2. Katsaus ministeriön Oulu Lappi tapaamiseen Katsaus Arktisen neuvottelukunnan kokoukseen

Transkriptio

1 ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 2/2016 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Katsaus ministeriön Oulu Lappi tapaamiseen Katsaus Arktisen neuvottelukunnan kokoukseen Katsaus Lapin ammattikorkeakoulun omistusjärjestelyjen (L2) etenemiseen 5. Harjoittelukoulun johtosäännön muuttaminen 6. Toimintakertomus käsittely 7. EU/ETA -alueen ulkopuolisten opiskelijoiden lukukausimaksut 8. Ilmoitusasiat 9. Muut asiat 10. Katsaus rehtorin kehityskeskustelujen tuloksiin

2 LAPIN YLIOPISTO ESITYSLISTA Hallitus Mauri Ylä-Kotola Markus Aarto Kokous 2/2016 Paikka: Felli akvaariokabinetti Aika klo 9.30 Läsnä Jäsenet: Muut: Raimo Väyrynen Mauri Ylä-Kotola, esittelijä Matti Hepola Jukka Mäkelä Tarmo Jomppanen Markus Aarto, pääsihteeri Marja Vaarama Miia Porkkala Tuula Linna Satu Miettinen Kirsti Lempiäinen Satu Pesola Mikko Lindroos Johanna Teijonmaa 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n 2 momentin mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, jollei hallintoelin toisin ole päättänyt. Hallituksen tekemän päätöksen mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän vuorokautta ennen kokousta ja kokouksen asialista on lähetettävä viimeistään viisi vuorokautta ennen kokousta. Johtosäännön 61 :n mukaan yliopiston hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Esitys: Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3 LAPIN YLIOPISTO ESITYSLISTA Hallitus Mauri Ylä-Kotola Markus Aarto Kokous 2/2016 Paikka: Felli akvaariokabinetti Aika klo 9.30 Läsnä Jäsenet: Muut: Raimo Väyrynen Mauri Ylä-Kotola, esittelijä Matti Hepola Jukka Mäkelä Tarmo Jomppanen Markus Aarto, pääsihteeri Marja Vaarama Miia Porkkala Tuula Linna Satu Miettinen Kirsti Lempiäinen Satu Pesola Mikko Lindroos Johanna Teijonmaa 2. Katsaus OKM:n järjestämään Oulu-Lappi tapaamiseen Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti Helsingissä Lapin sekä Oulun yliopistojen hallitusten puheenjohtajien sekä rehtoreiden tapaamisen tarkoituksena kartoittaa yliopistojen välisen yhteistyön nykytilaa ja tulevaisuutta koskevaa tahtotilaa. Opetus- ja kulttuuriministeriötä tapaamisessa edustivat valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen ja kansliapäällikkö Anita Lehikoinen. Hallituksen puheenjohtaja ja rehtori esittelevät käytyä keskustelua ja sen johtopäätöksiä kokouksessa. Esitys: Merkittäneen tiedoksi.

4 LAPIN YLIOPISTO ESITYSLISTA Hallitus Mauri Ylä-Kotola Markus Aarto Kokous 2/2016 Paikka: Felli akvaariokabinetti Aika klo 9.30 Läsnä Jäsenet: Muut: Raimo Väyrynen Mauri Ylä-Kotola, esittelijä Matti Hepola Jukka Mäkelä Tarmo Jomppanen Markus Aarto, pääsihteeri Marja Vaarama Miia Porkkala Tuula Linna Satu Miettinen Kirsti Lempiäinen Satu Pesola Mikko Lindroos Johanna Teijonmaa 3. Katsaus Arktisen neuvottelukunnan kokoukseen Lapin ja Oulun yliopistot nimesivät joulun alla yhteisen Arktisen neuvottelukunnan koordinoimaan ja kehittämään arktisen tutkimuksen yhteistyötä. Lapin ja Oulun yliopistoissa tehdään jo nykyisellään yliopistojen omiin strategioihin ja tiedekuntarakenteisiin pohjautuen arktiseen ja polaarialueeseen kohdistuvaa tai pohjoisiin ilmiöihin liittyvää tutkimusta, toisiaan täydentävin profiilein. Neuvottelukuntaan kuuluvat molempien yliopistojen rehtorit, tiedekuntien dekaanit sekä sihteereinä Arktisen Keskuksen (Lapin yliopisto) sekä Thule-instituutin (Oulun yliopisto) johtajat. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimivat yliopistojen rehtorit vuorovuosin siten, että vuoden 2016 ajan puhetta johtaa Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki. Arktisen alueen neuvottelukunta piti avaavan kokouksen Oulussa , johon osallistuivat Lapin yliopistosta rehtorin lisäksi dekaanit, Arktisen keskuksen johtaja sekä kansainvälisten asiain johtaja. Rehtori esittelee käytyä keskustelua ja sen johtopäätöksiä kokouksessa. Esitys: Merkittäneen tiedoksi

5 LAPIN YLIOPISTO ESITYSLISTA Hallitus Mauri Ylä-Kotola Markus Aarto Kokous 2/2016 Paikka: Felli akvaariokabinetti Aika klo 9.30 Läsnä Jäsenet: Muut: Raimo Väyrynen Mauri Ylä-Kotola, esittelijä Matti Hepola Jukka Mäkelä Tarmo Jomppanen Markus Aarto, pääsihteeri Marja Vaarama Miia Porkkala Tuula Linna Satu Miettinen Kirsti Lempiäinen Satu Pesola Mikko Lindroos Johanna Teijonmaa 4. Katsaus Lapin ammattikorkeakoulun omistusjärjestelyjen (L2) etenemiseen Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulun muut omistajatahot ovat neuvotelleet ratkaisusta, jossa Lapin yliopisto hankkisi enemmistöosuuden Lapin ammattikorkeakoulun osakkeista. Asiaa esiteltiin yliopiston hallitukselle marraskuun ja joulukuun kokouksissa ja Lapin yliopisto hyväksyi puoleltaan esisopimuksen, johon tehtiin vielä joitakin pieniä tarkistuksia ennen kuntaelinten käsittelyä. Lopullinen esisopimus on liitteenä 1. Rovaniemen kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan hyväksyä Rovaniemen kaupungin omistaman osakeosuuden myynnin Lapin yliopistolle. Päätös syntyi äänin 50-4 (5 tyhjää). Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yhtymän valtuusto päättää osaltaan hyväksymisestä helmikuun aikana. Koulutuskuntayhtymän omistajakuntien epävirallisessa kokouksessa omistajakunnat asettuivat tukemaan koulutuskuntayhtymän 5 %:n osake-omistuksen myyntiä Lapin yliopistolle. Esteitä esisopimuksen toimittamiselle opetus- ja kulttuuriministeriölle toimitettavan tulossopimusaineiston yhteydessä ei enää ole. Varsinainen suunnitelma kehitystyön tulevista askeleista tehdään kevään 2016 aikana. Rovaniemen kaupunki selvittää vuoden 2016 aikana mahdollisuudet yliopiston sille maksaman kauppahinnan rahastoimiseen yliopiston ja ammattikorkeakoulun kehittämiseen, mikä on valtakunnallisestikin tarkasteltuna merkittävä panostus ja tuki korkeakoulutuksen kehittämiseen Lapissa.

6 Esisopimuksen mukaisten ehtojen täyttymisen arvioiminen ja lopullinen kaupasta päättäminen tehdään yliopiston hallituksessa syksyllä Hallituksen puheenjohtaja, rehtori ja hallintojohtaja esittelevät L2-hankkeeseen kytkeytyvää päätöksentekoprosessia tarkemmin kokouksessa. Esitys: Merkittäneen tiedoksi.

7 LAPIN YLIOPISTO ESITYSLISTA Hallitus Mauri Ylä-Kotola Markus Aarto Kokous 2/2016 Paikka: Felli akvaariokabinetti Aika klo 9.30 Läsnä Jäsenet: Muut: Raimo Väyrynen Mauri Ylä-Kotola, esittelijä Matti Hepola Jukka Mäkelä Tarmo Jomppanen Markus Aarto, pääsihteeri Marja Vaarama Miia Porkkala Tuula Linna Satu Miettinen Kirsti Lempiäinen Satu Pesola Mikko Lindroos Johanna Teijonmaa 5. Lapin yliopiston harjoittelukoulun johtosäännön hyväksyminen Lapin yliopiston harjoittelukoululla on johtosääntö, jonka päivittäminen on tullut ajankohtaiseksi hallituksen hyväksymän yhtenäiskouluhankkeen edistyttyä ja siksi, että perusopetuslainsäädäntöä on osin uudistettu. Johtosääntöön on tehty lähinnä johtokunnan ja rehtorin tehtäviin kohdistuvia yksittäisiä muutoksia sekä muutama yksittäinen johtosääntökokonaisuuden yhdenmukaisuutta parantava muutos. Johtosääntöesitys on liitteenä 1. Hallintojohtaja esittelee muutokset tarkemmin kokouksessa. Esitys: Päätettäneen hyväksyä Lapin yliopiston harjoittelukoulun johtosääntö liitteen 1 mukaisesti.

8

9

10

11

12

13

14 LAPIN YLIOPISTO ESITYSLISTA Hallitus Mauri Ylä-Kotola Markus Aarto Kokous 2/2016 Paikka: Felli akvaariokabinetti Aika klo 9.30 Läsnä Jäsenet: Muut: Raimo Väyrynen Mauri Ylä-Kotola, esittelijä Matti Hepola Jukka Mäkelä Tarmo Jomppanen Markus Aarto, pääsihteeri Marja Vaarama Miia Porkkala Tuula Linna Satu Miettinen Kirsti Lempiäinen Satu Pesola Mikko Lindroos Johanna Teijonmaa 6. Toimintakertomus vuodelta käsittely Toimintakertomus on luonteeltaan yliopiston hallituksen kertomus vuoden 2015 toiminnasta. Kirjanpitolain mukaan toimintakertomuksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot yliopiston tuloksista ja taloudellisesta toiminnasta ja sen tulee suuntautua tulevaisuuteen. Yleisiä toimintakertomuksen laadinnan periaatteita ovat olennaisuus, johdonmukaisuus sekä varovaisuus ja luotettavuus. Yliopiston toimintakertomus ja tilinpäätös muodostavat toisiaan täydentäen yliopiston tasekirjan. Tilinpäätös tulee hallituksen käsittelyyn huhtikuun kokouksessa. Liitteenä 1 on keskusteluluonnos Lapin yliopiston toimintakertomukseksi vuodelta Esitys: Keskusteltaneen Lapin yliopiston vuoden 2015 toimintakertomuksesta ja siihen jatkovalmistelussa edellytettävistä muutoksista liitteenä olevan luonnoksen pohjalta.

15 LAPIN YLIOPISTO ESITYSLISTA Hallitus Mauri Ylä-Kotola Markus Aarto Kokous 2/2016 Paikka: Felli akvaariokabinetti Aika klo 9.30 Läsnä Jäsenet: Muut: Raimo Väyrynen Mauri Ylä-Kotola, esittelijä Matti Hepola Jukka Mäkelä Tarmo Jomppanen Markus Aarto, pääsihteeri Marja Vaarama Miia Porkkala Tuula Linna Satu Miettinen Kirsti Lempiäinen Satu Pesola Mikko Lindroos Johanna Teijonmaa 7. EU/ETA-alueen ulkopuolisten opiskelijoiden lukukausimaksut - keskustelu Korkeakoulut ovat vuoden 2016 alusta alkaen voineet periä lukuvuosimaksuja Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolisilta opiskelijoilta alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon johtavassa vieraskielisessä koulutuksessa. Suomen tai ruotsinkielisessä koulutuksessa opiskelevilta ei peritä lukukausimaksuja. Lukuvuosimaksun alaraja on vähintään euroa lukuvuodessa. Korkeakoulut voivat määritellä lukuvuosimaksujen suuruuden itse siten, että maksut tukevat kansainvälistymiseen liittyviä korkeakoulujen strategioita. Korkeakoulut päättävät itse myös maksun perimiseen liittyvistä järjestelyistä. Korkeakouluilla tulee olla apurahajärjestelmä, jolla tuetaan maksulliseen tutkintokoulutukseen osallistuvien opiskelijoiden opiskelua. Lukuvuosimaksuja koskevat säännökset ovat korkeakouluja velvoittavia niiden opiskelijoiden osalta, jotka aloittavat opintonsa tai sen jälkeen. Korkeakoulut voivat halutessaan ottaa maksut käyttöön jo sitä ennen. Opiskelijoilta perittävillä lukuvuosimaksuilla ei ole vaikutusta korkeakoulujen perusrahoituksen kokonaismäärään. Maksuista kertyvät tuotot jäisivät korkeakoulujen käyttöön lisärahoituksena koulutuksen laadun ja tukipalvelujen kehittämiseen. Lukukausimaksuasiaa ja eri valintojen taloudellisia vaikutuksia esitellään tarkemmin kokouksessa.

16 Esitys: Keskusteltaneen lukukausimaksujen perimisestä Lapin yliopistossa ja asian jatkovalmisteluun liittyvistä kysymyksistä.

17 LAPIN YLIOPISTO ESITYSLISTA Hallitus Mauri Ylä-Kotola Markus Aarto Kokous 2/2016 Paikka: Felli akvaariokabinetti Aika klo 9.30 Läsnä Jäsenet: Muut: Raimo Väyrynen Mauri Ylä-Kotola, esittelijä Matti Hepola Jukka Mäkelä Tarmo Jomppanen Markus Aarto, pääsihteeri Marja Vaarama Miia Porkkala Tuula Linna Satu Miettinen Kirsti Lempiäinen Satu Pesola Mikko Lindroos Johanna Teijonmaa 8. Ilmoitusasiat Tutkintomittari Yliopiston vuosipäivä yliopistolla

18 Opiskelupalvelut TUTKINTOTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Tilanne Tiedekunta Ylemmät tutkinnot Tohtorit Alemmat tutkinnot Lisensiaatit toteuma 2016: 13 tavoite 2016: 548 toteuma 2015 toteuma 2016: 0 tavoite 2016: 42 toteuma 2015 toteuma 2016 tavoite 2016 toteuma 2016 KTK OTK TTK YTK MTI Yhteensä Ylemmät tutkinnot toteuma 2016: 13 tavoite 2016: Tohtorit toteuma 2016: 0 tavoite 2016: KTK OTK TTK YTK MTI KTK OTK TTK YTK MTI

19 LAPIN YLIOPISTO ESITYSLISTA Hallitus Mauri Ylä-Kotola Markus Aarto Kokous 2/2016 Paikka: Felli akvaariokabinetti Aika klo 9.30 Läsnä Jäsenet: Muut: Raimo Väyrynen Mauri Ylä-Kotola, esittelijä Matti Hepola Jukka Mäkelä Tarmo Jomppanen Markus Aarto, pääsihteeri Marja Vaarama Miia Porkkala Tuula Linna Satu Miettinen Kirsti Lempiäinen Satu Pesola Mikko Lindroos Johanna Teijonmaa 9. Muut asiat Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n mukaan hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

20 LAPIN YLIOPISTO ESITYSLISTA Hallitus Mauri Ylä-Kotola Markus Aarto Kokous 2/2016 Paikka: Felli akvaariokabinetti Aika klo 9.30 Läsnä Jäsenet: Muut: Raimo Väyrynen, Mauri Ylä-Kotola, esittelijä Matti Hepola Jukka Mäkelä Tarmo Jomppanen Markus Aarto, pääsihteeri Marja Vaarama Miia Porkkala Tuula Linna Satu Miettinen Kirsti Lempiäinen Satu Pesola Mikko Lindroos Johanna Teijonmaa 10. Katsaus rehtorin kehityskeskustelujen tuloksiin Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat käyneet rehtorin kanssa kehityskeskustelut Hallituksen puheenjohtajisto ja rehtori esittelevät kehityskeskustelujen sisältöä kokouksessa. Esitys: Merkittäneen tiedoksi.