Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Transkriptio

1 Ympäristölautakunta Sivu 1 / / / Ympäristölautakunnan esitys talousarvioksi vuodelle 2015 ja taloussuunnitelmaksi vuosille Valmistelijat / lisätiedot: Sari Soini, puh Tuija Nyyssönen, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Ympäristönsuojelupäällikkö Tarja Söderman Ympäristölautakunta 1 hyväksyy liitteenä olevan ympäristölautakunnan toimintasuunnitelman vuodelle hyväksyy liitteenä olevan esityksen ympäristölautakunnan talousarvioksi vuodelle 2015 ja taloussuunnitelmaksi vuosille esitettäväksi kaupunginhallitukselle ja 3 oikeuttaa ympäristökeskuksen tekemään teknisiä tarkistuksia talousarvioesitykseen. Päätös Liite Oheismateriaali Selostus Ympäristölautakunta: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 1 Ympäristölautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille YLAn ehdotus talousarviokirjaan painettaviksi perusteluiksi TAE Ympäristölautakunnan toimintasuunnitelma vuodelle Henkilöstösuunnitelma Ympäristölautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2015 käyttötalouden menojen osalta on 2,638 milj. euroa ja tulojen osalta euroa. Talousarvioesitys on tehty valtuuston hyväksymään ja toimialan jakamaan määrärahakehykseen. Espoo-

2 Ympäristölautakunta Sivu 2 / 2 strategian mukaiset tuloskortit laaditaan vuoden loppuun mennessä. Ympäristölautakunnan käyttötalousosan sitovuustaso on 44 Ympäristölautakunta. Valmistelun lähtökohdat ja aikataulu Valtuusto hyväksyi tuloslaskelmakehyksen mukaiset vuosien toimintatulot ja menot sekä toimialakohtaiset käyttötalouden kokonaismenot ja tulot taloussuunnitelman valmistelun pohjaksi sekä omaisuuslajikohtaisen investointikehyksen vuosille taloussuunnitelman investointiohjelman valmistelun pohjaksi. Ympäristölautakunnan esitys vuoden 2015 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille käyttötalouden osalta on jätettävä kaupunginhallitukselle mennessä. Espoo-tarina, strategiaperusta ja poikkihallinnollisten kehitysohjelmien hyötytavoitteet Espoo-tarina on Espoon strategia vuoteen 2017 ja pohjana kaupungin kehittämiselle. Strategiaperusta sisältää myös vision, arvot ja toimintaperiaatteet, päämäärät näkökulmittain sekä valtuustokauden tavoitteet. Espoo-tarinaa toteutetaan poikkihallinnollisilla kehitysohjelmilla, talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelmalla sekä toimiala- ja tulosyksikkötasoisilla tarinoilla ja tuloskorteilla. Vuoden 2015 projekti- ja toimenpideluonnokset laaditaan syyskuun loppuun mennessä. Toimialojen tuloskorttien laadinta noudattaa talousarvion laadinnan aikataulua ja niiden tulee olla valmiina vuoden 2014 loppuun mennessä. Teknisen ja ympäristötoimen tarina ja strategian painopistealueet Teknisessä ja ympäristötoimessa keskeisimmät tehtävät liittyvät kaupungin infrastruktuurin ja palvelutilojen suunnitteluun, rakennuttamiseen ja kunnossapitoon. Merkittävät strategiset tavoitteet liittyvät kaupunkikeskusten kehittämiseen ja Länsimetron jatkamiseen valmistautumiseen. Teknisen ja ympäristötoimen tarinaa ja ympäristökeskuksen tarinaa on käsitelty lautakunnassa kesäkuussa vuosien talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman valmistelun lähtökohtien käsittelyn yhteydessä. Teknisen ja ympäristötoimen määrärahakehys Käyttötalouden määrärahakehyksessä on otettu huomioon talouden tasapainotus ja tuottavuusohjelman mukaiset taloudelliset tavoitteet.

3 Ympäristölautakunta Sivu 3 / 3 Toimialan vuosien määrärahakehystä on karsittu 4,0 milj. euroa, sisältäen TATU -tavoitteiden mukaisen menojen karsinnan. Menokehys on vuoden 2014 muutetun talousarvion tasolla. Vuoden 2015 tulotavoitetta on nostettu 3 milj. euroa vuoden 2014 muutetun talousarvion tasosta, sisältäen TATU -tavoitteen mukaisen tulojen kasvun. Vuodelle 2016 tulotavoitetta on nostettu 2 milj. euroa ja 3 milj. euroa vuodelle Teknisen ja ympäristötoimen menokehys ilman nettoyksiköitä on 156,008 milj. euroa ja tulokehys 84,512 milj. euroa. Nettoyksiköiden meno- ja tulokehys vuodelle 2015 on 71,510 milj. euroa. Nettoyksiköihin kuuluvat 415 Ulkopuoliset työt ja 418 Rakentamisen sisäiset palvelut. Toimialan määrärahakehys on erittäin tiukka ja sen toteutumisen edellytyksenä on, että yleinen kustannustason kehitys on maltillista, toiminnan tuottavuus paranee ja TATU -ohjelman tavoitteet saavutetaan. Tämän lisäksi palvelutasoa ja palvelutarjontaa on tarkasteltava kriittisesti. Ympäristökeskuksen talousarvioesitys vuodelle 2015 ja toimintasuunnitelma vuosille Ympäristökeskuksen toiminta Liitteenä olevassa toimintasuunnitelmassa on kerrottu ympäristökeskuksen toiminnasta ja painopistealueista vuonna Ehdotus vuoden 2015 talousarviokirjaan painettaviksi toiminnallisiksi perusteluiksi ympäristölautakunnan osalta on liitteenä. Tunnusluvut Tunnuslukuja TP 2013 MTA 2014 TAE Valvottuja kohteita Villa Elfvikin luontotalo kävijöitä käyttökulut euroa/kävijä luontokoulun toimintapäiviä Henkilöstömäärän kehitys Henkilöstön lukumäärä oli tämän vuoden elokuun lopussa 30. Vakituisia oli 26 ja määräaikaisia neljä. Henkilöstön keski-ikä on 45 vuotta. Ympäristökeskuksen toimintayksiköihin ei vuoden 2015 talousarvioesityksessä esitetä perustettavaksi uusia vakansseja. Ympäristökeskuksen henkilöstösuunnitelma on oheismateriaalina.

4 Ympäristölautakunta Sivu 4 / 4 Ympäristölautakunnan talousarvioesitys vuodelle Ympäristölautakunta TP 2013 MTA 2014 TAE euroa Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Ympäristölautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2015 on tehty valtuuston hyväksymään ja toimialan jakamaan määrärahakehykseen. Määrärahakehys Tulokehys vuodelle 2015 on euroa. Tulokehys on vuoden 2014 muutetun talousarvion tasolla. Uusi YSL tuli voimaan Tulot kertyvät Villa Elfvikin tilojen käyttökorvauksista, ympäristö- ym. luvista perittävistä toimitus- ja lunastusmaksuista. Taksa on päivitetty syksyllä Tulokehys vuosille on vuoden 2015 tasolla. Menokehys vuodelle 2015 on 2,638 milj. euroa. Menokehyksestä on vähennetty keskushallinnosta saatu määräraha Suomenlahtivuoden koordinaattorin palkkaukseen. Muutoin menokehys on vuoden 2014 muutetun talousarvion tasolla. Menokehys vuosille on 2,708 milj. euroa. Palveluiden ostoon varattua määrärahaa on näille vuosille nostettu euroa. Suuria toiminnallisia muutoksia ei ole tulossa. Toimintamenot Vuonna 2015 henkilöstömenoihin on varattu 1,544 milj. euroa. Toimintayksiköille on varattu palkkamäärärahat nykyisille vakansseille. Määrärahaa on nostettu euroa vuoden 2014 muutetun talousarvion tasosta. Talousarvioesitykseen ei sisälly uusia vakanssiesityksiä. Palveluiden ostoon on budjetoitu 0,818 milj. euroa. Asiantuntijapalveluita ostetaan 0,283 milj. eurolla. Määrärahaa on karsittu euroa vuoden 2014 tasosta. Metsähallitukselle maksettava Espoon rahoitusosuus Haltialuontokeskuksen menoihin on 0,345 milj. euroa. Veloitus tarkistetaan kolmen vuoden välein. Sisäiset palveluostot ja vuokrat on otettu talousarvioesitykseen palveluliiketoimen kehysehdotuksen mukaisesti. Sisäisten palveluiden ostoon on varattu 0,141 milj. euroa. Sisäisiä toimitilavuokria maksetaan 0,194 milj. euroa. Menot ovat vuoden 2014 tasolla.

5 Ympäristölautakunta Sivu 5 / 5 Ympäristönsuojelutehtäviin on varattu 1,879 milj. euroa. Tuloja on budjetoitu euroa. Villa Elfvikin menoihin on varattu 0,498 milj. euroa. Määrärahaa on vähennetty euroa. Menokehyksestä on vähennetty keskushallinnosta saatu määräraha Suomenlahtivuoden koordinaattorin palkkaukseen. Muilta osin menoja on karsittu euroa. Tuloja on budjetoitu euroa. Projektihankkeisiin on varattu 0,151 milj. euroa. Määrärahaa on varattu euroa enemmän kuin vuonna Henkilöstömenojen osuus menoista on euroa (harjoittelijat). Vesiensuojelutehtäviin on varattu 0,110 milj. euroa. Määrärahavaraus on vuoden 2014 tasolla. Ympäristökeskus ei ole tehnyt kaupunginhallitukselle esitystä talousarvion investointiosaan koneiden ja kaluston hankintaan. Ympäristölautakunnan talousarvioesitys 2015 ja taloussuunnitelma vuosille sekä ehdotus talousarvioon painettaviksi perusteluiksi on liitteenä. Vastaukset raha-asia-aloitteisiin Lautakunnan hyväksymään talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukseen sisällytetään vastaukset valtuutettujen tekemiin raha-asia-aloitteisiin. Ympäristölautakunnan vastattavia raha-asia-aloitteita ei ollut. Tiedoksi - Olavi Louko, Tekninen ja ympäristötoimi - Olli Isotalo, Teknisen ja ympäristötoimen esikunta - Pekka Heikkinen, Taloussuunnitteluryhmä - Jukka Kupiainen, Taloussuunnitteluryhmä - Maria Jyrkkä, Konserniohjausryhmä

6 Ympäristölautakunta Sivu 6 / 6