Espoon kaupunki Pöytäkirja 183. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon kaupunki Pöytäkirja 183. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1"

Marja Salo
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 249/ Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2015 lokakuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja Torsti Hokkanen Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsee tiedoksi tulostavoitteiden toteutumisen tilanteessa ja ennusteen sekä käyttötalouden toteutumisen seurantaraportin 10/2015 ja ennusteen Päätös Kaupunkisuunnittelulautakunta: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Oheismateriaali Selostus - Kaupunkisuunnittelukeskuksen tuloskortti 2015, seuranta 10/ Kaupunkisuunnittelulautakunta, käyttötalouden seurantaraportti 10/2015 ja ennuste Kaupunkisuunnittelukeskus tuloskortti 2015 lokakuun seuranta Talousarvion sitovuus ja seuranta Valtuuston hyväksymä talousarvio ja taloussuunnitelma sitoo kaupungin toimialoja, toimielimiä ja tulosyksiköitä. Espoo-tarinaan perustuvat vuoden 2015 tulostavoitteet, talousarviokirjaan sisältyvät määrärahat, tuloarviot, nettobudjetoitujen tulosyksiköiden toimintakatteet sekä erityisperustelut ovat sitovia. Kaupunkisuunnittelulautakunnan käyttötalousosan sitovuustaso on 43 Kaupunkisuunnittelulautakunta. Toiminnan ja talouden toteutumista seurataan kuukausi- ja seurantaraportein. Kaupunkisuunnittelulautakunta on käsitellyt syyskuussa seurantaraportin I/2015. Kuukausiraportti tuodaan lautakunnalle tiedoksi seurantaa koskevien ohjeiden mukaisesti. Kaupunginhallitus käsittelee lokakuun kuukausiraportin ja valtuusto

2 Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 2 / 2 Tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden poikkeamat käsitellään valtuustossa lokakuun kuukausiraportin perusteella. Joulukuun lopun tilanteesta tehdään ennakkotilinpäätös, jonka yhteydessä ei enää viedä poikkeamia hyväksyttäväksi. TATU -ohjelman toimenpiteiden toteutuminen TATU -ohjelmaa toteutetaan asetettujen projektien ja toimenpiteiden lisäksi linjajohtamisen keinoin, toiminnan jatkuvana parantamisena ja tehostamisena. Espoo siirtyy vuoden 2016 alusta tilaaja-tuottaja-menettelystä uuteen toiminta- ja johtamisjärjestelmään. Tekninen ja ympäristötoimi laajenee, kun kaksi palveluliiketoimen liikelaitosta yhdistyy toimialan yksiköiksi. Palveluliiketoimen toimialan ja konserniesikunnan toimintojen yhdistämistä valmistellaan siten, että uusi organisaatio aloittaa vuoden 2016 alussa. Espoolaisen johtamismallin kehittämisprojekti (ESJO) on edennyt ja projekti laajenee myöhemmin koko kaupunkia kattavaksi. Sähköistä asiointia lisätään. Sähköisen ajanvarauksen määrittely on alkanut loppuvuodesta Lupaprosessien kehittäminen jatkuu. Sähköiseen lupajärjestelmään siirtymistä valmistellaan. Kaupunkisuunnittelukeskuksen asiakaspalvelu on yhdistynyt teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalveluun vuoden 2015 elokuun alusta lukien. Kaupunkisuunnittelukeskuksen tulostavoitteiden toteutuminen vuonna 2015 Tulostavoitteet ovat sitovia. Kaupunkisuunnittelukeskus on laatinut toimialan tulostavoitteista johdetut tuloskortit. Lautakunta on hyväksynyt keskukselle tulostavoitteiden lisäksi myös muita toimintaan liittyviä tavoitteita, joiden toteutumista seurantaan. Espoon kaavoitusohjelma sekä kaupunkisuunnittelukeskuksen työohjelma ovat keskeinen osa lautakunnan toimintasuunnitelmaa. Kaavoitusohjelman tarkistamisesta päätetään lautakunnassa erikseen. Työohjelma tarkistetaan ja seurantaraportti laaditaan kerran vuodessa. Valtuustokaudella kaupunkisuunnittelukeskuksen keskeisenä tavoitteena on toteuttaa kaupunginhallituksen hyväksymää kaavoitusohjelmaa ja kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymää konkreettista, kohdetasoista työsuunnitelmaa. Tänä vuonna seurataan erityisesti priorisoituja kaavakohteita ja raportoidaan mahdollisista poikkeamista. Seurataan ja kehitetään työohjelmaan merkittyjä kaavatalouden pilottikohteita kaavatalouden arviointi- ja ohjausmenetelmillä.

3 Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 3 / 3 Kaupunkisuunnittelukeskuksen työohjelmaa 2015 käsiteltiin lautakunnassa lokakuussa ja ennakkokatsaus asemakaavoituksen työohjelmaan 2016 käsiteltiin lautakunnassa marraskuussa. Lautakuntasopimus täydentää valtuustosopimusta yksityiskohtaisemmilla tavoitteilla ja täsmentää lautakunnan tahtotilaa ja painotuksia kaavoituksen osalta. Valtuusto- ja lautakuntasopimuksessa määriteltyjen kaupunkisuunnittelua koskevien tavoitteiden toteumaa ja toimenpiteitä arvioidaan vähintään kerran vuodessa. Kaavoitusohjelmaan sisältyvien keskeisten toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen: Kaupungilla on kaavalliset ja kunnallistekniset valmiudet asunnon vuosituotannolle. Mittarit TP 2014 TA 2015 Toteuma Ennuste Kaavojen mahdollistama asuntojen Lokakuun loppuun mennessä kaupunkisuunnittelulautakunnasta edenneissä asemakaavoissa on asuinkerrosalaa k-m 2. Määrä on noin 7 % alle tavoitteen. Kolmen vuoden keskiarvo (vuonna ) on noin k-m 2. MAL -tavoite Espoon asemakaavoitettavaksi asuinkerrosalatavoitteeksi kuluvalle sopimuskaudelle on k-m 2 (kunnassa hyväksyttyjen asemakaavojen asuinkerrosala), mikä vastaa asunnon vuosituotantoa. Toteuma lokakuun lopussa oli k-m 2. Tavoite tullaan ylittämään. Marraskuun alkuun mennessä on alkanut asunnon rakentaminen. Vuosien asuntotonttien kaavoitusta kerrosalana mitattuna lisätään 25 %:lla voimassa olevaan MAL -aiesopimukseen verrattuna. Vuotuinen tavoite asuinrakennuskaavojen osalta on k-m 2. Kaupunkisuunnittelukeskuksessa on laadittu sisäiseen käyttöön vuosille viiden vuoden asemakaavoitusohjelma, jolla tavoitteeseen pääsy varmistetaan. Ohjelmaa esitellään säännöllisesti kaupunkisuunnittelulautakunnalle. Kaavoitusta kohdennetaan erityisesti saavutettavuusvyöhykkeille SAVU I-III. Yhteenveto kaupunkisuunnittelukeskuksen tulostavoitteiden toteutumisesta lokakuun lopun tilanteessa ja arvio koko vuoden toteumasta on oheismateriaalina (tuloskortti). Henkilöstö vuosituotannon määrä k-m Henkilöstöä oli syyskuun lopussa 133. Lisäystä oli viisi määräaikaista työntekijää edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

4 Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 4 / 4 Suunnitteluavustajan vakanssi on muutettu arkkitehdin vakanssiksi elokuun alusta lukien. Kaupunkisuunnittelukeskuksen asiakaspalvelu on yhdistynyt teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalveluun alkaen. Kaupunkisuunnittelulautakunnan käyttötalouden tulojen ja menojen toteutuminen Käyttötalouden tulojen ja menojen toteutumista on arvioitu lokakuun lopussa ja ennuste tulojen ja menojen toteumasta on laadittu vuoden loppuun. 43 Kaupunkisuunnittelulautakunta euroa TP 2014 MTA 2015 Ennuste TOT 2015 TOT % 43 Kaupunkisuunnittelulautakunta Toimintatulot ,6 Toimintamenot ,0 Toimintakate ,2 Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos ,2 Tulot Tuloja on kertynyt 0,3 milj. euroa, toteuma 103,6 %. Tuloylitys on arviolta euroa. Budjetoimattomia tukia ja avustuksia on käynnissä olevista hankkeista kertynyt euroa. Sisäiset tulot ylittyvät budjetoidusta. Asemakaavoituksen palvelumaksujen kertymä vaihtelee vuosittain kaavojen ja lupien koon mukaan. Maksutuloja on kertynyt noin 0,2 milj. euroa, toteuma 68,8 %. Menot Menoja on kertynyt 8,5 milj. euroa, 78 %. Henkilöstömenoissa arvioidaan säästyvän euroa. Toteuma 80,5 %. Kaupunkisuunnittelukeskuksessa on täyttämättömiä vakansseja. Useita kokoaikaisia harjoittelijoita on palkattu tasaamaan työmäärää. Ulkoisia palveluita on ostettu 1,3 milj. eurolla, 66,2 %. Asiantuntijapalveluita on ostettu 1,0 milj. eurolla, toteuma 61,3 %. Loppuvuoteen kohdistuu runsaasti projekti- ja muita selvitystarpeita. Määräraha tullaan käyttämään. Asiantuntijapalveluita hankitaan asema- ja yleiskaavan sekä liikennesuunnittelun konsultointitöihin, lähiöiden kaavoitukseen sekä luonto-, ym. selvityksiin. Suuriin liikennesuunnitteluhankkeisiin, lähiöiden kehittämiseen ja välttämättömiin kaavoitustöihin valtion ja naapurikuntien kanssa on varauduttu sitoumuksin.

5 Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 5 / 5 Sisäisiin toimintamenoihin on käytetty 1,0 milj. euroa, 78,6 %. Toimitilavuokria on maksettu 0,4 milj. euroa. Kaupunkisuunnittelukeskus on tehostanut toimitilojen käyttöä. Menot ovat pienentyneet 10,8 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Investoinnit Kaupunkisuunnittelukeskuksella ei ole on talousarvion investointiosassa määrärahavarausta koneiden ja kaluston hankintaan. Käyttötalouden seurantaraportti 10 / 2015 ja ennuste vuoden 2015 loppuun on oheismateriaalina. Tiedoksi - Olli Isotalo, Teknisen ja ympäristötoimen esikunta - Pekka Heikkinen, Taloussuunnitteluryhmä - Jukka Kupiainen, Taloussuunnitteluryhmä - Maria Jyrkkä, Konserniohjausryhmä

6 Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 6 / 6

Samankaltaiset tiedostot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 141. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 141. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 03.09.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 141 Kaupunkisuunnittelulautakunnan seurantaraportti I / 2015 (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063