HALLITUS. Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 6/2011. Aika Perjantai kello Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144

Transkriptio

1 HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 6/2011 Aika Perjantai kello 8.30 Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 Asialistat A 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 12 Internet-tutkimuskeskuksen (Center for Internet Excellence, CIE) uudelleenorganisointi A 13 Dekaanien ja varadekaanien sijaisuus

2 HALLITUS PÖYTÄKIRJA A 11/2011 Kokous n:o 6, kello 8.30, , tutkimusprofessori 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Oulun yliopiston johtosäännön mukaan hallintoelin on päätösvaltainen kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, ellei hallitus ole toisin päättänyt. Hallitus päätti kokouksessaan , että kokouskutsu lähetetään sähköisesti. Kutsu kokoukseen on lähetetty Päätösesitys: Hallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

3 HALLITUS PÖYTÄKIRJA A 12/2011 Kokous n:o 6, kello 8.30, , tutkimusprofessori 2 Internet-tutkimuskeskuksen (Center for Internet Excellence, CIE) uudelleenorganisointi Oulun yliopistoon perustettiin hallituksen päätöksellä Internet-tutkimuskeskus CIE tutkimusohjelmaksi tiedekuntajaon ulkopuoliseksi yksiköksi. Tehdyn perustamissopimuksen mukaan perustajajäseniä ovat Oulun yliopiston lisäksi Nokia Oyj, VTT, Oulun ammattikorkeakoulu (OAMK), Technopolis Oyj sekä Oulun kaupunki. Nykyisellään yksikkö toimii osana Oulun innovaatioallianssia (OIA). Perustajajäsenet ovat sitoutuneet rahoittamaan CIE:tä ensimmäisen kolmen vuoden ajan perusrahoituksella, jolla on katettu juoksevat kulut. Toimintaympäristön muutoksesta johtuen CIE:n toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet eivät ole toteutuneet alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. OIA:n johtoryhmä on käsitellyt CIE:n asemaa ja esittänyt, että yksikön tavoitteet tulisi määritellä uudelleen sekä sijoittaa yksikkö osaksi jotain yliopiston yksikköä Center for Wireless Communications (CWC) - mallin mukaisesti. Samaa toimintamallia OIA:n johtoryhmä on esittänyt käytettäväksi myös yhteistyösopimuksella perustetun Centre for Health and Technology (CHT) -innovaatiokeskittymän ja vielä perusteilla olevan Ympäristö ja energia -innovaatiokeskittymän osalta. Liitteenä CIE:n perustamispäätös sekä perustamiseen liittyvä perustelu CWC:n johtajan Ari Poutun perustelumuistio (liite HA 12/2011). Asiaa esitellään lähemmin kokouksessa.

4 Päätösesitys: Hallitus käy periaatekeskustelua CIE:n uudelleenorganisoinnista ja tekee käydyn keskustelun perusteella linjaukset asian jatkovalmistelusta. Hallitus keskustelee myös muiden innovaatiokeskittymien tulevasta organisoinnista sekä tekee tarpeelliseksi katsomansa linjaukset. Päätettiin pyytää CIE:n Boardilta analyysi siitä, miten CIE:llä sen perustamisen yhteydessä yhteisesti laaditussa strategiassa asetetut tavoitteet ovat toteutuneet. Mikäli tavoitteet eivät ole toteutuneet, tulee antaa arvio niistä syistä, minkä vuoksi tavoitteisiin ei ole päästy. Tältä pohjalta Boardin tulee tehdä esitys toiminnan edelleen kehittämiseksi ja mahdollisesta uudelleen organisoitumisesta. Analyysi ja esitys mahdollisesta uudelleen organisoitumisesta tulee tehdä mennessä.

5 HALLITUS PÖYTÄKIRJA A 13/2011 Kokous n:o 6, kello 8.30, , tutkimusprofessori 3 Dekaanien ja varadekaanien sijaisuus Oulun yliopiston johtosäännössä ei ole määräyksiä dekaanien eikä varadekaanien tehtävien hoitamisesta heidän ollessa estynyt hoitamaan tehtäviään. Mm. tutkintohallinnon joustava ja viivytyksetön hoitaminen edellyttää toimivia varahenkilöjärjestelyjä, jotka eivät saa olla liian kaavamaisia. Riittävä joustavuus ja toiminnan tehokkuus voidaan turvata siten, että rehtori voi määrätä sijaisjärjestelyistä dekaanin esityksen mukaisesti. Tämä edellyttää tästä määräysten ottamista johtosääntöön. Päätösesitys: Hallitus ottaa yliopiston johtosäännön 24 :ään uuden 3 momentin: Rehtori päättää dekaanien ja varadekaanien sijaisjärjestelyistä dekaanin esityksestä. Samalla nykyinen johtosäännön 3 momentti siirtyy momentiksi 4. Päätettiin esittelyn mukaisesti.