PÖYTÄKIRJA LAPIN YLIOPISTON HALLITUKSEN KOKOUS 4/ ASIALISTA

Transkriptio

1 N HALLITUKSEN KOKOUS 4/2019 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Rehtorin valinta ja johtamisjärjestelmäanalyysi 3. Hallituksen itsearviointi 4. Sopimusvalmistelu Lapin yliopisto OKM ja valtakunnalliset tehtävät 5. Ilmoitusasiat 6. Muut asiat Suomen Akatemian rahoitus profiloitumisen vahvistamiseen Katsaus yliopiston kurkistusneuvotteluihin Suomen Akatemian hankerahoituspäätökset toukokuun kierrokselta Lukuvuoden avajaiset ma Kokouksen päätös

2 HALLITUS Aika klo , puheenjohtaja + Markus Aarto, esittelijä + Keijo Posio, varapuheenjohtaja + Jaakko Norilo + Liisa Holmberg + Jonna Häkkilä 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n 2 momentin mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, jollei hallintoelin toisin ole päättänyt. Hallituksen tekemän päätöksen mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän vuorokautta ennen kokousta ja kokouksen asialista on lähetettävä viimeistään viisi vuorokautta ennen kokousta. Johtosäännön 61 :n mukaan yliopiston hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Esitys: Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin. Markus Aarto

3 HALLITUS Aika klo , puheenjohtaja + Markus Aarto, esittelijä + Keijo Posio, varapuheenjohtaja + Jaakko Norilo + Liisa Holmberg - Jonna Häkkilä 2. Rehtorin valinta ja johtamisjärjestelmäarviointi Lapin yliopiston rehtori Mauri Ylä-Kotolan 5-vuotinen toimikausi päättyy , mistä syystä hallitus päätti käynnistää rehtorin valintaprosessin kokouksessaan Yliopistolain (558/2009) 14 :n 2 momentin 7 kohdan mukaan rehtorin valitsee yliopiston hallitus. Valinta on välttämätöntä aikatauluttaa siten, että yliopiston operatiivinen toimintakyky säilyy katkeamattomana. Yliopistolain (558/2009) 18 :n rehtoriksi valittavalta vaaditaan, että hän on suorittanut tohtorin tutkinnon ja että hänellä on rehtorin tehtävien hoitamiseksi tarvittava kyky ja ammattitaito sekä käytännössä osoitettu hyvä johtamistaito. Taideyliopiston rehtoriksi valittavalta ei kuitenkaan vaadita tohtorin tutkinnon suorittamista. Olennaista on, että rehtori on hyvin perehtynyt yliopiston toimialaan ja kykenee kehittämään Lapin yliopistoa sen omista lähtökohdista käsin. Lapin yliopiston hallitus päätti kokouksessaan , että rehtorin toimikausi on 5-vuotta ja, että hakuprosessia konsultoimaan otetaan sopimuksella Executive Advisor Jaakko Norilo NSC Norilo Oy:stä. Rehtorin rekrytointiprofiili hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ja rehtorin toimi oli julkisessa haussa ajalla Samaan aikaan rekrytointikonsultti on kartoittanut potentiaalisia ehdokkaita suorahaun menetelmin. Rehtorin valinnan yhteydessä päätettiin suorittaa myös rehtorin lähipiiriä koskeva johtamisjärjestelmäarviointi, joka toisaalta tukee rehtorin valinnan onnistumista ja toisaalta antaa taustainformaatiota hallitukselle siitä, millainen on yliopiston joh-

4 tamisjärjestelmä ja miten se toimii. Johtamisjärjestelmäarviointiin ovat osallistuneet tiedekuntien dekaanit, MTI:n johtaja, Arktisen keskuksen johtaja ja hallintojohtaja. Arviointi on koostunut testauksesta ja haastatteluista. Hallituksen päättämin tavoin tässä kokouksessa on tarkoituksena nimetä ne ehdokkaat, jotka ovat rehtorinvalinnan finalisteja ja jotka voidaan valinnan jälkeen julkistaa ja jotka toimea varten kesän aikana testataan. Rekrytointikonsultti Norilo, puheenjohtaja Niemi, varapuheenjohtaja Posio ja hallintojohtaja Aarto laativat hallituksen päättämin tavoin esityksen finalisteista kokouksessaan Jaakko Norilo esittelee johtamisjärjestelmäanalyysiä tarkemmin kokouksessa. Jaakko Norilo ja puheenjohtaja sekä hallintojohtaja Markus Aarto esittelevät pohjaesitystä tarkemmin kokouksessa. Esitys 1: Esitys 2: Esitys 3: Keskusteltaneen yliopiston johtamisjärjestämäanalyysistä ja merkittäneen tiedoksi. Valittaneen rehtorin hakuprosessin finalistit kokouksessa tehtävän esityksen perusteella. Päätettäneen finalistien julkistamisesta. Merkintä: Päätös 1: Päätös 2: Jonna Häkkilä poistui kokouksesta esteellisenä. Päätettiin hallituksen puheenjohtajiston ja esittelijän tekemän esityksen mukaisesti yksimielisesti valita Lapin yliopiston rehtoriksi alkavalle 5-vuotiskaudelle tiedevararehtori Antti Syväjärvi. Merkittiin tiedoksi Jaakko Norilon lähipiirianalyysi. Päätettiin, että hallituksen kesäseminaarin ensimmäinen päivä käsitellään talousasioita ja toinen päivä johtamisjärjestelmän kehittämistä. Markus Aarto

5 HALLITUS Mauri Ylä-Kotola Aika klo , puheenjohtaja + Mauri Ylä-Kotola, esittelijä + Keijo Posio, varapuheenjohtaja + Markus Aarto, pääsihteeri + Liisa Holmberg + Kaarina Määttä + Jonna Häkkilä + Antti Syväjärvi 3. Hallituksen toiminnan itsearviointi Lapin yliopiston hallitus päätti helmikuun sisäisessä tapaamisessaan suorittaa hallituksen toiminnan itsearvioinnin, jonka tuloksena toimintatapoja ja johtamista voidaan edelleen kehittää. Itsearviointi on Lapin yliopistossa kolmas uuden yliopistolain aikana tehty arviointi. Ensimmäinen itsearviointi tehtiin vuonna 2012 ja toinen vuonna Vuoden 2012 ja 2016 itsearvioinnissa myös rehtori, vararehtorit ja hallintojohtaja olivat oikeutettuja vastaamaan kysymyksiin, mutta tällä kertaa vastaaminen rajoitettiin vain hallituksen jäsenille. Kaikki hallituksen jäsenet vastasivat kysymyksiin. esittelee itsearvioinnin tuloksia kokouksessa. Kyselyn tulokset on toimitettu hallituksen jäsenille sähköpostitse jo aiemmin. Esitys: Merkittäneen tiedoksi. Päätettiin siirtää asia kesäseminaarissa käsiteltäväksi. Mauri Ylä-Kotola

6 HALLITUS Mauri Ylä-Kotola Aika klo , puheenjohtaja + Mauri Ylä-Kotola, esittelijä + Keijo Posio, varapuheenjohtaja + Markus Aarto, pääsihteeri + Liisa Holmberg + Kaarina Määttä + Jonna Häkkilä + Antti Syväjärvi 4. Sopimusvalmistelu Lapin yliopisto -OKM ja valtakunnalliset tehtävät Opetus- ja kulttuuriministeriön ja korkeakoulujen välillä kaudelle laadittava sopimus sisältää korkeakoulujen tavoitetilan 2030 lisäksi korkeakoulun strategiset valinnat, profiilin ja vahvuusalat, yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, rahoituksen ja seurannan. Sopimuksessa keskitytään vain muutamiin keskeisiin asiakokonaisuuksiin tavoitteiden ohjausvaikutuksen vahvistamiseksi. Tavoitteena on, että korkeakoulujen tavoitetila 2030, korkeakoulukohtaiset tutkintotavoitteet ja yliopistojen valtakunnalliset tehtävät on sovittu vuoden 2019 loppuun mennessä. OKM:n kirje ohjauskäytänteiden uudistaminen sopimuskaudelle , rahoituslaskelmat ja vuoden 2019 toimintaa koskeva raportointi on liitteenä 1. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja korkeakoulujen välisen sopimuksen rakenne kaudella on liitteenä 2. Vuoden 2021 alusta voimaan tulevissa rahoitussäädöksissä todetaan, että opetusja kulttuuriministeriö päättää sopimuskauden alussa yliopistoja kuultuaan valtakunnallisten tehtävien perusteella määräytyvästä rahoitusosuudesta. Tähän rahoitusosuuteen kuuluvat sellaiset toiminnot ja infrastruktuurit, joilla on erityistä valtakunnallista koulutus-, tutkimus- tai sivistyspoliittista merkitystä. Valtakunnallisten tehtävien perusteella määräytyvä rahoitusosuus on kaudella yhdeksän prosenttia perusrahoituksesta. Tämä tarkoittaa toteutuessaan, että vuoden 2020 tasolla valtakunnallisiin tehtäviin kohdennetaan noin 148 miljoonaa euroa. Teknisen kehyksen perusteella rahoitusmallissa oleva valtakunnallisten tehtävien rahoitusosuus edellyttää tehtävien karsintaa tai yksittäisten tehtävien perusteella osoitettavan rahoituksen karsintaa ja OKM:n linjausten mu-

7 kaisesti tavoitteena on valtakunnallisten tehtävien määrän vähentäminen nykyisestä ottaen huomioon rahoitusmallin muutokset (erityisesti alakohtaiset kertoimet ja korkeakoulun strategian perusteella määräytyvän rahoituksen lisäys) ja edellisten kausien aikana käyttöön otetut ja vakiintuneet rahoitusinstrumentit, kuten infrastruktuurirahoitus ja Suomen Akatemian profiloitumisrahoitus. Ministeriön valmistelun tueksi yliopistoja on pyydetty toimittamaan perustiedot kaudella huomioon otetuista valtakunnallisista tehtävistä. Lähtökohtana on, että kokonaan uusia valtakunnallisia tehtäviä ei nimetä muuten kuin erityisesti perustelluista syistä. Lapin yliopiston valtakunnallisen tehtävän Arktinen osaaminen ml. Arktinen keskus, keskeisiä sisältöjä ovat nykyisellä sopimuskaudella ( ) olleet Arktisen keskuksen toiminnan (tiedekeskustoiminnot, tutkimus) lisäksi UArctic verkosto, saamentutkimus, tutkijakoulun alaan liittyvät tohtoriohjelmat, arktinen muotoilu ja Lapin korkeakoulukonsernin innovaatio-ohjelma. Arktisen osaamisen sisällä tulevalle sopimuskaudelle valmistellaan arktisen osaamiseen perustuvan tiedeviestinnän sekä matkailututkimuksen vahvistamista; valmistelutyötä tehdään Arktisen keskuksen sekä Matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutin toimesta. Rehtori Ylä-Kotola esittelee yliopiston esitystä valtakunnalliseksi tehtäväksi kaudelle tarkemmin kokouksessa. Esitys: Merkittäneen tiedoksi Keskusteltiin ja merkittiin tiedoksi. Mauri Ylä-Kotola

8 HALLITUS Mauri Ylä-Kotola Aika klo , puheenjohtaja + Mauri Ylä-Kotola, esittelijä + Keijo Posio, varapuheenjohtaja + Markus Aarto, pääsihteeri + Liisa Holmberg + Kaarina Määttä + Jonna Häkkilä + Antti Syväjärvi 5. Ilmoitusasiat Yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun hallitusten yhteistapaaminen yliopistolla klo Suomen Akatemian rahoitus profiloitumisen vahvistamiseen, LIITE. Suomen Akatemian hankerahoituspäätökset toukokuun kierrokselta, LIITE. Katsaus yliopiston sisäisiin kurkistusneuvotteluihin Hallituksen kesäseminaari ja kokous (ma-ti) Rovaniemellä. Lukuvuoden avajaiset ma Merkittiin tiedoksi. Mauri Ylä-Kotola

9 HALLITUS Mauri Ylä-Kotola Aika klo , puheenjohtaja + Mauri Ylä-Kotola, esittelijä + Keijo Posio, varapuheenjohtaja + Markus Aarto, pääsihteeri + Liisa Holmberg + Kaarina Määttä + Jonna Häkkilä + Antti Syväjärvi 6. Muut asiat Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n mukaan hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Muita asioita ei ollut. Mauri Ylä-Kotola