ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 2/12

Transkriptio

1 ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 2/12 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Opintotukilautakunnan ohjesäännön hyväksyminen 3. Lapin yliopiston tutkijakoulun toimeenpanosuunnitelma vuosille , keskustelu 4. Ilmoitusasiat Lapin yliopiston lausunto Taideyliopistojen perustamisesta ja siihen liittyvästä luonnoksesta yliopistolain muuttamiseksi Ennakkotiedot yliopiston vuoden 2011 tutkinnoista Lapin yliopiston suhteellinen osuus valtakunnallisesta koulutusvolyymista Hallituksen kevään 2012 asioita 5. Muut asiat

2 LAPIN YLIOPISTO ESITYSLISTA Hallitus Mauri Ylä-Kotola Kokous 2/12 Paikka: Fellin Akvaariokabinetti Aika klo 9.30 Läsnä Jäsenet: Raimo Väyrynen, puheenjohtaja Markku Salomaa, varapuheenjohtaja Minni Haanpää Matti Hepola Juho Hinkkanen Tarmo Jomppanen Merja Kinnunen Rauno Korhonen Hannu Mällinen Satu Pesola Marja Vaarama 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n 2 momentin mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, jollei hallintoelin toisin ole päättänyt. Hallituksen tekemän päätöksen mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän vuorokautta ennen kokousta ja kokouksen asialista on lähetettävä viimeistään viisi vuorokautta ennen kokousta. Johtosäännön 61 :n mukaan yliopiston hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Esitys Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3 LAPIN YLIOPISTO ESITYSLISTA Hallitus Mauri Ylä-Kotola Kokous 2/12 Paikka: Fellin Akvaariokabinetti Aika klo 9.30 Läsnä Jäsenet: Raimo Väyrynen, puheenjohtaja Markku Salomaa, varapuheenjohtaja Minni Haanpää Matti Hepola Juho Hinkkanen Tarmo Jomppanen Merja Kinnunen Rauno Korhonen Hannu Mällinen Satu Pesola Marja Vaarama 2. Opintotukilautakunnan ohjesäännön hyväksyminen Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 9 :n mukaan hallituksen tehtävänä on vahvistaa koko yliopistoa koskevat johtosäännöt. Opintotukilain 9 :n ja opintotukiasetuksen 9 :n mukaan opintotukilautakunnalla on ohjesääntö, jossa annetaan tarkemmat määräykset opintotukiasioiden käsittelystä ja ratkaisemisesta yliopistossa. Lainsäädännön ja KELA:n ohjeiden muutosten myötä ohjesäännön päivittäminen ja ajantasaistaminen on ollut tarpeen. Edellisen kerran ohjesääntöä on muutettu vuonna Ehdotus ohjesäännöksi on liitteenä 1. Esitys Päätettäneen hyväksyä Lapin yliopiston opintotukilautakunnan ohjesääntö liitteen 1 mukaisena taannehtivasti lukien.

4

5

6

7 LAPIN YLIOPISTO ESITYSLISTA Hallitus Mauri Ylä-Kotola valmistelija: Minna Uotila, Kokous 2/12 Paikka: Fellin Akvaariokabinetti Aika klo 9.30 Läsnä Jäsenet: Raimo Väyrynen, puheenjohtaja Markku Salomaa, varapuheenjohtaja Minni Haanpää Matti Hepola Juho Hinkkanen Tarmo Jomppanen Merja Kinnunen Rauno Korhonen Hannu Mällinen Satu Pesola Marja Vaarama 3. Lapin yliopiston tutkijakoulun toimeenpanosuunnitelma vuosille Yliopiston strategia määrittelee tutkijakoulutuksen tavoitetilan vuoteen Sen mukaan yliopistolla on systemaattinen jatkokoulutusohjelma, joka ottaa huomioon tieteen, taiteen, kansainvälisen toiminnan ja työelämän haasteet. Hallitus hyväksyi tieteellisen ja taidealan tutkijakoulutuksen organisoinnin, liite 1. Päätöksessään hallitus edellytti, että tutkijakoulutukselle valmistellaan toimeenpanosuunnitelma. Esitys Keskusteltaneen tutkijakoulutuksen toimeenpanosuunnitelmasta, liite 2.

8 LIITE Hallituksen kokous Tutkijakoulutuksen organisointi ( 2 sivua) Hyväksytty Lapin yliopiston tieteellisen ja taidealan tutkijakoulutuksen organisointi Lapin yliopisto toteuttaa tutkijakoulutusta kasvatustieteissä, yhteiskuntatieteissä, oikeustieteissä sekä taideteollisella alalla. Yliopiston tutkimuksen monitieteisiä painopisteitä ovat kestävä kehitys, oikeus ja oikeudenmukaisuus, pohjoinen hyvinvointi ja muuttuva työ sekä palvelumuotoilu. Lapin yliopiston tutkijakoulutuksen vastuuyksiköitä ovat tiedekunnat, Arktinen keskus ja tutkijakoulu, joka jakautuu 3-4 (kansalliseen tai kansainväliseen) yliopiston strategisia kärkiä tukevaan tohtoriohjelmaan. Näiden ohella Lapin yliopistosta koordinoidaan kansallisia tai kansainvälisiä verkostomaisia tohtoriohjelmia sekä osallistutaan kumppaneina muiden yliopistojen koordinoimiin tohtoriohjelmiin. Jatko-opiskeluoikeuden saanut opiskelija kuuluu automaattisesti yliopiston tutkijakouluun, tohtoriohjelmiin on erillinen haku. Tiedekunnat vastaavat jatko-opiskeluoikeuden myöntämisestä (dekaanin päätös), jatkoopiskelijoiden rekrytoinnista, ohjauksesta sekä väitösprosessiin liittyvistä toimenpiteistä ja väitöskirjojen laadusta. Tutkijakoulu koordinoi tohtoriohjelmien toimintaa, seuraa yliopiston tasolla jatko-opintojen etenemistä, väitöskirjojen valmistumista, tutkijoiden kansainvälistymistä, tutkimuksen laatua sekä tutkijakoulutuksen toimintatapojen yhtenäisyyttä. Tohtoriohjelmat tarjoavat niihin valituille jatko-opiskelijoille sisällöllistä koulutusta ja ohjausta sekä edistää ammattimaisen tutkijanuran edellyttämää kansainvälistä verkostoitumista. Ne myös vastaavat ohjelmaan hyväksyttyjen opiskelijoiden etenemisen seurannasta. Tiedekunnilla on ensisijainen vastuu tohtoriohjelmiin kuulumattomista jatko-opiskelijoista. Yliopiston nykyinen tohtoritavoite on 24 tohtorin tutkintoa vuodessa. Yliopiston tavoitteena on tuottaa vuosittain vuosina keskimäärin 28 tohtorin tutkintoa; 7 kasvatustieteisiin, 11 yhteiskuntatieteisiin, 5 oikeustieteisiin ja 5 taiteisiin. Yliopistolla on tällä hetkellä 265 ilmoittautunutta jatko-opiskelijaa. Tavoitteena on, että yliopiston päätoimisten jatkoopiskelijoiden määrä vakiintuisi noin 200 tasolle, jolloin tohtorikoulutuksen läpivirtaus olisi tehokasta (tavoiteaika 4 vuotta/ tutkinto). Tavoitteena on lisäksi, että vuonna 2016 päätoimisista jatko-opiskelijoista 20 % opiskelee yliopiston strategisia kärkiä tukevissa paikallisissa tohtoriohjelmissa ja 20 % valtakunnallisissa ja kansainvälisissä tohtoriohjelmissa. Lapin yliopiston tutkijakoulun hallinto ja resurssit Tutkijakoululla on johtaja (OTO) ja johtoryhmä, johon kuuluu johtajan lisäksi tohtoriohjelmien edustajat sekä tiedekuntien tutkijakoulutuksesta vastaavat (vara)dekaanit ja jatkoopiskelijoiden edustaja(t). Johtoryhmä toimii läheisessä yhteistyössä opetuksesta ja tutkimuksesta vastaavan vararehtorin sekä strategisten kärkien vastuuprofessoreiden kanssa. 1

9 LAPIN YLIOPISTO ESITYSLISTA Hallitus Mauri Ylä-Kotola valmistelija: Tarja Särkkä, Kokous 2/12 Paikka: Fellin Akvaariokabinetti Aika klo 9.30 Läsnä Jäsenet: Raimo Väyrynen, puheenjohtaja Markku Salomaa, varapuheenjohtaja Minni Haanpää Matti Hepola Juho Hinkkanen Tarmo Jomppanen Merja Kinnunen Rauno Korhonen Hannu Mällinen Satu Pesola Marja Vaarama 4. Ilmoitusasiat Lapin yliopiston lausunto Taideyliopistojen perustamisesta ja siihen liittyvästä luonnoksesta yliopistolain muuttamiseksi, liite 1. Ennakkotiedot yliopiston vuoden 2011 tutkinnoista, liite 2. Lapin yliopiston suhteellinen osuus valtakunnallisesta koulutusvolyymista vuosina , liite 3. Hallituksen kevään 2012 asioita, liite 4.

10 UNIVERSITY OF LAPLAND LAPIN YLIOPISTO Ilmoitusasiat, liite 1, Taideyliopistot Dnro 17/00.05/2012 LAUiUNO Z Viite: Lausuntopyyntö OKMJ71/O1O/201 1 Asia: Lausunto Taideyliopiston perustamisesta ja siihen liittyvästä luonnoksesta yliopistolain muuttamiseksi Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt Lapin yliopistolta lausuntoa Tai deyliopiston perustamisesta ja siihen liittyvästä luonnoksesta yliopistolain muuttami seksi. Pyydettynä lausuntona Lapin yliopisto lausuu seuraavaa: 1 Lausunto Lapin yliopisto pitää luonnoksen lähtökohtia yliopiston kehittämisen kannalta pääosin tarkoituksenmukaisina ja positiivisina. Alla mainituilta osin luonnos edellyttää kuiten kin täsmentämistä ja esiintuotujen seikkojen huomioon ottamista suunnitelmaa sovel lettaessa. 1. Asetuksen mukaan taiteen yliopistollisia koulutusaloja Suomessa ovat musiikki, kuvataide, teatteri, tanssi ja taideteollinen ala. Musiikin koulutusalasta vastaa Sibe lius-akatemia, kuvataiteesta Kuvataideakatemia, teatterista Teatterikorkeakoulu ja Tampereen yliopisto (näyttelijätyön laitos), tanssista Teatterikorkeakoulu ja taide teollisesta alasta Aalto-yliopisto sekä Lapin yliopisto. Taideyliopiston perustami nen ei saa synnyttää mielilcuvaa, että Taideyliopistolla olisi monopoli taidealan yliopistokoulutuksesta Suomessa eikä Taideyliopiston perustaminen saa supistaa muiden taidealan yliopistoyksiköiden rahoitusta. 2. Lapin yliopisto suhtautuu Taideyliopiston perustamiseen sinänsä myönteisesti, mutta pitää erityisen tärkeänä, että myös Lapin yliopiston erityisyys merkittävänä taideyliopistona otetaan täysimaaratsesti huomioon taidealan yliopistokoulutuksen ja taiteellisen toiminnan kokonaisrahoitusta määrättäessä. Pääosin pienistä taidekorkeakouluista muodostettava Taideyliopisto edustaa it seisarvoisen taiteen ajatusta, muodostaen vapaaseen taiteeseen profiloituvan yksi kön. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta puolestaan edustaa taiteen soveltamista kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin edistämiseksi profiloituen Lapin yliopiston profiilin ja strategian mukaisesti soveltavan taiteen, yhteiskuntatieteiden ja ympä ristön vuorovaikutukseen. Aalto-yliopiston perusajatus on soveltavan taiteen kyt liopistonkatu 8, E-siipi, 3. krs / Yliopistonkatu 8, E-wing, 3rd fioor L 122 / P0. Box 122, Fl ROVANIEMI, FINLAND,uh. (Old) (vaihde) / tel (exchange)

11 Ilmoitusasiat, liite 1, Taideyliopistot keminen kauppaan ja teknologiaan Suomen elinkeinoelämän kilpailukyvyn kehit tämiseksi. Hallituksen esityksessä todetaan, että nyt perustettavan Taideyliopiston tarkoituk sena on vahvistaa kansallisesti ja kansainvälisesti yliopistotasoista taidealojen ope tusta ja tutkimusta sekä taiteellista toimintaa ja lisätä taiteen mahdollisuuksia vai kuttaa yhteiskunnan tasapainoiseen kehittämiseen. Ehdotuksessa yliopistojen ra hoitusmalliksi vuodesta 2013 alkaen (0KM 2011:26) taas korostetaan yliopistojen toimirmassa laatua, kansainvälisyyttä, profiloitumista sekä vaikuttavuutta. Korkeakoulupoliittisiin tavoitteisiin ja haasteisiin on kyettävä vastaamaan ja siihen oltava riittävät voimavarat kaikissa taidealan koulutusta antavissa yliopistoissa. Kansainvälistymisen ja laadun parantamisen on todettu edellyttävän resursseja kontaktiopetukseenja opetushenkilökunnan mahdollisuuteen lisätä omaa taiteellis ta toimintaa ja tutkimusta. Myös yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen toteuttami nen vaatii erityisiä panostuksia, kun se toteutuu laajana alueellista vaikuttavuutta ja innovaatiotoimintaa tukevana proj ektitoimintana, kuten Lapin yliopistossa. Laadun ja vaikuttavuuden sekä rahoituksen määräytymisen perusteita arvioitaessa on otettava huomioon, että OKM:n kriteereillä Lapin yliopiston taiteiden tiedekun ta on jo nyt lähes kaikilla indikaattoreilla edellä Aalto-yliopistoa (liite 1), joka sai huomattavan lisäpanostuksen yliopiston perustamisen yhteydessä. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan tohtorikoulutusta on kehitetty systemaatti sesti vuosittain ottaen huomioon valtakunnalliset tohtorikoulutusta koskevat linja ukset ja suositukset. Taiteiden tiedekunnan tohtorin tutkintojen maara on kasvuuralla. Tämän kehityksen turvaamiseksi on tärkeää kiinnittää huomiota resurssien riittävyyteen ja tasapuoliseen j akautumiseen. Hallituksen esityksen mukaan Taideyliopiston perustamisella ei ole suoranaisia vaikutuksia valtiontalouteen. Taideyliopiston vuosien aikana tarvitse ma 18 miljoonan euron lisärahoitus toteutetaan yliopistojen perusrahoituksen sisäl lä. Erityisen tärkeätä on huolehtia siitä, että taidealan rahoituksen kasvattaminen toteutetaan kaikkien taideyliopistojen (ml. LaY) osalta uutta rahoitusmallia koske vassa työryhmämuistiossa (0KM 2011:26) todetusti (s. 43.). Muutoin taidekoulu tusta antavien yliopistojen tasapuolinen kohtelu vaarantuu. 3. Lapin yliopisto pitää erikoisena sitä, että esittävän yliopistolain 18 :ssä ei tai deyliopiston rehtorilta edellytetä tohtorin tutkintoa. Taidealan tohtorituotannon ol tua jo useita vuosia kohtuullisella tasolla, ei muista yliopistoista poilclceavalle kel poisuusmäärittelylle ole Lapin yliopiston näkemyksen mukaan perustetta. Vararehtori Jukka Mäkelä Hallinto- ja lakiasiainjohtaja Markus Aarto 2

12 Yhteensä olo 14 olo Ilmoitusasiat liite 2, ennakkotiedot tutkinnoista (2 sivua) Ennakkotiedot yliopistojen vuoden 2011 tutkinnoista (epävirallisia) Helsingin yliopisto Jyväskylän yliopisto Oulun yliopisto Itä-Suomen yliopisto Turun yliopisto Tampereen yliopisto Åbo Akademi Vaasan yliopisto Lapin yliopisto Aalto-yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Svenska handelshögskolan Sibelius-Akatemia Teatterikorkeakoulu Kuvataideakatemia Ylemmät korkeakoulututkinnot 2011 toteuma suhteessa Muutos vuodesta 2010 Yliopisto (ennakko) Tavoite tavoitteeseen % -3 % % 7 % % -10% % 16 % % 6 % % 3 % % 24 % % 6 % % 15 % % -47 % % -63 % % -34 % % 18 % % 17 % % -10 % % 88 %

13 Ilmoitusasiat liite 2, ennakkotiedot tutkinnoista (2 sivua) Tohtoritutkinnot 2011 toteuma suhteessa Muutos vuodesta 2010 Yliopisto (ennakko) Tavoite tavoitteeseen (%) Helsingin yliopisto Jyväskylän yliopisto Oulun yliopisto Itä-Suomen yliopisto Turun yliopisto Tampereen yliopisto Åbo Akademi Vaasan yliopisto Lapin yliopisto Aalto-yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Svenska handelshögskolan Sibelius-Akatemia Teatterikorkeakoulu Kuvataideakatemia % 122 % 115 % 95 % 93 % 111 % 97% 110 % 96% 83 % 100 % 112 % 100 % 64 % 67% 100% 1 % 15 % 29 % 39 % 9 % 6 % 21 % 77 % -4% -10 % -14 % 10 % 25 % -42 % 100% 100% Yhteensä % 8 % Tiedot perustuvat yliopistojen OKM:lle ilmoittamiin ennakkotietoihin

14 Kasvatustieteellinen koulutusala 5,2 8,1 + 3,1% Maisterin tutkinnot Erotus Oikeustieteellinen koulutusala 24,7 23,7 - Ilmoitusasiat liite 3, koulutusvolyymi 1 % tohtoritutkinnoista 1,4 %. Vuonna 2011 Lapin ylipiston osuus maisteritutkinnoista 3,3 % ja osuus ennakkotietoja. *) Vuoden 2011 tiedot yliopistojen joulukuussa 2011 ministeriölle toimittamia Taideteollinen koulutusala % Yhteiskuntatieteellinen koulutusala 8,3 7,6 - Oikeustieteellinen koulutusala Kasvatustieteellinen koulutusala 11,2 8-3,2 % Tohtorin tutkinnot Erotus Taideteollinen koulutusala Yhteiskuntatieteellinen koulutusala 9,9 8,9-1 % 1 % 0,7 % koulutusvolyymista vuosina *), % Lapin yliopiston suhteellinen osuus valtakunnallisesta

15 Ilmoitusasiat liite 4, hallitus kevät 2012 Lapin yliopiston hallitus, kevät 2012 Käsiteltäviä asioita, mm. Kokous 3/2012: klo Tutkijakoulutuksen toimeenpanosuunnitelman hyväksyminen/päätösasia (Minna Uotila) - Toimintakertomusluonnos/keskusteluasia (Tarja Särkkä) - Kansainvälisen toiminnan kehittämisohjelma/keskusteluasia (Outi Snellman) - Rehtorin toimintasuunnitelma Kokous 4/2012: klo Tasekirjakokonaisuuden hyväksyminen (toimintakertomus ja tilinpäätös) /päätös (Tarja Särkkä, Matti Honkala), edelliseen liittyen mm. raportointi sijoitustoiminnan tuloksista vuonna Yliopiston taloustilanne (1.vuosineljännes)/ (Tarja Särkkä, Matti Honkala) - Peruspankkitoiminnan kilpailuttaminen/päätösasia (Markus Aarto, Tarja Särkkä) - Lapin yliopiston kevään 2012 sopimusneuvottelut/keskusteluasia (Mauri Ylä-Kotola) - Lapin korkeakoulukonserni kokonaisuuden tilanne, ml. ammattikorkeakoulujen yhdistäminen ja organisointi sekä tulevan koulutustarjonnan laajuus Kokous 5/2012: klo Kansainvälisen toiminnan kehittämisohjelman hyväksyminen! päätösasia (Outi Snellman/Tarja Särkkä) - Hallitustyöskentelyn itsearvioinnin käynnistäminen - Lapin korkeakoulukonserni/ (Mauri Ylä-Kotola, Markku Tarvainen, Ari Konu) yhteisten instituuttien tilanne tukipalvelukeskuksen tilanne liikkuvuus, yms. Kokous 6/12 ja seminaari Inarissa Hallitustyöskentelyn itsearviointi - Hallituksen vuosikello - Nykyisen ohjausjärjestelmän toimivuuden arviointi - Yliopiston strategisten kärkien itsearviointi - Raportointi henkilöstöpoliittisen ohjelman toimeenpanon tilanteesta - Keskustelu yliopiston tulevasta sisäisestä rahoitusjärjestelmästä kaudelle

16 LAPIN YLIOPISTO Hallitus ESITYSLISTA Mauri Ylä-Kotola Kokous 2/12 Paikka: Fellin Akvaariokabinetti Aika klo 9.30 Läsnä Jäsenet: Raimo Väyrynen, puheenjohtaja Markku Salomaa, varapuheenjohtaja Minni Haanpää Matti Hepola Juho Hinkkanen Tarmo Jomppanen Merja Kinnunen Rauno Korhonen Hannu Mällinen Satu Pesola Marja Vaarama 5. Muut asiat Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n mukaan hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

17 LAPIN YLIOPISTO ESITYSLISTA Hallitus Mauri Ylä-Kotola valmistelija: Tarja Särkkä, Kokous 2/12 Paikka: Fellin Akvaariokabinetti Aika klo 9.30 Läsnä Jäsenet: Minni Haanpää Matti Hepola Juho Hinkkanen Tarmo Jomppanen Merja Kinnunen Rauno Korhonen Hannu Mällinen Satu Pesola Markku Salomaa Marja Vaarama Raimo Väyrynen

18 LAPIN YLIOPISTO ESITYSLISTA Hallitus Mauri Ylä-Kotola valmistelija: Tarja Särkkä, Kokous 1/12 Paikka: Fellin Akvaariokabinetti Aika klo Läsnä Jäsenet: Minni Haanpää Matti Hepola Juho Hinkkanen Tarmo Jomppanen Merja Kinnunen Rauno Korhonen Hannu Mällinen Satu Pesola Markku Salomaa Marja Vaarama Raimo Väyrynen 13. Ehdotus saamelaisoikeuden ja saamelaisuuteen liittyvän yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen määrittämisestä Lapin yliopiston valtakunnalliseksi tehtäväksi Lapin yliopiston ja opetus- ja kulttuuriministeriön sopimuksessa vuosille Lapin yliopiston yhdeksi kehittämistavoitteeksi on asetettu kehittää yliopiston saamelaisoikeuteen ja saamelaisuuteen liittyvää yhteiskuntatieteellistä tutkimusta. Yliopisto on määrätietoisesti rakentanut näitä kahta tutkimusaluetta vahvistavia tutkimusverkostoja, rakentanut myös laajemmin yliopiston profiilia tukevaa saamelaisuuteen liittyvää koulutusta ja luonut erilaisia yhteistyömuotoja. Raportissaan kauden kehittämistavoitteiden toteutumisesta vuonna 2011 Lapin ylipisto on todennut, että yliopisto tulee esittämään kevään 2012 sopimusneuvotteluissa ministeriölle saamelaisoikeuden ja saamelaisuuteen liittyvän yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen nimeämistä Lapin yliopiston valtakunnalliseksi tehtäväksi. Ministeriön rahoitustyöryhmän esityksen mukaan ministeriö tekee esityksen yliopiston valtakunnallisista tehtävistä sopimuskaudelle helmikuun loppuun mennessä. Liitteeseen on laadittu ministeriölle ehdotus yliopiston uudeksi valtakunnalliseksi tehtäväksi. Esitys Päätettäneen toimittaa ministeriöön yliopiston ehdotus saamelaisoikeuden ja saamelaisuuteen liittyvän yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen määrittämisestä Lapin yliopiston valtakunnalliseksi tehtäväksi sopimuskaudelle liitteen mukaisena.

19 LAPIN YLIOPISTO ESITYSLISTA Hallitus Mauri Ylä-Kotola valmistelija: Markus Aarto, Kokous 1/12 Paikka: Fellin Akvaariokabinetti Aika klo Läsnä Jäsenet: Minni Haanpää Matti Hepola Juho Hinkkanen Tarmo Jomppanen Merja Kinnunen Rauno Korhonen Hannu Mällinen Satu Pesola Markku Salomaa Marja Vaarama Raimo Väyrynen 14. Peruspankkitoiminnan kilpailuttaminen Yliopistolain (558/2009) 14 :n mukaan hallituksen tehtävänä on huolehtia yliopiston varallisuuden hoidosta. Osana varallisuuden hoitoa voidaan pitää myös yliopiston käyttämän rahalaitoksen valinnasta päättämistä. Yliopiston hallitus keskusteli kokouksessaan peruspankkitoiminnan kilpailuttamisesta yleisesti talouspäällikön esittelyn pohjalta. Yliopiston nykyinen peruspankkitoimintaa koskeva sopimus Nordean kanssa päättyy Peruspankkitoiminnasta erillinen sopimuskokonaisuus on Nordean kanssa solmittu sopimus konsultoivasta salkunhoidosta. Tämä sopimus on 2010 yliopiston toimesta kilpailutettu ja voimassa toistaiseksi. Sopimus on ollut voimassa vasta sen verran lyhyen aikaa, ettei sen tuloksia voida yliopiston kannalta vielä arvioida. Lapin yliopiston näkökulmasta olennaista on, että kilpailutuksella saadaan kustannustehokkaat ja toimivat peruspankkipalvelut, jotka vuoropuhelevat yliopiston sopimuskumppanin Certia Oy:n järjestelmien kautta. Kilpailutuksen osalta yliopistolla on käytännössä kolme vaihtoehtoa: osallistua Certia Oy:n kautta pääosaa yliopistosektoria koskevaan yleiseen kilpailutukseen, hankkia pankkipalvelut hankintalain 8 :n nojalla ilman kilpailutusta tai kilpailuttaa ne itse Lapin yliopiston toimesta. Hallituksen kokouksessa käydyn keskustelun perusteella vallitseva kanta oli, että kilpailutus tehdään Lapin yliopiston omana työnä. Esitys 1: Esitys 2: Päätettäneen käynnistää kevään 2012 kuluessa yliopiston peruspankkitoiminnan kilpailutusprosessi yliopiston itsensä suorittamana. Keskusteltaneen kilpailutuksen yleisistä reunaehdoista.

20 LAPIN YLIOPISTO ESITYSLISTA Hallitus Mauri Ylä-Kotola Kokous 1/12 Paikka: Fellin Akvaariokabinetti Aika klo Läsnä Jäsenet: Minni Haanpää Matti Hepola Juho Hinkkanen Tarmo Jomppanen Merja Kinnunen Rauno Korhonen Hannu Mällinen Satu Pesola Markku Salomaa Marja Vaarama Raimo Väyrynen 15. Ilmoitusasiat

21 LAPIN YLIOPISTO Hallitus ESITYSLISTA Kokous 1/12 Paikka: Fellin Akvaariokabinetti Aika klo Läsnä Jäsenet: Minni Haanpää Matti Hepola Juho Hinkkanen Tarmo Jomppanen Merja Kinnunen Rauno Korhonen Hannu Mällinen Satu Pesola Markku Salomaa Marja Vaarama Raimo Väyrynen 16. Muut asiat Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n mukaan hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa