Heikki Seppä, puheenjohtaja Kai Viherkanto Pertti Turunen Jahn-Christer Karle Kirsti Karlsson Antti-Jussi Manninen Tuija Piekka

Transkriptio

1 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 1 / 16 Kokoustiedot Aika torstai klo 17:10-18:05 Paikka Keskuspaloasema, Palomiehentie 1, Espoo Saapuvilla olleet jäsenet Heikki Seppä, puheenjohtaja Kai Viherkanto Pertti Turunen Jahn-Christer Karle Kirsti Karlsson Antti-Jussi Manninen Tuija Piekka Muut saapuvilla olleet Veli-Pekka Ihamäki Kimmo Markkanen Petri Torkkel Nina af Hällström Katariina Kaukonen pelastusjohtaja tukipalvelupäällikkö henkilöstön edustaja kaupunginhallituksen edustaja hallintolakimies, sihteeri

2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 2 / 16 Allekirjoitukset Heikki Seppä puheenjohtaja Katariina Kaukonen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Kirsti Karlsson Pöytäkirjan nähtävänäolo Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa

3 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 3 / 16 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 2 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 5 3 Osavuosikatsaus sekä toiminnan ja talouden 6 tilannekatsaus Talousarvioesitys vuodelle 2018, taloussuunnitelma 9 vuosille Johtokunnan alaiset viranhaltijapäätökset 15

4 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 4 / 16 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätösehdotus Selostus Päätös Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Johtokunta oli kutsuttu koolle puheenjohtajan allekirjoittamalla päivätyllä johtokunnan jäsenille toimitetulla kokouskutsulla. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 5 / 16 2 Pöytäkirjan tarkastajan valinta Päätösehdotus Päätös Pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan Kirsti Karlsson. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Kirsti Karlsson.

6 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 6 / / Osavuosikatsaus sekä toiminnan ja talouden tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Johanna Elf, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Johtokunta 1 merkitsee tiedoksi liikelaitoksen osavuosikatsauksen 2 merkitsee tiedoksi kokouksessa esitetyn toiminnan ja talouden tilannekatsauksen Päätös Oheismateriaali Selostus Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - LUP tulosraportti elokuu 2017 Espoon kaupungin hallintosäännön I osan 5 luvun 4 mukaan johtokunnan tehtävänä on mm. vastata toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. Tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden sekä toiminnan seurannan tavoitteena on antaa päättäjille sekä toiminnan johtamisesta eri tasoilla vastaaville riittävä ja ajantasainen tieto asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja tulojen toteutumisesta. Seurannan tulee antaa pohjatiedot korjaavien toimenpiteiden tekemiseen. Liikelaitoksen seurantaa suorittavat viranhaltijat, konsernipalvelut, pelastuslaitoksen, pelastustoimen neuvottelukunta, kaupunginhallitus sekä valtuusto. Johtokunnan tulee säännöllisesti käsitellä tuloarvioiden, tulostavoitteiden ja niihin olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. Toiminta ja kehittäminen Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen tuottama ensihoitopalvelutoiminta laajeni lisää keväällä 2017 Lohjan sairaanhoitoalueelle alkaen pelastuslaitos on tuottanut Yhteistoimintasopimusten mukaisesti ensihoitopalvelut Jorvin, Lohjan sekä Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueilla. LUPilla on nyt välittömässä hälytysvalmiudessa

7 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 7 / 16 yhteensä 20 ensihoitoyksikköä ja yksi ensihoidon kenttäjohtoyksikkö (ambulanssit 16 kpl sekä kenttäjohtoyksikkö 24/7 ja neljä 12 h valmiudessa). Määrä on noin nelinkertainen vuoden 2011 tilanteeseen verrattuna. Henkilöstömäärä on lisääntynyt vastaavasti. Toimintoja sekä käytänteitä on yhdenmukaistettu yhteistoiminnassa sairaanhoitoalueiden vastuuhenkilöiden kanssa. Mm. ajoneuvokalusto sekä hoitovälineet ovat yhdenmukaiset LUP:n toimialueella. Yhdenmukaistamistyö jatkuu edelleen. Ensihoidon tehtävämäärät ovat kasvaneet ja ensihoitohälytyksiä ennustetaan olevan vuonna 2017 yhteensä LUP ja Länsimetro (LUP valmius operoida Länsimetrossa sekä Länsimetro-projektin palotekniset järjestelmät ym.) etenee suunnitellusti Länsimetron aikataulussa. LUP:n siirtyminen perustettaviin maakuntiin etenee Uudenmaan maakunnan muun valmistelun aikataulussa ja resursseilla. Niittykummun paloasemalla on aiemmin todennettu sisäilmaongelma. Ongelman ratkaisuja on haettu yhdessä Tilapalvelut-liikelaitoksen kanssa ja asioissa on edetty. on tehnyt esitykset LUP osakaskunnille toimitilahankkeista. Näistä Espoota koskettavat Espoonlahden ja Matinkylän paloasemat uudisrakennuksina, jotka toimintoina korvaisivat Espoonlahden nykyisen paloaseman ja Niittykummun paloaseman. Turvallisuusviestintä / ennalta ehkäisevätyö on tavoittanut yhteensä asukasta heinäkuun loppuun mennessä. Talousarvion toteutuminen Liikevaihdon toteuma-% on pieni johtuen ennakkolaskutuksen myöhästymisestä. Ennusteen mukaan ensihoidon kasvaneet tehtävämäärät ja Lohjan alueen laajentuminen tulee kasvattamaan liikevaihtoa sekä muita tuottoja. Materiaalit ja palvelut tulevat ylittämään arvioidun; sisäiset palvelumaksut ovat toteutuneet arviota suurempina, lisäksi kustannuksia nostaa Varanto (valvontasovellus -projekti) johon tullaan saamaan ulkopuolista rahoitusta. Liiketoiminnan muiden kulujen arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti. Tilikauden tuloksen arvioidaan olevan n. 0 euroa. Investointien toteutuminen Investoinneissa puomitikasauton hankinta on viivästynyt. Kokonaisuutta ei onnistuta hankkimaan vuoden 2017 aikana. Osatoimitus voi onnistua

8 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 8 / 16 (alusta ja osa päälirakenteista). Tilaus on tehty, alustan toimitus aikaisintaan viikolla 44 päälirakenteen tekijälle. Sammutusautojen, säiliöauton ja kalustoauton hankintoihin varatut määrärahat ylittyvät, tämä sopeutetaan muista investointihankinnoista. Pelastuslaitosten yhteinen valvontasovellus odottaa päätöksentekoa jatkosta (pelastusjohtajat ). Investoinnin suuruus euroa vuosille 17 ja 18. Sitovien tulostavoitteiden toteutuminen Loppuvuoden ennuste on, että sitovat tulostavoitteet saavutetaan. Länsi- Uudenmaan pelastuslaitoksen sitovat tulostavoitteet ovat: Tilikauden tulos ei jää alijäämäiseksi; tavoite toteutuu. Investointien kokonaismäärä on enintään valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen; tavoite toteutuu. Tiedoksi

9 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 9 / / Talousarvioesitys vuodelle 2018, taloussuunnitelma vuosille Valmistelijat / lisätiedot: Kimmo Markkanen, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Johtokunta esittää valtuustolle selostusosan ja liitteiden mukaisen talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman sekä henkilöstösuunnitelman hyväksymistä. Päätös Liite Selostus Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 1 Henkilöstösuunnitelma LUP rahoituslaskelma LUP tuloslaskelma Pelastuslain 24 :n mukaisesti kunnat vastaavat pelastustoimesta yhteistoiminnassa valtioneuvoston määräämällä alueella (alueen pelastustoimi). Tätä tarkoitusta varten Länsi-Uudenmaan pelastustoimen alueen kunnat (Espoo, Hanko, Inkoo, Karkkila, Kauniainen, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti) ovat yhteistoimintasopimuksella perustaneet Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen, joka toimii osana Espoon kaupunkia. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos on voittoa tavoittelematon kuntalain 65 tarkoittama kunnallinen liikelaitos. perustehtävänä on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia sekä tuottaa ensihoitopalveluja. Onnettomuuden uhatessa tai tapahduttua tehtävänä on pelastaa ihmiset, turvata tärkeät toiminnot ja rajoittaa onnettomuuden seurauksia. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminta ja kehittäminen perustuvat pelastuslain 28 :n ja 29 :n mukaiseen palvelutasopäätökseen. Voimassa oleva palvelutasopäätös on hyväksytty pelastuslaitoksen johtokunnassa Pelastuslaitos järjestää ensihoitopalveluja yhteistoiminnassa Jorvin (Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi), Länsi-Uudenmaan (Hanko, Inkoo ja

10 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 10 / 16 Raasepori) ja Lohjan ensihoitoalueilla (Lohja, Vihti, Karkkila ja Siuntio) yhteistoimintasopimusten sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaisesti. HUS maksaa ensihoitopalveluista aiheutuvat kustannukset. Talousarvioesitys vuodelle 2018, taloussuunnitelma vuosille sekä henkilöstösuunnitelma on käsitelty pelastustoimen neuvottelukunnassa Toiminnan kehittäminen ja tavoitteet Vuosina toiminta pyritään pitämään palvelutasopäätöksen mukaisella tasolla ottaen huomioon toimintaympäristössä tapahtuneet ja tapahtuvat muutokset. Tulevalle kaudelle ajoittuu valmistelussa oleva maakuntauudistus ja siihen liittyvä pelastustoimen uudistushanke. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella valmistaudutaan muutokseen osallistumalla pelastuslaitosten väliseen yhteistyöhön koko valtakunnassa ja erityisesti Uudellamaalla. Vuoden 2018 kärkihankkeita (avaintavoitteita) ovat: 1. Uudenmaan pelastuslaitosten yhteistoiminnan vahvistaminen 2. Työturvallisuuden parantaminen 3. Pelastustoiminnan ja ensihoidon kehittäminen erityisesti suuronnettomuustilanteissa ja vakavissa häiriötilanteissa Pelastustoimen uudistushankkeessa ja maakuntauudistuksessa on korostettu järjestelmien yhtenäisyyttä ja vahvaa tietoon perustuvaa keskitettyä ohjausta. Tämä asettaa paineita tiedon ajantasaisuudelle ja tietojärjestelmien yhtenäistämiselle sekä tehtäville ja jo tehdyille suorituskykyvaatimuksille. Käytännössä uudistushankkeeseen tulee varata riittävästi resursseja hankkeen läpiviemiseen myös paikallisella tasolla. Pelastustoimi päätoiminen henkilöstö ylläpitää välitöntä toimintavalmiutta 12 paloasemalla ja tilannekeskuksessa, minkä lisäksi kahdella paloasemalla toimii sivutoimista henkilöstöä. Alueen sopimuspalokunnat huolehtivat pelastustoimen tehtävistä palokuntasopimustensa mukaisesti. Valmiutta ylläpidetään ja kehitetään palvelutasopäätöksen mukaisesti. Pelastustoiminnan perusvalmius saadaan kattamaan lähes kaikki 1-riskialueet. Onnettomuuksien ehkäisytoiminnassa jatketaan pelastuslain mukaista valvontasuunnitelmaan pohjautuvaa palotarkastustoimintaa sekä aluevalvontaa ja omavalvontatoimintaa. Lisäksi tehdään ylimääräisiä palotarkastuksia, mikäli kohteen lisääntynyt riski sitä edellyttää.

11 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 11 / 16 Turvallisuuskoulutuksen tavoitetta nostetaan jälleen kahdella prosenttiyksiköllä siten, että tavoitteena vuonna 2018 on saavuttaa 20 prosenttia alueen kuntien asukkaista. Pelastustoimen talousarvio tulee kasvamaan vuodesta 2017 n euroa (1 %). Pelastustoimen kunnittaisiin maksuosuuksiin aiheutuviin muutoksiin vaikuttaa myös kuntien asukaslukuennusteiden ja asukaslukujen välisten suhteiden muutokset. Kasvutarve olisi noin 0,7 miljoonaa euroa, joten pelastustoimen osalta sopeuttamistarve vuonna 2018 on n euroa. Palo- ja ylipalomiesten palkkaohjelma ja toimitilamuutokset aiheuttavat lisäkustannuksia. Ensihoitopalvelut Vuoden 2018 talousarvio on laadittu yhteistoiminnassa HUS:n kanssa. HUS:n ja pelastuslaitoksen välisen yhteistoimintasopimuksen sekä ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaan pelastuslaitos tuottaa yhteistoiminnassa ensihoito- ja ensivastepalvelua HUS/HYKS Jorvin, Länsi-Uudenmaan ja Lohjan sairaanhoitoalueilla. laatima HUS/HYKS Jorvin ensihoidon talousarvioesitys vuodelle 2018 on n. 5,5 milj. euroa, HUS Länsi-Uudenmaan n. 4,1 milj. euroa ja Lohjan 4,2 milj. euroa. Sitovat tulostavoitteet vuodelle 2018 ovat: 1. Tilikauden tulos ei jää alijäämäiseksi 2. Investointien kokonaismäärä on enintään valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen Henkilöstö Henkilöstösuunnitelmassa on otettu huomioon Länsi-Uudenmaan pelastustoimen palvelutasopäätöksestä johdetut tavoitteet. Laajentuneet osaamisvaatimukset pyritään ensisijaisesti hoitamaan nykyisillä vakanssimäärillä ja mahdollisesti tehtävillä vakanssimuutoksilla. Talous ja investoinnit talousarvio 2016 koostuu neljästä elementistä: Pelastustoimi, HUS / HYKS / Jorvin ensihoitopalvelut, HUS Länsi- Uudenmaan ensihoitopalvelut ja HUS Lohjan ensihoitopalvelut. Tulot ja menot kohdennetaan näihin aiheuttamisperiaatteen mukaan ja yleiskulut jaetaan esim. henkilöstön määrän, kaluston määrän (Virve-päätelaitteet, ajoneuvot) tms. suhteessa. Espoon väkiluku on kasvanut vuodesta 1990 alkaen keskimäärin lähes 4000 henkilöä vuodessa. Vuosittain vaihtelu on ollut ja välillä

12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 12 / 16 eli varsin suurta. Koko Länsi-Uudenmaan pelastustoimen alueella vuosittaisen väestönkasvun keskiarvo on n henkilöä. Väestönkasvu ja väestön ikärakenteen muutos kasvattavat palvelutarvetta. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2018 tulee kasvamaan jos investointien määrärahoja supistetaan esitetystä; tällöin pelastustoimeen tarvittavaa kalustoa on hankittava leasingrahoituksella. liikevaihto kasvaa vuonna 2018 yhteensä 0,3 milj. euroa. Vuonna 2018 pelastustoimen ja ensivastetoiminnan osuus kokonaismenoista on 30,6 milj. euroa. HUS Jorvin ensihoitopalvelujen osuus on 5,5 milj. euroa, HUS Länsi-Uudenmaan ensihoitopalvelujen osuus on 4,1 milj. euroa ja HUS Lohjan ensihoitopalvelujen osuus on 4,2 milj. euroa. Tilikauden tulos on 0. Vuoden 2018 talousarviossa arvioidut kuntien pelastustoimen maksuosuudet määräytyvät joko kuntien ilmoittamien tai Tilastokeskuksen arvioimien talousarviovuoden asukaslukujen perusteella. Pelastustoimen maksuosuudet Pelastustoimen maksuosuudet Muutos Muutos % TA 2017 TA Espoo ,6 % Hanko ,0 % Inkoo ,0 % Karkkila ,2 % Kauniainen ,3 % Kirkkonummi ,8 % Lohja ,2 % Raasepori ,1 % Siuntio ,1 % Vihti ,6 % Maksuosuudet yhteensä sis.laskenn.erät ,0 % Investoinnit Investoinnit katetaan kuntien maksuosuuksilla poistojen muodossa. Pelastuslaitos varaa investointien osalta talousarvioon vuodelle 2018 sekä taloussuunnitelmaan vuosille nyt voimassa olevan pelastustoimen palvelutasopäätöksen mukaisen tason toteutumisen ja ensihoitopalvelujen sopimusten edellyttämät määrärahat ajoneuvo- ym. kaluston hankintaan ja paloasemien ensikertaiseen kalustamiseen.

13 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 13 / Menot Tulot Netto on esittänyt Espoon kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle taulukon mukaiset käyttöomaisuusinvestoinnit kokouksessaan Riskit Keskeinen taloudellinen riski on aineiden, tarvikkeiden ja palveluiden ennakoitua suurempi kustannusnousu. Kasvavat energiakustannukset ja palkkakustannukset johtavat kokonaiskustannusten nousuun. Pelastuslaitokselle osoitetuissa kehysvaroissa ei ole riittävästi huomioitu Espoon asukasluvun kasvua suhteessa muihin kuntiin ja kustannusten nousua vastaavaa korotusta otettu huomioon. Jo vuosien talousarviot olivat henkilöstömenojen osalta alimitoitettu, mutta vajetta on pystytty toimintojen järjestelyillä ja osin budjetoimattomilla tuloilla. Talouskehyksestä johtuen riski pitää hyväksyä. Jatkuvuuden hallinnan kannalta on tunnistettu erilaisia riskejä osana toimintaympäristön arviointia. Keskeistä on turvata pelastustoimen ja ensihoidon palveluiden saatavuus alueen kuntalaisille riippumatta eri organisointivaihtoehdoista. Alimitoitettu investointibudjetti olisi riski kaluston ikääntymisen vuoksi, koska silloin käyttövarmuus laskee ja korjausvelka kasvaa. Samoin on riskinä toimitilojen korjausvelan kasvu. kokonaistoimintavalmius on riippuvainen useista toimivista, toisiinsa kytketyistä prosesseista. Mm. häiriöt ulkoisten ja sisäisten sopimuskumppanien (kuten tietoliikenne ja energiasopimuskumppanit) toiminnassa voivat aiheuttaa riskejä toiminnan jatkuvuudelle ja toimintavalmiudelle. Riskien hallinta edellyttää hyvää ja toimivaa kumppanuuksien hallintaa sekä osto-osaamista. Erityisen haasteen muodostavat riippuvuudet muista toimijoista. Ensihoidon laajennuttua ovat kasvaneet yleiskulut jaettu HUS:n kanssa. Jos pelastuslaitos ei tuota ensihoitopalveluita tulevaisuudessa jollain alueella, tarkoittaa tämä tuotannon supistamista, yleiskulujen uudelleen jakoa ja pelastustoimen kuntamaksuosuuden nousua. Riski pyritään poistamaan vaikuttamalla aktiivisesti siihen että pelastuslaitos toimii jatkossakin ensihoitopalvelujen tuottajana. Henkilöstö on keskeinen osatekijä pelastustoimen ja ensihoidon suorituskyvyssä sekä toimintavalmiudessa. Henkilöstön ikääntymiseen liittyy toimintavalmiuden alenemisriski. Nykyinen organisaatiorakenne mahdollistaa vaihtoehtoisten urapolkujen suunnittelun entistä paremmin, mutta jokainen henkilösiirtyminen aiheuttaa runsaasti

14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 14 / 16 henkilöstöhallinnollista työtä ja hallinnollista viivettä. Riskiä pyritään vähentämään hyvällä henkilöstösuunnittelulla ja ennakoinnilla. Tehdyt kunnalliset eläkeratkaisut ovat selkeästi lisänneet ennenaikaisesti eläköityneiden osuutta kokonaismäärästä ja tämä nostaa eläkeperusteisia kuluja merkittävästi. Riski otetaan huomioon tulevien vuosien taloussuunnitelmissa. Tiedoksi

15 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 15 / 16 5 Johtokunnan alaiset viranhaltijapäätökset Päätösehdotus Päätös Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki: Johtokunta ei käytä Hallintosäännön II osan 13 :n mukaista ottooikeuttaan seuraaviin päätöksiin: Pelastusjohtajan päätöspöytäkirja Henkilöstöasiat Ensihoitomestari, vakanssinumero viran vakinainen täyttäminen, Länsi-Uudenmaan pelastustaitos, työavain Pelastusjohtajan päätöspöytäkirja Henkilöstöasiat Ensihoitomestari, vakanssinumero viran vakinainen täyttäminen, Länsi-Uudenmaan pelastustaitos, työavain Pelastusjohtajan päätöspöytäkirja Henkilöstöasiat Ensihoitomestari, vakanssinumero viran vakinainen täyttäminen, Länsi-Uudenmaan pelastustaitos, työavain Pelastusjohtajan päätöspöytäkirja Henkilöstöasiat Palopäällikkö, vakanssinumero , viran vakinainen täyttäminen, Länsi-Uudenmaan pelastustaitos, työavain Pelastusjohtajan päätöspöytäkirja Henkilöstöasiat Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen toimistosihteerin viran (vakanssi ) muuttaminen toimeksi Pelastusjohtajan päätöspöytäkirja Hankinta-asiat Paloletkujen ja liitinkaluston hankinta, optiokauden käyttöönotto Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

16 Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 16 / 16 Muutoksenhakuohje ( 1-5) Muutoksenhakukielto Edellä mainitusta päätöksestä, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 :n mukaan hakea muutosta.