Espoon kaupunki Pöytäkirja 331. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon kaupunki Pöytäkirja 331. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1"

Minna Lehtinen
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Kaupunginhallitus Sivu 1 / / Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaupunginhallituksen konsernijaosto Konserniyhteisöille asetettavat vuoden 2017 tavoitteet ja tulostavoitteet Valmistelijat / lisätiedot: Viktoria Hindsberg, puh Katariina Koskela, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Kaupunginhallitus asettaa konserniyhteisöille liitteen mukaiset vuoden 2017 tulostavoitteet taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä. Käsittely Valtuuston II varapuheenjohtaja Niemi poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HallL 28 5-kohta). Byman teki seuraavan lisäysehdotuksen: TAVOITE: Länsimetron ensimmäisen vaiheen viivästyksen sekä tiedonkulun katkeamiseen johtaneet syyt ja niiden aiheuttamat kustannukset selvitetään perinpohjaisesti. MITTARI: Selvityksen valmistuminen Tavoite: Syyt ovat selvillä. Kaikki on seurausta. Ne tulee selvittää perinpohjin. Mittari: Valtuuston venyvä pinna ja milloin se katkeaa. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi Bymanin lisäysehdotuksen raukeavan kannattamattomana. Päätös Liite Selostus Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin. 10 Vuoden 2017 tavoitteet 11 Vuoden 2016 toteuma Espoo-tarina on Espoon strategia vuosille ja omistajaohjauksen sekä konsernirakenteen tulee toteuttaa ja tukea Espootarinan toteutumista.

2 Kaupunginhallitus Sivu 2 / 2 Vuosittain asetettavat tulostavoitteet ja tavoitteet ovat Espoon tavoitteita merkittävimmille konserniyhteisöille. Ehdotukset vuoden 2017 tulostavoitteiksi ja tavoitteiksi on esitetty liitteessä ja ne on valmisteltu osana kaupungin talousarvion valmisteluprosessia. Suurin osa konserniyhteisöille asetetuista tavoitteista eivät sisälly kaupunginhallitukselle ja valtuustolle sisältyviin raportteihin, mutta niiden toteutuminen tullaan raportoimaan kaupunginhallituksen konsernijaostolle. Konserniraportissa, joka säännöllisesti käsitellään konsernijaostossa, on vuoden 2016 aikana lisäksi esitetty tärkeimpien tytäryhtiöiden osalta yhtiöiden itse asettamia ja seuraamia toimintaan sekä talouteen liittyviä tavoitteita ja niiden toteutumisia. Merkittävimmille kuntayhtymille asetettiin vuonna 2013 koko valtuustokauden mittaiset tavoitteet, joihin sitoutuivat myös muut PKSkuntaomistajat. Seuraavalle valtuustokaudelle asetetaan valtuustokauden mittaiset tavoitteet syksyllä Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmässä on vuonna 2015 hyväksytty omistajaohjauksen piirissä olevien yhteisöjen tarkistetut tavoitteet vuosille seuraavasti: HUS: - Tuottavuuden nousu vähintään 1,5 % / vuosi - Investointien kokonaistaso mitoitettava rahoituksellisesti kestävälle tasolle HSY: - Tuottavuuden nousu vähintään 1,5 % / vuosi. Vesihuollon osalta pyritään korkeampaan tuottavuuden nousuun. - Vesihuollon osalta tavoitteena tulee olla vesihuollon tariffien reaalisten hinnankorotusten hillitseminen tuottavuutta lisäävillä toimenpiteillä - Investointien kokonaistaso mitoitettava rahoituksellisesti kestävälle tasolle - Jätehuollon investoinnit mitoitettava siten, että jätehuollon omavaraisuusaste kääntyy nousuun - Peruspääomalle ei edellytetä maksettavan korvausta vuosina 2015 ja 2016, päätetään vuosittain. HSL: - Lipputuottojen kasvun oltava suhteellisesti vähintään kokonaiskustannusten kasvua vastaava - Kuntaosuuksilla katetaan kokonaiskustannuksista enintään 50 %

3 Kaupunginhallitus Sivu 3 / 3 Päätöshistoria - Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus kasvaa koko HSL:n alueella - Tuottavuuden nousu vähintään 1,5 % / vuosi - Peruspääomalle ei edellytetä maksettavan korvausta vuosina 2015 ja 2016, päätetään vuosittain - Pidemmän aikavälin tariffipoliittisten linjausten laatiminen yhteistyössä kaupunkien kanssa vuoden 2015 loppuun mennessä HSL-alueen mahdollinen laajentuminen huomioon ottaen. Lisäksi Espoon kaupunki on lausunnoissaan HSL:n ja HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelmista antanut Espoon näkemyksen seuraavien vuosien suunnitelmien valmistelua varten. Uuden Espoo-tarinan myötä tarkistetaan myös konserniyhteiset tavoitteet ja mittarit. Lisäksi konserniohjausta ja omistajapolitiikkaa tarkennetaan, kun kyseiset asiakirjat ovat hyväksytty valtuustossa. Kaupunginhallituksen konsernijaosto Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Kaupunginhallituksen konsernijaosto ehdottaa, että kaupunginhallitus asettaa konserniyhteisöille liitteen mukaiset vuoden 2017 tulostavoitteet taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä. Käsittely Kivekäs Ahlforsin kannattamana ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Keskustelun palautuksesta päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Kivekkään palautusehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen konsernijaoston hyväksyneen sen. Päätös Kaupunginhallituksen konsernijaosto: Kaupunginhallituksen konsernijaosto palautti asian yksimielisesti uudelleen valmisteltavaksi. Kaupunginhallituksen konsernijaosto Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Kaupunginhallituksen konsernijaosto 1 ehdottaa, että kaupunginhallitus asettaa konserniyhteisöille liitteen mukaiset vuoden 2017 tulostavoitteet taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä.

4 Kaupunginhallitus Sivu 4 / 4 2 merkitsee tiedoksi konserniyhteisöille asetettujen vuoden 2016 tulostavoitteiden ja tavoitteiden toteutumistiedot. Käsittely Puheenjohtajan Hyrkön kannattamana teki seuraavan ehdotuksen: 1 ehdottaa, että kaupunginhallitus asettaa konserniyhteisöille liitteen mukaiset vuodet 2017 tulostavoitteet taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä seuraavilla lisäyksillä ja muutoksilla: Espoo Catering TAVOITE: Ruokahävikkiä vähennetään. MITTARI: Ruokahävikin määrä Omnia TAVOITE: Opiskelijoiden tyytyväisyys pysyy vähintään edellisen vuoden tasolla. MITTARI: Opiskelijapalaute TAVOITE: Valmistuneiden työllistyminen ja jatko-opintoihin hakeutuminen MITTARI: Valmistuneiden työllistyminen / jatko-opintoihin hakeutuminen HSL TAVOITE: HSL käynnistää jäsenkuntien kanssa neuvottelut kokonaiskustannusten rahoitusperiaatteiden uudistamisesta. MITTARI: Neuvotteluiden käynnistyminen ja lopputulos TAVOITE: Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus kasvaa Espoossa. MITTARI: Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus TAVOITE: Suunnittelunormia noudatetaan Espoossa MITTARI: Suunnittelunormin toteutuminen Länsimetro MUUTOS: Ensimmäisen ja toisen vaiheen tavoitteet eritellään. TAVOITE: Länsimetron ensimmäisen vaiheen viivästyksen sekä tiedonkulun katkeamiseen johtaneet syyt ja niiden aiheuttamat kustannukset selvitetään perinpohjaisesti. MITTARI: Selvityksen valmistuminen 2 merkitsee tiedoksi konserniyhteisöille asetettujen vuoden 2016 tulostavoitteiden ja tavoitteiden toteutumistiedot

5 Kaupunginhallitus Sivu 5 / 5 3 kehottaa ottamaan huomioon vuoden 2018 tavoitteiden valmistelun yhteydessä seuraavat asiat: HSY:lle ja HUS:lle asetetaan myös laadullisia tavoitteita. - Uusimuotoisen Omnian osalta pitää asettaa tavoitteita myös työväenopiston ja aikuislukion laadun osalta. - Länsimetron jatkolle asetetaan osatavoitteita ja niitä seurataan. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen konsernijaoston hyväksyneen sen. Päätös Kaupunginhallituksen konsernijaosto: Kaupunginhallituksen konsernijaosto 1 ehdottaa, että kaupunginhallitus asettaa konserniyhteisöille liitteen mukaiset vuoden 2017 tulostavoitteet taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä. 2 merkitsee tiedoksi konserniyhteisöille asetettujen vuoden 2016 tulostavoitteiden ja tavoitteiden toteutumistiedot, 3 kehottaa ottamaan huomioon vuoden 2018 tavoitteiden valmistelun yhteydessä seuraavat asiat: - HSY:lle ja HUS:lle asetetaan myös laadullisia tavoitteita. - Uusimuotoisen Omnian osalta pitää asettaa tavoitteita myös työväenopiston ja aikuislukion laadun osalta. - Länsimetron jatkolle asetetaan osatavoitteita ja niitä seurataan. Tiedoksi

6 Kaupunginhallitus Sivu 6 / 6

Samankaltaiset tiedostot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja 17.10.2016 Sivu 1 / 26 Kokoustiedot Aika 17.10.2016 maanantai klo 8:00-9:45 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Teemu Lahtinen, puheenjohtaja