Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Transkriptio

1 Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / / / Kaupunkisuunnittelulautakunnan talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman valmistelun lähtökohdat vuosille Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelupäällikkö Torsti Hokkanen Kaupunkisuunnittelulautakunta: käy keskustelun lautakunnan talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman valmistelun lähtökohdista vuosille ja merkitsee tiedoksi toimintaympäristöä koskevan aineiston. Päätös Kaupunkisuunnittelulautakunta: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Oheismateriaali Selostus - Kaupunkisuunnittelukeskuksen tarina Toimintaympäristön tila-aineiston avulla luodaan yhteinen tietopohja toimintaympäristöstä talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman laatimista varten. Espoon oma aineisto toimintaympäristössä tapahtuneista muutoksista on valmistunut huhtikuussa. Seudullista toimintaympäristöaineistoa päivitetään Helsingin seudun kuntien yhteistyönä. Lautakunta käy keskustelun toimintaympäristön muutosten vaikutuksesta kaupunkisuunnittelukeskuksen toimintaan vuosina Taloussuunnitelman valmistelun aikataulua Vuoden 2016 talousarviokehyksen valmistelu perustuu vuoden 2014 tilinpäätökseen ja vuoden 2015 talousarvioon ja sen toteutumisesta valmistelun aikana kertyvään seurantatietoon. Investointikehyksen valmistelun lähtökohtana on valtuuston hyväksymä vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma. Kaupunginhallitus antaa kehysohjeen ICT-investointeja koskevat projektiesitykset tehdään Espoo Tietotekniikkatulosyksikölle mennessä.

2 Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 2 / 2 Lautakuntien investointiesitykset vuosille sekä vastaukset investointeja koskeviin raha-asia-aloitteisiin on jätettävä kaupunginhallitukselle mennessä. Aineettomia hyödykkeitä, koneita ja kalustoa koskevat määrärahaesitykset käsitellään lautakunnassa , mikäli kaupunkisuunnittelukeskus esittää määrärahavarauksia talousarvion investointiosaan. Kaupunginhallitus käsittelee kehysesitystä ja veroprosentteja Valtuusto päättää tulostavoitteista, kehyksestä sekä veroprosenteista Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee talousarvioesitystä käyttötalouden osalta Talousarvioesitys ja -suunnitelma vuosille , vastaukset valtuutettujen tekemiin raha-asia-aloitteisiin, virkoja ja toimia koskevat esitykset sekä henkilöstösuunnitelma on jätettävä kaupunginhallitukselle Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioesitystä ja Valtuustossa asiasta päätetään Toimintaympäristön analyysi Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa tutkimuksen mukaan espoolaisten tyytyväisyys kaupungin palveluihin on kasvanut vuodesta Muutosta on erityisesti Espoon keskuksen palvelupiirin osalta. Kaupunkitiedon tulosyksikkö ja kaupunkikehitysyksikkö ylläpitävät Espoon omaa toimintaympäristön tilaa ja kehitystä koskevaa aineistoa. Vuoden 2015 tietoaineisto löytyy Espoon kaupungin Tilastot ja tutkimukset verkkosivujen kautta. > Toimintaympäristön tila Espoossa Eetvartti-julkaisussa on neljännesvuosittain ilmestyviä tietoja väestönmuutoksista, työllisyydestä ja työttömyydestä, rakennustuotannosta sekä asuntojen hinnoista. Eetvartti 2/ 2015 Espoon toimintaympäristökatsaus on ilmestynyt Seudullista toimintaympäristötietoa löytyy - sivustolta. Espoo-tarinan toimeenpano ja tulostavoitteiden laadinta Espoo-tarina on keskeisin kaupungin kehittämistä ohjaava strategia. Espoo-tarinaa toteutetaan poikkihallinnollisilla kehitysohjelmilla, talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelmalla sekä toimialojen ja tulosyksiköiden laatimilla tarinoilla ja tuloskorteilla. Taloussuunnitelmakauden tavoitteena on pitää kaupungin talous ja rahoitus kestävästi tasapainossa ja henkilöstömäärä ennallaan.

3 Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 3 / 3 Vuonna 2016 keskeisiä tavoitteita ovat Espoo-tarinan toteuttaminen, tarinan väliarvioinnissa esiin nousseiden asioiden huomioiminen jatkovalmistelussa sekä tuottavuuden parantaminen. Toimialojen tuloskorttien laadinta noudattaa talousarvion laadinnan aikataulua. Vuoden 2016 tulostavoitteet laaditaan elo-syyskuun aikana. Tulosyksiköiden tuloskorttien tulee olla valmiina vuoden loppuun mennessä. Teknisen ja ympäristötoimen tavoitteet ja strategian painopistealueet Espoota kehitetään viiden kaupunkikeskuksen ja paikalliskeskusten verkostokaupunkina. Teknisen ja ympäristötoimen tavoitteena on luoda viihtyisä ja toimiva ympäristö espoolaisille, varmistaa hyvä maankäyttö ja asuminen, kehittää kaupunkikeskusten vahvuuksia, tehostaa joukkoliikennettä, huolehtia kaupunkiympäristöstä sekä tuottaa palvelut yhdessä kaupunkilaisten, yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa. Toimialan keskeisimmät tehtävät liittyvät kaupungin infrastruktuurin ja palvelutilojen suunnitteluun, rakennuttamiseen ja kunnossapitoon: - Länsimetron ja sen jatkeen rakentaminen - kaupunkiradan lähialueiden kehittäminen - Tapiolan, Matinkylän ja Suurpellon rakentaminen - kaupunkikeskusten kehittäminen - asuntotuotannon ja infrahankkeiden edellytysten parantaminen - Espoon sairaalan rakentaminen - laajat koulukorjaukset - tilojen käytön tehostaminen sekä - seutuyhteistyö ja metropolihallinnon valmistelu Kaupunkisuunnittelukeskuksen tarina on oheismateriaalina. Kaupunkisuunnittelukeskuksen tuottamat palvelut ja toiminnan kehittäminen Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen kaupunkisuunnittelukeskuksen tehtävänä on huolehtia alueiden käytön suunnittelusta ja luoda kaavoituksen kautta edellytykset viihtyisälle, toimivalle ja turvalliselle asuin- ja elinympäristölle. Tavoitteena on tuottaa kaupungin kehityksen turvaavia yleiskaavoja ja asemakaavoja sekä niihin liittyviä kehittämissuunnitelmia ja liikennesuunnitelmia, jotka ovat laadullisesti korkeatasoisia, taloudellisesti edullisia ja vastaavat espoolaiselle kaavoitukselle asetettuja vaatimuksia ja ovat valmiita toteutettaviksi.

4 Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 4 / 4 Lisäksi kaupunkisuunnittelukeskus vastaa seudullisessa maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelutyössä (MAL -sopimus) kaavoitukseen ja Espoon maankäyttöön liittyvien strategisten tavoitteiden toteutumisesta. Kaupunkisuunnittelulautakunnan toiminta painottuu kaavoitusohjelman mukaisten kaavoitustehtävien lisäksi ennakoimattomiin kiireellisiin asemakaavan muutoksiin, lausuntoihin ja selvityksiin, lupakäsittelyyn, yleiskaavatyön edellyttämiin tutkimuksiin ja seudulliseen yhteistyöhön maankäytön ja liikenteen suunnittelussa. Erityisesti tullaan panostamaan metron ja metroasemien lähialueiden, metron kehyskäytävän suunnitteluun sekä turvaamaan kaupungin sitoutumisten edellyttämä asuntotuotanto. Kaavoituksen suoritemäärät ja maankäytöllisten tavoitteiden toteutuminen edellyttävät ammattitaitoista henkilöstöä ja johtamiselta sujuvia prosesseja. Henkilöstövoimavaran riittävyys varmistetaan muutostilanteessa joustavuudella ja moniosaamisen tukemisella. TATU -tavoitteet Kaupunkisuunnittelulautakunta seuraa TATU -tavoitteiden toteutumista edistäviä toimenpiteitä seurantaraporttien ja / tai kaavoituksen työohjelman yhteydessä. Kaupunkisuunnittelun työohjelman 2015 seurantaraportti on käsitelty lautakunnassa Espoolaisen johtamisen kehittämisprojekti on edennyt ja projekti laajenee myöhemmin koko kaupunkia kattavaksi. Yksikkö on osallistunut ESJO - pilottihankkeeseen. Sähköistä asiointia lisätään. Ajanvarausjärjestelmän hankinnan valmistelu on käynnissä. Yksikkö on tehostanut toimitilojen käyttöä ja luopunut turhista toimitiloista. Keskeisten palvelujen tuottavuusmittarit ja niiden toteumatiedot Kaupungilla on kaavalliset ja kunnallistekniset valmiudet asunnon vuosituotannolle. Tunnuslukuja TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA Kaavojen mahdollistama asuntojen vuosituotannon määrä k-m Huhtikuun loppuun mennessä kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi tai hyväksyi kaupunginhallitukselle asuinkerrosalaa k-m 2. MAL -tavoite Espoon asemakaavoitettavaksi asuinkerrosalatavoitteeksi kuluvalle sopimuskaudelle on k-m 2, mikä vastaa asunnon vuosituotantoa. Toteuma huhtikuun lopussa oli k-m 2. Tavoite toteutuu.

5 Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 5 / 5 Asuntokaavoituksen määrä nostetaan MAL -sopimuksen tarkoittamalla tavalla 25 % vuodesta Vuosien asuntotonttien kaavoitusta kerrosalana mitattuna lisätään 25 %:lla voimassa olevaan MAL -aiesopimukseen verrattuna. Vuotuinen tavoite asuinrakennuskaavojen osalta on k-m 2. Vuoden 2015 kaupunkisuunnittelun työohjelma on laadittu siten, että MAL -tavoite saavutetaan. Kaavoitusta kohdennetaan erityisesti SAVU I-III -vyöhykkeille. Kaupunkisuunnittelulautakunnan TA 2015 ja määrärahakehys vuosille Kaupunkisuunnittelulautakunta TP 2013 TP 2014 TA euroa Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden tulos Kaupunkisuunnittelulautakunta on käsitellyt huhtikuun seurantaraportin Toukokuun lopussa tehdyn ennusteen mukaan tulojen arvioidaan ylittyvän noin euroa budjetoidusta. Budjetoimattomia tukia ja avustuksia on kertynyt käynnissä olevista hankkeista euroa. Menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Talousarviokirjassa suunnitelmavuosien tulokehys on vuoden 2015 tasolla. Menojen osalta lähinnä palveluiden ostoon varattua määrärahaa on nostettu vuodesta TAE 2016 kehysvalmistelussa lähtökohtana on määrärahakehyksen ja vakanssimäärän pysyminen vuoden 2015 tasolla. Kaupunkisuunnittelukeskus on esittänyt suunnitteluavustajan vakanssin muuttamista arkkitehdin vakanssiksi alkaen. Kustannusvaikutus vuositasolla noin euroa (kaupunginhallitus ). Kaupunginhallitus antaa kehysohjeen Toimiala jakaa alustavan kehyksen tulosyksiköille elokuussa. Talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman valmistelu käynnistyy tämän jälkeen.

6 Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 6 / 6