Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2017 1

Transkriptio

1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/ Aika , 10:00-15:20 Paikka Kuopion kampus, Snellmania-rakennus Sn300 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Elorinne Anna-Liisa professori, jäsen 1-10 Mustakallio Hannu professori, varajäsen 1-10 Nyman Jopi professori, varapuheenjohtaja 1-10 Kärnä Eija professori, varajäsen poissa Karjalainen Pasi professori, jäsen 1-10 Juutilainen Jukka professori, varajäsen poissa Rouvinen Juha professori, jäsen 1-10 Julkunen-Tiitto Riitta professori, varajäsen poissa Kosma Veli-Matti professori, puheenjohtaja 1-10 Kauhanen Jussi professori, varajäsen 1-4 Vehviläinen-Julkunen professori, jäsen 1-10 Katri Honkakoski Paavo professori, varajäsen poissa Lähteenmäki Maria professori, jäsen poissa Koski Leena professori, varajäsen poissa Hänninen Vilma professori, jäsen 1-10 Niiranen Vuokko professori, varajäsen 1-10 Puhakka Antero yliopistonlehtori, jäsen 1-10 Könönen Helena tutkimusteknikko, varajäsen 1-10 Riepponen Juha tietojärjestelmäsuunnittelija, jäsen 1-10 Pietilä Marko yliopistonlehtori, varajäsen 1-6 Hirvonen Pekka apulaisprofessori, jäsen poissa Saramäki Leila suunnittelija, varajäsen poissa Kotikumpu Kari erikoislaboratoriomestari, jäsen 1-10 Veijalainen Anna-Maria yliopisto-opettaja, varajäsen poissa Pesonen Erkki yliopistonlehtori, jäsen 1-10 Hirvonen Helena tietopalveluneuvoja, varajäsen poissa Korhonen Riitta erikoislaboratoriomestari, jäsen poissa Saarelainen Markku yliopistonlehtori, varajäsen poissa Putous Maarit tietoasiantuntija, jäsen 1-10 Törrönen Kari yliopisto-opettaja 1-10 Tossavainen Timo yliopistonlehtori, jäsen poissa Havu-Nuutinen Sari apulaisprofessori, varajäsen poissa Paterno Jussi opiskelija, jäsen poissa Kujala Jouni opiskelija, varajäsen poissa Jakupovic Hermina opiskelija, jäsen 1-10 Gabbouj Sami opiskelija, varajäsen poissa Reinikka Anna opiskelija, jäsen poissa Isoranta Toivo opiskelija, varajäsen 1-10 Pitko Jarno opiskelija, jäsen poissa Tanskanen Joonas opiskelija, varajäsen poissa Hietala Heljä opiskelija, jäsen poissa Romeik Johanna opiskelija, varajäsen poissa Koskelo Marko opiskelija, jäsen 1-10

2 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/ (13) Lehkonen Emilia opiskelija, varajäsen poissa Huikuri Teemu opiskelija, jäsen poissa Pynttäri Anne opiskelija, varajäsen poissa Ikonen Juho opiskelija, jäsen poissa Lyyra Anna-Sofia opiskelija, varajäsen poissa Jussila Paula lakimies, sihteeri 1-10 Ryynänen-Karjalainen toiminnanjohtaja, hallituksen 5-6 Lea puheenjohtaja Mönkkönen Jukka rehtori 5-6 Puhakka Jaakko akateeminen rehtori 5-6 Meriläinen Tuomo hallintojohtaja 5-6 Paavonsalo Matti talousjohtaja 5-6 Tuomela Ulla-Maija tilintarkastaja 5-6 Halonen Päivi pääkirjanpitäjä 5-6 Kärki Minna taloussuunnittelija 5-6

3 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/ (13) Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 4 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 3 Edellisen kokouksen pöytäkirja 6 4 Hallituksen yliopistoyhteisön ulkopuolisten jäsenten valinnasta 7 5 Yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus (klo alkaen) 8 6 Tilintarkastuskertomus 9 7 tilivuoden 2016 tilinpäätöksen ja 10 toimintakertomuksen vahvistaminen 8 Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja rehtorille 11 tilivuodelta Muut asiat Kokouksen päättäminen 13

4 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/ (13) Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen.

5 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/ (13) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Johtosäännön 26 2 momentin mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole osaltaan toisin päättänyt. Johtosäännön 27 :n mukaan on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu laillisesti koolle. Esityslista liitteineen on lähetetty kollegion jäsenille Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/ (13) Edellisen kokouksen pöytäkirja Tiedoksi edellisen kokouksen pöytäkirja. Liitteet Liite 1 edellisen kokouksen pöytäkirja

7 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/ (13) Hallituksen yliopistoyhteisön ulkopuolisten jäsenten valinnasta Yliopistokollegio päätti kokouksessaan : Kollegion tehtyä päätöksen ehdolle asetettavista n puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kysyy suostumuksen ehdolle asetetulta. Lopullinen päätös valinnasta tehdään n kokouksessa , jonka jälkeen tiedotetaan siitä, ketkä ovat aloittavan hallituksen yliopistoyhteisön ulkopuoliset jäsenet. Esitys: Päätös: Yliopistokollegio päättää ehdolle asetettavien valinnasta. Esityksen mukainen.

8 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/ (13) Yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus (klo alkaen) Rehtori esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Rehtori esitti tietoja mm. keskeisistä tapahtumista vuonna 2016, suoritetuista tutkinnoista ja julkaisuista, tuloksesta yksiköittäin, täydentävästä rahoituksesta sekä henkilöstön määristä. Yliopistokollegion jäsenillä oli mahdollisuus esittää kysymyksiä rehtoreille, hallintojohtajalle ja hallituksen puheenjohtajalle. Keskustelu oli monipuolista, keskusteltiin muun muassa yliopiston henkilöstömäärien kehityksestä, uusien määräaikaisten työsopimusten määristä, Savonlinnan taitoteknologiatalon tuleviin vuokriin liittyvästä pakollisesta varauksesta, ylijäämästä sekä rahastointimenettelystä luopumisesta. Liitteet Liite 2 tilinpäätös Liite 3 kooste tilinpäätöksestä 2016 Liite 4 toteumavertailu Liite 5 yliopistojen tulosvertailu

9 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/ (13) Tilintarkastuskertomus Yliopiston tilintarkastaja esitteli tilintarkastuskertomuksen. Liitteet Liite 6 tilintarkastuskertomus

10 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/ (13) tilivuoden 2016 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistaminen Esitys: Päätös: Yliopistokollegio vahvistaa tilivuoden 2016 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Esityksen mukainen.

11 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/ (13) Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja rehtorille tilivuodelta 2016 Esitys: Päätös: Yliopistokollegio myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja rehtorille tilivuodelta Esityksen mukainen.

12 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/ (13) Muut asiat Seuraava kokous pidetään klo alkaen videoneuvotteluna. Mahdolliset muut asiat

13 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/ (13) Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Veli-Matti Kosma puheenjohtaja Paula Jussila sihteeri