Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/2017 1

Transkriptio

1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ Aika , 09:00-09:20 Paikka AU300 / SN3097 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Mönkkönen Jukka rehtori, puheenjohtaja 1-3 Kortelainen Jarmo 1-3 Björn Ismo henkilöstö, jäsen 1-3 Kervinen Lea henkilöstö, varajäsen 1-3 Laulainen Sanna henkilöstö, jäsen 1-3 Pehkonen Aini henkilöstö, varajäsen 1-3 Kantanen Helena henkilöstö, jäsen 1-3 Puhakka Antero henkilöstö, varajäsen 1-3 Tuominen Sasu henkilöstö, jäsen 1-3 Rusila Miia opiskelija, jäsen 1-3 Reinikka Anna opiskelija, jäsen 1-3 Hurskainen Ulla joht.hall.päällikkö, sihteeri Honkanen Annikki koulutuspäällikkö, valmistelija Siiskonen Harri Saranto Kaija Sairinen Rauno Suutari Pekka Lehtimäki Hanna Savolainen Taina Assmuth Laura Vornanen Riitta Kolehmainen Antti Kotkas Toomas Väätänen Ulla Alho Emmi Tanskanen Joonas Laitinen Joonas Tervahauta Mikko Hottinen Elina Isoranta Toivo puheenjohtaja henkilöstö, varajäsen opiskelija, jäsen opiskelija, jäsen Kuopiossa 30. maaliskuuta Vakuudeksi, Jukka Mönkkönen Rehtori, puheenjohtaja Ulla Hurskainen Johtava hallintopäällikkö, sihteeri

2 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ (5) Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Tiedekuntaneuvoston kuuleminen dekaanin valinnassa 5

3 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ (5) Kokouksen avaus Johtava hallintopäällikkö Ulla Hurskainen avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. Todettiin, että kyseessä on n kuuleminen dekaanivalinnasta ja näin ollen rehtori Mönkkönen toimii kokouksen puheenjohtajana.

4 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ (5) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tiedekuntaneuvoston sihteeri on lähettänyt kokouskutsun Kokouskutsun liitteenä olevassa esityslistassa on mainittu käsiteltävät asiat. Johtosäännön 27 :n mukaan yliopiston monielimiset toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Johtosäännön 26 :n mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole osaltaan toisin päättänyt. Hallintoelimen jäsen, joka on estynyt osallistumasta kokoukseen, on velvollinen ilmoittamaan asiasta varajäsenelleen. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Hallintoelin voi kuitenkin läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Tiedekuntaneuvosto totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ (5) Tiedekuntaneuvoston kuuleminen dekaanin valinnassa Yliopistolain 14 3 momentin mukaan hallituksen tehtävänä on ottaa suoraan rehtorin alaisuudessa toimiva johtava henkilöstö, jollei se ole siirtänyt tehtävää muulle yliopiston toimielimelle. Yliopiston johtosäännön 10 1 momentin mukaan: Hallitus valitsee rehtorin esityksestä dekaanin n toimikaudeksi rehtorin kuultua a. Dekaanin tulee olla tai olla ollut nimitettynä vakituiseen tai vähintään viiden vuoden määräaikaiseen professorin tai tutkimusprofessorin tehtävään, joka liittyy tiedekunnan koulutus- ja tutkimusaloihin. Dekaanin tehtävät on kuvattu yliopiston johtosäännön 10 :ssä (liite 1). dekaanin tehtävään ajalle saapui yhteensä kolme (3) hakemusta. Hakuaika päättyi (hakuilmoitus liitteenä 2). Yliopiston hallitus valitsee dekaanin kokouksessaan Hakijat olivat aakkosjärjestyksessä seuraavat: TtM Merja Pusa; professori, FT Harri Siiskonen ja professori, OTT Jussi Tapani. TtM Merja Pusalla ei ole muodollista kelpoisuutta tehtävään, eikä hän näin ollen ole mukana jatkotarkastelussa. OTT Jussi Tapani on ilmoittanut vetävänsä hakemuksensa pois. Esitys: Rehtori Jukka Mönkkönen kuulee a dekaanin valinnassa alkavalle toimikaudelle. Yhteenveto liitteenä 3. Esityksen mukainen Liitteet 1 Ote johtosäännöstä Hakuilmoitus 3 Yhteenveto