Karjalohjan VPK:n paloasema, Keskustie 10, Karjalohja

Transkriptio

1 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 1 / 17 Kokoustiedot Aika torstai klo 17:00-18:20 Paikka Karjalohjan VPK:n paloasema, Keskustie 10, Karjalohja Saapuvilla olleet jäsenet Heikki Seppä, puheenjohtaja Sirpa Hyytiä-Hallenberg Pirkko Saarnio Jahn-Christer Karle Kirsti Karlsson Marko Knuutila Marjokaisa Piironen Antti-Jussi Manninen Tuija Piekka Kai Viherkanto Muut saapuvilla olleet Mauri Suuperko Veli-Pekka Ihamäki Kimmo Markkanen Markku Seppänen Kurt Byman Katariina Kaukonen liiketoimintajohtaja, saapui klo pelastusjohtaja tukipalvelupäällikkö henkilöstön edustaja kaupunginhallituksen edustaja hallintolakimies, sihteeri

2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 2 / 17 Allekirjoitukset Heikki Seppä puheenjohtaja Katariina Kaukonen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Jahn-Christer Karle Pöytäkirjan nähtävänäolo julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä osoitteessa Virastopiha 2 B 3. krs., Espoon keskus.

3 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 3 / 17 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 2 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 5 3 Vapaapalokuntatoiminnan esittely Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen vuoden tilinpäätös 5 2 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen talouden 9 käyttösuunnitelma Toiminnan ja talouden tilannekatsaus 11 7 Johtokunnan itsearviointi 12 8 Johtokunnan alaiset viranhaltijapäätökset 14

4 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 4 / 17 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätösehdotus Selostus Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Johtokunta oli kutsuttu koolle puheenjohtajan allekirjoittamalla päivätyllä johtokunnan jäsenille toimitetulla kokouskutsulla. Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 5 / 17 2 Pöytäkirjan tarkastajan valinta Päätösehdotus Päätös Pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan Ann-Katrin Bender. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Jahn-Christer Karle.

6 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 6 / / Vapaapalokuntatoiminnan esittely Valmistelijat / lisätiedot: Veli-Pekka Ihamäki, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Johtokunta merkitsee tiedoksi saadun selvityksen vapaapalokuntatoiminnasta. Päätös Selostus Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Palokunnanpäällikkö Jari Nikander ja hälytysosaston päällikkö Jyrki Lainio esittelevät Karjalohjan VPK:n toimintaa. Tiedoksi

7 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 7 / / Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen vuoden 2015 tilinpäätös Valmistelijat / lisätiedot: Johanna Elf, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Johtokunta 1 hyväksyy Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen erillistilinpäätöksen vuodelta 2015 ja antaa sen tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saattaa sen Espoon kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. 2 esittää valtuustolle, että Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen ylijäämä tilikaudelta 2015 kirjataan liikelaitoksen omaan pääomaan. Päätös Liite Oheismateriaali Selostus Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 1 Tasekirja - Toimeenpanosuunnitelman toteutuminen v Kuntalain 120 :n mukaan kunnallisen liikelaitoksen talouteen sovelletaan kunnan taloutta koskevia säännöksiä kuitenkin siten, että mm. - kunnan liikelaitoksen toiminnasta laaditaan erillistilinpäätös, joka annetaan tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saatetaan kunnanhallituksen käsiteltäväksi (1 mom 4 kohta) - kunnallisen liikelaitoksen tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja liikelaitoksen johtaja (1 mom 5 kohta) - esityksen kunnallisen liikelaitoksen tilikauden tuloksen käsittelystä tekee toimintakertomuksessa (1 mom 7 kohta). - kunnan liikelaitoksen tilikauden tuloksesta voidaan tehdä investointivaraus enintään kunnan ylijäämäerien määrään (1 mom 6 kohta)

8 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 8 / 17 Kuntalain 67 3 mom 3 kohdan mukaan johtokunnan tehtävänä on laatia liikelaitoksen tilinpäätös. Kuntalain mom mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Kuntalain mom mukaan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kuntalain mom mukaan tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Kuntalain mom mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Kuntalain mom mukaan jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen tilinpäätös yhdistetään Espoon kaupungin tilinpäätökseen. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa sekä tilikauden tuloksen käsittely on esitetty tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa. Tiedoksi

9 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 9 / / Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen talouden käyttösuunnitelma 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Johanna Elf, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Johtokunta hyväksyy Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen vuoden 2016 käyttösuunnitelman liitteen mukaisesti. Käsittely Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti: Johtokunta 1 hyväksyy Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen vuoden 2016 käyttösuunnitelman liitteen mukaisesti. 2 oikeuttaa pelastusjohtajan tai hänen määrämänsä tekemään tarvittavat muutoksen käyttösuunnitelmaan, jotta vuosikate on valtuuston hyväksymän mukainen. Päätös Liite Selostus Johtokunta: esittelijän muutettu ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 2 Käyttösuunnitelma Valtuusto hyväksyi vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman liitteineen. Vuoden 2016 talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen tavoitteet on valmisteltu valtuuston kesäkuussa 2013 hyväksymän Espoo-tarinan valtuustokauden tavoitteiden sekä syyskuussa valtuuston hyväksymän talousarvio- ja suunnitelmakehyksen tavoitteiden mukaisesti.

10 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 10 / 17 Kaupungin linjauksen mukaisesti tilaaja-tuottajamallia kehitettiin uudeksi toimintamalliksi, jossa tekninen keskus ja Espoo Kaupunkitekniikka - liikelaitos yhdistettiin uudeksi Kuntatekniikan keskukseksi ja Tilakeskusliikelaitos ja Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitos yhdistettiin uudeksi Espoo Tilapalvelut - liikelaitokseksi alkaen. Palveluliiketoimen toimialan muut toiminnot, jotka koostuvat sisäisistä konsernipalveluista ja Länsi- Uudenmaan pelastuslaitoksesta, on siirretty konsernihallintoon. Konsernihallintoon perustettuun konsernipalveluihin kuuluvat seuraavat yksiköt: Hallinto- ja kehittämisyksikkö, Espoo Tietotekniikka, Kaupunkitieto, Henkilöstöpalvelut, Talouspalvelut, Logistiikka, Hankintakeskus ja Länsi- Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitos. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos jatkaa liikelaitoksena nykyisin tehtävin. Liikelaitosten tavoitteet ovat liikelaitosten suunnitelmateksteissä. Näistä voidaan poiketa vain valtuuston päätöksin tai valtuuston jäljempänä sitovien määrärahojen yhteydessä päättämin valtuuksin. Sitovia erityisperusteluja käytetään tarkentamaan toimintaa sekä menoja ja tuloja. Valtuusto hyväksyi johtokunnan esittämän talousarvion vuodelle 2016 ja taloussuunnitelman vuosille Hyväksymisen jälkeen on päivitetty käyttösuunnitelmien euromääräiset varaukset järjestelmiin tilitasoisina. Päivitykset ovat tarkentaneet vuoden 2016 tuloslaskelmia, mutta eivät ole vaikuttaneet sitoviin tulostavoitteisiin eivätkä toiminnallisiin suunnitelmiin. Tiedoksi

11 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 11 / / Toiminnan ja talouden tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Johanna Elf, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Johtokunta merkitsee kokouksessa saadun toiminnan ja talouden tilannekatsauksen tiedoksi. Päätös Selostus Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunnan johtosäännön 4 mukaan pelastuslaitoksen johtokunnan tehtävänä on mm. huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. Tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden sekä toiminnan seurannan tavoitteena on antaa päättäjille sekä toiminnan johtamisesta eri tasoilla vastaaville riittävä ja ajantasainen tieto asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja tulojen toteutumisesta. Seurannan tulee antaa pohjatiedot korjaavien toimenpiteiden tekemiseen. Liikelaitoksen seurantaa suorittavat viranhaltijat, konsernipalvelut, pelastuslaitoksen, pelastustoimen neuvottelukunta, kaupunginhallitus sekä valtuusto. Johtokunnan tulee säännöllisesti käsitellä tuloarvioiden, tulostavoitteiden ja niihin olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. Tiedoksi

12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 12 / / Johtokunnan itsearviointi Valmistelijat / lisätiedot: Kimmo Markkanen, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Johtokunta 1 merkitsee tiedoksi Euroopan laatupalkintomenetelmään pohjautuvan itsearviontikyselyn tulokset 2 valitsee kehittämiskohteeksi Käsittely Päätös Oheismateriaali Selostus Esittelijä enemmistön kannattamana ehdotti, että valitsee kehittämiskohteeksi johtokunnan päätöksistä tiedottamisen parantamisen asiakkaiden ja alueen kuntien suuntaan. Johtokunta: esittelijän muutettu ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - PelJK itsearvioinnin työkirja Espoon kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan Hyvä hallintotapa -asiakirjan suosituksena Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. käsitteli suosituksen kokouksessaan Hyvän hallintotavan ohjeen mukaan luottamuselimet arvioivat säännöllisesti omaa toimintaansa ja työskentelytapojaan. Hyvä hallintotapa kuvaa sitä, miten organisaation johtaminen ja hallinto järjestetään lainmukaisesti ja eettisesti kestävästi, mutta samalla tehokkaasti.

13 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 13 / 17 johtokunnan itsearviointi toteutetaan helmi-maaliskuussa 2016 ja menettelytavan viitekehyksenä käytetään vapaasti soveltaen Euroopan laatupalkintomenetelmää (EFQM). Koska johtokunnan toiminnasta ei ole käytettävissä laatupalkintomallin arvioinnin edellyttämää toimintakuvausta, eikä aikaa itsearviointiin voida käyttää yhtä paljon kuin EFQM-mallin mukainen perusteellinen itsearviointi edellyttäisi, on päädytty hyödyntämään sellainen osa menetelmästä, jota voidaan käyttötarkoitukseen soveltaa. Arvioinnin tueksi on laadittu kysymyslomake, jonka kysymykset on jäsennelty valittujen EFQM- arviointialueiden mukaan soveltaen. Kysymysten asettelua on käytetty edellisessä itsearvioinnissa, jonka yhteenveto käsiteltiin johtokunnan kokouksissa ja Vuonna 2015 valitsi yksimielisesti kehittämiskohteeksi tietoisuuden lisäämisen johtokunnan toimivaltuuksista ja tehtävistä sekä johtokunnan tehtävät ovat määritelty Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunnan johtosäännössä. Arviointia tehtäessä tuli vastata nimenomaan näiden tehtävien näkökulmasta. Arvioinnin pohjana käytetään SurveyPal-kyselyllä saatuja vastauksia. Nyt esitettyihin kysymyksiin vastasi 9 henkilöä. Vastauksista on keskeiset vahvuudet ja kehittämisalueet koottu itsearvioinnin työkirjaan. Nyt tehtävän käsittelyn tarkoituksena on valita yksi (korkeintaan kaksi) kehittymisalue, jonka kehittämiseen työssä panostetaan vuonna Kaikille johtokunnan jäsenille ja varajäsenille sekä henkilöstön edustajalle ja kaupunginhallituksen edustajalle lähetettiin edellä mainittu arviointikysely SurveyPal-kyselynä sähköpostitse. Tiedoksi

14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 14 / 17 8 Johtokunnan alaiset viranhaltijapäätökset Päätösehdotus Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki: ei käytä hallintosäännön 14 :n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin: Hankinta-asiat /2016 Tiera varantomäärittelyn hankinta Henkilöstöasiat Palomiehen viran (vakanssinumero ) vakinainen täyttäminen Länsi- Henkilöstöasiat Palomiehen viran (vakanssinumero ) vakinainen täyttäminen Länsi- Henkilöstöasiat Palomiehen viran (vakanssinumero ) vakinainen täyttäminen Länsi- Henkilöstöasiat Palomiehen viran (vakanssinumero ) vakinainen täyttäminen Länsi- Henkilöstöasiat Palomiehen viran (vakanssinumero ) vakinainen täyttäminen Länsi- Henkilöstöasiat Palomiehen viran (vakanssinumero ) vakinainen täyttäminen Länsi- Henkilöstöasiat Palomiehen viran (vakanssinumero ) vakinainen täyttäminen Länsi-

15 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 15 / 17 Henkilöstöasiat Palomiehen viran (vakanssinumero ) vakinainen täyttäminen Länsi- Henkilöstöasiat Palomiehen viran (vakanssinumero ) vakinainen täyttäminen Länsi- Henkilöstöasiat Palomiehen viran (vakanssinumero ) vakinainen täyttäminen Länsi- Henkilöstöasiat Palomiehen viran (vakanssinumero ) vakinainen täyttäminen Länsi- Henkilöstöasiat Palomiehen viran (vakanssinumero ) vakinainen täyttäminen Länsi- Henkilöstöasiat Palomiehen viran (vakanssinumero ) vakinainen täyttäminen Länsi- Henkilöstöasiat Palomiehen viran (vakanssinumero ) vakinainen täyttäminen Länsi- Henkilöstöasiat Palomiehen viran (vakanssinumero ) vakinainen täyttäminen Länsi- Henkilöstöasiat Palomiehen viran (vakanssinumero ) vakinainen täyttäminen Länsi- Henkilöstöasiat Palomiehen viran (vakanssinumero ) vakinainen täyttäminen Länsi-

16 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 16 / 17 Henkilöstöasiat Palomiehen viran (vakanssinumero ) vakinainen täyttäminen Länsi- Henkilöstöasiat Palomiehen viran (vakanssinumero ) vakinainen täyttäminen Länsi- Henkilöstöasiat Henkilön siirtäminen toimistosihteerin toimeen, vak.nro , alkaen, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Päätös Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

17 Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 17 / 17 Muutoksenhakuohje ( 1-8) Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta.