PÖYTÄKIRJA LAPIN YLIOPISTON HALLITUKSEN KOKOUS 1/ ASIALISTA 1

Transkriptio

1 N HALLITUKSEN KOKOUS 1/2019 ASIALISTA 1 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. LUC2020-kehittämisohjelman tilannekatsaus 3. Yliopistojen rahoitusmalli Talouden ja rahoituksen tilannekuvan päivittäminen 5. Hallituksen kesäseminaarin järjestelyt 6. Ilmoitusasiat 7. Muut asiat

2 Aika klo Olli Kangas + Matti Honkala, talousjohtaja + Mirva Lohiniva-Kerkelä + Iikka Kupari, koordinaattori 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n 2 momentin mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, jollei hallintoelin toisin ole päättänyt. Hallituksen tekemän päätöksen mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän vuorokautta ennen kokousta ja kokouksen asialista on lähetettävä viimeistään viisi vuorokautta ennen kokousta. Johtosäännön 61 :n mukaan yliopiston hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Esitys: Päätös: Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin.

3 Aika klo Olli Kangas + Matti Honkala, talousjohtaja + Mirva Lohiniva-Kerkelä 2. LUC2020-kehittämisohjelman tilannekatsaus Lapin korkeakoulukonsernin kehittämistavoitteiden saavuttamiseksi on käynnistetty eri projekteista koostuva kehittämisohjelma, jonka avulla on tarkoitus saavuttaa Lapin korkeakoulukonsernille asetetut tavoitteet tulossopimuskaudella Kehittämisohjelma on jaettu projekteihin, joista kullakin projektilla on oma projektiryhmä ja joko oma tai toisen projektin kanssa yhteinen ohjausryhmä. Projekteista kirjasto sekä tietohallinto- ja IT ovat valmistuneet ja niiden osalta on siirrytty tuottamaan palvelut yhdestä organisaatiosta molemmille korkeakouluille. Muilta osin projektit etenevät niille LUC johto- ja sääntelyryhmässä hyväksyttyjen aikataulujen mukaisesti. LUC2020-kehittämisohjelman hankekoordinaattori Iikka Kupari esittelee kehittämisohjelmaan kuuluvien projektien tämän hetkisen tilanteen kokouksessa. Esitys: Merkittäneen tiedoksi. Päätös: Hallitus merkitsi esittelyn tiedoksi ja korosti keskustelussa matkailuopetuksen ja - tutkimuksen merkitystä konsernin lippulaivana sekä esim. yhteisen peliopetuksen kehittämistä. Hallitus edellytti yhteisen hallinnon rakentamisen edelleen nopeuttamista ja synenergioiden täysimääräistä hyödyntämistä. Lisäksi hallitus painotti LUC-vision yhteyttä yhteisen strategian laadintaan ja korosti sitä, että yhteisesti toteutetun kansainvälisyyden tulee läpileikata koko konsernin toimintaa ja, että sisällöissä pitää kyetä innovatiiviseen modulaarisuuteen jatkuvan oppimisen näkökulmat huomioon ottaen.

4

5 Aika klo Olli Kangas + Matti Honkala, talousjohtaja + Mirva Lohiniva-Kerkelä 3. Yliopistojen rahoitusmalli Valtioneuvosto hyväksyi 17. tammikuuta yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitusmallit sopimuskaudelle Ehdotukset uusiksi rahoitusmalleiksi valmisteltiin laajapohjaisessa työryhmässä, jossa mukana olivat korkeakoulut, henkilöstö, opiskelijat ja sidosryhmät. Jatkuvan oppimisen rahoitusosuudet korkeakouluille vahvistuvat merkittävästi. Rahoitusmallia käytiin läpi jo joulukuun 2018 kokouksessa. Tutkintojen osuutta yliopistojen rahoituksessa kasvatetaan 30 prosenttiin (nyk. 19 %). Tutkinnoissa huomioidaan jatkossa alakohtaisia eroja, nopeampaa valmistumista ja korkeakoulupaikkojen tehokkaampaa käyttöä. Yliopistojen tutkimuksen kokonaisrahoitusosuus kasvaa yhdellä prosenttiyksiköllä. Jatkuvan oppimisen, työllistymisen ja kansainvälistymistä tukevan kilpaillun rahoituksen sekä yliopistojen julkaisujen kannusteita vahvistetaan. Jatkuvan oppimisen osuus rahoitusmalleissa kasvaa: osuus yliopistojen mallissa 5 prosenttia (nykyisin 2 %). Tästä osa kohdennetaan yhteistyöopintojen perusteella, mikä korostaa korkeakoulujen välistä yhteistyötä, osaamista vahvistavaa profiloitumista ja työnjakoa sekä joustavan koulutustarjonnan kehittämistarvetta. Jatkuva oppiminen sisältää jatkossa avoimen korkeakoulutuksen, erikoistumiskoulutusten, erillisten opintojen opintopisteet. Yliopistojen rahoitusmallissa strategiaperusteisen rahoituksen osuus kasvaa 15 prosenttiin (nykyisin 12 %). Lausuntopalautteen pohjalta toisen saman tasoisen tutkinnon kertoimeksi määriteltiin 0,7 (työryhmän esityksessä 0,5), jotta mahdollisuudet alan vaihtamiseen ja jatkuvaan oppimiseen tulevat paremmin huomioiduiksi.

6 Malliin sisältyy siirtymäsäännös, jonka mukaan vuosien 2021 ja 2022 rahoitusta laskettaessa yksittäisen korkeakoulun rahoitus, joka ei sisällä strategiaperusteista rahoitusosuutta, voi vähentyä yhteensä enintään 3 prosenttia rahoitusvuonna verrattuna edellisvuoden tasoon. Rahoitusmalleissa otetaan käyttöön alakohtaiset erot huomioon ottavat kertoimet. Lausuntopalautteen perusteella yliopistoissa biologian, maantieteen ja ympäristötieteen koulutusalat siirrettiin korkeamman kustannuskertoimen ryhmään. Vararehtorit Kaarina Määttä ja Antti Syväjärvi esittelevät kokouksessa uuden rahoitusmallin vaikutuksia opetuksen ja tutkimuksen järjestelyihin yliopistossa. Esitys: Päätös 1: Keskusteltaneen uuden rahoitusmallin vaikutuksista yliopiston toimintaan. Keskusteltiin vararehtori Kaarina Määtän alustamana rahoitusmallin opiskeluun liittyvien indikaattorien toteutumisesta Lapin yliopistossa. Hallitus edellytti, että alla olevat indikaattorien parantamiseen liittyvät toimet laitetaan täytäntöön ja niiden toteutumista seurataan hallituksessa: Opinnäytetöiden ja muun ohjauksen tehostaminen; Opintosuoritusten palautteenannon tärkeyden ymmärtäminen ja hyväksyminen; Tutkintojen läpäisyajan parantaminen; Työllistymisen seurannan parantaminen. Päätös 2: Keskusteltiin vararehtori Antti Syväjärven alustamana rahoitusmallin tutkimukseen ja TKI-toimintaan liittyvien indikaattorien toteutumisesta ja edellytyksistä Lapin yliopistossa. Hallitus edellytti, että alla olevat toimet laitetaan täytäntöön ja niiden toteutumista seurataan hallituksessa: Käyttöön tutkimuspainotteiset jaksot yksiköissä; Tutkimusta tulee tehdä enemmän ryhminä ja konsortioina; Tutkimuksen tukipalvelut pitää tarjota vielä selvemmin ja laaja-alaisesti kaikille ja tiiviissä yhteistyössä AMK:n TKI-palvelujen kanssa; TKI-sparrausryhmän toiminnan käynnistäminen; Avoimen tieteen & datapolitiikan käytänteiden kirkastaminen; Minimitavoitteen asettaminen Jufo-julkaisemiselle; Ryhmien akateemisen johtamisen parantaminen; Rekrytointikäytäntöjen parantaminen; Rahoitusohjelmien valmisteluun ja tiedepolitiikan valmisteluun osallistumisen tehostaminen; Kv-verkostojen ja kumppanuuksien entistä parempi huomioiminen; Kehitetään ja modernisoidaan jatko-opintoja sisällöllisesti ja kulttuurisesti; Saatetaan yliopiston professoreiden ohjauspanostus tasaisemmaksi tohtorintutkinnoissa; III-tason yo-lehtorit, dosentit ja apulaisprofessorit otetaan mukaan ohjaustyöhön omissa teemoissaan; Tohtoriopiskelijoiden valintaan ja ohjaukseen kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota; Tutkijakoulua ja tohtoriohjelmia uudistetaan.

7 Päätös 3: Hallitus päätti jatkaa tutkimuksen indikaattoriarvioita ja niiden analyysiä seuraavassa kokouksessa sekä ottaa arviointiin mukaan valtakunnallisten tehtävien kehittämisen sekä pyytää kokoukseen puheenvuoron myös tutkimuspalveluilta.

8 Aika klo Olli Kangas + Matti Honkala, talousjohtaja + Mirva Lohiniva-Kerkelä 4. Talouden ja rahoituksen tilannekuvan päivittäminen Lapin yliopiston talousjohtaja Matti Honkala esittelee vuoden 2019 taloustilannetta ja loppuvuonna 2018 saadun lisärahoituksen vaikutusta (pääomittaminen, jatkuva oppiminen) talouden tervehdyttämiseen. Esitys: Päätös: Keskusteltaneen ja merkittäneen tiedoksi. Merkitään tiedoksi. Jatketaan keskustelua kesäseminaarissa.

9 Aika klo Olli Kangas + Mirva Lohiniva-Kerkelä 5. Hallituksen kesäseminaarin järjestelyt Hallitus päätti kokouksessaan järjestää vuoden 2019 kesäkokouksen ja seminaarin Kesäseminaarin ja sen yhteydessä järjestettävän kokouksen ideana on ollut järjestää foorumi, jossa hallitus voi vapaamuotoisemmin keskustella yliopiston kehittämisestä ja sen suurista linjoista sekä toisaalta parantaa hallituksen sisäistä koherenssia vapaamuotoisemman keskustelun kautta. Seminaarien yhtenä kantavana ideana on myös ollut jalkautua maakuntiin sen osoittamiseksi, että Lapin yliopisto on koko Lapin yliopisto. Tästä syystä kokouksia on järjestetty eri puolilla Lappia ja niihin on kuulunut myös tutustumista paikallisiin päättäjiin, kulttuuriin tai elinkeinoihin. Kesäseminaareja on järjestetty Inarissa, Saariselällä, Pallaksella, Hetassa, Levillä, Rukalla ja Pyhällä. Hallitus on vakiintuneesti itse määritellyt seminaarin pitopaikan. Joskus seminaari on kestänyt yhden, joskus kaksi yötä riippuen matkustamiseen käytetystä ajasta. Vuoden 2018 seminaaria ja kokousta hallitsivat talouden tasapainottamiseen liittyvät toimet, mistä syystä kokouksen ja seminaarin ohjelma muodostui liian tiukaksi. Tästä syystä on perusteltua pohtia jo ennakolta, mitä teemoja vuoden 2019 seminaarissa käsitellään, missä se järjestetään ja mitä oheisohjelmaa seminaariin halutaan. Esitys: Päätös: Keskusteltaneen vuoden 2019 kesäseminaarin järjestelyistä. Kesäseminaari järjestetään Rovaniemellä teemana talouskysymykset.

10

11 Aika klo Olli Kangas + Mirva Lohiniva-Kerkelä 6. Ilmoitusasiat Yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun hallitusten yhteistapaaminen yliopistolla klo Tutkintomittari 2018, LIITTEET Yliopiston harjoittelukoulun Lapin #paraskoulu hankkeelle hankerahoitusta euroa Opetushallitukselta. LIITE Rehtorin aamukahvit henkilöstölle ja opiskelijoille , klo , kahvio Lovisa. Yliopiston vuosipäiväjuhla klo Fellman-sali ja ravintola Petronella Hallitus vierailee Arktisessa keskuksessa ja tiedekunnissa Rehtorin aamukahvit henkilöstölle ja opiskelijoille klo , kahvio Lovisa. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12 ESITYSLISTA Aika klo Olli Kangas + Mirva Lohiniva-Kerkelä 7. Muut asiat Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n mukaan hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Päätös: Muita asioita ei ollut.