtaja Kari Erkkola avasi kokouksen.

3 3 Aluksi veisattiin virsi 275, minkä jälkeen puheenjohtaja piti alkuhartauden aiheesta Ansaitsematon armo. Puheenjohtaja luki 1. Korinttilaiskirjeen 9. luvusta jakeet sekä rukouksen. 2 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Laillisuus YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.1 :n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston kokouksista ja koolle kutsumisesta on määräykset kirkkojärjestyksessä. OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kutsu esityslistoineen on toimitettava jäsenille viimeistään kahta päivää ennen kokousta. Kutsu on toimitettava myös niille, jotka ovat oikeutetut osallistumaan kirkkoneuvoston kokoukseen. Päätösvaltaisuus KIRKKOLAIN 7:4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.4 :n mukaan kiireellinen asia voidaan ottaa päätettäväksi noudattamatta 3 momentissa olevaa määräystä. Päätös KN : Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3 3 Pöytäkirjan tarkastaminen Päätös KN : Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Janne Heilimä ja Kristiina Huhtanen. Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan keskiviikkona kello seurakuntayhtymän hallintovirastossa. 4 4 Verotulot 2015 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän verotulokertymä oli euroa. Verotulokertymä vuodelta 2015 kasvoi 0,9 %, euroa vuoteen 2014 verrattuna. Talousarvion vuoden 2015 verotulokertymäarvio 16,729 milj. euroa alittui lähes 1,6 % eurolla. VEROTULOT Vuosi 2015 tammi-joulukuu v v Ero, Ero, % Ansio- ja pääomatuloverot ,8 % Osuus yhteisöveroista ,0 % Yhteensä ,94 %

4 4 v v TA Ero, Ero, % Verotulot , ,64 % VEROTULOT ja vuosikohtaiset erot Ero Ero Vuosi Määrä edelliseen edelliseen vuoteen, vuoteen, % ,2 % ,1 % ,0 % Seuraavassa kuviossa esitetään Porin seurakuntayhtymän verotulojen toteutuma vuosina Vuoden 2016 luku on vuoden 2016 arvio. Vuonna 2010 verotulojen määrä väheni vuoteen 2009 verrattuna. Kuviossa tulokäyrä kuitenkin nousee vuonna 2010, koska alkaen kuviossa on mukana Noormarkun seurakunnasta tulleet verotulot, joita ei ole mukana kuviossa asti. Vuoden 2015 alusta alkaen luvuissa on mukana Lavian seurakunnan osuus verotuloista. Ansio- ja pääomatuloverojen kertymä kasvoi 0,8 % edellisvuoteen verrattuna. Yhteisöveron kertymä kasvoi 2,0 % vuoden 2014 kertymään verrattuna. Yhteisöverotulojen osuus kaikista verotuloista oli 10,1 % vuonna 2015 (10,0 % vuonna 2014). Yhteisöverotulo-osuus oli vuonna 2015 lähes yhtä suuri kuin sen tilalle vuoden 2016 alusta tulevan valtionrahoituksen määrä vuodessa ( ). Vuoden 2015 talousarvion verotuloarvio oli euroa, jossa oli korotusta vuoden 2014 arvioon verrattuna lähes euroa, 2,4 % (Lavia mukaan lukien). Vuoden 2015 talousarvion verotuloarvio oli euroa suurempi kuin vuoden 2014 verotulojen toteutuma. Arvion saavuttaminen edellytti, että vuonna 2015 verotulot kasvavat 2,6 % vuoden 2014 toteutumaan verrattuna. Kun verotulot kasvoivat vajaan prosentin, tavoitteesta jäätiin vuonna 2015 selvästi.

5 5 Verotulokertymä oli selvästi tavoitetasoa jäljessä koko vuoden lokakuun loppuun asti. Marras- ja joulukuun tilitykset olivat vuonna 2015 selvästi edellisen vuoden vastaavan ajanjakson tuloja suuremmat ja tuloja kertyi euroa edellisvuotta enemmän. Vuonna 2015 verotuloja kertyi puolestaan kahtena viimeisenä kuukautena euroa edellisvuotta vähemmän. Talousarvion tavoitteen alittuminen selvisi loppuvuoden aikana, kun kertymät olivat heikkoja. Vuoden 2014 kertymän ylittyminen selvisi vuonna 2015 viimeisen joulukuun tilityksen jälkeen. Joulukuun 2015 tilityksessä, jossa vuodelta 2015 tilitettyjen verotulojen jako-osuuksia tarkistettiin, seurakuntien jako-osuudet kasvoivat hieman: ryhmäosuus kasvoi 0,3 % ja Porin seurakuntayhtymän osuus kasvoi 0,1 %. merkitä verotulokertymän vuodelta 2015 tiedoksi. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. 5 5 Käppärän hautausmaan huoltorakennuksen taloudellinen loppuselvitys Esittelijä: kiinteistöpäällikkö Käppärän hautausmaan huoltorakennuksen korjaustyö valmistui Kokonaisinvestointiin oli varattu euroa. Toteutuma oli euroa, joten hanke alitti budjetin euroa. Korjaustyön lisä- ja muutostyöosuus pysyi hankkeessa kohtuullisena ollen 6 %. Kustannukset jakautuivat seuraavasti: - suunnittelu ja rakennuttaminen ,- - urakat yhteensä ,- - lisä- ja muutostyöt ,- - tilaajan hankinnat ,- YHTEENSÄ ,- Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. merkitä Käppärän hautausmaan huoltorakennuksen loppuselvityksen tiedoksi. 6 EI JULKISUUTEEN! -ASIA 6

6 7 7 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuodelle YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on kokouksessaan /28 päättänyt työterveyshuollon palveluista seuraavaa: Työterveyshuollon sopimus Porin ev.lut. seurakuntayhtymän ja Porin Lääkäritalon välillä on toistaiseksi voimassaoleva. Irtisanomisaika on kolme kuukautta. Työterveyshuollon sopimus jatkuu edellisen sopimuksen pohjalta optiovuodet 2015 ja Oheisena liitteenä jaetaan työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuodelle KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. (liite 1) hyväksyä työterveyshuollon toimintasuunnitelman vuodelle Tiedotuspäällikkö Maija-Leena Seppälä poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen. 8 8 Maija-Leena Seppälän irtisanoutuminen Tiedotuspäällikkö MAIJA-LEENA SEPPÄLÄ on lähettänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle päivätyn seuraavansisältöisen kirjeen: Saavutan eläkeiän vuonna Ilmoitan kohteliaimmin, että irtisanoudun Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tiedotuspäällikön virasta alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi. KN päättää merkitä tiedoksi Maija-Leena Seppälän virkasuhteen päättymisen alkaen.

7 7 Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. 9 9 Kirkkohallituksen yleiskirje n:o 30/ KIRKKOHALLITUS on lähettänyt tiedoksi päivätyn yleiskirjeen Kirkkolain ja kirkkojärjestyksen muutos koskien kirkon keskushallinnon uudistusta, valtion rahoitusta seurakuntien yhteiskunnallisiin tehtäviin sekä tilintarkastusta koskevien säännösten muuttamista. Oheisena liitteenä jaetaan Kirkkohallituksen yleiskirje n:o 30/ Kirje on kokonaisuudessaan luettavissa myös netissä Kirkkohallituksen sakastin sivuilla osoitteessa: pdf KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. (liite 2) merkitä yleiskirjeen tiedoksi ja noudatettavaksi Ilmoitusasia - Saapuneet pöytäkirjat Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalle on lähetetty seuraavat pöytäkirjat: Viestinnän neuvottelukunta 4/ Oheisena liitteenä jaetaan yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 3/ Pöytäkirjat ovat nähtävillä hallintovirastossa sen aukioloaikoina. KN päättää merkitä ilmoituksen tiedoksi.

8 Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. (liite 3) Jäsenten esiintuomat asiat Käytiin keskustelua kirkolliskokousvaaleista ja kirkkoneuvoston kokouskäytännöstä Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Puheenjohtaja antoi liitteen 4 mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen Kokouksen päätös Kokouksen päätteeksi lausuttiin yhteisesti Herran siunaus. 8 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Kari Erkkola puheenjohtaja Hilkka Tommila sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi Porissa 27. päivänä tammikuuta 2016 Janne Heilimä Kristiina Huhtanen Ilmoitus pöytäkirjan nähtävilläolosta on ollut Porin ev.lut. seurakuntayhtymän hallintoviraston ilmoitustaululla Pirjo Rautava ilmoitustaulun hoitaja