LAPIN YLIOPISTO UNIVERSITY OF LAPLAND PÖYTÄKIRJA

Transkriptio

1 UNIVERSITY OF LAPLAND LAPIN YLIOPISTON HALLITUS ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Katsaus sijoitusnäkymiin ja sijoitustoiminnan tilanteeseen 3. Lapin yliopiston talousarvion hyväksyminen vuodelle 2018 (ei julkinen) 4. Profi 4 -hankehakemus 5. Professor of Practice -tehtävän käyttöönottaminen 6. llmoitusasiat Rehtorin katsaus korkeakoulujen johdon seminaarista Tutkintomittari Nimitykset ja dosentin arvon myöntämiset Oikeustieteen arviointiryhmän nimittäminen 7. Muut asiat (

2 Hallitus Aika klo 9.30 Mauri Ylä-Kotola Paikka: Ravintola Fellin akvaario + Mauri Ylä-Kotola, esittelijä 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n 2 momentin mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, jollei hallintoelin toisin ole päättänyt. Hallituksen tekemän päätöksen mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän vuorokautta ennen kokousta ja kokouksen asialista on lähetettävä viimeistään viisi vuorokautta ennen kokousta. Johtosäännön 61 :n mukaan yliopiston hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Esitys: Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Raimo Väyrynen Mauri Ylä-Kotola

3 Hallitus Aika klo 9.30 Mauri Ylä-Kotola Paikka: Ravintola Fellin akvaario + Mauri Ylä-Kotola, esittelijä + Matti Honkala + Markku Vieru 2. Kokouksen sijoitusnäkymiin ja sijoitustoiminnan tilanteeseen Lapin yliopisto noudattaa sijoitustoiminnassaan yliopiston hallituksen hyväksymää sijoitusstrategiaa. Sijoitusstrategian mukaisesti sijoitustoiminnan tilanteesta raportoidaan puolivuosittain tai tarvittaessa tiheämminkin hallitukselle. Sijoitustyöryhmän puheenjohtaja, professori Markku Vieru ja talousjohtaja Matti Honkala esittelevät sijoitusnäkymiä ja sijoitustoiminnan tilannetta kokouksessa. Esitys: Merkittäneen katsaus sijoitusnäkymiin ja sijoitustoiminnan tilanteeseen tiedoksi. Keskusteltiin ja merkittiin tiedoksi. Pöytäkirjan vakuudeksi: Raimo Väyrynen Mauri Ylä-Kotola

4 Hallitus Aika klo 9.30 Mauri Ylä-Katala Paikka: Ravintola Fellin akvaario + Mauri Ylä-Kotola, esittelijä + Matti Honkala 3. Lapin yliopiston talousarvion hyväksyminen vuodelle 2018 (ei julkinen)

5 Esitys: Päätettäneen hyväksyä Lapin yliopiston talousarvio vuodelle 2018 liitteen 1 mukaisesti. Keskusteltiin ja hyväksyttiin Lapin yliopiston talousarvio vuodelle 2018 liitteen 1 mukaisesti. Pöytäkirjan vakuudeksi: Raimo Mauri Ylä-Kotola

6 Hallitus Aika klo 9.30 Mauri Ylä-Katala Paikka: Ravintola Fellin akvaario + Mauri Ylä-Katala, esittelijä 4. Profi 4-hankehakemus Lapin yliopisto on saanut Suomen Akatemian yliopistojen profiloitumisen vahvistamiseen tähtäävää PROFl-rahoitusta kaikilla kolmella hakukierroksella (tammikuu 2015, marraskuu 2015, marraskuu 2016). Yhteensä rahoitusta on saatu euroa ja se on kohdennettu poikkitieteellisiin, yliopiston strategiaa edistäviin profiloitumisalueisiin Arctic rights and natural resources (PROFI 1.1), lndigenous peoples in the Arctic (PROFI 1.2), Arctic design and arts (PROFI 2) ja Arctic politics and governance (PROFI 3). Kolmannen hakukierroksen arviointipaneeli suositteli yliopistoja keskittymään neljännellä hakukierroksella (marraskuu 2017) jo rahoitettujen profilointialueiden syventämiseen uusien alueiden esittämisen sijaan. Lapin yliopisto jätti päättyneessä haussa Suomen Akatemialle hakemuksen, jossa haetaan euron rahoitusta neljän jo käynnissä olevan profilointialueen tukemiseen ja yliopiston kansainvälisen profiilin nostamiseen. Hakemuksessa esitetään profilointialueiden yhteistyön vahvistamista kolmen poikkileikkaavan teeman kautta. Nämä ovat Sustainability and co-production of knowledge, Service design and connected society ja Reconciliation, negotiation and conflict resolution. Hankkeen budjetti koostuu tutkijatohtoreiden ja vanhempien tutkijoiden palkkakuluista, kansainvälisten vierailijoiden kuluista, ulkomaille suuntautuvien tutkijavaihtojen kuluista sekä muista tutkimusta tukevista kuluista. Hakemusta esitellään tarkemmin kokouksessa. Esitys: Merkittäneen tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

7 Pöytäkirjan vakuudeksi: Raimo Väyrynen Mauri Ylä-Kotola

8 Hallitus Aika klo 9.30 Mauri Ylä-Kotola Paikka: Ravintola Fellin akvaario + Mauri Ylä-Kotola, esittelijä 5. Professor of Practice -tehtävien käyttöönottaminen Lapin yliopiston tiedekunnat ovat eri yhteyksissä esittäneet toivomuksen siitä, että Lapin yliopistossakin voitaisiin ottaa käyttöön Professor of Practice -tehtävät kokoaikaisille tai osa-aikaisille vieraileville professoreille, joilla on vahva käytännön tuntemus omalta yliopiston koulutukseen vahvasti kytkeytyvältä alaltaan. Professor of Practice -nimikettä käytetään jo tällä hetkellä monissa eri yliopistoissa. Professor of Practice -nimike antaa mahdollisuuden siirtää käytännön yhteiskunnallista osaamista yliopistoyhteisöön. Professor of Practice -nimikkeelle voidaan rekrytoida Lapin yliopiston kannalta merkittävillä aloilla toimivia elinkeinoelämän tai julkisen sektorin asiantuntijoita ja vaikuttajia. Työn painopiste on opetuksessa. Yliopiston hallitus keskusteli asiasta huhtikuun kokouksessaan ja laittoi asian hallinnolle jatkovalmisteluun. Professori Antti Syväjärvi on tulevan tiedevararehtorin ominaisuudessa laatinut liitteenä 1 olevan esittelymuistion ja liitteenä 2 olevan esityksen Professori of Practice -tehtävien käyttöönotosta Esitys: Päätettäneen ottaa Professor of Practice tehtävät käyttöön Lapin yliopistossa liitteen 2 mukaisesti. Päätettiin ottaa Professor of Practice tehtävät käyttöön Lapin yliopistossa liitteen 2 mukaisesti kokouksessa tehdyin täydennyksin.

9 Pöytäkirjan vakuudeksi: //: / ;1 /17?-" Raimo Väyryrfer{ Mauri Ylä-Katala

10 LIITE hallituksen pöytäkirjaan kokous 8/ TYÖELÄMÄPROFESSORI (PROFESSOR OF PRACTICE) Lapin yliopistossa otetaan käyttöön työelämä professorin (Professor af Practice) tehtävä osana opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävärakennetta. Työelämäprofessoriksi voidaan ottaa henkilö, jolla on yliopistoyhteisön ulkopuolella työelämässä saavutettuja erityisen merkittäviä ansioita. Tehtävään voidaan ottaa henkilö, jolla on elinkeinoelämässä, julkisella sektorilla tai akateemisessa maailmassa ansioitunut ja arvostettu asiantuntija, ammattilainen tai johtaja. Ansioista tulee olla hyötyä yliopiston opetuksessa, tutkimuksessa tai yhteiskunnallisessa palvelutehtävässä. ( Työelämäprofessori voi olla joko tieteen tai taiteen alueilta. Työelämäprofessorin tehtävä edellyttää tohtorin tutkintoa tai muutoin korkeatasoista osaamista, ansiota tai näyttöä asianomaiselta tehtäväalueelta. Työelämäprofessorin tehtävä se on määräaikainen ja tarvittaessa se voi olla myös osa-aikainen. Työelämäprofessorin tehtävä täytetään kutsusta ja ehdokkaan ansioista tehtävään lausuu kaksi riippumatonta asiantuntijaa. Lausunnoissa ensisijaisesti arvioidaan työelämässä saavutettuja ansioita ja lausunnot sisältävät keskeisen perustan arvioinnille. Työelämäprofessorin tehtävää esittää tiedekunta tai yksikkö. Tehtävään ottaa yliopiston rehtori.

11 Hallitus Mauri Ylä-Kotola Paikka: Ravintola Fellin akvaario Aika klo Mauri Ylä-Kotola, esittelijä 6. llmoitusasiat Rehtorin katsaus korkeakoulujen johdon seminaarista, Kuopio Tutkintomittari , liite 1 Nimitykset ja dosentin arvon myöntämiset, liite 2 Oikeustieteen arviointiryhmän nimittäminen, liite 3 Palvelumuotoilun työryhmän tilannekatsaus Esitys: Merkittäneen tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Pöytäkirjan vakuudeksi: Raimo Väyrynen Mauri Ylä-Katala

12 LIITE hallituksen pöytäkirjaan, kokous 8/ llmoitusasiat OIKEUSTIETEIDEN TYÖRYHMÄ Lapin yliopiston hallituksessa käydyn keskustelun perusteella on päätetty asettaa työryhmä kehittämään oikeustieteellisen koulutusalan tutkimusta ja opetusta Lapin yliopistossa. Yliopiston hallituksen puolelta työryhmään on nimetty Marja Vaarama (puheenjohtaja), Matti Hepola ja Johanna Teijonmaa. Yliopiston oikeustieteiden tiedekunta nimesi työryhmään Soili Nysten-Haaralan, Mirva Lohiniva Kerkelän ja Lotta Viikarin. Työryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran perjantaina klo 15 Fellin Akvaario-kabinetissa. Myöhempi kokousaikataulu sovitaan kokouksessa. Työryhmän toimikausi päättyy toukokuussa Mauri Ylä-Kotola (

13 ( LAPIN YLIOPISTO Hallitus Aika klo Muut asiat Mauri Ylä-Kotola Paikka: Ravintola Fellin akvaario + Mauri Ylä-Kotola, esittelijä Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n mukaan hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Muita asioita ei ollut. Pöytäkirjan vakuudeksi: Raimo Väyrynen Mauri Ylä-Kotola