3. Yliopiston toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen vuodelle Strategian toimeenpanosuunnitelman (tutkimus) hyväksyminen

Transkriptio

1 ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 10 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Arktisen keskuksen johtokunnan nimeäminen 3. Yliopiston toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen vuodelle Strategian toimeenpanosuunnitelman (tutkimus) hyväksyminen 5. Yliopistojen varainkeruu 6. Katsaus yhteiskuntatieteellisen alan rakenteelliseen kehittämiseen 7. Hallituksen vuoden 2015 kokousajat 8. Ilmoitusasiat: Tutkintototeuma ajalta Lapin yliopiston vuosipäiväjuhla Korundissa 9. Lapin yliopistomitalien myöntäminen 10. Muut asiat

2 LAPIN YLIOPISTO ESITYSLISTA Hallitus Mauri Ylä-Kotola Markus Aarto Kokous 10/14 Paikka: Hotelli Pohjanhovin kokoustila Aika klo Läsnä Jäsenet: Muut: Raimo Väyrynen, puheenjohtaja Mauri Ylä-Kotola, esittelijä Markku Salomaa, varapuheenjohtaja Jukka Mäkelä Minni Haanpää Markus Aarto, pääsihteeri Matti Hepola Jorma Puuronen Tarmo Jomppanen Matti Honkala Micke Kari Kaarina Määttä Merja Kinnunen Minna Uotila Rauno Korhonen Manu Pajuluoma Julius Oförsagd Satu Pesola Marja Vaarama 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n 2 momentin mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, jollei hallintoelin toisin ole päättänyt. Hallituksen tekemän päätöksen mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän vuorokautta ennen kokousta ja kokouksen asialista on lähetettävä viimeistään viisi vuorokautta ennen kokousta. Johtosäännön 61 :n mukaan yliopiston hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Esitys: Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3 LAPIN YLIOPISTO ESITYSLISTA Hallitus Mauri Ylä-Kotola Markus Aarto Kokous 10/14 Paikka: Hotelli Pohjanhovin kokoustila Aika klo Läsnä Jäsenet: Muut: Raimo Väyrynen, puheenjohtaja Mauri Ylä-Kotola, esittelijä Markku Salomaa, varapuheenjohtaja Jukka Mäkelä Minni Haanpää Markus Aarto, pääsihteeri Matti Hepola Jorma Puuronen Tarmo Jomppanen Matti Honkala Micke Kari Kaarina Määttä Merja Kinnunen Minna Uotila Rauno Korhonen Manu Pajuluoma Julius Oförsagd Satu Pesola Marja Vaarama 2. Arktisen keskuksen johtokunnan nimeäminen Lapin yliopiston hallitus hyväksyi kokouksessaan Lapin yliopiston hallintojohtosäännön muutoksen, jolla Arktisen keskuksen johtokunnan tehtäviä muutettiin ja johtokunnan nimeäminen määrättiin yliopiston hallituksen tehtäväksi. Johtokunnan kokoonpanoa valmisteltaessa on otettu huomioon johtokunnan ensisijainen hallintorooli. Johtokunnan kokoonpanoa on myös käsitelty Arktisen keskuksen tulossopimusneuvotteluissa. Esitys johtokunnan kokoonpanoksi on liitteenä 1. Arktisen keskuksen johtaja on kuultavana hallituksen kokouksessa. Johtokunta on tarkoituksenmukaista nimetä kolmivuotiseksi toimikaudeksi eli Esitys 1: Päätettäneen nimetä Arktisen keskuksen johtokunnan jäsenet ajalle oheisen liitteen 1 mukaisesti. Esitys 2: Päätettäneen, että johtokunnan puheenjohtajana toimii Matti Hepola ja varapuheenjohtajana Minna Uotilla.

4 Liite 1 (hallituksen kokous ) Arktisen keskuksen johtokunta Matti Hepola (pj.) Minna Uotila (vpj) Petri Koikkalainen (jäsen) Mari Maasilta (jäsen) Johan Edelheim (jäsen) Ilari Hovila (jäsen) Eija Timonen (jäsen) Pierre-Andre Forest (jäsen) Aini Linjakumpu (varajäsen) Esa Poikela (varajäsen) Outi Rantala (varajäsen) Lotta Viikari (varajäsen) Tuija Hautala-Hirvioja (varajäsen) Outi Snellman (varajäsen) Lisäksi johtokuntaan kuuluu Arktisen keskuksen henkilökunnan keskuudestaan valitsema jäsen ja varajäsen. Johtokunnan esittelijänä toimii Arktisen keskuksen johtaja Paula Kankaanpää ja pääsihteerinä hallintopäällikkö (oto), erikoistutkija Osmo Rätti.

5 LAPIN YLIOPISTO ESITYSLISTA Hallitus Mauri Ylä-Kotola Markus Aarto Kokous 10/14 Paikka: Hotelli Pohjanhovin kokoustila Aika klo Läsnä Jäsenet: Muut: Raimo Väyrynen, puheenjohtaja Mauri Ylä-Kotola, esittelijä Markku Salomaa, varapuheenjohtaja Jukka Mäkelä Minni Haanpää Markus Aarto, pääsihteeri Matti Hepola Jorma Puuronen Tarmo Jomppanen Matti Honkala Micke Kari Kaarina Määttä Merja Kinnunen Minna Uotila Rauno Korhonen Manu Pajuluoma Julius Oförsagd Satu Pesola Marja Vaarama 3. Yliopiston toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen vuodelle 2015 Ei julkinen

6 LAPIN YLIOPISTO ESITYSLISTA Hallitus Mauri Ylä-Kotola Markus Aarto Kokous 10/14 Paikka: Hotelli Pohjanhovin kokoustila Aika klo Läsnä Jäsenet: Muut: Raimo Väyrynen, puheenjohtaja Mauri Ylä-Kotola, esittelijä Markku Salomaa, varapuheenjohtaja Jukka Mäkelä Minni Haanpää Markus Aarto, pääsihteeri Matti Hepola Jorma Puuronen Tarmo Jomppanen Matti Honkala Micke Kari Kaarina Määttä Merja Kinnunen Minna Uotila Rauno Korhonen Manu Pajuluoma Julius Oförsagd Satu Pesola Marja Vaarama 4. Strategian toimeenpanosuunnitelman (tutkimus) hyväksyminen Lapin yliopiston hallitus on kesäkuun kokouksessaan hyväksynyt Lapin yliopiston strategian Strategian jalkauttamiseksi on Lapin yliopistossa vakiintuneesti tehty strategian täytäntöönpanosuunnitelma, joka on strategian formaatin muutoksen vuoksi myös uudelleenmuotoiltava. Strategian toimeenpanosuunnitelma on jaettu kolmeen osaan yhtäältä yleiseen toimeenpanosuunnitelmaan (yliopistoyhteisön kokonaiskehittäminen), toisaalta strategista tutkimusta koskevaan toimeenpanosuunnitelmaan ja kolmanneksi tutkintokoulutusta koskevaan täytäntöönpanosuunnitelma. Näistä ensimmäisenä hyväksytään tutkimusta koskeva toimeenpanosuunnitelma vuosille (liite 1). Lapin yliopiston tutkimuksen kv. arviointi sekä strategian päivittäminen ovat johtaneet siihen, että toimenpiteet strategian toteuttamiseksi tutkimuksen osalta voidaan vahvistaa. Yleisen toimeenpanosuunnitelman osalta nykyisen vanhamuotoisen toimeenpanosuunnitelman voimassaolo päättyy vuoden vaihteessa Yleinen toimeenpanosuunnitelma vuosille on valmisteilla ja tuodaan hallituksen päätettäväksi kokoukseen Tarkoituksena on, että hallitus linjaisi tutkintokoulutusta (perus- ja jatkokoulutus) ja taiteellista toimintaa strategisesti kevään 2015 aikana. Esitys: Päätettäneen hyväksyä tutkimusta koskeva strategian toimeenpanosuunnitelma vuosille liitteen 1 mukaisesti.

7 Lapin yliopisto 2025 Strategia 2025 Strategian toimeenpanosuunnitelma : tutkimus Yliopiston visio Lapin yliopisto on kansainvälisesti selkeästi profiloitunut ja tunnustettu arktinen ja pohjoinen tiede- ja taideyliopisto. Strateginen profiili Globaalit taloudelliset ja poliittiset muutokset sekä ilmaston lämpeneminen vaikuttavat korostuneesti arktisella alueella. Lapin yliopiston tutkimus ja tutkimukseen perustuva opetus kohdistuvat pohjoisten alueiden yhteiskuntiin, ympäristöön sekä näiden vuorovaikutukseen. Strategiset painoalat Kestävä kehitys, oikeus ja oikeudenmukaisuus Pohjoinen hyvinvointi, koulutus ja työ Kulttuurilähtöinen palvelumuotoilu Vastuullinen matkailu Strategian 2025 toimeenpanosuunnitelma kytkeytyy Lapin yliopistossa vuosina toteutettaviin strategisiin profiloitumistoimiin. KEHITTÄMISKOHTEET TOIMENPITEET Kehittämiskohde 1. Tutkimusohjelmat Kehittämiskohde 2. Tutkijakoulutus Tutkimusohjelmaperusteisen toiminnan vakiinnuttaminen Kansainvälisten tutkimusohjelmien synnyttäminen Temaaattisten tohtoriohjelmien laajentaminen Tukijakoulutuksen kansainvälistäminen Palautteesta ja ohjaajakoulutuksesta huolehtiminen Kehittämiskohde 3. Tutkimusrahoitus Kilpaillun tutkimusrahoituksen kasvattaminen Tutkimusrahoituksesta palkitseminen Tutkimuksen tukipalveluiden kehittäminen Kehittämiskohde 4. Tutkimusjulkaiseminen ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus Tutkimusjulkaisemisesta palkitseminen Tutkimuksen tietojärjestelmän vakiinnuttaminen Arktisen tiedon saavutettavuuden mahdollistaminen Vastuullisen matkailun kehittäminen Lapissa Kehittämiskohde 5. Avoimen tieteen politiikka Tieteen avoimuuteen sitoutuminen Rinnakkaistallentamisen edistäminen Datahallintasuunnittelun ohjeistus ja koulutus Kehittämiskohde 6. Tutkimuksen arviointi Auditoinnin toteuttaminen Strategisten profiloitumistoimien itsearviointi Strategisten profiloitumistoimien kansainvälinen arviointi ja raportointi

8 Lapin yliopisto 2025 Kehittämiskohde 1. Tutkimusohjelmat Vahvuudet 2014 Yliopisto on valmistellut Arktinen ja pohjoinen -tutkimusohjelman. Tutkimusohjelma on luonut Lapin yliopiston strategisen profiloitumisen lähtökohdat. Yliopisto on hakenut alueellista rahoitusta tutkimusohjelman toteuttamiselle. Tavoitetila 2025 Yliopistossa toimii sen strategista profiilia tukevia kansainvälisiä tutkimus-ohjelmia, jotka kokoavat yliopiston post doc tutkimusta. Tutkimusohjelmien toimijuus on monitieteisissä kansainvälisissä tutkimusryhmissä. Tutkimusohjelmat tekevät aktiivisesti yhteistyötä tohtoriohjelmien kanssa. Toimenpiteet Tutkimusohjelmaperusteisen toiminnan vakiinnuttaminen. Kansainvälisten tutkimusohjelmien synnyttäminen osana Lapin yliopiston strategisia profiloitumistoimia (international joint programming). Kehittämiskohde 2. Tutkijakoulutus Vahvuudet 2014 Lapin yliopisto on laatinut monitieteisten tohtoriohjelmien opetussuunnitelmat ja hyväksyttänyt ne tutkintovaatimuksina kaikissa tiedekunnissa. Yliopisto on rekrytoimalla nuoremmat tutkijat käynnistänyt yliopiston tutkijakoulun temaattiset tohtoriohjelmat sekä yleisen (tiedealalähtöisen) tohtoriohjelman. Tavoitetila 2025 Lapin yliopisto tunnistetaan kansallisesti ja kansainvälisesti laadukkaasta, monialaisesta tohtorikoulutuksesta. Yliopisto rekrytoi tutkijakoulutettavat tohtoriohjelmiin ammattimaisesti. Yliopistolla on välineet tukea tohtoroituneiden urapolkuja ja työllistymistä sekä julkiselle että yksityiselle sektorille. Toimenpiteet Temaattisten tohtoriohjelmien toiminnan laajentaminen ja opiskelijavolyymin kasvattaminen. Tutkijakoulun ja tutkijakoulutuksen kansainvälistäminen huomioonottaen strategiset kumppanuudet. Palautejärjestelmästä ja ohjaajakoulutuksesta huolehtiminen. Kehittämiskohde 3. Tutkimusrahoitus Vahvuudet 2014 Yliopisto on valmistellut profiloitumisrahoitushakemuksen Suomen Akatemian 2015 hakuun tutkimusohjelmalähtöisesti. Lapin yliopisto on perustanut tutkimuksen tukipalveluyksikön, joka tukee aktiivisesti yliopiston tutkijoita kansallisen ja kansainvälisen kilpaillun tutkimusrahoituksen hankinnassa. Tavoitetila 2025 Kilpailulla tutkimusrahoituksella toteutettavat hankkeet ovat yliopiston strategisen profiloitumisen tulosta. Yliopiston tutkijoista 30% tekee yliopiston strategista profiilia tukevaa tutkimusta kansallisesti ja kansainvälisesti kilpaillulla tutkimusrahoituksella. Strategiset profiloitumistoimet ovat lujittaneet yliopiston tiedekuntien, AK:n, UArcticin sekä MTI:n ja edelleen korkeakoulukonsernin yhteistyötä. Toimenpiteet Kansainvälisesti ja kansallisesti kilpaillun tutkimusrahoituksen kasvattaminen profiloitumistoimien alueille. Strategista profiloitumista tukevasta tutkimusrahoituksesta palkitseminen tutkimusryhminä. Tutkimuksen tukipalveluiden ja tutkimusrahoitusviestinnän kehittäminen.

9 Lapin yliopisto 2025 Kehittämiskohde 4. Tutkimusjulkaiseminen ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus Vahvuudet 2014 Lapin yliopisto on palkinnut tutkijoita yksilöinä tutkimusjulkaisemisesta. Yliopiston tutkimuksen tietojärjestelmä on rakennettu ja järjestelmän tekninen alusta on määritelty. Lapin yliopiston Arktinen informaatiokeskus on saanut vahvan tuen Euroopan Komissiossa. Matkailun tutkimus on kansainvälisesti arvioitu profiilialueen sijaan painoalaksi korostaen vastuullista matkailua. Tavoitetila 2025 Tutkimusjulkaisut ilmentävät yliopiston strategista profiloitumista. Tutkimuksen tietojärjestelmä tukee tutkijoita, tutkimusviestintää, strategisen tutkimuksen johtamista sekä tutkimushallintoa. Yliopisto on vakiinnuttanut roolinsa eurooppalaisena toimijana arktiseen ja pohjoiseen muutokseen liittyvänä tiedontuottajana. Vastuullinen matkailu Lapissa profiloi toimialaa kansainvälisesti sekä akateemisessa että elinkeinoelämän kontekstissa. Toimenpiteet Tutkimusjulkaisemisesta palkitseminen tutkimusryhminä liittyen profiloitumistoimiin. Tutkimuksen tietojärjestelmän käytön vakiinnuttaminen tiedeyhteisössä. Arktisen informaatiokeskuksen sekä Arktinen ja pohjoinen -tutkimusohjelman yhteistyömuotojen luominen. Vastuullisen matkailun tutkimuksen ja elinkeinoelämän yhteistyön vahvistaminen. Kehittämiskohde 5. Avoimen tieteen politiikka Vahvuudet 2014 Yliopiston datapolitiikan työryhmä on väliraportissaan määritellyt yliopiston avoimen tieteen politiikan ensisijaiset tavoitteet ja toimenpiteet. Tavoitetila 2025 Tieteen avoimuus on luonnollinen osa tiedeyhteisön toimintaa Lapin yliopistossa. Lapin yliopiston tutkijoilla ja tutkijakoulutettavilla on valmiudet laatia kansallisten ja kansainvälisten rahoittajien edellyttämät datahallintasuunnitelmat rahoitushakemuksiin. Tutkimusjulkaisut rinnakkaistallennetaan yliopiston julkaisuarkistoon aina, kun se on julkaisukanavan kannalta mahdollista. Toimenpiteet Yliopistoyhteisön sitouttaminen tieteen avoimuuteen. Datahallintasuunnittelun ohjeistus ja koulutus mukaan lukien datan kerääminen, luokitteleminen, tallentaminen sekä säilyttäminen. Tutkimusjulkaisujen rinnakkaistallentamisen edistäminen. Kehittämiskohde 6. Tutkimuksen arviointi Vahvuudet 2014 Lapin yliopiston tutkimuksen kansainvälisen arvioinnin (RAE-prosessin) raportti julkaistiin. Yliopisto uudisti strategiaansa 2025 raportin suosituksiin perustuen kuullen yliopiston tiedekuntia ja yksiköitä. Yliopisto tuotti laatukäsikirjan aineiston vuonna 2015 toteutettavaan auditointiin. Tavoitetila 2025 Yliopistolla on systemaattinen strategisten tavoitteiden toteutumisen seurantajärjestelmä. Yliopistolla on toimiva, eettisesti vahva tutkimustoiminnan ja tutkimusympäristön laadunvarmistusjärjestelmä. Toimenpiteet Lapin yliopiston auditoinnin toteuttaminen. Strategisten profiloitumistoimien itsearviointi. Strategisten profiloitumistoimien kansainvälinen arviointi sekä profiloitumistoimista raportointi.

10 LAPIN YLIOPISTO ESITYSLISTA Hallitus Mauri Ylä-Kotola Markus Aarto Kokous 10/14 Paikka: Hotelli Pohjanhovin kokoustila Aika klo Läsnä Jäsenet: Muut: Raimo Väyrynen, puheenjohtaja Mauri Ylä-Kotola, esittelijä Markku Salomaa, varapuheenjohtaja Jukka Mäkelä Minni Haanpää Markus Aarto, pääsihteeri Matti Hepola Jorma Puuronen Tarmo Jomppanen Matti Honkala Micke Kari Kaarina Määttä Merja Kinnunen Minna Uotila Rauno Korhonen Manu Pajuluoma Julius Oförsagd Satu Pesola Marja Vaarama 5. Yliopistojen varainkeruu Valtioneuvosto päätti valtiontalouden kehyksistä vuosille ja budjettiriihen yhteydessä päätettiin toimista yliopistojen pääomittamiseksi yhteensä 150 M :n suuruisella vastinrahoituksella yliopistojen keräämän ulkopuolisen rahoituksen suhteessa. Lähtökohta-ajatus on sama kuin edellisessä uuden yliopistolaitoksen pääomittamiseen liittyneessä vastinrahoituksessa. Rahankeräyslain osittaisuudistus tuli voimaan , missä yhteydessä mahdollistettiin rahan kerääminen yliopistoille yliopistolain mukaisen toiminnan tukemiseksi sekä vuosina myös yliopiston pääomittamiseksi. Lapin yliopisto on hakenut rahankeräyslupaa ajalle Lapin yliopiston käsityksen mukaan poliisihallitus ei vielä ole myöntänyt yhtään rahankeräyslupaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut liitteenä 1 olevan ohjeen koskien pääomittamista ja vastinrahakelpoisen varainhankinnan ehtoja ja menettelytapoja. Valtion vastinraha budjetoidaan vasta vuodelle 2017 ja se jaetaan yliopistojen keräämien pääomien suhteessa. Lapin yliopisto onnistui erinomaisen hyvin edellisessä yliopiston oikeushenkilömuodon muutoksen yhteydessä toteutetussa varainkeruussa, jolloin keräystulosta syntyi n. 1,65 miljoonaa euroa eli vastinrahoituksineen yliopisto keräsi pääomaa n. 5 miljoonaa euroa. Erinomainen keräystulos oli seurausta paitsi maakunnan yritysten ja keskeisten toimijoiden merkittävästä halusta tukea lappilaista korkeakoulutusta myös monien valtakunnallisten ja kansainvälisten toimijoiden halusta rahoittaa yliopistoverkkoa sinänsä. Kolmanneksi keräys toteutettiin vaiheessa, jossa Lapin talous ja globaalitalous oli olennaisesti paremmassa kunnossa kuin mitä tänä päivänä.

11 Valtioneuvoston päätösten valossa on selvää, että Lapin yliopiston on muiden ohessa käynnistettävä uusi varainkeruu-projekti. Ensisijaisesti varainkeruusta saatavalla pääomalla tulisi vahvistaa yliopiston profiloitumista ja tuloksentekokykyä tulossopimuskaudella , ei niinkään yliopiston pääomaa. Varainkeruulle asetettavan tavoitteen kannalta olennaista on määritellä tavoite realistiseen viitekehykseen. Ottaen huomioon talouden vuodesta 2008 jatkuneen taantuman ja sen, että valtaosa lappilaisista toimijoista osallistui merkittävin panoksin jo edelliseen varainkeruuseen, on oletettavissa, että varainkeruussa ei kyetä saavuttamaan samaa tasoa kuin edellisellä kerralla, vaan tulos on merkittävästi pienempi. Toisaalta yliopiston kannalta merkityksellistä on, että keräys jakautuu nyt kahdelle ja puolelle vuodelle, mikä vähentää vuotuista keräystavoitetta. Realistisesti voidaan olettaa, että varainkeruun lopputulos voisi olla euroa ( euroa 2015, euroa 2016 ja euroa 2017). Vastinrahoituksineen tämä tarkoittaisi n. 2,25 M :n kokonaistuottoa yliopistolle. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää koko yliopistoväen yhteistä ponnistusta sekä maakunnallisten ja valtakunnallisten sidosryhmien vahvaa tukea. Keräyksen käytännön toteuttamisessa on perusteltua noudattaa edellisessä keräyksessä hyväksi havaittuja menettelytapoja. Esitys 1: Esitys 2: Päätettäneen käynnistää Lapin yliopiston varainkeruukampanja alkamaan rahankeräysluvan myöntämispäivästä, OKM:n antaman ohjeen mukaisia menettelyjä noudattaen. Päätettäneen asettaa varainkeruukampanjalle tavoitteeksi euroa kerättäväksi lahjoituksina mennessä.

12

13

14

15

16

17 LAPIN YLIOPISTO ESITYSLISTA Hallitus Mauri Ylä-Kotola Markus Aarto Kokous 10/14 Paikka: Hotelli Pohjanhovin kokoustila Aika klo Läsnä Jäsenet: Muut: Raimo Väyrynen, puheenjohtaja Mauri Ylä-Kotola, esittelijä Markku Salomaa, varapuheenjohtaja Jukka Mäkelä Minni Haanpää Markus Aarto, pääsihteeri Matti Hepola Jorma Puuronen Tarmo Jomppanen Matti Honkala Micke Kari Kaarina Määttä Merja Kinnunen Minna Uotila Rauno Korhonen Manu Pajuluoma Julius Oförsagd Satu Pesola Marja Vaarama 6. Katsaus yhteiskuntatieteellisen alan rakenteelliseen kehittämiseen Yhteiskuntatieteellisen alan profilointia ja rakenteellista kehittämistä koskeva työ on käynnistynyt Juha Vartiaisen johtamana ja asiaa koskeva ensimmäinen kokous pidettiin Lapin yliopistoa edusti työryhmässä dekaani Juha Perttula varaedustajaan vararehtori Jukka Mäkelä. Dekaani Perttulan jäätyä työvapaalle hänet korvasi ryhmässä vararehtori Jukka Mäkelä, joka raportoi työryhmän kokouksesta edellisessä kokouksessa. Rakenteellisen kehittämisen työryhmä on jatkanut toimintaansa ja pitänyt seuraavan kokouksensa Vararehtori Mäkelä antaa tilannekatsauksen työryhmän työhön ja kokouksessa esillä olleisiin kehittämisnäkökulmiin kokouksessa. Esitys: Merkittäneen tiedoksi.

18 LAPIN YLIOPISTO ESITYSLISTA Hallitus Mauri Ylä-Kotola Markus Aarto Kokous 10/14 Paikka: Hotelli Pohjanhovin kokoustila Aika klo Läsnä Jäsenet: Muut: Raimo Väyrynen, puheenjohtaja Mauri Ylä-Kotola, esittelijä Markku Salomaa, varapuheenjohtaja Jukka Mäkelä Minni Haanpää Markus Aarto, pääsihteeri Matti Hepola Jorma Puuronen Tarmo Jomppanen Matti Honkala Micke Kari Kaarina Määttä Merja Kinnunen Minna Uotila Rauno Korhonen Manu Pajuluoma Julius Oförsagd Satu Pesola Marja Vaarama 7. Hallituksen vuoden 2015 kokousajat Hallituksen kokousaikataulu tulee hyväksyttäväksi koko vuotta 2015 koskien. Siirtyminen vuosisuunnitteluun helpottaa prosessien aikatauluttamista niin yliopistossa kuin hallituksen jäsentenkin kalentereissakin. Vuodelle 2015 hallituksen kokouksien määrää on vähennetty kahdeksaan, kun niitä vuonna 2014 järjestettiin 10. Keskimäärin yliopistojen hallitukset kokoontuvat 7-8 kertaa vuodessa (liite 1). Hallituksen puheenjohtajan ja hallintojohtajan yhteistyönä on valmisteltu liitteen 2 mukainen ehdotus kokousajoiksi. Esitys: Päätettäneen järjestää hallituksen kokoukset vuonna 2015 liitteessä 2 mainittuina ajankohtina.

19 LAPIN YLIOPISTO ESITYSLISTA Hallitus Mauri Ylä-Kotola Markus Aarto Kokous 10/14 Paikka: Hotelli Pohjanhovin kokoustila Aika klo Läsnä Jäsenet: Muut: Raimo Väyrynen, puheenjohtaja Mauri Ylä-Kotola, esittelijä Markku Salomaa, varapuheenjohtaja Jukka Mäkelä Minni Haanpää Markus Aarto, pääsihteeri Matti Hepola Jorma Puuronen Tarmo Jomppanen Matti Honkala Micke Kari Kaarina Määttä Merja Kinnunen Minna Uotila Rauno Korhonen Manu Pajuluoma Julius Oförsagd Satu Pesola Marja Vaarama 8. Ilmoitusasiat: Tutkintototeuma ajalta Lapin yliopiston vuosipäiväjuhla Korundissa

20 Opiskelupalvelut TUTKINTOTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Tilanne Tiedekunta Ylemmät tutkinnot Tohtorit Alemmat tutkinnot Lisensiaatit toteuma 2014 tavoite 2014 toteuma 2013 toteuma 2014 tavoite 2014 toteuma 2013 toteuma 2014 tavoite 2014 toteuma 2014 KTK OTK TTK YTK MTI Yhteensä Ylemmät tutkinnot toteuma 2014 tavoite Tohtorit toteuma 2014 tavoite KTK OTK TTK YTK MTI KTK OTK TTK YTK MTI

21 LAPIN YLIOPISTO ESITYSLISTA Hallitus Mauri Ylä-Kotola Markus Aarto Kokous 10/14 Paikka: Hotelli Pohjanhovin kokoustila Aika klo Läsnä Jäsenet: Muut: Raimo Väyrynen, puheenjohtaja Mauri Ylä-Kotola, esittelijä Markku Salomaa, varapuheenjohtaja Jukka Mäkelä Minni Haanpää Markus Aarto, pääsihteeri Matti Hepola Jorma Puuronen Tarmo Jomppanen Matti Honkala Micke Kari Kaarina Määttä Merja Kinnunen Minna Uotila Rauno Korhonen Manu Pajuluoma Julius Oförsagd Satu Pesola Marja Vaarama 9. Lapin yliopistomitalien myöntäminen Lapin yliopistolla on olemassa hopeoitu ja pronssinen mitalisarja, jotka ovat suunnitelleet taiteilijat Mikko Rautajoki ja Kaj Kajander. Yliopistomitaleja on luovutettu kaikkiaan 66 henkilölle tai yhteisölle alkaen. Edellisen kerran yliopisto myönsi mitaleja vuosipäivänsä yhteydessä vuonna Lapin yliopistomitalit on tarkoitettu myönnettäväksi yksittäisille henkilöille tai yhteisöille yliopiston hyväksi tehdystä merkittävästä työstä. Lapin yliopiston voimassaolevan hallintojohtosäännön mukaan päätöksen yliopistomitalien myöntämisestä tekee yliopiston hallitus. Varhemmin yliopistomitalien saajista päätti yliopiston rehtori. Mitalit on tarkoitus luovuttaa hallituksen päätösillallisella Lapin yliopiston hallituksen toimikausi päättyy , jolloin hallituksen jäsenyydestä luopuvat Markku Salomaa, Rauno Korhonen, Merja Kinnunen, Minni Haanpää, Julius Oförsagd sekä Micke Kari. Varapuheenjohtaja Salomaa on ollut yliopiston hallituksen jäsen vuodesta 2004 ja varapuheenjohtaja 2010 lukien ja hänen panoksensa yliopiston toimintaan on ollut näinä vuosina poikkeuksellisen merkittävä. Professori Rauno Korhonen on ollut yliopiston hallituksen jäsen vuosina ja professori Merja Kinnunen vuosina Muista jäsenistä Minni Haanpää ja Julius Oförsagd ovat olleet yliopiston hallituksen jäseniä ja Micke Kari vuonna Kaikki edellä mainitut ovat antaneet hallituksen jäsenen roolissa sekä muussa toiminnassaan tiedekunnissa ja sidosryhmä-

22 toiminnassa taikka LYY:n johdossa merkittävän panoksen yliopiston kehittämisessä. Esitys: Päätettäneen myöntää hopeoitu Lapin yliopistomitali toimitusjohtaja Markku Salomaalle sekä pronssinen yliopistomitali professori Rauno Korhoselle, professori Merja Kinnuselle, yliopistonopettaja Minni Haanpäälle, toimitusjohtaja Julius Oförsagdille ja oik. yo. Micke Karille.

23 LAPIN YLIOPISTO ESITYSLISTA Hallitus Mauri Ylä-Kotola Markus Aarto Kokous 10/14 Paikka: Hotelli Pohjanhovin kokoustila Aika klo Läsnä Jäsenet: Muut: Raimo Väyrynen, puheenjohtaja Mauri Ylä-Kotola, esittelijä Markku Salomaa, varapuheenjohtaja Jukka Mäkelä Minni Haanpää Markus Aarto, pääsihteeri Matti Hepola Jorma Puuronen Tarmo Jomppanen Matti Honkala Micke Kari Kaarina Määttä Merja Kinnunen Minna Uotila Rauno Korhonen Manu Pajuluoma Julius Oförsagd Satu Pesola Marja Vaarama 10. Muut asiat Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n mukaan hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.