Espoon kaupunki Pöytäkirja 89. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta Sivu 1 / / / Teknisen lautakunnan esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille käyttötalouden osalta (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh Petri Vainio, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupungininsinööri Harri Tanska Tekninen lautakunta 1) hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2015 käyttötalouden talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman vuosille sekä henkilöstösuunnitelman esitettäväksi kaupunginhallitukselle 2) oikeuttaa teknisen keskuksen tekemään teknisiä tarkennuksia talousarvioesitykseen. Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Selostus 2 Teknisen keskuksen henkilöstösuunnitelma vuosille Numeroliite - teknisen lautakunnan talousarvioesitys pl nettositovat yksiköt 4 Teknisen lautakunnan nettositovat yksiköt Teknisen lautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2015 Teknisen lautakunnan vuoden 2015 käyttötalouden talousarvioesitys ilman nettoyksiköitä on menojen osalta 46,901 milj. euroa ja tulojen osalta 20,943 milj. euroa. Talousarvioesitys on tehty valtuuston hyväksymään määrärahakehykseen. Espoo-strategian mukaiset tuloskortit laaditaan vuoden loppuun mennessä. Teknisen lautakunnan käyttötalousosan sitovuustaso on 41 Tekninen lautakunta poislukien nettositovat tehtäväalueet 415 Ulkopuoliset työt sekä 418 Rakentamisen sisäiset palvelut. Valmistelun lähtökohdat ja aikataulut Valtuusto hyväksyi tuloslaskelmakehyksen mukaiset vuosien toimintatulot ja menot sekä toimialakohtaiset käyttötalouden kokonaismenot ja tulot taloussuunnitelman valmistelun pohjaksi sekä

2 Tekninen lautakunta Sivu 2 / 2 omaisuuslajikohtaisen investointikehyksen vuosille taloussuunnitelman investointiohjelman valmistelun pohjaksi. Teknisen lautakunnan esitys vuoden 2015 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille on jätettävä kaupunginhallitukselle mennessä. Espoo-tarina, strategiaperusta ja poikkihallinnollisten kehitysohjelmien hyötytavoitteet Espoo-tarina on Espoon strategia vuoteen 2017 ja pohjana kaupungin kehittämiselle. Strategiaperusta sisältää myös vision, arvot ja toimintaperiaatteet, päämäärät näkökulmittain sekä valtuustokauden tavoitteet. Espoo-tarinaa toteutetaan poikkihallinnollisilla kehitysohjelmilla, talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelmalla sekä toimiala- ja tulosyksikkötasoisilla tarinoilla ja tuloskorteilla. Vuoden 2015 projekti- ja toimenpideluonnokset laaditaan syyskuun loppuun mennessä. Toimialojen tuloskorttien laadinta noudattaa talousarvion laadinnan aikataulua. Tulosyksiköiden tuloskorttien tulee olla valmiina vuoden 2014 loppuun mennessä. Tekninen ja ympäristötoimi, strategian painopistealueet Teknisessä ja ympäristötoimessa keskeisimmät tehtävät liittyvät kaupungin infrastruktuurin ja palvelutilojen suunnitteluun, rakennuttamiseen ja kunnossapitoon. Merkittävät strategiset tavoitteet liittyvät kaupunkikeskusten kehittämiseen ja Länsimetron jatkamiseen valmistautumiseen. Teknisen ja ympäristötoimen tarinaa on käsitelty lautakunnassa kesäkuussa vuosien talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman valmistelun lähtökohtien käsittelyn yhteydessä. Teknisen ja ympäristötoimen määrärahakehys Käyttötalouden määrärahakehyksessä on otettu huomioon talouden tasapainotus ja tuottavuusohjelman mukaiset taloudelliset tavoitteet. Menokehys on vuoden 2014 muutetun talousarvion tasolla. Teknisen ja ympäristötoimen menokehys ilman nettoyksiköitä on 156,008 milj. euroa ja tulokehys 84,512 milj. euroa.. Nettoyksiköihin kuuluvat 415 Ulkopuoliset työt ja 418 Rakentamisen sisäiset palvelut.

3 Tekninen lautakunta Sivu 3 / 3 Toimialan määrärahakehys on erittäin tiukka ja sen toteutumisen edellytyksenä on, että yleinen kustannustason kehitys on maltillista, toiminnan tuottavuus paranee ja TATU -ohjelman tavoitteet saavutetaan. Tämän lisäksi palvelutasoa ja palvelutarjontaa on tarkasteltava kriittisesti. TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVIOESITYS SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA Teknisen lautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2015 käyttötalouden osalta on tehty valtuuston hyväksymään määrärahakehykseen. Talousarvioesitys investointien osalta käsitellään erillisenä lista-asiana lautakunnassa syyskuussa. Toimintatulojen kehitysarvio perustuu vuoden 2013 tilinpäätökseen sekä tammi-elokuun toteumatietojen perusteella tehtyyn vuoden 2014 toteumaennusteeseen. Vuoden 2015 menokehys sisältää palveluvolyymin kasvun ja muutoksen. 41 Tekninen lautakunta ilman nettoyksiköitä TP 2013 MTA Tulot Valmistus omaan käyttöön Tulot yhteensä Menot Toimintakate Teknisen lautakunnan talousarvioesitys ilman nettoyksiköitä on menojen osalta 46,901 milj. euroa ja tulojen osalta 20,943 milj. euroa. Vuoden 2015 määrärahakehys on menojen osalta vuoden 2014 muutetun talousarvion tasolla. Katu- ja viherpalveluiden osalta maankäyttö- ja kehittämiskorvauksia on vuodelle 2015 budjetoitu 12,0 milj. euroa. Vuonna 2014 maankäyttö- ja kehittämiskorvauksia on muutetussa talousarviossa 20,0 milj. euroa. Toimintamenot Teknisen lautakunnan henkilöstömenoihin on varattu 14,223 milj. euroa. Määräraha kattaa nykyisen henkilökunnan menot sekä joitakin välttämättömiä normaalista vaihtuvuudesta johtuvia rekrytointeja. Kaikille vakansseille ei ole kuitenkaan voitu varata palkkamäärärahoja. Henkilöstömenojen turvaaminen on merkinnyt muihin menoihin varattujen määrärahojen karsintaa vuoden 2014 tasosta. Ulkoisten palveluiden ostoon on varattu 8,2 milj. euroa, määrärahavaraus on 1,5 milj. euroa vuoden 2014 määrärahavarausta suurempi. Rakentamisja kunnossapitopalveluihin on varattu 6,1 milj. euroa määrärahaa.

4 Tekninen lautakunta Sivu 4 / 4 Sisäisten palveluiden ostoon on varattu 20.7 milj. euroa, josta 19,5 milj. euroa ylläpitopalveluiden ja rakentamispalveluiden ostoon. Määrärahaa on varattu 2,0 milj. euroa vähemmän kuin vuonna Aine-, tarvike- ja tavarahankintoihin on varattu määrärahaa vuoden 2014 tasolla 2,179 milj. euroa. Katu- ja viheralueet hoidetaan lain edellyttämällä tasolla. Hoidettavien alueiden määrän arvioidaan kasvavan talousarviovuonna 4 % ja kustannusten kasvuksi arvioidaan 1 %, joka yhdessä aiheuttaa 5 % prosentin korotuspaineen menoihin. Talousarviossa esitetty menokehys tarkoittaa 6 % toiminnan tehostamisvaatimusta. Kustannustasoa nostavat kohoavat kone- ja kuljetuskustannukset ja toimitilavuokrat. Ylläpidon nykyisen laatutason ylläpitäminen edellyttäisi noin 1,4 milj. euron määrärahalisäystä kehykseen verrattuna. Käyttömenot on laskettu normaaleiden sääolosuhteiden mukaan ja tavanomaisesta huonompaan suuntaan poikkeavat olosuhteet vaikuttavat määrärahojen riittävyyteen (runsaat lumet, liukkaat kelit, myrskyt ja tulvat). Mikäli sääolot poikkeavat normaalista, ylläpidon määrärahat ylittyvät budjetoidusta. Kustannuskehitykseen ja pinta-alakasvuun verrattuna niukkenevat ylläpitotoiminnan määrärahat ovat pakottaneet miettimään selviämiskeinoja ja ratkaisuja tilanteeseen. Tuotannon laatutasoa joudutaan laskemaan ja uudisrakentamisen suunnitteluratkaisuissa joudutaan panostamaan ylläpitokustannuksiltaan edullisiin ratkaisuihin, joka tarkoittaa esimerkiksi yksinkertaisia viheralueita. Toimintatulot Toimintatulot (1000 eur) TP 2013 MTA Hallinto Katu- ja viherpalvelut Kaupunkimittaus ja geotekniikka Tulot yhteensä Teknisen lautakunnan tulot kertyvät maankäyttösopimuksista saatavista sopimuskorvaustuloista, kaupunkimittauspalveluiden myynnistä sekä pysäköinninvalvonnan tuloista. Pysäköinninvalvonnan tuloja on budjetoitu 2,13 milj. euroa. Tuloarvio on vuoden 2014 tasolla. Katu- ja viherpalveluiden tuloista maankäyttö- ja kehittämiskorvausten osuus on 12,0 milj. euroa.

5 Tekninen lautakunta Sivu 5 / 5 Kaupunkimittausyksikkö saa tuloja kiinteistönmuodostukseen liittyvistä tehtävistä, maastomittauksista ja kartta-aineistojen myynnistä sekä korvauksista, joita peritään Espoon alueella toimivilta johtolaitoksilta keskitetystä johtotietopalvelusta. Nettositovat yksiköt 415 Ulkopuoliset työt ja 418 Rakentamisen sisäiset palvelut ovat nettositovia ja niiden tulot ja menot on esitetty teknisen keskuksen määrärahakehyksestä erillään. Liitteenä olevassa teknisen keskuksen toimintasuunnitelmassa vuodelle 2015 on esitetty teknisen keskuksen toimintaa ja painopistealueita tarkemmin. Henkilöstö talousarvioesityksessä Teknisen keskuksen henkilöstön lukumäärä oli elokuun lopussa 278 henkilöä, joista vakituisia oli 265 ja määräaikaisia 13. Vuoden 2015 talousarvioesityksessä ei teknisen keskuksen toimintayksiköihin esitetä perustettavaksi uusia vakansseja. Toiminnan muutosten edellyttämiä vakanssimuutoksia on esitetty ja tullaan esittämään tarpeen mukaan. Teknisen keskuksen henkilöstösuunnitelma on oheismateriaalina. Tiedoksi Tekninen ja ympäristötoimi: Olavi Louko, Olli Isotalo Konsernihallinto, Konserniesikunta: Pekka Heikkinen, Jukka Kupiainen, Maria Jyrkkä

6 Tekninen lautakunta Sivu 6 / 6