Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari

Transkriptio

1 -1, KV :00 OSALLISTUJAT Brask Nina puheenjohtaja Päätöksentekijät Kotiniemi Topias I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti II varapuheenjohtaja Eerola Juho III varapuheenjohtaja Aalto-Partanen Annika valtuutettu Almgren Esko Arola Mika Bohm Tarja Eerola Seppo Elo Jari Elomaa Jari Hanhela Seppo Hirvonen Pasi Hodju Juhani Holmberg Kai Kekkonen Olli Kilpeläinen Veijo Kimpanpää Hilppa Kirjavainen Marika Komulainen Rita Koski Matti Levonen Vesa Lommi Semi Luumi Jari Länsimies Anna-Maria Mamia Nanni Merivirta Jorma-Kalevi Mielonen Joona Montonen Tiina Mustonen Lasse Niemi Ritva Olsson Birgitta Paatero Sirpa Pekkola Petri Piipari-Huovila Saila Piipponen-Pekkola Seija Pitko Eeva-Riitta Posti Pekka Rajantie Irma Rautiainen Amon Repo Risto Ristiniemi Sami Saastamoinen Markku Soares Kim Suutari Heikki Säisä Eeva-Liisa Taavitsainen Ninni Tujula Pirjo van Wonterghem Freddy Virtanen Sami Voutilainen Emmi Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari Lindelöf Henry kaupunginjohtaja Haapanen Jorma palvelujohtaja Koivisto Jarmo kansliapäällikkö Hassinen Raino kaupunginsihteeri Kosonen Sirpa talous- ja rahoitusjohtaja

2 -1, KV :00 Hannonen Markku Makkonen Kari Laakkonen Päivi kaupunkisuunnittelujohtaja tiedotuspäällikkö hallintosihteeri Poissa ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan Pykälät PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kotka Pöytäkirjan tarkastajat PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Asianhallintayksikössä (kaupungintalo, 5. krs)

3 21, KV :00 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Valitusosoitus

4 22, KV :00 Pöytäkirjan tarkastajat Ehdotus: Vuorossa ovat valtuutetut Tiina Montonen ja Lasse Mustonen. Ei valitusosoitusta

5 23, KV :00 Käsittelyjärjestys Ehdotus: Hyväksyttäneen listan mukaisena. Ei valitusosoitusta

6 24, KV :00 KH: 191/2014 Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän perussopimuksen muutokset Kh / 24 Valmistelija: Kaupunginlakimies Marianna Ruonala, puh Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän hallitus pyytää, että kuntayhtymän jäsenkunnat päättäisivät voimassa olevan perussopimuksen muuttamisesta mennessä. Perussopimuksen muutosten on tarkoitus tulla voimaan /. Esityslistan liitteenä on voimassa oleva perussopimus sekä muutettu perussopimus, johon muutokset on merkitty tummennuksella. Kaupunginhallitus on / 214 antanut lausunnon kuntayhtymän perussopimuksen muutosluonnoksesta. Perussopimusluonnosta on sen jälkeen vielä muutettu. Sinänsä esitettyihin muutoksiin ei ole huomautettavaa. Perussopimusta muutettaessa olisi ollut syytä täsmentää myös perussopimuksen 17, sillä kyseisessä pykälässä mainittu korkolain 4 :n 3 momentti on kumottu. Perussopimusluonnoksen 19 :n 1 lauseen olisi myös voinut muotoilla selkeämmin. Keväällä 2013 lausunnolla olleessa luonnoksessa oli esitetty vuosittaisen jäsenmaksun perimistä jäsenkunnilta. Tästä on luovuttu. Esittelijä: Ehdotus: Päätös: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää hyväksyä esitetyssä muodossa liitteenä olevat Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän perussopimuksen muutokset tulemaan voimaan alkaen. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Kv /. Liitteenä on voimassa oleva perussopimus sekä muutettu perussopimus, johon muutokset on merkitty tummennuksella. Kh: Valtuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen. Toimeenpano: Ote: Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä Valitusosoitus

7 24, KV :00 / Pykälän liite: Voimassa oleva perussopimus

14 24, KV :00 / Pykälän liite: Muutettu perussopimus

20 25, KV :00 KH: 320/2014 Lakkautettavat ja perustettavat virat ja työsuhteiset tehtävät Kh / 39 Valmistelija: Henkilöstölakimies Kaisa Piirainen, puh , Kuntalain 45 :n mukaan viran perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää valtuusto tai johtosäännössä määrätty kunnan muu toimielin. Kun virka, jossa ei käytetä julkista valtaa, tulee avoimeksi, se lakkautetaan. Työsuhteisten tehtävien perustamisesta tai lakkauttamisesta kuntalaki ei määrää mitään, mutta Kotkan kaupungissa omaksutun menettelyn mukaisesti myös ne perustetaan ja lakkautetaan valtuustossa. Lakkautettaviksi esitetään yhteensä 30 vakanssia, joista kuusi on virkaa sekä 21 työsuhteista ja kolme tuntipalkkaista tehtävää. Lakkautukset aiheutuvat mm. tarpeettomiksi käyneistä tehtävistä, organisaation muuttumisesta, toiminnan siirtymisestä muualle, eläkkeelle jäämisestä ja toiminnan supistumisesta. Lakkauttamisen vaikutus talousarvioon on esitetty kunkin vakanssin kohdalla. Perustettaviksi esitetään yhteensä 14 tehtävänimikettä, joista 11 on virkaa ja kolme työsuhteista tehtävää. Virkojen perustaminen johtuu mm. talouden vastuualueen tehtäväjärjestelyistä sekä sosiaali- ja vanhustenhuollon ja opetustoimen toiminnan kehittämisestä. Lisäksi perustetaan työvoiman palvelukeskuksen johtajan virka, jota tehtävää virkasuhteisena on valittu hoitamaan Juha Reihe. Tässä yhteydessä hänet siirretään virkaan suostumuksensa mukaisesti. Asiakaspalvelupisteeseen perustetaan asiakaspalvelukoordinaattorin työsuhteinen vakanssi, joka täytetään sisäisellä siirrolla. Lisäksi terveyskioskitoiminnan vakinaistaminen edellyttää kahden sairaanhoitajan työsuhteen perustamista. Perustettavat virat ja työsuhteiset tehtävät sisältyvät talousarvioon 2014 ja sen henkilöstösuunnitelmaan. Yhteistoimintaneuvottelukunta käsittelee asian kokouksessaan /. Yhteenveto lakkautettaviksi ja perustettaviksi esitetyistä viroista ja työsuhteisista tehtävistä on esityslistan liitteenä. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää 1. lakkauttaa esitetyt virat ja työsuhteiset tehtävät liitteen mukaisesti 2. perustaa esitetyt virat ja työsuhteiset tehtävät liitteen mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Kv /. Yhteenveto lakkautettaviksi ja perustettaviksi esitetyistä viroista ja työsuhteisista tehtävistä on liitteenä. Yhteenvedon voimaantulopäivämäärät on muutettu kokouspäivämäärän muutoksen mukaiseksi.

21 25, KV :00 KH: 320/2014 Kh: Valtuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen. Toimeenpano: Ote: Raino Hassinen Sirpa Kosonen Riitta Johannala-Kemppainen Anna Liakka Heli Sahala Pia Ruuskanen Mette Godenhjelm Terhi Lindholm Hannele Tolonen Leena Järvinen Henkilöstöpalvelut / Kaisa Piirainen ja Raija Bly Valitusosoitus

22 25, KV :00 / Pykälän liite: Perustettavat tehtävät 2014 KOTKAN KAUPUNKI Henkilöstöpalvelut PERUSTETTAVAT TEHTÄVÄT Vaikutus TA:oon, palkka sivukuluineen Noin (sisäinen siirto, ei vaikutusta talousarvioon) Asiakaspalvelukoordinaattori KONSERNIPALVELUT / Hallinnon vastuualue Perustettavan tehtävän nimike Virka-/ työsuhde Perustamisajankohta Palkkahinnoittelu Työsuhde Määritellään myöhemmin Työyksikkö Pätevyysvaatimus Perustelut Asianhallinta Soveltuva alempi korkeakoulututkinto Asiakaspalvelupisteen perustaminen ja rahatoimiston asiakaspalvelutehtävien hoitaminen Vaikutus TA:oon, palkka sivukuluineen Rahoitussuunnittelija KONSERNIPALVELUT / Talouden vastuualue Perustettavan tehtävän nimike Virka-/ työsuhde Perustamisajankohta Palkkahinnoittelu Työyksikkö Pätevyysvaatimus Perustelut Virkasuhde HAL033B Rahoitus Soveltuva alempi korkeakoulututkinto ja vähintään kahden vuoden kokemus rahoitusalalta Controller Virkasuhde HAL033B / vuosi (vuositasoinen kustannusvaikutus 4.500, kun huomioidaan lakkautuvaksi esitetty laskentasihteerin tehtävä) Talous- ja controller Soveltuva alempi korkeakoulututkinto Tehtävän hoito tuo tarvittavaa kontrollia rahoituserien hoitoon ja kahden tehtävän lakkautuksella yhden henkilön palkkauksesta vuosittaista säästöä tulee n Taseen seurannan ja raportoinnin kehittäminen. Konsernitasoisen taloushallinnon yhteistyön kehittäminen. Sisältää lisäksi nykyisen laskentasihteerin tehtävät (työsuhde ja vakanssi lakkaavat ).

23 25, KV :00 / Pykälän liite: Perustettavat tehtävät 2014 KOTKAN KAUPUNKI Henkilöstöpalvelut HYVINVOINTIPALVELUT / Terveydenhuollon vastuualue Perustettavan tehtävän nimike Virka-/ työsuhde Perustamisajankohta Palkkahinnoittelu Vaikutus TA:oon, palkka sivukuluineen Työyksikkö Pätevyysvaatimus Perustelut Terveyskioskitoiminnan vakinaistaminen 2 sairaanhoitajaa Työsuhde HOI030B 0 Terveyskioski Laillistettu sairaanhoitaja HYVINVOINTIPALVELUT / Sosiaalihuollon vastuualue Perustettavan tehtävän nimike Virka-/ työsuhde Perustamisajankohta Palkkahinnoittelu Vaikutus TA:oon, palkka sivukuluineen Sosiaaliohjaaja Virkasuhde SOS050A2 0 Karhulan sosiaalitoimisto Työvoiman palvelukeskuksen johtaja Virkasuhde HAL033B3 0 Työvoiman palvelukeskus VÄYLÄ Työyksikkö Pätevyysvaatimus Perustelut Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain 6 :n mukainen kelpoisuus Soveltuva korkeakoulututkinto sekä kokemusta esimies- ja johtotehtävistä Lisätään lastensuojeluun yksi sosiaaliohjaaja, joka korvaa määräaikaisen sosiaalityöntekijän. Tarve on pysyvä. Työvoiman palvelukeskus jäi ilman esimiestä TE-hallinnon muutosten vuoksi. Esimies tulee palvelukeskuksen alueen kunnista. Kuntien sopimuksen mukaisesti johtaja on Kotkan palveluksessa. Kaikki kunnat osallistuvat johtajan kustannuksiin.

24 25, KV :00 / Pykälän liite: Perustettavat tehtävät 2014 KOTKAN KAUPUNKI Henkilöstöpalvelut HYVINVOINTIPALVELUT / Vanhustenhuollon vastuualue Perustettavan tehtävän nimike Virka-/ työsuhde Perustamisajankohta Palkkahinnoittelu Vaikutus TA:oon, palkka sivukuluineen Työyksikkö Pätevyysvaatimus Perustelut Palveluohjaaja Virkasuhde SOS030B Kotihoito Sos.huollon ammatillisen henkilöstön kelp.vaatimuksista annetun lain (272/2005) 6 :n mukainen kelpoisuus Vastataan vanhuspalvelulain vaatimuksiin ja varaudutaan omaishoidon kansallisen kehittämisohjelman suosituksiin HYVINVOINTIPALVELUT / Opetustoimen vastuualue Perustettavan tehtävän nimike Virka-/ työsuhde Perustamisajankohta Palkkahinnoittelu Yleisopetuksen suunnittelija Erityisopetuksen suunnittelija Vaikutus TA:oon, palkka sivukuluineen Virkasuhde HAL033B3 Palkkakustannukset on huomioitu talousarviossa Työyksikkö Pätevyysvaatimus Perustelut Hallinto Ylempi korkeakoulututkinto, opettajan ja rehtorin pätevyys ja kokemus Virkasuhde HAL033B3 Hallinto Ylempi korkeakoulututkinto, opettajan kokemus ja pätevyys, erityisopetuksen tuntemus Pedagoginen suunnittelutyö, rehtoreiden lähiesimiehenä toimiminen. Yleisopetuksen suunnittelija on työskennellyt työsuhteisena. Tehtävänkuva sisältää päätöksentekoa, mikä edellyttää virkasuhdetta. Toimistosihteerin virka esitetty lakkautettavaksi. Erityisopetuksen suunnittelija on työskennellyt työsuhteisena. Tehtävänkuvaan tulisi sisällyttää päätöksentekoa, mikä edellyttää virkasuhdetta.

25 25, KV :00 / Pykälän liite: Perustettavat tehtävät 2014 KOTKAN KAUPUNKI Henkilöstöpalvelut Joustavan perusopetuksen opettaja Joustavan perusopetuksen opettaja Peruskoulun luokanopettaja, valmistava opetus Peruskoulun lehtori, valmistava opetus Virkasuhde tai Virkasuhde tai Perusopetus Peruskoulun lehtorin tai erityisopetuksen opettajan kelpoisuus Perusopetus Peruskoulun lehtorin tai erityisopetuksen opettajan kelpoisuus Virkasuhde Perusopetus Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus Virkasuhde Perusopetus Peruskoulun lehtorin kelpoisuus S2 Tehtävää on hoidettu useiden vuosien ajan määräaikaisena.

26 25, KV :00 / Pykälän liite: Lakkautettavat tehtävät 2014 KOTKAN KAUPUNKI Henkilöstöpalvelut LAKKAUTETTAVAT TEHTÄVÄT Tehtävä avoin/ hoitaja Lakkautuksen vaikutus TA:oon Matkailupäällikkö Matkailupalvelut Avoin Vaikutus on huomioitu talousarviossa Perustelut Siirtynyt Cursor Oy:lle Markkinointiassistentti Matkailupalvelut Markkinointikoordinaattori Matkailupalvelut Hallintoassistentti Matkailupalvelut Markkinointiassistentti Matkailupalvelut Määräaikainen työsuhde päättyi Vahtimestari Kaupunginkirjasto Siirtynyt eläkkeelle Työyksikkö Tehtävä avoin/ hoitaja Lakkautuksen vaikutus TA:oon Perustelut Talousjohtaja Talouden vastuualue Avoin Virkajärjestelyt KH:n päätös / 285 yht Kassapäällikkö Rahoitus Vapautuu Siirtyy eläkkeelle Kassanhoitaja Rahoitus Siirtyy eläkkeelle Laskentasihteeri Talous- ja controller Siirtyy eläkkeelle KONSERNIPALVELUT / Kaupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualue Lakkautettava tehtävä Vakanssinumero Lakkautusajankohta Työyksikkö KONSERNIPALVELUT / Talouden vastuualue Lakkautettava tehtävä Vakanssinumero Lakkautusajankohta KONSERNIPALVELUT / Kuntatekniikan vastuualue Lakkautettava tehtävä Vakanssinumero Lakkautusajankohta Työyksikkö Tehtävä avoin/ hoitaja Lakkautuksen vaikutus TA:oon Vastaava työnjohtaja Puistotoimi Avoin Vaikutus on huomioitu talousarviossa Perustelut Siirtynyt eläkkeelle

27 25, KV :00 / Pykälän liite: Lakkautettavat tehtävät 2014 KOTKAN KAUPUNKI Henkilöstöpalvelut Projekti-insinööri Suunnittelutoimi Avoin Siirtynyt eläkkeelle Rakennusmestari Rakennustoimi Siirtynyt Kymen Vesi Oy:öön Moottorihinaajan kuljettaja Tuntipalkk Rakennustoimi Siirtynyt liikuntatoimeen Kirvesmies Rakennustoimi Siirtynyt eläkkeelle Ratatyöntekijä Rakennustoimi Määräaik. työsuhde päättyi Seitsemän siivoojaa Työyksikkö Tehtävä avoin/ hoitaja Lakkautuksen vaikutus TA:oon Siivoustoimi Avoimia Perustelut Eläkkeellesiirtymiset ja asiakaskohteiden tai toiminnan muutos, minkä jälkeen työn uudelleenmitoitus. Laitoshuoltaja Siivoustoimi Avoin Eläkkeellesiirtyminen, minkä jälkeen toiminnan muutos ja uudelleenmitoitus. KONSERNIPALVELUT / Tilapalvelun vastuualue Lakkautettava tehtävä Vakanssinumero Lakkautusajankohta HYVINVOINTIPALVELUT / Opetustoimen vastuualue Lakkautettava tehtävä Vakanssinumero Lakkautusajankohta Työyksikkö Tehtävä avoin/ hoitaja Lakkautuksen vaikutus TA:oon Toimistosihteeri Hallinto Vapautuu Vaikutus on huomioitu talousarviossa Perustelut Siirtyy eläkkeelle Erityiskoulun rehtori Perusopetus Avoin 0 Ei tarvetta Toimistosihteeri Kotkan opisto Vaikutus on huomioitu talousarviossa Siirtynyt eläkkeelle

28 25, KV :00 / Pykälän liite: Lakkautettavat tehtävät 2014 KOTKAN KAUPUNKI Henkilöstöpalvelut Tekstinkäsittelijä Karhulan terveysasema Tehtävä avoin/ hoitaja Lakkautuksen vaikutus TA:oon Perustelut Avoin Ei tarvetta Tehtävä avoin/ hoitaja Lakkautuksen vaikutus TA:oon Perustelut Erityisohjaaja Kotihoito Avoin 0 Tilalle esitetään perustettavaksi palveluohjaajan virka. HYVINVOINTIPALVELUT / Terveydenhuollon vastuualue Lakkautettava tehtävä Vakanssinumero Lakkautusajankohta Työyksikkö HYVINVOINTIPALVELUT / Vanhustenhuollon vastuualue Lakkautettava tehtävä Vakanssinumero Lakkautusajankohta Työyksikkö HYVINVOINTIPALVELUT / Sosiaalihuollon vastuualue Lakkautettava tehtävä Vakanssinumero Lakkautusajankohta Työyksikkö Sosiaalityöntekijä Työvoiman palvelukeskus Tehtävä avoin/ hoitaja Lakkautuksen vaikutus TA:oon Perustelut Avoin 0 Tehtäväjärjestelyt työvoiman palvelukeskuksessa, tilalle esitetään perustettavaksi johtajan virka.

29 26, KV :00 KH: 316/2014 Jäsenten valitseminen Kaakkois-Suomen poliisin neuvottelukuntaan Kh / 23 Valmistelija: Kaupunginsihteeri Raino Hassinen, puh Etelä-Suomen lääninhallitus on aikanaan päättänyt, että Kymenlaakson poliisilaitoksen poliisin neuvottelukuntaan kuuluu Kotkasta kolme jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää valita kolme jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä Kymenlaakson poliisilaitoksen poliisin neuvottelukuntaan kalenterivuosiksi Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Kv / 25 Kh: Päätös: Valtuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen. Valittiin Kymenlaakson poliisilaitoksen poliisin neuvottelukuntaan seuraavat jäsenet ja varajäsenet: Jäsen Järnstedt Teppo Korhonen Lea Oksala Reijo Varajäsen Ilmonen Seppo Kärnä Olga Rask Imre Kh / 52 Valmistelija: Kaupunginsihteeri Raino Hassinen, puh Uusien poliisilaitosten toimialueet ja nimet on vahvistettu valtioneuvoston asetuksella lukien. Kotka kuuluu Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen toimialueeseen. Uudistuksen myötä vanhat poliisin neuvottelukunnat ovat lakanneet toimimasta. Kaakkois-Suomen poliisilaitos pyytää Kotkaa nimeämään kaksi varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä uuteen neuvottelukuntaan. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää valita kaksi varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä Kaakkois-Suomen poliisin neuvottelukuntaan kalenterivuosiksi

30 26, KV :00 KH: 316/2014 Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Kv Kh: Valtuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen. Toimeenpano: Ilmoitus: Ote: valitut ja heidän varajäsenensä Kaakkois-Suomen poliisilaitos Valitusosoitus

31 27, KV :00 KH: 290/2014 Katsaus henkilöstöstrategian tavoitteiden ja talouden tasapainottamisohjelman henkilöstötavoitteiden toteutumisesta vuonna 2013 Heja / 9 Valmistelija: Henkilöstöjohtaja Minna Uusitalo, puh /. Yhteenveto henkilöstöstrategian tavoitteiden ja talouden tasapainottamisohjelman henkilöstötavoitteiden toteutumisesta esitetään liitteessä. Erityinen mielenkiinto viime vuonna on kohdistunut talouden tasapainottamisohjelman henkilöstötavoitteiden toteutumiseen. Kotkan kaupunginvaltuusto päätti talouden tasapainottamisohjelmasta kesäkuussa 2013 ( / 105). Ohjelma sisälsi neljä henkilöstöön kohdistuvaa tavoitetta, jotka kohdentuivat vuosille Jo vuonna 2013 säästötavoitteiden suuntaisiin toimenpiteisiin ryhdyttiin koko kaupungin tasolla. Talouden tasapainottamisohjelman henkilöstöön kohdistuvat säästötavoitteet ovat: Vuosien vakituisen henkilöstön määrä laskee 100 henkilötyövuodella ja määräaikaisen 125 henkilötyövuodella. Yhteensä henkilöstömäärä laskee vuoteen 2016 loppuun mennessä 225 henkilötyövuodella. Vähentämistavoitteiden saavuttamista verrataan vuoden 2011 henkilötyövuosilukuihin (HTV2). Sairauslomapäivät laskevat yhden päivän/työntekijä vuodessa vuosien 2014, 2015 ja 2016 aikana, yhteensä kolme päivää/henkilö. Vertailukohtana käytetään vuoden 2012 sairauspoissaolomäärää, joka oli 20,7 päivää/työntekijä. Palkatonta vapaata säästösyistä käytetään vuosittain 2500 päivää, vuosien aikana yhteensä 7500 päivää. Ylityökielto on edelleen voimassa, eikä ylitöitä pääsääntöisesti saa teettää ilman erittäin painavaa ja perusteltua syytä. Tavoitteena on, että vuosien aikana lisä- ja ylityökustannukset laskevat 10 % vuodessa, yhteensä 30 %. Vertailukohtana käytetään vuoden 2012 ylityökustannuksia. Kotkan kaupungin henkilöstön määrän kehittymistä on pyritty hallitsemaan laatimalla tarkka henkilöstösuunnitelma, jossa määritellään yksiköiden henkilöstöresurssit. Henkilöstösuunnitelma on linjannut vuoden aikana kaikkia rekrytointeja. Jokaisen eläköityvän työntekijän kohdalla on arvioitu tarkkaan tehtävän tai viran täyttötarve. Myös täyttölupakäytännön avulla on pyritty nostamaan rekrytointikynnystä. Vuoden 2013 henkilöstömäärä henkilötyövuosina mitattuna oli 2876,4. Tämä oli 119 henkilötyövuotta vähemmän kuin vuonna 2011 ja 107,3 henkilötyövuotta vähemmän kuin vuonna Vuonna 2011 henkilöstömäärä oli 2995,4 henkilötyövuotta ja vuonna 2012 se oli 2983,7 henkilötyövuotta. Vuoteen 2011 verrattuna vakinaisen henkilöstön vähennys konsernipalveluissa oli 38,5 henkilötyövuotta ja määräaikaisen 10,9 henkilötyövuotta. Hyvinvointipalveluissa vakituisen henkilöstön määrä kasvoi 20,2 henkilötyövuotta ja määräaikaisen henkilöstön laski 89,8 henkilötyövuotta. Vakituisen henkilöstön määrä kasvoi viidellä vastuualueella: kaupunkikehityksen ja kulttuurin, terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja opetustoimen vastuualueella ja nuorisotyön yksikössä. Määräaikaisen henkilöstön määrän

32 27, KV :00 KH: 290/2014 pieneneminen kohdentuu hyvinvointipalveluihin, sillä siellä myös määräaikaisten sijaisten käyttö on suurempaa. Vakituisen henkilöstön vähennys kohdistuu konsernipalveluihin. Hyvinvointipalveluissa vakituisen henkilökunnan vähennys on vaikeampaa. Hyvinvointipalveluissa on ennemminkin painettu henkilöstöresurssien kasvattamiseen. Vähennystavoitteisiin ei päästä pelkästään tiivistämällä ja tehostamalla toimintaa. Jotta vakituisen henkilöstön vähentämistavoitteeseen päästään myös hyvinvointipalveluissa, tarvitaan palvelurakenteen muutoksia ja palveluverkon tarkastatelua. Henkilöstöpolitiikan mukainen henkilöstön vähentyminen näkyy selvästi myös palkkakustannuksissa. Kotkan kaupunki, ilman liikelaitoksia, Kymenlaakson pelastuslaitosta, Kymijoen työterveyttä ja ICT Kymiä, on vuonna 2013 maksanut palkkaa lähes 1,7 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna Absoluuttisten palkkakustannusten lasku on 2000-luvulla täysin poikkeuksellista. Määräaikaisten työntekijöiden palkkakustannukset laskivat euroa ja vakituisten euroa. Määräaikaisten määrän lasku siis selittää valtaosan palkkakustannusten laskusta. Vastaava ero näkyy myös talousseurannan henkilöstömenoissa, ja se tarkentuu tilinpäätöksessä. Tilinpäätöksen ja henkilöstökertomuksen palkkasummat eivät ole keskenään täysin yhteneväiset. Tämä johtuu mm. siitä, että investointeihin kohdentuvat palkkakustannukset otetaan huomioon tässä tarkastelussa, mutta talousseurannassa ne ovat investointikuluja, eivät henkilöstömenoja. Kotkan kaupunki panosti vuonna 2013 erittäin paljon sairauspoissaolojen määrän vähentämiseen ja tämä työ jatkuu myös vuonna Työ on ollut hyvin positiivista ja tuloksellista. Vuonna 2013 sairauspoissaolot olivat 18,6 päivää/työntekijä. Tämä on 2,1 päivää vähemmän kuin vuonna 2012, jolloin sairauspoissaolot olivat 20,7 päivää/työntekijä. Vuonna 2011 sairauspäivät olivat 19,9 päivää/työntekijä. Näin merkittävä sairauspoissaolojen lasku vuodessa on todella hyvä tulos. Edellisen kerran sairauspoissaolot olivat tällä tasolla noin kymmenen vuotta sitten ( ,6 päivää/työntekijä, ,5 päivää/työntekijä ja ,7 päivää/työntekijä). Viimeisten vuosien aikana lähes pääsääntöisesti sairauspoissaolot ovat nousseet. Vuoden 2013 aikana myös sairauslomien pituudessa on tapahtunut muutosta. Sairauslomajaksojen painopiste on kääntymässä lyhyiden sairauslomien suuntaan edellistä vuotta enemmän. Tämä osoittaa pitkien sairauspoissaolojen suhteen tehtyjen toimenpiteiden tehokkuuden. Eniten sairauspäivät ovat laskeneet vuoden 2012 luvuista nuorisotyön yksikössä sekä kuntatekniikan, talouden ja hallinnon vastuualueilla. Sairauspoissaolot nousivat ainoastaan tilapalvelun ja hyvinvointineuvolan vastuualueilla sekä liikuntayksikössä. Näissäkin kasvu oli erittäin maltillista, ja sairauspoissaolojen kustannuksia on kuitenkin onnistuttu vähentämään. Kahden päivän lasku sairauspoissaoloista tuo myös taloudellista säästöä arviolta reilu euroa. Noin puolet tästä summasta koostuu säästyneistä sairauslomalaisten palkoista ja puolet sijaiskuluista. Säästövaikutukset tarkentuvat henkilöstökertomuksessa. Sairauspoissaolojen laskua on saatu aikaan monin eri toimenpitein. Pääteemana on ollut tietoisuuden kasvattaminen sairauspoissaolojen määrästä ja poissaolojen syistä, esimiestyön tukeminen sekä esimiesten, henkilöstö-

33 27, KV :00 KH: 290/2014 palveluiden ja työterveyshuollon yhteistyön tiivistäminen. Yksittäisinä toimenpiteinä on tehty mm. seuraavaa: tuettu esimiehiä sairauslomiin puuttumisessa ja puuttumista on myös seurattu, korostettu varhaisen tuen mallin käyttöä ja mallista on järjestetty koulutusta esimiehille yhdessä työterveyshuollon kanssa, tehostettu työterveysneuvottelukäytäntöä, etsitty ratkaisuja useiden vuosien mittaisiin sairauslomiin, annettu runsaasti esimieskoulutusta eri teemoista ja parannettu esimiestyötä, tarjottu henkilöstölle tupakanvieroitusta, korvattu leikkausoperaatioita yksityisten palveluntuottajien suorittamina, kun riskinä on todettu olevan leikkaukseen jonottaminen sairauslomalla, järjestetty runsaasti liikuntakursseja, joissa saa käydä osittain työajalla, tarjottu runsaasti ryhmäkuntoutusmahdollisuuksia, päätetty ryhmäkuntoutusten palkallisuudesta alkaen, tehostettu sisäistä tiedotusta ja päivitetty kaupungin perehdyttämiskäytäntöjä ja laadittu uusi perehdyttämisopas. Kotkan kaupunki työnantajana suosittelee henkilöstölle palkattoman vapaan ottamista ja esimiehille sen myöntämistä siinä laajuudessa, kuin se toiminnan kannalta on mahdollista. Vuonna 2013 palkatonta vapaata säästösyistä pidettiin 2154 päivää. Vapaata käytti 375 työntekijää. Vapaiden määrä lähes kaksinkertaistui vuoteen 2012 verrattuna. Vuonna 2012 vapaiden määrä oli 1268 päivää ja vapata käytti tuolloin 270 henkilöä. Keskiarvopäiväpalkkakustannuksella laskettaessa (120,00 euroa/päivä) vuoden 2013 aikana säästösyistä pidetyt palkattomat vapaat ovat säästäneet palkkakustannuksia euroa. Vuosien aikana tavoitteena on, että vapaita pidettäisiin 2500 päivää. Tämä tavoite tuntuu hyvin realistiselta. Kotkan kaupungilla on ollut voimassa ylityökielto jo useita vuosia. Ylitöitä ei pääsääntöisesti saa teettää, kuin vain erittäin painavasta ja perustellusta syystä. Vuoden 2013 lisä- ja ylityökustannukset olivat ,14 euroa. Tämä oli lähes euroa vähemmän kuin vuonna Vuonna 2012 lisä- ja ylityökustannukset olivat ,77 euroa. Laskua vuosien välillä on 37 %, mikä on selvästi enemmän kuin talouden tasapainottamisohjelmassa yhden vuoden aikana uskallettiin tavoitella. Lisä- ja ylityö vähenivät kaikilla vastuualueilla. Vuosien lasku on todennäköisesti maltillisempaa. Vuoden 2013 tulokset ovat loistavia kaikkien edellä esiteltyjen tavoitteiden osalta, vaikkakin säästötavoitteita voidaan pitää erittäin haastavina. Kaikki neljä tavoitetta vaativat vastuualueilla ja työyksiköissä työn tehostamista ja usein töiden uudelleen organisoimista myös jatkossa. Vuoden 2013 tulokset osoittavat, että tavoitteet on otettu tosissaan koko kaupungissa. Viesti taloustilanteen vakavuudesta on kulkenut jokaiseen työyksikköön. Vuoden 2013 aikana jokainen työntekijä on osaltaan antanut säästötalkoisiin oman panoksensa. Vuoden aikana henkilöstökuluissa on säästetty euroa ilman irtisanomisia tai lomautuksia. Esittelijä: Henkilöstöjohtaja Uusitalo

34 27, KV :00 KH: 290/2014 Ehdotus: Käsittely: Päätös: Henkilöstöjaosto päättää merkitä asian tiedoksi ja lähettää sen kaupunginhallitukselle tiedoksi merkittäväksi. Puheenvuoron asiassa käytti Hirvonen. Merkittiin tiedoksi ja päätettiin lähettää asia kaupunginhallitukselle tiedoksi merkittäväksi. Kh / 53 Valmistelija: Henkilöstöjohtaja Minna Uusitalo, puh /. Yhteenveto henkilöstöstrategian tavoitteiden ja talouden tasapainottamisohjelman henkilöstötavoitteiden toteutumisesta on esityslistan liitteenä. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Merkitään tiedoksi. Asian käsittely: Jäsen Pasi Hirvonen ehdotti, että päätösehdotukseen lisätään ja saatetaan myös valtuuston tietoon. Ehdotusta kannatettiin. Puheenjohtaja tiedusteli, onko kaupunginhallitus yksimielinen lisäysehdotuksesta. Todettiin yksimielisyys. Päätös: Merkittiin tiedoksi, ja päätettiin saattaa myös valtuuston tietoon. Kv /. Yhteenveto henkilöstöstrategian tavoitteiden ja talouden tasapainottamisohjelman henkilöstötavoitteiden toteutumisesta on liitteenä. Kh: Valtuusto merkitsee asian tiedoksi. Ei valitusosoitusta

35 27, KV :00 / Pykälän liite: HenkilöstötavoitteidenToteutuminenVuosi Henkilöstöstrategia toteutuminen ja talouden tasapainottamisohjelman henkilöstöön liittyvien tavoitteiden toteutuminen vuonna 2013 KATSAUS HENKILÖSTÖSTRATEGIAN TOIMEENPANOON Hyvä ja tehokas henkilöstösuunnittelu Kriittiset menestystekijät: Resurssien määrittely ja turvaaminen Eläköitymisen hallinnan suunnitelma Kotkan työnantajakuvan parantaminen ja rekrytointien onnistuminen Arviointikriteerit tai -mittarit: Palvelutasolle riittävien resurssien turvaaminen ja lakisääteisten tasojen toteutuminen Henkilöstösuunnitelma kiinteäksi osaksi talousarviota Seurantatiedot rekrytoinneista Toimenpiteet Vuodelle 2013 laadittu henkilöstösuunnitelma on ollut rekrytointien ja täyttölupien pohjana. Jatkossa henkilöstösuunnitelma tehdään vuosittain aina talousarvion yhteydessä. Vuoden 2013 henkilöstöresursointi on ollut henkilöstösuunnitelman mukaista. HTV2 vuonna 2013 (vertailu tehdään vuoden 2011 lukuihin talouden tasapainottamissuunnitelman mukaisesti) vakituiset 2218,7 ( ,0 vähennystä 18,3) määräaikaiset 657,7 ( ,4, vähennystä 100,7) yhteensä: 2876,4 ( ,4, vähennystä 119) Vertailua vuoden 2009 tai vuoden 2008 lukuihin ei ole mahdollista eri raportointijärjestelmän johdosta, vertailu tehdään vuoden 2011 lukuihin. Täyttöluvat: Vakituiset 75 kpl Määräaikaiset 280 kpl Yhteensä 355 kpl (hyväksyttyjä 343, hylättyjä 12) Kaupungin rekrytoinnit -123 ilmoitusta -230 työpaikkaa hakemusta 1

36 27, KV :00 / Pykälän liite: HenkilöstötavoitteidenToteutuminenVuosi Oikeudenmukainen ja kilpailukykyinen palkkaus Kriittiset menestystekijät: Vaativuuteen perustuva palkkaus Kannustinjärjestelmän rakentaminen Toimivan palautteenantamiskäytännön luominen Työmotivaation vahvistaminen palkitsemisen kautta Arviointikriteerit tai -mittarit: Vuosittain jaettavien palkkioiden määrä Kehityskeskusteluiden toteutumisaste Työhyvinvointikysely noin kolmen vuoden välein Toimenpiteet TVA-projekti saatu päätökseen kaikkien sopimusalojen kohdalla. Uudet tva-mukaiset palkat on määritelty ja viety maksuun. Uusi tehtävän vaativuuteen perustuva palkkausjärjestelmä toimii koko kaupungissa. Henkilökohtaisen lisän myöntämiskriteeristö on päivitetty ja hyväksytty kesäkuussa henkilöstöjaostossa. Esimiehet ovat tehneet henkilökohtaisia lisiä koskevat ehdotukset uuden ohjeen mukaisesti ja kriteeristön täyttävät lisät on myönnetty. Kehityskeskustelulomakkeet on uusittu ja otettu käyttöön elokuussa. Kaudella elokuu elokuu 2013 kehityskeskustelujen toteutuminen 1492 aloitettua/täytettyä lomaketta kehityskeskusteluohjelmassa 3000 keskustelijaa, noin 49,7 % kehityskeskusteluohjelmassa paperilla käytyjä arviolta noin keskustelua Seuraava kehityskeskustelukausi päättyy elokuussa Edellinen työhyvinvointikysely on tehty vuoden 2011 lopussa. Seuraava tehdään vuonna Määräraha on sisällytetty vuoden 2014 talousarvioon. 2

37 27, KV :00 / Pykälän liite: HenkilöstötavoitteidenToteutuminenVuosi Johtamisen ja esimiestyön vahva osaaminen Kriittiset menestystekijät: Esimiesten tukeminen koulutuksella Yhdenvertaisen esimiestyön turvaaminen Kehityskeskusteluiden käyminen Vuorovaikutuksellisen viestinnän edistäminen Yhteistoiminnan vakiinnuttaminen luontevaksi osaksi johtamista Arviointikriteerit tai -mittarit: Esimieskoulutusten osallistujamäärä ja saatu palaute sekä vastaaminen toiveisiin Esimiesinfojen osallistujamäärät Kehityskeskustelujen toteutumisaste Työhyvinvointikyselyt noin kolmen vuoden välein Toimenpiteet Esimiesinfot: (osallistujia 100) (osallistujia 93) (osallistujia 85) (osallistujia 93) (osallistujia 100) Vajaa puolet kaupungin esimiehistä osallistuu esimiesinfoihin. Koulutussuunnitelma laadittu vuodelle 2013 ja vuoden 2014 suunnitelma on laadittu ja hyväksytty. Varhaisentuen kiertue esimiehille vastuualueittain tammi-helmikuussa 2013 Esimieskoulutus Avoimen keskustelukulttuurin luominen (osallistujia 30) Esimieskoulutus Esimies, turvaa voimavarasi (osallistujia 53) Esimieskoulutus Esimiehen motivointitaidot (osallistujia 55) Esimieskoulutus: Miten johdetaan myöhäisessä keski-iässä olevia? (osallistujia 60) Kehityskeskustelulomakkeet on uusittu ja otettu käyttöön elokuussa. Kaudella elokuu elokuu 2013 kehityskeskustelujen toteutuminen 1492 aloitettua/täytettyä lomaketta kehityskeskusteluohjelmassa (noin 50 %) 3000 keskustelijaa kehityskeskusteluohjelmassa paperilla käytyjä arviolta noin keskustelua Seuraava kehityskeskustelukausi päättyy elokuussa Edellinen työhyvinvointikysely on tehty vuoden 2011 lopussa. Seuraava tehdään vuonna Määräraha on sisällytetty vuoden 2014 talousarvioehdotukseen. Esimiestyön arviointikysely kilpailutettiin ja toteutus suunniteltiin. Kysely toteutettiin tammikuussa

38 27, KV :00 / Pykälän liite: HenkilöstötavoitteidenToteutuminenVuosi Henkilökunnan työhyvinvointi ja ammattitaito Kriittiset menestystekijät: Ammattitaidon ja osaamisen ylläpitäminen Toimiva perehdytyskäytäntö Työkyvyn ylläpitäminen ja työssä jaksamisen tukeminen Työelämän joustavuuden lisääminen Hyvän työilmapiirin mahdollistaminen Työntekijöiden osallistuminen työn ja työyhteisön kehittämiseen Arviointikriteerit tai -mittarit: Sairauspoissaoloja kuvaavat mittarit Ammatillisen täydennyskoulutuksen määrä Kaupungin järjestämien henkilöstökoulutusten määrä ja osallistujamäärät Uudelleensijoitettujen määrä ja onnistumisaste Työterveyshuollon palvelujen mittarit Työhyvinvointietujen käyttö Työhyvinvointikyselyt noin kolmen vuoden välein Toimenpiteet Sairauspoissaolot vakituiset 20,3 päivää/työntekijä määräaikaiset 12,3 päivää/työntekijä yhteensä 18,6 päivää/työntekijä Vuonna 2012 sairauspoissaolot olivat 20,7 päivää/työntekijä. Laskua sairauspoissaololuvuissa on siis 2,1 päivää/työntekijä. Tulosta voidaan pitää erittäin hyvänä! Ammatillisessa täydennyskoulutusten määrä vuonna 2013: Koulutusmuoto Henkilöä Päivää Oppisopimuskoulutus/koulutustuki Oppisopimuskoulutus/palkaton Yhteistoimintakoulutus,palkallinen Opintovapaa, palkaton Opintovapaa, osapalkkainen Opiskelu, palkaton 3 18 Koulutukseen käytetyt matkustuspäivät Keskitetty henkilöstön kouluttaminen Esimieskoulutukset Yhteensä Koulutussuunnitelma laadittu vuodelle 2013 ja vuoden 2014 suunnitelma on laadittu ja hyväksytty Hyvä työyhteisö osallistujaa. 28./ Henkilöstöstrategia osallistujaa KVTES:n työaikamääräykset - 36 osallistujaa Ravinto- ja liikuntaseminaari osallistujaa Nopeammin ja fiksummin - 66 osallistujaa Positiivisen ilmapiirin puolesta osallistujaa Office-koulutuksia - 82 osallistujaa 4

39 27, KV :00 / Pykälän liite: HenkilöstötavoitteidenToteutuminenVuosi Uudelleensijoitettuja ja työkokeiluja yhteensä 31 henkilöä, onnistuneita 27, onnistumisaste 87 %. Ammatillisessa uudelleenkoulutuksessa 3 henkilöä. Työhyvinvointietujen käyttö Liikuntaharrastukset (kuntosalit, avantouinti, uinti uimahalleissa, meripäiväjuoksu) käyntiä Kulttuuriharrastukset (teatteri, sinfonietta, Vellamo, Maretarium) 1014 käyntiä Työterveyden käyntimäärät Työterveyslääkäri 8508 kpl Työterveyshoitaja 4687 kpl Työterveysfysioterapeutti 785 kpl Työpsykologi 193 kpl Työterveysneuvottelut 118 kpl Hyvinvointikyselystä eteenpäin -toimintasuunnitelmaa on toteutettu tuettu esimiehiä sairauslomiin puuttumisessa järjestetty koulutuksia tarjottu tupakanvieroitushoitoa (mukana 20 henkilöä) järjestetty liikuntakursseja, yhteensä 9 ryhmää (mm. tules-ryhmät, kuntosaliryhmät). Osallistujat valittiin yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Osallistujia yhteensä 82 henkilöä. ryhmäkuntoutukset: o Aslak-ryhmissä osallistujia viidessä eri Aslakissa, osallistujia yhteensä 18 o TYK ryhmissä osallistujia kahdessa eri ryhmässä, osallistujia yhteensä 12 o Kuntoremonttikursseja kaksi kappaletta, osallistujia 26 syksyn aikana päätettiin, että vuoden 2014 alusta alkaen ryhmäkuntoutukset muuttuvat palkallisiksi tehostettu sisäistä tiedotusta uusi perehdyttämisopas on valmis, käytäntöön viety varhaisen tuen kiertue esimiehille alkuvuonna ikäjohtamispäivä esimiehille joulukuussa Työhyvinvointisuunnitelma vuodelle 2014 on laadittu ja hyväksytty. Edellinen työhyvinvointikysely on tehty vuoden 2011 lopussa. Seuraava tehdään vuonna Määräraha on sisällytetty vuoden 2014 talousarvioon. 5

40 27, KV :00 / Pykälän liite: HenkilöstötavoitteidenToteutuminenVuosi KATSAUS TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TAVOITTEISIIN 1. Vuosille 2014, 2015 ja 2016 henkilöstön vähentämistavoite pilkotaan vastuualueiden talousarvio tavoitteisiin: o yhteensä 100 vakinaista henkilötyövuotta Vähentämistavoitteiden saavuttamista verrataan vuoden 2011 henkilötyövuosi (HTV2) lukuihin. Vakituisten HTV2 vähennystavoite vuosille HTV2 vuonna 2011 Vähennystavoite 2014 HTV2 Vähennystavoite 2015 HTV2 Vähennystavoite 2016 HTV2 Vähennystavoite yhteensä HTV2 HTV vuonna 2013 Muutos vuodesta 2011 Konsernipalvelut 560,9 11,0 19,0 24,0 54,0 522,4-38,5 Hallinnon vastuualue 80,3 0,0 3,0 8,0 11,0 74,7-5,6 Talouden vastuualue 16,5 0,0 0,0 1,0 1,0 15,6-0,9 Kaupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualue 70,3 2,0 3,0 4,0 9,0 75,0 4,7 Kaupunkisuunnittelun vastuualue 37,2 0,0 0,0 1,0 1,0 37,1-0,1 Kuntatekniikan vastuualue 133,6 4,0 5,0 4,0 13,0 111,1-22,5 Tilapalvelun vastuualue 217,7 5,0 8,0 6,0 19,0 204,8-12,9 Määrittelemätön vastuualue 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1-1,2 Hyvinvointipalvelut 1676,1 15,0 16,0 15,0 46,0 1696,3 20,2 Terveydenhuollon vastuualue 244,0 2,0 2,0 2,0 6,0 272,4 28,4 Vanhustenhuollon vastuualue 402,8 2,0 2,0 2,0 6,0 395,4-7,4 Sosiaalihuollon vastuualue 186,9 2,0 2,0 2,0 6,0 188,5 1,6 Opetustoimen vastuualue 417,1 4,0 4,0 3,0 11,0 423,8 6,7 Päivähoidon vastuualue 336,9 3,0 3,0 3,0 9,0 334,6-2,3 Hyvinvointineuvolan vastuualue 41,7 0,0 1,0 1,0 2,0 41,0-0,7 Nuorisotyön yksikkö 10,0 0,0 0,0 1,0 1,0 11,3 1,3 Liikuntayksikön vastuualue 33,4 2,0 2,0 1,0 5,0 28,7-4,7 Määrittelemätön vastuualue 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5-2,8 Kotkan kaupunki 2237,0 26,0 35,0 39,0 100,0 2218,7-18,3 Vakituisten vähentämisessä konsernipalvelut ovat onnistuneet hyvin. Hyvinvointipalveluiden puolella vakituisten vähentäminen on vaikeampaa. Kasvupaineita on erityisesti terveydenhuollon vanhustenhuollon, sosiaalihuollon ja opetustoimen vastuualueilla. Terveydenhuollon vastuualueen vakituisen henkilöstön kasvua selittää osittain lääkäreiden keskittäminen terveydenhuollon vastuualueelle vanhustenhuollon vastuualueelta. 6

41 27, KV :00 / Pykälän liite: HenkilöstötavoitteidenToteutuminenVuosi Vuosille 2014, 2015 ja 2016 henkilöstön vähentämistavoite pilkotaan vastuualueiden talousarvio tavoitteisiin: o 125 määräaikaista henkilötyövuotta Vähentämistavoitteiden saavuttamista verrataan vuoden 2011 henkilötyövuosi (HTV2) lukuihin. Määräaikaisten HTV2 vähennystavoite vuosille HTV2 vuonna 2011 Vähennystavoite 2014 HTV2 Vähennystavoite 2015 HTV2 Vähennystavoite 2016 HTV2 Vähennystavoite yhteensä HTV2 HTV vuonna 2013 Muutos vuodesta 2011 Konsernipalvelut 117 9,0 8,0 10,0 27,0 106,1-10,9 Hallinnon vastuualue 18,2 2,0 1,0 0,0 3,0 18,8 0,6 Talouden vastuualue 2,6 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0-1,6 Kaupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualue 20,5 2,0 2,0 2,0 6,0 12,6-7,9 Kaupunkisuunnittelun vastuualue 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,2 0,2 Kuntatekniikan vastuualue 18,8 0,0 0,0 1,0 1,0 17,7-1,1 Tilapalvelun vastuualue 55,9 5,0 5,0 5,0 15,0 55,6-0,3 Määrittelemätön vastuualue 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hyvinvointipalvelut 641,4 30,0 33,0 35,0 98,0 551,6-89,8 Terveydenhuollon vastuualue 56,5 4,0 4,0 4,0 12,0 58,6 2,1 Vanhustenhuollon vastuualue 159,8 8,0 10,0 10,0 28,0 152,2-7,6 Sosiaalihuollon vastuualue 184,4 7,0 8,0 8,0 23,0 90,2-94,2 Opetustoimen vastuualue 147,8 6,0 6,0 6,0 18,0 156,7 8,9 Päivähoidon vastuualue 79,0 5,0 5,0 6,0 16,0 81,2 2,2 Hyvinvointineuvolan vastuualue 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 1,5 Nuorisotyön yksikkö 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 0,1 Liikuntayksikön vastuualue 3,2 0,0 0,0 1,0 1,0 3,6 0,4 Määrittelemätön vastuualue 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1-3,0 Kotkan kaupunki 758,4 39,0 41,0 45,0 125,0 657,7-100,7 Määräaikaisten vähentämistavoite on onnistunut koko kaupungin osalta hyvin. Määräaikaisia käytetään hyvinvointipalveluissa enemmän kuin konsernipalveluissa ja siksi vähentäminen painottuu hyvinvointipalveluihin. Hallinnon vastuualueen määräaikaisiin sisältyy kaupungin 200 nuorta kesätyöntekijää. Sosiaalihuollon vastuualueen merkittävä määräaikaisten vähennys johtuu palkkatuella työllistettyjen määrän vähentymisestä ja palvelujen uudelleenorganisoimisesta, joka on vähentänyt määräaikaisten sijaisten tarvetta. Kotkan kaupunki (ilman liikelaitoksia: Kymenlaakson pelastuslaitos, Kymijoen työterveys ja ICT Kymi) on vuonna 2013 maksanut palkkaa lähes 1,7 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna

42 27, KV :00 / Pykälän liite: HenkilöstötavoitteidenToteutuminenVuosi Sairauslomapäivät laskevat yhden päivän/työntekijä vuodessa vuosien 2014, 2015 ja 2016 aikana, yhteensä kolme päivää Vertailu tehdään vuoden 2012 sairauspoissaololukuihin. Sairauspoissaolopäivät/työntekijä, vähentämistavoitteet vuosille SPO / hlö 2012 Tavoite 2014 Tavoite 2015 Tavoite 2016 SPO / hlö 2013 Muutos vuodesta 2012 Hallinnon vastuualue 20,8 12,5 11,5 10,5 13,5-7,3 Talouden vastuualue 9,8 2,0 2,0 2,0 2,2-7,6 Kaupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualue 13,7 9,0 9,0 9,0 9,0-4,7 Kaupunkisuunnittelun vastuualue 15,8 11,0 10,0 10,0 12,0-3,8 Kuntatekniikan vastuualue 24,9 15,1 14,1 13,1 16,1-8,8 Tilapalvelun vastuualue 23,8 23,4 22,4 21,4 24,4 0,6 Terveydenhuollon vastuualue 18,7 16,4 15,4 14,4 17,4-1,3 Vanhustenhuollon vastuualue 27,7 24,2 23,2 22,2 25,2-2,5 Sosiaalihuollon vastuualue 18,2 14,8 13,8 12,8 15,8-2,4 Opetustoimen vastuualue 15,0 12,3 11,3 10,3 13,3-1,7 Päivähoidon vastuualue 22,6 20,8 19,8 18,8 21,8-0,8 Hyvinvointineuvolan vastuualue 13,4 15,8 14,8 13,8 16,8 3,4 Nuorisotyön yksikkö 19,5 9,0 9,0 9,0 9,0-10,5 Liikuntayksikkö 15,6 15,9 14,9 13,9 16,9 1,3 Kotkan kaupunki 20,7 17,6 16,6 15,6 18,6-2,1 Sairauspoissaolojen laskutavoite on onnistunut loistavasti. Vuosien aikana osalla vastuualueista ei voida enää sairauspoissaoloja vähentää, vaan tavoitteena on ylläpitää nykyinen hyvä taso. Kahden päivän lasku sairauspoissaoloista tuo myös taloudellista säästöä arviolta reilu euroa. Noin puolet tästä summasta koostuu säästyneistä sairauslomalaisten palkoista ja puolet sijaiskuluista. 8

43 27, KV :00 / Pykälän liite: HenkilöstötavoitteidenToteutuminenVuosi Palkatonta vapaata säästösyistä käytetään vuosittain 2500 päivää, vuosien aikana yhteensä 7500 päivää Vapaaehtoinen palkaton säästösyistä henkilöä 1767 päivää henkilöä 2154 päivää Palkaton virkavapaa säästösyistä on ollut voimassa jo useita vuosia päivän tavoite on kirjattu vuosille Vuoden 2013 tulos on tavoitteeseen nähden oikeassa suunnassa. Keskiarvopäiväpalkkakustannuksella (120,00 euroa/päivä) laskettaessa vuoden 2013 aikana pidetyt palkattomat säästösyistä on säästänyt palkkakustannuksia euroa. 9

44 27, KV :00 / Pykälän liite: HenkilöstötavoitteidenToteutuminenVuosi Jatketaan ylityökieltoa Vastuualueet kirjaavat talousarviotavoitteisiin vuosien aikana tavoitteet ja keinot vähentää lisä- ja ylityökustannuksia 10 prosenttia/vuosi, yhteensä 30 prosenttia. Vertailulukuna käytetään vuoden 2012 ylityökustannuksia. Lisä- ja ylityökustannusten vähentäminen 30 % vuosien aikana Kustannusten Kustannukset Kustannusten vähentämistavoite Kustannusten vähentämis- Kustannusten vähentämis- vähentämistavoite, Kustannukset Erotus Muutosprosenttti 2012* 2014 tavoite 2015 tavoite 2016 yhteensä 30 % Hallinnon vastuualue 19554, , , , , , ,42-51,5 Talouden vastuualue 3309,66 330,97 330,97 330,97 992,90 0, ,66-100,0 Kaupunkikehitys ja kulttuurin vastuualue 16803, , , , , , ,97-44,1 Kaupunkisuunnittelun vastuualue 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Kuntatekniikan vastuualue , , , , , , ,83-47,2 Tilapalvelun vastuualue , , , , , , ,39-16,9 Terveydenhuollon vastuualue 51250, , , , , , ,94-33,7 Vanhustenhuollon vastuualue , , , , , , ,12-42,7 Sosiaalihuollon vastuualue 21551, , , , , , ,39-6,9 Opetustoimen vastuualue 3530,06 353,01 353,01 353, , ,41-786,65-22,3 Päivähoidon vastuualue 4337,39 433,74 433,74 433, , , ,05-51,6 Hyvinvointineuvolan vastuualue 3097,52 309,75 309,75 309,75 929, , ,27-66,3 Nuorisotyön yksikkö 1184,39 118,44 118,44 118,44 355,32 0, ,39-100,0 Liikuntayksikön vastuualue 21676, , , , , , ,55-47,7 Kotkan kaupunki , , , , , , ,63-36,9 *Lukuja päivitetty, sillä vuoden 2012 ylitöitä on maksettu vielä vuoden 2013 puolella. Lisä- ja ylityökustannukset ovat vähentyneet yli kolmanneksella vuoden 2013 aikana verrattuna vuoden 2012 lukuihin. Monella vastuualueella ylityökustannukset ovat vähentyneet merkittävästi. Lisä- ja ylityökustannukset olivat lähes euroa vähemmän kuin vuonna Yhteenveto: Talouden tasapainottamisohjelman henkilöstöön kohdentuvat säästötavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Vuoden 2013 tulokset osoittavat, että tavoitteet on otettu koko kaupungissa tosissaan. Viesti taloustilanteen vakavuudesta on kulkenut jokaiseen työyksikköön. Vuoden 2013 aikana henkilöstökuluissa saavutettu säästö: Palkkakustannusten lasku: euroa Sairauspoissaolojen lasku: euroa Palkaton vapaa säästösyistä euroa Lisä- ja ylityökustannukset: euroa Yhteensä: euroa 10

45 28, KV :00 KH: 395/2014 Kaakon Taitoa Oy:n osakkeiden myynti Kunnan Taitoa Oy:lle Kh / 57 Valmistelija: Kansliapäällikkö Jarmo Koivisto, puh Kunnan Taitoa Oy on tehnyt Kaakon Taitoa Oy:n osakkeiden ostotarjouksen Kotkan kaupungille. Ostotarjouksen tausta on seuraava: Kunnan Taitoa Oy osti 2011 vuoden alkupuolella osake-enemmistön (51%) Seutulaskenta Oy:stä, jonka nimi on sen jälkeen muutettu Kaakon Taitoa Oy:ksi. Osakekaupan yhteydessä myyjien (Kotkan kaupunki ja Carea) kanssa sovittiin, että Kunnan Taitoa Oy:n osaomistus yhtiössä on välivaihe, jonka jälkeen yhtiö pyritään fuusioimaan osaksi Kunnan Taitoaa. Suoran paikallisen omistuksen tarkoituksena oli varmistaa Kotkan kaupungin ja Carean talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut siinäkin tilanteessa, jos Kunnan Taitoa Oy ei syystä tai toisesta osoittaisi toimintakykyään. Tämä tarve on nyt poistunut, sillä Kunnan Taitoa Oy on kahden vuoden aikana laajentunut aidosti valtakunnalliseksi toimijaksi, jonka oma talous ja toimintakyky on vakaalla pohjalla. Kunnan Taitoa pyrkii nyt yksinkertaistamaan konsernirakennettaan ja on keskustellut Kaakon Taitoa Oy:n muiden omistajien kanssa omistusosuutensa kasvattamisesta 100 prosenttiin ja Kaakon Taitoa Oy:n fuusioimisesta Kunnan Taitoaan. Konsernirakenne ei ole optimaalinen myöskään Kaakon Taitoan muiden omistajien näkökulmasta, koska se a) hidastaa tuottavuushyötyjen realisoitumista, b) heikentää Kaakon Taitoan toimipisteiden asemaa Taitoa- konsernin sisäisessä työnjaossa ja c) teettää hallinnollista työtä, joka kasvattaa hallinnon kuluja. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. sitä, että kun Taitoa- konserniin tulee uusia asiakkaita, on Taitoan hankala hyödyntää Kaakon Taitoan resursseja näiden asiakkuuksien hoidossa. Näin ollen Kotkaan ei pystytä myöskään siirtämään niin paljoa työtä, kuin toimipisteen kapasiteetti ja osaaminen mahdollistaisi. Vuonna 2011 määritelty osakkeiden kauppahinta perustui KPMG Oy:n yhtiöstä tekemään arvonmääritykseen. Sen perusteella yhtiön arvoksi määritettiin 2 milj. euroa ja Taitoa maksoi silloin osakkeita myyneille Carealle ja Kotkan kaupungille 51 % enemmistöstä yhteensä euroa. Yhtiön toiminta on säilynyt volyymiltaan ja sisällöltään suurelta osin ennallaan eikä sinne ole tehty merkittäviä investointeja, joten vuoden 2011 arvonmääritys on edelleen ajankohtainen. Kaakon Taitoa Oy:n omistus jakaantuu tällä hetkellä seuraavasti: Kunnan Taitoa Oy (51,02 %) Kotkan kaupunki (34,08 %) Haminan kaupunki (5,77 %) Pyhtään kunta (2,79 %) Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymä, Carea (2,61 %) Kotka-Haminan seudun kky (1,86 %) Virolahden kunta (0,37 %) Miehikkälän kunta (0,37 %) Kotka-Kymin seurakuntayhtymä (0,37 %) Haminan seurakunta (0,37 %)

Näytä lisää