PÖYTÄKIRJA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 6/2016 ASIALISTA

Transkriptio

1 LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 6/2016 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Harjoittelukoulun yhtenäiskouluprojektin tilannekatsaus 3. Kasvatustieteiden tiedekunnan ajankohtaiset asiat 4. Lapin yliopiston budjettikehys Päätös pankkilainan nostamisesta ja korkosuojasta (ei julkinen) 6. Lapin yliopiston määrälliset tavoitteet, tunnuslukutavoitteet ja strategian 7. Digitalisaatio toiminnan uudistamisen mahdollistajana Lapin yliopistossa 8. Esitys hallituksen kokousajankohdiksi 2017 ja joulukuun kokousajan muutos 9. Ilmoitusasiat 10. Muut asiat

2 Aika klo Matti Hepola + Jukka Mäkelä + Tuula Linna + Matti Honkala + Satu Miettinen + Heikki Ervast 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n 2 momentin mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, jollei hallintoelin toisin ole päättänyt. Hallituksen tekemän päätöksen mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän vuorokautta ennen kokousta ja kokouksen asialista on lähetettävä viimeistään viisi vuorokautta ennen kokousta. Johtosäännön 61 :n mukaan yliopiston hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Esitys: Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin. Pöytäkirjan vakuudeksi:

3 Aika klo Matti Hepola + Jukka Mäkelä + Tuula Linna + Matti Honkala + Satu Miettinen + Heikki Ervast 2. Harjoittelukoulun yhtenäiskouluprojektin tilannekatsaus Lapin yliopiston hallituksen antaman toimeksiannon pohjalta hallinto on valmistellut Lapin yliopiston harjoittelukoulun muuttamista yhtenäiskouluksi siten, että yhtenäiskoulu voisi aloittaa toiminnan 3-sarjaisena yhtenäiskouluna 7. vuosiluokkien osalta syksystä 2017, 8-vuosiluokkien osalta syksystä 2018 ja 9-vuosiluokkien osalta syksystä Hankkeen valmistelu on edennyt siten, että Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi yhtenäiskoululle toimiluvan kesäkuussa 2016, harjoittelukoulun tarvittavien tilojen laajennushanke käynnistettiin Suomen yliopistokiinteistöt Oy:n kanssa heinäkuussa 2016 ja oppilassijoittelua koskeva sopimus Rovaniemen kaupungin kanssa on tarkoitus allekirjoittaa syyskuussa Tarvittavan henkilöstön rekrytointi tapahtuu keväällä 2017, niiltä osin kuin opetus laajenee syksyllä Hallituksen antamien ohjeiden mukaan harjoittelukoulun muuttaminen yhtenäiskouluksi toteutuu taloudellisesti kustannusneutraalina siten, että harjoittelukoulu toimii toiminnasta maksettavien valtionosuuksien asettamissa raameissa. Harjoittelukoulun rehtori esittelee yhtenäiskouluhankkeen toteuttamista tarkemmin kokouksessa. Esitys: Merkittäneen tiedoksi harjoittelukoulun yhtenäiskouluprojektin tilannekatsaus. Keskusteltiin harjoittelukoulun yhteiskouluprojektin edistymisestä rehtori Ervastin alustuksen pohjalta ja merkittiin tiedoksi.

4 Pöytäkirjan vakuudeksi:

5 Aika klo Matti Hepola + Jukka Mäkelä + Tuula Linna + Matti Honkala + Satu Miettinen 3. Kasvatustieteiden tiedekunnan ajankohtaiset asiat Dekaani Tuija Turunen esittelee kasvatustieteiden tiedekunnan ajankohtaisia asioita hallitukselle. Esitys: Merkittäneen tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Pöytäkirjan vakuudeksi:

6 Aika klo Matti Hepola + Jukka Mäkelä + Tuula Linna + Matti Honkala + Satu Miettinen 4. Lapin yliopiston budjettikehys 2017 Lapin yliopiston sisäiset yksikkökohtaiset tulosneuvottelut vuoden 2017 voimavaroista käydään Tulossopimuskauden vaihtuessa tulosneuvotteluissa sovitaan tiedekunnan tavoitteista tulossopimuskaudelle , rahoitusmallin tuottamista voimavaroista vuodelle 2017 sekä avoinna olevista henkilöstö- ja kehittämiskysymyksistä sekä arvioidaan yksiköiden toteutuneita tuloksia vuodelta Yliopistolain (559/2009) 14 :n mukaan hallitus päättää yliopiston budjettikehyksen yleisistä linjauksista. Lapin yliopiston arvioitu rahoituskehys vuodelle 2017 on yhteensä 50,7 M. Kehys on 0,5 M pienempi kuin vuoden 2016 kehys, johtuen koulutus- ja kilpailukykysopimusleikkauksista. Budjettikehykset on pyritty asettamaan siten, että yliopiston budjetti leikkauksista huolimatta olisi 0,1 M ylijäämäinen. Yliopiston yksiköille jaettava määräraha esitetään pysytettäväksi entisellä tasolla. Taloutta sopeutetaan hyödyntämällä eläköitymisen vuoksi ja muista syistä vapautuva resurssi sekä tarkastelemalla kriittisesti tilakustannuksia. Valtionrahoituksen ulkopuolisia tuloja pyritään hankkimaan varainhankinnalla, hanketoiminnan volyymia kasvattamalla sekä aktiivisella sijoitusstrategian mukaisella sijoitustoiminnalla. Lopullisesti budjetti voidaan hyväksyä hallituksessa sen jälkeen, kun valtio on päättänyt (arviolta joulukuun puolivälissä) vuoden 2017 valtionavusta.

7 Esitys: Päätettäneen hyväksyä Lapin yliopiston budjetoinnin kehykset vuodelle 2017 liitteen 1 mukaisesti. Keskusteltiin yliopiston taloustilanteesta ja sen näkymistä sekä yliopiston budjettikehyksistä talousjohtajan alustuksen pohjalta. Hyväksyttiin budjetoinnin kehykset vuodelle 2017 liitteen 1 mukaisesti. Pöytäkirjan vakuudeksi:

8 Aika klo Matti Hepola + Jukka Mäkelä + Tuula Linna + Satu Miettinen 6. Lapin yliopiston määrälliset tavoitteet, tunnuslukutavoitteet ja strategian seurantaindikaattorit Lapin yliopiston sekä opetus- ja kulttuuriministeriön välisessä tulossopimuksessa on sovittu Lapin yliopistoa sitovista määrällisistä tavoitteista tulossopimuskaudelle Sisäisten määrällisten tavoitteiden (tunnuslukutavoitteet) osalta niitä koskevat linjaukset kuuluvat yliopiston hallitukselle. Sisäiset linjaukset tehdään koko tulossopimuskautta koskien. Sovitut määrälliset tavoitteet ja tunnuslukutavoitteet muodostavat pohjan tiedekuntien kanssa käytäville tulossopimusneuvotteluille ja tavoitteisto vuosille sovitaan tiedekuntien kanssa syksyn 2016 tulosneuvotteluissa ja sen toteumaa seurataan tulossopimus- ja kurkistusneuvotteluissa. Tulossopimuksissa sovitun mukaisesti tiedekunnat jyvittävät tulostavoitteet Suuntaa-järjestelmän kautta tutkimusryhmille sekä opetus- ja tutkimushenkilökunnalle. Määrällisten tavoitteiden ja tunnuslukutavoitteiden lisäksi yliopiston sisäistä toimintaa on seurattu strategian seurantaindikaattorien (liite 1) kautta. Strategian seurantaindikaattorit tulossopimuskaudelle pitää myös määritellä, jotta ne voidaan huomioida sisäisissä tulossopimuksissa. Tunnuslukutavoitteiden sisältö ilmenee myös liitteestä 1. Tunnuslukutavoitteiden lisäksi hallituksen tulee linjata sisäinen tohtoritutkintotavoite, OKM:n kanssa sovitun tohtoritutkintotavoitteen jäätyä 24:ään. Määrällisistä tavoitteista, tunnuslukutavoitteista ja strategisista seurantaindikaattoreista keskusteltiin hallituksen elokuun seminaarissa Pallaksella. Keskustelussa yliopiston sisäiseksi tohtoritutkintotavoitteeksi sovittiin 30. Muilta osin

9 tunnuslukutavoitteisiin ja strategian seurantaindikaattoreihin on tehty kesäseminaarikeskustelun mukaiset täsmennykset. Asia jäi elokuun kokouksessa pöydälle. Esitys: Päätettäneen hyväksyä Lapin yliopiston strategian seurantaindikaattorit ja tunnuslukutavoitteet liitteen 1 mukaisesti. Keskusteltiin ja hyväksyttiin strategian tunnuslukutavoitteet liitteet 1 mukaisesti, kuitenkin niin, että strategiseen profiiliin suuntautuvien väitöskirjojen osuus yliopiston väitöskirjoista kaudella on 45 % ja strategiseen profiiliin suuntautuvan rahoituksen osuus kilpaillusta tutkimusrahoituksesta kaudella on myös 45 %. Lisäksi päätettiin, että ulkomaisen opetus- ja tutkimushenkilökunnan määrän tavoite suhteutettuna koko opetus- ja tutkimushenkilökuntaan kaudella on 12 %. Pöytäkirjan vakuudeksi:

10 Aika klo Matti Hepola + Jukka Mäkelä + Tuula Linna + Manu Pajuluoma + Satu Miettinen 7. Digitalisaatio toiminnan uudistamisen mahdollistajana Lapin yliopistossa Digitalisaatio on noussut keskeiseen asemaan viimeaikaisessa keskustelussa kuluttajille luotujen uusien käyttäjäkokemukseltaan ylivertaisten palveluiden, organisaatioiden toiminnan tehostamisen ja kokonaan uusien toimialojaan mullistavien liiketoimintojen kehittämisessä. Digitalisaation taustalla on useita teknologisia trendejä, joita hyödyntämällä organisaatiot pyrkivät kehittämään toimintaansa. Suomi kuuluu digitalisaation ja sähköisen hallinnon edelläkävijämaihin. Kansallisesti kehitystyötä tehdään varsin edistyneistä asetelmista. Lapin yliopiston tietohallintojohtaja Manu Pajuluoma esittelee digitalisaation mahdollisuuksia, teknologisia trendejä sekä Lapin yliopiston digitaalisten palveluiden kehittämisen tiekartan vuosilta ja luo katsauksen tuleviin kehittämisen painopistealueisiin. Pajuluoma esittelee myös toimintamalleja, joiden kautta Lapin yliopisto voisi paremmin hyödyntää jo käytössä olevia teknologisia kyvykkyyksiä. Esitys: Keskustellaan esityksen pohjalta Merkittiin tiedoksi ja keskusteltiin digitalisoinnin strategisista ulottuvuuksista osana opetus- ja tutkimustyötä. Päätettiin, että digitalisointielementti integroidaan osaksi strategian toimeenpanosuunnitelmaa perustoiminnot läpileikkaavasti.

11 Pöytäkirjan vakuudeksi:

12 Aika klo Matti Hepola + Jukka Mäkelä + Tuula Linna + Satu Miettinen 8. Esitys hallituksen kokousajankohdiksi 2017 ja joulukuun kokousajan muutos Hallituksen kokousaikataulu tulee perinteiseen tapaan hyväksyttäväksi koko vuodelle Esityksen mukaan järjestetään kahdeksan kokousta, lisäksi kaksi iltakoulua ja kesäseminaari. Kokousajat: Tiistai klo 9.30 Tiistai klo 9.30 Tiistai klo 9.30 (+Iltakoulu maanantai klo 18.00) Tiistai klo 9.30 Ma-Ti kesäseminaari ja kokous Tiistai klo 9.30 Tiistai klo 9.30 (+Iltakoulu maanantai klo 18.00) Tiistai klo 9.30 Hallituksen joulukuun 2016 kokouspäiväksi on päätetty , jolloin kokouksen yhteydessä on tarkoitus nauttia myös joululounas. Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää kuitenkin vuotuisen päätapahtumansa korkeakoulujen johdon seminaarin Turussa, missä yliopistojen johdon tulee olla edustettuna. Tästä syystä kokouspäivää on välttämätöntä muuttaa. Uudeksi kokouspäiväksi esitetään klo 9.30, minkä jälkeen syödään joululounas. Esitys 1: Päätettäneen järjestää vuoden 2017 hallituksen kokoukset yllä olevan mukaisesti. Esitys 2: Päätettäneen järjestää vuoden viimeinen hallituksen kokous klo 9.30.

13 Päätös 1: Esityksen mukaan. Päätös 2: Päätettiin järjestää vuoden viimeinen hallituksen kokous klo Pöytäkirjan vakuudeksi:

14 Jukka Mäkelä Aika klo Matti Hepola + Jukka Mäkelä + Tuula Linna - Satu Miettinen 9. Ilmoitusasiat Tutkintomittari , LIITE Acatiimi lehti : Yliopistojen tulos plussalle sijoitustoiminnan tuotoilla, LIITE Acatiimi lehti : Suomen paras yliopistotyönantaja, LIITE OKM:n erityisavustus korkeakoulujen kehittämishankkeisiin, LIITE Joint Arctic Agenda sopimus, Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Luulajan teknillinen yliopisto ja Norjan arktinen yliopisto, LIITE OTT Jaana Paanetojan kirjelmä hallitukselle, LIITE Esitys: Merkittäneen tiedoksi Merkittiin tiedoksi. Pöytäkirjan vakuudeksi:

15 Aika klo Matti Hepola + Jukka Mäkelä + Tuula Linna - Satu Miettinen 10. Muut asiat Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n mukaan hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Muita asioita ei ollut. Pöytäkirjan vakuudeksi: