Pelastuslaitoksen johtokunta Sivu 1 / 26. Kokoustiedot. Aika tiistai klo 17:00-19:10. Espoonlahden paloasema

Transkriptio

1 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 1 / 26 Kokoustiedot Aika tiistai klo 17:00-19:10 Paikka Espoonlahden paloasema Saapuvilla olleet jäsenet Heikki Seppä, puheenjohtaja Ann-Katrin Bender René Blomster, saapui klo Sirpa Hyytiä-Hallenberg Jahn-Christer Karle Kirsti Karlsson Marko Knuutila Marjokaisa Piironen Antti-Jussi Manninen Tuija Piekka Marko Seppä Kai Viherkanto Muut saapuvilla olleet Kirsi Remes Veli-Pekka Ihamäki Lauri Jaakkola Kalle Ristola Bjarne Häggman Pekka Pöllänen Stefan Lindholm Tuija Kern hallinto- ja kehittämisjohtaja pelastusjohtaja pelastuspäällikkö palomestari kaupunginhallituksen edustaja henkilöstön edustaja rakennusvalvoja, saapui klo poistui klo sihteeri

2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 2 / 26 Allekirjoitukset Heikki Seppä puheenjohtaja Tuija Kern sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Kirsti Karlsson Pöytäkirjan nähtävänäolo julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä osoitteessa Virastopiha 2 B, Espoon keskus.

3 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 3 / 26 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 28 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 29 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 5 30 asiakaspalvelujen tuottaminen 6 31 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen valmistelu 32 Lausunto kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston 9 esitykseen Tilakeskus -liikelaitoksen investointien toimintaja taloussuunnitelmaksi vuosille Keskuspaloaseman hankesuunnitelma Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen toimintasuunnitelma- 13 ja talousarvioesitys vuodelle 2014, taloussuunnitelma vuosille taksat ja maksut talouden tilannekatsaus tilanteesta 37 Johtokunnan alaisten viranhaltijoiden päätökset 25

4 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 4 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätösehdotus Selostus Päätös Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. on kutsuttu koolle puheenjohtajan allekirjoittamalla päivätyllä johtokunnan jäsenille toimitetulla kokouskutsulla. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 5 / Pöytäkirjan tarkastajan valinta Päätösehdotus Päätös Pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan Kirsti Karlsson. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Kirsti Karlsson.

6 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 6 / / / asiakaspalvelujen tuottaminen Valmistelijat / lisätiedot: Lauri Jaakkola, puh. (09) etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Johtokunta merkitsee tiedoksi selvityksen pelastuslaitoksen asiakaspalveluiden tuottamisesta. Päätös Selostus Johtokunta: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos tuottaa alueellaan onnettomuuksien ehkäisyn, pelastustoiminnan sekä ensihoidon palveluita. organisaatiossa on näiden palveluiden sisällöstä vastaavat asiantuntijaorganisaatiot, jotka analysoivat ja kehittävät näitä palvelutuotteita. Itse palvelut tuotetaan hallinnollisessa organisaation osassa, palvelutuotannon palvelualueella, jonka henkilöstö kohtaa palveluntarvitsijan. Palvelutuotannossa tarvittavat puitteet tuotetaan tukipalveluiden palvelualueella. Palvelut tuotetaan lähtökohtaisesti siten, että päätoimisella ammattihenkilöstöllä miehitetyiltä paloasemilta, ns. vakinaiset paloasemat, tuotetaan laajin palveluvalikoima ja sopimuspalokunnista sellaisia palveluita, jotka eivät edellytä viranomaisvallan käyttöä. Vakinaisten paloasemien peruspalvelut tuotetaan henkilöstöllä, joka käsittää palotarkastajan, paloesimiehen ja kolme palomiestä sekä lisäksi Jorvin sairaanhoitoalueella olevilla paloasemilla kaksi ensihoitajaa. Muualla ensihoidon tarvitsemia palveluita tuotetaan ensivastetasoisina. Palvelutuotannossa työskentelee noin 85% pelastuslaitoksen henkilöstöstä. Palvelutuotannossa on paloasemien hallinnointia varten 12 palomestaria, jotka toimivat kukin vuorollaan päivystävänä palomestarina sekä tekevät palotarkastuksia, kolme palopäällikköä sekä pelastuspäällikkö. Palvelut toteutetaan viidessä eri työajassa sen mukaan, mikä on asiakkaan tavoittamisen kannalta parasta. Toiminnan tavoitteena on olla asiakkaan suuntaan joustavaa, yhtenäistä ja tehokasta. Siksi palvelut pyritään tuottamaan sujuvasti ilman eri ammattien aiheuttamaa työnjakoa. Työntekijöitä käytetään heidän osaamisensa perusteella ristiin erilaisissa tehtävissä. Tämän tarkoituksena on paitsi

7 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 7 / 26 hyvä asiakaspalvelu myös mielekäs ja oppimisen mahdollistava työympäristö kaikille. Tarvittaessa henkilöstöä kierrätetään myös eri työpisteiden välillä. Palvelutuotannossa pyritään sekä monipuolistamaan että laajentamaan osaamista. Ohjaus ammatillisten asioiden suhteen tulee asiantuntijoilta ja palvelutuotannossa pyritään lisäämään työhyvinvointia ja asiakaspalvelun laatua sovittamalla yhteen eri osaajien toimintaa sekä tukemalla esimiestyötä ja antamalla varhaista tukea. Työhyvinvointia ja työturvallisuutta tuetaan myös työvuorojen vahvuuksien ohjauksella. Varhaista tukea annetaan, jotta työntekijät pystyisivät mahdollisimman pitkään toimimaan asiakaspalvelussa. Varhaisen tuen keinoina käytetään esimiestyötä, työterveyshuoltoa ja tarvittaessa hoitoonohjausta. Fyysistä työkykyä seurataan vuosittain työterveyslaitoksen kehittämällä Fire-Fit testausjärjestelmällä. Testauksen tarkoituksena on havaita fyysiset työkykyongelmat ennen kuin ne vaikuttavat asiakkaan saamaan palveluun. Palvelutuotannossa suurin ongelma on hetkittäinen työn suuri fyysinen kuormittavuus. Nykyisillä eläkejärjestelyillä vain keskimäärin joka toinen palomies pystyy jäämään työeläkkeelle normaalisti. Ammattikohtaisen eläkeiän loputtua on vielä siirtymäaikaa, joten eläkkeelle jäämisikä on edelleen nousemassa. Siksi työeläkkeelle jäävien suhteellinen osuus tulee vielä laskemaan. Osa henkilöstöstä pystytään vielä sijoittamaan muihin tehtäviin, mutta jatkossa tämä tulee tuottamaan ongelmia. Tiedoksi

8 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 8 / Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen valmistelu Valmistelijat / lisätiedot: Tommi Karlsson, puh. (09) etunimi.sukunimi@espoo.fi 738/ /2013 Päätösehdotus Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Johtokunta merkitsee tiedoksi palvelutasopäätöksen valmistelutilanteen. Päätös Selostus Johtokunta: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. johtokunnalle valmistellaan pelastuslain 28 ja 29 mukainen palvelutasopäätös siten, että se voi pelastuslain tarkoittamana alueen pelastustoimen monijäsenisenä toimielimenä tehdä siitä päätöksen kokouksessaan joulukuussa Palvelutasopäätös valmistellaan vuosille Palvelutasopäätöksen alussa oleva yleiskuvaus on myös Espoon strategiarakenteen tarkoittamana Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen tarina. Edellisen johtokunnan kokouksen jälkeen palvelutasopäätösluonnosta on valmisteltu edelleen, ottaen huomioon kaikki saadut palautteet ml. Etelä- Suomen aluehallintoviraston antama palaute. Palvelutasopäätöksen valmistelun tilanne on esitelty alueen kunnanjohtajille pelastustoimen neuvottelukunnan kokouksessa Palvelutasopäätös lähetetään kuulemiskierrokselle kuntiin ja yhteistyökumppaneille viikolla Lausuntoja pyydetään yhteensä 39 eri taholta sekä omalta henkilöstöltä. Lausunnot pyydetään mennessä. Pelastuslaitos tiedottaa myös mediaa palvelutasopäätöksen lausuntokierroksesta. johtokunnalle järjestetään seminaari, jossa a perehdytetään palvelutasopäätökseen sekä käsitellään annettuja lausuntoja. Tiedoksi

9 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 9 / / / Lausunto kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston esitykseen Tilakeskus -liikelaitoksen investointien toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille Valmistelijat / lisätiedot: Olli Pietikäinen, puh. (09) etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Johtokunta antaa kaupunginhallitukselle Tilakeskus -liikelaitoksen esittämästä investointien toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille seuraavan lausunnon: Johtokunta pitää tärkeänä, että keskuspaloaseman ja Espoonlahden paloaseman hankkeet toteutetaan esityksen mukaisena, eikä niitä enää siirretä myöhemmäksi, ja toteaa että Espoonlahden paloaseman hankkeessa on kyse tarveselvityksen mukaisesti uudisrakennuksesta. Käsittely Esittelijä muutti päätösehdotusta siten, että lausunto on: pitää tärkeänä, että keskuspaloaseman hanke toteutetaan esityksen mukaisena ja että Espoonlahden paloasemahanke toteutetaan pelastuslaitoksen johtokunnan esityksen mukaisena siten, että Espoonlahden paloaseman suunnittelu käynnistetään 2014 ja rakentaminen toteutetaan Pelastuslautakunta on esittänyt jo uuden Espoonlahden paloaseman rakentamista vuosina Espoonlahden paloasema on alueellisesti tärkeä myös Kirkkonummen kunnan ja Länsimetron louhinnan ja käyttöönoton kannalta, eikä paloasemahanketta ole mahdollista enää siirtää. Lisäksi toteaa, että Espoonlahden paloaseman hankkeessa on kyse tarveselvityksen mukaisesti uudisrakennuksesta. Päätös Selostus Esittelijän muutettu ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Talousarvion valmisteluohjeiden mukaisesti johtokunnat antavat kaupunginhallitukselle mennessä lausunnon Tilakeskus - liikelaitoksen esittämästä investointiohjelmasta vuosille Vuonna 2002 allekirjoitetun pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen mukaan sopijakunnat rakennuttavat tai hankkivat toimitilat pelastustoimen

10 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 10 / 26 tarpeisiin. Kukin kunta vastaa alueellaan siitä, että pelastuslaitoksen käyttöön osoitetaan tarvittavat tilat. Espoossa kaupungin koko rakentamisen omaisuuslaji on Tilakeskuksella. Liikelaitoksen investointiohjelmasta päätetään valtuustossa kaupungin talousarvion osana. päätti esittää kokouksessaan muun muassa, että Espoon keskuspaloaseman peruskorjaus ja laajennus toteutetaan suunnitelmakauden alkuvuosina ja loppuvuosina toteutetaan Espoonlahden paloaseman uudisrakennuksen rakentaminen vuonna Keskuspaloaseman hankesuunnitelma on tehty ja hankkeen toteutus on edennyt tähän asti esitetyn aikataulun mukaisesti. Espoonlahden paloasema on hankesuunnitelmavaiheessa, kaavamuutos on jo tehty. Kyseessä on uudisrakennus, ei perusparannus ja laajennus. Tilakeskus -liikelaitoksen esittämästä investointien toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille keskuspaloaseman hanke on johtokunnan esityksen mukaisesti vuosina , mutta Espoonlahden paloaseman hanke vuosille Tiedoksi

11 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 11 / / / Keskuspaloaseman hankesuunnitelma Valmistelijat / lisätiedot: Mika Rantala, puh. (09) etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki hyväksyy liitteenä olevan päivätyn keskuspaloaseman hankesuunnitelman. Päätös Johtokunta: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Selostus 1 Keskuspaloasema, peruskorjaus ja laajennus, hankesuunnitelma Keskuspaloaseman peruskorjaus ja laajennus on yksi kaupungin kiireellisistä korjauskohteista. Espoon kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asiaa koskevan hankesuunnitelman ensimmäisen kerran jo vuonna Rakennuksen henkilöstö on siirretty kohteessa esiintyvän sisäilmaongelman johdosta väistötiloihin toukokuusta 2013 alkaen. Koska kyseessä on perusparannushanke, jonka laajuus on yli 5000 kerros-m², hankesuunnitelman hyväksyy kaupunginvaltuusto. Keskuspaloasema toimii Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen aluekeskuksena, jonne on keskitetty pelastuslaitoksen johto sekä keskeiset pelastuslaitoksen omaa toimintaa ja alueen kuntia tukevat toiminnot. Lisäksi keskuspaloasema toimii lähialueen paikallisena paloasemana. Rakennus on toiminnassa ympäri vuorokauden ja jatkuvuudenhallinta on otettava huomioon siten siellä kyetään toimimaan myös häiriötilanteiden aikana ja poikkeusoloissa. Valmistuessaan vuonna 1968 rakennus oli Suomen ajanmukaisin paloasema ja se on osoittautunut käytännössä hyvin toimivaksi, tarkoituksenmukaiseksi ja joustavaksi. Rakennuksessa ei ole suoritettu laajempia muutos- tai kunnostustöitä lukuun ottamatta v suoritettua letkutornin peruskorjausta ja vuonna 1998 valmistunutta, erillistä öljyntorjuntakalustohallia ja autokatosta. Esisuunnitelman perusteella käyttäjille voidaan toteuttaa teknisesti ja toiminnallisesti tavoitteiden

12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 12 / 26 mukaiset tilat peruskorjaamalla nykyinen keskuspaloasema ja täydentämällä sitä itäpäädyn laajennusosalla ja länsipäädyn uudella korjaamohallilla. Peruskorjauksessa keskuspaloasemasta tehdään terveellinen ja turvallinen paikka työskennellä. Tilat suunnitellaan siten, että ne muodostavat yhdessä keskenään loogisesti ja tehokkaasti toimivan kokonaisuuden, huomioiden rakennuksen eri käyttötarpeet ja -tilanteet. Rakennuksen heikkoa energiatehokkuutta parannetaan talotekniikan lisäksi uusimalla ulkovaipan rakenteiden lämmöneristystaso vastaamaan voimaanastuneita lämmöneristysmääräyksiä. Rakennuksen nykyistä kokonaisenergiatehokkuutta parannetaan tiivistämällä ulkovaippa ja kiinnittämällä huomiota tilankäytön tehostamiseen. Edellä mainitut tavoitteet asettavat rakennuksen kokonaisenergiakulutustason n. 25% määräysten asettamaa vaatimustasoa alhaisemmaksi. Kohde sijaitsee Sepänkylässä, kaupunginosassa 55 korttelissa 55001, tontilla 2, Turunväylän Nihtisillan liittymän luoteispuolella. Kohteen osoite on Palomiehentie 1, ESPOO. Tontti on kaupungin omistuksessa ja hallinnassa. Esisuunnitelma on asemakaavanmukainen. L1 -suunnitelmien mukainen hankkeen laajuus on brm2 ja laskettu tavoitehinta on 15,9 M alv 0% (KL 83,7 8/2013) sisältäen piha-alueiden kunnostustyöt. Hankkeelle on varattu Espoon vuoden 2013 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa 15 M vuosille Hankkeen rakennussuunnittelu käynnistetään kun hankesuunnitelma on hyväksytty. Rakentaminen alkaa marraskuussa 2014 ja valmistuu huhtikuussa Rakennus otetaan uudelleen käyttöön toukokuussa Tiedoksi

13 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 13 / / / Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen toimintasuunnitelma- ja talousarvioesitys vuodelle 2014, taloussuunnitelma vuosille Valmistelijat / lisätiedot: Veli-Pekka Ihamäki, puh. (09) Johanna Elf, puh. (09) etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Liiketoimintajohtaja Mauri Suuperko Johtokunta esittää liitteen mukaiset suunnitelmat Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen vuosien taloussuunnitelmaksi ja henkilöstösuunnitelmaksi sekä vuoden 2014 toiminta- ja talousarvioksi Espoon kaupunginvaltuustolle. Käsittely Liiketoimintajohtajan estyneenä ollessa asian esitteli hallinto- ja kehittämisjohtaja Kirsi Remes. Asiassa jätettiin kaksi pöytäkirjamerkintää. René Blomster esitti, että palomiesten palkkoja tulisi tarkistaa samalle tasolle muun pk-seudun kuntien kanssa. Budjettikirjamerkinnällä, jotta asia ei jäisi huomiotta. Antti-Jussi Manninen esitti, että talousarviossa huomioitaisiin palomiesten peruspalkkojen tarkistaminen yhdenvertaiseksi pääkaupunkiseudun muiden pelastuslaitosten kanssa, jolla varmistettaisiin palomiesten virkojen täyttyminen motivoituneilla palomiehillä myös tulevaisuudessa. Palkkaus tulisi saattaa vertailukelpoiseksi lähivuosien kuluessa. Päätös Liite Selostus Johtokunta: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Henkilöstösuunnitelma 2014 Valtuusto hyväksyi Espoo-tarinan sekä strategiaperustan, johon kuuluvat visio, arvot ja toimintaperiaatteet sekä päämäärät ja valtuustokauden tavoitteet näkökulmittain.

14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 14 / 26 Espoon kaupunginhallitus on kokouksessaan hyväksynyt kehysohjeen talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelun pohjaksi. Espoon kaupungin kehyksessä on määritelty teknisen ja ympäristötoimen toimialalle (TYT) osuus, josta TYT on arvioinut pelastustoimen Espoon maksuosuuden. Saatua euromääräistä lukua/asukas käytetään kehyksen laskentaperusteena koko Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen 10 kunnan/kaupungin alueella, koska omistajakuntien välinen kustannustenjako perustuu kuntien asukaslukuihin. Pelastuslaitos on kehyksen pohjalta laatinut taloussuunnitelman vuosille sekä toiminta- ja talousarvioesityksen vuodelle Valtuusto on hyväksynyt vuosien kehyksen tulos- ja rahoituslaskelmat sekä käyttötalouden toimialoittaiset kokonaismenot ja - tulot ohjeellisena ja siten täydennettynä, että valtuustolle valmistellaan talousarvion yhteydessä valtuustokauden mittainen alijäämätön talouden tasapainotusohjelma. Vuoden 2014 kehitysarvio perustuu vuoden 2012 tilinpäätökseen sekä tammi-heinäkuun toteutumatietojen perusteella tehtyyn vuoden 2013 tilinpäätösennusteeseen. Länsi-Uudenmaan pelastustoimen neuvottelukunta on neuvoa-antavana elimenä kokouksessaan hyväksynyt esityslistan mukaisen toimintasuunnitelman ja talousarvion 2014 yksityiskohtaista valmistelua ja käsittelyä varten. Palveluliiketoimen toimialan johtokuntien johtosäännön 7 mukaan toiminta-alueellaan hyväksyy liikelaitoksen taloussuunnitelman. Vuosien taloussuunnitelma ja henkilöstösuunnitelma sekä vuoden 2014 toiminta- ja talousarvio on jätettävä kaupunginhallitukselle Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2014 talousarviota ja taloussuunnitelmaa ja Valtuusto päättää vuoden 2014 talousarviosta sekä taloussuunnitelmasta Taloussuunnitelmapäätöksen jälkeen Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen vuoden 2014 tulostavoitteet valmistellaan ja tuodaan tiedoksi pelastuslaitoksen an siten, että tavoitteet ja talousarvion määrärahat ovat yhteensopivat keskenään. Liikelaitosten sitovat tavoitteet ja palvelukustannukset määritellään konserniesikunnan, liikelaitosten ja palveluja käyttävien yhteistyönä kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen valmistelun yhteydessä. Liikelaitosten tulos voi vaihdella liikelaitoksittain mutta lähtökohtaisesti tavoitteena on, että kaikki liikelaitokset tekevät vähintään nollatuloksen. Peruspääoman tuottoprosentti on 5 kaikilla liikelaitoksilla lukuun ottamatta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitosta. 1. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen tehtävät ja toiminta-ajatus Pelastuslain 24 :n mukaisesti kunnat vastaavat pelastustoimesta yhteistoiminnassa valtioneuvoston määräämällä alueella (alueen pelastustoimi). Tätä tarkoitusta varten Länsi-Uudenmaan pelastustoimen

15 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 15 / 26 alueen kunnat (Espoo, Hanko, Inkoo, Karkkila, Kauniainen, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti) ovat yhteistoimintasopimuksella perustaneet Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen, joka hallinnollisesti on osa Espoon kaupunkia. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos on voittoa tavoittelematon kuntalain 10 a -luvun tarkoittama kunnallinen liikelaitos. perustehtävänä on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia sekä tuottaa ensihoitopalveluja. Onnettomuuden uhatessa tai tapahduttua tehtävänä on pelastaa ihmiset, turvata tärkeät toiminnot ja rajoittaa onnettomuuden seurauksia. 2. Toiminnan ja talouden nykytila ja kehittäminen Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminta ja kehittäminen perustuvat pelastuslain 28 :n ja 29 :n mukaiseen palvelutasopäätökseen. Voimassa oleva palvelutasopäätös on hyväksytty pelastuslautakunnassa (nyk. ) Vuosien palvelutasopäätös on valmisteilla ja pelastuslaitoksen johtokunnan päätettävänä strategiatyön ja palvelutasopäätöksen valmistelun pohjana on käytetty alueen kuntien strategioita sekä pelastustoimen valtakunnallista strategiaa Toiminnan kehittäminen ja niistä johdetut tavoitteet on kuvattu jäljempänä. 3. Talous 3.1. Tuotot ja kulut Kaupungin kehysohjeen mukaan Espoon väestönkasvu oli vuosina keskimääräistä nopeampaa ja kasvu on jatkunut vuonna 2013 lähes yhtä suurena. Espoon kaupungin taloussuunnitelman lähtöoletuksena on pidetty palveluvelvoitteen jatkuminen pääosin nykyisellään. Väestönkasvu ja väestörakenteen muutos lisäävät palvelutarvetta. Verorahoituksen kehityksen ja resurssien lisäystarpeen välillä on merkittävä epäsuhta joka johtaa siihen, että kaupungin tulos uhkaa jäädä alijäämäiseksi kaikkina suunnitelmavuosina. Kehysohjeiden mukaisesti tehtyjen laskelmien mukaan Länsi- Uudenmaan pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2014 tulee olemaan merkittävästi aiempia vuosia tiukempi. Tilanne edellyttää merkittävien säästökohteiden tunnistamista ja toimenpiteitä vuonna Tuloslaskelmassa supistukset on kohdistettu materiaalien ja palveluiden ostoihin. liikevaihto kasvaa vuonna ,3 milj. euroa mutta pelastustoimen maksuosuuksista saatava tuotto pienenee.

16 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 16 / 26 Vuonna 2014 pelastustoimen ja ensivastetoiminnan osuus kokonaismenoista on euroa ja ensihoitopalvelujen osuus on euroa. Henkilöstökulut oli arvioitu liian pieneksi vuoden 2013 laskelmissa, joten nousua 2013 talousarvioon on 7 %. Palkantarkistuksiin varataan 1 % korotusta vastaava erä. Vuokrakustannukset tulevat kasvamaan, johtuen mm. Keskuspaloaseman remontista johtuvasta muutosta Tapiolaan. Toimitilavuokrien nousun arvellaan olevan kaikkiaan noin 6 %. Tilikauden tulos on Kuntien maksuosuudet Vuoden 2014 talousarviossa arvioidut kuntien maksuosuudet määräytyvät joko kuntien ilmoittamien tai Tilastokeskuksen arvioimien talousarviovuoden asukaslukujen perusteella. 3.3 investoinnit Investoinnit katetaan kuntien maksuosuuksilla poistojen muodossa. Pelastuslaitos varaa investointien osalta talousarvioon vuodelle 2014 sekä taloussuunnitelmaan vuosille nyt voimassa olevan pelastustoimen palvelutasopäätöksen mukaisen tason toteutumisen ja ensihoitopalvelujen sopimusten edellyttämät määrärahat ajoneuvo- ym. kaluston hankintaan ja paloasemien ensikertaiseen kalustamiseen. Vuoden 2012 investoinneista 1,225 milj. euron autohankinnat siirtyivät vuodelle 2013 toimitusten viivästymisen vuoksi.

17 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 17 / 26 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos - liikelaitos TA 2014 TA 2015 TA 2016 Investoinnit (1000 ) Rahoitusosuudet Investointimenot Netto PelJK on käsitellyt käyttöomaisuusinvestoinnit kokouksessaan Sitovat tulostavoitteet Liikelaitoksen tulee toimia siten, ettei sen tilikauden tulos muodostu alijäämäiseksi. 4. Henkilöstö Henkilöstösuunnitelmassa on otettu huomioon Länsi-Uudenmaan pelastustoimen palvelutasopäätöksestä johdetut tavoitteet. Resursointi ja osaaminen eivät ole olleet riittävää lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi. Lisävirkoja ei nyt esitetä. Laajentuneet osaamisvaatimukset pyritään hoitamaan nykyisillä vakanssimäärillä ja mahdollisesti tehtävillä vakanssimuutoksilla. Ensihoitoon voi tulla tarvetta lisätä vakansseja, jos HUS näin edellyttää. Ensihoidon vakanssilisäyksestä aiheutuvat menot maksaa HUS. Pelastuslaitoksella on 438 vakanssia. 5. Suunnitelmakauden tavoitteet ja vuoden 2014 keskeiset tavoitteet Taloussuunnitelma on valmisteltu annettujen laadintaohjeiden mukaisesti ottaen huomioon Espoo-strategian (Espoo-tarina) päämäärät ja tavoitteet sekä pelastuslaitoksen toimintaa ohjaavan palvelutasopäätöksen mukaiset muutokset vuodelle Vuosina toiminta pyritään pitämään vuoden 2013 mukaisella tasolla ottaen huomioon väestön lisäyksen mukaiset tarpeet. Taloustilanteesta johtuen palvelutaso saattaa laskea Pelastustoimi toimintaa kehitetään edelleen palvelutasopäätöksen ja Espoo-strategian mukaisesti. Tulostavoitteena on palvelutasopäätöksen mukainen palvelutaso. päätoiminen henkilöstö ylläpitää välitöntä toimintavalmiutta 11 paloasemalla, minkä lisäksi kahdella paloasemalla toimii toimenpidepalkkaista henkilöstöä. Alueen sopimuspalokunnat huolehtivat pelastustoimen tehtävistä palokuntasopimustensa mukaisesti.

18 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 18 / 26 Valmiutta ylläpidetään ja kehitetään palvelutasopäätöksen mukaisesti. Pelastustoiminnan perusvalmius saadaan kattamaan lähes kaikki 1- riskialueet. Keskuspaloaseman peruskorjaushanke on aloitettu. Keskuspaloaseman pelastuskalusto ja koko henkilöstö on siirretty väistötiloihin hankkeen ajaksi lukuun ottamatta korjaamohenkilöstöä. Tämän johdosta pelastustoiminnan ja ensihoidon toimintavalmius lähialueilla laskee. Karjaan paloaseman tilojen osoittauduttua sopimattomaksi, ovat myös Karjaan paloaseman toiminnot siirretty tilapäistiloihin vuoden 2013 aikana. Tämä ei merkittävästi vaikuta toimintavalmiuteen. Onnettomuuksien ehkäisytoiminnassa jatketaan uuden pelastuslain mukaista valvontasuunnitelmaan pohjautuvaa palotarkastustoimintaa sekä aluevalvontaa ja omavalvontatoimintaa. Lisäksi tehdään ylimääräisiä palotarkastuksia, mikäli kohteen lisääntynyt riski sitä edellyttää. Kuntien omaa varautumista erityisesti normaaliolojen häiriötilanteisiin tuetaan aktiivisesti mm. alueen kuntien johdon kanssa toteutettavin seminaarein ja työkokouksin. Niiden yhtenä tavoitteena on myös alueen kuntien valmiussuunnitelmien päivittäminen. Pelastuslaitos tukee lisäksi kuntien turvallisuussuunnittelua kuntien esittämien tarpeiden mukaisesti ja resurssien puitteissa. Turvallisuussuunnittelun tavoitteena on edesauttaa ihmisten omatoimisuutta, asukkaiden ja kuntalaisten kykyä tunnistaa vaarat, ehkäistä vaaroja, toimia ja hälyttää apua tarvittaessa. Turvallisuuskoulutuksen tavoitetta nostetaan kahdella prosenttiyksiköllä siten, että tavoitteena vuonna 2014 on saavuttaa 12 prosenttia alueen kuntien asukkaista. 5.2 Ensihoitopalvelut Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos tuottaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Jorvin alueen kiireelliset ensihoitopalvelut (Espoo, Kirkkonummi ja Kauniainen). Ensihoitotehtävien jatkuvasta kasvusta sekä potilaiden ohjeiden mukaisesta tavoitettavuudesta johtuen pelastuslaitos on esittänyt sairaanhoitopiirille yhden perustasoisen 12 h/vrk x 7 pv viikossa ensihoitoyksikön perustamista Jorvin alueelle alkaen vuodesta Yksikön perustaminen ja ensihoitopalvelun tuottaminen ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaisella tavalla edellyttää esitetyn määrärahan saamista. Ensihoidon talousarvioesitys vuodelle 2014 on euroa. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri maksaa ensihoitopalveluista aiheutuvat kustannukset. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos tuottaa ensivastepalvelua pelastustoimen alueen kaikissa kunnissa sairaanhoitoalueiden (kolme sairaanhoitoaluetta) kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti. 6. Riskit

19 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 19 / 26 Keskeinen taloudellinen riski on aineiden, tarvikkeiden ja palveluiden ennakoitua suurempi kustannusnousu. Kasvavat energiakustannukset ja palkkakustannukset johtavat kokonaiskustannusten nousuun. Pelastuslaitokselle osoitetuissa kehysvaroissa ei ole huomioitu Espoon asukasluvun kasvua suhteessa muihin kuntiin ja kustannusten nousua vastaavaa korotusta otettu huomioon. Jo vuoden 2013 talousarvio oli menojen osalta alimitoitettu, mutta vaje on pystytty kattamaan ylimääräisillä tuloilla, joita ei ole enää odotettavissa vuonna kokonaistoimintavalmius on riippuvainen useista toimivista, toisiinsa kytketyistä prosesseista. Mm. häiriöt ulkoisten ja sisäisten sopimuskumppanien (kuten tietoliikenne ja energiasopimuskumppanit) toiminnassa voivat aiheuttaa riskejä toiminnan jatkuvuudelle ja toimintavalmiudelle. Riskien hallinta edellyttää hyvää ja toimivaa kumppanuuksien hallintaa sekä osto-osaamista. Toiminnallisista tavoitteista laaditaan tarkempi toimeenpanosuunnitelma talousarvion vahvistamisen jälkeen. Henkilöstö on keskeinen osatekijä pelastustoimen ja ensihoidon suorituskyvyssä sekä toimintavalmiudessa. Henkilöstön ikääntymiseen liittyy toimintavalmiuden alenemisriski. Nykyinen organisaatiorakenne mahdollistaa vaihtoehtoisten urapolkujen suunnittelun entistä paremmin, mutta jokainen henkilösiirtyminen aiheuttaa runsaasti henkilöstöhallinnollista työtä. Tiedoksi

20 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 20 / / / taksat ja maksut Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh. (09) etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Johtokunta 1. hyväksyy liitteiden mukaiset pelastuslaitoksen taksat ja maksut otettavaksi käyttöön alkaen, 2. oikeuttaa pelastusjohtajan tarvittaessa kohtuullistamaan yksittäistapauksissa ei-lakisääteisten tehtävien hoitamisesta perittävää maksua. Käsittely Esittelijä muutti päätösehdotusta kohdan 1 liitteen osalta. Johtokunnalle oli lähetetty korjattu liite. Päätös Liite Selostus Esittelijän muutettu ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 5 maksutaksa alkaen 6 muita maksuja alkaen Espoon kaupungin palveluliiketoimen johtokuntien johtosäännön (KV , voimaan ) mukaan pelastuslaitoksen päättää tehtäväalueensa muut kuin lakiin ja asetuksiin perustuvat maksut ja taksat. Pääsääntöisesti pelastuslaitoksen lakisääteiset tehtävät ovat maksuttomia, ellei niistä ole erikseen säädetty. Pelastustoimen maksuista on erikseen säädetty pelastuslaissa sekä kemikaali- ja räjähdelainsäädännössä. Pelastuslain perusteella perittävät maksut Pelastuslaissa 379/2011 on määritetty eräitä suoritteita maksullisiksi siten, että pelastuslaitos voi periä maksun (96 ): 1) pelastuslain 79 :ssä tarkoitetun valvontasuunnitelman mukaisen palotarkastuksen tai muun valvontatoimenpiteen suorittamisesta; 2) tehtävästä, jonka on aiheuttanut hätäkeskukseen liitetyn paloilmoittimen toistuva erheellinen toiminta; 3) tehtävästä, joka on muussa laissa erikseen säädetty maksulliseksi.

21 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 21 / 26 Pelastuslain mukaan perittävien maksujen suuruudesta päättää alueen pelastustoimi hyväksymässään taksassa. Alueen pelastustoimen tulee määrätä suoritteistaan perimänsä maksut siten, että ne vastaavat suuruudeltaan enintään suoritteen tuottamisesta alueen pelastustoimelle aiheutuneiden kokonaiskustannusten määrää. Pelastuslain mukaisesti maksut saadaan periä kohteen omistajalta, haltijalta tai toiminnanharjoittajalta. Valvontakohteiden palotarkastukset Valvontakohteiden, jotka eivät ole asuinrakennuksia tai niihin paloturvallisuuden suhteen rinnastettavia kohteita, palotarkastukset ovat maksullisia. Maksu koostuu perusosasta sekä tuntiveloituksesta. Perusosa sisältää kaksi tuntia kohteessa tehtyä tarkastustyötä. Kaksi tuntia ylittävältä työajalta peritään tuntiveloitus, jokaiselta alkavalta tunnilta. Yhdestä palotarkastuksesta laskutetaan korkeintaan kahden päivän työtunnit (14,5 tuntia). Valvontasuunnitelmaohjeen mukaisesti laskettu tuntihinta on vuodelle 2012 oli 50,86. Taksaan esitetään 3% kustannusnousun mukaista tarkastusta ja käytettävän tasahintaa 52 /tunti. Pienien yleisötilaisuuksien palotarkastuksesta ei peritä maksua. Pienenä yleisötilaisuutena pidetään yleisötilaisuutta, jossa samanaikaisesti on paikalla alle henkilöä ja jossa ei käytetä ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita taikka erikoistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja ja tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt eivät poikkea tavanomaisesta ja tapahtuman luonne ei aiheuta erityistä vaaraa ihmisille. Perusteena maksuttomuudelle on, että kynnys pelastussuunnitelman tekemiseen ja toimittamiselle pysyy mahdollisimman alhaisena. Suurien yleisötilaisuuksien palotarkastuksesta esitetään perittäväksi kertamaksu 200. Maksu ja maksuperuste ovat samat kuin Helsingin vastaava. Taksaan esitetään lisättäväksi rakennuksen käyttöönoton ennakkokatselmusta koskeva taksa. Rakennusyhtiöt ja urakoitsijat käyttävät pelastuslaitoksen asiantuntemusta erilaisissa konsultointikysymyksissä, jotka eivät ole pelastuslaitoksen lakisääteisiä tehtäviä. Näiden tehtävien hoitaminen sitoo runsaasti aikaa mm. keskeneräisten rakennuskohteiden takia. Asuinrakennusten palotarkastukset Asuinrakennusten yleisestä palotarkastuksesta ei peritä maksua. Poiketen pelastuslaitosten verkoston esityksestä, esitetään, että korjausmääräykseen toteutumisen varmistamiseksi tehtävä jälkipalotarkastus on edelleen maksuton.

22 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 22 / 26 Asiakkaan pyytämä ylimääräinen palotarkastus on maksullinen. Lisäksi rakennuksen käyttöönottoon liittyvä palotarkastus eli erityinen palotarkastus on pelastussuunnitelmavelvollisille taloyhtiöille (vähintään kolme asuntoa) maksullinen. Muille asuinrakennuksille erityinen palotarkastus on maksuton. Erityinen palotarkastus tehdään, jos rakennusluvan myöntävä viranomainen on lupapäätöksessä edellyttänyt palotarkastusta ennen käyttöönottoa. Asuinrakennusten maksullisten palotarkastusten perushinta sisältää yhden tunnin tarkastuskohteessa tehtävää työtä. Tuntihinnan määrittelyperusteet ovat samat kuin valvontakohteiden osalta. Muun lainsäädännön perusteella perittävät maksut Muussa laissa säädettyjä maksullisia tehtäviä ovat mm. lain vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) mukaiset kemikaalien vähäisen käytön ja varastoinnin ilmoituksen käsittely sekä tarkastus, öljylämmitysasetuksen (1211/1995) mukainen öljylämmityslaitteiston katsastus sekä räjähdeasetuksen (473/1993) mukaiset tarkastukset. Laissa 390/2005 todetaan 131, että pelastusviranomaisten suoritteiden maksullisuudesta ja perittävien maksujen suuruudesta päättää alueen pelastustoimi noudattaen valtion maksuperustelaissa säädettyjä periaatteita (150/1992). Toimenpiteiden taksat on tarkastettu 3% kustannustason nousun mukaisesti. Kuluttajakauppaan hyväksyttyjen ilotulitteiden käytöstä tehtävän ilmoituksen käsittelystä ei peritä maksua, jotta kynnys ilmoituksen tekemiseen on mahdollisimman alhainen. Erheelliset paloilmoitukset Paloilmoittimen toistuvaksi erheelliseksi toiminnaksi katsotaan, kun samasta paloilmoittimesta tulee yhden vuoden aikana vähintään kolme paloilmoitusta, joiden syynä ei ole tulipalo tai muu vaaratilanne. Pelastuslaitosten verkoston toimesta on luotu yhteinen laskentamalli, jota on käytetty arvioitaessa maksun suuruutta. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella on laskettu kyseisellä mallilla maksun suuruus siten, että erheelliseen paloilmoitukseen laskennallisesti sitoutuu yksi pelastusyksikkö, vaikka tehtävään olisi hälytetty useampikin. Tähän maksuun esitetään 3% kustannustason nousua vastaava tarkastus. Muut maksut Lakisääteisten tehtävien lisäksi pelastuslaitos voi hoitaa myös sellaisia eikiireellisiä tehtäviä, jotka eivät vaaranna hälytysvalmiutta. Tällaisista tehtävistä voidaan periä pelastuslaitoksen maksutaksan mukainen maksu. Näiden maksujen osalta tunti- ja vuokraushintoja tarkastetaan 3% kustannustason nousun mukaisesti.

23 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 23 / 26 Taksan rakennetta ehdotetaan muutettavaksi siten että kalusto- ja henkilöstövuokrausta koskeva osuus siirretään erilliseen asiakirjaan muita maksuja alkaen, joka toimitetaan pyynnöstä vuokraamiseen oikeutetuille tahoille. Tyypillisiä pelastuslaitokselle esitettyjä tehtäviä ovat mm. erilaiset turvavartioinnit, joista toiminnanharjoittaja on itse vastuussa, mutta hänellä ei ole tarvittavaa osaamista ja kalustoa. Lisäksi pelastuslaitoksella on käytössä sellaista kalustoa, jota voi olla hankala muutoin saada ja jota tällöin voidaan vuokrata asiakkaalle lyhytaikaista käyttöä varten. Vuokraustilanteita syntyy myös tehtävissä, joissa pelastuslaitoksen kalustoa on tarkoituksenmukaista jättää jälkivahingontorjuntakäyttöön, jolloin vahingontorjuntatyö ei keskeydy. Joissakin tilanteissa pelastuslaitos on oikeutettu korvaukseen vahingonaiheuttajalta, tällöin käytetään maksuperusteena pelastuslaitoksen kiireettömien palveluiden maksutaksaa. Tiedoksi

24 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 24 / / / talouden tilannekatsaus tilanteesta Valmistelijat / lisätiedot: Johanna Elf, puh. (09) etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Johtokunta merkitsee tiedoksi pelastuslaitoksen talouden tilannekatsauksen tiedoksi. Päätös Oheismateriaali Selostus Johtokunta: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Talouden kuukausiraportti Tavoitteiden ja talouden toteutumista seurataan kuukausiraportein ja seurantaraportein. Kuukausiraportit tehdään helmikuun lopun tilanteesta lähtien, poikkeuksena kesä-, heinä- ja joulukuun tilanteet, joista ei erillistä kuukausiraporttia laadita. Kuukausiraportti on tietyn ajankohdan mukainen tulos- ja rahoituslaskelma. Tulojen ja menojen kertymistä seurataan kuukausittain tehtävistä raporteista. Raportin tiedot ovat suuntaa antavia, koska tulot ja menot eivät kaikilta osin jakaudu tasaisesti koko vuoden ajalle. Kuukausiraportti on seurantatyökalu, mutta pelkästään sen perusteella ei voi suoraan päätellä pelastuslaitoksen taloudellista tilannetta koko vuoden osalta. Tiedoksi

25 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 25 / Johtokunnan alaisten viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki: ei käytä hallintosäännön 14 :n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin: Pelastusjohtaja - Veli-Pekka Ihamäki Henkilöstöasiat Palomiehen viran (vakanssinumero ) vakinainen täyttäminen Länsi- Uudenmaan pelastuslaitoksella, työavain Pelastusjohtaja - Veli-Pekka Ihamäki Henkilöstöasiat Palomiehen viran (vakanssinumero ) vakinainen täyttäminen Länsi- Uudenmaan pelastuslaitoksella, työavain Pelastusjohtaja - Veli-Pekka Ihamäki Henkilöstöasiat Palomiehen viran (vakanssinumero ) vakinainen täyttäminen Länsi- Uudenmaan pelastuslaitoksella, työavain Pelastusjohtaja - Veli-Pekka Ihamäki Henkilöstöasiat Palomiehen viran (vakanssinumero ) vakinainen täyttäminen Länsi- Uudenmaan pelastuslaitoksella, työavain Pelastusjohtaja - Veli-Pekka Ihamäki Henkilöstöasiat Palomiehen viran (vakanssinumero ) vakinainen täyttäminen Länsi- Uudenmaan pelastuslaitoksella, työavain Pelastusjohtaja - Veli-Pekka Ihamäki Henkilöstöasiat Palomiehen viran (vakanssinumero ) vakinainen täyttäminen Länsi- Uudenmaan pelastuslaitoksella, työavain Pelastuspäällikkö, Palvelutuotanto - Lauri Jaakkola Henkilöstöasiat Lupa puomitikkaan käyttöön-tillstånd för användning av hävare Päätös Johtokunta: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

26 Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 26 / 26 Muutoksenhakuohje ( 28-37) Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta.