3. Arktisen keskuksen toiminnallinen rakenne ja johtaminen alkaen (keskustelu) 4. Profilointirahaston perustaminen varainkeruuta varten

Transkriptio

1 ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 3/2015 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Tasekirjan hyväksyminen 3. Arktisen keskuksen toiminnallinen rakenne ja johtaminen alkaen (keskustelu) 4. Profilointirahaston perustaminen varainkeruuta varten 5. Lapin Elämystuotanto Oy:n osakkeiden hankinta Lapin yliopistosäätiöltä 6. Harjoittelukoulun sopimusneuvottelujen tilannekatsaus 7. Ilmoitusasiat Tutkintomittari Professorinimitykset ja erot Lapin yliopiston opiskelijahakemusten määrä 2014 ja 2015 Katsaus Suomen Akatemian kuulemistilaisuudesta Katsaus yliopiston tiedekuntien ja yksiköiden kurkistusneuvotteluihin 8. Muut asiat

2 LAPIN YLIOPISTO ESITYSLISTA Hallitus Mauri Ylä-Kotola Markus Aarto Kokous 3/2015 Paikka: Felli akvaariokabinetti Aika klo Läsnä Jäsenet: Muut: Raimo Väyrynen, Mauri Ylä-Kotola, esittelijä Matti Hepola Jukka Mäkelä Tarmo Jomppanen Markus Aarto, pääsihteeri Marja Vaarama Miia Porkkala Tuula Linna Satu Miettinen Kirsti Lempiäinen Satu Pesola Mikko Lindroos Ville Luotola 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n 2 momentin mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, jollei hallintoelin toisin ole päättänyt. Hallituksen tekemän päätöksen mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän vuorokautta ennen kokousta ja kokouksen asialista on lähetettävä viimeistään viisi vuorokautta ennen kokousta. Johtosäännön 61 :n mukaan yliopiston hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Esitys: Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3 LAPIN YLIOPISTO ESITYSLISTA Hallitus Mauri Ylä-Kotola Markus Aarto Kokous 3/2015 Paikka: Felli akvaariokabinetti Aika klo Läsnä Jäsenet: Muut: Raimo Väyrynen, Mauri Ylä-Kotola, esittelijä Matti Hepola Jukka Mäkelä Tarmo Jomppanen Markus Aarto, pääsihteeri Marja Vaarama Miia Porkkala Tuula Linna Satu Miettinen Kirsti Lempiäinen Satu Pesola Mikko Lindroos Ville Luotola 2. Lapin yliopiston vuoden 2014 tasekirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen Yliopistolain (558/2009) 14 :n mukaan yliopiston hallituksen tehtävänä on laatia tilinpäätös ja hyväksyä yliopiston toimintakertomus. Toimintakertomus ja tilinpäätös muodostavat yhdessä yliopiston tasekirjan. Kirjanpitolain mukaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Kirjanpitolain mukaisesti: 1) Toimintakertomuksessa on arvioitava kirjanpitovelvollisen toiminnan laajuuteen ja rakenteeseen nähden tasapuolisesti ja kattavasti merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä muita kirjanpitovelvollisen liiketoiminnan laajuuteen ja rakenteeseen vaikuttavia seikkoja. 2) Arvion tulee sisältää keskeiset tunnusluvut kirjanpitovelvollisen liiketoiminnan sekä taloudellisen tuloksen ymmärtämiseksi. 3) Tässä tarkastelussa on myös esitettävä tunnusluvut ja muut tiedot henkilöstöstä ja ympäristötekijöistä sekä muista mahdollisista kirjanpitovelvollisen liiketoiminnassa merkityksellisistä seikoista. 4) Tarvittaessa arviossa on esitettävä täydentävää tietoa tilinpäätöksessä esitetyistä luvuista. Opetus- ja kulttuuriministeriö suosittelee, että yliopistojen perusprosessien tuloksellisuus raportoidaan toimintakertomuksen osana.

4 Yliopiston tilinpäätös sisältää tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa koskevan taseen, tuloksen muodostumista koskevan tuloslaskelman sekä edellytetyt liitetiedot. Yliopistot käyttävät tuloslaskelmakaavana aatteellisen yhteisön ja säätiön tuloslaskelmakaavaa (järjestökaava). Tuloslaskelman lisäksi yliopistot laativat toimintokohtaisen erittelyn varsinaisen toimintansa tuotoista ja kuluista liitetietona osana tilinpäätöstä. Taseen laskennassa noudatetaan kirjanpitoasetuksen 1:6 :n mukaista tasekaavaa. Yliopiston vuoden 2014 tasekirja on liitteenä. Sen toimintakertomusosa käsiteltiin sisällöllisin korjauksin keskusteluasiana hallituksen edellisessä kokouksessa. Esitys1: Esitys 2: Päätettäneen hyväksyä ja allekirjoittaa Lapin yliopiston toimintakertomus vuodelta 2014 sekä hyväksyä Lapin yliopiston tilinpäätös vuodelta 2014 tasekirjassa esitetyn mukaisena ja antaa tasekirja Lapin yliopistokollegiolle toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamista varten. Päätettäneen siirtää tilikauden voitto edellisten tilikausien ylijäämään.

5 LAPIN YLIOPISTO ESITYSLISTA Hallitus Mauri Ylä-Kotola Markus Aarto Kokous 3/2015 Paikka: Felli akvaariokabinetti Aika klo Läsnä Jäsenet: Muut: Raimo Väyrynen, Mauri Ylä-Kotola, esittelijä Matti Hepola Jukka Mäkelä Tarmo Jomppanen Markus Aarto, pääsihteeri Marja Vaarama Miia Porkkala Tuula Linna Satu Miettinen Kirsti Lempiäinen Satu Pesola Mikko Lindroos Ville Luotola 3. Arktisen keskuksen toiminnallinen rakenne ja johtaminen lukien Yliopistolain 558/ :n 1 momentin 8 kohdan sekä Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 9 :n 1 momentin 9 kohdan mukaan yliopiston hallitus päättää yliopiston toimintarakenteesta. Arktisen keskuksen toiminnallinen rakenne ja johtaminen on tullut arvioitavaksi sen johdosta, että Arktisen keskuksen johtaja Paula Kankaanpää on ilmoittanut irtisanoutuvansa tehtävästään lukien siirtyäkseen Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) merikeskuksen johtajaksi. Ennen uuden johtajan rekrytoimisprosessin käynnistämistä on päätettävä mikä on Lapin yliopiston arktisen keskuksen johtamisrakenne ja profiili osana Lapin yliopistoa sekä arvioitava, onko tarpeen tehdä toiminnallisia muutoksia olemassa olevaan hallintojärjestelmään. Valittavaa toimintamallia arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota ainakin Arktisen keskuksen nykyistä parempaan integroimiseen yliopistokokonaisuuteen, sen vahvan tieteellisen osaamisen ja kansainvälisen tunnettuisuuden vahvistamiseen sekä tiedekuntien ja arktisen keskuksen välisen tutkimusverkostoitumisen lisäämiseen. Mahdollisia hallinto- ja johtamismalleja on useita: 1. Jatketaan nykyisellä mallilla, jossa AK:lle haetaan pysyvästi nimetty johtaja, jolla ei ole taustalla tutkimusprofessuuria ja jonka tehtävänä on ainoastaan johtaa ja kehittää Arktista keskusta sekä toimia sisäisesti kootun johtokunnan esittelijänä.

6 2. Muodostaa Arktisesta keskuksesta Lapin yliopiston arktinen tiedekunta, jonka johtamisrakenne vastaisi pääosin normaalia tiedekuntarakennetta eli tiedekunnan johtamisesta vastaisi ensisijaisesti professorikunnan joukosta nimitettävä dekaani (apunaan varadekaani) ja tiedekunnan monijäsenisenä hallintoelimenä toimisi kolmikantaisesti valittu tiedekuntaneuvosto yliopistolain 27 :n 2 momentin mukaisesti. Tiedekunnan professorikiintiö voisi tässä mallissa muodostua tiedekunnan tutkimusprofessoreista sekä verkostoitumisen vahvistamiseksi muista yliopiston tiedekunnista nimettävistä professoreista (verkostoprofessorit, esim. yksi per tiedekunta). Muun henkilökunnan kiintiö voisi muodostua nykyisen arktisen keskuksen muusta opetus- ja tutkimushenkilökunnasta sekä muusta henkilökunnasta ja opiskelijakiintiö ylioppilaskunnan nimeämistä opiskelijajäsenistä (nykyisen AK:n jatko-opiskelijat, maisteriohjelmaopiskelijat, verkosto-opiskelijat ym.). Tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana toimisi yliopistolain 27 :n 3 momentin mukaisesti dekaani ja esittelijänä hallintopäällikkö. 3. Hakea Arktiselle keskukselle kansainvälisellä haulla määräaikaista johtajaa 5-vuotiselle toimikaudelle siten, että tehtävään liittyisi tutkimusprofessorin tehtävä. Monijäsenisenä toimielimenä voisi tällöin toimia joko nykyinen johtokunta, jolloin johtaja toimisi johtokunnan esittelijänä tai edellä kohdassa 2. tarkoitettu tiedekuntaneuvosto, jolloin johtaja toimisi tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana yliopistolain 27 :n 3 momentin mukaisesti. Kummassakin tapauksessa monijäsenistä hallintoelintä voisi vahvistaa 1 2:della arktista profiilia vahvistavalla ulkopuolisella jäsenellä. Yhteistoimintamenettelyä Lapin yliopistossa koskevan sopimuksen hengen mukaista on, että hallituksen linjausten jälkeen valmisteltava hallintorakenne käsitellään yliopiston YT-toimikunnassa ennen lopullista päätöstä, siitäkin huolimatta, että hallintomallin mahdollisella muutoksella ei ole ns. henkilövaikutuksia tai suoranaisia henkilöstön tehtävänkuviin kohdistuvia vaikutuksia. Aikataulullisesti mahdolliset muutokset hallintorakenteeseen olisi mahdollista toteuttaa siten, että ne otettaisiin käyttöön viimeistään alkaen. Tarvittaessa Arktisen keskuksen johtaminen ajalla voidaan järjestää väliaikaisjärjestelyin. Esitys: Keskusteltaneen Arktisen keskuksen toiminnallisesta rakenteesta ja johtamisesta lukien ja annettaneen yliopistohallinnolle toimiohjeet siitä, mikä hallintorakenne otetaan valmisteluun päätöksentekoa varten.

7 LAPIN YLIOPISTO ESITYSLISTA Hallitus Mauri Ylä-Kotola Markus Aarto Kokous 3/2015 Paikka: Felli akvaariokabinetti Aika klo Läsnä Jäsenet: Muut: Raimo Väyrynen, Mauri Ylä-Kotola, esittelijä Matti Hepola Jukka Mäkelä Tarmo Jomppanen Markus Aarto, pääsihteeri Marja Vaarama Miia Porkkala Tuula Linna Satu Miettinen Kirsti Lempiäinen Satu Pesola Mikko Lindroos Ville Luotola 4. Lapin yliopiston profilointirahaston perustaminen ja siihen liittyvät toimenpiteet Valtioneuvosto päätti valtiontalouden kehyksistä vuosille ja budjettiriihen yhteydessä päätettiin toimista yliopistojen pääomittamiseksi yhteensä 150 M :n suuruisella vastinrahoituksella yliopistojen keräämän ulkopuolisen rahoituksen suhteessa. Lähtökohta-ajatus on sama kuin edellisessä uuden yliopistolaitoksen pääomittamiseen liittyneessä vastinrahoituksessa. Lapin yliopiston hallitus päätti kokouksessaan käynnistää yliopiston varainkeruun ja asettaa sille tavoitteeksi euroa kerättäväksi lahjoituksina mennessä. Poliisihallitus myönsi myöntänyt Lapin yliopistolle rahankeräysluvan (POL ) ajalle Lapin yliopiston hallitus päätti kokouksessaan perustaa keräystä varten erilliset koulutusalakohtaiset alarahastot, joiden pääomaa ja tuottoa voidaan käyttää koulutusalakohtaiseen profilointiin ja samalla tukea myös tiedekuntakohtaista varainkeruupanosta. Poiketen aiemmasta, valmistelun edetessä on päädytty siihen ratkaisuun, että nyt alkavan varainkeruun kautta saatavat lahjoitukset kerätään erilliseen Lapin yliopiston profilointirahastoon jo olemassa olevan yliopistorahaston sijasta. Näin varmistetaan se, ettei kahden keräyksen yhdistämisestä tule tulkintaongelmia suhteessa Opetus- ja kulttuuriministeriöön ja toisaalta mahdollistetaan alarahastojen hallinto yhteistyössä tiedekuntien kanssa. Erityisesti tulkintaongelmien välttäminen korostuu, kun nyt myös pääomaa voidaan tuoton ohella käyttää. Esityslistan liitteenä 1 on luonnos Lapin yliopiston profilointirahaston johtosäännöksi.

8 Esitys: Päätettäneen perustaa Lapin yliopiston yhteyteen Lapin yliopiston profilointirahasto ja vahvistaa sille liitteen 1 mukainen johtosääntö.

9 LAPIN YLIOPISTON PROFILOINTIRAHASTON JOHTOSÄÄNTÖ Annettu Rovaniemellä 21 päivänä huhtikuuta 2015 Lapin yliopiston hallitus on 5 päivänä lokakuuta 2009 annetun hallintojohtosäännön 9 :n 1 momentin 9 kohdan nojalla hyväksynyt seuraavan johtosäännön: 1 LUKU. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Lapin yliopiston profilointirahasto Lapin yliopiston profilointirahasto on Lapin yliopiston yhteyteen perustettu sidottu rahasto, joka on osa Lapin yliopistoa ja jonka kotipaikka on Rovaniemi. Lapin yliopiston profilointirahasto ei ole itsenäinen oikeushenkilö ja sen toiminnassa ja hallinnossa noudatetaan tämän johtosäännön määräyksiä sekä yliopistoa koskevia kirjanpito- ja tilinpäätös- ja tilintarkastusmääräyksiä. 2 Alarahastot Lapin yliopiston profilointirahastolla voi olla alarahastoja tiettyä määrätarkoitusta varten. Alarahastojen perustamisesta päättää Lapin yliopiston hallitus. Alarahastoihin rahastoitava varallisuus on osa Lapin yliopiston profilointirahaston varallisuutta. Alarahastojen varoja voidaan käyttää vain alarahastolle määriteltyyn tarkoitukseen. Lapin yliopiston profilointirahaston alarahastoja ovat: 1) Oikeustieteiden opetuksen ja tutkimuksen rahasto, jonka tarkoituksena on rahaston pääomin ja rahastotuotoin tukea Lapin yliopiston oikeustieteiden koulutusalan profiloitumista ja asemoitumista osaksi Lapin yliopiston profiili- ja painoaloja sekä tutkimuksen kansainvälistymistä. 2) Kasvatustieteiden opetuksen ja tutkimuksen rahasto, jonka tarkoituksena on rahaston pääomin ja rahastotuotoin tukea Lapin yliopiston kasvatustieteiden koulutusalan profiloitumista ja asemoitumista osaksi Lapin yliopiston profiili- ja painoaloja sekä tutkimuksen kansainvälistymistä.. 3) Yhteiskuntatieteiden opetuksen ja tutkimuksen rahasto, jonka tarkoituksena on rahaston pääomin ja rahastotuotoin tukea Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden koulutusalan profiloitumista ja asemoitumista osaksi Lapin yliopiston profiili- ja painoaloja sekä tutkimuksen kansainvälistymistä.

10 4) Taiteiden opetuksen ja tutkimuksen rahasto, jonka tarkoituksena on rahaston pääomin ja rahastotuotoin tukea Lapin yliopiston taiteellisen koulutusalan profiloitumista ja asemoitumista osaksi Lapin yliopiston profiili- ja painoaloja sekä tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan kansainvälistymistä. 5) Arktisen opetuksen ja tutkimuksen rahasto, jonka tarkoituksena on rahaston pääomin ja rahastotuotoin tukea Lapin yliopiston arktisen koulutusalan kehittymistä Lapin yliopiston profiilina sekä arktisen tutkimuksen kansainvälistymistä ja verkostoitumista. 3 Tarkoitus Lapin yliopiston profilointirahaston tarkoituksena on tukea ja edistää taloudellisesti Lapin yliopiston profiloitumista, profiilitutkimuksen ja opetuksen kansainvälistämistä, opetus- ja tutkimusprofiilia tukevaa hanketoimintaa sekä alarahastojen osalta erikseen määriteltyä yliopiston koulutusalojen profiloitumistoimintaa. Rahastoa ja sen alarahastoja voidaan käyttää yliopistolain 2 :n mukaiseen toimintaan. Lapin yliopiston profilointirahasto voi ottaa vastaan lahjoituksia sen mukaan kuin tässä johtosäännössä määrätään. 2. LUKU LAPIN YLIOPISTON PROFILOINTIRAHASTON OMAISUUS 4 Lapin yliopiston profilointirahastoon kuuluvat varat Lapin yliopiston profilointirahastoon kuuluvat yliopiston itsensä rahastoon sijoittamat varat ja tähän tarkoitukseen lahjoitetut tai saadut varat sekä rahastoiduista varoista saadut tuotot. Lapin yliopiston profilointirahastolla on oikeus ottaa vastaan sille osoitettuja lahjoitusvaroja ja sille tai Lapin yliopistolle osoitettuja testamenttivaroja sekä säätiöiltä, yrityksiltä ja yksityisiltä lahjoittajilta siirrettäviä varoja. 5 Lahjoitusten ja muun varallisuuden vastaanottaminen Lahjoitusten on perustuttava lahjakirjaan tai muuhun lahjoituksen osoittavaan asiakirjaan. Päätöksen lahjoituksen tai muun varallisuuden vastaanottamisesta Lapin yliopiston profilointirahastoon tai sen alarahastoihin tekee Lapin yliopiston rehtori. Lahjoitus tai muu varallisuuden siirto Lapin yliopiston profilointirahastoon tai sen alarahastoihin voidaan vastaanottaa, jos varat ovat käytettävissä edellä 3 :ssä tarkoitettuun toimintaan. Lahjoitusta ei voida vastaanottaa, mikäli lahjoitusvarojen vastaanottamisesta tai hoidosta aiheutuvat kustannukset ylittävät lahjoitusvaroista saatavan vuosittaisen tuoton tai mikäli lahjoituksen edellytyksenä on määrätyn työn tai toimeksiannon suorittaminen.

11 6 Varojen sijoittaminen Lapin yliopiston profilointirahaston varallisuus on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla. Sijoitustoiminnassa noudatetaan Lapin yliopiston hallituksen kulloinkin hyväksymää sijoitusstrategiaa. 7 Varojen käyttö Lapin yliopiston profilointirahaston ja sen alarahastojen pääomaa sekä varojen vuosittaista tuottoa voidaan käyttää edellä 3 :ssä määriteltyyn tarkoitukseen. Varojen vuosittaista tuottoa voidaan myös käyttää rahaston hoidosta ja sijoitustoiminnasta aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Päätökset yliopiston profilointirahastoon tai sen alarahastoihin sijoitettujen varojen pääoman ja vuosittaisen tuoton käyttämisestä tekee Lapin yliopiston rehtori. Lapin yliopiston hallitus voi antaa tarkentavia määräyksiä varojen käytöstä. 3 LUKU. LAPIN YLIOPISTON PROFILOINTIRAHASTON HALLINTO 8 Hoitokunta Lapin yliopiston profilointirahaston hoitokuntana toimii tiedekuntien dekaanien ja Arktisen keskuksen johtajan muodostama ryhmä, jonka puheenjohtajana toimii hallintojohtaja ja sihteerinä talouspäällikkö Hoitokunnan tehtävänä on tehdä vuosittain rehtorille esitykset Lapin yliopiston profilointirahaston tai jonkin sen alarahaston pääoman ja varojen tuoton käytöstä sekä varojen käytön seuranta. Hoitokunta raportoi rahaston varojen käytöstä hallitukselle vuosittain osana yliopiston tilinpäätöstä. 9 Tilinpäätös ja tilintarkastus Lapin yliopiston profilointirahaston tilit päätetään vuosittain Lapin yliopiston tilinpäätöksen yhteydessä. Lapin yliopiston profilointirahaston tilintarkastuksesta huolehtii Lapin yliopiston tilintarkastajana toimiva tilintarkastusyhteisö. 4. LUKU LAPIN YLIOPISTON PROFILOINTIRAHASTON PURKAMINEN 10 Yliopiston profilointirahaston purkaminen Lapin yliopiston profilointirahaston purkamisesta päättää Lapin yliopiston hallitus.

12 Yliopiston profilointirahaston purkamisen yhteydessä jäljellä olevat varat siirtyvät yliopiston normaaliin kirjanpitoon. Mikäli rahastoon lahjoitettua omaisuutta koskee tarkoitemääräys, tulee siirtyvät varat ensisijaisesti käyttää tämän tarkoituksen toteuttamiseen. Rovaniemellä 21 päivänä huhtikuuta 2015 Lapin yliopiston hallituksen puheenjohtaja Raimo Väyrynen Lapin yliopiston rehtori Mauri Ylä-Kotola

13 LAPIN YLIOPISTO ESITYSLISTA Hallitus Jukka Mäkelä Jorma Puuronen Kokous 3/2015 Paikka: Felli akvaariokabinetti Aika klo Läsnä Jäsenet: Muut: Raimo Väyrynen, Mauri Ylä-Kotola, esittelijä Matti Hepola Jukka Mäkelä Tarmo Jomppanen Markus Aarto, pääsihteeri Marja Vaarama Miia Porkkala Tuula Linna Satu Miettinen Kirsti Lempiäinen Satu Pesola Mikko Lindroos Ville Luotola 5. Lapin Elämystuotanto Oy:n osakkeiden hankinta Lapin yliopistosäätiöltä

14 LAPIN YLIOPISTO ESITYSLISTA Hallitus Mauri Ylä-Kotola Markus Aarto Kokous 3/2015 Paikka: Felli akvaariokabinetti Aika klo Läsnä Jäsenet: Muut: Raimo Väyrynen, Mauri Ylä-Kotola, esittelijä Matti Hepola Jukka Mäkelä Tarmo Jomppanen Markus Aarto, pääsihteeri Marja Vaarama Miia Porkkala Tuula Linna Satu Miettinen Kirsti Lempiäinen Satu Pesola Mikko Lindroos Ville Luotola 6. Harjoittelukoulun sopimusneuvottelujen tilannekatsaus Lapin yliopiston hallitukselle on aiemmin raportoitu muutoksista harjoittelukoulua koskevassa valtion-osuusjärjestelmässä ns. kotikuntakorvauksen pienenemisen myötä. Lapin yliopiston harjoittelukoulun ollessa vain ns. alakoulu, sen rahoitus tulee pienenemään 17,6 prosenttia (n ) asteittain vuoteen 2020 mennessä. Harjoittelukoulun tulevaisuuden turvaamiseksi on hallituksen antamien linjausten mukaisesti käynnistetty rehtorin johdolla keskustelu harjoittelukoulun muuttamisesta ns. yhtenäiskouluksi siten, että se toimisi kolmisarjaisena ala- ja yläkouluna (luokat 1-9). Asiasta vallitsee periaatteellinen yksimielisyys yliopiston ja Rovaniemen kaupungin välillä, mutta hankkeen toteutuminen on lopulta sidoksissa oppilasmäärätarpeisiin, yhteistoiminnan taloudelliseen kannattavuuteen sekä tilajärjestelyihin. Hankkeen toteutumisedellytyksiä ja siihen kytkeytyviä taloudellis-toiminnallisia kysymyksiä selvittämään on perustettu erillinen työryhmä, jonka muodostavat yliopiston puolelta hallintojohtaja Markus Aarto, talouspäällikkö Matti Honkala ja harjoittelukoulun rehtori Eija Valanne sekö Rovaniemen kaupungin puolelta sivistysjohtaja Antti Lassila, palvelupäällikkö Mari Vuorisalo ja Korkalovaaran peruskoulun rehtori Heikki Ervasti. Työryhmä on pitänyt ensimmäisen kokouksensa Hallintojohtaja esittelee asian käsittelyn nykytilaa tarkemmin kokouksessa. Esitys: Merkittäneen tiedoksi.

15 LAPIN YLIOPISTO ESITYSLISTA Hallitus Mauri Ylä-Kotola Markus Aarto Kokous 3/2015 Paikka: Felli akvaariokabinetti Aika klo Läsnä Jäsenet: Muut: Raimo Väyrynen, Mauri Ylä-Kotola, esittelijä Matti Hepola Jukka Mäkelä Tarmo Jomppanen Markus Aarto, pääsihteeri Marja Vaarama Miia Porkkala Tuula Linna Satu Miettinen Kirsti Lempiäinen Satu Pesola Mikko Lindroos Ville Luotola 7. Ilmoitusasiat Tutkintomittari , liite Professorinimitykset ja erot, liite Lapin yliopiston opiskelijahakemusten määrä 2014 ja 2015, liite Katsaus Suomen Akatemian kuulemistilaisuudesta Katsaus yliopiston tiedekuntien ja yksiköiden kurkistusneuvotteluihin

16 Opiskelupalvelut TUTKINTOTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Tilanne Tiedekunta Ylemmät tutkinnot Tohtorit Alemmat tutkinnot Lisensiaatit toteuma 2015: 68 tavoite 2015: 478 toteuma 2014 toteuma 2015: 4 tavoite 2015: 35 toteuma 2014 toteuma 2015 tavoite 2015 toteuma 2015 KTK OTK TTK YTK MTI Yhteensä Ylemmät tutkinnot toteuma 2015: 68 tavoite 2015: Tohtorit toteuma 2015: 4 tavoite 2015: KTK OTK TTK YTK MTI KTK OTK TTK YTK MTI

17 ILMOITUSASIAT /Hallituksen kokous Professorinimitykset: Timo Aarrevaara, hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen, professorin tehtävään yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan lukien. Tuija Turunen kasvatustieteiden, erityisesti opettajankoulutus professorin tehtävään kasvatustieteiden tiedekuntaan lukien. Yliopiston palveluksesta irtisanoutuneet professorit: Gerontologisen sosiaalityön professori Marjaana Seppänen Matkailututkimuksen professori Antti Haahti Kasvatustieteiden professori Esa Poikela alkaen Kasvatustieteiden professori Raimo Rajala alkaen

18 Lapin yliopiston opiskelijavalinnan hakemusten määrä vuosina 2014 ja 2015 Hakukohde Aloituspaikat 2014 Aloituspaikat 2015 Hakemukset 2014 Hakemukset 2015 Kasvatusalan koulutus Luokanopettajakoulutus Oikeustieteellinen koulutus Hallintotiede ja soveltava psykologia Politiikkatieteet ja sosiologia Johtaminen Sosiaalityö Matkailututkimus Audiovisuaalinen mediakulttuuri Graafinen suunnittelu Kuvataidekasvatus Sisustus ja tekstiilimuotoilu Teollinen muotoilu Vaatetussuunnittelu Yhteensä * nettoluku eli yksittäiset hakijat 4027* 3477*

19 LAPIN YLIOPISTO ESITYSLISTA Hallitus Mauri Ylä-Kotola Markus Aarto Kokous 3/2015 Paikka: Felli akvaariokabinetti Aika klo Läsnä Jäsenet: Muut: Raimo Väyrynen, Mauri Ylä-Kotola, esittelijä Matti Hepola Jukka Mäkelä Tarmo Jomppanen Markus Aarto, pääsihteeri Marja Vaarama Miia Porkkala Tuula Linna Satu Miettinen Kirsti Lempiäinen Satu Pesola Mikko Lindroos Ville Luotola Muut asiat Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n mukaan hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.