1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Lapin yliopiston strategiset toimenpiteet vuosina ja perusvoimavarojen

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA HALLITUS Kokous 07/10 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Lapin yliopiston strategiset toimenpiteet vuosina ja perusvoimavarojen suuntaaminen vuonna Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin sopimuksen ja johtosäännön hyväksyminen 5 Hallituksen kevätkauden kokousaikataulu 6 Muut asiat

2 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Mauri Ylä-Kotola Kokous 07/10 Paikka: Fellin Akvaariokabinetti Aika klo 12:00 Läsnä Jäsenet: Raimo Väyrynen, puheenjohtaja Markku Salomaa, varapuheenjohtaja Liisa Ansala Matti Hepola Tarmo Jomppanen Raija Kivilahti Rauno Korhonen Mirva Lohiniva-Kerkelä Katri Kulmuni Minna Uotila Marja Vaarama 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n toisen momentin mukaan kutsu monijäseniseen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, jollei hallintoelin toisin ole päättänyt. Uuden hallituksen tekemän päätöksen mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän vuorokautta ennen kokousta ja kokouksen asialista on lähetettävä viimeistään viisi vuorokautta ennen kokousta. Johtosäännön 61 :n mukaan yliopiston hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Esitys Päätös Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Raimo Väyrynen Esittelijä Mauri Ylä-Kotola

3 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Mauri Ylä-Kotola Kokous 07/10 Paikka: Fellin Akvaariokabinetti Aika klo 12:00 Läsnä Jäsenet: Raimo Väyrynen, puheenjohtaja Markku Salomaa, varapuheenjohtaja Liisa Ansala Matti Hepola Tarmo Jomppanen Raija Kivilahti Rauno Korhonen Mirva Lohiniva-Kerkelä Katri Kulmuni Minna Uotila Marja Vaarama 2 Ilmoitusasiat - Varainkeruun tilanne - katsaus kuluvan vuoden talouteen (liite jaetaan kokouksessa) - Lapin yliopiston tutkinnot 2010 ja tausta opintosuoritusten valtakunnalliseen vertailuun 2009, liitteenä. - Lapin korkeakoulukonsernin tilannekatsaus - yhteenvetoa yliopiston sisäisistä tulosneuvotteluista - palaute Certian toiminnasta - Lapin yliopiston hallintoyksikkö uudistaa organisoitumistaan lukien. Muutoksen yhteydessä kansainvälisten asioiden palvelujen ja Uarcticverkoston toimintokokonaisuudet sekä viestintä ja ulkosuhteiden toimintokokonaisuus siirtyvät esikuntatoimintojen vastuualueelta hallinnon ja teknisten palvelujen vastuualueelle, jonka nimi muuttuu samassa yhteydessä hallinnon ja infrastruktuurin vastuualueeksi. Hallinnon ja infrastruktuurin vastuualuetta johtaa nykyinen yhteisöjohtaja Markus Aarto lukien hallinto- ja lakiasiainjohtajan tehtävänimikkeellä. Esitys Päätös Todettaneen Todettiin. Lisäksi todettiin, että Nordea pankin kanssa on pidetty sijoituspalaveri , rehtorilla on uusi sivutoimi, Särestöniemi -museon hallituksen puheenjohtajuus ja hallintoyksikön organisointi on uudistettu. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Raimo Väyrynen Esittelijä Mauri Ylä-Kotola

4 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Mauri Ylä-Kotola valmistelija Tarja Särkkä Kokous 07/10 Paikka: Fellin Akvaariokabinetti Aika klo 12:00 Läsnä Jäsenet: Raimo Väyrynen, puheenjohtaja Markku Salomaa, varapuheenjohtaja Liisa Ansala Matti Hepola Tarmo Jomppanen Raija Kivilahti Rauno Korhonen Mirva Lohiniva-Kerkelä Katri Kulmuni Minna Uotila Marja Vaarama 3 Lapin yliopiston strategiset toimenpiteet vuosina ja perusvoimavarojen suuntaaminen vuonna 2011 Yliopiston hallitus keskusteli kokouksessaan yliopiston strategiarahoituksen suuntaamisesta. Liitteenä on luonnos, jossa on pyritty ottamaan huomioon edellisessä hallituskäsittelyssä esille tulleet näkökohdat. Esitys Päätös Päätettäneen Lapin yliopiston strategiset toimenpiteet vuosina ja perusvoimavarojen suuntaaminen niiden toteuttamiseen vuonna 2011 liitteen mukaisesti. Hyväksyttiin liitteen 1 mukaiset toimenpiteet kokouksessa tehdyin muutoksin budjettisuunnitelman pohjaksi. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Raimo Väyrynen Esittelijä Mauri Ylä-Kotola

5 Strategisten kärkien kehittämissuunnitelmat Sovittiin, että kolmelle kehittämissuunnitelmalle laaditaan yhteinen johdanto, mahdollisesti myös yhteinen loppukoonti. Kunkin kärjen kehittämissuunnitelman laajuus 5 sivua. KÄRJEN (painoalan) KEHITTÄMISSUUNNITELMAN SISÄLTÖRUNKO I Kuvaus: Mitä se on? Mitä painoala tarkoittaa tutkimusalueena ja näkökulmana? Rajaukset: Mitkä ovat ne asiat, joihin tulevina 10 vuotena keskitytään ja tarvittaessa esitetään myös rajaukset muihin painoaloihin. II Nykytilan analyysi: Laajuus/vahvuus ja myös kansainvälisyyden asete, esim. suhde UA:n temaattisiin verkostoihin. Tällä hetkellä käytettävissä resurssit. Keskeisimmät tulokset (tutkimushankkeet, julkaisut ) saavutukset tähän saakka. III Visio 2020: Huomioidaan mm. kansainvälisyys, tohtoriohjelma jokaisella painoalalla, painoalan tutkimus suuntaa väitöskirjojen tuotantoa painoaloille, painoalan tutkimus heijastuu perusopetukseen. IV Tavoitteet 2014: Kehittämisen kohteet Luettelomuodossa (vrt. yliopiston strategian toimeenpanosuunnitelma) Eri painoaloilla erilaisia kehittämisen kohteita riippuen siitä, millainen on painoalan tutkimuksen vakiintumisen aste, esim. palvelumuotoilussa käsitteiden ja metodien kehittäminen. Vakiintuneemmilla painoaloilla tohtoriohjelmat, kansainvälisyys, toiminta osana UA:ta, julkaisukanavat, hankkeet. Toimenpiteet Luettelomuodossa (mahdollisimman konkreettisia toimenpiteitä, joiden avulla valittuja kohteita kehitetään) Resurssitarpeet Henkilöstö, infratarpeet, ym Myös täydentävän rahoituksen kanavat.

6 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Mauri Ylä-Kotola valmistelija Markus Aarto Kokous 07/10 Paikka: Fellin Akvaariokabinetti Aika klo 12:00 Läsnä Jäsenet: Raimo Väyrynen, puheenjohtaja Markku Salomaa, varapuheenjohtaja Liisa Ansala Matti Hepola Tarmo Jomppanen Raija Kivilahti Rauno Korhonen Mirva Lohiniva-Kerkelä Katri Kulmuni Minna Uotila Marja Vaarama 4 Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin sopimuksen ja johtosäännön hyväksyminen Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti aloitti toimintansa Instituutilla on voimassa oleva johtosääntö ja sopimus. MTI:n sopimusta ja johtosääntöä koskeva uudistustyö on ollut vireillä keväästä 2010 alkaen tavoitteena instituutin toiminnallisten rakenteiden uudistaminen. Lapin yliopiston hallitus käsitteli edellisessä kokouksessaan asiaa periaatteellisella tasolla ja valtuutti hallinnon jatkamaan valmistelua. Sopimusta ja johtosääntöä valmistellut työryhmä on sen jälkeen saanut tarkennetut luonnokset sopimukseksi ja johtosäännöksi valmiiksi (liitteet 1-2). Niiden sisältö mahdollistaa hyvin uuden MTI:n johtamisen ja kehittämisen. Esitys Päätettäneen hyväksyä Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin sopimus ja johtosääntö liitteiden 1-2 mukaisesti. Päätös Hyväksyttiin sillä ehdolla, että muut osapuolet hyväksyvät Matkailualan tutkimusja koulutusinstituutin sopimuksen ja johtosäännön. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Raimo Väyrynen Esittelijä Mauri Ylä-Kotola

7 Liite 1 MATKAILUALAN TUTKIMUS- JA KOULUTUSINSTITUUTTI Lapin korkeakoulukonsernin johtoryhmän esitys S O P I M U S Lapin yliopisto, Rovaniemen ammattikorkeakoulu ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (osapuolet) sopivat tällä sopimuksella toimintansa aloittaneen yhteisen Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin toiminnasta. Yhteistyöstä Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian, Saamelaisalueen koulutuskeskuksen, Itä- Lapin oppimiskeskuksen, Lapin Urheiluopiston, Lapin ammattiopiston ja Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskuksen kanssa sovitaan erikseen. Instituutin nimi Instituutin nimi on Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti. Englanninkielinen nimi on Lapland Institute for Tourism Research and Education. Instituutin markkinointinimenä voidaan käyttää Lapin matkailuinstituutti nimeä. Tehtävä Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti on luova tutkimus-, oppimis- ja osaamisyhteisö, joka perustuu yliopiston, ammattikorkeakoulun ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Instituutin tehtävänä on: (1) matkailualan tutkimus (2) tutkimukseen perustuva matkailun yliopistokoulutus (3) työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen perustuva matkailualan ammattikorkeakoulutus (4) työelämälähtöinen matkailu-, ravitsemis- ja talousalan toisen asteen ammatillinen koulutus (5) kehittämis-, palvelu- ja innovaatiotoiminta Instituutti tarjoaa yrityspuistomaisen ympäristön matkailu- ja elämysteollisuuden toimijoille. Instituutti tarjoaa osapuolten matkailualan koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoiminnan siten kuin siitä tulossopimuksilla ja talousarviolla sovitaan. Instituutin asema Instituutti on Lapin korkeakoulukonsernin yhteinen yksikkö, johon kuuluu Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan matkailututkimuksen oppiaine, Rovaniemen ammattikorkeakoulun matkailu-, ravitsemis- ja talousala sekä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen toisen asteen matkailu-, ravitsemis- ja talousala. Hallinto Instituutin hallinnosta säännellään johtosäännössä. Mikäli käsiteltävä asia on osapuolten sitovien hallintomääräysten mukaan käsiteltävä tietyssä menettelyssä, tulee menettelyä noudattaa. Instituutin päätökset tehdään esittelystä. Sisäisten tulosalueiden johtajat esittelevät instituutin johtajalle ja instituutin johtaja esittelee yliopiston rehtorille, ammattikorkeakoulun rehtorille ja kuntayhtymän johtajalle. Päätösvalta ja ohjaus Johtokunta ja johtaja käyttävät instituutin päätösvaltaa osapuolten yhdessä antamien valtuuksien puitteissa. Johtajan valtuuksien antamisessa noudatetaan osapuolten yhteisesti hyväksymää delegointimallia. Osapuolten johto käy vuosittain instituutin johdon kanssa tulosneuvottelun, jossa sovitaan instituutin tuottamista palveluista, niiden rahoituksesta ja tavoitteista. Neuvottelun tuloksena tehdään osapuolten ja instituutin välinen tulossopimus. Johtajalla on tulossopimuksen puitteissa oikeus palkata määräaikaista henkilöstöä, tehdä hankintoja sekä käyttää tulossopimuksen mukaisia määrärahoja. Pysyvän henkilöstön palkkaamisessa noudatetaan osapuolten hallintosääntöjen mukaisia menettelyjä.

8 Mikäli Matkailuinstituutin johtaja ja ammatillisen toisen asteen matkailu- ravitsemis- ja talousalan rehtori ovat eri henkilöitä, matkailuinstituutin johtaja toimii rehtorin esimiehenä. Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan rehtori käyttää tällöin itsenäistä päätösvaltaa vain asioissa, jotka lain mukaan kuuluvat rehtorin ratkaistaviksi. Henkilöstö Koko instituutin henkilöstö kuuluu hallinnollisesti instituuttiin ja sen johdon alaisuuteen. Instituutin henkilöstö on palvelusuhteessa Lapin yliopistoon tai Rovaniemen koulutuskuntayhtymään. Osapuolet laativat erillisen muistion instituutin henkilöstön palkkaamisessa noudatettavista periaatteista. Talous Instituutilla on vuotuinen talousarvio, joka muodostuu tulossopimuksissa sovitusta osapuolten rahoituksesta sekä täydentävästä rahoituksesta (instituutin omasta maksullisesta palvelutoiminnasta, hankerahoituksesta ja muusta erikseen hankitusta rahoituksesta). Tulosvelvollisuus Instituutti raportoi sopijapuolille tulossopimuksissa ja talousarviossa sovittujen määrärahojen käytöstä ja asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Osapuolet vahvistavat raportin saatuaan päätöksillään sopimuksen toteutumisen ja antavat tarvittaessa toiminnasta ja määrärahojen käytöstä palautteen. Tilat Instituutti toimii osapuolten matkailu-, ravitsemis- ja talousalan käytössä olevissa tiloissa (sopimuksen tekohetkellä Viirinkangas, Toripuistikko, Levi-instituutti ja Sodankylä-instituutti). Erimielisyydet Sopimusta koskevat erimielisyydet käsitellään sopijaosapuolten välisissä neuvotteluissa Johtosääntö Instituutin toiminnasta, johtamisesta ja päätöksenteosta määrätään lisäksi osapuolten vahvistamassa johtosäännössä. Päiväys Lapin yliopisto Rovaniemen ammattikorkeakoulu Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Mauri Ylä-Kotola Martti Lampela Arto Ylitalo Rehtori Rehtori Johtaja

9 Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin johtosääntö Lapin korkeakoulukonsernin johtoryhmän esitys Liite 2 1. Tehtävä ja tavoitteet Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti on luova tutkimus-, oppimis- ja osaamisyhteisö, joka perustuu yliopiston, ammattikorkeakoulun ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Instituutin tehtävänä on: (1) matkailualan tutkimus (2) tutkimukseen perustuva matkailun yliopistokoulutus (3) työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen perustuva matkailualan ammattikorkeakoulutus (4) työelämälähtöinen matkailu-, ravitsemis- ja talousalan toisen asteen ammatillinen koulutus (5) kehittämis-, palvelu- ja innovaatiotoiminta Instituutti tarjoaa yrityspuistomaisen ympäristön matkailu- ja elämysteollisuuden toimijoille. Instituutti tarjoaa osapuolten matkailualan koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoiminnan siten kuin siitä tulossopimuksilla ja talousarviolla sovitaan. 2. Instituutin asema Instituutti on Lapin korkeakoulukonsernin yhteinen yksikkö, johon kuuluu Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan matkailututkimuksen oppiaine, Rovaniemen ammattikorkeakoulun matkailu-, ravitsemis- ja talousala sekä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen toisen asteen matkailu-, ravitsemis- ja talousala. Ammatillisen toisen asteen opiskelijoiden ottamisesta, opetuksesta ja tutkintotodistuksien myöntämisestä vastaa instituuttiin kuuluva oppilaitos/tulosalue ja sen rehtori. Lapin yliopiston ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ottaminen ja tutkintotodistuksien myöntäminen tapahtuu koulutusorganisaatioiden omien sisäisten säädösten ja määräysten mukaisesti. Instituutin henkilöstön työnantajina ovat Lapin yliopisto tai Rovaniemen koulutuskuntayhtymä. Työnantajien edustajia ovat Lapin yliopiston ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun rehtorit sekä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän johtaja 3. Hallinto ja organisoituminen Instituutin toiminnasta ja johtamisesta vastaavat johtokunta ja johtaja. Instituutilla on kolme sisäistä tulosaluetta: tutkimus, koulutus ja palvelut. Valtakunnallista ja alueellista matkailualan palvelutehtävää varten instituutilla on elinkeinoelämän neuvottelukunta. Tieteellistä tutkimusta ja tutkijakoulutusta varten instituutilla on kansainvälinen tieteellinen neuvottelukunta. Instituutin päätökset tehdään esittelystä. Sisäisten tulosalueiden johtajat esittelevät instituutin johtajalle ja instituutin johtaja esittelee yliopiston rehtorille, ammattikorkeakoulun rehtorille ja kuntayhtymän johtajalle. Toisen asteen koulutukseen liittyvien ammattiosaamisen näyttöjen osalta noudatetaan Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallintosäännön mukaisia menettelyjä. 4. Johtokunnan kokoonpano ja valinta Instituutin johtokunnan muodostavat Lapin yliopiston rehtori, Rovaniemen ammattikorkeakoulun rehtori ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän johtaja, elinkeinoelämän neuvottelukunnan puheenjohtaja sekä instituutin henkilöstön ja opiskelijoiden edustaja. Jokaisella johtokunnan jäsenellä on nimetty henkilökohtainen varajäsen. Johtokunnan päätökset tehdään esittelystä. Johtokunnan esittelijänä toimii instituutin johtaja. Johtokunnassa henkilöstöjäsenen toimikausi on kaksi vuotta ja opiskelijajäsenen toimikausi yksi vuosi. Henkilöstö- ja opiskelijajäsenyydet ovat kiertäviä osapuolten kesken. Henkilöstön ja opiskelijoiden edustajien nimeä-

10 misessä käytetään vuorotteluperiaatetta siten, että henkilöstön ja opiskelijoiden edustajat eivät ole samasta osapuolesta. Henkilöstön ja opiskelijoiden edustajat nimitetään opiskelijajärjestöjen ja henkilöstön esityksestä. Johtokunta voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita ja päättää pysyvien asiantuntijoiden kutsumisesta. Korkeakoulukonsernin johtajalla on oikeus osallistua asiantuntijajäsenenä johtokunnan työskentelyyn. Johtokunta valitsee keskuudestaan johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Johtokunta kokoontuu säännöllisesti puheenjohtajan kutsumana. Kokouskutsu on toimitettava seitsemän vuorokautta ennen kokousta joko sähköisesti tai kirjallisesti. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka. Kokouksen asialista on toimitettava viisi vuorokautta ennen kokousta joko sähköisesti tai kirjallisesti. Kokous on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien vähintään puolet jäsenistä on paikalla. 5. Johtokunnan tehtävät Johtokunnan tehtävänä on 1) Vastata instituutin toiminnasta, laadusta ja tuloksellisuudesta osapuolille ja konsernille 2) Tehdä osapuolille ja korkeakoulukonsernin strategiaryhmälle esitys instituutin strategiaksi 3) Tehdä osapuolille ehdotus tulosopimukseksi ja instituutin talousarvioksi sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 4) Vastata tulossopimusten ja talousarvion toteuttamisesta 5) Hyväksyä instituutin talousarvion käyttösuunnitelma 6) Hyväksyä instituutin toimialaan liittyvät kehittämishankkeet 7) Valita instituutin johtaja 8) Nimittää sisäisten tulosalueiden vastuuhenkilöt 9) Nimittää instituutin johtoryhmä 10) Tekee aloitteen pysyvän henkilöstön palkkaamisesta sopijaosapuolten asianomaisille hallintoviranomaisille 11) Hyväksyä instituutin tulossopimukseen perustuvan henkilöstösuunnitelma 12) Asettaa instituuttien neuvottelukunnat 13) Hoitaa muut yliopiston, ammattikorkeakoulun ja kuntayhtymän yhdessä johtokunnalle osoittamat tehtävät Johtokunta voi siirtää toimivaltaansa kuuluvan asian tai asiakokonaisuuden johtajan ratkaistavaksi. 6. Johtajan tehtävät - Johtaa, valvoa ja kehittää instituutin toimintaa ja sen laatua - Vastata tulosopimuksen toteuttamisesta ja taloudesta johtokunnan antamien suuntaviivojen mukaisesti - Vastata määrärahojen käyttämisestä johtokunnan hyväksymän käyttösuunnitelman mukaisesti - Vastata instituutin strategioiden, tulossopimuksen ja vuosittaisen toimintasuunnitelman valmistelusta ja toteuttamisesta - Toimia instituutissa työskentelevän henkilökunnan esimiehenä - Toimia johtokunnan esittelijänä - Vastata ja päättää instituutin seuraavista henkilöstöasioista: 1. henkilöstön ottaminen instituutin sopimuksen, johtosääntöjen ja delegointipäätöksien mukaisesti 2. vuosiloman myöntäminen, 3. sellaisen virkavapauden ja työloman myöntäminen, johon henkilöllä on lainsäädännön, virka- tai työehtosopimuksen tai muun säännön nojalla oikeus, 4. henkilöstökoulutukseen osallistuminen, 5. matkamääräykset, 6. oman auton käyttöoikeus, 7. lisä-, yli-, lauantai- tai sunnuntaityöhön määrääminen, 8. kehityskeskustelut. - Huolehtia johtokunnan päätösten toimeenpanosta ja arkistoinnista - Vastata instituutin ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä ja markkinoinnista - Hoitaa muut johtokunnan johtajalle osoittamat tehtävät Johtaja voi, milloin asia on instituutin kannalta laajakantoinen, siirtää päätösvaltaansa kuuluvan asian johtokunnan päätettäväksi. Johtaja voi myös delegoida päätösvaltaansa kuuluvan asian instituutin muun henkilön valmisteltavaksi ja päätettäväksi. 7. Voimaantulo Tämä johtosääntö tulee voimaan ja korvaa aikaisemmin hyväksytyn johtosäännön, kun osapuolet ovat hyväksyneet sen.

11 LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Hallitus Mauri Ylä-Kotola Kokous 07/10 Paikka: Fellin Akvaariokabinetti Aika klo 12:00 Läsnä Jäsenet: Raimo Väyrynen, puheenjohtaja Markku Salomaa, varapuheenjohtaja Liisa Ansala Matti Hepola Tarmo Jomppanen Raija Kivilahti Rauno Korhonen Mirva Lohiniva-Kerkelä Katri Kulmuni Minna Uotila Marja Vaarama 5 Hallituksen kevätkauden kokousaikataulu Esitys Päätös Päätettäneen pitää hallituksen kevätkauden 2011 kokoukset seuraavan aikataulun mukaisesti: Maanantai klo 12:00 Perjantai klo 12:00 Maanantai klo 12:00 Maanantai klo 12:00 Torstaista perjantaihin strategiaseminaari Keropirtillä Esityksen mukaan. Hallituksen seuraava kokous päätettiin pitää klo 9:30 alkaen. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Raimo Väyrynen Esittelijä Mauri Ylä-Kotola

12 LAPIN YLIOPISTO Hallitus PÖYTÄKIRJA Kokous 07/10 Paikka: Fellin Akvaariokabinetti Aika klo 12:00 Läsnä Jäsenet: Raimo Väyrynen, puheenjohtaja Markku Salomaa, varapuheenjohtaja Liisa Ansala Matti Hepola Tarmo Jomppanen Raija Kivilahti Rauno Korhonen Mirva Lohiniva-Kerkelä Katri Kulmuni Minna Uotila Marja Vaarama 6 Muut asiat Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n mukaan hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa Muita asioita ei ollut.