PÖYTÄKIRJA LAPIN YLIOPISTON HALLITUKSEN KOKOUS 5/ ASIALISTA

Transkriptio

1 LAPIN YLIOPISTON HALLITUKSEN KOKOUS 5/2018 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Matkailututkimuksen ja koulutuksen visio 3. Lapin yliopiston strategian toteutuminen indikaattorin valossa 4. Strategian toimeenpanosuunnitelman päivittäminen 5. Hallitustyöskentelyn pelisäännöt (ei julkinen) 6. Vuoden 2019 budjettikehykset ja katsaus tasapainottamistoimiin (ei julkinen) 7. Tilannekatsaus sosiaalialan koulutusrakenteiden kehittämiseen 8. Vuoden 2019 hallituksen kokousajankohdat Ilmoitusasiat 10. Muut asiat: Johtosäännön 69:n täsmentäminen 11. Muut asiat

2 + Olli Kangas + Antti Honkanen + Matias Kassala + Jorma Puuronen + Mirva Lohiniva-Kerkelä + Matti Honkala 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n 2 momentin mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, jollei hallintoelin toisin ole päättänyt. Hallituksen tekemän päätöksen mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän vuorokautta ennen kokousta ja kokouksen asialista on lähetettävä viimeistään viisi vuorokautta ennen kokousta. Johtosäännön 61 :n mukaan yliopiston hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Esitys: Päätös: Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin. Pöytäkirjan vakuudeksi:

3 + Olli Kangas + Antti Honkanen + Matias Kassala + Jorma Puuronen + Mirva Lohiniva-Kerkelä + Matti Honkala 2. Matkailututkimuksen ja koulutuksen visio Lapin yliopiston hallitus edellytti, että sille toimitetaan suunnitelma matkailualan kehittämisestä sekä matkailun tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden nykytilasta. Valmistelutyön pohjaksi on hyvä käydä keskustelu matkailun tutkimuksen ja koulutuksen visiosta yhteisen tilannekuvan luomiseksi kehittämistyön ja arviointityön pohjaksi. MTI:n johtaja Antti Honkanen esittelee matkailututkimuksen ja koulutuksen visiota tarkemmin kokouksessa. Esitys: Päätös: Keskusteltaneen ja annettaneen ohjeet asian jatkovalmistelulle. Hallitus esitti tukensa matkailualan koulutusrakenteiden tiivistämiselle LUCkonsernissa. Jatkovalmistelussa käsitteistöä tulee selkeyttää ja se kuvata opiskelijoille sekä henkilöstölle niin, ettei synny väärinkäsityksiä, esim. mitä tarkoittaa lisäopinnot ja yhteiset opinnot. Suunnittelua tulee jatkaa yliopiston sisällä MTI:n sekä eri tiedekuntien henkilöstön ja opiskelijoiden yhteistyönä. Hankkeelle tulee laatia selkeä resurssisuunnitelma ja aikatauluttaa se siten, että uusittu koulutus voidaan käynnistää tavoitemääräajassa vuonna Pöytäkirjan vakuudeksi:

4 + Olli Kangas + Jorma Puuronen + Matias Kassala + Matti Honkala + Mirva Lohiniva-Kerkelä 3. Lapin yliopiston strategian toteutuminen indikaattorien valossa Lapin yliopiston hallitus edellytti elokuun kokouksessaan arviota nykyisen strategian toteutumisesta indikaattorien valossa. Yliopiston strategian toteutumista on seurattu viidellä indikaattorilla: 1.) Strategiseen profiiliin suuntautuvan rahoituksen osuus kilpaillusta tutkimusrahoituksesta 2.) Tieteelliset julkaisut ja näistä profiiliin sekä painoaloille suuntautuvat vertaisarvioidut julkaisut jufo-tasoilla 3.) Yliopiston painoaloille suuntautuvat vertaisarvioidut julkaisut jufo-tasoilla 4.) Strategiseen profiiliin suuntautuvat väitöskirjat ja 5. Vuosina 2016 ja 2017 alkaneet hankkeet ja niiden kohdentuminen profiiliin ja painoaloille. Vararehtori Antti Syväjärvi esittelee asiaa tarkemmin kokouksessa. Vararehtorin esittelyaineisto on liitteenä 1. Esitys: Päätös: Merkittäneen tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Hallitus edellytti, että esittelyaineistossa esitetyt kehittämistoimet pannaan täytäntöön. Pöytäkirjan vakuudeksi:

5 + Olli Kangas + Jorma Puuronen + Matias Kassala + Matti Honkala + Mirva Lohiniva-Kerkelä 4. Strategian toimeenpanosuunnitelman päivittäminen Lapin yliopisto solmii Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tulossopimuksen nelivuotiskausittain. Lapin yliopiston nykyinen strategia ulottuu aina vuoteen Molemmat asiakirjat ovat sidoksissa toisiinsa eli strategia ohjaa yliopiston neuvottelutavoitteita ja tulossopimus strategisia valintoja. Lapin yliopiston strategian ja kulloinkin voimassa olevan tulossopimuksen konkretisoimiseksi on laadittu yliopistossa strategian toimeenpanosuunnitelma, jossa määritellään käytännön toimenpiteitä strategian ja tulossopimuksen tavoitteiden toteuttamiseksi. Nykyinen strategian toimeenpanosuunnitelma ulottuu vuoden 2018 loppuun. Lapin yliopiston hallitus on päättänyt käynnistää koko Lapin korkeakoulukonsernia koskevan yhteisen strategian valmistelutyön, jonka on tarkoitus valmistua vuoden 2019 aikana. Samoin Lapin yliopiston hallitus on syksyllä 2017 hyväksynyt Tarttis tehdä jotakin asiakirjan (liite 2), joka paljolti määrittelee strategian täytäntöönpanotoimia vuonna Näistä syistä erillisen nyt voimassa olevan strategian toimeenpanosuunnitelman laatinen vuosille ei ole tarkoituksenmukaista, vaan toimeenpanosuunnitelma laaditaan vuonna 2019 konsernin yhteiselle strategialle. Suunnittelujohtaja Jorma Puuronen esittelee asiaa tarkemmin kokouksessa. Suunnittelujohtajan esittelyaineisto on liitteenä 1. Esitys 1: Päätettäneen, että strategian toimeenpanosuunnitelma uusitaan Lapin korkeakoulukonsernin strategian valmistumisen (vuonna 2019) jälkeen. Samalla arvioidaan tiivistyvän korkeakoulukonserniyhteistyön vaikutukset yliopistokohtaiseen ja konsernin toiminnanohjaukseen ja kehittämiseen.

6 Esitys 2: Päätös 1: Päätös 2: Merkittäneen tiedoksi katsaus strategiatyön valmistelutilanteeseen. Esityksen mukaan. Merkittiin tiedoksi. Strategiatyön valmistelun fasilitointia varten on valittu konsulttiyhtiöksi Ramboll Oy, Ramboll Management Consulting (Janne Sariola ja Janne Marniemi). Pöytäkirjan vakuudeksi:

7 + Olli Kangas + Matti Honkala + Matias Kassala + Mirva Lohiniva-Kerkelä 7. Tilannekatsaus sosiaalialan koulutusrakenteiden kehittämiseen Lapin korkeakoulukonsernin johtoryhmä antoi toukokuussa LUC Sociopolis projektille tehtäväksi yhteisen tutkintorakenteen suunnittelun siten, että jatkossa tutkinnoissa olisi 120 opintopistettä yhteisiä opintoja. Sosiaalityön tutkintorakenne käsiteltiin hallituksen kokouksessa (asiakohta 3, LUC opetuksen kehittämisen visio). LUC-suunnittelutyö pohjautuu Lapin yliopiston hallituksen aiempiin keskusteluihin. Sosiaalityön tutkintorakenteen valmistelu on edennyt takkuisesti yliopiston sisällä ja sekä Sosnet-verkosto että sosiaalityön oppiaineen henkilökunta ovat toimittaneet hallitukselle kannanottonsa asiaan (liitteet 1-2). Tutkintorakenteen kehittämisestä on keskusteltu runsaasti yliopiston sisällä ja rehtori sekä vararehtorit ovat tavanneet sosiaalityön henkilökunnan Rehtori antaa tilannekatsauksen sosiaalialan koulutuksen kehittämisprojektin tiimoilta käydystä keskustelusta. Esitys: Päätös: Merkittäneen tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Hallitus kannusti jatkamaan koulutusrakenteiden kehittämistä yhteystyössä eri toimijoiden kanssa siten, että uudet rakenteet voidaan ottaa käyttöön sovitussa aikataulussa.

8 Pöytäkirjan vakuudeksi:

9 + Olli Kangas + Matti Honkala + Matias Kassala + Mirva Lohiniva-Kerkelä 8. Vuoden 2019 hallituksen kokousajankohdat 2019 Hallituksen kokousaikataulu tulee hyväksyttäväksi koko vuodelle Esityksen mukaan järjestetään vuoden 2018 tapaan kuusi kokousta ja kesäseminaari. Hallitus voi tarvittaessa pitää ylimääräisiä kokouksia ja iltakouluja, jos tarvetta niihin ilmenee jonkin asian tiimoilta. Ajatellut kokousajat vuonna 2019: tiistai 5.2. klo 9.30 tiistai 9.4. klo 9.30 tiistai 4.6. klo 9.30 ma-ti kesäseminaari ja kokous tiistai klo 9.30 ti klo 9.30 kokous ja jouluateria Esitys 1: Esitys 2: Päätös: Keskusteltaneen vuoden 2019 kokouspäivien sopivuudesta hallituksen jäsenille. Hyväksyttäneen hallituksen kokouspäivät kokouksessa mahdollisesti tehdyin tarkistuksin. Päätettiin pitää kokoukset esityslistaan merkittyinä ajankohtina kuitenkin niin, että huhtikuun kokous pidetään Kokoukset pidetään ajalla ja välissä pidetään lounastauko.

10 Pöytäkirjan vakuudeksi:

11 + Olli Kangas + Matti Honkala + Matias Kassala + Mirva Lohiniva-Kerkelä 9. Ilmoitusasiat Yliopiston glögitilaisuus sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille järjestetään ti klo Lapin yliopiston viides promootio Rehtori on myöntänyt ensimmäisen University of Lapland Ambassador -arvonimen kiinaiselle Wayne Chaulle. Esitys: Päätös: Merkittäneen tiedoksi Merkittiin tiedoksi. Pöytäkirjan vakuudeksi:

12 + Olli Kangas + Matti Honkala + Matias Kassala + Mirva Lohiniva-Kerkelä 10. Muut asiat: Johtosäännön 69 :n täsmentäminen Yliopistolain 15 :n mukaan yliopiston hallituksessa on edustettuna yliopiston professorit, muu opetus- ja tutkimushenkilöstö sekä muu henkilöstö ja opiskelijat. Kunkin ryhmän edustajat valitsee se yliopistoyhteisön ryhmä, jota he edustavat. Yliopistolain 28 :n mukaan yliopiston toiminnan ja hallinnon järjestämisestä määrätään tarkemmin yliopiston johtosäännössä ja muissa vastaavissa yliopiston sisäisissä määräyksissä. Hallintojohtosäännön 69 :n 4 momentin mukaan hallintoelimen jäsenyys päättyy, jos jäsen ei enää kuulu siihen ryhmään, jota edustamaan hänet on valittu. Käytännössä on noussut esiin tilanteita, joissa hallituksen jäseneksi valittu henkilö on tilapäisesti esim. työvapaan vuoksi pois siitä tehtävästä, josta hänet on hallitukseen valittu. Silloin, kun kyse on siirtymisestä esimerkiksi yliopistonlehtorin tehtävästä apulaisprofessoriksi, tilanne on selvä eli henkilö edustaa sen jälkeen eri ryhmää kuin mistä hänet on valittu. Samoin selvä on tilanne, jossa henkilö on esim. sairauden tai muun syyn vuoksi työvapaalla, mutta kuitenkin siinä tehtävässä, mistä hänet on valittu. Vaikeampi rajankäynti on käsillä silloin, kun esimerkiksi yliopistolehtorin tehtävää hoitava jää apurahatutkijaksi, hakee työvapaata ja hänen palkkansa tulee suoraan apurahan maksavasta organisaatiosta. Tällöin yliopiston rooli on enintään työtilan ja työvälineiden tarjoaminen. Nykyisessä hankerahoitusmaailmassa on epätarkoituksenmukaista, että henkilö tällöin menettäisi oikeutensa edustaa sitä ryhmää, josta hänet on valittu. Yliopiston johtosääntö on tällaisissa tapauksissa tulkinnanvarainen ja vaatii täsmentämistä.

13 Esitys 1: Päätettäneen ottaa asia käsiteltäväksi. Esitys 2: Päätettäneen täsmentää Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 69 :ää liitteen 1 mukaisesti. Päätös 1: Päätös 2: Esityksen mukaan. Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi:

14 N LIITE: Johtosäännön täsmentäminen Hallituksen kokous 69 Toimielimen jäsenen eroaminen Toimielimen jäsenyydestä voi pyytää eroa vain perustellusta syystä. Hallituksen jäsenen eron myöntää yliopistokollegio. Yliopistokollegion jäsenen eron myöntää kyseinen toimielin. Tiedekuntaneuvoston jäsenen eron myöntää kyseinen toimielin. Mikäli yliopistoyhteisön jäsenenä toimielimeen valittu henkilö siirtyy pois yliopistoyhteisön piiristä, hänen tehtävänsä toimielimen jäsenenä päättyy. Mikäli hallintoelimen jäsen ei enää kuulu siihen ryhmään, jota edustamaan hänet on valittu, hänen jäsenyytensä päättyy. Henkilön katsotaan kuitenkin säilyttävän edustamisoikeuden silloin, kun hän työskentelee tutkimusapurahalla työvapaana varsinaisesta tehtävästään siinä ryhmässä, josta hänet on valittu.

15 + Olli Kangas + Matti Honkala + Matias Kassala + Mirva Lohiniva-Kerkelä 11. Muut asiat Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n mukaan hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Päätös: Muita asioita ei ollut. Pöytäkirjan vakuudeksi: