Professoripoolin tutkimusapurahat Lapin yliopistoon tulleet hakemukset Yliopistouudistuksen vaikutusten arviointi eduskunnalle.

Transkriptio

1 LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 4/12 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Lapin yliopiston taloustilanne ja katsaus sijoitustoimintaan 3. Lapin yliopiston vuoden 2011 tasekirjan hyväksyminen 4. Lapin yliopiston ja OKM:n väliset sopimusneuvottelut, keskustelu 5. Oikeustieteiden ja yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tutkintotavoitteet kaudelle , keskustelu 6. Lapin korkeakoulukonserni, keskustelu 7. Hallituksen toiminnan itsearviointi 8. Ilmoitusasiat 9. Muut asiat Professoripoolin tutkimusapurahat Lapin yliopistoon tulleet hakemukset Yliopistouudistuksen vaikutusten arviointi eduskunnalle. Arktisen keskuksen johtokunnan täydentäminen 10. Peruspankkitoiminnan kilpailuttaminen

2 Hallitus Mauri Ylä-Kotola Markus Aarto Aika klo , puheenjohtaja + Markku Salomaa, varapuheenjohtaja - Minni Haanpää - Matti Hepola + Marja Vaarama 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n 2 momentin mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, jollei hallintoelin toisin ole päättänyt. Hallituksen tekemän päätöksen mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän vuorokautta ennen kokousta ja kokouksen asialista on lähetettävä viimeistään viisi vuorokautta ennen kokousta. Johtosäännön 61 :n mukaan yliopiston hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Esitys Päätös Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin Mauri Ylä-Kotola

3 Hallitus Mauri Ylä-Kotola Tarja Särkkä Aika klo , puheenjohtaja + Markku Salomaa, varapuheenjohtaja + Minni Haanpää (10.03-) + Matti Hepola (10.04-) +Juho Hinkkanen +Tarmo Jomppanen +Merja Kinnunen +Rauno Korhonen +Hannu Mällinen +Satu Pesola +Marja Vaarama 2. Lapin yliopiston taloustilanne ja katsaus sijoitustoimintaan Lapin yliopiston hallintojohtosäännön mukaan rehtori raportoi yliopiston hallitukselle neljännesvuosittain yliopiston talouden tilanteesta. Esittelyn alkuun yliopiston sijoitustyöryhmän puheenjohtaja, professori Markku Vieru tekee katsauksen yliopiston sijoitustoiminnan kokonaistilanteeseen ja kehitysnäkymiin. Asiaa esitellään kokouksessa. Esitys Päätös Todettaneen yliopiston taloustilanne ja sijoitustoiminnan kokonaistilanne ja kehitysnäkymät. Kuultiin sijoitustyöryhmän puheenjohtajan professori Markku Vierun ja talouspäällikkö Matti Honkalan esitys yliopiston talous- ja sijoitustilanteesta. Keskusteltiin ja merkittiin tiedoksi. Mauri Ylä-Kotola

4 Hallitus Mauri Ylä-Kotola Tarja Särkkä Aika klo , puheenjohtaja + Markku Salomaa, varapuheenjohtaja + Minni Haanpää + Matti Hepola + Marja Vaarama 3. Lapin yliopiston vuoden 2011 tasekirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen Yliopistolain (558/2009) 14 :n mukaan yliopiston hallituksen tehtävänä on laatia tilinpäätös ja hyväksyä yliopiston toimintakertomus. Toimintakertomus ja tilinpäätös muodostavat yhdessä yliopiston tasekirjan. Kirjanpitolain mukaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Kirjanpitolain mukaisesti: 1) Toimintakertomuksessa on arvioitava kirjanpitovelvollisen toiminnan laajuuteen ja rakenteeseen nähden tasapuolisesti ja kattavasti merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä muita kirjanpitovelvollisen liiketoiminnan laajuuteen ja rakenteeseen vaikuttavia seikkoja. 2) Arvion tulee sisältää keskeisimmät tunnusluvut kirjanpitovelvollisen liiketoiminnan sekä taloudellisen tuloksen ymmärtämiseksi. 3) Tässä tarkoituksessa on myös esitettävä tunnusluvut ja muut tiedot henkilöstöstä ja ympäristötekijöistä sekä muista mahdollisista kirjanpitovelvollisen liiketoiminnassa merkityksellisistä seikoista. 4) Tarvittaessa arviossa on esitettävä täydentävää tietoa ja lisäselvityksiä tilinpäätöksessä ilmoitetuista luvuista. Opetus- ja kulttuuriministeriö suosittaa, että yliopistojen perusprosessien tuloksellisuus raportoidaan toimintakertomuksen osana. Yliopiston tilinpäätöksen tulee sisältää tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa koskevan taseen, tuloksen muodostumista kuvaavan tuloslaskelman, rahoituslaskelman sekä edellytetyt liitetiedot. Yliopistot käyttävät tuloslaskelmakaavana aatteellisen yhteisön ja säätiön tuloslaskelmakaavaa (järjestökaavaa). Tuloslaskelman lisäksi yliopistot laativat toimintokohtaisen erittelyn varsinaisen toimintansa tuotoista ja kuluista liitetietona osana tilinpäätöstä. Taseen laskennassa noudatetaan kirjanpitoasetuksen 1:6 :n mukaista tasekaavaa.

5 Liitteenä on luonnos yliopiston vuoden 2011 tasekirjasta. Esitys Päätös Päätettäneen hyväksyä ja allekirjoittaa Lapin yliopiston toimintakertomus vuodelta 2011 sekä Lapin yliopiston tilinpäätös vuodelta 2011 tasekirjassa esitetyn mukaisena ja antaa asiakirja Lapin yliopiston yliopistokollegiolle toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamista varten. Hyväksyttiin kokouksessa tehdyin muutoksin (s. 18 vertailukelpoisuus) sekä allekirjoitettiin ja päätettiin antaa asiakirja Lapin yliopistokollegiolle toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamista varten. Päätettiin siirtää tilikauden voitto edellisten tilikausien ylijäämään. Mauri Ylä-Kotola

6 Hallitus Mauri Ylä-Kotola Tarja Särkkä Aika klo , puheenjohtaja + Markku Salomaa, varapuheenjohtaja + Minni Haanpää + Matti Hepola + Marja Vaarama 4. Lapin yliopiston ja opetus- ja kulttuuriministeriön väliset sopimusneuvottelut Seuraava sopimus neuvotellaan vuosille Ministeriö tekee välivuosina rahoituspäätökset kauden sopimuksen pohjalta. Välivuosina ei tehdä erillistä sopimusta, vaan pohjalaskelma päivitetään uusimmilla tilastotiedoilla ja rahoitus kirjataan joulukuussa ministeriössä tehtävään rahoituspäätökseen. Sopimuksen sisältöä uudistetaan entistä strategisemmaksi ja vain keskeisiin tunnuslukuihin rajoittuvaksi. Sopimus sisältää yliopistolaitoksen yhteisten tavoitteiden lisäksi yliopiston tehtävän, profiilin ja painoalat (strategiset kärjet), määrälliset tavoitteet, merkittävimmät kehittämiskohteet sekä rahoituksen. Lapin yliopisto on toimittanut ministeriölle yliopiston hallituksessa käsitellyn aineiston KOTA Extranet -järjestelmän kautta. Ministeriö on tehnyt vastaesityksensä yliopiston määrällisistä ja tunnuslukutavoitteista ja oman esityksensä yliopiston valtakunnallisista tehtävistä 29.2., joihin yliopisto antoi oman vastineensa (liite 1). Sopimusneuvotteluissa käsitellään sopimukseen sisällytettävien asioiden ohella yliopiston strategisia, toiminnan kehittämissuuntaan liittyviä kysymyksiä ja vuoden 2011 tuloksellisuutta. Sopimusneuvotteluissa rahoituksen kannalta keskeisin neuvottelukohde on strategiarahoituksen kohdentaminen. Strategiaperusteisen rahoituksen osuus on 10 % yliopistolaitoksen kehyksestä. Neuvotteluissa sovelletaan ensi kertaa yliopistolaitoksen uutta rahoitusjärjestelmää. Ehdotus yliopistoista annetun valtioneuvon asetuksen muuttamisesta ja opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä on toimitettu yliopistoille lausunnon antoa varten (liite 2). Yliopis-

7 ton lausunto tulee toimittaa ministeriöön mennessä ja se toimitetaan hallituksen jäsenille ennen hallituksen kokousta. Muutokset aiemmin hallituksessa käsiteltyyn rahoitusmallityöryhmän esitykseen verrattuna ovat yliopiston näkökulmasta positiivisia, mutta pieniä. Yhteenveto mallista on esitetty liitteessä 3. Esitys Päätös Keskusteltaneen yliopiston valmistautumisesta opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa käytäviin neuvotteluihin. Rehtori antoi katsauksen sopimusneuvotteluvalmistelujen nykytilasta ja tapahtuneesta kehityksestä ja keskusteluista OKM:n kanssa. Keskusteltiin ja evästettiin neuvottelijoita neuvotteluihin. Todettiin, että yliopistoa tulosneuvotteluissa yliopistoa edustavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rehtori sekä suunnittelu- ja rahoitusjohtaja. Mauri Ylä-Kotola

8 Hallitus Mauri Ylä-Kotola Tarja Särkkä Aika klo , puheenjohtaja + Markku Salomaa, varapuheenjohtaja + Minni Haanpää + Matti Hepola + Marja Vaarama 5. Lapin yliopiston oikeustieteiden ja yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tutkintotavoitteet kaudelle Lapin yliopisto esitti oikeustieteiden tiedekunnan maisteritutkintotavoitteen nostamista 10 tutkinnolla 115 maisteritutkinnosta 125 tutkintoon kaudelle Vastaesityksessään opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyi yliopiston esityksen ja yliopisto vahvisti esityksen omassa vastineessaan Yliopiston esitys perustui ministeriössä järjestettyyn oikeustieteellisten tiedekuntien dekaanien ja tiedekuntia edustavien yliopistojen rehtorien yhteisen keskustelun tuloksiin. Keskustelun johtopäätöksenä todettiin, että vaje koulutetuista juristeista voidaan poistaa lisäämällä koulutusta olemassa olevissa oikeustieteen alan koulutusyksiköissä. Tilanne muuttui opetusministeriön tehtyä vastoin korkeakoululaitoksen rakenteellisen kehittämisen yleisiä linjauksia päätöksen uuden oikeustieteellisen koulutusyksikön perustamisesta Itä-Suomen yliopistoon. Tässä tilanteessa yliopiston esitys on arvioitava uudelleen. Samassa yhteydessä yliopisto esitti yhteiskuntatieteellisen koulutusalan maisteritutkintotavoitteen säilyttämistä ennallaan (130 tutkintoa/vuosi) siirryttäessä uudelle sopimuskaudelle. Perusteluinaan yliopisto totesi, että se on jo aiemmin sekä ministeriön kanssa sopimillaan ratkaisuilla (kauppatieteellisen pääainetasoisen koulutuksen lopettaminen) että omilla rakenteellisilla uudistuksillaan (julkisoikeuden ja kuntoutustieteen pääainetasoisen koulutuksen lopettaminen) siirtänyt alan koulutuksen painopistettä vahvemmin sosiaalityön ja matkailututkimuksen koulutukseen. Yliopiston perusteluista huolimatta ministeriö esitti omassa vastaesityksessään yhteiskuntatieteellisen koulutusalan maisteritutkintotavoitteen vähentämistä kymmenellä tutkinnolla. Yliopisto esitti omassa

9 vastaesityksessään maisteritutkintotavoitteen palauttamista ennalleen. Lapin yliopisto on tuottanut viime vuosina opetusresursseillaan Oulun yliopistolle sopimukseen perustuen noin 20 maisteritutkintoa/vuosi. Siirtymäkausi päättyy Sen jälkeen yliopistolla on entistä paremmat mahdollisuudet tuottaa voimavarojensa puitteissa laadukkaita yhteiskuntatieteiden maisterin tutkintoja. Esitys Päätös Keskusteltaneen Lapin yliopiston oikeustieteellisen koulutusalan ja yhteiskuntatieteellisen koulutusalan tutkintotavoitemääristä sopimuskaudella Hallitus vahvisti aikaisemman päätöksensä oikeustieteellisen koulutusalan tutkintomäärän lisäyksestä 125 tutkintoon. Hallitus ilmaisi lisäksi tyytyväisyytensä siihen, että yhteiskuntatieteellisen koulutusalan aloituspaikat säilyvät yliopiston esityksen 130 mukaisena. Mauri Ylä-Kotola

10 Hallitus Mauri Ylä-Kotola Tarja Särkkä Aika klo , puheenjohtaja + Markku Salomaa, varapuheenjohtaja + Minni Haanpää + Matti Hepola (12.40 saakka) + Marja Vaarama 6. Lapin korkeakoulukonserni Lapin yliopiston hallituksen kevään kokousaikatauluista päättämisen yhteydessä todettiin, että Lapin korkeakoulukonsernin nykytilasta ja tulevaisuudesta keskustellaan yliopiston hallituksen kokouksissa (konsernikokonaisuus ja sen tulevaisuus yliopiston näkökulmasta) ja (konsernin yhteisten yksiköiden toiminta ja tulevaisuus). Jälkimmäiseen kokoukseen kutsutaan konsernin toimihenkilöitä. Palautteessaan Lapin yliopiston, Rovaniemen ammattikorkeakoulun ja Kemi- Tornion ammattikorkeakoulun toiminnasta vuodelta 2010 opetus- ja kulttuuriministeriö linjasi, että Lapin korkeakoulukonsernin merkitys korkeakoulutuksen toimintaedellytysten turvaamiseksi korostuu entisestään, kun ammattikorkeakoulutustarjontaa supistetaan alueella merkittävästi. Tämä edellyttää ministeriön mukaan konsernistrategian uudelleen tarkastelua ja tarkoituksenmukaisen toimintarakenteen muodostamista. Liitteenä 1 on korkeakoulukonsernin voimassa oleva strategia. Päätöksessään ammattikorkeakoulujen aloituspaikoista ministeriö on päättänyt, että Rovaniemen ammattikorkeakoulun aloituspaikkamäärä vähenee 30 ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun 140 aloituspaikalla, joka sisältää kulttuurialan koulutuksen kaikki 60 aloituspaikkaa. Lapin ammattikorkeakoulut ja niiden omistajatahot valmistelevat ammattikorkeakoulujen yhdistymistä Lapin ammattikorkeakouluksi. Tuleva hallintomalli on vielä avoin. Konsernin nykyinen organisoitumisen malli on todettu toimijatahojen näkökulmasta raskaaksi. Sen keventämisestä keskustellaan ja konsernin sihteeristölle

11 on annettu tehtäväksi tehdä kevään aikana ehdotus uudesta organisoitumisen mallista. Konsernia perustettaessa suunniteltujen yhteisten yksiköiden toiminta on käynnistynyt. Pisimmällä yhteisen toiminnan organisoitumisessa ovat kirjaston ja Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin toiminnot. Ko. yksiköillä on eri toimijatahojen yhteiset tulossopimukset. Kielikeskuksen, tukipalvelukeskuksen ja Pohjoisen kulttuuri-instituutin toimintaa kehitetään erillisin tulos-/palvelusopimuksin. Alkuperäisten suunnitelmien lisäksi on käynnistetty SOCIOPOLISyhteistyörakenne. Konsernin korkeakoulut ovat mukana maakunnallisen innovaatioyhtiön valmistelussa, jossa keskeisiä toimijoita ovat Rovaniemen, Kemin ja Tornion kaupungit sekä yritykset. Korkeakoulut hakevat laajemmasta yhteistyöpohjasta mm. vahvuutta maakunnallisen innovaatio-ohjelman valmisteluun ja käytännön toteutukseen. Esitys Päätös Keskusteltaneen Lapin korkeakoulukonsernin kokonaisuuden tilanteesta ja Lapin yliopiston roolista ja tavoitteista osana uudistuvaa korkeakouluyhteistyötä. Keskusteltiin. Mauri Ylä-Kotola

12 Hallitus Mauri Ylä-Kotola Aika klo , puheenjohtaja + Markku Salomaa, varapuheenjohtaja (12.51 saakka) + Minni Haanpää - Matti Hepola + Marja Vaarama 7. Hallituksen toiminnan itsearviointi Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan päättynyt käynnistää hallituksen toiminnan itsearvioinnin, jonka tuloksena toimintatapoja voidaan edelleen kehittää. Itsearvioinnin valmisteluvastuu on hallituksen varapuheenjohtajalla Markku Salomaalla. Hallituksen varapuheenjohtaja on laatinut oheisen arviointilomakkeen, jonka perusteella itsearviointi suoritetaan. Lomake on liitteenä 1. Esitys: Keskusteltaneen hallituksen toiminnan itsearvioinnin toteuttamisesta liitteen 1 pohjalta ja päätettäneen itsearvioinnin aikataulusta. Päätös: Hyväksyttiin itsearvioinnissa käytettävä lomake ja päätettiin, että kyselyyn pitää vastata toukokuun loppuun mennessä. Kyselyyn vastaavat hallituksen jäsenet ja rehtori. Mauri Ylä-Kotola

13 Hallitus Markus Aarto Aika klo , puheenjohtaja - Markku Salomaa, varapuheenjohtaja + Minni Haanpää - Matti Hepola - Marja Vaarama 8. Ilmoitusasiat Lapin yliopiston sosiaalityön professori Anneli Pohjola, esineoikeuden professori Eva Tammi-Salminen sekä matkailun kulttuurintutkimuksen professori Soile Veijola ovat saaneet Säätiöiden professoripoolin vuoden tutkimusapurahan, liite 1. Lapin yliopistoon tulleet hakemukset, liite 2 Yliopistouudistuksen vaikutusten arviointi eduskunnalle. OKM:n tiedote, liite 3. Hallituksen kesäseminaari ja kokous pidetään (ti ke) Inarissa, Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa. Ilmoittautumiset seminaariin mennessä. Esitys Päätös Merkittäneen tiedoksi Merkittiin tiedoksi Markus Aarto

14 Hallitus Markus Aarto Aika klo Läsnä Jäsenet: + Minni Haanpää - Matti Hepola - Markku Salomaa - Marja Vaarama + 9. Muut asiat: Arktisen keskuksen johtokunnan täydentäminen Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n mukaan hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Professori Suvi Ronkainen on liitteenä 1 olevassa kirjeessään pyytänyt eroa Arktisen keskuksen johtokunnan jäsenyydestä kirjeestä tarkemmin ilmenevin perustein. Lapin yliopiston hallitus on nimennyt hänet johtokunnan jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi vuosille kokouksessaan Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 69 :n mukaan toimielimen jäsenyydestä voi myöntää eron se toimielin, joka asianomaisen on tehtävään nimennyt. Ero voidaan myöntää perustellusta syystä. Professori Ronkaisella on perusteltu syy pyynnölleen. Esitys 1 Esitys 2 Esitys 3 Päätettäneen ottaa asia käsittelyyn Päätettäneen myöntää professori Suvi Ronkaiselle vapautus Arktisen keskuksen johtokunnan jäsenyydestä lukien. Päätettäneen nimetä tutkimusvararehtori Minna Uotila Arktisen keskuksen johtokunnan jäseneksi ja johtokunnan varapuheenjohtajaksi jäljellä olevalle johtokunnan toimikaudelle saakka. Päätös 1-3 Esityksen mukaan

15 Markus Aarto

16 Hallitus Markus Aarto, Aika klo , puheenjohtaja - Markku Salomaa, varapuheenjohtaja + Minni Haanpää - Matti Hepola + Marja Vaarama (12.59 saakka) 10. Peruspankkitoiminnan tarjouspyyntöasiakirjan hyväksyminen Yliopistolain (558/2009) 14 :n mukaan hallituksen tehtävänä on huolehtia yliopiston varallisuuden hoidosta. Osana varallisuuden hoitoa voidaan pitää myös yliopiston käyttämän rahalaitoksen valinnasta päättämistä. Yliopiston hallitus keskusteli kokouksessaan peruspankkitoiminnan kilpailuttamisesta yleisesti. Yliopiston nykyinen peruspankkitoimintaa koskeva sopimus Nordean kanssa päättyy Yliopiston hallitus päätti kokouksessaan kilpailuttaa pankkitoiminnan ja määräsi hallintoyksikön valmistelemaan kilpailutusta koskevan tarjouspyyntöasiakirjan hallituksen hyväksyttäväksi. Tarjouspyyntöasiakirja (liite 1) jaetaan kokouksessa. Esitys Merkintä Päätös Päätettäneen hyväksyä liitteenä 1 oleva tarjouspyyntöasiakirja ja pyytää sen mukaiset tarjoukset eri toimijoilta. Varapuheenjohtaja Salomaa poistui kokouksesta ennen asian käsittelyä. Hallitus keskusteli tarjouksen kohdentamisesta ja arviointikriteereistä kokouksessa muutetun esityksen pohjalta. Markus Aarto

17